1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Aika 9.4.2017 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 22 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä 3 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n rinnakkaisjäsentä 1 Kokouksen avaus SF-Caravan Ydin-Häme ry:n puheenjohtaja Pauli Leimu toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.00. 2 Kokouksen järjestäytyminen 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauli Leimu 2.2 Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valitaan Kimmo Laine 2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Pöytäkirjantarkastaijksi valitaan ja Pertti Toivonen 2.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Ääntenlaskijoiksi valitaan Jouni Friman ja Maria Hämäläinen 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen sekä ollut esillä Hämeenhelmen toimiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen www-sivuilla 12.3.17 lähtien (Liite 1). Todettiin kokouksessa olevan läsnä 25 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n säännöissä määriteltyä jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 2)
2/5 5 Toimintakertomus vuodelta 2016 Hallituksen sihteeri Kimmo Laine esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016. (Liite 3) Toimintakertomus vuodelta 2016 merkitään tiedoksi. 6 Tilinpäätös vuodelta 2016 Tilinpäätöksen esitteli yhdistyksen taloudenhoitaja Jenni Haikala. (Liite 4) Tilinpäätös vuodelta 2016 merkitään tiedoksi. 7 Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016 Hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimu luki toiminnantarkastuskertomuksen. (Liite 5) Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016 merkitään tiedoksi. 8 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016 Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muut toimenpiteet, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3/5 10 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten sijaan Hallituksesta oli erovuorossa Jari Friman, Jari Leskinen, Jenni Haikala sekä hallituksen 2. varajäsen Sauli Erkkilä. Lisäksi hallituksen 1. varajäsen Pentti Oksanen oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta 30.4.2017. SF-Caravan Ydin-Häme ry:n hallitusjäseniksi kaudelle 1.5.2017-30.4.2019 valittiin äänestyksellä Jenni Haikala, Joe Kivelä ja Maarit Malinen. Äänestystulos (Liite 6): Hallituksen varajäseniksi valittiin äänestyksellä 1. varajäseneksi kaudelle 1.5.2017-30.4.2019 ja Sauli Erkkilä 2. varajäseneksi kaudelle 1.5.2017-30.4.2018. Ennen varajäsenien äänestystä päätettiin, että eniten ääniä saanut ehdokas valitaan 1. varajäseneksi 2-vuotiskaudelle ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas valitaan 2. varajäseneksi 1-vuotiskaudelle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Maarit Malinen Joe Kivelä Jenni Haikala Jari Friman Hannu Anttonen 19 ääntä 14 ääntä 13 ääntä 10 ääntä 10 ääntä 7 ääntä Hallituksen varajäseniksi: Sauli Erkkilä Jari Friman 21 ääntä 15 ääntä 12 ääntä 11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta Toiminnantarkastajaksi valitaan Ari Jukarainen ja varatoiminnantarkastajaksi Helena Kokkarinen. 12 Päätetään toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 vahvistettiin. (Liite 7)
4/5 13 Päätetään vuoden 2017 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta Vuoden 2017 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää ennallaan. (jäsenmaksu 15e/v varsinaiselta jäseneltä ja 5e/v rinnakkaisjäseneltä) 14 Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille suoritettavista matka- yms. korvauksista Päätettiin, että aiemmin päätettyihin korvauskäytäntöihin ei tehdä muutoksia. Matkakorvauksia ei makseta. 15 Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2017 Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Leimu esitteli talousarvion vuodelle 2017. (Liite 8) Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017. 16 Kokoukselle kolmeakymmentä (30) vuorokautta ennen kirjallisesti esitetyt asiat Esityksiä ei ollut. 17 Sääntömuutosesitys Hallituksen sihteeri Kimmo Laine esitteli hallituksen ehdotuksen SF-Caravan Ydin-Häme ry:n uusiksi säännöiksi (Liite 9). Hyväksyttiin uudet säännöt yhdistyksen virallisiksi säännöiksi. 18 Tiedotusasiat Pauli Leimu tiedotti SF-Caravan ry:n liittokokouksesta joka pidetään 20.5.17 klo 12.00 Lappeenrannan Holiday Club Saimaa:ssa. Yhdistyksen kokousedustajiksi hallitus oli valinnut Pauli Leimun sekä Jenni Haikalan. Pauli Leimu toivotti kaikki halukkaat tervetulleeksi tapahtumaan.
5/5 18 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 20 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Pauli Leimu kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 15.14. Liitteet Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus 2016 Tilinpäätös 2016 Toiminnantarkastuskertomus 2016 Äänestystulos Toimintasuunnitelma 2017 Talousarvio 2017 Yhdistyksen säännöt Pauli Leimu kokouksen puheenjohtaja Kimmo Laine kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajien lausunto SF-Caravan Ydin-Häme ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen 9.4.2017 valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä. Pertti Toivonen