TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVIO

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN BUDGET ÅR 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet

2 Sisällys YLEISPERUSTELUT JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT TALOUSARVION SITOVUUSTASO KÄYTTÖTALOUSOSA...16 KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN SEURAKUNTIEN SOPEUTETUT KEHYKSET YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN YHTEINEN HALLINTO LUOTTAMUSELIMET SISÄINEN TARKASTUS (TARKASTUSTOIMI) HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO LAKIMIEHEN TOIMISTO SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnat yhteensä HAAGAN SEURAKUNTA HERTTONIEMEN SEURAKUNTA KALLION SEURAKUNTA KANNELMÄEN SEURAKUNTA LAUTTASAAREN SEURAKUNTA MALMIN SEURAKUNTA MEILAHDEN SEURAKUNTA MIKAELIN SEURAKUNTA MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA OULUNKYLÄN SEURAKUNTA PAAVALIN SEURAKUNTA PAKILAN SEURAKUNTA PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TÖÖLÖN SEURAKUNTA VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA VUOSAAREN SEURAKUNTA JOHANNES FÖRSAMLING MATTEUS FÖRSAMLING PETRUS FÖRSAMLING DIAKONIAPROJEKTIT YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS VIESTINTÄ AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAOSA ULKOINEN TULOSLASKELMA ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA YHTEINEN HALLINTO HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

3 HAUTAINHOITORAHASTO HENKILÖSTÖSTÄ ON LAADITTU ERILLINEN HENKILÖKUNTALIITE. 2

4 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Jäsenmääräarvio 3. Ehdotuksen keskeisimmät osat Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksut Investoinnit sekä sijoitustoiminta Rahoitusosa 4. Talousarvion sitovuustaso 3

5 4

6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. Käyttötalousosa sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa on erittely suunnittelukaudelle ajoittuvista investointihankkeista. Rahoitusosassa esitetään, kuinka tulorahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymä on osa evankelis-luterilaista kirkkoa Kirkko Helsingissä. Kirkko Helsingissä ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Suunnittelukauden erityishaasteet ja painopisteet Suunnittelukauden erityishaasteet ja painopisteet nousevat Kirkko Helsingissä - strategiasta. Hengellinen elämä vahvistuu Seurakunnat ja yhteinen toiminta luovat monipuolista jumalanpalvelus- ja hartauselämää. Huolellisesti toimitettujen päämessujen rinnalle kehitetään erilaisia hartauselämän muotoja, jotka tarjoavat ihmisille heille luonteenomaisia tapoja hiljentyä. Kokoavan toiminnan lisäksi luodaan tapoja, joilla ihmisille voidaan antaa aineksia henkilökohtaiseen hartauselämään sekä aineksia uskonnolliseen ja elämänkatsomukselliseen pohdintaan omassa elämänpiirissään. Keskustelevan ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kasvattamiseen kiinnitetään huomiota kaikilla seurakuntaelämän tasoilla. Jäsenelle parasta hankkeen linjausten mukaisesti kehitetään koko Helsingin puitteissa yhteistoiminnassa juhlapyhien ja kirkon pyhien toimitusten viettotapaa tämän päivän kaupunkilaiselle läheisemmiksi ja koskettavammiksi. Kirkon jäsen nousee keskiöön Seurakuntaelämän painopistettä siirretään sellaisiin toimintamuotoihin, jotka koskevat mahdollisimman laajasti niin seurakuntalaisia kuin muita Helsingissä asuvia tai vierailevia. Kun toimintaa joudutaan jostain supistamaan, se tehdään sieltä, missä palvellaan vain harvalukuista joukkoa. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on erityinen painopiste. Pyritään seurakuntaelämän kulttuurin muuttamiseen niin, että työntekijät ovat ennen muuta seurakuntalaisten toiminnan mahdollistajia. Uudet luottamusmiehet aloittavat toimintansa vuoden 2015 alusta. Näiden vastuunkantajien kouluttaminen niin, että he kykenevät antamaan omia voimavarojaan mahdollisimman tehokkaasti seurakuntien ja seurakuntalaisten hyväksi, on oma erityishaasteensa. Kirkko puolustaa heikoilla olevia Kirkon keskeinen tehtävä on auttaa hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti ahdingossa olevia. Taloudellisesti vaikeat ajat ovat lisänneet ihmisten avun tarvetta ja kirkon erityishaaste on pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen myös silloin, kun sen oma talous on tiukoilla. Myös tässä vapaaehtoisten vastuunkantajien rooli korostuu. 5

7 Oma haasteensa on luoda seurakuntien avustustoimintaan yhtenäiset tavat ja linjaukset sekä noudattaa näitä linjauksia johdonmukaisesti. Helsingin seurakuntayhtymä on antanut kolme prosenttia verotuloistaan kirkon ulkomaiseen apuun ja lähetystyöhön. Näin on tarkoitus tehdä myös jatkossa. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto määrittelee linjan siitä, minkä järjestöjen kautta avustusta vastaisuudessa kanavoidaan. Ylös, ulos ja verkostoihin Kansankirkon erityinen voimavara on toimivat yhteistyöverkostot eri tahojen kanssa. Verkostojen kehittäminen on edelleen keskeisenä painopisteenä ja erityishaasteena kaupungissa, jossa kirkkoon kuuluvien osuus on vähäisempää kuin aiemmin. Esimerkiksi yhteistyö koulujen kanssa ei ole enää itsestään selvää, kun oppilaista suuri osa ei kuulu kirkkoon ja koulun edustajista jotkut suhtautuvat pidättyvästi yhteistyöhön seurakunnan kanssa. Eri kunnallisten toimijoiden, paikallisten asukasyhdistysten, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on edelleen ylläpidettävä ja kehitettävä. Erityinen painopiste asetetaan siihen, että kirkko näkyisi kaupungissa ja ihmisten keskellä muutoinkin kuin omissa tiloissaan. Yhteistyö eri kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien kanssa on tarpeellista, jotta kulttuurieroista johtuvaa vastakkainasettelua voidaan ehkäistä. Yhteistyö naapuriseurakuntayhtymien ja laajemminkin muiden suurten seurakuntayhtymien kanssa antaa mahdollisuuden työn tehostamiseen kun voimavarat niukkenevat. Erityisiä haasteita kaudella ovat muun muassa viestinnän, oppilaitostyön ja maahanmuuttajien keskuudessa tehtävän työn kehittäminen yhteistyössä naapureiden kanssa. Viestinnän vuorovaikutteisuuteen ja erityisesti sosiaalisen median mahdollisuuksiin panostetaan seurakuntien työssä. Voimavarat kuntoon Tilanteessa, jossa kirkon tulot niukkenevat on erityistä huomiota kiinnitettävä talouden tasapainossa pysymiseen. Henkilöstöä on vähitellen vähennettävä mahdollisimman kivuttomasti. Eläköityminen ja muu luonnollinen poistuma antaa tähän mahdollisuuden. Omien kiinteistöjen lisähankinnassa on harjoitettava suurta pidättyvyyttä ja tarpeettomiksi tai vähän käytössä olevista kiinteistöistä on syytä luopua. Kirkon yhteisillä hankkeilla on aikaa myöden mahdollisuus löytää toiminnan tehostamista. Niiden käyttöönotto muodostaa kuitenkin oman erityisen haasteensa siirtymäaikana. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 Jumalanpalvelus- ja hartauselämä Jumalanpalveluksiin, musiikkitilaisuuksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin hartauselämän muotoihin haetaan osallistujamäärän kasvua. Joidenkin juhlapyhien, kuten pääsiäisen, mikkelinpäivän, pyhäinpäivän ja joulun sekä tapahtumien, kuten Suvivirren sunnuntain ja kouluun menevien siunaamisten merkitystä korostetaan yhteisillä toimintalinjauksilla ja tehostetulla viestinnällä. Bongaa messu toimintaa jatketaan uudistetussa muodossa. Monimuotoista hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Pääkaupunkiseudun viestintäyhteistyössä tavoitellaan uudenlaisen hengellisen sisällön tuomista ihmisten arkipäivän keskelle. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi. Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. Suurella Sydämellä verkkopalvelua käytetään johdonmukaisesti kaikissa seurakunnissa. Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan entistä enemmän työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä. 6

8 Diakonia ja lähetys Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Talousarvioon varatuilla erityismäärärahoilla useissa seurakunnissa jatketaan tai käynnistetään diakoniatyön projekteja. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä verotulosta 3 %. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto linjaa avun jakamisen kanavat. Uudet luottamuselimet Uudet luottamuselimet aloittavat toimintansa. Uusien luottamushenkilöiden kouluttautuminen keskeisiksi vastuunkantajiksi ja omien kykyjensä mittaisiksi voimavaroiksi kirkon työssä on keskeinen tavoite. Jäsenkehitys Kirkon toiminnan ja sen julkisen kuvan kehittäminen sellaiseksi, että yhä useampi haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja yhä harvempi haluaa siitä erota, on pysyvä tavoite myös vuonna Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Koko kirkon taloudellinen tilanne Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous tilaston mukaan seurakuntien talous parani vuonna Vuosikate kasvoi peräti 62 % edellisvuodesta. Suurin syy tähän oli verotilitysjärjestelmässä toteutettu muutos vuodenvaihteessa Vuonna 2013 vuosikate oli negatiivinen 20 %:lla (36 % edellisenä vuonna). Kirkollisverotulot kasvoivat 6,1 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 6,7 %, yhteensä muutos oli 6,2 %. Käyttötalouden kulut yhteensä laskivat 0,6 % %. Toimintatuotot kasvoivat 1,1 %. 7

9 Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 43 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,3 milj. euroa). Tilikauden tulos oli negatiivinen 34 %:lla (edellisenä vuonna 63 %) kaikista seurakuntatalouksista. Lainakanta laski, sen määrä oli vuonna euroa/jäsen (vuonna euroa/jäsen). Rahoitusarvopapereiden ja muiden rahavarojen määrä kasvoi 3 milj. euroa. Omavaraisuusaste on edelleen korkea 91,5 % (vuonna ,3 %). Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Vuoden 2013 tuloksen muodostumisen kannalta merkittävimmät seikat olivat verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 milj. euroa ja toisaalta kiinteistösijoitusten myynneistä ja rahavarojen sijoitusten arvonnousujen realisoinneista kertynyt tavanomaista merkittävästi suurempi sijoitusten nettotuotto, joka oli 20,9 milj. euroa. Vuosikate ja tulos muodostuivat sijoitustuottojen määrästä johtuen tavanomaista paremmiksi. Kehitys oli myös talousarvioon verrattuna ennakoitua parempi. Vuoden 2014 osalta käyttötalouden nettotulos muodostunee pääosin talousarvion mukaiseksi. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan hieman talousarviota suurempina ja rahoitustuottojen jäävän jonkin verran alle talousarvion. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Verotulot ovat heikon taloudellisen kehityksen vuoksi jääneet tasoltaan jälkeen menojen kehityksestä. Käyttötalouden tasapainottamiseksi taloussuunnitelmassa on menoja supistettu vuoden ,5 %. Toimintamenojen kasvattamiseen ei suunnittelukaudella ole edellytyksiä. Vuodelle 2016 määrärahoja on suunnitelmassa pienennetty 1 % ja vuodelle 2017 muutos on 0 %. Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja, myös jäsenkehityksen vuoksi seurakuntayhtymän kirkollisverojen kasvun odotetaan jäävän hitaaksi. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tullee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Tässä yhteydessä verotuskustannukset sekä keskusrahastomaksu pienenevät. Nämä muutokset on ennakoitu taloussuunnitelmassa. Kirkkohallitus on omassa taloussuunnitelmassaan todennut, että eläkerahastomaksun nostamiselle nykyisestä 1,2 %:sta 3 %:iin kirkollisverotuloista on paineita. Tätä ei ole vielä ennakoitu seurakuntayhtymän taloussuunnitelmassa. Suunnittelukaudelle ajoittuu laaja investointiohjelma yhteensä 81,1 milj. euroa. Investoinneista tehtävä kulujen siirto käyttötalouteen rasittaa suunnittelukauden vuosikatetta. Vuotuinen tulorahoitus ei riitä suunnittelukaudella investointisuunnitelman rahoittamiseen, vaan siihen tarvitaan rahavarojen sijoituksia ja kiinteistösijoitusten myyntejä. Investointiohjelman rahoittamiseksi on kiinteistösijoituksia tarkoitus myydä suunnittelukaudella 29,5 milj. eurolla. Suunnittelukaudella arvioidaan investointisuunnitelman toteuttamisedellytyksiä. Mikäli tulorahoitus, sijoitusten realisoinnit ja lainoitus eivät toteudu suunnitellulla tavalla, investointeja siirretään seuraaville suunnittelukausille. Toimintamenojen kasvattamiseen ei suunnittelukaudella ole edellytyksiä. Vuoden 2015 talousarvio on sitova sekä talouden että toiminnan osalta. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat eivät ole sitovia ja niitä tarkastellaan uudelleen ao. vuosien talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelun pitkän aikavälin tavoitteet: Talouden tehtävänä on vastata siitä, että Helsingin seurakuntayhtymällä on toiminta-ajatuksen toteuttamisen edellyttämät resurssit kuten henkilöstö, toimintamäärärahat, toimitilat ja seurakuntayhtymän tuottamat palvelut. Perustana talouden tehtävän toteuttamiselle on tasapainossa oleva talous. Tavoitteeseen pääsemiseksi: kirkollisveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla vuosikatteen määrä on pitkällä aikavälillä 13 milj. euroa vuodessa investointien ja lainanlyhennysten hoitamiseksi. henkilöstön määrä mitoitetaan maltillisesti; vuosikatetavoite edellyttää toimintamäärärahojen tason seurantaa 8

10 investoinnit priorisoidaan, mitoitetaan ja ajoitetaan taloudelliset toteuttamisedellytykset huomioon ottaen; peruskorjauksia varten varataan vuosittain 5 milj. määräraha käyttötalouteen toimintatilojen määrää ( m2) vähennetään 25 % vuosina Samaan aikaan uusille asuntoalueille tarvitaan uusia toimintatiloja 3-5 %. omistajapolitiikka hoidetaan hyvin; omaisuudelle saadaan riittävä tuotto; rahavarojen sijoitusten määrä on vähintään 80 milj. euroa ja vähintään 40 % sijoitusomaisuuden kokonaismäärästä Viime vuosina on seurakuntayhtymän taloudessa päästy kohtuullisesti edellä esitettyihin määrällisiin tavoitteisiin. Taantuman seurauksena on käyttötalouden tasapainottaminen suunnittelukaudella kuitenkin välttämätöntä. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yksiköissä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun. Talouden näkymät edellyttävät, että Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstömäärää vähennetään hallitusti tulevina vuosina. Vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Käyttötalouden tasapainottamisen aikana investoinnit mitoitetaan niin, että käyttötalouteen siirron tavoitetasosta tingitään. Kiinteistöinvestointien määrää joudutaan myös sopeuttamaan mm. sijoitusten allokaatiotasapainon ylläpitämiseksi. Vuosikatetavoitteeseen ei taloussuunnitelman mukaan päästä suunnittelukaudella. Talousarviokehystä annettaessa keväällä 2015 tilannetta arvioidaan uudelleen koko seuraavan suunnittelukauden osalta. Verotulot Vuonna 2014 seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset ovat pienentyneet syyskuun loppuun mennessä 1,7 %, yhteisöverotilitykset kasvaneet 12,0 % eli yhteensä kasvua on 0,4 %. Kirkollisverojen tilityksiin vaikuttaa aikaisemmilta vuosilta saatavien tilitysten pienentyminen merkittävästi edellisestä vuodesta osittain tilitysjärjestelmän muutoksen vuoksi. Kirkollisveron tilitysten arvioidaan taloussuunnitelmassa kasvavan suunnittelukaudella n. 1,2 % vuodessa. Kirkon yhteisövero-osuus on vuonna ,71 %, osuus laskee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta Verotulojen arvioinnissa on käytetty pohjana Kuntaliiton ylläpitämää verotulojen kuntakohtaista ennustekehikkoa. Vuosille 2015 ja 2016 yhteisöverotulon asemesta on ennakoitu Helsingin seurakuntayhtymälle tulevaa osuutta valtion kirkolle eräistä yhteiskunnallisista tehtävistä maksamasta korvauksesta. Vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa on seurakuntayhtymän hyväksi ennakkotietojen mukaan maksuunpantu kirkollisveroa 79,5 milj. euroa eli 1,8 % enemmän kuin vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa. Yhteisövero-osuuden määräksi on ennakkotietona ilmoitettu 17,2 milj. euroa, jossa on laskua 1,7 %. Yhteensä maksuunpantujen verojen määrä on ennakkotiedon mukaan 96,7 milj. euroa eli 1,1 % vähemmän kuin edellisessä verotuksessa. Seuraavassa on ennuste verotilitysten määrästä suunnittelukaudella. (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 Kirkollisvero 81,1 80,0 81,5 82,5 83,4 Yhteisöveroosuus 16,4 16,0 16,0 12,0 12,1 Yhteensä 97,5 96,0 97,5 94,5 95,5 Muutos-% 4,6 % -1,5 % 1,6 % -3,1 % 1,1 % Verotuloarvioiden lähtökohtana on veroprosentin säilyminen 1 %:na. 9

11 Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Maksuunpannut verot Uppburna skatter åren ,0 100,0 90,0 80,0 70,0 87,2 70,5 94,5 96,4 95,6 96,7 92,1 91,4 92,2 77,1 74,1 75,9 76,6 77,2 78,1 79,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 16,7 18,0 14,3 16,3 17,9 19,2 17,5 17,2 10,0 0, Ennakkotieto 2013 Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Verotulot ja arviot vuosille Skatteintäkter och prognos för åren vuosien 2016 ja 2017 osalta arvioitu valtion maksaman korvauksen määrä 110,0 100,0 90,0 80,0 97,9 91,6 93,4 93,1 77,8 77,2 77,3 77,2 97,5 96,0 97,5 94,5 95,4 81,1 80,0 81,5 82,5 83,4 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 13,8 16,2 20,6 15,9 16,4 16,0 16,0 12,0 12,0 0, Arvio 2014 Arvio 2015 Arvio 2016 Arvio 2017 Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotilitykset yhteensä 10

12 Jäsenmääräarvio Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku (asukasmäärä) ja ennustettu kehitys on seuraavaa: ) ) ) Helsingin seurakuntayhtymän väkilukuennuste (läsnä olevat jäsenet) vuosille (tilanne 1.1.) on seuraava: ) Lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste (perusvaihtoehto) Kaupungin väkilukutiedot sisältävät myös niiden henkilöiden määrän, joiden asuinpaikkaa kaupungin sisällä ei tiedetä. Tällaisia asuinpaikka tuntematon asukkaita oli Helsingissä henkilöä. Näitä henkilöitä ei voida kohdistaa mihinkään seurakuntaan, joten seurakuntien alueella asuvien väkiluvun yhteismäärä poikkeaa kaupungin kokonaisväkimäärästä. 3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Käyttötalousosa sisältää yhteisen hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, kiinteistötoimen sekä ympäristö- ja hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Talousarviossa vuodelle 2014 on määrärahojen lähtökohtana vuoden 2013 talousarvio vähennettynä 1,5 %:lla. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 3 milj. euron siirto investoinneista käyttötalouteen, samoin suunnitteluvuosien 2015 ja 2016 kohdalla. Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman jakoperusteen mukaan. Uudessa jakoperusteessa tasan jaettavasta osuudesta on luovuttu ja toisena muutoksena alueella asuvien määrä otetaan määrärahojen jaossa huomioon. Jakoperiaatteet ovat seuraavat: 1) Ruotsinkielisten seurakuntien osuus kehyksen mukaisesta seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahasta on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 % eli 6,7 % (2013). Lisäksi ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä; kokonaisosuudeksi tulee yhteensä 8,7 % (2014). Ruotsinkieliset seurakunnat jakavat määrärahaosuuden itse. 2) Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne ) 3) Kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa. Lisäksi seurakunnat voivat saada diakonisia haasteita varten erillistä projektimäärärahaa ja Tuomiokirkkoseurakunta saa yhteiseen, koko kaupunkia palvelevaan seurakuntatyöhön 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismäärästä. Määrärahan jaon muutos tulee voimaan siirtymäkauden aikana. Määrärahan enimmäisvähennys on edellisen vuoden määrärahaan verrattuna vuonna ,5 % samoin kuin vuonna Vuosina enimmäisvähennys on -3 % ja vuonna 2017 määräraha alenee jakopäätöksen mukaiseksi. Määrärahan korotus on edelliseen vuoteen verrattuna enintään 3 %. Määrärahan muutosta laskettaessa otetaan määrärahaa lisäävästi/vähentävästi huomioon määrärahojen tasoon tehdyt korotukset/vähennykset. Talousarvio ylittää kehyksen mukaisen toimintakatteen 1,7 milj. euroa. Säästöjen käyttöä sisältyy talousarvioon noin 1,3 milj. euroa ja Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen 11

13 Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksu aiheuttamaa tilapäistä kulujen nousua 0,4 meur. Säästöjä oli tilinpäätöksessä ,7 milj. euroa. Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä -92,1 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarviossa toimintakate on -92 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -92,1 milj. euroa. Suunnittelukauden aikana toimintamenojen määrä päätetään vuosittain talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä mahdollista säästöjen käyttöä. Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 16,8 milj. euroa, johon sisältyi 6,1 milj. euroa kiinteistösijoitusten myyntivoittoja. Vuoden 2014 talousarviossa vuosikatteen määrä on 6,7 milj. euroa. Seurakuntayhtymän vuosikate on vuoden 2015 talousarvioehdotuksen mukaan 10,7 milj. euroa. Vuosikate riittää käyttöomaisuuden poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 8 milj. euroa. Tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ja yliäämä 3,3 milj. euroa. Suunnitelmassa vuosikate on vuodelle ,7 milj. euroa ja vuodelle 2016 n. 12,9 milj. euroa. Vuosien vuosikatetta parantaa kiinteistösijoitusten myyntivoitot. Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä hieman laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Veropohjaan vaikuttavat myös mahdollinen verotuksen keventäminen sekä työikäisen väestön väheneminen. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen hintatasosta, rakennuskustannusten kehityksestä sekä korkotason muutosten vaikutuksesta seurakuntayhtymän vastuulla olevien konserniyhtiöiden lainojen kustannuksiin. Talousarviossa vuodelle 2015 on Keskusrahastomaksun määräksi arvioitu 7,5 milj. euroa (vuonna ,3 milj. euroa). Keskusrahastomaksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisena siten, että se on vuonna ,2 % ansioverotuloista (vuonna ,2 %). Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli kirkollisverotulojen perusteella kannettava eläkerahastomaksu, jonka on arvioitu olevan Helsingille n. 1,0 milj. euroa vuodessa. Maksu on 1,2 % kirkollisverosta. Investoinnit sekä sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla % ja pääomaturvattuja %. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Sijoituksissa noudatetaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Sijoitustoiminnan ohje päivitetään suunnittelukaudella, tässä yhteydessä otetaan huomioon myös kirkkohallituksen laatimat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Seurakuntayhtymän osakesalkut on seulonut Ethix SRI Advisors. Seulonta on osoittanut, että salkut täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana on Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina ovat Aktia ja Tapiola. Kiinteistösijoituksia hoitaa kiinteistötoimisto. 12

14 Seurakuntayhtymän sijoituksista oli rahavarojen sijoituksia 150,8 milj. euroa, joista pääomaturvattuja oli 67,2 %. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella ja pääomaturvatuilla sijoituksilla. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat pääosin kilpailutettuja, seurakuntayhtymää varten räätälöityjä tuotteita. Suoraan osakemarkkinoille on sijoitettu vain 9,3 % koko salkun arvosta. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa. Investoinnit Helsingin seurakuntayhtymässä investointeja suunnitellaan pitkän tähtäimen visiota silmällä pitäen 10 vuoden tähtäimellä. Tästä PTS -suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS -kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty omassa osassaan. Seurakuntarakenteessa aiempina vuosina jo toteutetut muutokset aiheuttavat edelleen tulevina TTS -kausina toisaalta tilatehokkuuden kasvua ja samalla tilamuutoskustannuksia. Erityisenä huomionarvoisena kysymyksenä tilamuutosten yhteydessä käsitellään toimitilojen esteettömyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Seurakuntien muutostoiveiden hallintaan, työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä seurakuntien tilavuokrien kustannusten hallintaan kiinnitetään huomiota. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla ja tonttivarallisuutta rakentamalla, sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokraustoiminnalla pyritään saamaan seurakuntayhtymälle pysyväisluonteisia tulolähteitä verotulojen rinnalle. Kiinteistöomaisuuden aktiivista hyödyntämistä jatketaan edelleen. Talousarviovuonna 2015 tullaan tulouttamaan merkittävistä rakennushankkeista Arabianrannan ja Viikin asuntomyyntitulot. Toimintatilat ja muut investoinnit Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus- ja muutostarve yhdessä muiden investointien kanssa johtaa siihen, että näitä investointeja olisi tehtävä taloussuunnitelmakaudella yhteensä noin 81,1 miljoonalla eurolla. Näistä talousarviovuoden 2015 osuus on noin 24,8 miljoonaa euroa, josta peruskorjausinvestoinneista 3 miljoonaa euroa siirretään käyttötalouden puolelle. Investoinnit jatkuisivat korkealla tasolla myös vuosina Vuosille 2016 ja 2017 esitetyt 13

