Kirkkoneuvosto 29.3.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 30.3.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 29.3.2011 klo 17.00 19.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Vesa Pekka Koivuranta Miikka Keränen Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Eeva Liisa Antinoja Pirjo Alaraudanjoki Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Pirkko Aliisa Rytilahti puheenjohtaja varajäsen (Kerola) varajäsen (Ansala) kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri Poissa Raili Kerola varapuheenjohtaja Liisa Ansala jäsen Riku Tapio kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Yliräisänen tiedotuspäällikkö 1 asia 44 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 438. Kirkkoherra Vesa Pekka Koivurannan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 45 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Terttu Lehtola ja Terttu Luoma aho. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 2 3 asia 46 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran haettavaksi julistaminen. 4 asia 47 Lausunnon antaminen sairaalapastori Hanna Hytösen opintovapaa anomukseen Sairaalapastori Hanna Hytönen anoo tuomiokapitulilta opintovapaata 1.9.2011 31.12.2012. (LIITE 1) KJ 6 luvun 12 1 mom. mukaan yli kuukauden pituiset virkavapaudet papinviran haltijalle myöntää tuomiokapituli. KJ 6 luvun12 2 mom. mukaan seurakunnan papinviran haltijan pyytäessä virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto puoltaa Hanna Hytösen opintovapaa anomusta. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 3 5 asia 48 Hallinnon ja talouden tarkastus vuosina 2011 2014 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 2014 alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittava kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT, KHT tai HTM tilintarkastaja taikka JHTT, KHT tai HTM tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT tai HTMtilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Sopimuspohjaisten IT yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee ottaa tarjouspyynnössään mukaan tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastustehtävän, kun ne pyytävät tarjousta tulevan valtuustokauden tilintarkastuksesta. IT yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen vuonna 2011 hyvissä ajoin ennen Kirjurin käyttöönottoa ja sen jälkeen vuosittain vuodenvaihteen tienoilla, jotta tarkastuksen tulokset olisivat jäsenseurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta yhteistyöseurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. Tarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Rovaniemen seurakunta on julkaissut tarjouspyynnön hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista julkisten hankintojen hankintakanava HILMA:ssa 14.1.2011. Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajan olevan KHT tai JHTT tilintarkastusyhteisö kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Maija Liisa Hietakankaan suosituksen mukaisesti. Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluita koskeva hankinta valtuustokauden ajaksi jää alle kansallisen kynnysarvon 30.000 euron, joten hankintaa ei koske hankintalain (30.3.2007/348) määräykset. Hankintamenettelystä ja pisteytyksestä on laadittu erillinen muistio (LIITE 2). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi 2011 2014 valitaan tarjouskilpailun voittanut JHTT yhteisö Pohjolan tilintarkastus Oy ja, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään HTM, JHTT Rauno Lohi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 4 6 asia 49 Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 on syntynyt ja kaikki pääsopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Vuoden 2011 palkkaratkaisu muodostuu kirkon eri palkkausjärjestelmissä kahdesta elementistä, yleiskorotuksesta ja järjestelyerästä, joiden suhde ja käyttötapa vaihtelemat palkkausjärjestelmittäin. Palkkaratkaisun kirkon palkkatasoa nostava vaikutus on 2,0 %. Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä tarkistusvarasta käytetään 1.5.2011 lukien kaikille tulevaan yleiskorotukseen 1,1 % ja vuosisidonnaista palkanosaa koskevaan järjestelyyn 0,9 %. Vuosisidonnaista palkanosaa on sovittu siirrettäväksi peruspalkkaan ensimmäisen vuosisidonnaisen palkanosan määrän eli 3 prosenttiyksikön verran. Käytännössä se tarkoittaa, että kaikkia nykyisiä vuosisidonnaisen palkanosan laskennassa käytettäviä prosentteja alennetaan 3 prosenttiyksikön verran ja että vuosisidonnaisen palkanosan erääntymispisteitä on 1.5.2011 lukien nykyisen viiden sijasta neljä. Ensimmäisen kerran vuosisidonnaista palkanosaa maksetaan 1.5.2011 lukien kuuden siihen oikeuttavan vuoden jälkeen nykyisen neljän vuoden sijasta. Sen määrä on silloin 4 % (nykyisin 7 %). Enimmillään vuosisidonnaisen