Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Transkriptio

1 Vapaa-aikalautakunta Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Vapaa-aikatoimen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Talousarvion toteutuminen Tiedoksi saatettavat asiat 8 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 9 Kokouksen päättäminen Tarja Kokkoniemi

2 Vapaa-aikalautakunta 1 / Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2 läsnä poissa Kokkoniemi Tarja pja x Haikola Piia jäsen x Niskakoski Marja-Leena jäsen x Parkkila Kimmo jäsen x Pesola Paavo jäsen x Suontakanen Mikko jäsen x Vedenpää Antti jäsen x Nyman Teuvo khall pja x Järvelä Eila khall ed. x Leppänen Pekka khall pja x Tilli Juhani sivtj x Haapaniemi Tuulikki kirtja x Haapaniemi Teijo vapsiht x Todettiin. :t 1 3. Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu kirjastossa pe Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Haikola ja Kimmo Parkkila. Tarja Kokkoniemi Teijo Haapaniemi

3 Vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Vapltk 1 Kunnanvaltuuston hyväksymä vapaa-aikatoimen käyttötalouden nettoraami vuodelle 2015 on euroa. Kunnanhallitus toteaa talousarvion laadintaohjeissaan, että Kokonaisuutena vuoden 2015 talousarvion nettoraamissa lähdetään kuntatalouden ja erityisesti Reisjärven kunnan talouden tulevaisuuden erittäin heikoista näkymistä johtuen nollakasvusta vuoden 2014 tarkistettuun nettoraamiin nähden. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2015 vapaaaikatoimen talousarvion käyttösuunnitelman seuraavasti: menot tulot netto - kirjastotoimi kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Yhteensä:

4 Vapaa-aikalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vapltk 2 Tasaisen kertymän mukaan talousarvion kolmen kuukauden toteutumisprosentti on 25 %. Vapaa-aikatoimen nettobudjetti kuluvalle vuodelle on euroa. Talousarvio on toteutunut välisenä aikana seuraavasti: menot tulot netto % Kirjasto ,97 Kulttuuri ,05 Liikunta ,43 Nuoriso ,34 Yhteensä ,32 Kokonaisprosenttia pienentää kolmelta kuukaudelta laskuttamattomat vuokrat, jotka ovat yhteensä euroa. Kokonaisprosenttia suurentaa Pyhäsalmen Tanssi ry:lle maksettu puolen vuoden osuus tanssin perusopetuksesta: euroa - 3 kk:n osuus: euroa ja Jokilaaksojen Nuorten tuki ry:lle maksettu puolen vuoden osuus etsivästä nuorisotyöstä: euroa - 3 kk:n osuus: euroa. Kokonaisprosenttia suurentaa myös kirjaamattomat sekä osin laskuttamattomat uimahallikuljetusten sekä jääkiekon SM-liigaretken tuloerät, joita on yhteensä euroa. Edellä mainittujen kustannus- ja tuloerien huomioimisen jälkeen, jyvityksineen, kokonaistoteutumisprosentiksi kolmelta kuukaudelta muodostuu 26 %. Prosenttiyksikön ylitys tasaisen kertymän vertailuprosenttiin nähden selittyy jo sillä, että maakuntaviestijoukkue kävi Kannuksessa linjaautolla kaksi kertaa, jolloin syntyi ylimääräisiä kuljetus- ja ruokailukuluja. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen talousarvion toteutumisvertailun ajalta

5 Vapaa-aikalautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Vapltk 3 1) Toimintakertomus vuodelta ) Oulun Eteläisen alueen kirjastostrategia ) Alkuvuonna 2015 toteutettu toiminta 4) Kunnan kotisivujen suunnitteluvaihe 5) Uuden liikuntasalin suunnitteluvaihe 6) Kunnan hyvinvointikertomuksen päivitystilanne 7) Kansainvälinen työleiri Saarisen leirikeskuksella Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat hyväksyen tietoonsa saatetuiksi ja tarvittaessa ohjeistaa viranhaltijoita ko. asioiden valmistelussa. Toteutettavan toiminnan osalta tuotiin esille ajatus, että jääkiekon SMliigamatkojen lisäksi voisi kokeilla matkojen järjestämistä myös muiden lajien SM-tason peleihin. Reisjärvi-päivien osalta lautakunta linjasi, että vapaa-aikatoimen viime vuosina organisoimat ja eri päivinä järjestetyt lastentapahtuma ja toritapahtuma yhdistetään tulevana kesänä yhden päivän tapahtumakokonaisuudeksi.