15 Kiinteistösijoitustoiminta investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa arvioita, mutta ne on pyritty saamaan vastaamaan ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta. Kiinteistösijoitusten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Vanhan asunto- ja asuintalokannan suhteen on tehty myynti- ja erilaisia elinkaaritoimenpideselvityksiä. Mahdollisista uusista hankkeista on tehty kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita sekä rahoituslaskelmia. Viikkiin käynnistettiin toukokuussa 2013 esteettömän asuintalon rakentaminen seurakuntayhtymän omistamalle tontille vapaarahoitteisena asuntotuotantona. Hanke valmistuu keväällä 2015 ja se tuloutetaan vuoden 2015 talousarviossa. Vuonna 2013 on aloitettu myös Arabianrannan asuintalo (Berliininpiha), joka toteutetaan RS-kohteena myyntiin ja vapaarahoitteinen vuokra-asuntokohde (Lontoonpiha). Rakennukset valmistuvat vuoden 2015 alussa ja ne tuloutetaan vuoden 2015 talousarviossa. Lehtisaaressa Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhdessä toteutettavaksi sovittu vuokratalokohde (Tornitalo) on päätetty arvioida rakennuskustannusten ja tuottolaskelmien ajantasaistamiseksi uudelleen, minkä jälkeen päätetään jatkosta. Jätkäsaaressa kaupunki on osoittanut seurakuntayhtymälle tontin vuokratalon ja seurakuntakodin toteuttamistarpeita varten ja hankkeessa on toteutettu arkkitehtuurikilpailu keväällä Talousarviossa varaudutaan aloittamaan hanke yksityiskohtaisella suunnittelulla vuonna 2015 ja toteuttamaan se vuosina , mikäli kirkkovaltuusto päättää käynnistää hankkeen. Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa ja TTS -kaudella yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit liittyvät vanhan rakennuskannan peruskorjausmenoihin, maankäyttömaksuihin ja maanhankintaan. Uudistuotannon edellyttämät investoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja TTS -kaudella yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että vanhemmasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan kiinteistökohteita siten, että vuonna 2015 niistä kertyisi yhteensä noin 5,0 miljoonan euron myyntivoitot ja TTS -kaudella yhteensä 11 miljoonan euron myyntivoitot. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Suunnittelukaudelle ajoittuu sekä vanhan kiinteistökannan laaja korjaustoiminta että vanhan huonokuntoisen kiinteistöomaisuuden realisointeja. Nämä arvioidut käyttöomaisuuden myyntitulot on otettu huomioon tuloslaskelmaosan rahoitustuottoina. Siltä osin kuin kyseessä on hankintamenon palautuminen, myyntitulo on otettu huomioon sijoitusinvestointien vähennyksenä. Tilinpäätöksessä 2013 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 115,2 milj. euroa. Kassavarojen ennakoidaan lisääntyvän vuonna ,5 milj. euroa edelliseltä tilikaudelta tuloutuneen strukturoidun indeksilainan myynnin ansiosta. Suunnittelukaudella kassavarojen arvioidaan vähenevän 24,4 milj. euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 81,1 milj. euroa. Tästä rahoitetaan taloussuunnitelman mukaan 9 milj. euroa käyttötalouden puolella, tulorahoituksella 19,8 milj. euroa, kiinteistösijoitusmyynneillä 18,5 milj. euroa sekä sijoituksilla 33,8 milj. euroa. 14

16 4. Talousarvion sitovuustaso Taloussäännön 4 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista nettomäärärahaa eli toimintakatetta ei saa ylittää. Helsingin seurakuntayhtymän hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Talousarvion sitovuustasot vuonna 2015: Käyttötalous 100 Yhteinen hallinto Vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkoneuvosto Tilintarkastus Sisäinen tarkastus 1003 Hallinto- ja taloustoimisto 1004 Keskusrekisteri 1005 Lakimiehen toimisto 200 Seurakunnallinen toiminta Jokainen seurakunta osaltaan 2500 Diakoniaprojektit 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 3000 Yhteinen seurakuntatyö 3290 Lehtisaaren nuorisokoti 3500 Viestintä 3910 Diakoniset avustusvarat 3920 Käyttövarat kustannuspaikoittain 3930 Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain 3940 Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin 3950 Yleisavustukset kustannuspaikoittain 3960 Avustukset vieraskieliseen työhön kustannuspaikoittain 400 Ympäristö ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi sisältää investoinneista käyttötalouteen tehtävän siirron, jolla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Investoinnit Investointien sitovuustaso on kunkin suunnitelmassa merkityn investointihankkeen kustannuspaikka. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso 736. Investoinneista kuluksi siirrettävä osuus on sitova määräraha. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova. 15

17 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalouden vertailu 100 Yhteinen hallinto 200 Seurakunnallinen toiminta 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 400 Ympäristö- ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi 16

18 Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2015 KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU TALOUSARVIO 2015 TUOTOT KULUT NETTO 100 Yhteinen hallinto Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Seurakunnallinen toiminta Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ympäristö- ja hautaustoimi Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Kiinteistötoimi Ulkoiset Sisäiset Yhteensä YHTEENSÄ Ulkoiset yhteensä Sisäiset yhteensä Yhteensä

19 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KEHYSLASKELMAT Seurakuntien sopeutetut kehykset Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen 18

20 SEURAKUNTIEN SOPEUTETTU PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2015 Jäsenet Alueella asuvat 0-18v Sopeutettu kehys 2014 Sopeutettu kehys 2015 Muutos Muutos% Eur/jäsen Haagan seurakunta ,10 % 102,39 Herttoniemen seurakunta ,47 % 107,39 Kallion seurakunta ,30 % 107,48 Kannelmäen seurakunta ,41 % 106,18 Lauttasaaren seurakunta ,07 % 100,89 Malmin seurakunta ,74 % 105,46 Meilahden seurakunta ,15 % 104,61 Mikaelin seurakunta ,62 % 109,09 Munkkiniemen seurakunta ,45 % 105,80 Oulunkylän seurakunta ,11 % 104,86 Paavalin seurakunta ,46 % 108,23 Pakilan seurakunta ,17 % 100,62 Pitäjänmäen seurakunta ,16 % 104,25 Roihuvuoren seurakunta ,66 % 103,79 Tuomiokirkkoseurakunta ,06 % 129,39 Töölön seurakunta ,16 % 101,84 Vartiokylän seurakunta ,69 % 106,27 Vuosaaren seurakunta ,48 % 108,18 Johannes församling ,24 % 135,26 Matteus församling ,29 % 132,85 Petrus församling ,83 % 134,35 Diakonian projektit ,90 % YHTEENSÄ ,51 % 111,31

21 SEURAKUNTIEN SOPEUTETUT TILAMÄÄRÄRAHAT 2015 Jäsenet Alueella asuvat 0-18v Kehys 2014 sopeutettu Kehys 2015 sopeutettu Kirkkosalit Tilaraha yht. Haagan seurakunta Herttoniemen seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Lauttasaaren seurakunta Malmin seurakunta Meilahden seurakunta Mikaelin seurakunta Munkkiniemen seurakunta Oulunkylän seurakunta Paavalin seurakunta Pakilan seurakunta Pitäjänmäen seurakunta Roihuvuoren seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Töölön seurakunta Vartiokylän seurakunta Vuosaaren seurakunta Johannes församling Matteus församling Petrus församling YHTEENSÄ

22 SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED.VUOTEEN Toimintaraha 2014 Toimintaraha 2015 Muutos Tilaraha 2014 Tilaraha 2015 Muutos Muutos yhteensä Toimintamääräraha 2210 Haagan seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2220 Herttoniemen seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2230 Kallion seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2240 Kannelmäen seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2250 Lauttasaaren seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 226 Malmin seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2270 Meilahden seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2280 Mikaelin seurakuntajaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2290 Munkkiniemen seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2300 Oulunkylän seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2310 Paavalin seurakuntajaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2320 Pakilan seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2330 Pitäjänmäen seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2340 Roihuvuoren seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 235 Tuomiokirkkoseurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2360 Töölön seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2370 Vartiokylän seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2380 Vuosaaren seurakunta jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2410 Johannes församlingjaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2420 Matteus församling jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2430 Petrus församling jaettu, sopeutettu Toimintamääräraha 2500 Diakonian projektit jaettu, sopeutettu YHTEENSÄ

23 Yhteenveto talousarviosta yksiköittäin Yhteenveto talousarviosta 2015 Toimintakatteiden yhteenveto Yksikkö TA 2014 KEHYS 2015 TAE 2015 SÄÄSTÖ +/- % Yhteinen hallinto 1001 Luottamuselimet ,7% 1002 Tarkastustoimi ,5% 1003 Hallinto- ja taloustoimisto ,6% 1004 Keskusrekisteri ,3% 1005 Lakimiehen toimisto ,3% ,2% Seurakunnallinen toiminta 2210 Haagan seurakunta ,3% 2220 Herttoniemen seurakunta ,8% 2230 Kallion seurakunta ,6% 2240 Kannelmäen seurakunta ,2% 2250 Lauttasaaren seurakunta ,1% 226 Malmin seurakunta ,5% 2270 Meilahden seurakunta ,6% 2280 Mikaelin seurakunta ,3% 2290 Munkkiniemen seurakunta ,6% 2300 Oulunkylän seurakunta ,5% 2310 Paavalin seurakunta ,7% 2320 Pakilan seurakunta ,4% 2330 Pitäjänmäen seurakunta ,1% 2340 Roihuvuoren seurakunta ,7% 235 Tuomiokirkkoseurakunta ,6% 2360 Töölön seurakunta ,9% 2370 Vartiokylän seurakunta ,8% 2380 Vuosaaren seurakunta ,3% 2410 Johannes församling ,6% 2420 Matteus församling ,5% 2430 Petrus församling ,0% 2500 Diakonian projektit ,7% 2991 Muut tallennettavat erät ,9% Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 3000 Yhteinen seurakuntatyö ,7% 3290 Lehtisaaren toimintakeskus Gemensamt svenskt församlingsarbete ,0% 3500 Viestintä ,0% 3900 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta ,0% ,9% Ympäristö- ja hautaustoimi ,0% Kiinteistötoimi ,2% Yhteensä ,2% 22

24 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 100 YHTEINEN HALLINTO 1001 Luottamuselimet 1002 Tarkastustoimi 1003 Hallinto- ja taloustoimisto 1004 Keskusrekisteri 1005 Lakimiehen toimisto 23

25 100 Yhteinen hallinto NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot 160 S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio

26 LUOTTAMUSELIMET 1001 Luottamuselimet NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 1001 Luottamuselimet TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Vaalit ,0% Yhteinen kirkkovaltuusto ,1% Yhteinen kirkkoneuvosto ,9% Luottamuselimet ,0% 25

27 SISÄINEN TARKASTUS (TARKASTUSTOIMI) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Sisäinen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäinen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Sisäinen tarkastus perustuu riippumattomiin ja objektiivisiin arvioihin. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan johtavien viranhaltijoiden yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistuksiin ja valvontaympäristön kehittämiseen. Valvontaympäristöllä ymmärretään asianmukaisten varmistusten ohella esimiesten ja henkilöstön asennoitumista sisäisen valvonnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Suunnittelukaudelle ajoittuvien organisaatiouudistusten ja avainhenkilöiden vaihtumisen johdosta korostuu valvontaympäristöstä huolehtiminen. Tarkastusten yhteydessä pyritään aina tunnistamaan toiminnan taloudellisuutta parantavia kehityskohteita. Sisäisen tarkastuksen työpanosta suunnataan seurakuntien ja yhtymän keskeisiin kehityshankkeisiin, joissa sisäisen tarkastuksen edustajat toimivat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asiantuntijoina. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan taso kattavat ja oleellisuuden näkökulmasta tehokkaasti kohdennetut tarkastukset; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen työsuunnitelman vuodelle 2015 sisäisen valvontajärjestelmän tehokas arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä ja erityisesti seurakuntayhtymän yksiköiden rajat ylittäviä työprosesseja kehitysehdotusten tuottaminen ja osallistuminen asiantuntijana kehitysprojekteihin hyvä tarkastusmenetelmien ja työvälineiden hallinta tarkastustyön painopisteiksi vuonna 2015 esitetään 1. sisäisen valvonnan varmistaminen ja riskien hallinta kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirryttäessä, 2. toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa tukevan tiedon hallinnan ratkaisujen ja menetelmien arviointi, kehittäminen ja käyttöönotto, 3. seurakuntien piispantarkastuksia edeltävien tarkastusten jatkaminen, 4. seurakuntien talouden ja henkilöstöhallinnon sisäisen valvonnan kuvausten tarkentaminen sekä yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan prosessit/kuvaukset, 5. sijoitustoiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta, 6. seurakuntayhtymän sopimusten hallinnan kehittäminen. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen tarkastuksissa pyritään tunnistamaan mahdollisuuksia toiminnan taloudellisuuden kehittämiseksi havainnot ja kehitysehdotukset raportoidaan vastuullisille esimiehille ja yhteiselle kirkkoneuvostolle Tilintarkastajien avustaminen ja yhteistyö tilintarkastajien kanssa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat sovitetaan yhteen Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastussuunnitelmien kanssa sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia tilinpäätöksen tarkastamisessa ja Helsingin seurakuntayhtymän konserniyhteisöjen tilintarkastuksessa Yhteistyön sujuvuus seurakuntien ja seurakuntayhtymän johdon ja muun henkilöstön kanssa tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä itsearviointi ja aktiivinen palautteen pyytäminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsopimussuhteinen sisäisen tarkastajan tehtävä. Henkilöresurssit ovat koulutukseltaan ja työkokemukseltaan tarkoituksenmukaisella tavalla mitoitetut. Osa suunnitelman mukaisista tarkastuksista tuotetaan ostopalveluna. Henkilöstön kehittämisessä painotetaan sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja työmenetelmien hallintaa sekä seurakuntatyön tuntemista. 26

28 1002 Tarkastustoimi NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 92 Säästö yhteensä 92 TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 1002 Tarkastustoimi TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Tilintarkastus ,9% Sisäinen tarkastus ,1% Tarkastustoimi ,0% 27

29 HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Hallinto- ja taloustoimisto tuottaa ammattitaitoisesti henkilöstö-, hallinto- ja talouspalveluja Helsingin seurakuntayhtymälle sen perustehtävän toteuttamiseksi. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuoden 2015 alussa. Hallinto- ja taloustoimisto on valmistellut asiakkaaksi siirtymisen yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Valmisteluvaiheessa on talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit kuvattu ja tarpeen mukaan uudistettu uuden toimintamallin ja vastuunjaon mukaisiksi, varmistettu järjestelmien rajapintojen toimivuus, testattu ohjelmien toimivuus ja siirrettävien tietojen oikeellisuus. Seurakuntayhtymään jäävien ja asiakkuuteen liittyvien uusien tehtävien osalta on suunniteltu tehtävien sisältöä ja ennakoitu resurssitarvetta. Käyttäjien koulutus jatkuu vuonna Siirtymisvaiheessa projekti jatkuu pitkälle vuoteen Tänä aikana selvitetään esiin tulevat ongelmatilanteet, varmistetaan prosessien toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset toimintamalleihin, järjestelmiin ja rajapintoihin. Henkilöstöhallinto: Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana varmistetaan palvelujen toimivuus ja kehitetään toimintoja ja toimintamalleja yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Suunnittelukaudella järjestelmää arvioidaan ja kehitetään tarpeen mukaan. Suunnittelukaudella käynnistetään suunnitelmallisen osaamisen johtamisen projekti ja otetaan käyttöön projektissa mallinnettu osaamisen johtamisen prosessi. Taloushallinto: Talousyksikkö keskittyy uuden roolin sisäistämiseen ja kehittämiseen. Prosesseja ja tehtävänkuvia täsmennetään ja kehitetään toiminnan sujuvuuden, ajantasaisten ja oikeiden tietojen varmistamiseksi. Talousyksikön rooli konserniohjauksessa vahvistetaan ja selkiytetään. Taloussuunnitteluohjelman tuotetuki päättyy. Suunnittelukaudella selvitetään korvaavia ohjelmavaihtoehtoja ja toteutetaan uuden ohjelman implementointi. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Henkilöstöhallinto Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi siirtyvästä palkkapalvelusta aiheutuva uusien työroolien, prosessien ja järjestelmien osaaminen ja sujuvat toimintatavat varmistetaan tehdään palkkausjärjestelmän harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon edellyttämät toimenpiteet ja valmistellaan päätökset työaikapankki otetaan käyttöön ja tehdään vuoden 2015 alussa muuttuvien työaikamääräysten edellyttämät toimenpiteet tehdään yhteinen rekrytointiohje työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen työterveyshuollon kilpailuttaminen Seurakuntien talon työpaikkaruokailun kilpailuttaminen suunnitelmallisen osaamisen johtamisen projektin käynnistäminen Taloushallinto taloushallinnon prosessien sujuvan ylläpidon ja hoidon varmistaminen Kipa -toimintaympäristössä ja -mallissa Kipa -projektin 2. vaiheen suunnittelu ja toteutus (mm. myyntireskontrat ja laskutus käydään läpi tavoitteena yksi laskutusohjelma ja myyntireskontra, laskutuksen automatisointi) toteutetaan uuden organisaatiomallin vaatimat muutokset taloushallinnossa (tili- ja kustannuspaikat, budjetointi, raportointi) HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen edellyttää siirtymisvaiheessa vuonna 2015 ylimääräistä panostusta. Vuoden 2015 aikana varmistuu seurakuntayhtymään jäävien tehtävien edellyttämä resursointi. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET Toimitaan seurakuntayhtymän ympäristösuunnitelman mukaisesti ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. 28

30 1003 Hallinto- ja taloustoimisto NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot 160 S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 1003 Hallinto- ja taloustoimisto TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Henkilöstön ja talouden yleishallinto ,0% Taloushallinto ,9% Henkilöstöhallinto ,1% Hallinto- ja taloustoimisto ,0% Prime-järjestelmästä johtuvat henkilöstö- ja järjestelmäkulut sekä muut kulut euroa, on siirretty pois hallinto- ja taloustoimiston kustannuspaikalta. Kehyksen ylitys johtuu Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Kipa) palvelumaksuista yhteensä euroa. 29

31 KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KESKUSREKISTERIN TOIMINTA-AJATUS Keskusrekisteri toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta tuottamalla asiakkailleen laadukkaita väestökirjanpidon, hautaustoimen ja tietohallinnon palveluja, ylläpitämällä jäsen- ja hautarekisteriä sekä hoitamalla sille laissa erikseen määrätyt viranomaistehtävät. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Keskusrekisterin toiminnan painopisteitä suunnittelukaudella ovat: kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) raportoinnin, tilastoinnin ja toiminnallisuuden kehittäminen, jäsenyyden tukihankkeeseen osallistuminen sekä alueellisen yhteistyön lisääminen pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kesken kirkonkirjojenpidossa ja IT-asioissa. Tietohallintostrategia luo suuntaviivat tulevien vuosien tietohallintopalvelujen kehittämiselle. Strategia-aikajänteen keskeisiä kehittämisalueita ovat jäsenlähtöistä toimintaa tukevan tietojärjestelmän hankinta, Sharepoint-tiekartan projektien toteuttaminen, verkkopalvelujen kehittäminen ja tietoturva. Työntekijöiden liikkuvan työn edistämiseksi on valmistunut mobiilistrategia, jonka toimenpiteitä toteutetaan suunnittelukaudella. Lisäksi toteutetaan sovellusintegraatioita seurakuntayhtymän omien tietojärjestelmien välille ja kirkon yhteisiin tietojärjestelmiin. Suunnittelukauden muita painopistealueita ovat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton mahdollistamat kirkonkirjojenpidon organisoinnin ja palveluprosessien kehittäminen. Nämä ja siirtyminen Kipapalvelukeskuksen asiakkaaksi vaikuttavat merkittävästi strategia-aikajänteellä Helsingin seurakuntayhtymän tietotekniseen perusrakenteeseen, tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja toimintaprosesseihin sekä palveluihin. KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2015 kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän raportoinnin ja toiminnallisuuden kehittäminen hyvän palvelutason ylläpitäminen jäsenyyden tukihankkeeseen osallistuminen kirkon tietoturvapolitiikan ja -ohjeistuksen jalkauttaminen langattoman lähiverkon palvelujen laajentaminen seurakuntiin Sharepoint-hankkeen edistäminen toteuttamalla eri työaloille ryhmätyötiloja liikkuvan työn edistäminen mobiilistrategian linjausten mukaisesti jäsentilastoinnin kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtyminen ja sen aiheuttamien laskutuskäytäntöjen muutosten hallinta HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöresurssien painopiste tulee olemaan jatkossakin asiakaspalvelutehtävissä. Mobiilistrategian toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää määräaikaista lisäresurssia. Ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Kipan hallittu käyttöönotto ja riittävä resursointi. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) ja kirkonkirjojenpidon organisoinnin edellyttämien palveluprosessien uudelleenorganisointitarve ja kehittäminen, sekä kirkonkirjojenpidon valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön hallittuun lisääntymiseen valmistautuminen. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA -TAVOITTEET Suomen ev.lut. kirkon ympäristödiplomin ja Helsingin seurakuntien ympäristöohjelman noudattaminen. Käytöstä poistettavien mobiililaitteiden hallittu ja ympäristöystävällinen kierrätys. 30

32 Keskusrekisteri NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot 89 S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 308 Säästö yhteensä 308 TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 1004 Keskusrekisteri TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Keskusrekisterihallinto ,1% Kirkonkirjojenpito ,6% Hautapalvelut ,1% Tietohallinto ,2% Keskusrekisteri ,0% 31

33 LAKIMIEHEN TOIMISTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Lakimiehen toimiston vastuualueeseen kuuluvat Helsingin seurakuntayhtymän laki-asiat sekä asian- ja asiakirjahallinta. Toimisto siirtyy osaksi hallinto-osastoa vuonna Yksikön esimiehenä toimii lakimies. Uusi lakimies aloittaa tehtävässään vuoden 2015 alkupuolella. Lakimiehen toimiston osalta tavoitteet on asetettu tässä vaiheessa vain asianhallinnan osalta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Asianhallinta: Suunnittelukauden aikana erityisesti seurakuntia tuetaan uuden asianhallintajärjestelmän käytössä. Järjestelmän käyttöä laajennetaan virallisesta päätöksenteosta myös muuhun asianhallintaan. Laajennetaan asianhallintaan integroidun tiedonohjauksen tietosisältöä, mikä mahdollistaa asiakirjojen kattavan sähköisen arkistoinnin asianhallintajärjestelmässä. Suunnittelukauden aikana sopimustenhallinta toteutetaan osana asianhallintajärjestelmää. Lisäksi valmistellaan siirtymistä sähköiseen kokouskäytäntöön. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 seurakuntien tukeminen asianhallinnan käytössä tiedonohjauksen tietosisällön laajentaminen sopimustenhallinnan käyttöönotto 32

34 1005 Lakimiehen toimisto NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 1005 Lakimiehen toimisto TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Lakiosasto ,2% Asianhallinta ,8% Lakimiehen toimisto ,0% 33

35 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 34

36 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 200 Seurakunnallinen toiminta 1 Työalat TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3120 Myyntituotot 0 S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio

37 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNAT 2210 Haagan seurakunta 2220 Herttoniemen seurakunta 2230 Kallion seurakunta 2240 Kannelmäen seurakunta 2250 Lauttasaaren seurakunta 226 Malmin seurakunta 2270 Meilahden seurakunta 2280 Mikaelin seurakunta 2290 Munkkiniemen seurakunta 2300 Oulunkylän seurakunta 2310 Paavalin seurakunta 2320 Pakilan seurakunta 2330 Pitäjänmäen seurakunta 2340 Roihuvuoren seurakunta 235 Tuomiokirkkoseurakunta 2360 Töölön seurakunta 2370 Vartiokylän seurakunta 2380 Vuosaaren seurakunta 2410 Johannes församling 2420 Matteus församling 2430 Petrus församling 36

38 Seurakunnat yhteensä 200 Seurakunnallinen toiminta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,5% 03 Seurakuntatoimisto ,1% 04 Jumalanpalveluselämä ,2% 05 Hautaan siunaaminen ,3% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,5% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,1% 08 Aikuistyö ,1% 09 Nuoret aikuiset ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,7% 20 Musiikki ,8% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,6% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,1% 34 Partio ,7% 35 Rippikoulu ,3% 36 Nuorisotyö ,1% 37 Erityisnuorisotyö ,4% 38 Perhekerhotyö ,6% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,4% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,3% 41 Diakonia ,0% 50 Yhteiskunnallinen työ ,4% 51 Evankelioiminen ,3% 55 Sielunhoito ,0% 60 Lähetys ,0% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -243 kv.toiminta ,5% 91 Projekti I Diakonia ,4% 92 Vapaaehtoistyö ,2% 93 Projekti ,0% 94 Projekti ,2% 95 Projekti ,1% 96 Projekti ,3% 97 Projekti ,1% 98 Yhteisvastuu ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Seurakunnallinen toiminta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3120 Myyntituotot 0 S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Seurakunnallinen toiminta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -148,20-150,60-146,59-146,95 Jäsenmäärä ,0% ,8% ,0% ,2% Alueella asuvat Ikärakenne ,7% ,7% ,3% ,3% ,3% ,4% ,4% ,4% ,4% ,5% ,7% ,7% ,8% ,4% ,4% ,2% ,8% ,1% ,3% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,4 Työntekijämäärä 759,0 471,3 757,3 469,2 742,3 478,7 735,3 483,3 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

