Kokousaika: tiistai klo Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Transkriptio

1 Kokousaika: tiistai klo Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen Tiia Nurminen, poissa Matti Rantti, poissa Anne Suominen Veikko Tuominen Katja Verho Leena-Maija Eerola vara Anni Puntila vara Muut läsnäolijat: Markku Nieminen sihteeri Hannu Saksa 56 Käsitellyt asiat: Tiedotusasiat 2. Hauhon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma Henkilöstökoulutussuunnitelma 4. Hauhon seurakunnan strategia Hauhon seurakuntatalon piha-alueiden valaistussuunnitelma 6. Kustaa Maulan testamenttirahaston rahastosijoitussopimuksen päivittäminen 7. Vastaus kiinteistöstrategiatyöryhmän kyselyyn 8. Mahdolliset muut asiat Allekirjoitukset: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Markku Nieminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Hauho Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pöytäkirja nähtävänä: Hauho Todistaa Tapani Vanhanen, kirkkoherra

2 51 KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan toimitettava ille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty postitse Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet istä on läsnä. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Innamaa ja Jouni Lehtonen. 54 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista. Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista sillä muutoksella, että testamenttirahastoa koskeva asia käsitellään sijoituspäällikkö Hannu Saksan tultua paikalle. 55 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeet 17-21/2015. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet --. (Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä) Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi. Päätös: Merkittiin tulleet yleiskirjeet tiedoksi.

