Hallituksen kokous 3 / 2016

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 3 / 2016 Aika Keskiviikko , klo (päivällinen alk. klo 17.00) Paikka Rantasipi Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio Päivällinen Grillsson Steakhouse & Bar, hotelli Atlaksen yhteydessä Ennen kokouksen alkua Restel-info koskien Suomen Yrittäjien ja Restelin välistä sopimusta 11. Kokouksen järjestäytyminen 11.1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen avaa kokouksen klo Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Savon Yrittäjien sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja 13 hallitukseen kuuluvasta jäsenestä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja Yrjö Ronkaisen lisäksi 13 varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Lisäksi paikalla oli Savon Yrittäjien toimistolta toimitusjohtaja Arto Nykänen, järjestösihteeri Eeva Pekonen. Kokouksen alussa hanke-esittelyssä myös projektipäälliköt Outi Savolainen ja Antero Peiponen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Tarja Arbéliusta (Kiuruveden Yrittäjät) ja Jouni Ortjua (Kuopion Yrittäjät). Äänten laskijoiksi esitettiin Ari Isopoussua (Iisalmen Yrittäjät) ja Helena Tolosta (Keiteleen Yrittäjät). hyväksyttiin Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokous hyväksyi hallituksen jäsenille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Lisäys kohtaan muut asiat: - Viestintästrategian valmistelu Savon Yrittäjät Asemakatu 22-24, 4 krs., KUOPIO puhelin (017) savo@yrittajat.fi Y-tunnus

2 2 (5) 12. Ilmoitusasiat 12.1 Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa hankkeen esittely Projektipäällikkö Antero Peiponen esitteli hankkeen Yritys Oppii ja Menestyy hankkeen esittely Projektipäällikkö Outi Savolainen esitteli hankkeen Taloustilanne Merkitään taloustilanne tiedoksi Merkittiin taloustilanne tiedoksi 12.4 Jäsentilanne Jäsenmäärä kpl kpl Liittyneet kpl 224 kpl Poistuneet kpl 285 kpl Toimitusjohtaja esitteli Suomen Yrittäjien toimittaman Sermi-järjestelmästä saadun viikkoraportin. Jatkossa viikkoraportti lähetetään hallituksen jäsenille kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja on myös selvittänyt, onko kyseistä raporttia mahdollisuus saada paikallisyhdistyskohtaisesti. Tämän kertainen viikkoraportti on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2). Merkitään jäsentilanne tiedoksi Merkittiin jäsentilanne tiedoksi 13. asiat 13.1 Jäsenhankintakampanja 2016 Työvaliokunta esittää, että jatketaan vuonna 2015 ollutta jäsenhankintakampanjaa myös vuonna 2016, alkaen Tuplapalkkio maksetaan, kun hankinta on paikallisyhdistyksessä toteutettu ns. aktiivisena puheeksiottamis-toimenpiteenä. Jäsenhankintakoodina käytetään paikallisyhdistyksen nimeä ja vuosilukua 2016 Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen.

3 3 (5) 13.2 Suomen Yrittäjien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Suomen Yrittäjien liittokokous valitsee Vaasassa puheenjohtajan sekä neljä varapuheenjohtajaa. Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Savon Yrittäjillä ei ole omaa ehdokasta varapuheenjohtajaksi ja että toimitusjohtaja selvittää, onko Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski- Suomen Yrittäjillä omaa ehdokasta, jota Savon Yrittäjät tukisivat. Työvaliokunta esittää myös, että Savon Yrittäjät tukee puheenjohtaja Jyrki Mäkysen valintaa jatkokaudelle. Toimitusjohtaja on selvittänyt, että Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi eivät aseta omaa ehdokasta, Etelä-Savo todennäköisesti valitsee ehdokkaan kesäkuun kokouksessaan. Hallitus hyväksyi työvaliokunnan ehdotuksen. Toimitusjohtaja kysyy vielä Kainuun Yrittäjiltä, asettavatko he ehdokkaan Valtakunnalliset Yrittäjäpäivien haku 2018, 2019 ja 2020 Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Savon Yrittäjät hakee Yrittäjäpäiviä vuodelle 2020 edellyttäen, että Kuopion kongressikeskus on tuolloin valmis. Toimitusjohtaja on selvittänyt Kuopion kaupungilta kongressikeskuksen tilannetta ja on enemmän todennäköistä, että kongressikeskus ei valmistu vuoteen 2020 mennessä. Hallitus päätti, että Yrittäjäpäiviä ei haeta vuosille 2018, 2019 ja Yksinyrittäjien tulevaisuustyöpajat-konseptikuvaus Jouni Ortju esitteli konseptikuvauksen yksinyrittäjien tulevaisuustyöpajojen järjestämisestä. Verkostovaliokunnan yhteyteen perustetaan yksinyrittäjä-työryhmä, joka tulee työstämään työpajaideoita ja kehittämisehdotuksia. Savon Yrittäjät luovuttaa edelleen konseptin Suomen Yrittäjien käyttöön ja hyödynnettäväksi. (Liite 3) Merkittiin tiedoksi Puheenjohtajien blogikirjoitukset Toimitusjohtaja esittää systemaattista paikallisyhdistysten puheenjohtajien blogikirjoittamista Savon Yrittäjien nettisivuille (näkyy myös kaikkien paikallisyhdistystemme sivuilla). Blogikirjoitus olisi Yrittäjältä Yrittäjälle tyyppinen ja vuoro kiertäisi sovitun aikataulun mukaan. Tiedottaja muistuttaa hyvissä ajoin kirjoitusvuorosta. Sovitaan kokouksessa, miten vuorojärjestys määräytyy.