39 HAAGAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Haagan seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville Hyvää huomista! rohkaisemalla heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistään ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen siten, että erilaisissa elämäntilanteissa olevat seurakuntalaiset näkevät mahdollisuuden itse osana seurakuntaa kantaa aidosti vastuuta lähimmäisestä ja ympäristöstä sekä saada omaan elämäänsä mielekkyyttä, uskoa ja toivoa. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja monipuolistaminen siten, että seurakuntalaisten osallistumiskynnys ja osallistuminen messun toteutukseen madaltuu, ja he voivat messussa ja muussa jumalanpalveluselämässä kokea Jumalan läsnäolon. Hakavuoren ja Huopalahden kirkkojen erityisluonteet ja vahvuudet tulisi saada käyttöön. Raamattuopetuksen kehittäminen ja kristillisen tietouden lisääminen seurakunnassa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Seurakunnan jäsenten panos seurakunnan toiminnassa tulee entistä keskeisemmäksi. Heitä kutsutaan ja rohkaistaan osallistumaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Aikuisille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia eettiseen, yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen keskusteluun. Jumalanpalveluselämää syvennetään siten, että sekä suunnittelussa että toteutuksessa vahvistetaan seurakuntalaisten panosta. Kristillisessä kasvatuksessa korostuu yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Lapsi- ja perhetyö kasvaa määrällisesti ja samalla myös monipuolistuu. Rippikoulu- ja nuorisotyö sekä varhaisnuorisotyö ovat erityisesti laadullisen ja määrällisen kehittämistyön kohteena. Uusien seurakuntalaisten mukaan kutsuminen, jotta he voisivat kokea kuuluvansa osaksi seurakuntaansa. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne edellyttää syrjäytymisen ja taloudellisen hädän torjunnan edelleen tehostamista ja monipuolistamista. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Varaudutaan luonnollisen poistuman mahdollistamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta seurakunnan tiloina toimivat Hakavuoren ja Huopalahden kirkot sekä nuorisotalo Tönö. Muista tiloista on luovuttu. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakuntarakenteen muutoksen sekä vuokrakustannusten kohoamisen aiheuttama resurssien voimakas väheneminen luo seurakunnan toiminnalle oman haasteensa. Vuoden 2015 talousarvio oli mahdollista toteuttaa annetun kehyksen puitteissa. 38

40 2210 Haagan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,6% 03 Seurakuntatoimisto ,0% 04 Jumalanpalveluselämä ,3% 05 Hautaan siunaaminen ,0% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,3% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,8% 09 Nuoret aikuiset ,5% 10 Tiedotus ja viestintä ,7% 20 Musiikki ,7% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,9% 31 Päiväkerho ,5% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,3% 34 Partio ,2% 35 Rippikoulu ,7% 36 Nuorisotyö ,2% 38 Perhekerhotyö ,1% 41 Diakonia ,1% 55 Sielunhoito ,9% 60 Lähetys ,4% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,1% 93 Projekti ,4% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Haagan seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Haagan seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -129,97-129,15-132,61-130,88 Jäsenmäärä ,3% ,4% ,3% ,2% Alueella asuvat Ikärakenne ,6% 846 5,5% 840 5,8% 840 5,9% ,3% ,4% ,9% 990 6,9% ,5% ,1% ,7% ,8% ,4% ,9% ,4% ,3% ,2% ,1% ,2% ,2% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,7 Työntekijämäärä 31,0 492,2 31,0 492,0 29,0 497,9 29,0 494,5 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

41 HERTTONIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Herttoniemen seurakunta julistaa Kristusta, kutsuu uskoon, joka antaa kestävän perustan elämässä ja toivon kuolemassa sekä kannustaa rakkauteen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Herttoniemen seurakunta koostuu Myllypuron, Herttoniemenrannan vanhan Herttoniemen ja Kulosaaren alueista. Seurakunnan alueet eroavat paljon toisistaan. Alueiden erilaisuus, seurakunnan koko ja maantieteellinen muoto sekä jokaisella alueella olevat toimintakeskukset asettavat seurakunnan toiminnalle ja resurssien riittävyydelle erityisiä haasteita. Suunnittelussa ja työskentelyssä on jatkuvasti pyrittävä arvioimaan ja kehittämään toimintaa niin, että se ulottuu eri puolille seurakuntaa alueiden erityistarpeita palvellen. Suunnittelujaksolla ovat seuraavat toiminnan painotukset: - messujen kehittäminen edelleen monipuolisemmiksi ja eri alueiden mukaan profiloiduiksi - lapsi- ja varhaiskasvatustyön suunnitelmallinen toteuttaminen kohtaamispolku-ajattelun mukaan kutsumalla jokainen 0-7 vuotias vähintään kerran vuodessa seurakunnan tilaisuuteen - päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyön uusien haasteiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen - perhekerhotyön vakiinnuttaminen koko seurakuntaan - vapaaehtoisten rekrytoinnin ja vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen jumalanpalveluselämässä - vastaaminen kasvaviin diakonisiin haasteisiin - nuorisotyön ja diakoniatyön osallistuminen Siltaamalla projektiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa nuorten ja seniori-ikäisten vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi - työyhteyden ja työmotivaation vahvistaminen kehittämällä keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE uusi seurakuntaneuvosto perehdytetään seurakunnan toimintaan - tiimiorganisaatiota kehitetään edelleen selkeyttämällä tiimien sisäistä ja keskinäistä työnjakoa - kartoitetaan lapsityön resursointi ja toiminnalliset tarpeet - messuja profiloidaan yhtäältä alueellisesti, toisaalta kierrätetään hyviksi koettuja ideoita eri puolilla seurakuntaa - toteutetaan Kohtaamispolku-ajattelua lapsi- ja varhaiskasvatustoiminnassa - tiivistetään yhteydenpitoa toimintaympäristön eri toimijoihin - lapsiperheprojektin loputtua vakiinnutetaan siinä kehitetyt toimivat toimintatavat seurakunnan perustoimintaan - vanhemmat aktivoidaan mukaan kouluikäisten tapahtumiin - jäsenyyden vahvistaminen - seurakunta toimii edelleen Myllypuron elintarvikejaossa yhteistyössä v perustetun Myllypuron elintarvikeapu ry:n kanssa VAPAAEHTOISTOIMINTA - jatketaan vuonna 2013 aloitettua jäsenyyden vahvistamisen seurakunnallista kärkihanketta ja kehitetään vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta sekä tuetaan vapaaehtoisten osallistumista kaikessa toiminnassa HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA kartoitetaan edelleen tilojen tarvetta ja etsitään mahdollisuuksia säästöihin - seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia työelämän kokeilulle ja tuetulle harjoittelulle - huolehditaan leiritoiminnan kannalta tärkeän Herttoniemen leirikeskuksen kunnosta ja käyttökelpoisuudesta TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan maantieteellinen muoto ja neljä toimintakeskusta vaativat suhteellisesti suuren henkilöstöresurssin. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET Kehitetään edelleen elintarvikejakelun kierrätystä ja biojätteen asianmukaista erottelua kompostointiin. Ympäristötietoutta pidetään esillä kaikessa toiminnassa. 40

42 2220 Herttoniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,7% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,2% 05 Hautaan siunaaminen ,8% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,4% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,2% 08 Aikuistyö ,6% 09 Nuoret aikuiset ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,8% 20 Musiikki ,1% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,9% 31 Päiväkerho ,2% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,1% 33 Varhaisnuorisotyö ,0% 34 Partio ,3% 35 Rippikoulu ,4% 36 Nuorisotyö ,7% 38 Perhekerhotyö ,6% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,1% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,2% 41 Diakonia ,8% 50 Yhteiskunnallinen työ ,3% 51 Evankelioiminen ,1% 55 Sielunhoito ,1% 60 Lähetys ,0% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,0% 91 Projekti I Diakonia ,0% 93 Projekti ,0% 94 Projekti ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Herttoniemen seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Herttoniemen seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -141,87-148,28-140,08-140,53 Jäsenmäärä ,9% ,5% ,7% ,0% Alueella asuvat Ikärakenne ,9% ,1% ,9% ,0% ,3% ,1% ,3% ,4% ,2% ,2% ,3% ,2% ,3% ,1% ,6% ,6% ,2% ,5% ,9% ,9% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,3 Työntekijämäärä 37,0 467,6 36,0 477,3 35,0 498,0 34,0 513,8 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

43 KALLION SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kallion seurakunta etsii ja kutsuu jokaista seurakunnan alueella asuvaa Jumalan rakkauden yhteyteen kohtaamaan, auttamaan ja palvelemaan toinen toistaan. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunnan toimintojen, vaikuttavuuden ja näkyvyyden määrällinen ja laadullinen lisääminen alueella hyväksytyn strategian mukaisesti. Molempien kirkkojen ovien symbolinen ja konkreettinen avaaminen, kirkkojen profilointi, kirkkotilojen käytön elävöittäminen, oleilun lisääminen kirkon tiloissa ja toimintojen keskittäminen omiin ydintiloihin. Seurakunnan alueen ihmisten aktiivisempi kohtaaminen. Seurakunnan organisaation toimivuuden seuranta ja organisaatiomallin päivittäminen. Jumalanpalvelusten kehittäminen edelleen. Alueen eri ikäryhmien, erityisesti nuorten aikuisten ja seniorien parissa tehtävän työn lisääminen. Yhdessä tekeminen seurakuntalaisten kanssa, vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisten omistajuuden kokemuksen parantaminen vastuuta jakamalla. Diakoniatyön perustoimintojen kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Strategian mukaisesti toiminnan laadullinen ja määrällinen parantaminen ja kohdentaminen. Alppilan ja Kallion kirkkojen elävöittäminen olemassa olevan toiminnan kehittämisellä ja uudenlaisen toiminnan aloittamisella. Jäsenten kohtaamisen ja jäsentietoisuuden lisääminen ulospäin suuntautuvalla toiminnalla, aktiivisella viestinnällä ja seurakuntalaisten kanssa yhdessä tehtävillä projekteilla. Kalasataman alueelle muuttavien ihmisten kohtaaminen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Luodaan mahdollisuuksia työntekijöiden kutsumuksen toteutumiselle ja omien lahjojen käytölle. Kehitetään työyhteisön käytäntöjä reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden hengessä. Kehitetään organisaatiomallia joustavaksi ja vastaamaan strategiaa. Henkilöstön määrä sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin pohtien erityisen kriittisesti vapautuvien virkojen täyttämistä tai virkavapauksien sijaisuuksia. Tehostetaan tilankäyttöä yleisesti ja luovutaan ylimääräisistä tiloista. Kehitetään työskentelyä niin, että optimoidaan aika seurakuntalaisten kanssa. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan määrärahojen vähetessä henkilöstö- ja tilakulut sopeutetaan käytössä oleviin resursseihin. Hyvillä ja innovatiivisilla käytännöillä, seurakuntaneuvoston, kirkkoherran ja työntekijöiden yhdessä asettaman vision kirkastamisella sekä työntekijöiden ja seurakuntalaisten sitoutuneella yhteistoiminnalla toiminnan määrää ja laatua voidaan kasvattaa reilusti. VAPAAEHTOISTOIMINTA Kehitetään työmalleja niin, että kaikissa mahdollisissa toiminnoissa vapaaehtoisten rooli on keskeinen. Lisätään myös vapaaehtoisten seurakuntalaisten johtamia ja kokonaan itse toteuttamia projekteja. 42

44 2230 Kallion seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,9% 03 Seurakuntatoimisto ,8% 04 Jumalanpalveluselämä ,2% 05 Hautaan siunaaminen ,4% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,0% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,8% 09 Nuoret aikuiset ,7% 10 Tiedotus ja viestintä ,2% 20 Musiikki ,3% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,1% 31 Päiväkerho ,3% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,5% 33 Varhaisnuorisotyö ,6% 35 Rippikoulu ,4% 36 Nuorisotyö ,0% 37 Erityisnuorisotyö ,1% 38 Perhekerhotyö ,8% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,6% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0% 41 Diakonia ,3% 50 Yhteiskunnallinen työ ,4% 51 Evankelioiminen ,9% 55 Sielunhoito ,8% 60 Lähetys ,4% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -22 kv.toiminta ,8% 91 Projekti I Diakonia ,6% 92 Vapaaehtoistyö ,0% 93 Projekti ,0% 94 Projekti ,2% 95 Projekti ,1% 96 Projekti ,2% 97 Projekti ,2% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Kallion seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 0 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Kallion seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -144,99-147,14-147,17-148,16 Jäsenmäärä ,5% ,2% ,2% ,1% Alueella asuvat Ikärakenne ,6% 630 3,1% 670 3,4% 710 3,6% ,7% 601 3,0% 520 2,6% 560 2,8% ,7% ,2% ,8% ,4% ,1% ,6% ,1% ,1% ,0% ,1% ,2% ,1% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,6 Työntekijämäärä 45,0 449,2 45,0 449,5 45,0 443,3 45,0 443,3 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

45 KANNELMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Ihmistä varten: uskoa, toivoa ja rakkautta SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Huolehdimme perustehtävästämme. Toimimme laadukkaasti, systemaattisesti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteemme on, että ihmiset pitävät kirkkoa yhteisönä, joka on heille merkityksellinen ja jonka jäseniä he haluavat olla. Teemme ja kutsumme tekemään hyvää. Olemme mukana seurakuntien jäsentukihankkeessa ja toimintamme on sopusoinnussa Kirkko Helsingissä strategian kanssa. Toimimme uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Tuemme jäsentemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä. Toimintamme ylittää joustavasti perinteiset työalat siirtyessämme tehtäväkeskeisyydestä jäsenkeskeisyyden suuntaan. Viestimme aktiivisesti seurakunnan toiminnasta. Viestinnässä käytämme lisääntyvästi SOMEa ja uusia kanavia. Työyhteisön ja luottamushenkilöiden osaaminen päivitetään tehtävän tarpeesta lähtien. Suunnittelukauden alijäämä katetaan seurakunnan säästömäärärahoista. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kasvatamme kontaktiemme määrää ja arvostamme arjen pieniä kohtaamisia. Käytämme työssä strategian mukaisia ohjelmia ja laitteita. Sitoudumme yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Päivitämme osaamistamme koulutuksella. Maununnevan seurakuntakodin toiminnot siirretään syksystä alkaen kirkolle. Uusien talojen asukkaat toivotetaan tervetulleiksi seurakuntaan mieleenpainuvalla tavalla. VAPAAEHTOISTOIMINTA Uudistamme vapaaehtoistoimintaa aktiivisesti vastaamaan ihmisten tarpeita ja niin, että vapaaehtoisten toiminta ja vastuut laajenevat. Teemme ja kutsumme tekemään hyvää. Sovitamme toimintamme yhteen verkostojen kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrää vähennetään suunnittelukaudella kolmella henkilötyövuodella, vähennys toteutetaan luonnollisen poistumat kautta. Sijaisten palkkaamisessa etsitään säästöjä ja käytetään harkintaa. Työntarpeista lähtien palkataan tunti- ja kausityöntekijöitä. Maununnevan seurakuntakodista luovutaan jo tehdyn päätöksen mukaisesti Toimintakeskus Jennyn tilojen käyttöä arvioidaan tarkastusraportissa esitettyjen ehdotusten mukaisesti. Partiolaisten kanssa arvioidaan Kanneltien partiokolon käyttöä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnalla ei ole vuoden 2015 talousarvioon erityisperusteluja. 44

46 2240 Kannelmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,9% 03 Seurakuntatoimisto ,9% 04 Jumalanpalveluselämä ,0% 05 Hautaan siunaaminen ,2% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,9% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,6% 08 Aikuistyö ,8% 09 Nuoret aikuiset ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,0% 20 Musiikki ,3% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,4% 31 Päiväkerho ,5% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,8% 33 Varhaisnuorisotyö ,6% 34 Partio ,4% 35 Rippikoulu ,7% 36 Nuorisotyö ,8% 37 Erityisnuorisotyö ,4% 38 Perhekerhotyö ,9% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,4% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,3% 41 Diakonia ,1% 50 Yhteiskunnallinen työ ,1% 55 Sielunhoito ,3% 60 Lähetys ,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,2% 98 Yhteisvastuu ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Kannelmäen seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Kannelmäen seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -136,30-139,11-133,92-134,57 Jäsenmäärä ,8% ,0% ,1% ,2% Alueella asuvat Ikärakenne ,5% 951 6,3% ,3% ,4% ,6% ,0% ,4% ,2% ,9% ,2% ,4% ,5% ,9% ,5% ,2% ,6% ,2% ,9% ,7% ,3% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,0 Työntekijämäärä 32,0 484,7 31,0 486,2 30,0 493,3 30,0 487,0 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

47 LAUTTASAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Lauttasaaren seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja antaa lauttasaarelaisille elämään kestävä perusta. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kirkon julistus-, palvelu- ja kasvatustehtävien laadukas toteuttaminen nykyajan todellisuudessa on peruslähtökohtana kaiken toiminnan suunnittelussa. Suunnittelukauden aikana varaudutaan ottamaan vastaan seurakuntaan muuttavat uudet asukkaat. Koivusaaren tuleva rakentaminen ja Lauttasaaren eri osissa tapahtuva asuntorakentaminen lisää tuhansilla tulevien vuosien aikana uusien seurakuntalaisten määrää. Tuleva metroliikenne lisää myös liikkuvuutta. Autamme perheitä tarjoamalla heille kasvatukseen tukea, lapsille yhä enemmän kerhopaikkoja ja kaikille yhteisiä tapahtumia. Seurakunnan ikärakenteen arvellaan edelleen nuortuvan. Tämä asettaa seurakunnalle erityisen haasteen saada eri-ikäiset, nuoret aikuiset sekä yksin kotonaan asuvat mukaan seurakunnan toimintaan. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet otetaan huomioon kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja diakonista ulottuvuutta Lauttasaaressa suunnittelukauden aikana. Painopisteenä on turvata tiukentuvissa talousraameissa toimintaan tarvittavat riittävät resurssit. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Vahvistetaan osaamista viestinnän käytössä seurakuntatyössä ja kehitetään jäsentietueen käyttöä kohdennetussa viestinnässä. Lisätään seurakunnan näkyvillä oloa lauttasaarelaisten ja Lauttasaaren yritysten ja yhteisöjen arjessa sekä parannetaan vapaaehtoistoimintaa. Kutsumessut, toimituskäytäntöjen syventäminen sekä vierailut alueen työpaikoilla, laitoksissa ja muissa kohtaamisissa ovat painopisteinä. Kaksi vuotta sitten avattu Kirkkokahvilan mahdollisuuksia kohtaamiseen parannetaan. Luodaan selkeä malli vapaaehtoistoimintaan, joka mahdollistaa niin keikkaluontoisen kuin pitkäaikaisen vapaaehtoistyön. Mallin tulee myös kyetä ottamaan huomioon ja olla valmis tarttumaan seurakuntalaisten uusiin ideoihin. VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistehtäviä kehitetään toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Vapaaehtoistoiminnan rakenne selkiytetään ja rekrytointia tehostetaan erityisesti sosiaalisen median avulla. Vapaaehtoisten koulutuspolkua jäsennetään ja Suurella Sydämellä -sivuston roolia keskeisenä työvälineenä vahvistetaan. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrä vastaa nykyisen toiminnan vaatimuksia. Seurakunta suorittaa henkilöstön luonnollisen siirtymän yhteydessä tehtäväkartoituksen, jonka avulla tarkastellaan virkojen ja tehtävien tarpeellisuus. Tavoitteena on monipuolisen, osaavan ja moniammatillisen henkilökunnan kesken kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen ja työn oikeaan mitoitukseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan. Seurakunnan käytössä on yksi hyvin toimintaa palveleva kirkkokiinteistö, jonka osalta kattava LVIS- remontin suunnittelu ja peruskorjauksen toteuttaminen on syytä aloittaa. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistoimien lisäksi seurakunta käyttää säästömäärärahaa strategia 2015 kehittämislinjausten toteuttamiseen. 46

48 2250 Lauttasaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,6% 03 Seurakuntatoimisto ,3% 04 Jumalanpalveluselämä ,8% 05 Hautaan siunaaminen ,4% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,0% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,6% 08 Aikuistyö ,9% 09 Nuoret aikuiset ,2% 10 Tiedotus ja viestintä ,9% 20 Musiikki ,5% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,8% 31 Päiväkerho ,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,0% 33 Varhaisnuorisotyö ,4% 34 Partio ,6% 35 Rippikoulu ,6% 36 Nuorisotyö ,0% 38 Perhekerhotyö ,4% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,0% 41 Diakonia ,3% 50 Yhteiskunnallinen työ ,0% 55 Sielunhoito ,7% 60 Lähetys ,3% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -22 kv.toiminta ,1% 91 Projekti I Diakonia ,1% 93 Projekti ,5% 94 Projekti ,3% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Lauttasaaren seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät 145 S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Lauttasaaren seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -142,42-146,65-128,52-128,79 Jäsenmäärä ,9% ,7% ,8% ,1% Alueella asuvat Ikärakenne ,1% ,2% ,8% ,8% ,8% ,7% ,9% ,1% ,3% ,6% ,5% ,4% ,4% ,9% ,1% ,2% ,4% ,5% ,7% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,7 Työntekijämäärä 26,0 486,5 26,0 491,6 26,0 490,8 26,0 494,2 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

49 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen syksyllä 2013 valmistuneen strategian mukaisesti. 3. Yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen osallistumalla Helsingin seurakuntayhtymän jäsenelle parasta -projektiin ja suuntaamalla toimintaa ihmisten keskelle. 4. Toiminta- ja taloussuunnitelman tasapainottaminen kolmen vuoden sisällä vastaamaan seurakunnan kehysmäärärahoja.. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 VAPAAEHTOISTOIMINTA 1. Perustoimintojen tavoitteena on seurakunnan ja yhtymän strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Tätä varten asetetaan työntekijöistä ja uusista luottamushenkilöistä muodostettu toimikunta, jonka tehtävänä on lokakuun loppuun mennessä etsiä seurakuntalaisille merkityksellisiä toimintatapoja tavoitteen toteuttamiseksi. 2. Vapaaehtoistoiminnalla on kolme tavoitetta: henkilöstön koulutus, vapaaehtoisten koulutus ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyydestä huolehtiminen. Tavoitteet on määritelty tarkemmin vapaaehtoistoiminnan toimintasuunnitelmassa. 3. Seurakuntapiirit laativat konkreettisen suunnitelman vuoden aikana toimitilojen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategia valmistui syksyllä Toteuttaminen on aloitettu vuonna 2014 irrottamalla yksi seurakunnan papeista seitsemän kuukauden ajaksi päätoimiseksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi, perustamalla seurakuntaan vapaaehtoistoiminnan ohjaus- ja työryhmät ja tekemällä tiivistä yhteistyötä seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan kanssa. Vuonna 2015 koordinaattorin tehtävää jatketaan. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta vuoteen 2020 mennessä on näkyvä ja merkittävä osa seurakunnan toimintakulttuuria. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Vuoden 2014 tasolla säilytettävä talousarvio ylittäisi seurakunnan kehysmäärärahat eurolla. Seurakunnalla on käytettävissä säästöjä Ilman toimenpiteitä säästöt kuluvat vajaassa kolmessa vuodessa. Talousarvion tasapainottaminen edellyttää 6-9 henkilötyövuoden vähentämistä suunnittelukaudella. Vuonna 2015 jätetään täyttämättä 3-5 luonnollisen poistuman kautta avoimeksi tulevaa virkaa tai työsuhdetta. Talousarviosta on poistettu valmisteluvaiheessa kolmen viran palkkakustannukset. Nuorisomuusikon tehtävä vakinaistetaan vuoden 2015 alusta. Toimitilojen osalla ei ole merkittäviä muutoksia suunnittelukaudella. Yhdestä partiotilasta joudutaan luopumaan vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. 48

50 226 Malmin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,8% 03 Seurakuntatoimisto ,0% 04 Jumalanpalveluselämä ,6% 05 Hautaan siunaaminen ,0% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,1% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,2% 09 Nuoret aikuiset ,7% 10 Tiedotus ja viestintä ,1% 20 Musiikki ,2% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,1% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,9% 33 Varhaisnuorisotyö ,5% 34 Partio ,0% 35 Rippikoulu ,3% 36 Nuorisotyö ,9% 37 Erityisnuorisotyö ,9% 38 Perhekerhotyö ,0% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,0% 41 Diakonia ,7% 51 Evankelioiminen ,1% 55 Sielunhoito ,2% 60 Lähetys ,0% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -15 kv.toiminta ,3% 92 Vapaaehtoistyö ,1% 93 Projekti ,4% 94 Projekti ,2% 95 Projekti ,0% 96 Projekti ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Malmin seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Malmin seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -134,69-136,68-132,20-132,60 Jäsenmäärä ,7% ,2% ,5% ,8% Alueella asuvat Ikärakenne ,0% ,2% ,8% ,7% ,3% ,4% ,7% ,7% ,7% ,7% ,5% ,5% ,1% ,6% ,9% ,5% ,8% ,2% ,1% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,9 Työntekijämäärä 112,0 513,5 109,0 522,5 109,0 526,1 109,0 524,3 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