palkanosan määrä on 15 % peruspalkasta (nykyisin 18 %). Viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaan on sovittu tarkistettavan samanaikaisesti vuosisidonnaisen palkanosan laskennassa käytettävien prosenttien muutoksen kanssa 1.5.2011 lukien. Siten kenenkään palkkataso ei alene tehdyn järjestelyn vuoksi. Peruspalkan tarkistusprosentti on 4,1 %, jos tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 201, 202, 301 tai 302. Peruspalkkaa korotetaan 4,4 %, jos tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 303 tai sitä korkeampaan vaativuusryhmään. Palkkaratkaisun vuosisidonnaista palkanosaa koskevalla järjestelyllä sopijaosapuolet pyrkivät osaltaan edistämään harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa seurakunnissa. Sen tulisi osapuolten asettaman tavoitteen mukaan olla seurakunnissa yleisesti käytössä 1.2.2013 alkavalla sopimuskaudella. Tuntipalkkaisten työntekijöiden perustuntipalkkoja tarkistetaan joko 1,5 %:lla tai 2,7 %:lla riippuen hinnoitteluryhmästä. Tuntipalkkaisten kokemuslisää tarkistetaan 2,0 %:lla. Työolosuhdelisiä ym. lisiä ja lisäpalkkioita korotetaan 2,0 %:lla. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto kuulee palkka asiamiehen selostuksen palkkaratkaisusta ja merkitsee asian tiedokseen. Kirkkoneuvosto kuuli palkka asiamiehen selostuksen ja merkitsi asian tiedokseen.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 5 7 asia 50 Omakotitalon myynti osoitteessa Haaralantie 8 Rovaniemen seurakunta omistaa omakotitalon Pöykkölässä osoitteessa Haaralantie 8 (Kiinteistötunnus 698 11 13 8). Talo sijaitsee omalla 806,8 m2:n tontilla. Talon rakennusala on 130 m2 ja huoneistopinta ala on 103 m2. Talo on rakennettu vuonna 1980. Rakennus on puurunkoinen ja julkisivu on muurattu kahitiilestä. Rakennuksessa on puinen elementtirunko. Rakennuksessa on tehty Kiratek Oy:n suorittama kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.12.2009. Kuntotarkastuksen johdosta seurakunnan rakennustoimisto on osaksi teettänyt ja osaksi tehnyt omana työnä akuutit kuntotarkastuksessa ilmenneet korjaustarpeet kuten vesikaton uusimisen. Kiratek Oy on laatinut 16.12.2010 kuntotarkastuksen jälkitarkastusraportin. Seurakunta on ostanut kiinteistön vuonna 1986. Rakennus on ollut päiväkerho ja kerhotoiminnan käytössä koko olemassaolon ajan. Rovaniemen kaupungin lopetettua koulun Pöykkölästä on seurakunnan päiväkerhot siirretty lähemmäs Ounasrinteen koulua Kiehiskujalle Kiinteistö Oy Kelta Kankaalta vuokrattuihin tiloihin. Haaralantie 8:ssa sijaitseva talo on tullut seurakunnalle tarpeettomaksi ja se voidaan myydä. Kyseessä on kiinteän omaisuuden luovutus, josta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Rovaniemeläisiltä kiinteistönvälittäjiltä on pyydetty tarjoukset talon myymisestä. Saatuja tarjouksia esitellään kokouksessa. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistönvälittäjän, jolle Haaralantie 8:ssa oleva omakotitalo annetaan myyntiin. Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistönvälittäjäksi tarjouskilpailun voittaneen Habita Oy:n ja valtuutti hallintojohtaja Antti Jääskeläisen sopimaan myyntitoimeksiannon yksityiskohdista.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 6 8 asia 51 Tilinpäätös vuodelta 2010 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2010 (LIITE). Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen. Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Seurakunnan läsnäoleva väestö vuoden 2010 lopussa oli 49.307 (50.039 vuonna 2009). Seurakuntaan kuului 82,6 % alueen väestöstä (83,6 % vuonna 2009). Usean vuoden ajan jatkunut voimakas talouskasvu taittui syksyn 2008 aikana. Syksyllä 2008 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut yleinen taantuma alkoi hellittää vuoden 2010 aikana. Suomen talous on toipunut taantumasta nopeasti ja laajapohjaisesti. Vuoden 2010 BKT:n kasvu ylittää selvästi 3 %:n rajan ja työttömyyden kasvu ei kehittynyt niin pahaksi kuin vuotta aiemmin ennakoitiin. Rovaniemen seurakunnan talouden notkahdus vuonna 2010 oli ennakoitua huomattavasti pienempi. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin 354.222,27 euroa (+ 372.101,56 euroa vuonna 2009), mikä oli 384.846 euroa pienempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuodelle 2010 budjetoidusta alijäämästä toteutui siis vain n. 48 %. Seurakunnalle verotuloja kertyi kaikkiaan 9,521 miljoona euroa (9,424 miljoonaa euroa vuonna 2009). Verotulot kasvoivat kaikkiaan 1 %:n vuodesta 2009. Kirkollisveroja eli ansio ja pääomatuloveroja kertyi 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2009. Ansio ja pääomatuloverojen kertymä oli 8,609 miljoonaa euroa (8,687 miljoonaa euroa vuonna 2009). Seurakunnan osuus yhteisöverotulon tuotosta kasvoi peräti 23,7 %:lla. Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 0,912 miljoonaa euroa (0,737 miljoonaa euroa vuonna 2009). Vuosikate oli 201.568 euroa (903.302 euroa vuonna 2009). Vuosikate oli 387.086 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuosikate kattoi 35 % poistoista. Seurakunnan käyttötalouden toteutuma oli 95,2 %. Ulkoinen toimintakate oli yleishallinnossa 95,5 %, seurakunnallisessa toiminnassa 93,6 %, hautatoimessa 96,4 % ja kiinteistötoimessa 98,9 %. Investointien toteutumisaste oli 85,7 % ja investoinnit kaikkiaan olivat 703.912 euroa (1.013.916 euroa vuonna 2009). Investoinneista huomattavin oli it palvelukeskuksen perustamishanke seurakuntakeskukseen. Sen osuus investoinneista oli 227.000 euroa. Rahalaitoslainat vuoden 2010 lopussa olivat 136.811 euroa (269.101 euroa vuonna 2009). Lainakanta seurakuntalaista kohden on 2,77 euroa (5,38 euroa vuonna 2009). Lainoista maksettiin korkokuluja kaikkiaan 3.912,70 euroa.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 7 (8 asia 51 Tilinpäätös vuodelta 2010) Korko ja sijoitustuottoja kertyi 195.173 euroa. Sijoitustuottoihin sisältyy 66.981 euroa aiemmin kirjattujen arvonalentumisten palautuksia. Rahoitusvarallisuus vuoden 2010 lopussa oli 7,4 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa vuonna 2009) eli 114,24 euroa seurakunnan jäsentä kohti (122,67 euroa vuonna 2009). Rahavarojen riittävyys oli vuoden 2010 lopussa 213 päivää (237 päivää vuonna 2009). Syksyllä 2010 toteutettuun seurakuntatapahtumaan "Elämän lähteellä" varattiin talousarviomäärärahoja 72.000 ja lisäksi rukoustyöhön palkkausta varten määrärahaa kohdennettiin 26.300 euroa eli yhteensä talousarvioon varattiin 98.300 euroa. Elämän lähteellä seurakuntatapahtuman varsinaisiksi menoiksi kirjattiin kaikkiaan 97.470 euroa. Tämän lisäksi työalat suuntasivat omia toimintojaan "Elämän lähteellä" seurakuntatapahtuman hyväksi: Musiikkityö 1.966 euroa, pyhäkoulutyö 130 euroa, nuorisotyö 11.533 euroa, erityisnuorisotyö 246 euroa, iltapäiväkerhotyö 93 euroa, diakoniatyö 961 euroa, oppilaitostyö 8.340 euroa ja lähetystyö 644 euroa. Elämän lähteellä seurakuntatapahtuman tuotot (ohjelmamaksut, kolehdit ym.) olivat 10.284,01 euroa ja ulkoiset toimintamenot 127.965,40 euroa eli ulkoinen toimintakate oli 117.681,39 euroa. Lisäksi Elämän lähteellä tapahtumien yhteydessä käytettiin sisäisiä keittiöpalveluita 6.891,70 eurolla. Hautainhoitorahaston tulos oli 10.501,60 euroa ylijäämäinen (5.038,10 vuonna 2009). Tilikauden tulos oli 22.441 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennustettu. Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli 508.342 euroa (540.589 euroa vuonna 2009). Hautainhoitorahaston varat oli 640.331 euroa (580.661 euroa vuonna 2009) ja hautainhoitorahaston ylikatteisuus kasvoi 40.072 eurosta 131.988 euroon. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jättää ne tilintarkastajille tarkastusta varten. Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jätti ne tilintarkastajille tarkastusta varten. 9 asia 52 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 19.1.2011 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6). Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 8 10 asia 53 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa: kirkkovaltuusto 19.1.2011, hautaustoimen päällikkö 8 10, hallintojohtaja 9 11, kirkkoherra 9 11. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen. 11 asia 54 Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran julistaminen haettavaksi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 15.3.2011 lakkauttanut pyynnöstä pastori Hanna Hägelen virkamääräyksen Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virkaan 1.8.2011 lukien. Virkaan valittavalla tulee olla teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys, riittävä seurakuntatyön tuntemus ja sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai valmius sitoutua sen hankkimiseen. Valintaa edeltää tarvittaessa soveltuvuushaastattelu. Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virka julistetaan haettavaksi 29.4. klo 16.00 mennessä Kotimaalehdessä ja Internetissä työvoimahallinnon sivulla mol.fi ja sivulla www.evl.fi/rekrytointi. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Hakemukset osoitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. 12 asia 55 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 26.4.2011 klo 17.00. 13 asia 56 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 6.4. 6.5.2011. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 30.3. 6.5.2011 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvosto 29.3.2011 9 14 asia 57 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. Laulettiin virsi 59 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Vesa Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Terttu Lehtola Terttu Luoma aho