4 4 (5) Hallitus päätti, että toimistolla tehdään paikallisyhdistyksittäin aakkosjärjestyksessä kiertävä lista aikataulutuksineen (kahden viikon välein) ja toimisto myös muistuttaa kulloinkin vuorossa olevaa puheenjohtajaa Jäsenkyselyn tulokset Toimitusjohtaja esitteli Suomen Yrittäjien keväällä 2016 tekemän jäsenkyselyn tulokset. (Liitteet 4 ja 5) Jäsenkyselyn tulokset sekä vertailu muihin alueisiin lähetetään hallitukselle pöytäkirjan liitteenä Valiokuntien kuulumiset Yhteiskuntavaliokunnan puheenjohtaja Tarja Arbélius kertoi, että valiokunta on tehnyt kannanoton asumispalvelujen kilpailutuksesta. Valiokunta perusti Sote-työryhmän ja se kokoontui ensimmäisen kerran 1.6. Työryhmän jäseniä ovat puheenjohtaja Laura Sinisalon lisäksi Jarkko Ahokas, Liisa Tuunanen sekä Kirsi Kumlin-Salmi. Uusi Sote-ja maakuntamalli lähtee lausuntokierrokselle ja valmistuu elokuun aikana. Yhteiskuntavaliokunta valvoo tätä prosessia koko kesän ajan. Iha työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän keskittyy aluekehittämiseen ja yritysten kehittämispalveluiden osa-alueisiin ja kannanottoihin. Niin valiokunta kuin työryhmätkin ovat huolissaan Pohjois- Savon yhteishengestä. Maakuntaliitto järjestää kuntapäättäjille yhteisen tilaisuuden, jossa tuodaan esille askelmerkit. Verkostovaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ortju kertoi valiokunnan kokoontuneen 1.6. Valiokunta ehdottaa kaikille Savon Yrittäjien valiokunnille yhteiskokousta elokuulle 2016, jossa mm. rakennetaan valiokunnille vuosikellot. Syksylle on suunnitteilla yhdessä ELY-keskuksen ja AVIn kanssa Byrokratian purkutalkoot tapahtuma, jossa yrittäjät ja ko. tahot olisivat saman pöydän ääressä keskustelemassa. Valiokunta ehdottaa Maakunnallisen yrittäjäjuhlan yhteyteen etkoja nuorille yrittäjille, yksinyrittäjille ja ehkä senioriyrittäjille. Muistiot valiokuntien ja työryhmien kokouksista toimitetaan hallituksen jäsenille tämän pöytäkirjan liitteenä. Merkittiin tiedoksi. 14. Muut asiat Toimitusjohtaja kertoi, että työvaliokunta on päättänyt perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa järjestömme viestintästrategia. Strategia tuodaan käsiteltäväksi työvaliokunnan elokuun kokoukseen ja pyritään hyväksymään hallituksen kokouksessa 4/2016. Toimitusjohtaja kutsuu ryhmän koolle.

5 5 (5) 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen päättää kokouksen klo