51 MEILAHDEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Jumala on läsnä ilosanoma ja armo elämän arkeen! SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Talouden kokonaisalijäämä pidetään alle 4 %:n tasolla johdonmukaisella henkilöstö- ja toimitilasuunnittelulla sekä vahvistamalla seurakunnan tulorahoitusta muun muassa toimitilojen vastikkeellista käyttöä lisäämällä. a) Kirkko Helsingissä 2020-strategian hyödyntäminen seurakunnan kausi- ja vuosisuunnittelussa. b) Monipuolisen vapaaehtoistoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen jatkaminen sekä työntekijöiden tehtävänkuvien päivittäminen suhteessa henkilötyövuosiin ja vapaaehtoistoiminnan resursseihin. c) Ruskeasuon uuden seurakuntakeskuksen toiminnan profiloituminen vapaaehtois- ja kohtaamistoiminnan keskukseksi, ja yhteistoiminnan rakentaminen yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian kanssa. d) Tuomaankirkon toiminnan rakentaminen monipuolisen lapsi-, perhe- ja musiikkitoiminnan keskukseksi. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 a) Toiminnallisten vastuualueiden vastuuryhmät, tiimit ja työryhmät käyttävät laaja-alaisesti työntekijöiden, maallikoiden ja yhteistyötahojen moniammatillista osaamista ja aktiivista vuorovaikutusta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Seurakunta toimii aloitteellisesti rovastikunnallisen yhteistyön kehittämisessä. b) Seurakuntatyön vaikuttavuutta ja tavoittavuutta vahvistetaan kansankirkkoajattelusta nousevan seurakunnan jäsenyyden paremman tiedostamisen ja merkityksen arvostamisen välityksellä, korkeat laatuvaatimukset täyttävällä seurakuntatyöllä, monipuolisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella eri toimijoiden kanssa Julistustoiminnan vastuuryhmä: Messutoiminnan merkitystä vahvistetaan seurakuntaelämän keskuksena. Messujen kausisuunnittelussa työntekijöiden ja messuavustajien välistä yhteistyötä lisätään ja vakiinnutetaan pysyväksi käytännöksi. Erityismessujen, kuten Gospel-, Puuha-, Tyhjänsylin-, ja Valon ja Ilon messut sekä eri kohde- ja yhteistyöryhmien kutsumessujen osuutta vahvistetaan ja niiden jatkuvuus pyritään turvaamaan. Uskon Akatemian, Alfa- ja Raamatturyhmien, ja rukouspiiritoiminnan määrää ja osallistujamääriä pyritään lisäämään. Vapaaehtoisille suunnattua sielunhoitokoulutusta lisätään. Kasvatustoiminnan vastuuryhmä: Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen, osallistaminen ja kutsuminen maallikkotehtäviin. Rippikoululaisten vanhempien osallistaminen rippikouluprosessiin. Nuorten aikuisten vuotiaiden toiminnan kehittäminen vapaaehtoisvastuun suuntaan. Messutoiminnan kehittäminen koko kasvatuksen alueella ja sen integroiminen seurakunnan muun messutoiminnan kanssa. Palvelu- ja tukitoiminnan vastuuryhmä: Toimintaryhmien Moku-ruokapiiri, Torstaipiiri, Äiti Teresa-piiri, Lähimmäispalvelu sekä Sanan ja rukouksen illat järjestämisessä vapaaehtoisten osuutta lisätään. Ateriapalvelua Meilahden kirkolla jatketaan ja Ruskeasuon seurakuntakeskuksessa se vakiinnutetaan osaksi viikkotoimintaa. Lähimmäispalvelua vahvistetaan palvelu- ja vapaaehtoistoiminnan aktiivisella yhteistyöllä. Yhteistyötä lisätään sielunhoidon koulutuksen saaneiden työntekijöiden kanssa. Lähetyspiirin ja lähetystapahtumien järjestäminen keskitetään Meilahden kirkolle. Suntioresurssien tehokas strateginen kohdentaminen ja tukitoiminnan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Vapaaehtois- ja aluetoiminnan vastuuryhmä: Aluetoiminnan sopeuttaminen tilamuutoksiin, alueiden erityispiirteiden sekä asukkaiden toiveiden ja tarpeiden näkyminen toiminnassa. Nuorten aikuisten toiminnan strategiaryhmän tulosten jalkauttaminen. DataRisti-toiminnan, Raha-asiain neuvotteluringin ja yhteisövalmennuksen sekä Ruskeasuon seurakuntakeskuksen vapaaehtoisiltojen aloittaminen. Meilahti Ruskeasuo Pikku Huopalahti (MeRuPi) aluetoiminnan tiimi: Seurakuntatyön tavoittavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen alueiden kumppanuustoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistamalla ja muodostamalla uusia yhteistyökumppanuuksia. Ihmisten aktivointi ja vapaaehtoisten rekrytointi. Länsi-Pasilan aluetoiminnan tiimi: Länsi-Pasilan kappelilla järjestetään monipuolista toimintaa, joka antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden jäsentää elämää kristillisistä arvoista käsin. Huomioidaan taloudellinen eriarvoisuus ja toimitaan syrjäytymisen estämiseksi. Alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan. Verkostorakenteita sekä alueellista näkyvyyttä ja tiedotusta lisätään. VAPAAEHTOISTOIMINTA Nostamme vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntalaisten vastuunkannon entistä keskeisemmäksi osaksi seurakuntaelämää. Vahvistamme osallistumista seurakunnan toimintaan monipuolistamalla vapaaehtoistehtäviä. Vakiinnutamme Vapaaehtoisen vartti käytännön toteuttamisen kaikilla vastuualueilla ja tehostamme vapaaehtoistoiminnan perehdyttämisoppaan käyttämistä. 50

52 HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilötyövuosimäärä säilytetään htv välillä ja henkilöstörakennetta ylläpidetään strategian toteuttamisen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisena. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilua jatketaan. Toimitilat vakiinnutetaan vuoden 2015 tasolle ja yhteistyötahojen kanssa tilayhteistyötä lisätään Meilahden seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,3% 03 Seurakuntatoimisto ,1% 04 Jumalanpalveluselämä ,7% 05 Hautaan siunaaminen ,6% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,7% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,3% 08 Aikuistyö ,4% 09 Nuoret aikuiset ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,2% 20 Musiikki ,9% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,5% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,5% 33 Varhaisnuorisotyö ,5% 34 Partio ,8% 35 Rippikoulu ,5% 36 Nuorisotyö ,9% 37 Erityisnuorisotyö ,5% 38 Perhekerhotyö ,9% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,3% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,3% 41 Diakonia ,6% 50 Yhteiskunnallinen työ ,0% 51 Evankelioiminen ,8% 55 Sielunhoito ,6% 60 Lähetys ,3% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,6% 91 Projekti I Diakonia ,9% 92 Vapaaehtoistyö ,6% 93 Projekti ,0% 94 Projekti ,8% 95 Projekti ,4% 96 Projekti ,6% 97 Projekti ,2% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Meilahden seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3120 Myyntituotot 0 S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut 980 S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Meilahden seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -138,83-149,80-143,36-147,35 Jäsenmäärä ,1% ,8% ,1% ,5% Alueella asuvat Ikärakenne ,3% 734 6,0% 860 6,7% 850 6,6% ,1% ,9% ,8% ,8% ,3% ,7% ,0% ,9% ,8% ,4% ,4% ,2% ,5% ,9% ,1% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,2 Työntekijämäärä 26,0 475,0 26,0 469,3 25,0 515,2 26,0 491,9 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

53 MIKAELIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Autamme ihmisiä kohtaamaan armollisen Jumalan, kasvamaan uskossa ja palvelemaan lähimmäisiään erilaisuutta arvostaen ja ympäristöä kunnioittaen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunnan toiminnan kautta hengellinen elämä uudistuu, vahvistuu ja syvenee. Tuemme eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kristillistä kasvua. Kehitämme merkittävästi vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Painopisteenä on diakoniatyön ja sen taloudellisen tukemisen käytäntöjen kehittäminen. Vahvistamme kirkon sekä seurakunnan jäsenyyttä ja yhteisöllisyyttä. Etsimme yhteistyömuotoja monikulttuurisen väestön kohtaamisessa. Kehitämme tiedotusta sekä osallistumme sosiaalisessa mediassa tiedottamiseen ja keskusteluun. Pyrimme turvaamaan toiminnalliset resurssit ja sopeutamme menoja. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Huolehdimme siitä, että jumalanpalveluselämä on hyvää, monipuolista ja huolellisesti sekä yhteisöllisesti suunniteltua ja toteutettua. 2. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa kaikilla työaloilla. 3. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteen parantamiseksi. 4. Vahvistamme seurakuntalaisten jäsenyyttä ja ihmisten aktiivista osallistumista seurakunnan toimintaan. 5. Tuemme kotien hengellistä elämää ja nuorten kasvua. Autamme perheitä selviytymään arkielämässä. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnassa on aikuistyön työalalla toimiva kokopäivätoiminen työ- tai virkasuhde, jonka työntekijä koordinoi kaikilla työaloilla sekä yhteistyössä alueella toimivien verkostojen kanssa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa. Kehitämme edelleen taloudellisesti ja hallinnollisesti toimintaa palvelevia rakenteellisia välineitä sekä tiedotusta. Tavoitamme sekä saamme vuonna uutta nuorta ja aikuista, jotka etsivät itselleen mielekästä toimintaa ja ovat valmiita suunnittelemaan sitä sekä kantamaan siitä vastuuta yhdessä toisten seurakuntalaisten kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrä pidetään tasapainossa suhteessa perustehtävään ja taloudellisiin resursseihin. Henkilöstömenojen osalta turvaudutaan palkka- ja sosiaalikustannusten vähentämisessä luontaiseen poistumaan. 2. Seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistoimintaa tuetaan ja vahvistetaan edelleen. 3. Panostetaan työssä jaksamiseen, johtamiseen ja lähiesimiestyöskentelyn kehittämiseen. 4. Henkilöstökoulutuksen painopisteet ovat jumalanpalveluselämä, johtamisen kehittäminen, ammatillisen osaamisen syventäminen, vapaaehtoistyö sekä atk -osaaminen. 5. Tilojen käyttöä tehostetaan. Mellunmäen seurakuntakeskus sijaitsee Mellunmäen ostoskeskuksessa, joka puretaan ja uudelleen rakennetaan vuosien aikana. Sen tilalle otetaan vain välttämättömät väistötilat. Uusien toimitilojen kooksi on ehdotettu vähintään 200 m2 tilat, jotka ovat muunneltavissa ja toiminnassa monikäyttöisiä. Seurakunta luopuu Sakarinmäen seurakuntatilasta. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Osallistumme rovastikunnallisiin diakonista tiedottamista tukevaan projektiin sekä taloudellisen tilanteen elämänhallintaa tukevaan diakoniahankkeeseen. 52

54 2280 Mikaelin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,6% 03 Seurakuntatoimisto ,2% 04 Jumalanpalveluselämä ,6% 05 Hautaan siunaaminen ,1% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,1% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,9% 08 Aikuistyö ,3% 09 Nuoret aikuiset ,5% 10 Tiedotus ja viestintä ,1% 20 Musiikki ,3% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,3% 31 Päiväkerho ,0% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,3% 33 Varhaisnuorisotyö ,0% 34 Partio ,4% 35 Rippikoulu ,0% 36 Nuorisotyö ,6% 37 Erityisnuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,6% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,1% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,7% 41 Diakonia ,3% 50 Yhteiskunnallinen työ ,9% 55 Sielunhoito ,4% 60 Lähetys ,9% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,5% 91 Projekti I Diakonia ,7% 92 Vapaaehtoistyö ,5% 93 Projekti ,9% 96 Projekti ,6% 97 Projekti ,0% 98 Yhteisvastuu ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Mikaelin seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Mikaelin seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -139,32-145,10-140,51-140,81 Jäsenmäärä ,6% ,3% ,9% ,4% Alueella asuvat Ikärakenne ,1% ,2% ,5% ,6% ,6% ,6% ,4% ,2% ,7% ,3% ,6% ,0% ,8% ,7% ,6% ,2% ,7% ,2% ,9% ,1% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,8 Työntekijämäärä 40,0 510,7 47,0 426,7 46,0 430,4 46,0 430,9 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

55 MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Tehtävä: Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä. Tavoite: Usko on elämää. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnassa pyritään tavoittamaan mahdollisimman monet alueella asuvat ja palvelemaan kaikkia erilaisia ihmisryhmiä. Haasteena on erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen. Painopisteenä on toimintamallin mukaisesti kutsua seurakuntalaisia mukaan tekijöiksi sen sijaan että he olisivat vain työn kohteita. Samalla pyritään jalkautumaan kaikilla toimialoilla ja ikäryhmissä. Erityisenä haasteena on edelleen seurakunnan rakennemuutoksesta ja taloudesta johtuva sopeuttaminen, joka koskee toimintaa, tiloja ja henkilöstöä. Näiden välille on pyrittävä löytämään toimiva kokonaisuus. Tähän liittyy myös toimintamallista nouseva vastuuryhmien, tiimien ja johtoryhmän työskentelyn edelleen kehittäminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden toimitilat on siirretty pääosin Munkkivuoren seurakuntataloon. Tavoitteena on toimintatilojen sujuva käyttö yhdessä sekä seurakuntalaisten, työntekijöiden että eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös sovittujen talouden ja hallinnon käytänteiden haltuun ottaminen. Kirkon palvelukeskus Kipa on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, joka hoitaa koko kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Vuoden 2015 alusta Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnat siirtyvät Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaiksi. Vuoden aikana otetaan käyttöön myös asianhallintajärjestelmä Dynasty. Uudet ohjelmat edellyttävät koulutusta ja tavoitteena on mahdollisimman sujuva siirtyminen näiden käyttäjäksi. Tavoitteena on myös seurakunnan toimintamallin ja johtamisjärjestelmän kehittäminen. Seurakuntalaisten oma rooli varsinaisina tekijöinä, perinteisen toiminnan kohteena olemisen sijaan, ja vastuullisuus, korostuu entisestään. Seurakunnan toiminnan tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia ja olla mahdollistamassa Usko on elämää toteutumista alueen ihmisten suuressa arjessa. Erityisenä haasteena on toiminnan tehostaminen, osallistujamäärien kasvattaminen ja tarjonnan pitäminen monipuolisena samalla kun seurakunnan toimintamäärärahat vähenevät. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Seurakunnan toimintamäärärahojen edelleen supistuessa tulevina vuosina henkilöstöä joudutaan vähentämään. Supistuvien tilaresurssien käyttöä pyritään kehittämään ja seurakunnan kolmen kirkkopiirin toimintaa profiloimaan. Tavoitteena on tarjota erilaisille ihmisille mahdollisimman monenlaisia tapoja elää ja kokea usko todeksi omassa elämässä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakuntarakenteen ja yhtymän rahanjakoperusteiden muutos aiheuttaa edelleen sopeuttamistarvetta ja sen lisäksi palkkakustannusten sekä sisäisten vuokrien nousu vaikeuttaa taloustilannetta. Paine henkilöstön ja tilojen vähentämiseen jatkunee koko suunnittelukauden. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon ekologiset näkökohdat, niin hankinnoissa, kulutuksessa, kuin myös kierrätyksessä. 54

56 2290 Munkkiniemen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,8% 03 Seurakuntatoimisto ,6% 04 Jumalanpalveluselämä ,8% 05 Hautaan siunaaminen ,7% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,1% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,9% 08 Aikuistyö ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,6% 20 Musiikki ,9% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,3% 31 Päiväkerho ,2% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,0% 33 Varhaisnuorisotyö ,5% 34 Partio ,3% 35 Rippikoulu ,9% 36 Nuorisotyö ,5% 38 Perhekerhotyö ,5% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,0% 41 Diakonia ,9% 55 Sielunhoito ,7% 60 Lähetys ,9% 93 Projekti ,0% 94 Projekti ,2% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Munkkiniemen seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Munkkiniemen seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -147,23-145,67-143,03-140,34 Jäsenmäärä ,4% ,6% ,8% ,1% Alueella asuvat Ikärakenne ,3% 694 6,4% 690 6,5% 680 6,4% ,7% ,1% ,7% ,7% ,4% ,3% ,7% ,9% ,2% ,9% ,8% ,5% ,3% ,4% ,3% ,6% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,9 Työntekijämäärä 22,0 497,7 20,9 522,2 19,9 537,2 18,9 561,4 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

57 OULUNKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Oulunkylän seurakunta vaikuttaa koko alueellaan ennakkoluulottomana ja armollisena, hengellisenä ja henkisenä yhteisönä, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden sekä elämäntaidon kasvua (seurakunnan visio). Seurakunta tukee monenlaista seurakuntayhteyttä, vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja käy vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä. Seurakunta haluaa myös jalkautua ihmisten arkeen ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET - talouden tasapainottaminen sekä toimintaedellytysten taloudellinen turvaaminen - toiminnan painopisteiden määrittäminen henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä - palveluntuottajasta osallisuuden yhteisöksi - seurakunta on osa alueemme elävää kaupunkikulttuuria - etsimme toimivan viestinnän tapoja muuttuvassa ympäristössä - SUUNNITELMA TALOUDEN ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI SN päätti vuonna 2013 luopua kahdesta tilasta (Seuris ja Kalervonkadun kerhohuone). Säästö näkyy vuoden 2015 aikana; Pukkilantien kerhohuoneesta luopuminen tts-kaudella; Vuonna eläkeiän saavuttaa kymmenisen työntekijää eri työntekijäryhmistä. Työtehtävien uudelleenjärjestelyt on jo aloitettu tähtäimenä tulevat virkojen / toimien lakkauttamiset. Uudelle seurakuntaneuvostolle esitetään vaihtoehtoisia säästömalleja henkilökunnan vähentämisen suhteen. Tavoitteena on 3-4 henkilötyövuoden vähentäminen, jolloin budjettisäästö vuositalolla (valituista vaihtoehdoista riippuen) euroa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 VAPAAEHTOISTOIMINTA - uuden seurakuntaneuvoston toiminnan käynnistäminen - järjestämme 2-3 korkean profiilin tapahtumaa - kasvatamme jumalanpalvelusosallistujien määrää - syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen - järjestämme aikuiskasvatuksen ryhmiä / luentotilaisuuksia - yhden työntekijän tehtävänkuvassa vastuu vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä (yhteistyössä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa) - messuavustajatoiminnan vakiinnuttaminen - vapaaehtoistehtävien auki kirjaaminen, tiedottaminen ja toiminta yli työalarajojen - uusien toimintatapojen ja sisältöjen etsiminen vapaaehtoistoiminnan myötä HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Koulutustavoitteet asetetaan tiimeissä. Muusta henkilöstö- ja tilasuunnittelusta ks. yllä (suunnitelma talouden alijäämän kattamiseksi). Suunnitelmat, jotka koskevat henkilöstön määrää, koulutustavoitteita, työtyytyväisyyden toteamista, henkilöstön vaihtuvuutta yms. Myös mahdolliset tilamuutokset ennakoidaan tässä. 56

58 2300 Oulunkylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,1% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,2% 05 Hautaan siunaaminen ,6% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,0% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,6% 08 Aikuistyö ,3% 09 Nuoret aikuiset ,3% 10 Tiedotus ja viestintä ,8% 20 Musiikki ,3% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,5% 31 Päiväkerho ,0% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,1% 33 Varhaisnuorisotyö ,7% 34 Partio ,6% 35 Rippikoulu ,3% 36 Nuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,8% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,5% 41 Diakonia ,7% 50 Yhteiskunnallinen työ ,6% 51 Evankelioiminen ,0% 55 Sielunhoito ,6% 60 Lähetys ,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,6% 91 Projekti I Diakonia ,0% 92 Vapaaehtoistyö ,9% 93 Projekti ,0% 98 Yhteisvastuu ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Oulunkylän seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Oulunkylän seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -138,72-145,25-138,25-138,66 Jäsenmäärä ,6% ,5% ,9% ,3% Alueella asuvat Ikärakenne ,6% ,6% ,7% ,7% ,1% ,4% ,3% ,4% ,3% ,2% ,5% ,5% ,4% ,1% ,5% ,4% ,6% ,7% ,0% ,0% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,5 Työntekijämäärä 45,0 437,5 46,0 422,9 43,0 449,8 39,0 494,4 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

59 PAAVALIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS YSTÄVYYDEN YHTEISÖ Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä. Tulevaisuuden näky Paavalin seurakunnan aluetta leimaa kasvu, muutto ja monipuolinen väestörakenne. Paavalin seurakunta toimii sovintoa ja luottamusta rakentavana yhteisönä tässä moniarvoisessa ja monikulttuurisessa tilanteessa. Toimimme niin, että valtaosalla alueemme asukkaista on kristillisestä uskosta nouseva elämänkatsomus ja he kokevat kirkon jäsenyyden myönteisenä voimavarana elämässään. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Aktiivinen yhteydenpito alueella asuviin ja alueelle muuttaviin. Jalkautuminen. Seurakunnan perustoimintojen hyvä hoitaminen. Laadukas kasvatustyö. Etsivä ja kohtaava diakonia. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Kirkkoon kuulumisen vakiinnuttaminen seurakunnan alueella. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Uusien alueen asukkaiden vastaanotto. Uusien toimintojen aloittaminen Arabianranta/Kalasataman alueella. Iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen seurakunnan alueella. Seurakunnan keskustoimipaikan Paavalinkirkon ja sen tilojen monipuolinen hyödyntäminen seurakuntatyössä. Monipuolisen jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen. Ympäristötavoitteiden ottaminen huomioon. Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön ja toimintaresurssien suhteen mitoitus. Toimitilojen, niiden tarpeen ja toiminnan suhteen mitoitus. Työyhteisön hyvä hoitaminen. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET Seurakunta pyrkii ottaa ympäristönäkökulmat huomioon arkitoiminnassaan. Seurakunta sai Reilun kaupan arvon keväällä VAAEHTOISTOIMINTA Seurakunta kehittää voimakkaasti seurakuntalaislähtöistä työotetta. 58

60 2310 Paavalin seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,0% 03 Seurakuntatoimisto ,1% 04 Jumalanpalveluselämä ,7% 05 Hautaan siunaaminen ,6% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,3% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,6% 08 Aikuistyö ,0% 09 Nuoret aikuiset ,4% 10 Tiedotus ja viestintä ,2% 20 Musiikki ,9% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,8% 31 Päiväkerho ,8% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,5% 33 Varhaisnuorisotyö ,0% 34 Partio ,7% 35 Rippikoulu ,9% 36 Nuorisotyö ,3% 38 Perhekerhotyö ,0% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,0% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0% 41 Diakonia ,9% 51 Evankelioiminen ,8% 55 Sielunhoito ,5% 60 Lähetys ,1% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,0% 91 Projekti I Diakonia ,0% 92 Vapaaehtoistyö ,5% 93 Projekti ,5% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Paavalin seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Paavalin seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -147,13-148,82-137,67-138,97 Jäsenmäärä ,0% ,8% ,9% ,0% Alueella asuvat Ikärakenne ,1% 994 7,0% ,6% ,6% ,6% ,6% ,2% ,2% ,1% ,6% ,4% ,3% ,2% ,4% ,8% ,7% ,1% ,4% ,0% ,2% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,2 Työntekijämäärä 26,0 537,7 27,0 525,6 26,0 584,6 26,0 594,2 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

61 PAKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pakilan seurakunta on osa Kirkko Helsingissä kokonaisuutta Pohjois-Helsingissä: ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Seurakunnan elämä on seurakuntalaisten, työntekijöiden sekä yhteistyötahojen välistä vuorovaikutusta ja palvelua Jumalan kasvojen edessä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Segmentointierittelyn mukaisesti Kehä III eteläpuolella asuvien segmenttijako poikkeaa olennaisesti muusta Suomesta. Segmenttiryhmät elämykselliset, suoriutujat ja etsijät muodostavat 90% alueen väestöstä. Nämä ihmiset etsivät tunne-elämyksiä, suhtautuvat uskontoon etäisesti ja heille tyypillisiä piirteitä ovat itsensä kehittäminen, eettisyys ja hyvinvointi. Heitä on haasteellista tavoittaa ja perinteiset seurakunnan toimintatavat tavoittavat heidät vain satunnaisesti. Pakilan seurakunta jatkaa toiminnan suuntaamista yhä enemmän niin, että se vastaa koko seurakunnan tarpeisiin. Yhteisen dialogisen johtamisen prosessissa uudistumistarve on ilmaistu metaforalla alkuräjähdys. Kukkurainen malja täynnä pursuavaa voimaa on uutta synnyttävä mahdollisuus. Hersyvä ihmisten vuorovaikutus tekee Jumalan näkyväksi tässä ja nyt. Armo on kuin alkuräjähdys; se purkautuu ytimestä ulospäin ja muuttaa kaiken. Torpparinmäen, Paloheinän sekä Itä- ja Länsi-Pakilan alueitten väestörakenteen painottuminen lapsiin ja nuoriin on vakiintunut piirre, jonka tulee näkyä selvästi seurakunnan toiminnassa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Segmentoinnin soveltaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kolmen pääsegmentin elämykselliset, suoriutujat ja etsijät aktiivinen huomioon ottaminen toiminnassa. Yhteinen dialoginen johtaminen kehittämishankeen toteutus ja soveltaminen seurakunnan toiminnassa myös hankkeen jälkeen. Toimiva seurakunta projekti. Kirkko Helsingissä kärkihankkeisiin liittyminen. Tulot eivät lisäänny eivätkä menot kasva. Toiminta muuttuu yhä enemmän projektiluonteiseksi. Toimintarakenne uudistuu. VAPAAEHTOISTOIMINTA Kolmivuotinen Toimiva seurakunta -projekti on puolivälissä ja jatkuu vuoteen Projektin tavoitteena on luoda Pakilan seurakuntaan avoin ja toimiva yhteinen vapaaehtoistoiminnan kulttuuri. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilötyövuosia vähennetään yhden tai kahden henkilövuoden verran vuosittain. Muutokset toteutetaan määräaikaisuuksien, eläköitymisen ja työpaikan vaihtumisten yhteydessä. 60

