Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Transkriptio

1 Kokousaika torstai klo Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen Tiia Nurminen, poissa Matti Rantti, poissa Sari Salminen Anne Suominen Veikko Tuominen Osmo Makkonen vara Muut läsnäolijat Seija Suokunnas sihteeri Käsitellyt asiat Tiedotusasiat 2. Talousarvion 2017 laatimisohjeet 3. Rippikoulusuunnitelma Mahdolliset muut asiat Allekirjoitukset Tapani Vanhanen puheenjohtaja Seija Suokunnas pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Hauholla Sari Salminen Anne Suominen Pöytäkirja nähtävänä Hauhon kirkkoherranvirastossa Todistaa Tapani Vanhanen, kirkkoherra

2 47 KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan toimitettava ille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty postitse Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet istä on läsnä. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Salminen ja Anne Suominen. 50 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista. Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista. 51 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2016: -Reformaation merkkivuosi Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2016:

3 -Liity kirkkoon palvelu uudistuu. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2016: -Nimikirjan pitämisvelvollisuus poistui seurakunnilta. (Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä.) Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi. B. Pöytäkirjat ja muistiot Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja --. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja --. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio --. Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio --. Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio --. Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio --. (Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä.) Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi. C. Viranhaltija- ja hankintapäätöksiä, toimeenpanoja 1. Kirkkoherran päätösluettelo Viranhaltijan päätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Päätösluettelo sisältää mm. viranhaltijan päätösvallassa olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan. (Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa) Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi ja todetaan, ettei seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset 1. Talousarvion toteutuma Esitys: Merkitään tiedoksi kuluvan vuoden talousarvion toteutumavertailu Testamenttirahasto Esitys: Merkitään tiedoksi Kustaa Maulan testamenttirahaston puukaupan maksuerittely ja mittaustodistus sekä Linnustien yksityistien vuosikokouksen pöytäkirja. 3. Kiinteistöstrategian esittely Esitys: Merkitään tiedoksi kutsu seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian esittelytilaisuuteen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä Hämeenlinnan kirkossa. 52 TALOUSARVION 2017 LAATIMISOHJEET Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut seurakuntayhtymän seurakunnille ja yksiköille talousarvion laatimisohjeet ja menokehykset. Ohjeiden mukaan seurakuntaneuvostojen on käsiteltävä toiminta- ja taloussuunnitelman teksti- ja numero-osat ja niiden perustelut mennessä. Hauhon seurakunnan menokehys vuodelle 2017 on , joka on reilu tämänvuotista enemmän. Selityksenä tälle on seurakuntayhtymän verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen aleneminen sekä Hauhon seurakunnan suotuisa väestökehitys suhteessa toisiin. Suuntaa ei kannata pitää pysyvänä. Lisäsumma ei ole suuri, mutta se mahdollistaa sen, ettei toimintamenoja ole pakko leikata. Suoranaisten henkilöstömenojen jälkeen (nykyisellä henkilöstöllä) seurakunnan toimintamenoihin ensi vuonna jää käytettäväksi Kuluvan vuoden talousarviossa henkilöstökulujen ulkopuoliset menot ovat Tulot on kuluvana vuonna arvioitu , jossa on mukana vielä 3000 siirto testamenttirahastosta, jota ei ole perusteltua enää ensi vuonna käyttää.

5 Tulopohjaksi voi arvioida siis enintään Tulot ja sijaispalkkiot huomioiden henkilöstömenojen ulkopuoliset toimintamäärärahat voinevat olla yhteensä enintään Ensi vuosi on Suomen 100v. itsenäisyyden ja Reformaation 500v. merkkivuosi, joihin olisi syytä varata myös taloudellisia resursseja. Nämä varataan seurakuntaneuvoston määrärahoihin ja vähentävät em. kokonaismäärärahaa. Samoin seurakuntaneuvoston varoihin varataan puskurirahaa käytettäväksi myöhemmin päätettävällä tavalla. Vakinaisen henkilöstön henkilöstömenot on saatu talousarviopohjaan taloustoimiston laskemina. Työmuotojen talousarviovalmistelussa on siis lähinnä kiinnitettävä huomiota muihin toimintamenoihin. Toimintatuottoihin on myös syytä kiinnittää huomiota ja tehdä monen vuoden jälkeen niihin inflaatiokorotus. Esityksessä on lähdetty siitä, että kaikki työmuodot saavat vähintään sen määrärahan kuin kuluvanakin vuonna ja määräraha on suhteutettu käyttöön. Kunkin työmuodon on pysyttävä raamissaan ja mahdolliset ylitykset on perusteltava. Seurakuntaneuvosto tarkastelee ja tekee tarvittavat korjaukset talousarviokehyksen lopulliseen jakautumaan seuraavassa kokouksessaan. Kirkonkirjojenpitoon/Kirkkoherranvirastolle on voitu varata hiukan määrärahaa arkiston ja kirkonkirjojen kunnostamiseen. Virsikirjojen lisähankintaan on myös varauduttu. Rippikoulutyöhön on varattu enemmän määrärahaa, koska ikäluokka on suurempi. Kansainväliseen diakoniaan on lisäyksenä varattu ystävyysseurakuntaavustus Taageperalle. Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto keskustelee strategian mukaisista linjauksista ja painopisteistä sekä antaa seurakunnan työmuodoille ohjeet talousarvion laadintaan tämän esityksen ja liitteen mukaisesti. Päätös: Esityksen mukaisesti. 53 RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017 Hauhon seurakunta on yli 10 vuoden ajan pitänyt rippikoululeirejänsä lähialueiden seurakuntien leirikeskuksissa, Pälkäneellä, Padasjoella ja Lammilla. Jo usean viime vuoden ajan leirit ovat olleet Lammin Kaunisniemessä. Kaunisniemi on seurakuntayhtymän omistama, mutta sen toiminta on vuokrattu yrittäjälle. Leirimaksut ovat huolimatta seurakuntayhtymän omistajuudesta olleet korkeahkot. Kuluneen kesän aikana seurakunta sai varsin kilpailukykyisen tarjouksen rippikoululeireistä. Rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät päätyivät kokouksessaan esittämään, että vuonna 2017 kokeilisimme toisen rippikoululeirin osalta uutta vaihtoehtoa: Pöyhölän leirikeskusta ja toinen leiri pidettäisiin entiseen malliin Kaunisniemessä. Molempiin on leirivaraukset vuodelle Ensi vuoden kokemusten perusteella sitten ratkaistaisiin jatko. Rippikoulusuunnitelmassa on päälinjaukset rippikoulun toteuttamiseksi.

6 Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman vuodelle 2017 ja päättää vuoden 2017 rippikoululeiripaikoiksi Pöyhölän ja Kaunisniemen leirikeskukset. Päätös: Esityksen mukaan. 54 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 1. Seuraava kokous Esitys: Seuraava kokous on KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen klo