REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä Eila, j Muhonen Kirsi, vj Mäntypuro Kauko, j Tikkanen Timo, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Ruotsalainen Hanne, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Kiviniemi Matti, tekninen johtaja paikalla asiantuntijana ennen varsinaisen kokouksen alkua klo 18.00-18.45 Pöytäkirjantarkastajat: Markus Muuttola ja Kauko Mäntypuro Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: maanantai 5.5.2014 :t 46-54 Sisällys REISJÄRVEN YLÄASTEEN VÄISTÖTILAT SYKSYLLÄ 2014... 2 POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KOHTAAN C72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 4 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN... 5 TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN YLÄASTEEN PERUSKORJAUS/UUDISRAKENTAMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TUEKSI... 6 KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2014 KUTSUNNOISSA... 7 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 8 ILMOITUSASIAT... 9
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 89 1 REISJÄRVEN YLÄASTEEN VÄISTÖTILAT SYKSYLLÄ 2014 KHALL 46 Kja Kja Reisjärven yläasteen oppilaat ja opettajat ovat opiskelleet ja opettaneet väistötiloissa helmikuun alusta 2014 kun Kisatien koulukiinteistön rakenteissa havaittiin oppilaita ja opettajia altistavia mikrobikasvustoja joissakin koulun tiloissa. Tuolloin koulun pito päätettiin välittömästi siirtää ns. väistötiloihin siihen saakka, kun ongelman laajuus on saatu selvitettyä. Opetus siirrettiin Kangaskylän Pitokartanoon, seurakuntatalolle, Reisjärven rauhanyhdistys ry:n tiloihin, sekä kunnan omistamiin tiloihin nykyisen lukion naapuriin. Nykyinen ratkaisu tehtiin kiireellisenä toimenpiteenä, jolla altistuminen terveysriskeille estettiin. Sitä ei kuitenkaan voida pitää pidempiaikaisena ratkaisuna siihen saakka, kun uudistetut/uudet koulutilat on saatu käyttöön. Kunnan tekninen toimi ja koulutoimi ovat valmistelleet ratkaisua väliaikaistiloista yläasteen opetuksen järjestämiseksi. Oheisina liitteinä 1 ja 2 ovat teknisen johtajan tekemä laskelma kustannuksista vuoden 2014 syksyn osalta vuokratiloista sekä suunnitelma tilojen sijoittelusta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 250.000 euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvion investointiosan kohtaan C931 "Talonrakennus" yläasteen väistötilojen rakentamiseen. Lisämääräraha katetaan lainanotolla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että tekninen johtaja Matti Kiviniemi oli asiantuntijana paikalla ennen varsinaisen kokouksen alkua klo 18 18.45. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 90 2 POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KHALL 47 Reisjärven valtuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman Kja 16.12.1996. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2008 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Poistosuunnitelman aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ryhmitellään tasetta koskevan yleisohjeen mukaisiin ryhmiin. Kunnan voimassa oleva poistosuunnitelma ei ole enää uuden tasekaavan mukainen. Pienhankintaraja on määritelty hallintosäännössä. Voimassa olevassa poistosuunnitelmassa on myös sellaista käyttöomaisuutta mikä on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle, mm. sairaalalaitteet, joten myös tämän vuoksi poistosuunnitelma pitää uudistaa. Poistoaikaa ja poistomenetelmää ei ole tarpeen kuitenkaan muuttaa. Yleisohjeen mukaan rakennuksille suositeltavin poistomenetelmä on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto voidaan poistaa joko tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä. Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle odotetaan tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyödykkeestä tehdä toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tällaisen hyödykkeen käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen seuraavan vuoden aikana tule käyttöä, on jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistettava kokonaan kirjanpidosta. Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille on liitteenä 3 ja poistosuunnitelma liitteenä 4. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan poistosuunnitelman sovellettavaksi 1.1.2013 alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Vapaa-aikalautakunta 10.04.2014 4 7 Kunnanhallitus 29.4.2014 91 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KOH- TAAN C72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN KIRJASTO- JA NUORISOTILOJEN VUOKRAKUSTANNUKSIIN Vapltk 3 Vapsiht Vapaa-aikatoimen talousarvioon on budjetoitu kirjastotilojen vuokrakustannuksiin (yhtiövastikkeet, siivous, sähkö ja sisäiset palvelut) 27.000 euroa sekä nuorisotilojen vastaaviin kuluihin 2.000 euroa. Kiinteistö Oy Santalan tiloihin tehtyjen muutostöiden johdosta tekninen toimi on laskenut, että kirjastotoimen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat 33.000 euroa ja nuorisotoimen 11.000 euroa. Korotetut vuokrat astuvat voimaan 01.04.2014 alkaen. Yhdeksälle kuukaudelle laskettuna lisämäärärahan tarve on kirjastotoimen osalta 4.500 euroa ja nuorisotoimen osalta 6.750 euroa eli yhteensä 11.250 euroa. Vuoden 2015 alusta lukien koko vuodelle tuleva vuokrakustannuksen nousu on alkuperäiseen verrattuna 15.000 euroa. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1) vapaa-aikatoimen talousarvioon varataan 11.250 euron lisämääräraha vuodelle 2014 kirjasto- ja nuorisotoimen vuokrakustannuksiin; 2) vuoden 2015 talousarviota laadittaessa vuokrakustannusten nousu huomioidaan koko vuoden osalta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL 48 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C72 Vapaa-aikalautakunta 11.000 euron lisämäärärahan kirjasto- ja nuorisotoimen vuokrakustannuksiin. Lisämääräraha katetaan lainanotolla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 92 4 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 49 Kja Liitteenä 5 on kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää tasekirjan ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen muu liitemateriaali ja kirjanpitokirjat, joita ei jaettu esityslistan mukana, ovat nähtävissä kirjanpidossa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 93 5 TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN YLÄASTEEN PERUSKORJAUS/UUDISRAKENTAMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TUEKSI KHALL 50 Kja Kja Valtuuston iltakoulu linjasi 14.4.2014 pitämässään kokouksessa, että kunnanhallitus asettaa toimikunnan tulevan rakentamisen suunnittelun tueksi. Samalla iltakoulu linjasi, että hankkeelle rekrytoidaan päätoiminen asiantunteva vetäjä. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikunnan yläasteen peruskorjaus/uudisrakentamishankkeen suunnittelun tueksi. Päätös: Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan Kauko Mäntypuron, Harri Ahon, Timo Kemppaisen, Matti Kiviniemen, Juhani Tillin, Pekka Leppäsen ja Jarkko Hyvösen sekä päätti seuraavaa: - kunnanjohtaja Pekka Leppänen toimii toimikunnan puheenjohtajana, - nuorten vaikuttajien edustajalla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksissa, - toimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 94 6 KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2014 KUTSUNNOISSA KHALL 51 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää liitteen 6 Hallintosiht. mukaisella kirjeellään kuntia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneet edustajansa vuoden 2014 kutsuntalautakuntiin sekä nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatoimituksiin. Vuonna 2013 kunnan edustajana on ollut Kauko Puurula ja varaedustajana Esa Hirvinen. Kutsuntalääkärinä toimi Olli Kiiskilä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2014 sekä nimeää kutsuntalääkärin. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan Kauko Puurulan ja varaedustajaksi Esa Hirvisen sekä kutsuntalääkäriksi Olli Kiiskilän. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 96 8 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 53 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: - 10-17 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): - 7 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: - 28-32 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: - 6,7 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 29.4.2014 97 8 ILMOITUSASIAT KHALL 54 Ppky Selänne - kuntayhtymähallituksen kokouskutsu 24.4.14, 3/14 - ympäristölautakunnan kokousptk 18.3.14, 1/14 Merikratos sosiaalipalvelut oy - Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2013 Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk 14.4.14, 4/14 - maakuntavaltuuston kokouskutsu 24.4.14, 1/14 Millespakka Oy - hallituksen kokousptk 19.2.14, 1/14 Aluehallintovirasto - Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus/peltolan purkutyö Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä - hallituksen kokousptk 24.3.14, 3/14 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä
KHALL 29.4.2014 LIITE 1 46 LYHTYAIKAINEN VUOKRAUS (alle 3 v) 28.4.2014 Tasakattoinen viipaleista koottu parakkimalli CRAMON TARJOUKSEN POHJALTA LASKETTU VÄISTÖTILOJEN VUOKRAUS LYHYTAIKAINEN VUORAUS 10 OPETUSTILAA (VIELÄ SYKSYKSI SAATAVISSA) CRAMO ei täytä pysyvän rakennuken määräyksiä alv0 Elementtien määrä kpl 34 Pinta-ala yhteensä m2 987 Elementin koko mxm 3,3x9,0 Vuokra-aika minimi kk 24 1 235 /kk Kuukausivuokra yht. 14 820 toinen vuosi 15 265 kahden vuoden vuokrat 361 015 15 / m2 / kk Paikalle toimitus 57 450 Poiskuljetus 45 450 Sähkökeskukset 1000 /kk 24 000 Element.ulko pesu 50 /kpl 1700 kertakorvaukset Kuljetusvakuutus 25 /elem. 850 105 450 Cramolle maksetaan kahdessa vuodessa yht. 490 465 /opetustila/vuosi 24 523 neliökustannus 248 /m2/vuosi vuokrauksen kokonaiskutannus 21 /m2/kk toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä tarjouksen mukaan Vuokra vuodelle 2014 (5 kk) sis.paikalle toimituksen ilman nostoja 132 400 sähkökeskusten ja kaapeleiden vuokrat 1 000 /kk 5 000 (pääkeskus 250 A ja 2 kpl alakeskuksia) maapohjan vuokra 2014 2 000 VUORAUKSESTA LISÄKSI TULEVAT SEURAAVAT KERTAKUST. arvio suunnitelmat ja luvat (ei sis. tarjoukseen) 5 000 perustuspohjat (ei sis. tarjoukseen) alustava tarjous 25 000 portaat, luiskat, katoks (ei sis. tarjoukseen) sovitaan erikseen 18 500 lisävarusteet (ei sis. tarjoukseen) kotitalous kalust. m. 20 000 nostokalusto (ei sis. tarjoukseen) toimitus ja poisto 3 000 LVI kytk ja suunn. (ei sis. tarjoukseen) tilaaja teettää 7 500 Sähkökytkennät (ei sis. tarjoukseen) tilaaja teettää 2 500 arvaamattomat 2 000 Vuokrakustannusten lisäksi tulevat tilojen käyttökustannukset 4195 /kk (alv0) 21 000 (sähkö, lämpö, vesi+jätevesi, siivous, kunnossapito, ulkoaluetyöt) 104 500 Vuoden 2014 kustannukset yht. 243 900 (vuokra, perustamiset, kertakustannukset, käyttökustannukset) alv0%
KHALL 29.4.2014 LIITE 4 47 POISTOSUUNNITELMA Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika Poisto % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 5 v. 20,0 % tasapoisto Tietokoneohjelmistot 5 v. 20,0 % tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 20,0 % tasapoisto AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hallinto- ja laitosrakennukset 50 v. 2,0 % tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset 30 v. 3,3 % tasapoisto Talousrakennukset 20 v. 5,0 % tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 30 v. 3,3 % tasapoisto Asuinrakennukset 50 v. 2,0 % tasapoisto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kadut, tiet, torit ja puistot 20 v. 5,0 % tasapoisto Sillat ja laiturit 20 v. 5,0 % tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 30 v. 3,3 % tasapoisto Viemäriverkosto 40 v. 2,5 % tasapoisto Kaukolämpöverkosto 30 v. 3,3 % tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 40 v. 2,5 % tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja 20 v. 5,0 % tasapoisto rakenteet KONEET JA KALUSTO Kuljetusvälineet 10 v. 10,0 % tasapoisto Työkoneet 10 v. 10,0 % tasapoisto Atk-laitteet 5 v. 20,0 % tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 5 v. 20,0 % tasapoisto Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli 10.000 euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaksettu hankintameno ylittää 10.000 euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluiksei käyttöönottotilikaudelle. Näistä pidetään kuitenkin erillistä irtamistoluetteloa.
REISJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kuva ClipArt Fotolia KHALL 29.4.2014 LIITE 5 49 TARK.LTK VALT
2 REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 :n kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Maksuperusteiset kirjaukset on, kunnan verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuskirjauksia sekä vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaisia tietoja kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
3 TOIMINTA- KERTOMUS
4 Valtuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Tekninen lautakunta - tiejaosto Vapaa-aikalautakunta
5 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIO VUONNA 2013 Kunnan- johtaja Hallinto- toimi Sivistys- toimi Tekninen toimi Kunnan- johtaja Perus- koulujen rehtori Tekninen johtaja 104 4 viran- ja toimen- haltijaa 48 viran- ja toimen- haltijaa 28 viran- ja toimen- haltijaa
6 LAUTAKUNNAT KOULULAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Oili Kiviranta, pja - Aaro Puurula, pja - Tarja Kokkoniemi pja - Tiina Rajala, pja - Timo Kemppainen, vpja - Johannes Mattila, vpja - Antti Vedenpää, vpja - Teuvo Hautala, vpja - Henna Haukipuro, j - Ahti Niskakoski, j - Kimmo Parkkila, j - Tiina Kesänen, j - Katri Parkkila, j - Heli Heinonen, j - Piia Haikola, j - Juhani Lehto, j - Ville Laitila, j - Jarmo Saaranen, j - Paavo Pesola, j - Eila Järvelä,j - Tiina Hirvinen, j - Tiina Hirvinen, j - Marja-Leena Niskakoski, j - Antti Heikkilä, j - Kauko Mäntypuro, kh:n edustaja - Minna Aho, j - Timo Tikkanen, kh:n edustaja - Mikko Suontakanen, j - Eila Järvelä, kh:n edustaja
7 JAKOKUNNAN KOKOUKSET VALTUUSTON VAALILTK KUTSUNTALAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA - Teuvo Nyman, e - Kauko Mäntypuro, pja - Esa Hirvinen, vpja - Tiina Hirvinen, j - Kauko Puurula, e - Esa Hirvinen, ve - Esa Hirvinen, pja - Tiina Hirvinen, vpja - Arja Qvist, j VEROASIAMIES KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET - Pekka Leppänen, j - Kimmo Mustikkaniemi - Veikko Haikola - Tiina Rajala - Jarkko Paalavuo - Hilkka Leppälä - Juha-Antti Vilppola - Aimo hautala - Anneli Hirvinen - Raija Mattola
8 TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT LOMITUSPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ - Sirkka Nikula - Vesa Myllymäki - Jaana Niskanen - Kari Assinen - Reijo Eskola - Väinö Wassholm - myel-asiamiesten edustaja Elsa-Maija Jylhä - lomatoimenjohtaja Urpo Åvist, pja - lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola - vuorollaan yksi johtava lomittaja - Kauko Mäntypuro, kh:n edustaja HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ - Matti Kiviniemi, pj - Teijo Haapaniemi - Tuulikki Haapaniemi - Sanna Lehto - Merja Luomanen - Erja Puranen - Juhani Tilli - Leena Ahola, siht - Helena Kinnunen, kh:n edustaja VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO - Asko Kestilä - Raili Ilola - Reijo Honkaperä - Tanja Kaarto - Toini Riistaniemi - Liisa Vuorenmaa - Kauko Puurula - Anne Leppänen, siht. - Mika Tolppi, teknisen ltk:n edustaja SUSISAAREN LOMA-ASUNTOTONTTIEN MYYNTIÄ VALMISTELEVA TOIMIKUNTA - kunnanhallituksen pja Teuvo Nyman - kunnanjohtaja Pekka Leppänen - tekninen johtaja Matti Kiviniemi - valtuuston pja Jyrki Halonen - kunnanhallituksen vpja Markus Muuttola