62 2320 Pakilan seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,7% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,6% 05 Hautaan siunaaminen ,4% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,3% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,2% 08 Aikuistyö ,7% 09 Nuoret aikuiset ,2% 10 Tiedotus ja viestintä ,4% 20 Musiikki ,0% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,5% 31 Päiväkerho ,1% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,0% 33 Varhaisnuorisotyö ,5% 34 Partio ,8% 35 Rippikoulu ,5% 36 Nuorisotyö ,7% 38 Perhekerhotyö ,6% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,7% 41 Diakonia ,0% 50 Yhteiskunnallinen työ ,2% 51 Evankelioiminen ,3% 55 Sielunhoito ,9% 60 Lähetys ,7% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,3% 91 Projekti I Diakonia ,3% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Pakilan seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Pakilan seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -132,76-134,93-128,70-128,75 Jäsenmäärä ,9% ,8% ,5% ,2% Alueella asuvat Ikärakenne ,4% ,9% ,9% ,0% ,2% ,3% ,1% ,1% ,8% ,3% ,9% ,9% ,2% ,6% ,4% ,0% ,4% ,8% ,6% ,0% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,4 Työntekijämäärä 27,0 517,4 27,0 511,1 26,0 535,0 25,0 555,6 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

63 PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pitäjänmäen seurakunta on olemassa, jotta seurakuntamme alueella asuvat ihmiset selviäisivät elämänsä haasteista Kolmiyhteisen Jumalan avulla. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kehittää toimintaa siten, että ihmiset löytäisivät tiensä kirkkoon. Jatkaa kastekotien tukemista Pienelle parasta- hankkeen kautta. Käytämme kastepuu-ideaa oman seurakuntamme hankkeena. Kohdata laadukkaasti kaikenikäiset seurakuntalaiset. Lisätä yhteistyötä erilaisten kristillisten kirkkojen kanssa. Osallistua aktiivisesti alueen virkamiestyöryhmän ja varhaisen kasvun tukiryhmän toimintaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Markkinoida messua niin, että se olisi normaali osa Pitäjänmäkisten viikkotoimintaa. Jatkaa messumusiikin monipuolista toteuttamista. Tuoda seurakunta näkyväksi erilaisten tapahtumien kautta. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Ensimmäinen vuosi mennään entisellä henkilöstö- ja tilamäärällä. Jatkossa uusi kirkkoherra yhteistyössä seurakuntaneuvoston kanssa ratkaisee painopisteet ja mahdolliset supistukset, mikäli talous niin vaatii. Pitää Konalan kirkon tilat toimintakuntoisena. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Pyrkimys selvitä laadukkaasti vuoden 2015 kehysmäärärahan turvin ilman mahdollisten säästöjen käyttöä. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA- TAVOITTEET Kehittää toimintaa siten, että jokainen seurakuntalainen näkee vastuunsa Jumalan luomassa maailmassa. 62

64 2330 Pitäjänmäen seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,3% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,8% 05 Hautaan siunaaminen ,8% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,9% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,3% 08 Aikuistyö ,4% 09 Nuoret aikuiset ,2% 10 Tiedotus ja viestintä ,9% 20 Musiikki ,4% 31 Päiväkerho ,3% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,2% 35 Rippikoulu ,4% 36 Nuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,0% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,4% 41 Diakonia ,9% 50 Yhteiskunnallinen työ ,7% 51 Evankelioiminen ,9% 55 Sielunhoito ,1% 60 Lähetys ,2% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -28 kv.toiminta ,2% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Pitäjänmäen seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset 80 S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus -1 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Pitäjänmäen seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -136,46-132,98-132,39-133,13 Jäsenmäärä ,6% ,0% ,0% ,9% Alueella asuvat Ikärakenne ,3% 749 7,4% 800 7,9% 800 7,9% ,5% ,4% ,4% ,4% ,9% ,8% ,3% ,2% ,0% ,5% ,6% ,3% ,4% ,0% ,8% ,1% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,2 Työntekijämäärä 22,0 463,9 22,0 462,0 21,0 485,2 21,0 480,0 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

65 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Roihuvuoren seurakunta on : monipuolisen seurakuntatyön, rikkaan jumalanpalveluselämän, arjen kristillisyyden, diakonisen ja palvelevan työotteen, avoimen vuorovaikutuksen ja aktiivisen tiedottamisen seurakunta. seurakunta, jonka jäsenet ja henkilökunta yhdessä muodostavat etsivän, palvelevan, varustavan ja seurakuntalaisille erilaisia tehtäviä tarjoavan seurakuntayhteisön. seurakuntatyön uusien innovaatioiden etsijä, kehittäjä ja soveltaja. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyön lisääminen kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuorten aikuisten näkökulman huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa. Kohdennetun ja vuorovaikutteisen viestinnän toteuttaminen sosiaalisessa mediassa. Budjetin alijäämä ( euroa) on noin 1,2% seurakunnan talousarvion loppusummasta. Se katetaan säästövaroista. Seurakuntaneuvosto arvioi, että seurakunnan taloudellinen kantokyky vahvistuu lähi vuosina, kun Kruunuvuoren rannan alueelle alkaa muuttaa uusia asukkaita. Arvion mukaan sisään muuton tuoma kasvu on sen jälkeen noin kymmenen vuoden ajan suurempaa, kuin kirkosta eroaminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 VAPAAEHTOISTOIMINTA Jäsenyyden vahvistaminen. Erityisesti tavoitteena on luoda yhteyksiä alueelle muuttaviin, toivottaa heidät lämpimästi tervetulleiksi ja vahvistaa heissä halua kuulua Roihuvuoren seurakuntaan ja Kristuksen maailmanlaajuiseen kirkkoon. Suunnitelma talouden tasapainottamisesta. Seuraamme tarkoin taloussuunnitelman toteutumista ja teemme ennakoivia toimenpiteitä talouden tasapainossa pitämiseksi. Henkilöstön hyvinvointi. Jotta talouden supistuminen ja siitä seuraava tarve leikata henkilöstökuluja ei tarpeettomasti rasita henkilöstöä, panostamme eri tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja teemme sopeuttamistoimet mahdollisimman paljon luonnollisen poistuman kaltaisia tilaisuuksia hyödyntäen. Nuoret aikuiset muodostavat seurakuntatyön ja jäsenyyden kannalta erityisen kohderyhmän. Pyrimme työalojen välistä yhteistyötä kehittämällä luomaan aiempaa kattavampia verkostoja nuorten aikuisten maailmaan. Sosiaalinen media ja internetin käyttö. Seurakunnan tiedotustoiminnalla on keskeinen rooli jäsenyyden vahvistamisessa. Sosiaalisen median merkitys kasvaa edelleen toimintaympäristönä, jossa vaikuttamiseen myös paikallisseurakunnan on suunnattava yhä enemmän resursseja. Otamme vapaaehtoiset huomioon kaikessa seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Otamme käyttöön Suurella Sydämellä palvelun tarjoamia mahdollisuuksia vapaaehtoistyömme kehittämisessä. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Seurakunnassa ei ole tässä vaiheessa välttämätöntä tehdä esimerkiksi henkilöstöä koskevia leikkauksia. Seurakunta luopui vuonna 2013 Marjaniemen kiinteistöstä. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa kiinteistöresurssin vähentäminen. Kruunuvuorenrannan alueen rakentaminen ja noin uuden asukkaan asettuminen seurakunnan alueelle saattaa aiheuttaa tarvetta saada uudisalueelle jonkinlainen seurakuntatila. Jos jonkinlainen tila tarvitaan, on tarkkaan harkittava, minne ja minkälainen, ja mitkä ovat tulevaisuudessa seurakunnan taloudelliset edellytykset lisätä kiinteistömenoja. 64

66 2340 Roihuvuoren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,2% 03 Seurakuntatoimisto ,7% 04 Jumalanpalveluselämä ,2% 05 Hautaan siunaaminen ,1% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,4% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,2% 08 Aikuistyö ,6% 09 Nuoret aikuiset ,5% 10 Tiedotus ja viestintä ,0% 20 Musiikki ,5% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,2% 33 Varhaisnuorisotyö ,7% 34 Partio ,6% 35 Rippikoulu ,9% 36 Nuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,4% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,0% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,0% 41 Diakonia ,5% 51 Evankelioiminen ,4% 55 Sielunhoito ,9% 60 Lähetys ,4% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -19 kv.toiminta ,6% 92 Vapaaehtoistyö ,0% 94 Projekti ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Roihuvuoren seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät 200 S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Roihuvuoren seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -144,76-145,23-142,39-142,25 Jäsenmäärä ,4% ,4% ,7% ,0% Alueella asuvat Ikärakenne ,4% ,4% ,1% ,4% ,3% ,7% ,7% ,5% ,8% ,2% ,8% ,5% ,4% ,3% ,6% ,1% ,0% ,5% ,8% ,4% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,6 Työntekijämäärä 36,0 505,3 36,0 496,9 36,0 496,9 36,0 509,7 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

67 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme olemassa Helsingin ydinkeskustassa asuvia, siellä työtään tekeviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä niin, että mahdollisimman moni ihminen löytää vastauksen kaipuulleen Jumalan yhteyteen, voi elää elämänsä uskossa häneen, rakkaudessa lähimmäiseensä ja tasapainossa luonnon kanssa ja päästä kerran taivaaseen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakuntalaisten monipuolisen, laajan ja aktiivisen osallistumisen ja vastuunkantamisen vahvistaminen Toiminnan ja henkilöstöresurssien sovittaminen taloudellisiin edellytyksiin Agricolaliikkeen toiminnan jatkaminen Diakonian ja kansainvälisen työn keskuksen toiminnan vakiinnuttaminen Jätkäsaaren toimitilojen suunnittelu ja käyttöönotto sekä toiminnan käynnistäminen Tiivis yhteistyö seurakuntayhtymän kanssa yhteisten hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 viettoon valmistautuminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun perustoiminnan hoitaminen laadukkaasti Lähetyksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen Agricolaliikkeen toiminnan ja yhteistyörakenteiden kehittäminen Annankulman Dianna-projektin jatkaminen ja perustoimintaan silloittaminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jätkäsaaren toiminnan ja toimitilojen suunnittelu Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen Via crucis pääsiäistapahtuman juhlavuoden (20v) vietto HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrä pidetään tasapainossa suhteessa perustehtävään ja talouteen. Taloudellisista syistä henkilöstöä joudutaan suunnittelukaudella edelleen vähentämään. Tämä pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta. Toimintaan nähden liian pieni henkilöstöresurssi lisää työntekijöiden uupumisriskiä. Jätkäsaaren rakentaminen ja asukkaiden muutto alueelle voimistuu. Jätkäsaaren toimitilasuunnitelmat tulee toteuttaa pikaisesti hyvässä yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Suunnitteilla on yksi suurempi seurakuntatila keskeiseltä paikalta Jätkäsaaresta sekä Ruoholahden kappelista luopuminen. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT VAPAAEHTOISTOIMINTA Kireä taloudellinen tilanne ja palkkakustannusten nousu vaikeuttavat talouden tasapainottamista. Sisäisiä vuokria on saatu kohtuullistettua tilaratkaisuilla. Toiminnalliset menot on supistettu mahdollisimman pieniksi. Henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta. Lisäleikkaukset vaativat pidemmän aikataulun. Keskusta-asemasta johtuen seurakunnan toiminta on laajaa ja se tavoittaa moninkertaisen määrän ihmisiä. Tätä on vaikea hoitaa nykyisillä määrärahoilla. Seurakunnan alijäämäinen taloustilanne tasapainotetaan seuraavien vuosien talousarvioissa. Vapaaehtoistoiminta on runsasta ja sitä kehitetään kaikilla työaloilla. Vapaaehtoisten taitoja ja motivaatiota vahvistetaan sekä työalakohtaisella että yhteisellä koulutuksella. 66

68 235 Tuomiokirkkoseurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,3% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,1% 05 Hautaan siunaaminen ,0% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,2% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,1% 08 Aikuistyö ,0% 09 Nuoret aikuiset ,4% 10 Tiedotus ja viestintä ,5% 20 Musiikki ,0% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,5% 31 Päiväkerho ,1% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,8% 33 Varhaisnuorisotyö ,8% 34 Partio ,3% 35 Rippikoulu ,3% 36 Nuorisotyö ,4% 37 Erityisnuorisotyö ,4% 38 Perhekerhotyö ,7% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,3% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,2% 41 Diakonia ,0% 50 Yhteiskunnallinen työ ,9% 51 Evankelioiminen ,1% 55 Sielunhoito ,7% 60 Lähetys ,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -31 kv.toiminta ,6% 91 Projekti I Diakonia ,2% 93 Projekti ,8% 94 Projekti ,2% 95 Projekti ,1% 96 Projekti ,5% 97 Projekti ,8% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Tuomiokirkkoseurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 48 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Tuomiokirkkoseurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -190,47-192,22-192,22-191,50 Jäsenmäärä ,1% ,2% ,4% ,6% Alueella asuvat Ikärakenne ,9% ,6% ,2% ,2% ,6% ,8% ,5% ,6% ,6% ,0% ,3% ,3% ,6% ,0% ,9% ,6% ,3% ,6% ,0% ,2% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,1 Työntekijämäärä 57,0 495,3 55,4 517,9 54,4 524,8 54,4 534,0 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

69 TÖÖLÖN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia ja siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Töölön seurakunnan oheis- ja toimintatilojen uudelleen järjestely sekä Töölön kirkon peruskorjaus on otettava huomioon suunnittelukauden erityshaasteissa. IP-kerhotoiminta siirretään vielä kerran toiseen väistötilaan nykyisessä tilassa havaittujen huoneilmaongelmien vuoksi. Kaiken kaikkiaan tilajärjestelyjen vaatima lisätyö haastaa koko seurakunnan nykyistä toimintaa. Seurakuntaan on rekrytoitu vuoden 2014 aikana 5 uutta viran tai toimenhaltijaa. Eläkkeelle siirtymisen kautta tulevalla suunnittelukaudella vielä kolme työntekijää poistuu ja osittain vaihtuu. Työntekijäjoukon vaihtuessa näinkin runsaasti, on uusien työntekijöiden opastaminen työhön seurakunnan erityishaaste. Temppeliaukion kirkon toiminnan uudelleen järjestämiseen on panostettu. Tämä työ on suunnittelukauden erityinen painopiste. Seurakuntaan on perustettu Temppeliaukion kirkon palvelupäällikön tehtävä. Palvelupäällikön työnkuvaan kuuluu kaiken kirkossa tapahtuvan toiminnan yleiskoordinointi ja olemassa olevien toimintojen kehittäminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Julistustyössä jalkaudutaan laitoksiin ja vahvistetaan kokeilumessutoimintaa. - Nuorisotyössä keskitytään kokoavaan kerhotoimintaan ja meneillään olevaan isoiskoulutuksen uudistukseen. - IP-kerhotoiminnassa annetaan lapselle koulun jälkeen turvallinen hoitopaikka, jossa on mahdollisuus rauhaan ja monipuoliseen kasvamiseen kristillisen arvopohjan mukaisesti. - Lasten päiväkerhotoiminnassa tuetaan kotien kristillistä kasvatusta tarjoamalla kasvatuskumppanuutta. Tuodaan kirkkovuosi ja siihen liittyvät teemat lapselle tutuiksi. - Diakoniatyössä vahvistetaan verkostoitumista mm. Töölön palvelutalojen, A-klinikan ja Töölön alueen asumisyksikköjen kanssa. - Musiikkitoiminnassa panostetaan monipuoliseen ja tasokkaaseen messumusiikkiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, sekä rakennetaan toimivaa ja kestävää pohjaa lasten ja vauvaikäisten musiikkileikkikoulutoiminnalle. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Töölön seurakunnan henkilöstömäärä on 31,5 virkaa ja tointa vuoden 2015 alussa ja 30,9 vuoden 2015 lopussa (1 virka täyttämättä). Henkilöstö vähenee suunnittelukaudella 0,6 henkilöllä luonnollisen poistuman kautta. Töölön kirkko on peruskorjauksen kohteena vuoden 2015 ajan. Toiminta keskitetään Temppeliaukion kirkkoon ja seurakunnan käytössä oleviin muihin tiloihin sekä seurakuntakotiin Runeberginkatu 39. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan kehysbudjetti edelleen pienenee. Erityisesti sisäisen vuokran kasvu on merkittävä huolimatta siitä, että seurakunnalla ei ole käytössään Töölön kirkon tiloja, joista seurakunta kuitenkin maksaa normaalisti seurakuntayhtymälle sisäistä vuokraa. Temppeliaukion kirkkoon liittyviä tulolähteitä otetaan käyttöön aktiivisesti. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET Seurakunnassa toimitaan voimassa olevan Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöohjelman ohjeistuksen mukaisesti. 68

70 2360 Töölön seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,0% 03 Seurakuntatoimisto ,4% 04 Jumalanpalveluselämä ,8% 05 Hautaan siunaaminen ,2% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,5% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,8% 08 Aikuistyö ,4% 09 Nuoret aikuiset ,7% 10 Tiedotus ja viestintä ,3% 20 Musiikki ,6% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,8% 31 Päiväkerho ,7% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,8% 34 Partio ,6% 35 Rippikoulu ,8% 36 Nuorisotyö ,9% 38 Perhekerhotyö ,1% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,4% 41 Diakonia ,8% 51 Evankelioiminen ,2% 55 Sielunhoito ,3% 60 Lähetys ,3% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -33 kv.toiminta ,9% 93 Projekti ,9% 94 Projekti ,5% 95 Projekti ,1% 96 Projekti ,5% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Töölön seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Töölön seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -148,53-149,89-140,65-141,25 Jäsenmäärä ,8% ,1% ,2% ,2% Alueella asuvat Ikärakenne ,9% 936 5,7% 880 5,4% 860 5,3% ,0% ,2% 940 5,7% 950 5,8% ,5% ,1% ,9% ,6% ,1% ,7% ,7% ,0% ,5% ,3% ,3% ,3% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,2 Työntekijämäärä 35,0 471,7 32,0 510,8 35,0 467,4 35,0 464,6 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

71 VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Toteuttaa alueellaan Vapahtajan kaste- ja opetuskäskyä eri tavoin. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Vanhustyön kehittäminen 2. Lasten ja nuorten kohtaaminen diakoniatyössä 3. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla 4. Toimitilojen sopeuttaminen seurakunnan kokoon ja toimintaan KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 VAPAAEHTOISTOIMINTA 1. Vanhustyön kehittäminen Vanhustyön projekti diakoniassa Kotikäyntityön lisääminen Hartauselämän rikastuttaminen laitoksissa hoivamuusikko-projektin avulla 2. Lasten ja nuorten kohtaaminen diakoniatyössä Diakoniatyöntekijä vierailee säännöllisesti perhekerhossa 3. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla vapaaehtoisten määrän lisääminen koulutusten avulla vapaaehtoisten ja työntekijöiden kouluttautuminen ja sitouttaminen toimimaan yhdessä Suurella sydämellä Postituslistat ja mainokset olemassa olevista tehtävistä Olohuone toiminnan kehittäminen 4. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan lapsiasioiden vaikutukset Kaikki seurakunnan vapaaehtoiset kartoitetaan ja luodaan ns. postituslista, jonka avulla ollaan vapaaehtoisiin säännöllisesti yhteydessä. Kirkkojen aulaan tehdään mainokset jo olemassa olevista tehtävistä sekä vastuuhenkilöistä. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstön määrä ja toimitilat pyritään pitämään tasapainossa suhteessa perustehtävään ja talouteen. Henkilöstö- ja tilakustannukset vievät vuonna 2015 noin 102 % määrärahoistamme, Tulevan suunnittelukauden aikana on harkittava ja tehtävä päätöksiä voimmeko luopua tiloistamme, joiden oma käyttöasteemme ei ole korkea. Laajentaa yhteistyötä Matteus församlinginen kanssa suntioresurssien käytössä ja tilojen yhteiskäytössä. Työyhteisön hyvinvointia pyritään ylläpitämään ja kehittämään TYKY-toiminnalla, työnohjauksella, yhteisillä tilaisuuksilla ja koulutuksella. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Puotilan kappelissa oman seurakunnan toimintaa pystytään ylläpitämään ja kehittämään mutta muiden seurakuntien toimintaa (vihkimiset, kasteet ja hautajaiset) joudumme vähentämään tulevan suunnittelukauden aikana, mikäli toimintaan ei saada tukea seurakuntayhtymältä. 70

72 2370 Vartiokylän seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,8% 03 Seurakuntatoimisto ,8% 04 Jumalanpalveluselämä ,7% 05 Hautaan siunaaminen ,5% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,2% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,1% 08 Aikuistyö ,2% 09 Nuoret aikuiset ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,9% 20 Musiikki ,7% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,4% 31 Päiväkerho ,2% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,5% 33 Varhaisnuorisotyö ,9% 34 Partio ,4% 35 Rippikoulu ,5% 36 Nuorisotyö ,7% 37 Erityisnuorisotyö ,2% 38 Perhekerhotyö ,2% 41 Diakonia ,3% 50 Yhteiskunnallinen työ ,2% 55 Sielunhoito ,0% 60 Lähetys ,0% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,4% 91 Projekti I Diakonia ,2% 93 Projekti ,0% 95 Projekti ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Vartiokylän seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Vartiokylän seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -146,70-149,54-148,19-147,88 Jäsenmäärä ,8% ,9% ,1% ,3% Alueella asuvat Ikärakenne ,9% 551 5,5% 660 6,9% 630 6,7% ,1% ,2% ,7% ,9% ,6% ,1% ,7% ,4% ,8% ,7% ,4% ,1% ,7% ,5% ,2% ,9% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,0 Työntekijämäärä 22,0 458,9 23,0 434,1 22,0 433,6 22,0 427,3 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

73 VUOSAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Seurakunta on Jumalan rakkauden vastaanottamista ja viestittämistä sanoin ja teoin. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suunnittelukauden erityishaasteena on uusien seurakuntalaisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan ja liittymään jäseneksi. Jatkuva jäsenmäärän lasku on tuonut vaikeita taloudellisia haasteita mukanaan. Suunnittelukauden painopisteinä ovat jokaisen työalan perustehtäviin keskittyminen ja rukouksen nostaminen jokaisen työalan keskiöön. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 VAPAAEHTOISTOIMINTA Hengellinen tavoitteemme on jakaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta monikulttuurisessa Vuosaaressa kunnioittaen jokaisen ihmisen vakaumusta ja erityisesti rukoilla Vuosaaren asukkaiden ja seurakunnan puolesta. Laatutavoitteemme on hoitaa jokaisen työalan perustehtävät mahdollisimman hyvin. Toiminnallinen tavoitteemme on yhteisöllisyyden lisääminen ja tukeminen sekä vapaaehtoistyön kehittäminen. Määrätavoitteemme on saada jäsenmäärän väheneminen kääntymään kasvuksi. Taloudellinen tavoitteemme on toimia mahdollisimman säästeliäästi, jotta pystymme tulevaisuudessakin maksamaan työntekijöiden palkat. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistyön määrää eri työaloilla, kehittää sitä ja nostaa sen arvostusta. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Vuoden 2015 budjetin tekeminen oli erittäin haasteellinen, sillä se vaatii vaikeita päätöksiä. Joudumme vähentämään 1,5 henkilötyövuotta. Tämä toteutetaan vapaaehtoisella säästämisellä eikä yt-neuvotteluilla. Vaikean päätöksestä tekee se, että tämä tarkoittaa sitä, ettei kahden työntekijän määräaikaisia sijaisuuksia enää jatketa. Taloustilanteen edelleen heiketessä ja henkilöstön vähetessä on 2015 otettava harkintaan myös toimitilojen vähentäminen. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Tavoite oli säästää 2015 toimintamäärärahoista 2 %. Se ei onnistunut kustannusten noususta johtuen eli jouduimme budjetoimaan niihin 2,2 % lisää. Joka vuosi kulutamme enemmän euroja kuin saamme ja tämän hetken arvion mukaan jos muutosta ei tapahdu olemme syöneet kaikki säästömme vuoden 2016 aikana ja olemme lähes miinuksella. Tämä vastaa suunnilleen kahden työntekijän vuosipalkkaa. Vuosaaressa me luotamme Jumalan huolenpitoon myös seurakunnan talouden osalta. Huolimatta kaikista ennusmerkeistä uskomme, että taloutemme kääntyy vielä parempaan tulevina vuosina. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11) 72

