ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018 Kokousaika keskiviikko 8.8.2018 klo 16.30 Kokouspaikka Iltarusko, Sirkkusentie 1 Läsnä Kiljunen, Markku varaj. Breilin, Oskar varapj., Anttila, Raimo varaj. Koivunen, Timo Kuituniemi, Riitta, jäsen Niemelä, Heikki, jäsen Riihilahti, Saara, jäsen Seppälä, Anneli, jäsen Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra Muut osallistujat Poissa Muut saapuvilla olevat Taavila, Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virtanen, Immo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ala-Hemmilä, Arto, jäsen Breilin, Oskar varapj., Koivunen, Timo Niemelä, Tauno varaj. Ala-Hemmilä, Arto Halme, Pinja sihteeri Asiat 81-92 Allekirjoitus Puheenjohtaja pitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-2 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 1.8.2018, esityslista liitteineen sähköpostilla 3.8.2018. Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: todettiin 82 tarkastajat Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9. Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Saara Riihilahti ja Anneli Seppälä. Päätös: esityksen mukaan 83 Kokouksen työjärjestys Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. Päätös: hyväksyttiin
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-3 84 Talouskatsaus 06/2018 Tammi-kesäkuun keskeisiä talouden lukuja: toimintatuotot 98 620 toimintakulut -709.548 henkilöstökulut -414.797 palvelujen ostot -149.213 aineet, tarvikkeet -79.805 toimintakate -614.478 verotulot 842.934 valtionrahoitus 80.912 vuosikate 229.261 Seurakunnan taloudessa ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen tai vertailuseurakuntaan nähden. Tiliryhmätasoisia talousarvioylityksiä ei ole. Investointeja on käynnistetty. Investointeja on aktivoitu kesäkuuhun mennessä 42.549 euroa. Tuloslaskelman toteumavertailu edelliseen tilikauteen nähden liitteenä (Liite 84). Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Päätös: merkittiin tiedoksi Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-4 85 Hallinnon tarkastuksen pöytäkirja Lakimiesasessori Jorma Juutilainen suoritti piispantarkastukseen liittyvän hallinnon ja talouden tarkastuksen Asikkalan seurakunnassa 7.2.2018. Tarkastuksen pöytäkirja esityslistan liitteenä (Liite 85) Päätösesitys: (talouspäällikkö): Annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätös: merkittiin tiedoksi Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-5 86 Kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkoneuvoston nykyisen ohjesäännön 1 kuuluu: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3) Kun kirkkovaltuusto pieneni vuoden 2015 alusta 19 jäseniseksi, tuli ongelmaksi löytää sopivat jäsenet kirkkoneuvostoon ja puheenjohtajistoon. Toisaalta päätöksen teossa ei välttämättä ole hyväksi, että kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnä yli puolet kirkkovaltuuston jäsenistä, esim. tilinpäätöksen vastuuvapauden osalta. Liitteenä esitys päivitetystä kirkkoneuvoston ohjesäännöstä (Liite 86) Päätösesitys (Kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 muutoksen: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3) kirkkoneuvoston ohjesääntö lähetetään Tampereen tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja se astuu voimaan 1.1.2019. Päätös: esityksen mukaan Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-6 87 Henkilöstöhallinnon periaatteet Henkilöstöhallinnon periaatteet ohjaavat seurakunnan toimintaa ja päätösten valmistelutyötä. Asiakirja täydentää KirVESTES:n, lainsäädännön ja seurakunnan sisäisiä säännöksiä. Periaatteiden tarkoituksena on tuoda henkilöstöhallinnon suunnitteluun pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Henkilöstöhallinnon periaatteet liitteenä (Liite 87) Päätösesitys: (Talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstöhallinnon periaatteet. Päätös: Esityksen mukaan. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-7 88 Martinkammarin saneeraus Martinkammari muutetaan seurakunnan toimisto- ja asiakaspalvelutiloiksi. Arkkitehtitoimisto Riitta Vesala on työstänyt arkkitehtiluonnoksia. Muutostöiden kustannusarvion laati Alpo Pajulahti. Arkkitehtiluonnoksen pohjalta laadittu kustannusarvio (Liite 88A) ylitti kirkkovaltuuston myöntämän investointimäärärahan. Kustannusarvio ylitti myös kansallisen kilpailutusrajan 150.000 euroa. Arkkitehtiluonnoksissa (Liite 88B) pääoven paikka siirtyy, jolloin julkisivun muutostyöt edellyttävät rakennusluvan hakemista. Kustannusten säästämiseksi talouspäällikkö on pyytänyt seurakunnan rakennuskonsultti Kari Järvistä luonnostelemaan vaihtoehtoisen suunnitelman (Liite 88C) ja päivittämään kustannusarviota. Luonnoksessa julkisivuun ei tulisi muutoksia ja rakennusmateriaalivalinnoilla arvioitaisiin kustannuksia uudelleen. Päivitetty kustannusarvio tuodaan kokoukseen (Liite 88D). Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto hyväksyy 1. luonnoksen (88C) mukaisen Martinkammarin saneeraussuunnitelman ja Arkviiri tekee muutokset arkkitehtipiirrokseen. 2. päivitetyn kustannusarvion 3. esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti 1. hyväksyä luonnoksen (88C) mukaisen Martinkammarin saneeraussuunnitelman ja Arkviiri tekee muutokset arkkitehtipiirrokseen. 2. hyväksyä päivitetyn kustannusarvion (Liite 88D) 3. esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-8 89 Hautausmaakatselmuksen ajankohta Hautaustoimen ohjesäännön 16 mukaisesti kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Hautausmaakatselmus pidettiin 18.10.2017 Asikkalan hautausmaalla. Kalkkisten hautausmaalla on tehty katselmus 25.5.2016. Hautausmaakatselmuksessa 6.6.2012 on Kalkkisten hautausmaalle kappelin vieressä olevaan mäentörmääseen suunniteltu muistolehtoa. Kalkkisten hautausmaan siunauskappelin katon maalaus on otettu huomioon talous- ja toimintasuunnitelmassa 2018 2020. Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 5.9.2018 klo 16.30. Hautausmaakatselmus tulee suorittaa virka-aikana. Hautausmaakatselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen 5.9.2018 klo 9 Kalkkisten hautausmaalla ja klo 10.30 Asikkalan Hautausmaalla. Päätös: esityksen mukaan Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-9 90 Muut asiat ei ollut.
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-10 91 Tiedoksi Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: TP VH-päätös 23/2018 Kinismajan majoitusrakennuksen IV kanaviston perusparannus TP VH-päätös 24/2018 Koneiden ja laitteiden myynti Kiertonet palvelussa TP VH-päätös 25/2018 Henkilöstöasia TP VH-päätös 26/2018 Elenia johtoalueen käyttöoikeussopimus TP VH-päätös 27/2018 EL korin vuokratilat nuoriso- ja lapsityölle TP VH-päätös 28/2018 S- business card emännille TP VH-päätös 29/2018 Henkilöstöasia TP VH-päätös 30/2018 Henkilöstöasia TP VH-päätös 31/2018 Maksuvapautus TP VH-päätös 32/2018 Maksuvapautus TP VH-päätös 33/2018 Leirikeskus Kinismajan varkausvahinko TP VH-päätös 34/2018 Palvelussuhde, Jami Salojärvi Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: no: 1-2018 Maksuvapautus - Sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen - palkitsemisen periaatteet ja henkilöstösuunnittelu suoritusperusteinen palkanosa - Talouspäällikön palkan tarkistaminen kehityskeskustelun järjestäminen - seurakunnan kiinteän omaisuuden kaupankäynti Kiertonet palvelussa - rakennustyöryhmän muistio 1.8.2018 - Kinismajan kattoremontti viikot 34 ja 35 - Siunauskappelin kuntotarkastus
ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 06/2018-11 92 Oikaisuvaatimusohjeet Liitettiin pöytäkirjaan. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16