14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja. 16 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Aika , klo 17:02-18:38 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja 15 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 16 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi 17 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos alkaen 18 Toimintakertomus vuodelta 2016/Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta 19 Ei julkinen

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Jyrki Koivikko, 1. varapuheenjohtaja Eeva Vihermäki Janne Strengell, saapui 17:16 Katri Kontunen-Karhula, saapui 17:16 Pekka Pöyry Petri Tikkanen Sari Rautiainen Susanna Rusakko, saapui 17:16 Yrjö Pulkkinen, poistui 18:31 Leila Selenius Jarkko Sanisalo Muut saapuvilla olleet Tanja Koistinen, johdon sihteeri, sihteeri Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Katriina Janhunen, nuorisovaltuuston edustaja Jari Tuomenpuro, lukion rehtori, poistui 17:24 Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja Matti Laitsaari, rehtori Tanja Pöyry, kirjaaja Poissa Elina Hölttä Markku Paukku Rauni Berndt Samuel Tarkiainen Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Tanja Koistinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jyrki Koivikko Pekka Pöyry Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11)

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Tanja Koistinen

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 13 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Koivikko ja Pekka Pöyry. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina ja se on yleisesti nähtävänä keskiviikkona Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuron esittelyn koskien Lukion erityisen koulutustehtävän uudistusta ajaksi. Merkitään, että Janne Strengell, Katri Kontunen-Karhula ja Susanna Rusakko saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että Jari Tuomenpuro poistui kokouksesta klo

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja 1 Sivistystoimenjohtajan päätösten nähtävilläpito, Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatusja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 15 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kasvatus- ja opetusjohtaja 7 Päätös Tarja Fagerlundin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, Kansalaisopiston rehtori 1 Kansalaisopiston rehtorin päätösten nähtävilläpito vuonna 2017, Yhteistyösopimus Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa, Varhaiskasvatusjohtaja 2 Tutkimuslupa/Ella Kiljunen ja Niina Liimatainen, Varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätösten nähtävilläpito, Saarinen Vilma, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle , Liukkonen Tuula, palkkaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen alkaen toistaiseksi, Sulkamoniemi Heidi, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon alkaen, Vilén Kati, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Saksalan päiväkotiin ajalle , Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 16 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 53/221/2015/ Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnetyn rahoituksen korjaamisesta vuodelle 2016 Mikkelin kaupungin raportti tasa-arvo avustuksen käytöstä, Opetus- ja kulttuuriministeriölle Kasvatus- ja opetusjohtaja 3 Päätös Tanja Laatikaisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Urpolan koulu, Päätös Joni Kolehmaisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Urpolan koulu, Päätös Inni Aarniosalon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, Päätös Kalle Lempisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, Kasvatus- ja opetusjohtaja 1 Kalevankankaan koulun 5A-luokan leirikoulu Tanhuvaaraan , Rikkoutuneiden silmälasien korvaaminen / Moona Forsblom, Sivistystoimenjohtaja 1 GSE-käyttöönotto ja jatkuvan palvelun hankinta, Projektiviikon ( ) lisääminen Mikkelin lukion ja Ristiinan lukuvuoden työsuunnitelmiin, Päätös Hanna Mäenpään ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajalle , sijoituspaikkana Naisvuoren päiväkoti, Esiintymismatkan (Jyväskylään ) lisääminen lukuvuoden työsuunnitelmaan / Mikkelin lukio, Varhaiskasvatusjohtaja 18 Hukkanen Johanna, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle , Hämäläinen Johanna, määräaikainen tehtäväsiirto Naisvuoren päiväkotiin lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle , Juutilainen Elisa, toimiminen Orikon Helmen päiväkodin varajohtajana ajalla , Hämäläinen Johanna, määräaikainen tehtäväsiirto Naisvuoren päiväkotiin lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle , Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 76, Kasvatus- ja opetuslautakunta, 17, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos alkaen MliDno Kasvatus- ja opetuslautakunta, , 76 Valmistelijat / lisätiedot: Pirjo Vartiainen Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi Liitteet 1 Palveluseteliasiakkaat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote ,.pdf 2 Korjattu Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote ,.pdf Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan esitettyjä päivähoitomaksujen korotuksia ei toteuteta Mikkelissä alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa käsiteltiin Päivähoidon asiakasmaksujen indeksikorotukset sekä tuntiraja- ja maksuprosenttimuutosesitys alkaen. Aikeissa ollut uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullutkaan voimaan alkaen, joten tiedotetta, joka oli lautakunnassa, on jouduttu muuttamaan sen mukaan. Lisäksi tiedotteeseen on palautettu takaisin kohta, jossa kerrotaan avointen päiväkotien Punapirtin ja Jussin Tuvan iltapäiväryhmien asiakkaan päivähoitolaskun suhteuttamisesta toimintapäiviin ja tuntimäärään. Varhaiskasvatusoikeus on kaikilla lapsilla 20 h/vk, mutta ko. yksiköissä hoitoa tarjotaan 16 h/vk. Siinä tapauksessa, että perhe valitsee kyseisen hoitopaikan, lyhyempi varhaiskasvatusaika huomioidaan hoitolaskussa. Tarkoituksena on ollut, että Punapirtin ja Jussin Tuvankin iltapäiväryhmien hoitoajat olisivat 20 h/vk ja maksut olisivat menneet kuten asiakkailla, jotka ovat varhaiskasvatuksessa 20 h/vk, mutta yksiköiden tilannetta ei saatu muutettua vielä alkaneelle toimintakaudelle, vaan asia jäi valmisteltavaksi seuraavaa toimintakautta varten. Tiedotteeseen on tehty myös muutamia täydennyksiä kuten Perheen tulot -kohtaan on lisätty ne tulojen euromäärät, joilla perhe maksaa ylimmän hoitomaksun. Kasvatus- ja opetuslautakuntaan tuodaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tiedotteen lisäksi tiedote yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaille. Palvelusetelijärjestelmässä asiakasmaksuun sovelletaan kunnallisia asiakasmaksuja. Kaupunki määrittelee asiakasmaksun (omavastuun), joka perustuu palveluntuottajan ja huoltajien laatimaan palvelusopimukseen ja huoltajien toimittamaan tuloselvitykseen.