74 2380 Vuosaaren seurakunta TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,6% 03 Seurakuntatoimisto ,5% 04 Jumalanpalveluselämä ,9% 05 Hautaan siunaaminen ,4% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,6% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,2% 08 Aikuistyö ,2% 09 Nuoret aikuiset ,7% 10 Tiedotus ja viestintä ,8% 20 Musiikki ,4% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,4% 31 Päiväkerho ,8% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,9% 34 Partio ,9% 35 Rippikoulu ,3% 36 Nuorisotyö ,7% 37 Erityisnuorisotyö ,6% 38 Perhekerhotyö ,0% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,1% 40 Muu lapsi- ja nuorisotyö ,3% 41 Diakonia ,9% 50 Yhteiskunnallinen työ ,6% 51 Evankelioiminen ,2% 55 Sielunhoito ,5% 60 Lähetys ,7% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,0% 92 Vapaaehtoistyö ,3% 93 Projekti ,9% 94 Projekti ,0% 95 Projekti ,1% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Vuosaaren seurakunta TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Vuosaaren seurakunta 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -136,56-137,85-136,30-136,88 Jäsenmäärä ,2% ,0% ,1% ,3% Alueella asuvat Ikärakenne ,0% ,2% ,4% ,4% ,4% ,2% ,1% ,0% ,2% ,7% ,2% ,0% ,6% ,3% ,3% ,1% ,8% ,5% ,0% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,4 Työntekijämäärä 45,0 434,3 44,0 437,1 43,0 452,1 42,0 461,0 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

75 JOHANNES FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ Johannes församling vill genom ordets förkunnelse, sakramenten, kyrkomusiken, diakonin och själavården förmedla budskapet om Kristi kärlek i enlighet med kyrkans bekännelse samt vara ett andligt hem för människor i olika åldrar. Johannes församling vill vara en kristen mötesplats i stadens centrum. Församlingen är den del av Kristi kyrka i världen med uppgift att levandegöra Guds kärlek och förlåtelse och väcka stadsbornas intresse för en kristen livssyn och utvecklar därför nya former för spiritualitet i urban miljö. PLANERINGSPERIODENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL På grund av församlingens utsatta ekonomiska belägenhet gäller det att under de närmaste åren fortsätta satsningen att balansera ekonomin och klarlägga förvaltningen av de församlingen närastående föreningarnas och stiftelsernas stöd till församlingen. En utmaning för församlingen är att både kyrkoherden och församlingsrådet är nya när år 2015 går in. Genom ett gott och förtroendefullt samarbete mellan kyrkoherden, församlingsrådet, medarbetarna och aktiva lekmän kan krafterna koncentreras på församlingens primära uppgifter. Viktigt är att församlingens basfunktioner inom de olika verksamhetssektorerna kontinuerligt kan stödas och utvecklas. Underskottet per täcks genom att sparas i budgeten för år 2014 och att återstår för kommande år. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2015 FRIVILLIGVERKSAMHET Församlingens gudstjänstliv prioriteras så att en mångfald och pluralism kan komma till uttryck genom dem. Serien med olika gudstjänster tisdagskvällar i Johanneskyrkan stöds och utvecklas. Konfirmand- och ungdomsarbetet utvecklas i relation till de utmaningar församlingen har i att upprätthålla intresset för konfirmandlägren. Musikverksamheten i ungdomsarbetet intensifieras i musikstudion. Lekmännens engagemang i diakonin, gudstjänstlivet, barnarbetet, ungdomsarbetet och seniorarbetet utvecklas och deras delaktighet och engagemang i verksamheten prioriteras. Målet är att olika uppgifter i högre grad kan handhas av församlingens medlemmar med stöd och hjälp av medarbetarna. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN Trivseln på arbetsplatsen växer genom att organisationen utvecklas och genom att samarbetet och planeringen av verksamheten fördjupas. Församlingen bör vara beredd på att vid behov minska på utrymmena på Högbergsgatan 10, om ekonomin så kräver i framtiden. Eftersom ekonomin blir märkbart sämre i framtiden kommer minskningar av antalet medarbetare att ske på sikt. 74

76 2410 Johannes församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,5% 03 Seurakuntatoimisto ,7% 04 Jumalanpalveluselämä ,6% 05 Hautaan siunaaminen ,1% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,7% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,8% 08 Aikuistyö ,2% 09 Nuoret aikuiset ,7% 10 Tiedotus ja viestintä ,9% 20 Musiikki ,9% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,5% 31 Päiväkerho ,6% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,6% 33 Varhaisnuorisotyö ,7% 35 Rippikoulu ,1% 36 Nuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,9% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,2% 41 Diakonia ,2% 50 Yhteiskunnallinen työ ,4% 55 Sielunhoito ,8% 60 Lähetys ,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -26 kv.toiminta ,0% 93 Projekti ,5% 98 Yhteisvastuu ,2% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Johannes församling TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Johannes församling 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -186,27-189,91-195,48-195,96 Jäsenmäärä ,6% ,4% ,1% ,6% Alueella asuvat Ikärakenne ,5% 763 6,5% 760 6,5% 750 6,5% ,4% ,6% ,6% 990 8,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,3% ,3% ,3% ,6% ,6% ,6% ,6% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,3 Työntekijämäärä 38,0 309,8 38,0 308,8 38,0 307,1 38,0 305,0 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

77 MATTEUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ Matteus församling finns till för att ge församlingens medlemmar möjlighet att växa till och fördjupas i tron på Gud den treenige så att de kan leva ut en tro som är verksam i kärlek och omsorg om medmänniskan. FÖRSAMLINGENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL FÖR ÅREN Församlingen vill genom sin verksamhet nå ut bland de svenskspråkiga som lever kringspridda i östra Helsingfors. Samtidigt inbjuder och kallar församlingen till sammankomster i församlingens egna utrymmen. Målet är att leda in medlemmarna i församlingsgemenskap och gudstjänstliv. DE CENTRALA MÅLEN FÖR ÅR 2015 Församlingen vill erbjuda gemenskap i olika former av gudstjänster för skilda målgrupper. Genom olika slag av gudstjänster kan vägen öppnas till söndagens mässa. I gudstjänsten har musiken en central roll. Genom gudstjänsten vill vi hjälpa församlingens medlemmar att finna sin kraft för helg och vardag. Familjer, barnen och ungdomarna är prioriterade målgrupper. Målet är att de skall finna sin plats i församlingen. Församlingsgemenskapen fördjupas särskilt genom Alpha arbetet, samtalsluncher och andra samlingar där bordsgemenskapen är central. Församlingen satsar på utåtriktad verksamhet och på att engagera frivilliga. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN Personalstyrkan sänks om möjligt till 13 människoarbetsår. Olika möjligheter till att ominrätta verksamheten utreds under året. SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN Församlingen använder rätt mycket extra budgetmedel från fonder och av inbesparingar för att kunna balansera verksamheten under år Detta kommer att leda till märkbara minskningar i verksamheten i slutet av verksamhetsperioden. Församlingens strävan är ändå att hålla en hög nivå på undoms- och konfirmandarbetet, på barnarbetet och diakoniarbetet. Övrig verksamhet strävar vi till att engagera frivilliga i framom att anställa personal. MILJÖVERKSAMHET OCH -MÅL Församlingen fortsätter att använda rättvisemärkta produkter, att spara på elektricitet och sortera avfall. Genom att församlingen beaktar miljöaspekter uppmuntrar den sina medlemmar att leva miljömedvetet. Omsorgen om skapelsen och miljön beaktas i undervisningen och förkunnelsen. 76

78 2420 Matteus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,8% 03 Seurakuntatoimisto ,3% 04 Jumalanpalveluselämä ,6% 05 Hautaan siunaaminen ,5% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,2% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,9% 10 Tiedotus ja viestintä ,2% 20 Musiikki ,8% 31 Päiväkerho ,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,3% 33 Varhaisnuorisotyö ,6% 35 Rippikoulu ,7% 36 Nuorisotyö ,4% 41 Diakonia ,0% 51 Evankelioiminen ,0% 55 Sielunhoito ,7% 60 Lähetys ,7% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta ,9% 91 Projekti I Diakonia ,0% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Matteus församling TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot 792 S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot 612 S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Matteus församling 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -176,54-165,42-164,09-164,45 Jäsenmäärä ,7% ,6% ,9% ,3% Alueella asuvat Ikärakenne ,5% 453 7,4% 450 7,5% 450 7,5% ,4% ,6% ,6% ,5% ,3% ,7% ,7% ,7% ,6% ,8% ,8% ,7% ,2% ,5% ,5% ,5% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat 643 9, , , ,3 Työntekijämäärä 16,0 389,8 16,0 380,8 14,0 431,4 14,0 427,9 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

79 PETRUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ Gud vill bygga sin kyrka. Han har kallat församlingen att göra lärjungar. Lärjungaskap betyder att leva och växa i relation till Gud, till varandra och till våra medmänniskor. Petrus församling skall vara en församling dit människor gärna vill komma för att: möta Gud i Ordet, Anden och sakramenten växa i tro och lärjungaskap, samt i kärlek till varandra gå ut med Guds kärlek och de goda nyheterna om Guds Rike till våra medmänniskor Detta sker dels i våra gudstjänster, men också i andra former av gemenskaper. Vi behöver uppmuntra våra medlemmar att samlas i sin vardag kring Guds Ord och Ande, i gemenskap med varandra och med ett öppet hjärta för människor i sin omgivning. FÖRSAMLINGENS SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL FÖR ÅREN Vi vinner fler människor för Kristus. Vi stärker den gemensamma visionen och samhörigheten bland de anställda. Vi behöver en kyrkolokal där församlingen har rätt att prioritera sin verksamhet. Vi utbildar våra medlemmar att växa som Jesu Kristi lärjungar som genom olika former av evangelisation och diakonal omsorg för Guds Rike vidare. Vi tränar våra medlemmar i andligt ledarskap, så de kan leda andliga gemenskaper i olika former i sin vardag och närmiljö. Vi prioriterar arbetet med hemgrupperna. Vi satsar på barn- och familjearbetet. Vi söker långsiktiga lösningar så att ungdomsarbetet och skriftskolan också i fortsättningen utvecklas gynnsamt. Vi utvecklar ett förtroendefullt och effektivt samarbete mellan den nya kyrkoherden, det nya församlingsrådet, alla anställda och aktiva medlemmar. Vi utvärderar varje verksamhetsår och följer upp hur vi nått våra uppställda mål. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2015 Att de anställda blir vana med församlingens nya organisation och börjar arbeta effektivt i de nya sektorerna och teamen. Att de anställda får mera tydlig arbetshandledning och andlig vägledning. Att lärjunga- och ledarträningen bland frivilliga utvecklas så att hemgrupperna blir ett effektivt redskap för att vinna nya människor för Guds rike. Att alla ledare för våra hemgrupper får individuellt stöd och coaching. Att utveckla gudstjänstlivet genom att engagera flera frivilliga och skapa större delaktighet, så att medlemmarna vill dela livet och vardagen med varandra även utanför gudstjänsten. Anställning av ny barnledare på heltid. Anställning av ny ungdomsledare på heltid. PERSONAL OCH UTRYMMESPLAN Personalstyrkan bibehålls på 16,1 personarbetsår men tjänsterna omfördelas: antalet präster minskar till fyra antalet barnledare ökar med en antalet ungdomsledare ökar med en församlingens lokaler på Vespervägen 12 renoveras för att motsvara behoven SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN Med den planerade personalstyrkan och verksamheten är församlingens budget i balans. MILJÖVERKSAMHET OCH -MÅL Att sortera avfall och uppmuntra de anställda till ett miljömedvetet tänkande i det dagliga arbetet. 78

80 2430 Petrus församling TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,1% 03 Seurakuntatoimisto ,5% 04 Jumalanpalveluselämä ,7% 05 Hautaan siunaaminen ,5% 06 Muut kirkolliset toimitukset ,4% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,0% 09 Nuoret aikuiset ,4% 10 Tiedotus ja viestintä ,2% 20 Musiikki ,5% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,4% 32 Pyhäkoulu- ja lapsityö ,2% 33 Varhaisnuorisotyö ,0% 35 Rippikoulu ,0% 36 Nuorisotyö ,8% 38 Perhekerhotyö ,7% 41 Diakonia ,4% 51 Evankelioiminen ,4% 55 Sielunhoito ,5% 60 Lähetys ,7% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Petrus församling TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 499 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Toimintakate TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA Petrus församling 2014 os-% 2015 os-% 2016 os-% 2017 os-% Toimintakate/jäsen -173,66-164,56-163,36-163,43 Jäsenmäärä ,9% ,1% ,0% ,8% Alueella asuvat Ikärakenne ,0% 499 7,0% 500 7,1% 500 7,1% ,3% ,7% ,7% ,7% ,4% ,2% ,1% ,2% ,7% ,5% ,5% ,4% ,6% ,6% ,6% ,6% Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Rippikouluikäluokka Toimitilat , , , ,6 Työntekijämäärä 19,0 377,0 19,0 373,9 19,0 373,2 19,0 372,1 Osallistujia Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jäseniä Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Jumalanpalvelukset yht Lasten ryhmät, jäs Pääjumalanpalvelukset Varh.nuorten ryhmät, jäs Kirkolliset toimitukset Nuorten ryhmät, jäs Ehtoollisvieraita yhteensä Perhekerhotoiminta, os.yht Musiikkitilaisuudet Aikuistyön ryhmät, jäs Muut tilaisuudet Kuorot ja soitinyht., jäs

81 DIAKONIAPROJEKTIMÄÄRÄRAHAT 2015 DIAKONIAPROJEKTIT SEURAKUNTA PROJEKTI projektin TA Seurakunnan TA TTS TTS kesto 2014 esitys YHTEINEN SRK-TYÖ Vanhusten avohoidon ja kotisairaalan henk. ja heng.tarpeisiin vast VARTIOKYLÄ Yksinasuvan vanhuksen hengellisen elämän tukeminen PAKILA Toimiva seurakunta MATTEUS FÖRSAMLING Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen OULUNKYLÄ Nuorisodiakonian projekti HERTTONIEMI Myllypuron elintarvikejakelu jatkuva proj VUOSAARI ArkiSilta - Päihde- ja työllistymistyön projekti TUOMIOKIRKKOSRK Urbaanin diakonian (Dianna) -projekti VARTIOKYLÄN ROV.K. Diakoniatiedotus MEILAHTI Diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen YHTEINEN SRK-TYÖ Diakoniaa toiminnallisin menetelmin VARTIOKYLÄ Hengellinen hoivamuusikko JOHANNES FÖRSAMLING Musiikista ja liikkeestä hyvinvointia vanhoille ja nuorille PAAVALI Projekti Arabianranta ja Kalasatama VARTIOKYLÄN ROV.K. OTE-kehittämishanke YHTEINEN SRK-TYÖ Pienyrittäjän tukiverkko YHTEINEN SRK-TYÖ Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen KALLIO Kaikki voittavat - vaikeasti työllistyvien ihmisten työkokeilu päättyvät proj.: HERTTONIEMI Perheelle parasta - lapsiperheprojekti KALLIO Alppilan kirkko elämän keskus MIKAEL Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti YHTEINEN SRK-TYÖ Pienyrittäjien tuki KIINANK.KAPPELISRK Kiinankielinen diakoniatyö DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA DIAKONIALEIRIT Varaus diakonisen leiritoiminnan tukemiseen DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ

82 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT 81

83 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 1 Työalat TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio

84 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN 3000 Yhteinen seurakuntatyö 3290 Lehtisaaren nuorisokoti 3500 Viestintä 3910 Diakoniset avustusvarat 3920 Käyttövarat 3930 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 3940 Lähetys ja kansainvälinen diakonia 3950 Yleisavustukset 3960 Avustukset vieraskieliseen työhön 83

85 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN TOIMINTA-AJATUS Kirkko Helsingissä ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Yhteinen seurakuntatyö tukee seurakuntien toimintaa, edistää yhteistyötä seurakuntien ja eri yhteisöjen välillä ja tekee seurakuntatyötä erityisaloilla. Se auttaa helsinkiläisiä kohtaamaan armollisen Jumalan, kasvamaan uskossa ja palvelemaan lähimmäisiään erilaisuutta arvostaen ja ympäristöä kunnioittaen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Hengellisen elämän vahvistaminen: Puitteiden luominen ja aineksien antaminen henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen hartauteen sekä uskonnolliseen ja elämänkatsomukselliseen pohdintaan. 2. Kirkon jäsenet nousevat keskiöön: Jäsenlähtöisyyden vahvistaminen kaikilla työaloilla ja jäsenyyden tukihankkeen synnyttämien toimintojen vakiinnuttaminen. Osallistava toimintatapa arkityössä ja vapaaehtoistyön kehittämisessä. 3. Heikoilla olevien puolustaminen: Diakonisen työotteen vahvistaminen. Reagoiminen yhteiskunnallisiin muutoksiin huomioiden väliinputoajien ja syrjäytymisvaarassa olevien tarpeet. Rakennetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa toimintamalleja, joilla tuetaan ihmisiä heidän arjessaan. 4. Yhteistyö ja verkostoituminen: Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyön kehittäminen ja verkostoitumisen vahvistaminen Helsingin kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 5. Kirkon merkkivuosi 2017: Jatketaan kirkon merkkivuoden 2017 valmisteluja, jolloin Helsingissä järjestetään reformaation 500-vuotisjuhlat, kirkkopäivien 100-vuotisjuhlat ja kirkon musiikkijuhlat. Lisäksi itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja hallinnollisesti itsenäinen Suomen ev.lut. kirkko täyttää 200 vuotta. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE Hengellisen elämän vahvistaminen luomalla puitteita ja antamalla aineksia henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen hartauteen sekä uskonnolliseen ja elämänkatsomukselliseen pohdintaan. 2. Jäsenlähtöisen toimintatavan vahvistaminen. Jäsenyyden tukihankkeeseen liittyvän seurakuntatyön tukijärjestelmän hankinta ja sen käyttöönotto yhdessä seurakuntien kanssa. 3. Jatketaan yhdessä eri toimijoiden kanssa toimintamallien rakentamista, joilla tuetaan ihmisiä heidän arjessaan. Vahvistetaan diakonista työotetta kaikilla työaloilla. Reagoiminen yhteiskunnallisiin muutoksiin huomioiden väliinputoajien ja syrjäytymisvaarassa olevien tarpeet. 4. Jatketaan pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien välisen yhteistoiminnan kehittämistä etenkin vieraskielisessä seurakuntatyössä, oppilaitostyössä, palvelevan puhelimen toiminnassa ja jäsenyyden tukihankkeessa. Vahvistetaan yhteistyötä Helsingin kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 5. Jatketaan kirkon merkkivuoden 2017 valmisteluja. VAPAAEHTOISTOIMINTA Sellaisten toimintatapojen vahvistaminen, joissa vapaaehtoisten osaaminen ja toiminta ovat keskiössä. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Taloudellisen tilanteen tiukkenemisen takia suunnittelukaudella henkilöstön määrää joudutaan vähentämään. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla turvataan määrällisesti ja laadullisesti riittävät henkilöresurssit kestävän talouden edellytykset huomioon ottaen. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Yhteisen seurakuntatyön kehysmäärärahaa on leikattu saman verran kuin seurakunnilta eli 1,5 %. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston tekemien päätösten johdosta yhteisen seurakuntatyön bruttokulut lisääntyvät kuitenkin yli miljoona euroa, koska tehtyjen päätösten johdosta yhteisen seurakuntatyön tehtäväalue kasvaa. Seurakuntayhtymän nettomenot eivät kuitenkaan kasva, koska kyseessä on organisaatiomuutosten aiheuttama kustannuspaikkojen siirto seurakuntayhtymän sisällä. Erillisen ruotsinkielisen yhteisen seurakuntatyön (Gemensamt svenskt församlingsarbete) lakkauttaminen ja siirto yhteiseen seurakuntatyöhön kasvattaa kehystä , Primetoiminnanohjausjärjestelmän siirtyminen hallintotoimistosta Asuttamistoiminnan laajeneminen uuteen Ruskeasuon kiinteistöön lisää yhteisen seurakuntatyön kuluja , joista suurin osa katetaan kasvavilla vuokratuotoilla. Hiippakunnallisen kuurojenpapin viran siirto kolmeksi vuodeksi yhteiseen seurakuntatyöhön kasvattaa kehystä eurolla, mutta nettomenot eivät kasva, koska viran rahoitus saadaan Kirkkohallitukselta. 84

86 3000 Yhteinen seurakuntatyö TYÖALAKOHTAINEN ARVIO(toimintakatteet) 2015 Kustannuspaikka TA 2014 Tulot Menot Kate Os-% 02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko ,7% 03 Seurakuntatoimisto ,2% 04 Jumalanpalveluselämä ,0% 07 Muut seurakuntatilaisuudet ,7% 08 Aikuistyö ,5% 09 Nuoret aikuiset ,1% 20 Musiikki ,4% 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ,0% 31 Päiväkerho ,4% 33 Varhaisnuorisotyö ,6% 35 Rippikoulu ,7% 36 Nuorisotyö ,6% 37 Erityisnuorisotyö ,1% 39 Koulu- ja oppilaitostyö ,8% 41 Diakonia ,0% 42 Perheneuvonta ,6% 43 Sairaalasielunhoito ,6% 44 Palveleva puhelin ,1% 50 Yhteiskunnallinen työ ,6% 70 Kansainvälinen diakonia ja muu -79 kv.toiminta ,9% 91 Projekti I Diakonia ,2% 93 Projekti ,2% NOTKohdistamaton ,8% TOIMINTAKATE ,0% Tulot Menot Yhteinen seurakuntatyö YHTTEHT Yhteiset tehtävät TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 3000 Yhteinen seurakuntatyö TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Yhteiset kustannukset ,7% Prime-resurssienhallinta ,2% Kasvatus ja seurakuntapalvelu ,5% Erityisnuorisotyö ,1% Diakoniatyö ,1% Erityisdiakonia ,8% Perheneuvonta ,6% Palveleva puhelin ,0% Samtalstjänst ,0% Sairaalasielunhoito ,5% Poliisipappi ja Hehu ,8% Mustasaari ,8% Muut työalat ja projektit ,7% Yhteinen seurakuntatyö ,0% Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun tehtäväalue työaloittain: Toimintakatteet 3109 Kasvatus ja seurakuntapalvelu TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Kasvatus ja srk.palvelu,yht.menot ,4% Varhaiskasvatustyö ,1% Nuoriso- ja koulutyö ,7% Oppilaitostyö ,4% Aikuiskasvatus ,7% Seurakuntapalvelu ,9% Kampin kappeli ,9% Kasvatus ja seurakuntapalvelu ,0% 85

87 LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS 3290 Lehtisaaren toimintakeskus YHTTEHT Yhteiset tehtävät TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4995 TOIMINTAKATE Kehyksen ylitys/alitus SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio

88 VIESTINTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Viestintä toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta. Sen työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien ja yhtymän muiden yksiköiden työn tukemista. Julkinen viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä sekä tiedotusvälineitä ja erilaisia yhteisöjä. Sisäinen viestintä palvelee seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Pääkaupunkiseudun seurakuntien mediayhteistyön kehittäminen. Ensimmäisessä vaiheessa yhteisen verkkomedian luominen ja vuodesta 2017 yhteisen mediatoimituksen perustaminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Uuden pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen verkkomedian saaminen yleisöä kiinnostavaksi. Ensimmäisen toimintavuoden lopulla tavoitteena on, että medialla on ensimmäisen toimintavuoden lopussa yli käyttäjää kuukaudessa. Kirkko ja kaupunki lehti pysyy tasokkaana ja sitä lukee viikoittain yli helsinkiläistä. Jouluradio kehittyy ja se saa yli kuulijaa. Helsingin seurakunnat.fi palvelu tavoittaa kuukausittain yli kävijää. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Henkilöstö pysyy entisen kokoisena. Henkilöstö kehittyy erityisesti verkon ja sosiaalisen median käyttäjänä. Toimitilaa tarvitaan hieman lisää yhteisen mediatoimituksen tarpeisiin. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Kirkko ja kaupunki lehti sekä Kyrkpressen lohkaisevat suurimman osan viestinnän kokonaisbudjetista. Tulevaisuudessa uuden verkkomedian kehittyessä on mahdollisuus harventaa paperisen lehden ilmestymiskertoja ja siirtää viestinnän painopistettä sähköiseen mediaan. Sähköinen viestintä on nykyisellään Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisen Toivontuottajien toimintaa. 87

89 3500 Viestintä YHTTEHT Yhteiset tehtävät TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3700 Tuet ja avustukset 600 S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 206 Säästö yhteensä 206 TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 3500 Viestintä TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Viestintätoimisto ,9% Sähköinen viestintä ,1% Viestintä ,0% 88