9 ALUEELLISET LAUTAKUNNAT JA EDUSTAJISTOT YLIVIESKA-RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA JOKILAAKSOJEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA - Mikko Niemi j - Jussi Autio, j - Anna-Maija Hilliaho, j - Elsi Puurula, vj - Erkki Koskela, j - Raija Koskela, vj - Heikki Jylkkä, e - Teijo Haapaniemi, ve JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERIN - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTELUKUNTA YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA - Teuvo Nyman, j - Henna Haukipuro, vj - Helinä Ojala, e - Jari Korva, j - Auli Kiviniemi, vj JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA PYHÄJÄRVEN MAASEUTULAUTAKUNTA - Juha Lindberg, j - Erkki Luotoniemi, vj - Mika Vuorenmaa, j - Mika Leppälä, vj - Anne Ilola, j - Lena Savola, vj
10 EDUSTAJAT KUNTAYHTYMISSÄ JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO KESKI-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTO KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO - Markus Muuttola, j - Tapio Kokkoniemi, j - Jyrki Halonen, j - Teuvo Nyman, j - Hanne Ruotsalainen, vj - Markus Muuttola, vj - Hanne Ruotsalainen, vj - Katri Parkkila, vj - Hanne Ruotsalainen, j - Tapio Paalavuo, j - Helena Kinnunen, vj - Helena Kinnunen, vj NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUHALLITUS NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUVALTUUSTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUS - Teuvo Nyman, j - Kauko Mäntypuro, vj PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNTA - Esa Hirvinen, pja - Jarno Saaranen, vj - Teuvo Nyman, j - Jyrki Halonen, j - Kirsi Muhonen, j - Irma Kinnunen, vj - Helena Kinnunen, j - Hanne Ruotsalainen, vj - Markus Muuttoja, vj - Tapio Kokkoniemi, vj - Pekka Leppänen, j - Jyrki Halonen, vj - Hanne Ruotsalainen, j - Helena Kiinnunen, vj PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YKSILÖJAOS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA - Maria Tofferi, j - Anja Muuttola, j - Hanna Tölli, vj - Minna Helminen, vj - Jarkko Savola, j - Tuomo Kinnunen, vj
11 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAIS- TALOUDEN KEHITYS
12 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2013 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Vaikka tilikauden tulos parani hiukan edellisen vuoden 1.011.160,22 euron alijäämästä se oli kuitenkin 888.818,36 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli 343.138,38 euroa negatiivinen. Vuoden 1997 kirjanpitouudistuksen jälkeen Reisjärven kunnalla on nyt ensimmäistä kertaa kattamatonta alijäämää. Kattamattoman alijäämän euromäärä on 601.821,77. Tilinpäätöksen suuri alijäämä budjetoituun nähden selittyy PPKY Selänteen toimintakatteen ylittymisellä arvioidusta sekä verotulojen ja valtionosuuksien alittumisella. Kunta jätti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta kesällä 2012. KHO ei kuitenkaan ole käsitellyt valitusta tähän mennessä. Positiivista taloudessa oli rahoitustuottojen ylittyminen ja rahoituskulujen alittuminen arvioidusta. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat terveyskeskuksen saneeraustyöt sekä nuorisotilojen rakentamisen aloittaminen Santalan kiinteistöön. Kisatien ja Niemenkartanon kouluille tehtiin kuntoarviot, joiden perusteella käynnistettiin sisäilman laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Kolmevuotista taajamajärvien kunnostushanketta jatkettiin. Kuluneena vuonna annettiin useita lausuntoja liittyen kunta- ja soteuudistuksiin. Maaseutuhallinto siirtyi Pyhäjärven hoidettavaksi myös Reisjärven ja Haapajärven osalta vuoden 2013 alusta. Merkittävä PPKY Selänteen alueen kuntien toimintaan vaikuttava päätös oli Kärsämäen valtuuston joulukuussa tekemä linjaus erota kuntayhtymästä. Pekka Leppänen kunnanjohtaja