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Palveluntuottaja hoitaa itse asiakaslaskutuksen ja se voi laskuttaa asiakkaalta myös määrittelemänsä omavastuun lisän. Yksityisellä päiväkodilla on oma laskutuskäytäntö mm. maksukehotusten ja perinnän osalta. Tämä ohjeistus on laadittu palveluseteliasiakkaiden maksun määrittämiseksi. Esitetään, että kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden korjattu tiedote Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen sekä yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaisiin sovellettava tiedote otetaan käyttöön ja voidaan toimittaa perheille. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden korjattu tiedote Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen sekä yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaisiin sovellettava tiedote otetaan käyttöön ja voidaan toimittaa perheille. Päätös Hyväksyttiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta, , 17 Valmistelija / lisätiedot: Pirjo Vartiainen Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi Liitteet 1 Liite Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen, kunnallinen tiedote 2 Liite Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen, palveluseteliasiakkaat 3 Liite Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan alkaen. Jatkossa ei noudateta enää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäännöksiä. Pääasiassa muutoksia on tulossa kahden ja kolmen henkilön perheen tulorajoihin ja sisarusalennukseen. Osalla perheistä maksut alenevat. Korkein maksu säilyy ennallaan. Kaikki maksut pyöristetään lähimpään tasaeuroon. Uuden lain myötä muutos tulee myös tilanteessa, jolloin huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta yhdessä kunnassa. Maksu määrätään tällöin sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Lisäksi tulee muutos peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta. Silloin, jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan uuden lain mukaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Esitetään,