90 AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA 3910 Diakoniset avustusvarat Määräraha on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Kriisiapua annetaan yksittäiselle helsinkiläiselle paikallisen diakoniatyön kautta tai se voi kohdistua vaikeuksissa oleviin helsinkiläisiin esimerkiksi poistamalla asumiseen liittyviä ongelmia ja kehittämällä tukiasuntotoimintaa. Katastrofiapuna määrärahaa voidaan käyttää myös muualla Suomessa tai maailmassa ilmenevien vaikeuksien torjumiseen. Maailman hädän lievittämiseksi toimitaan yleensä Kirkon ulkomaanavun kautta. Ruokapankkien toiminta toteutuu joko yksittäisten seurakuntien toimesta tai seurakuntien yhteistyöllä. Työttömien omaehtoiseen toimintaan voidaan myöntää avustuksia tai tukea sitä muulla tavalla. Työllistämisen tukeminen voi tapahtua joko omassa toiminnassa tai seurakuntien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia yhteisöjä tukemalla. Vajaakuntoisten työllistämisen määrärahasta voidaan myöntää tukea seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille vajaakuntoisten työllistämistä varten. Kysymyksessä on seurakuntayhtymän hyväksytyn henkilöstöstrategian mukainen linjaus. Kriisirahaston määrärahojen käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin siten, että tai sitä suuremmista avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Käytön ja seurannan vuoksi Kriisirahasto on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2015 ovat: Kriisiavustukset Ruokapankkitoiminta Osatyökykyisten työllistäminen Muut avustukset yhteensä Diakonialeirien tuki Määräraha euroa on varattu projekteihin tarkoitetusta rahasta. (v ) 3920 Käyttövarat Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat Vuonna 2015 esitetään määrärahaksi (v ) Johtoryhmän käyttövarat Määrärahaksi esitetään (v ) Lääninrovastien käyttövarat Vuonna 2011 rovastikuntien määrä väheni, kun Kallion rovastikunta yhdistyi Tuomiokirkkorovastikuntaan. Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu eli yhteensä rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain. (v ) Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Henkilöstömenovaraus Varaus mm henkilöstösivukulujen oikaisemiseen, jos palkkasivukulut nousevat ennakoidusta ja joudutaan maksamaan edellisvuoden menoihin vakuutusyhtiölle lisämaksua. ( v ) Yhtymän eläkkeet Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä euroa sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia euroa. (v euroa) Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut Talousarvioon varataan (v ) kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teostomaksu on 9,27 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,1 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta

91 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. Maksukorotus johtuu vapaaehtoisten määrän kasvusta. (v ) Leiritoiminnan tukeminen Talousarvioon esitetään varattavaksi (v ) niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja ja diakonian vanhus- ja vammaisleirejä varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Näiden kustannukset ovat siten muita korkeammat ja tämä maksun lisäys korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen Yhteiset tapahtumat Kauneimmat joululaulut- ja suvivirsitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään (v ) Jäsenyyden vahvistaminen Määrärahalla katetaan jäsenyyden vahvistamista tukevien hankkeiden kuluja (v ) Työntekijäseminaari Työntekijäseminaari on siirretty tapahtuvaksi vuonna 2015, koska vuosi 2014 on vaalivuosi. (v ) Luottamushenkilöseminaari Varaukseen sisältyy kulttuuri talon vuokra, ruokailut ja ohjelmakulut Lähetys ja kirkon ulkomaanapu Lähetyksen ja Kirkon ulkomaanavun määrärahat on varattu talousarvioon yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Päätöksen mukaan talousarvioon on varattu 3 % edellisen tilinpäätöksen mukaisesta verokertymästä käytettäväksi lähetyksen ja Kirkon ulkomaanavun tukemiseen. Näin laskettuna avustusmääräraha vuodelle 2015 on euroa (v euroa). Määrärahasta 80 prosenttiyksikköä varataan järjestöille myönnettäviä talousarvioavustuksia varten ja 20 prosenttiyksikköä varataan yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön myönnettäväksi kohdennettuina tai projektiavustuksina järjestöille. Kohdentamattomasta avustusmäärärahasta myönnetään 22 % Kirkon ulkomaanavulle. Loppuosa 78 % myönnetään lähetysjärjestöille siten, että 30 % jaetaan järjestöjen vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa, 40 % järjestöjen seurakuntien kanssa solmimien nimikkosopimusten euromäärien mukaisessa suhteessa ja 30 % järjestöjen erikseen arvioidun seurakunnallisuuden mukaisessa suhteessa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti seurakunnallisen jaon prosenttiosuudet vuosille ja että avustusta annetaan niille kirkon virallisille lähetysjärjestöille, jotka sitoutuvat kirkkomme päätöksiin ja joiden katsotaan toimivan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston linjaamien toimintaperiaatteiden mukaan. Näiden toimintaperiaatteiden mukaan toimivia lähetysjärjestöjä ovat Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti pitää voimassa aiemman päätöksen, että SLEY:lle ja SLEF:ille ei myönnetä avustusta, vaan heidän osuutensa siirtyy YKN:n käyttöön jaettavaksi projektiavustuksina. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti SEKL:n, Sansan ja Kylväjän avustusta on leikattu vuosittain kolmasosalla siten, että avustusta ei enää myönnetty lainkaan vuonna Näiden järjestöjen laskennallinen määräraha vuodelle 2015 olisi Tästä summasta 50 % on siirretty YKN:n käyttöön myönnettäväksi projektiavustuksina ja 50 % jaetaan Suomen Lähetysseuran ja Pipliaseuran kesken avustusmäärärahojen suhteessa. Määrärahat esitetään jaettaviksi vuodelle 2015 samoin periaattein ja kriteerein kuin vuosille Jatkossa on tarkoitus toimia siten, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi vaalikautensa ensimmäisen talousarvion käsittelyn yhteydessä neljänä seuraavana vuotena talousarviomäärärahaa saavat lähetysjärjestöt sekä määrärahan jaossa noudatettavat kriteerit ja periaatteet Yleisavustukset Cantores Minores kuoro ( ) Määrärahan korotus johtuu siitä, että kustannuspaikalle kirjataan myös kuoron käytössä olevien tilojen sisäinen vuokra Avustus on ja se on tarkoitettu kuoron johtajan ja kuoron harjoittajien palkkaukseen. Anomus on Määrärahaa korotettiin v.2011 siksi, että se kattaisi kuoron lisätarpeet eikä erillisiä avustuseriä tarvitsisi käsitellä vuoden aikana. (v ( )) 90

92 Eläkeläisyhdistys Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläiset ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä virkistykseksi. Avustus on tarkoitettu retkiin, kevät- ja joulujuhlaan ja kokousmenoihin sekä merkkipäiviin ja muistotilaisuuksiin. Anomus on (v.2014 määräraha ) Henkilökuntayhdistys Helsingin seurakuntain toimenhaltijat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä tietojen sekä yleisen että sivistyksen kartuttamista esim. esitelmien, opintomatkojen ja retkeilyn avulla sekä edistää fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Avustus on tarkoitettu erilaisiin tapahtumiin kuten konsertit, teatterinäytökset, matkat ja joulujuhlat. Anomus on (v ) Gaius-säätiö Kirkkovaltuuston tekemän ja uudistaman päätöksen mukaan Gaius-säätiölle maksetaan korkotukea Puotilan vanhainkodin peruskorjaukseen liittyvistä lainoista. Korkotuki v (0,65 %) on yhteensä (v ) Suomen Merimieskirkko Avustussummaa korotettiin vuonna 2011, koska osa siitä kohdistuu suoraan Vuosaaren Merimieskirkon toiminnan tukemiseen. Merimieskirkko palvelee merenkulkijoiden lisäksi kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia. Laivakuraattorityön, sielunhoidon ja diakonia-avun lisäksi on jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikouluja, toimintapiirejä sekä monipuolista sosiaalista ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää toimintaa. Toimintaa on ulkomailla Puolassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kreikassa ja Kyproksella. Avustusta on anottu (v ) Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu toimii läheisessä yhteistyössä Palvelevan puhelimen kanssa. Avustusta on anottu itsemurhien ehkäisykeskuksen toimintamenoihin, joihin osallistuvat myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntayhtymät. (v ) Tuomasyhteisö ry ( ) Määräraha sisältää avustuksen sekä Tuomasyhteisön käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran Tärkein toiminta-alue on Tuomasmessu. Muita toimintamuotoja ovat mm. muut säännöllisesti toimitettavat messut, aamupiiri, hiljaisuuden viljely, tuomasryhmät, rukous- ja pienryhmät ym. ihmisten tukeminen. Tuomasmessut radioidaan sunnuntaisin Radio Deissä. Avustusta haetaan henkilöstökuluihin, vapaaehtoisten työnohjaukseen, tilavuokriin ja radiointikuluihin. Anomus Vuoden 2014 määräraha ( ) Juutalainen seurakunta Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaan ylläpitokustannuksia varten. Yhtenä avustuksen myöntämisen perusteena on ollut se seikka, että myös ne yhtiöt, joiden osakkeista tai osuuksista enemmän kuin puolet omistaa Helsingin juutalaiseen seurakuntaan kuuluva henkilö, suorittavat yhteisöveroa. Näin ollen juutalainen seurakunta on joutunut omassa verotuksessaan myöntämään näille yhtiöille kirkollisveron suuruisen alennuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Juutalainen seurakunta on hakenut kustannusten tasausavustusta Kirkkohallitukselta, mutta Kirkkohallitus ei ole puoltanut anomusta.(v ) Kesäkotiyhdistykset Määrärahasta on tuettu vuodesta 1998 alkaen siirtolayhdistysten leirikeskusten korjauksia. Avustusten myöntäminen on perustunut kuntokartoituksiin. Vuodesta 2010 alkaen on määrärahasta voitu tukea myös siirtolayhdistyksiä. Avustukset voivat edelleen perustua kuntokartoituksen pohjalta tehtäviin rakennusten korjauksiin, mutta samalla harkitaan ja kehitetään järjestelmää, jossa tukea annettaisiin toteutuneen toiminnan perusteella. Avustuksista ja niiden myöntämisen periaatteista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. (v ) Helsingin Urkukesä ry Yhdistys järjestää vuosittain Helsingin Urkukesä festivaalin, joka tarjoaa korkeatasoisia ilmaisia konsertteja kolmena iltana viikossa keskustan kirkoissa. Anomus euroa.(v ) Via Crucis Anomus Via Cruciksen toteuttamisesta vastaa Tuomiokirkkoseurakunta. (v ) Agricola-projekti Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran.(v ) 91

93 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakolta arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v ) Vieraskielinen seurakuntatyö Anglikaaninen kirkko ( ) Suomen Anglikaaninen kirkko toimii Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä ja pitää jumalanpalvelukset Agricolan kirkossa. Porvoon julistuksen jälkeen yhteistyö luterilaisten seurakuntien kanssa on lisääntynyt. Näin Anglikaaninen kirkko osaltaan toteuttaa englanninkielistä seurakuntatyötä Helsingissä. Avustusta esitetään myönnettäväksi papin palkkausmenoihin Tämä maksetaan suoraan anglikaaniselle kirkolle joka vastaa papin palkanmaksusta. Määrärahassa on lisäksi kirkon käyttämän tilan vuokra Vuoden 2014 määräraha ( ) Kansainvälinen seurakunta Englanninkielinen seurakunta palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailevia ulkomaalaisia. Avustussummaa on korotettu, koska Kansainvälinen seurakunta on aiemmin kokoontunut Helsingin seurakuntayhtymän tiloissa eikä heiltä ole peritty tästä vuokraa. Vuodesta 2014 alkaen Kansainvälinen seurakunta vuokraa käyttöönsä tulevat tilat ulkopuoliselta. Anomus (v ) Kiinankielinen seurakuntatyö ( ) Määräraha sisältää Helsingin seurakuntayhtymän osuuden kiinankieliseen työhön. Kiinankielinen seurakuntatyö on alkanut v Yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinankielisen työn papin toiminnan rahoittavat Helsingin (67 %) ja Espoon (33 %) seurakuntayhtymät. Kiinankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Kallion seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää, että seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevien vieraskielisen seurakuntatyön pappien yhteisesti rahoitettava kehysmääräraha vuodelle 2015 oli Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa on (v ). Kiinankielisellä työllä on ollut vuosina diakoniaprojektimäärärahoista palkattuna seurakuntatyön avustaja. Kiinankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi ja tarvitsee jatkossakin seurakuntatyön avustajan, jonka palkkaukseen esitetään varattavaksi Arabiankielinen seurakuntatyö Yhteistyösopimuksen mukaisesti arabiankielisen työn papin toiminnan rahoittavat Helsingin (73 %) ja Vantaan (27 %) seurakuntayhtymät. Arabiankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Herttoniemen seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan Arabiankielisen työn pastorin yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2015 esitetään Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa on (v ) Vironkielinen seurakuntatyö Kallion seurakunta on vastannut seurakuntayhtymän tuella vironkielisestä seurakuntatyöstä Helsingissä. Työtä varten on palkattu Viron luterilaisen kirkon diakoni/pappi. Määrärahan korotus johtuu diakonin viran muuttumisesta papin viraksi vuonna 2014 (v ) Venäjänkielinen seurakuntatyö Määräraha sisältää avustuksen sekä toiminnan käytössä olevan toimintakeskuksen laskennallisen vuokran Venäjänkielinen seurakuntatyö aloitti vuoden 2007 alusta silloisen Mellunkylän seurakunnassa. Toiminnan menoihin kuuluvat kahden papin viran ja seurakunta-avustajan työsuhteen kustannukset sekä toimintamenot. Kirkkohallitus on aiemmin avustanut toimintaa , mutta avustus loppui vuonna (v ( )) Englanninkielinen työ Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteisen englanninkielisen työn toiminta jatkaa entistä hiippakunnallisen monikulttuurisuussihteerin työtä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti englanninkielisen työn papin toiminnan rahoittavat Espoon (22 %), Helsingin (60 %) ja Vantaan (22 %) seurakuntayhtymät. Englanninkielisen työn pastorin virkapaikka on Espoon seurakuntayhtymässä, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan englanninkielisen työn pastorin yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2015 esitetään Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa on (v ). Alle euron anomukset käsitellään erikseen. 92

94 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Diakoniset avustusvarat Kriisiavustukset Ruokapankkitoiminta Asuttamistoiminta Diakonialeiritoiminnan tukeminen Osatyökykyisten työllistäminen Kriisiapu Käyttövarat Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat Johtoryhmän käyttövarat Lääninrovastien käyttövarat Varaus toiminnan yhteisiin menoihin Henkilöstömenovaraukset Yhtymän eläkkeet Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut Toiminnan vakuutukset Leiritoiminnan tukeminen Yhteiset tapahtumat Nuoret aikuiset Seurakuntarakenteen muutoksen tuki Jäsenyyden vahvistaminen Työntekijäseminaari Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Luottamushenkilöseminaari Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle Suomen Lähetysseura Suomen ev.lut.kansanlähetys Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä Suomen Pipliaseura Sanansaattajat Kirkon Ulkomaanapu YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset Yleisavustukset Cantores Minores Eläkeläisyhdistys Henkilökuntayhdistys Gaius-säätiö Suomen Merimieskirkko Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu Tuomasyhteisö ry Juutalainen seurakunta Kesäkotiyhdistykset Helsingin Urkukesä ry Via Crucis Agricola-projekti YKN:n myöntämät erilliset avustukset Lähetysjuhlat Avustukset vieraskieliseen työhön Anglikaaninen kirkko Kansainvälinen seurakuntatyö Kiinankielinen seurakuntatyö Arabiankielinen seurakuntatyö Vironkielinen seurakuntatyö Venäjänkielinen seurakuntatyö Englanninkielinen työ KAIKKI YHTEENSÄ

95 Lähetyksen ja Kirkon Ulkomaanavun määrärahan jako vuoden 2015 talousarviossa 1. Vapaaehtoinen lähetyskannatus SLS SLEY SLEF SPS SEKL ELK SANSA Yhteensä vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi Yhteensä Keskiarvo %-osuus 50,0% 11,6% 0,7% 9,4% 9,8% 10,7% 7,7% 100,0% 2. Seurakuntien kanssa solmitut nimikkosopimukset Sopimukset kpl Sopimukset / %-osuus 73,1% 0,7% 1,8% 3,9% 9,5% 5,8% 5,2% 100,0% 3. Lähetysjärjestön seurakunnallisuuden mukainen jako %-osuus 77 % 2,5 % 0,5 % 10 % 5 % 2,5 % 2,5 % 100 % 4. Kohdentamattoman talousarviomäärärahan jako lähetysjärjestöille vuonna 2015 SLS SLEY SLEF SPS SEKL ELK SANSA Yhteensä Vap.eht. kannatus 30 % Nimikkosopimukset 40 % Seurakunnallisuus 30 % Jakamatta jäävä osuus Laskennallinen osuus SLS ja SPS yhteensä M äärärahan leikkaus 100% Leikatun määrär. siirto MÄÄRÄRAHA VUONNA määräraha % lähetysjärj. 76,2% 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6% % koko mr. 59,4% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 66,0% Jakamatta jäävä osuus YKN käyttöön: SLEY, SLEF 100%, SEKL, ELK ja SANSA 50% Jaettavan määrärahan muodostuminen Verotulot vuonna 2013: kirkollisvero yhteisövero Vuoden 2015 kokonaismääräraha: 3,0% vuoden 2012 verotuloista Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu 80,0% Kirkon Ulkomaanavun osuus edellisestä 22 % Lähetysjärjestöille miinus SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA 78 % Yht. kirkkoneuvoston käyttöön projekteihin 20,0% Kaikki yhteensä vuonna Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöt SLS SLEY SLEF SPS SEKL ELK SANSA Suomen Lähetysseura Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland Suomen Pipliaseura Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä Sanansaattajat Tiedot lähetysjärjestöjen kannatuksesta on saatu Kirkon lähetystyön keskukselta ja nimikkosopimuksista seurakunnilta. 94

96 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI 500 KIINTEISTÖTOIMI 95

97 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Hautaustoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavat sekä hautausmaiden pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset ja puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, tuhkaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle. Hautaustoimi vastaa perinteitä kunnioittavasta ja hautausmaiden pyhyyttä ja arvoa vastaavasta hautaustoiminnasta sekä hautausmaiden hoidosta omalla organisaatiolla hautausmaiden yhteistyötä kehittäen. Helsingin seurakuntayhtymä pyrkii toimimaan esimerkillisesti ympäristön hyväksi toteuttaen ihmiselle annettua tehtävää luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. Tavoitteenamme on vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä noudattaen lakeja, määräyksiä ja muita sitoumuksia. Ympäristötoimintamme kulmakiviä ovat eettisyys, vuorovaikutus sekä jatkuva kehittyminen. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Ympäristö- ja hautausmaahallinnon tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kontaktejaan eri yhteistyö- ja viranomaistahoihin niin ympäristö- kuin myös hautaustoimen tehtäväalueilla. Suunnittelukauden aikana uusitaan hautausmaiden kone- ja laitekantaa sekä kunnostetaan hautausmaiden teknisiä järjestelmiä, käytäväverkostoja ja muurirakenteita. Hautausmaiden vanhan rakennuskannan saneeraus- ja peruskorjaustöitä toteutetaan suunnittelukauden kuluessa. Hautausmaille rakennetaan uusia hautakortteleita. Hautausmaiden ikääntynyttä puustoa ja pensaskasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan vaiheittain sekä tehdään täydennysistutuksia. Hietaniemen hautausmaan sankarihautausmaa on tarkoitus peruskorjata vuosien aikana niin, että vuonna 2017 juhlatilaisuuksiin mennessä koko alue on korjattu. Ympäristötyön erityishaasteena lähivuosina on pääkaupunkiseudun ympäristöyhteistyön tiivistäminen sekä taloudellisten ja henkilöstöresurssien jakaminen. Painopisteenä vuodelle 2015 ovat sisäilmastokysymykset ja globaali yhteistyö. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Häiriöttömän tuhkaustoiminnan turvaamiseksi jatketaan Malmin ja Honkanummen krematorioiden savukaasujen puhdistusjärjestelmien suunnittelua sekä toisen uunin rakentamisen suunnittelua Malmin hautausmaan krematorioon. Ympäristötoiminnan keskeisenä tavoitteena on edelleen syventää seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa tehtävää Kirkon ympäristödiplomin mukaista ympäristötyötä. Toisena keskeisenä tavoitteena on tehdä yhteistyötä ekumenian ja globaalin yhteistyön merkeissä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta hautausmaiden välillä edistetään yhteisillä tapaamisilla, sisäisellä koulutuksella ja tiedottamisella. Hautaustoimen vakituisen ja kausityöhön palkattavan henkilöstön määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia suunnitelmakaudella

98 400 Ympäristö- ja hautaustoimi NOT Kohdistamaton TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus Säästö yhteensä TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 400 Ympäristö- ja hautaustoimi TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Hautausmaahallinto ,8% Hautausmaakiinteistöt ,0% Varsinainen hautaustoimi ,2% Ympäristö- ja hautaustoimi ,0% 97

99 500 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöhallinto luo ja ylläpitää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille käytettävyydeltään ja koettavuudeltaan tarkoituksenmukaiset ja elinkaariominaisuuksiltaan optimoidut palvelu- ja toimintatilat, jotka tukevat olemassaolollaan kirkon viestintää. Seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta huolehditaan omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen. Kiinteistösijoitusomaisuuden kehitystä ja kiinteistöliiketoimintaa hoidetaan hyvän asiantuntijan tavoin ja ajanmukaisin keinoin. Toimintaa hoidetaan oman organisaation sekä kilpailutettujen yritysten ja kumppaneiden tehokkaalla ja taloudellisella palveluketjulla. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET -seurakuntien toimintatilojen käytettävyystason ylläpitäminen sekä harkittu luopuminen joistain toimintatiloista, vähennys 25 % vuoden 2006 tasosta laskettuna vuoteen 2030 mennessä -kiinteistöjen toimintatilatarpeiden kartoittaminen, muutostarpeiden tunnistaminen ja tavoitteellinen ohjaaminen - kiinteistösijoitussalkun hallittu muokkaaminen ja osittainen uudistaminen - kiinteistösijoitussalkun asuntojen ja toimitilojen käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla sekä ulkoisessa vuokrauksessa olevien tilojen vuokrien käyvällä tasolla pitäminen - Lehtisaaren tonttipotentiaalin hyödyntäminen edelleen sekä Arabianrannan ja Viikin ja rakennusprojektien menestyksellinen loppuun saattaminen - Vantaalla olevan maaomaisuuden kaavoituksen edistäminen ja maaomaisuuden hyödyntäminen - Jätkäsaaren kaupunginosaan suunnitellun vuokratalon ja seurakuntakodin rakentamisesta päättäminen ja tämän rakennushankeen toteuttaminen sekä Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Keski-Pasilan toimitilatarpeisiin varautuminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE strategian laadinta seurakuntien käytössä olevista toimitiloista luopumiselle sekä leirikeskuksille - hautausmaa- ja leirikeskusstrategioiden päivittäminen -tilankäytön optimointi ja kustannustehokkuus uusilla tilaratkaisuilla sekä investoinnit esteettömyysratkaisuihin yhteistyössä seurakuntien kanssa - kiinteistökannan luokitus kunnon ja käytettävyyden kannalta yhteistyössä seurakuntien kanssa -puitejärjestely-yhteistyön hyödyntäminen vuoden 2014 lopulla kilpailutettujen puitejärjestelykonsulttien kanssa - kokonaisinvestointiohjelman hallittu edistäminen - Arabianrannan ja Viikin rakennusprojektien menestyksellinen loppuunsaattaminen - Töölön kirkon peruskorjauksen loppuunsaattaminen ja Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen suunnittelu - Korpirauhan leirikeskuksen korjauksen suunnittelu - Honkanummen ja Malmin hautausmaiden krematorioiden savukaasujen puhdistusjärjestelmien suunnittelu - kiinteistösijoitusomaisuuden hallittu realisointi sikäli kuin sijoitusallokaatio sitä edellyttää -Kirkon palvelukeskuksen käyttöön siirtymiseen liittyvät järjestelyt kiinteistötoimiston osalta sekä budjetoinnin, kustannusseurannan ja raportoinnin kehittäminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA henkilöstön osaamisen ja jaksamisen varmistaminen koulutusohjelmalla ja tyhy-toiminnalla -pitkään työssä olleiden avainhenkilöiden eläkkeelle siirtymisestä huolimatta organisaation saavuttaman tietotaidon ja kiinteistökannan historia tiedon säilyttäminen ja ylläpitäminen sekä lähtöihin liittyvät työjärjestelyt ja mahdolliset rekrytoinnit organisaation toimivuuden varmistamiseksi YMPÄRISTÖTOIMINTA JA TAVOITTEET kiinteistösijoitusomaisuuden hallittu realisointi sikäli kuin sijoitusallokaatio sitä edellyttää - ympäristödiplomin tavoitteiden jalkauttaminen käytännön toimiksi ja toteutumisen seuranta - energian kulutuksen vähentäminen kiinteistöautomaation optimaalisen käytön ja seurannan avulla - Finnish Green Building Councilin toimintaan osallistuminen - varautuminen rakennusten primäärienergian käyttöön perustuviin energiatehokkuusvaatimuksiin 98

100 500 Kiinteistötoimi 1 Työalat TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4020 Palkat S4100 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut S4180 Muut henkilöstömenot S4200 Väh. henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE KEHYS10 Kehysyhteensä summatilit Kehyksen ylitys/alitus 0 Säästö yhteensä 0 TTS 2016 TTS 2017 Kehysarvio Toimintakatteet 500 Kiinteistötoimi TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% KIINTEISTÖHALLINTO ,5% KIRKOT ,6% SEURAKUNTATALOT ,0% ASUINTALOT ,4% LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET ,5% MUUT KIINTEISTÖT ,8% KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT ,6% ASUNTO-OSAKEYHTIÖT ,9% OSAKEHUONEISTOT ,5% VUOKRAHUONEISTOT ,8% Kiinteistötoimi ,0% 99

