ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j. Simola Arja j. Rainio Marja vj. Rantalainen Jarmo Suikkanen Päivi Koskinen Outi kuntayhtymän johtaja talous- ja hallintojohtaja, Orimattilan kaupunki tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä klo 9.00-10.15, 1-5 Karinen Jussi vpj. poissa Allekirjoitukset Eino Saarikko Puheenjohtaja Outi Koskinen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 2.2018 Kirsti Laatunen Arja Simola Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut nähtävillä kuntayhtymän toimistossa / 2018.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 2 01.02.2018 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Sidonnaisuusrekisteri 6 5 Ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän talouteen ja toimintaan 7 6 Kuntayhtymän tilikauden 2017 tilintarkastusohjelma 8 7 Tarkastuslautakunnan tilikauden 2017 arviointisuunnitelma 9 8 Muut asiat 10
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 3 1 01.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 Puheenjohtajan esitys Kuntalain 103 :n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 4 2 01.02.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen 2 Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Laatunen ja Arja Simola.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 5 3 01.02.2018 Esityslistan hyväksyminen 3 Hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu kokouksen esityslista. Esityslista hyväksyttiin.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 6 4 01.02.2018 Sidonnaisuusrekisteri 4 Kuntalain 410/2015 mukaan tiettyjen kunnan/kuntayhtymän luot tamus hen ki löi den ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti si don naisuuk sis taan. kiin teis tö kun ta yhty män osalta sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty hallituksen jä se niltä ja varajäseniltä, valtuuston puheenjohtajalta ja va ra pu heen joh ta jilta sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta ja va ra pu heen joh tajal ta. Käsitellään kokoukseen mennessä jätetyt sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Seu raa vat henkilöt olivat noudattaneet ilmoittamisvelvollisuutta ja sidon nai suus il moi tuk set päätettiin ottaa sidonnaisrekisteriin ja saattaa ne julkaistavaksi internet-sivuilla: Rantala Sinikka, Huhmarkangas Rau ni, Clewer Leena, Saarikko Eino, Forsman Kristian, Gripenberg Ma rian na, Ovaska Harri, Rantalainen Jarmo, Kyöstilä Mauri, Ket tunen Jukka, Katajavuori Ulla, Koskela Markku, Hanhela Jenni ja Erola Ville-Petteri. Seuraavilta päätettiin vielä pyytää sidonnaisuusilmoitusta: Koi vu lammi Satu, Clewer Ida, Sallinen Jarkko, Karinen Jussi ja Lindfors Ari. Li säk si seuraavilta henkilöiltä päätettiin pyytää täydennystä il moi tuksiin: Saarikko Eino, Clewer Leena, Forsman Kristian ja Gripenberg Ma rian na
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 7 5 01.02.2018 Ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän talouteen ja toimintaan 5 Kuntayhtymän johtaja antaa selvityksen kuntayhtymän ajan koh taisis ta toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Kuntayhtymän johtajan selvitys ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 8 6 01.02.2018 Kuntayhtymän tilikauden 2017 tilintarkastusohjelma 6 Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tar kas tus lau ta kunnal le tarkastusohjelman tilikauden 2017 tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan esittely ja tilikauden 2017 tilintarkastussuunnitelma merkittiin tiedoksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 9 7 01.02.2018 Tarkastuslautakunnan tilikauden 2017 arviointisuunnitelma 7 Käydään keskustelu ja päätetään tarkastuslautakunnan tilikauden 2017 arviointisuunnitelmasta. Tarkastuslautakunta keskusteli tilikauden 2017 arviointitoiminnasta. Päätettiin vuoden 2017 arviointisuunnitelma seuraavasti: 1) Kiinteistökuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjoihin tutustuminen 2) Terveyskeskuskiinteistöön tutustuminen ja toiminnan arviointi 3) Korjaus- ja investointisuunnitelmaan perehtyminen 4) Talouden ja talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi Päätettiin pitää toinen kokous tilikauden 2017 arviointia varten maaliskuussa 2018.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 10 8 01.02.2018 Muut asiat 8 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätettiin pitää seuraava kokous 26.3.2018 klo 9.00 ter veys kes kuskiin teis tös sä.