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) että edellä kerrotussa tapauksessa huoltajilta perittäisiin puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Myös silloin, jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä, voidaan uuden lain mukaan periä peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei kuukausimaksua ole lapselle määrätty, voidaan tässä tapauksessa kuitenkin periä puolet pienimmästä (27 ) perittävästä maksusta (14 ). Esitetään, että kyseisessä tapauksessa perittäisiin peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Lisäksi esitetään, että vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei kuukausimaksua ole lapselle määrätty, perittäisiin tässä tapauksessa kuitenkin puolet pienimmästä (27 ) perittävästä maksusta (14 ). Muuten ilman, että koskee uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia, huoltajille osoitettuun tiedotteeseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tulee lisäksi tarkennusta lomarahan maksuun siten, että perheen toimittamasta tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko lomarahaa, ja jos maksetaan, eikä tarkempaa selvitystä asiasta ole, niin lisätään laskennallinen lomaraha 5 %. Edellä kerrotut ja esitetyt muutokset tulevat sekä kunnalliseen että yksityisten palveluseteliasiakkaiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteisiin. Yksityisten palvelusseteliasiakkaiden tiedotteeseen lisätään myös, että kaupunki määrittelee asiakkaan asiakasmaksun, lisäksi palveluntuottaja perii itse määrittelemänsä omavastuulisän. Yksityisten tiedotteeseen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen liittyen lisätään seuraavaa: - Kesäajalta tulee täyttää palveluntuottajan kanssa uusi palvelusopimus, jonka perusteella kaupunki tekee uuden palveluseteli- ja asiakasmaksupäätöksen. Yksityisten tiedotteeseen lisätään vielä asiakasmaksun tarkistamiseen liittyen, että tulotietojen muutoksen kesto on vähintään kaksi kuukautta. Kunnallisten hoitoaikaperusteisten maksujen tuntirajoihin ja prosenttivaihtoehtoihin esitetään myös muutosta siten, että tuntiraja 0-35 h/kk 30 % sen lisäksi, että se on vuorohoidossa käytössä, tulisi myös esiopetuksessa täydentävää varhaiskasvatusta tarvitseville perheille. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa Korjattu kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote ja yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakastiedote otsikolla käsiteltiin avointen päiväkotien Punapirtin ja Jussin Tuvan iltapäiväryhmien asiakkaan päivähoitolaskun suhteuttamista toimintapäivien tuntimäärään. Näin on toimittu sen vuoksi, että varhaiskasvatusoikeus on kaikilla lapsilla 20 h/vk, mutta ko. yksiköissä varhaiskasvatusta tarjotaan 16 h/vk. Siinä tapauksessa, että perhe valitsee kyseisen paikan, lyhyempi varhaiskasvatusaika huomioidaan päivähoitolaskussa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa :ssä 76 todettiin edelleen, että Punapirtin ja Jussin Tuvan iltapäiväryhmien tilanteen muutosta 20 h:ksi/vk valmisteltaisiin syksyn 2017 toimintakautta varten. Osapäiväryhmien tilannetta on selvitelty ajatuksena lisätä toiminta-aikaa 20 tuntiin viikossa. Asiasta on tehty perheille kysely viime toimintakaudella, jolloin 30:stä perheestä yksi olisi halunnut varhaiskasvatusajaksi 20 h/vko ja muut vastaajat olivat tyytyväisiä nykyiseen toiminta-aikaan. Tilannetta

12 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) selvitettäessä ilmeni, että nykyisellä henkilökunnalla Jussin Tuvassa ja Punapirtissä aamupäivällä tapahtuvaa avointa varhaiskasvatustoimintaa olisi supistettava, jos tuntimäärä nostettaisiin iltapäiväryhmissä 20 tuntiin. Esitetään, että Punapirtissä ja Jussin Tuvassa varhaiskasvatusaika pidettäisiin ennallaan ja päivähoitolasku suhteutettaisiin toimintapäivien tuntimäärään, koska palvelu vastaa tarvetta eikä avointa varhaiskasvatustoimintaa aamupäivisin nähdä järkevänä supistaa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin alkaen. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Riitta Puurunen, Pirkko Tyrväinen, Sirpa Laaksonen, Päivi Kuva, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, yksityisten päiväkotien johtajat

13 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 18 Toimintakertomus vuodelta 2016/Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Liitteet 1 Liite toimintakertomus kasvatus- ja opetuslautakunta Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupungin lisäksi on annettava selvitys koko konsernin tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjauksen järjestämisestä ja konsernivalvonnasta sekä selvitettävä konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Konserniin liittyvistä selvityksistä lähetetään erillinen ohje. Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot tiistaihin mennessä. Toimintakertomuksen rakenne Palvelusuunnitelman toteutuminen Talousarviossa 2016 on päätetty toimielimen palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen raportoidaan. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos). Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä. Talouden tasapainottaminen Talousarvion mukaisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on arvioitava. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita: 1. sääntöjen ja päätösten noudattaminen

14 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) 2. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu 3. riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten niihin oli varauduttu 4. omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu 5. lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu 6. lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen. Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien tulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta. Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan, että on toteutunut tai ei toteutunut, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä. Tunnusluvut Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP 2015/ TA 2016/ TP 2016 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2015 ja talousarvioon Maisema Ne lautakunnat, joilla on käytössä Kuntamaisema Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä. Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaustaulukon, jossa on TP 2015-, TA 2016 (valtuusto)-, TA lmr-, TP2016- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan viestit tilaajalle - kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava. Yleisesti Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet. Yhteenvetona vuoden 2016 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että talousarviomuutokset kasvattivat lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatetta euroa. Lautakunnan alkuperäiseen talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset: henkilöstökuluihin

