Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 71 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 20.12.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Imatra Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 74 47 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 75
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 72 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pöllänen Ari 14:00-16:00 tj Anttila Harri 14:00-16:00 pj Tervonen Timo 14:00-16:00 vpj Terävä Liisa 14:00-16:00 jäsen Käsitellyt asiat 45-47 Allekirjoitukset Harri Anttila Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Liisa Terävä Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste, Simpele 28.12.2016 klo 9.00-15.00 Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 73 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 45 20.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vhljk 20.12.2016 45 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p. 0400 172 248, s-posti: ari.pollanen@rautjarvi.fi Toimitusjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 74 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 46 20.12.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vhljk 20.12.2016 46 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p. 0400 172 248, s-posti: ari.pollanen@rautjarvi.fi Toimitusjohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä 27.12.2016. Vali taan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Terävä ja Timo Tervonen.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 75 Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti: paula.hinkkanen@rautjarvi.fi Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti: paula.hinkkanen@rautjarvi.fi
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 76 Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Kh 28.11.2016 211 Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti: paula.hinkkanen@rautjarvi.fi Kunnanhallitus on 29.8.2016 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alaisen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2017 sekä ta lous suun ni telman 2018-2019 näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk 12.10.2016 83 ja 16.11.2016 90, tekn. ltk 19.10.2016 184, khall 24.10.2016 184). Kokouksessaan 7.11.2016 kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen perus teet suunnitelmakaudelta ja esitti valtuuston hyväksyttäväksi tu lo ve roja kiin teis tö ve ro pro sen tit 195-196.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 77 Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Valtuusto hyväksyi tulovero- ja kiinteistövero-% vuodelle 2017 ko kouk sessaan 14.11.2016 43-44. Talousarviossa on huomioitu päätetty tuloveron alen nus 20,25 prosenttiin. Yhteisveron tuottoarviota on korotettu, vaikka var muus tasosta saadaan vasta tammikuussa 2017. Talousarvioesitys vuodelle 2017 muodostuu niukasti ylijäämäiseksi. Ti likau den tulos on negatiivinen - 87.024 euroa poistojen jälkeen, mutta ti likau den ylijäämä on 40.976 euroa poistoeron jälkeen. Vuosikatteeksi muodos tuu 1.645.376 eu roa, joka on 10,7 % alle vuoden 2016 ta lous ar vio muutok sen tason. Toimintatuotot alenevat vuoden 2016 ennakoidusta tasosta 0,9 % ja toimin ta ku lut myös alenevat 1,5 %. Verotulot nousevat yhteensä 2,3 %, (tulo ve ro 1,4 %, kiinteistövero 5,8 % ja yhteisövero 8,2 %). Valtionosuudet las ke vat 6,9 %. Valtionosuusarviota on laskettu Suomen Kuntaliiton 9.11.2016 laatiman en nus teen perustella, jossa on huomioitu myös kiky-sopimuksesta sekä toi meen tu lo tuen siirrosta Kelalle aiheutuvat muutokset. Poistot lisääntyvät vuoden 2016 tasosta 16,3 % Simpeleen koulun uuden in ves toin nin käyttönoton johdosta. Simpeleen koulun poistoaika on las kettu 20 vuoden mukaosesti talousarvioon. Poistojen määrää oikaistaan talous ar vio muu tok sel la vuonna 2017, jos kunnanvaltuusto hyväksyy Sim peleen kou lun poistoajan muuttamisen 30 vuoteen. Tämä muutos parantaisi tu los ta n. 150.000 euroa ja ylijäämää n. 130.000 euroa vuodessa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty suunnitelmakaudella 2017-2018, mutta vuonna 2019 tasapainoa on vaikea todentaa, mutta laskel mis sa on otettu huomioon ennakoidut maakuntauudistuksen vai ku tukset. Arvio pitää si säl lään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vuoden 2017 netto investointimenoiksi on arvioitu 1.085.000 euroa. Kunta ei joudu nostamaan pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen suunni tel ma kau del la. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen investointimenot vuodelle 2017 ovat 250.000 euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talous on tasapainossa, sisäi nen tilikauden ylijäämä on 132.852. euroa. Rautjärven Vesi pystyy katta maan investointinsa omalla tulorahoituksella. Kunnan tytäryhtiöiden. Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vuokratalot Oy, talousarviot ovat tasapainossa. Yhtiöiden oma tulorahoitus riittää vuodel le 2017 suunniteltuihin tavanomaisiin korvausinvestointeihin. Laa ja mittais ten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestointien rahoitukseen suun nitel ma kau del la tarvitaan kunnan myötävaikutusta. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa ta lous arvio eh do tus ta. Kj:n ehdotus:
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 78 Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2017 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille 2018 2019 ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Mika Vanhatalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.30. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen loppukokouksen ajaksi va littiin Katja Kuru. Tyhttmk 30.11.2016 21 Valmistelija: Annaleena Rita, palvelupäällikkö p. 040 160 4140, s-posti: annaleena.rita@rautjarvi.fi Käydään kunnanhallituksen 28.11.2016 käsittelemä talousarvioesitys läpi ta lous joh ta jan ja toimialajohtajien esittelemänä. Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta antaa lausunnon kunnanvaltuustolle vuoden 2017 talous ar vios ta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018-2018. Työyhteisötoimikunta päätti antaa kunnanvaltuustolle seuraavan lau sunnon vuoden 2017 talousarviosta: Tasapainoinen talousarvio. Kv 12.12.2016 49 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti: paula.hinkkanen@rautjarvi.fi Esittelijän ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä ta lous suun nitel man vuosille 2018-2019 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Keskusteltiin vilkkaasti talousarviosta ja taloussuunnitelmista. Todettiin, että korjataan talousarviokirjan paperiversiosta kirjoitusvirheet sivuil ta 6, 20, 27 ja 38. Mika Vanhatalo esitti, että talousarvioon lisätään investointimääräraha
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 79 Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 80.000 euroa Rautjärven asemaseudun kaupan liiketilan muutostöihin ja ti lan hankintaan. Taina Lonka, Timo Paajanen ja Petteri Laaksonen kannat ti vat esitystä. Päätettiin lisätä investointisuunnitelmaan 80.000 euroa Rautjärven ase maseu dun liikerakennuksen muutostöihin. Tämä muutoksen johdosta kor jataan talousarviokirjasta taloudelliset laskelmat sivuilta 11 tunnusluvut, 14 ra hoi tus las kel ma ja sivulta 49-50 investointisuunnitelma. Petteri Laaksonen esitti eriävän mielipiteen talousarvion hen ki lös tö suun nitel mas ta, mutta kukaan ei kannattanut tehtyä ehdotusta (eriävä mielipide pöy tä kir jan liitteenä). Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun ni telman vuosille 2018-2019. Vhljk 20.12.2016 47 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p. 0400 172 248, s-posti: ari.pollanen@rautjarvi.fi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille 2018-2019 ko kouk ses saan 12.12.2016 mukaan lukien vesi huol to lii ke lai tok sen. Oheisena: - Henkilöstösuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos 2017-2019, sivu 2 - Talousarvio ja -suunnitelma, vesihuoltoliikelaitos 2017-2019 sivut 41-43 - Investointisuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos 2017-2019 Esittelijän ehdotus: Johtokunta vahvistaa oheiset Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen hen ki lös tö suun ni tel man, talousarvion ja -suunnitelman sekä in ves toin tisuun ni tel man vuosille 2017-2019. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanhallitus
Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2016 80 Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 45-47 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie 12 56800 Simpele f: 05 474 2038 s-posti: rautjarven.kunta@rautjarvi.fi Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksi saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä:28.12.2016 klo 9.00-15.00 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän al le kir joitet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oi kai suvaa ti mus ajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuo mio is tuin mak su la ki 1.1.2016/1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti maksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.