3 B. Pöytäkirjat ja muistiot Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston pöytäkirjat --. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirjat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja --. Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio (Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä) Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi. Päätös: Merkittiin pöytäkirjat/muistiot tiedoksi. C. Viranhaltija- ja hankintapäätöksiä, toimeenpanoja 1. Kirkkoherran päätösluettelo Viranhaltijan päätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Päätösluettelo sisältää mm. viranhaltijan päätösvallassa olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan. (Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa) Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi ja todetaan, ettei seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan. Päätös: Merkittiin kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi ja todettiin, ettei seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan. D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset 1. Talousarvion toteutuma 9/15 Liite Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 2. Testamenttirahaston rahastotalletus Esitys: Merkitään tiedoksi saatu raportti. Päätös: Merkittiin tiedoksi saatu raportti. Veikko Tuominen poistui tämän pykälän jälkeen klo KUSTAA MAULAN TESTAMENTTIRAHASTON RAHASTOSIJOITUKSEN PÄIVITTÄMINEN Hauhon seurakunnan omistamasta Kustaa Maulan testamenttirahastosta tehtiin joulukuussa 2013 rahastosijoitus. Rahastosijoituksella on ollut kohtuullisen hyvä tuotto ja sillä on voitu turvata testamentin arvon säilyminen. Etelä-Hämeen Osuuspankista on otettu yhteyttä ja pyydetty päivittämään sopimus, koska pankki joutuu EU:n määräyksistä johtuen uudistamaan kyseistä palveluohjelmaansa. Kirkkoherra on käynyt sijoituspäällikkö Hannu Saksan kanssa asiasta keskustelun. Seurakuntaneuvoston on hyväksyttävä sopimuksen päivittäminen. Sopimuksen asiallinen sisältö säilyy ennallaan, mutta päivitetty talletussopimus on allekirjoitettava. Palkkionveloitus jatkuu vanhalla mallilla vuoden 2015 loppuun, jonka jälkeen on voimassa uudenmallinen palkkioveloitus (350 /v + alv.) Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on seurakuntaneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä. Sijoituspäällikkö Hannu Saksa on puheenjohtajan kutsumana asiantuntijana mukana kokouksessa selostamassa asiaa. Hän ei osallistunut päätöksen tekoon. Esitys: 1) Seurakuntaneuvosto päättää allekirjoittaa OP Private Etelä-Hämeen kanssa päivitetyn sijoituskonsultointisopimuksen (määrältään ), joka korvaa vanhan sopimuksen n:o H1006. Päivitetty sopimus koostuu OP Private asiakkuus- ja sijoituskonsultointisopimuksista. 2) Valtuutetaan kirkkoherra Tapani Vanhanen sopimaan tarkemmista sijoituskonsultoinnin ehdoista ja muista sopimusehdoista sekä valtuutetaan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Tapani Vanhanen ja varapuheenjohtaja Mari Rantio allekirjoittamaan sijoituskonsultointisopimuksen liitteineen ja valtuutuksineen samoin kuin tarvittavat arvo-osuustilit, arvopaperisäilytykset ja pankkitilit. Valtuutetulla on oikeus vastata yhteisön sijoittajakuvan kartoittamiseksi tehtyihin kysymyksiin, tehdä päätöksiä yhteisön omaisuuden sijoittamisesta sekä solmia tarvittavat sopimukset omaisuuden sijoittamiseksi. 3) Seurakuntaneuvosto päättää vaihtaa sijoituksen OP-Private 25 varovainen -varainhoitorahastosta Op-Private 50 maltillinen -varainhoitorahastoon. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 57 HAUHON SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Hauhon seurakunnan eri työalat ovat valmistelleet vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman seurakuntaneuvoston edellisessä kokouksessa antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Hauhon seurakunnan vuodelle 2016 saama talousarvioraami on , joka on 5707 kuluvaa vuotta pienempi. Määrärahalla pystytään turvaamaan vain seurakunnan perustoiminta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on liitteenä. Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy Hauhon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Päätös: Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi Hauhon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle HENKILÖSTÖKOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstökoulutuksella ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa, työssä kehittymistä ja jaksamista. Kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmässä on erillinen Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, jonka mukaan työnantajan tulee laatia koulutussuunnitelma. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö on pyytänyt seurakuntia lähettämään koulutussuunnitelmansa hänelle mennessä. Koulutussuunnitelma on liitteenä. Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Hauhon seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen Hauhon seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle HAUHON SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Toukokuussa pidetyn strategiaseminaarin jälkeen on silloin valittu työryhmä kokoontunut työstämään Hauhon seurakunnan tulevaa strategiaa kahdessa kokouksessa. Työryhmän seuraava kokous on vielä loppuvuoden aikana ja tavoitteena on tuoda Hauhon seurakunnan strategia seurakuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 60 HAUHON SEURAKUNTATALON PIHA-ALUEIDEN VALAISTUSSUUNNITELMA Hämeenlinnan seurakuntayhtymä pyrkii toteuttamaan vielä tämän vuoden aikana seurakuntaneuvoston esittämän tarpeen uudistaa seurakuntatalon ja pysäköintialueiden ulkovalaistusta. Arkkitehti Asko Kaipainen on laatinut valaistussuunnitelman, jolla nyt varsin hämärät ulkoalueet saataisiin asianmukaisesti valaistua. Hän on ollut yhteydessä kirkkoherraan ja suunnitelmia on yhdessä tarkasteltu. Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen edustajien kanssa on sovittu suunnittelupalaveri Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 61 VASTAUS KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN KYSELYYN Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käynnistänyt kiinteistöstrategiaselvityksen. Tehtävään asetettu työryhmä on pyytänyt seurakuntaneuvostoja määrittämään tärkeysjärjestykseen työmuotokohtaisesti seurakunnan toiminnan käytössä olevat kiinteistöt ja tilat. Vastaus on pyydetty mennessä. Tilojen tärkeys eri työmuodoille merkitään numeroin ykkösestä alkaen. Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto antaa liitteen mukaisen vastauksen kyselyyn. Päätös: Hauhon seurakuntaneuvosto antoi liitteen mukaisen vastauksen kyselyyn. 62 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 1. Seuraava kokous Esitys: Seuraava kokous on Päätös: Seuraava kokous on Informaatio hiippakuntavaltuuston ten ja kirkolliskokousedustajien vaalista Hiippakuntavaltuuston ten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkotä. Kirkolliskokoukseen valitaan Tampereen hiippakunnasta 10 maallikkoedustajaa. Maallikkoten ja edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkoet. Jos sama henkilö on enä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää vara. Ehdokasasettelusta ja osoitekiellosta annetaan tietoa kokouksessa. Esitys: Annetaan vaaleja koskeva informaatio. Päätös: Annettiin vaaleja koskeva informaatio.

7 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen klo