15 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) lisättiin euroa, palveluiden ostoista vähennettiin euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet-kustannuspaikalta vähennettiin euroa ja muista toimintakuluista euroa. Lautakunnan toimintatuotot ylittyivät euroa. Myyntituotot ylittyivät euroa, maksutuotot euroa ja muut toimintatuotot euroa vuokratuotot alittuivat euroa tuet ja avustukset euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion euroa. Henkilöstökulut alittuivat euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet euroa, muut toimintakulut euroa ja avustukset euroa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion euroa. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate muodostui muutettuun talousarvioon nähden euroa paremmaksi. johtamisen tukipalvelujen henkilöstömenoista siirrettiin euroa konsernipalveluihin, koska markkinointisihteerin tehtävä henkilöstökuluineen siirrettiin kaupungin viestintätiimiin sivistystoimen markkinointisihteerin eläköidyttyä keväällä Tulosalueen toimintakate alittui lähes eurolla. Toimintatuotot alittuivat euroa ja toimintakulut alittuivat noin euroa. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät euroa. Myyntitulot ylittyivät euroa, maksutuotot euroa ja muut toimintatuotot euroa tuet ja avustukset alittuivat euroa ja vuokratuotot noin euroa. Toimintakulut alittuivat euroa. Henkilöstökulut euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet euroa ja avustukset euroa. Palvelujen ostot ylittyivät euroa ja muut toimintakulut ylittyivät euroa. Toimintakate oli euroa talousarviota parempi. lukiokoulutuksen toimintakate alittui noin euroa. Toimintatuotot ylittyivät noin euroa: maksutuotot alittuivat noin euroa, tuet ja avustukset ylittyivät lähes euroa ja muut toimintatuotot ylittyivät euroa. Toimintakulut alittuivat noin euroa: henkilöstömenot alittuivat noin euroa, palvelujen ostot alittuivat noin euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet alittuivat euroa ja muut toimintakulut alittuivat noin euroa. Avustukset ylittyivät noin euroa. kansalaisopiston toiminta toteutui lähes talousarvion mukaisena: toimintakate oli kertomusvuonna noin euroa budjetoitua pienempi. Myönteiseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea budjetoitua paremmat toimintatuotot. Vaikka kurssimaksutuotoissa jäätiin alle talousarvion, kehittyivät muut tuotot talousarviota paremmin. Toimintamenot olivat kokonaisuutena jotakuinkin budjetin mukaiset, hieman budjetoitua alhaisemmat. Selkeä poikkeama suhteessa budjettiin tapahtui palveluiden ostoissa kohdassa opetus- ja kulttuuripalveluiden ostot. Tähän oli budjetoitu euroa, mutta menot olivat hieman yli kaksinkertaiset. Ylitys johtuu siitä, että tuntiopettajissa on yhä enemmän sellaisia, jotka haluavat tehdä työtä yritystoiminnan kautta. Kokonaisuutena palveluiden ostot olivat melko tarkalleen talousarvion mukaiset samoin kuin vuokrakustannukset. Henkilöstökuluissa oli pientä

16 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) ylitystä. Jostain syystä vakinaisen henkilökunnan palkkamenot olivat hieman arvioitua suuremmat. johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia on kehitetty yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen toiminnan rakentamisen ja käynnistämisen yhteydessä. Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke on käynnistynyt ja vuoden 2016 lopussa on käynnissä 10 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry). varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa.varhaiskasvatuksessa aloitti vuoden 2016 alussa toimintansa Naisvuoren päiväkoti, jolloin poistuivat Nuijan ja Kaarinan päiväkodit sekä Onnimanni-, Lilliputti-, Vara-Matti- ja Naperotupa-ryhmäperhepäiväkodit. Varhaiskasvatuslaki muuttui alkaen siten, että kasvatushenkilöstön suhdeluku 1/7 muuttui 1/8. Tämä tarkoittaa sitä, että neliö- ja sisäilmamääriltään riittäviin yksiköihin ja joihinkin lapsiryhmiin voidaan sijoittaa lisää lapsia. Varhaiskasvatukseen otettiin käyttöön palveluseteli alkaen, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikkelissä toimii kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Kehittämisstrategian avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan maakunnan kärkenä toimiminen. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet, on uusittu lukioiden ict-kalustoa ja varustettu Päämajakoulun iso liikuntasali sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämällä ict-infralla. Mikkelin lukio on mukana kahdessa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä kehittämishankkeessa: Nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeiluohjelma ja Valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämisverkosto. Tässä jälkimmäisessä kehittämisverkostossa on mukana myös Otavan Opiston nettilukio. Vuoden 2016 aikana oli tavoite valmistella Mikkelin lukiokoulutukselle uusi organisaatioja johtamisjärjestelmä, joka oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Tätä ei kuitenkaan ole tehty, koska kaupunki koulutuksenjärjestäjänä odottaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausta nettilukion rahoitusperusteeksi. kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä.