13 YLEINEN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITYS Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna 2013. Toteutuma oli odotettua heikompi, vaikka monet suhdannelaitokset ennakoivatkin kokonaistuotannon laskevan viime vuonna. Finanssikriisistä alkanutta heikon talouskehityksen jaksoa Suomessa voidaankin jo perustellusti verrata 1990-alun lamaan. Yksi keskeinen syy talouskasvun heikkouteen viime vuosina on ollut Nokian matkapuhelintuotannon romahtaminen. Kansantalouden kysyntää heikensivät viimevuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Vienninkasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Huolestuttavaa on, että vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti viisi prosenttia. Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli viime vuonna 222 milj. alijäämäinen. Päätoimialoista teollisuuden tuotanto väheni viime vuonna 2,6 prosenttia ja palvelutoimialojen tuotanto 1,2 prosenttia. Myös rakentamisen tuotannon määrä supistui lähes kolme prosenttia. Yksittäisistä toimialoista heikoimmin pärjäsivät viime vuonna metalliteollisuus, kauppa ja rahoitustoiminta. Voimakkainta kasvua nähtiin informaatio- ja viestintäpalveluissa. Viime vuoden tilastotiedot antavat erittäin heikon lähtökohdan kuluvalle vuodelle, sillä niistä ei tule tälle vuodelle lainkaan kasvuperintöä. Viime aikoina laaditut kokonaistaloudelliset ennusteet ovat kuitenkin varsin yksimielisiä siitä, että Suomen talouskasvu elpyy kuluvana vuonna lähinnä vientivetoisesti. Työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin pidemmällä aikavälillä myönteisesti. Toisaalta lyhyellä aikavälillä ne myös vaimentavat ansiokehitystä ja yksityisen kulutuksen kasvua. Vuonna 2013 kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä ja työllisten määrä väheni seuraavana vuonna jo 27 000 hengellä. Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi, sillä menojen kasvu puolittui 2,6 prosenttiin. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdellä prosentilla, kun vuonna 2012 palkkojen kasvu oli 4,1 prosenttia. Keskeinen syy viime vuoden vaatimattomaan palkkasumman kasvuun olivat kunnissa käynnistetyt mittavat henkilöstösäästöt, joita toteutettiin töiden uudelleen järjestelyllä, täyttämällä vain osa kunnissa auki tulevista vakansseista sekä vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä. KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan kunta-alan työvoimakustannuksista leikattiin vuonna 2013 keskimäärin 1,9 prosenttia eli yli 400 milj. euroa. Kunta-alan ansiotasoindeksi kasvoi sen sijaan voimakkaammin kuin kuntien palkkasumma, sillä indeksin muutos oli 1,8 prosenttia. Ansiotasoindeksinkin kasvu tosin puolittui, sillä vuonna 2012 kasvuprosentti oli ollut 3,6. Myös tavaroiden ja palvelujen ostojen kasvu hidastui viime vuonna hieman, mutta muutos ylsi yhä 4,1 prosenttiin. Työmarkkinajärjestöt pääsivät 30.8.2013 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta, ja kunta-alan virka- ja työehtosopimukset vuosille 2014 2016 allekirjoitettiin viime vuoden marraskuussa.