17 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetuista talouden tasapainotustoimenpiteistä osa on toteutettu jo syksyllä 2015 ja näin toimenpiteet vaikuttivat säästävästi koko tilinpäätösvuoden 2016 ajan: Harjumaan koulu on yhdistetty Vanhalan kouluun, Pellosniemen koulu on yhdistetty Ristiinan yhtenäiskouluun ja kaupungin keskusta-alueelle on valmistunut uusi päiväkoti, Naisvuoren päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on hyväksytty ja otettu käyttöön ryhmäkokomuutos ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajoittaminen alkaen. Hankinnoissa on käytetty kriittistä harkintaa eikä suunnittelemattomia hankintoja tehdä. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämisessä on käytetty ja käytetään edelleen perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. Varhaiskasvatuksessa on turvattava asetuksen mukainen henkilöstömitoitus. kaikkiin tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei saatu numeerisia arvoja: viimeisin vuonna 2015 tehty Kouluterveyskysely epäonnistui uusi kysely tehdään keväällä Kävijämäärät 2016 olivat seuraavat: kirjastot käyntiä (tavoite ), museot (20 000), orkesteri (17 000), uimahallit (Rantakeidas , Naisvuori tavoite ) ja Mikkelin teatteri (55 000). Toimenpiteinä toteutettiin mm. seuraavaa: etsivä nuorisotyö on jalkautunut kouluihin ja Tajua Mut!-toimintamalli on vakiintunut osaksi lukioiden toimintaa. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on kouluilla vakiintunutta toimintaa. Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät suunnittelevat ja arvioivat koulun yhteisöllisyyttä ja varhaista tukea edistävää toimintaa. Kaikki koulut ovat mukana KiVakoulu-työskentelyssä. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen ja sen toimintojen aktiivinen markkinointi eri tulosalueille ja koko kaupungissa. Lukiot ovat osallistuneet hyvinvointia ja osallisuutta edistävään hanketoimintaan, mm. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä ja My Space, Not Yours. Henkilöstöä on koulutettu Lapset puheeksi-menetelmän käyttöä varten. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty Tunnetaitokasvatus koulutusta. Oppilaita ja henkilöstöä on koulutettu vertaissovitteluun. Selvästi Paras-tapahtuma järjestetty kaikille kuudesluokkalaisille. Varhaiskasvatuksessa Liikkuva päiväkoti toiminnan piirissä on käynnistetty eri liikuntaseurojen ja päiväkotien kanssa kummitoimintaa. Liikkuva Koulu-hankkeessa toimitaan aktiivisesti liikunnan edistämiseksi. MiniMikkelitapahtuma järjestettiin kaikille kuudesluokkalaisille yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Pienyrityskeskuksen ja Esedun kanssa. Rakennushankkeiden yhteydessä päiväkotien ja koulujen pihoja on peruskorjattu ja suunniteltu toiminnallisiksi ja turvallisiksi. Peruskorjaus- ja rakennushankkeet ovat edenneet, mutta edelleen joissakin yksiköissä on sisäilmaongelmia. kaupungin hallintosääntö ja sivistystoimen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti.

18 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Kasvatuslautakunnan alaiset tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona. Toimintakertomukseen on liitetty lautakuntien alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot. Liite Toimintakertomus 2016 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lisätään toimintakertomukseen 2016 yleisten kulttuuripalvelujen suoritteet: kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: yhteensä kävijää kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: yhteensä kävijää säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: yhteensä 9512 kävijää. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari

19 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (19) Muutoksenhakukielto 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.