14 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vuoden 2013 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Vaikka tilikauden tulos parani hiukan edellisen vuoden 1.011.160,22 euron alijäämästä se oli kuitenkin 888.818,36 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli 343.138,38 euroa negatiivinen. Vuoden 1997 kirjanpitouudistuksen jälkeen Reisjärven kunnalla on nyt ensimmäistä kertaa kattamatonta alijäämää. Kattamattoman alijäämän euromäärä on 601.821,77. Verotulot vuoden 2013 tilinpäätöksessä ovat 7.977.069,90 ja valtionosuudet 9.209.350. Rahoitustuotot ovat 613.122,46, mikä vastaa n. 1,8 %-yksikön tuloveroprosentin tuottoa. Paljon ennakoitua suuremman alijäämän taustalla ovat PPKY Selänteen talousarviossa arvioitua merkittävästi suuremmat kustannukset sekä alittuneet verotulot ja valtionosuudet. Kunta jätti kesällä 2012 korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta, jota ratkaisua ei vielä ole tullut. Positiivista taloudessa oli rahoitustuottojen ylitys ja rahoituskulujen alitus. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat terveyskeskuksen saneeraustyöt sekä nuorisotilojen rakentamisen aloittaminen Santalan kiinteistöön. Kisatien ja Niemenkartanon kouluille tehtiin kuntoarviot, joiden perusteella käynnistettiin sisäilman laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Kolmevuotista taajamajärvien kunnostushanketta jatkettiin. Kuluneena vuonna annettiin useita lausuntoja liittyen kuntarakenne- ja soteuudistuksiin. Maaseutuhallinto siirtyi Pyhäjärven hoidettavaksi myös Reisjärven ja Haapajärven osalta vuoden 2013 alusta. Merkittävä PPKY Selänteen alueen kuntien toimintaan vaikuttava päätös oli Kärsämäen valtuuston joulukuussa tekemä linjaus erota kuntayhtymästä. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat Mäntykodin laajennuksen ja peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä kolmevuotinen taajamajärvien kunnostushankkeen käynnistäminen. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Merkittävimmät taloudelliset riskit kunnan toiminnassa ovat suurehkoon lainasalkkuun liittyvä korkoriski sekä arvopaperisalkkuun liittyvät riskit kuten joukkovelkakirjojen korkoriski ja osakkeiden osalta kurssiriski. Kunnassa tuotannollista toimintaansa käynnistelevien kunnan osakkuusyhtiöiden menestymiseen liittyy epävarmuustekijöitä niin yhtiöiden osakkeiden arvon kehittymisen suhteen kuin esim. tulevan työllisyysvaikutuksen suhteen. Kunnan käyttöomaisuuteen liittyvät riskit on vakuutuksin pyritty minimoimaan. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ja toteutettu kunnanhallituksen 15.9.1998 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.
15 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnan konsernivalvonta on järjestetty ja toteutettu valtuuston 10.11.1997 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus, johtavat viranhaltijat ja lautakunnat vastaavat siitä, että riskienhallinta on kokonaisvaltaista, jolloin se kunnan ja kuntakonsernin tasolla kattaa strategiset, toiminnalliset, taloudelliset sekä lakien ja hyvän hallintotavan noudattamiseen liittyvät riskit sekä sisältää riskien tunnistamisen, analysoinnin ja priorisoinnin, hallinnan toimenpiteiden määrittelyn ja valvonnan, sekä tuloksellisuuden arvioinnin. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä 888.818,36 euroa siirretään oman pääoman eriin kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Voimaan tulleiden säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Reisjärven kunnan vuoden 2014 talousarvio on tasapainossa ja taloussuunnitelmavuodet ylijäämäisiä. Valtuusto on vuosittain syksyllä hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman neljäksi vuodeksi. Valtuusto on myös hyväksynyt vuosittain kolmevuotisen taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Tulevissa suunnitelmissa valtuusto pyrkii varmistamaan, että kuntalain edellytykset talouden tasapainottamisesta täyttyvät.