101 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSA 100

102 Ulkoinen tuloslaskelma 1 SEURAKUNTAYHTYMÄ 1 Työalat Tuloslaskelma (ulkoinen) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3011 TOIMINTATUOTOT ULK S3020 Korvaukset S3120 Myyntituotot 0 S3150 Maksutuotot S3310 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3810 Muut tuotot S4001 TOIMINTAKULUT ULK S4003 Henkilöstökulut ulk S43001 Palvelujen ostot ulk S4510 Vuokrakulut S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4810 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S1000 Toimintakate 1 (ulkoinen) S5000 Verotulot Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta S5200 Verotuskulut S5300 Keskusrahastomaksut S6000 Rahoitustuotot ja -kulut S6001 Sijoituskiinteistöjen tuotot ja kulut S5500 Sijoituskiinteistöjen tuotot S5600 Sijoituskiinteistöjen kulut S6005 Korkotuotot S6100 Muut rahoitustuotot S6200 Korkokulut S6301 Arvopapereiden arvonal. ja poistot S6300 Muut rahoituskulut S6395 VUOSIKATE S6400 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik.menoista S6795 TILIKAUDEN TULOS S6805 Poistoeron m/suunn.ylittävät poistot S6901 Vyörytystulot ja menot 0 S691 Vyörytystulot S693 Vyörytysmenot S6900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

103 Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma 1 SEURAKUNTAYHTYMÄ 1 Työalat Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3020 Korvaukset S3120 Myyntituotot 0 S3150 Maksutuotot S3300 Vuokratuotot S3650 Kolehdit ja lahjoitustuotot S3700 Tuet ja avustukset S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4800 Annetut avustukset S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE S5000 Verotulot Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta S5200 Verotuskulut S5300 Keskusrahastomaksut S6000 Rahoitustuotot ja -kulut S6001 Sijoituskiinteistöjen tuotot ja kulut S6005 Korkotuotot S6010 Sisäiset korkotuotot S6100 Muut rahoitustuotot S6200 Korkokulut S6250 Sisäiset korkomenot S6301 Arvopapereiden arvonal. ja poistot S6300 Muut rahoituskulut S6395 VUOSIKATE S6400 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik.menoista S6795 TILIKAUDEN TULOS S6800 Tilinpäätössiirrot S6900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

104 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSA 103

105 Investointiosa Investointeja ovat uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli euron suuruiset hankinnat, asuntoosakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot sekä yhtiöiden lainojen lyhennykset. Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannan kunto on kohtuullisen hyvällä tasolla ja investointitarve arvioitavissa nykyisen kokoisella kiinteistökannalla noin 15 milj. euroa vuodessa ilman kiinteistösijoituksia. Investointien jatkuessa tasaisesti rakennuskannan kunto pysyy hyvänä eikä merkittävää korjausvelkaa koko rakennuskannassa pääse syntymään, vaikka korjaustarpeita tulee vuosittain yllättävistäkin kohteista ja yksittäisistä rakennuksista. Tämä on normaaliksi katsottava tilanne, kun korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Helsingin seurakuntayhtymällä on käytössään Haahtela Oy:ltä tilattu tilamitoitusjärjestelmä (WOP), jonka avulla seurakunnat voivat yhdessä kiinteistötoimiston kanssa määrittää palvelunsa, toimintonsa ja työnsä. Tästä johdetaan em. järjestelmän avulla laskennallinen tilatarve, jota verrataan olemassa olevaan. Laaja selvitys kaikkien seurakuntien tilankäytöstä tehtiin viimeksi vuonna 2011 ja selvityksen tuloksia on hyödynnetty seurakuntien tilantarpeen arviointeihin. Tämän jälkeen on vuonna 2013 tehty Munkkiniemen seurakunnan tilankäytöstä vastaava erillisselvitys, jonka perusteella tehtiin laajoja toimitilojen tehostamistoimenpiteitä. Uusia tilatarveselvityksiä tehdään yhteistyössä seurakuntien kanssa kun tarve vaatii tai pyritään talousarviovaikutuksiltaan merkittäviin tilaratkaisuihin. Kuntaliitosten mahdollisuus Helsingin seudulla on toistaiseksi vielä ratkaisematta, joten kuntaliitosten mahdollisuus tulee edelleen ottaa huomioon ainakin Helsingin rajoihin rajoittuvien seurakuntien toimitilakysymyksiä arvioitaessa. Länsi-Sipoon, Vantaan ja Helsingin kaupungin yhteisen osayleiskaava on myös edelleen valmistelutyön alla. Yleiskaavalla ratkaistaan miten sekä asutus että liikenneväylät parin vuosikymmenen aikana tulevat rakentumaan sekä millaista palvelurakennetta alueella tarvitaan. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä naapurikaupunkien kanssa myös seurakunnallista tilatarvetta sekä toimitilaettä hautausmaaratkaisuja arvioitaessa. Kokonaisuutena voidaan todeta, että mikäli nykyinen jäsenkannan kehitys jatkuu, Helsingin seurakuntayhtymällä tulee olla valmiudet muuttaa kiinteistökantaa siten, että uusille asuntoalueille hyville paikoille kyetään tarvittaessa rakentamaan maltillisesti uusia toimitiloja tai arvioimaan tilatarpeista riippuen myös vuokrausvaihtoehdot. Vastaavasti vähäisellä käytöllä olevaa tai huonokuntoista kiinteistökantaa voidaan realisoida valtuuston hyväksymän kiinteistöstrategisen vähentämistavoitteen pohjalta. Kiinteistökannan kehittämistä jatketaan vuosittain kustannusrakennetta keventäen, jotta kiinteistöistä aiheutuvat menoerät pysyvät kurissa, eivätkä kaikki kustannuspaineet kohdistu yksin henkilöstöön. Henkilökunta ja kiinteistökulut ovat kaksi suurinta kustannuserää ja niitä tulee tarkastella sekä tulevaisuuden taloustilanteen ennustetta että työ- ja toimintanäkymiä vasten. Vuodelle 2015 kohdistuu pitkävaikutteisia investointeja, joista useimmat jatkuvat taloussuunnitelmakaudelle. Talousarvio sisältää hankkeita, jotka siirtyvät vuodelta 2014 ja huomioidaan säästöinä vuoden 2014 lisätalousarviossa. Rakennuskustannukset saattavat edelleen vuonna 2015 alentua yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa, mikä on rakennusinvestointien ajoituksen kannalta edullista. Vaikka vuoden 2014 talousarviota laadittaessa todettiin, että korot olivat jo tuolloin historiallisen alhaisella tasolla, on korkotaso edelleen laskenut ja lähestyy jo nollatasoa. Myös rahoituksen marginaalitasot ovat vuoden aikana lieventyneet hieman. Näistä tekijöistä johtuen voidaankin arvioida, että tulevana vuonnakin investointeja tukee hyvin alhainen korkotaso. Talouden epävarmuustilan arvioidaan vieläkin jatkuvan, eikä nopeita koronnostoja ole ennustettavissa vielä taloussuunnitelmakauden aikana. Tässä taloudellisessa tilanteessa seurakuntayhtymällä on kohtuullisen hyvä mahdollisuus edelleen investoida maltillisesti rakennuskannan uudistamiseen. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten verotulojen ja suhdanteiden kehitystä. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta valmistelevana toimielimenä on ohjannut investointien suunnittelua ja ohjelmointia sekä talousarvion valmistelua. Sijoitusneuvottelukunta on linjannut kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Yksittäiset investoinnit on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä ja kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti kiinteistöinfon vuosittain sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle, jolloin luottamushenkilöillä on myös mahdollisuus esittää tarkempia kysymyksiä yhteisen kiinteistövarallisuutemme hoidosta. Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2015 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Ilmoitetut kustannusarviot on tarkistettu vastaamaan oletettua tulevien vuosien keskikustannustasoa. 104

106 Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta ylittää euroa. Aktivointirajaa käytetään irtaimen käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus arvostetaan hankintaerinä. Vuosi- ja peruskorjauksen välinen tulkinta on tehty hankekohtaisesti. Jos korjaushanke saattaa kohteen alkuperäiseen tasoon, on kyseessä vuosikorjaus ja kulut budjetoidaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Jos korjaushanke parantaa kohteen alkuperäistä tasoa, se on katsottu peruskorjaushankkeeksi ja taseeseen kirjattavaksi investoinniksi. Rahoitusosaan otetaan sijoitusomaisuuden myyntitulot, jotka tarkentuvat sen mukaan mitä erikseen päätetään myydä ja osin miten suhdanteet kehittyvät. Tarvittaessa talousarviota tarkistetaan vuoden aikana. TIETOHALLINNON VUODEN 2015 TALOUSARVIO; INVESTOINNIT Tietohallinnon investointimenoihin kuuluvat it-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähija tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja liittymärajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä tietojärjestelmäprojektiin liittyvä järjestelmäkoulutus. Tietohallinnon talousarvioehdotuksen investointiosan perustana on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä tietohallintostrategia vuosille , sen kehittämissuunitelma ja valmistunut mobiilistrategia sekä toimintayksiköiden omat it-hanke-ehdotukset. Merkittävimmät tietohallintoinvestoinnit ovat jäsenlähtöistä toimintaa tukevan tietojärjestelmän hankinta, verkkopalvelujen kehittäminen, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehtien yhteinen verkkomediahanke, kirkon Kipa-palvelukeskukseen siirtymisen aiheuttamat liittymärajapinnat, Henkarin muutostyöt, käyttöoikeuslisenssin hankinta, it-infrastruktuurin kehittäminen ja kiinteistötietojärjestelmän ohjelmistokehitys. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama tietohallinnon johtoryhmä käsitteli vuoden 2015 itinvestointisuunnitelmaa kokouksessaan Johtoryhmässä käytiin läpi toimintayksiköiden esittämät yksittäiset it-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. Johtoryhmä piti it-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn. 73 YHTEINEN HALLINTO 736 TIETOHALLINTO Yhteinen seurakuntatyö / Yhteisen seurakuntatyön tietohallintoinvestointeihin esitetään euron määrärahaa. Painopisteenä on jäsenlähtöisen toimintatavan edistäminen. Kaikki seurakuntalaiset pyritään kohtaamaan laadukkaasti heidän elämänkaarensa eri vaiheissa. Jäsenlähtöisen toiminnan tukemiseen hankitaan seurakuntien ja yhteisten työmuotojen käyttöön tietojärjestelmä, johon on rakennettu systemaattiset toimintatavat, apuvälineet ja integraatiorajapinnat perustietojärjestelmiin, ja jonka avulla työntekijät voivat eri tavoin tavoittaa kaikki seurakuntalaiset. Lisäksi esitetään varattavaksi Jäsen 360 -järjestelmän hankintaan tiedolla johtamiseen ja jäsentietojen hyödyntämiseen Viestintä / Viestintä kehittää vuosittain sekä seurakuntayhtymän ulkoisia että sisäisiä verkkopalveluja. Sisäisissä verkkopalveluissa on meneillään mittava intranetin eli Sinfon uudistustyö. Ulkoisissa verkkopalveluissa seurataan verkkoviestinnän ja -tekniikan kehitystä ja pyritään luomaan seurakuntalaisia paremmin nykypäivässä palvelevia sivustoja. Normaalin verkkopalvelun kehittämistyön lisäksi on talousarviovuonna menossa laaja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehtien yhteinen verkkomediahanke. Näihin projekteihin esitetään euron määrärahaa Hallinto- ja taloustoimisto / Hallinto- ja taloustoimiston tietojärjestelmähankkeisiin esitetään euron määrärahaa. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuoden 2015 alussa. Talousarviovuonna toteutetaan vielä joitakin integraatiorajapintoja seurakuntayhtymän omista tietojärjestelmistä palvelukeskuksen järjestelmiin. Rajapintojen toteutukseen esitetään euron määrärahaa. 105

107 Henkari-järjestelmän muutostöihin esitetään euroa, jolla toteutetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset harkinnanvaraisen palkanosan hallinnointia tukevat toiminnallisuudet, työaikalakimuutokset ja työaikapankki. Sähköisen asianhallinnan (Dynasty) lisätöihin ja sopimustenhallintaan esitetään euroa, Primeresurssienhallinnan muutostöihin euroa ja talousarvion suunnitteluohjelmistoon euroa Keskusrekisteri/Yhteinen käyttö / Keskusrekisteri/yhteinen käyttö kustannuspaikan projekteille esitetään yhteensä euroa määrärahaa. Tavoitteena on pitää tietotekninen infrastruktuuri (verkot, laitteet, ohjelmistot) ajantasaisena. Palvelujen käyttö edellyttää voimassaolevia palvelin-, työasema-, käyttäjä- ja tietoturvaohjelmistojen käyttöoikeuslisenssejä. Tietohallintostrategian suuntaviivojen mukaisesti toteutetaan etä- ja mobiiliratkaisuja sekä sähköisiä asiointipalveluja. Sharepoint-hankkeen tiekartan mukaisten osaprojektien ja teknisen alustan kehittämiseen esitetään euron määrärahaa. Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakuntiin ja leirikeskuksiin sekä toimipisteiden lähiverkkojen kytkinlaitteiden uusimiseen esitetään euroa. Järjestelmäintegraatioratkaisujen suunnittelu- ja toteutustyöhön esitetään euron määrärahaa. Tällä toteutetaan sovellusrajapintoja seurakuntayhtymän omien tietojärjestelmien välille (Sharepoint, Dynasty, CRM) ja omista järjestelmistä kirkon keskitettyihin järjestelmä- ja infrastruktuuripalveluihin (kirkon uusi viestintäjärjestelmä, IHA-identiteetinhallinta, kalenterisynkronoinnit). It-infrastruktuurin ja konesalipalvelujen kehittämiseen esitetään euroa. Kehittämisessä otetaan huomioon kirkon yleiset tietoturvamääräykset, varmennepalvelut, kirkon keskitettyjen tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottojen vaatimukset, energiatehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Palvelimien ja levyjärjestelmien hankintoihin esitetään euroa. Palvelin-, työasema-, tietokanta- ja sovellusten lisenssien sekä palvelimien virtualisointi- ja tietoturvaohjelmistojen käyttöoikeuksien hankintoihin esitetään euroa Kiinteistötoimi (ml. hautausmaat) / Haantela-ohjelmistojen kehitystyöhön mm. sisäisen vuokrauksen ja web-käyttöisyyden osalta esitetään euron sekä laitehankintoihin euron määrärahaa. 74 HAUTAUSTOIMI 741 UUDISRAKENTAMINEN / euroa Hietaniemen yleisöwc / euroa Hietaniemen uuden yleisöwc:n rakentamista varten esitetään euron määrärahaa. Hanke siirtyy vuodelta 2014, koska suunniteltu toimittaja ajautui konkurssiin vuoden 2014 kesällä, mikä aiheutti uuden suunnittelutarpeen sekä lykkäsi hankinta-aikataulua vuoteen RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / euroa TA-taso / euroa Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoida nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella Hietaniemen hautausmaa / euroa Hautausmaan toimiston peruskorjaukseen (asiakaspalvelutilojen parantaminen) esitetään vuodelle euron määrärahaa. Hietaniemen kappelin kellonsoittokoneiston/ohjausjärjestelmän uusintaan ehdotetaan euron määrärahaa Malmin hautausmaa / euroa Malmin hautausmaan kappelin keittiön ja sakastin muutostöihin esitetään euron määrärahaa. Muutostyöt sisältävät näiden tilojen käyttötarkoituksen muutoksen keskenään. Sakastin pinta-ala on isompi kuin keittiön, mutta keittiötä käyttävät vahtimestarit, joita on kappelissa pappeja enemmän. Viikin huoltokeskuksen valmistuessa vuonna 2009 vanhan osan saneeraus jäi kustannussyistä toteuttamatta luvun alussa tila rakennettiin kesäkäyttöön, mutta tilaa tarvitaan nykyään ympäri vuoden ja tilojen energiatehokkuutta täyttyy parantaa. Saneeraukseen esitetään euron määrärahaa. 106

108 Honkanummen hautausmaa / euroa Honkanummen hautausmaan toimistorakennuksen yhteydessä olevan asuinhoneiston muuttamiseksi toimisto- ja neuvottelukäyttöön esitetään euron määrärahaa Maunulan uurnalehto / euroa Maunulan uurnalehdon varastorakennuksen peruskorjauksen suunnitteluun esitetään euron määrärahaa vuodelle Hankkeen toteutuksen kokonaiskustannusarvio on euroa ja peruskorjaus toteutetaan vuonna Honkanummen ja Malmin savukaasujen puhdistusjärjestelmät / euroa Yhteishankkeena Honkanummen ja Malmin hautausmaiden krematorioiden kesken esitetään euron määrärahaa savukaasujen puhdistusjärjestelmien ja Malmin hautausmaan krematorion toisen uunin toteutussuunnitteluun. Honkanummen krematorion osuudesta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet. 745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / euroa Hietaniemen hautausmaan maa- ja vesirakentaminen / euroa Hietaniemen alueen kastelu- ja sadetusjärjestelmän huonokuntoisten metallisten runkoputkien uusimiseen muoviputkiksi ja sadetusjärjestelmän magneettiventtiilien uusimiseen esitetään vuodelle euron määrärahaa. Hautausmaan puuston uusimistöihin esitetään yhteensä euron määrärahaa. Puuston kunto on arvioitu vuosina ja investoinnin perusteella on laadittu pitkän aikavälin uusimissuunnitelma. Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanha ja huonokuntoinen, euroa. Hautausmaiden kivirakenteiden (muurit ja portaat) sekä hiekkakäytävien korjaamiseen euroa Sankarihautausmaan korjaamiseen vuodelle euroa, kokonaiskustannusarvio vuosille euroa Malmin hautausmaa / euroa Malmin hautausmaan eteläisen sisääntulotien vaahterakujanne on todettu erittäin huonokuntoiseksi. Suunnittelu toteutetaan kuluvan vuoden aikana ja perusparannus vuosina Hankkeen kokonaiskustannusarvio euroa, josta vuodelle 2015 esitetään euron määrärahaa Honkanummen hautausmaa / euroa Uuden arkkuhauta-alueen rakentamiseen esitetään vuodelle euron määrärahaa. Metsäuurnaalueen rakentaminen ajoittuu vuosille , josta vuodelle 2015 esitetään euron määrärahaa, kokonaiskustannusarvio euroa. Hautausmaan paikoitusalueen sadevesiviemäriverkoston parantamiseen, uusintaan ja asfaltointitöihin esitetään vuodelle euron määrärahaa Maunulan uurnalehto / euroa Maunulan uurnalehdon uusien hautakortteleiden suunnitteluun ja alueiden peruskorjaukseen esitetään vuodelle euron määrärahaa. Uusien hautakortteleiden rakentamien toteutetaan pääosin vuosina ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa Östersundomin hautausmaa / euroa Polttoainevaraston käytettävyyden parantamiseen, polttoainesäiliöiden uusimiseen sekä huoltorakennuksen ympäristön asfaltointitöihin esitetään vuodelle euron määrärahaa. 747 KONEET JA KALUSTO / euroa Hautausmaiden kone- ja kalustohankintoihin esitetään yhteensä euron suuruista määrärahaa Hietaniemen hautausmaa / euroa Hautausmaiden materiaalin siirtoon tarvittavien siirto- ja kauhalavojen yhteishankintaan Hietaniemen ja Malmin hautausmaille sekä Maunulan uurnalehtoon esitetään euron määrärahaa vuodelle Malmin hautausmaa / euroa Malmin hautausmaan vuonna 2003 hankitun pyöräkuormaajan vaihtoon lisävarusteineen esitetään euron määräraha vuodelle Kolmen eri-ikäisen ajettavan ja keräävän ruohonleikkurin vaihtoon lisävarusteineen esitetään euron määrärahaa Honkanummen hautausmaa / euroa Honkanummen hautausmaalle vuonna 2005 hankitun pyöräkuormaimen vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen, esitetään vuodelle 2015 varattavaksi euron määrärahaa. Vuonna 2004 hankitun traktorin vaihtamiseen uuteen vastaavaan, esitetään vuodelle 2015 varattavaksi euron määräraha. Vuonna 107

109 2005 hankitun keräävän ruohonleikkurin vaihtoon uuteen keruusäiliöllä varustettuun ruohonleikkuriin esitetään varattavan vuonna euron määräraha Maunulan uurnalehto / euroa Maunulan uurnalehdon vuonna 2001 hankitun pienoistraktorin vaihto uuteen vastaavaan vuonna Hanke ei toteutunut vuonna 2014 ja se siirtyy vuodelle Kokonaismääräraha euroa. 75 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen investointien pääluokassa esitetään investointitarpeet seurakunnallisten tilojen peruskorjauksista ja parannuksista, uudisrakennuksista sekä koneiden ja kaluston, maanrakentamisen, urku- ja soitinhankintojen sekä muiden kiinteistöinvestointien osuudet. Tähän pääluokkaan kuuluvat myös nykyisin hautausmaakappeleiden investointikustannukset, koska kirkkohallituksen määrittelyn mukaisesti uskonnonharjoittamiseen tarkoitetut rakennukset tuli erottaa muusta hautaustoimen kulurakenteesta ja siirtää myös käyttötaloudessa 4. pääluokasta 5. pääluokkaan. Kuluksi Vuosittain kirjataan 3,0 miljoonan euron siirrot käyttötalouteen. 751 UUDISRAKENNUKSET / euroa Uudisrakennusten ryhmään on sisällytetty paitsi kaikki selvästi uudet rakennushankkeet, myös sellaiset hankkeet, jossa ennakkosuunnittelun perusteella vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden vastaavan rakentaminen vaikuttaa perustelluimmalta vaihtoehdolta. Taloussuunnitelmakaudella Korpirauhan leirikeskuksen majoitussiiven ja Lekholman kesäkodin henkilökunnan majoitusrakennuksen osalta kyse on tällaisesta arviosta. Varsinaisia uudisrakennuskohteita seurakuntayhtymä pyrkii välttämään valtuuston strategiseen tilamäärän vähentämisohjelmaan tukeutuen, eikä sellaisia nyt esitetä laisinkaan Malminkartanon kappeli / euroa Varaudutaan sisäänajotien rakentamiseen, joka edellyttää naapuritontilla jäte- ja ulkovarastorakennusten siirtoa sekä asunto-osakeyhtiön hyväksyntää Kampin kappelin diakonia- ja sosiaalitilojen rakentaminen / euroa. Siirtyy vuodelta Kampin kappelin nykyistä toimintaa on vaikea järjestää kappelin tilajärjestelyiden puitteissa. Toiminnallisuutta kappelilla pyritään parantamaan uusin tilajärjestelyin Lekholman kesäkodin korjaus ja laajennus / euroa Varaudutaan keittiön lattian ja kettiölaitteiden uusintaan sekä isännäntalon tuulensuojien/ulkoverhouksen kunnostukseen. Henkilökunnan majoitusrakennuksen ilmanvaihdon parantaminen ja alapohjan tuuletuksen parantaminen Korpirauhan leirikeskus / euroa Korpirauhan leirikeskuksen päärakennuksen 60- luvulla rakennetun osan peruskorjaus tai korvaaminen ja päärakennuksen koko talotekniikan ja katon saneeraus tulevat ajankohtaiseksi tts-kaudella. Nykyisen saunaja pesutilakapasiteetin parantaminen. Talousarviovuodelle 2015 esitetään euron määrärahaa tarveja hankesuunnitteluvaiheen toteuttamiseksi. 753 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / euroa Kaikista kiinteistötoimen investoinneista rakennusten peruskorjaus ja parannus -ryhmä on merkittävin. Pelkästään kirkko- ja kappelirakennusten määrä on 39, mikä tarkoittaa seurakuntayhtymän taloudenhoidossa yhden kirkkorakennuksen vuosittaista peruskorjauskuormaa. Lisäksi muuta rakennuskantaa on sekä seurakuntien käytössä että seurakuntayhtymän käytössä noin nelinkertainen määrä, käsittäen kaikki seurakuntasalit, kerhorakennukset, kirkkoherranvirastot, leirikeskukset ja toimistorakennukset. Kaikissa kiinteistöryhmissä joudutaan muutama kohde ottamaan vuosittain peruskorjauksen ohjelmointiin kuntotasosta ja kiireellisyysasteesta riippuen. Rakennuskannan hoidossa pyritään pts (pitkän tähtäimen suunnitelma) -tyyppiseen ohjelmointiin, mutta kiinteistötoimen rajallisin resurssein koko kantaa ei pystytä vuosittain arvioimaan, joten väistämättä osa hankkeista syntyy lyhyellä varoitusajalla ja ennalta suunnittelematta. Investointeihin on varauduttu ottamalla ennakolta sitomattomia määrärahoja talousarvioon sekä peruskorjauksia varten että yllättävien vahinkojen torjumista varten ylläpitoyksikön käyttöön TA-taso/Kohdistamattomat hankkeet / euroa Yli 200 rakennuksen kannasta tulee vuosittain pts-suunnittelun ulkopuolelta säännöllisesti ennakoimattomia korjaustarpeita, joihin varautaan 2 miljoonan euron määrärahalla vuosittain. 108

110 Lauttasaaren kirkko / euroa Lauttasaaren kirkon peruskorjaus tulee aloittaa tts-kaudella. Erityisesti kirkon väliosan kerhotoiminnoille ja virastolle varatut tilat joudutaan kokonaan peruskorjaamaan. Rakennuksen talotekniikka uusitaan. Talousarviovuodelle 2015 varataan hankesuunnittelua varten euroa. Tts kaudella toteutettavan korjauksen laajuus ja laatu täsmentyvät vasta hankesuunnittelun yhteydessä ja nyt esitetyt kustannusarviot perustuvat karkeasti rakennuksen laajuuteen, kulumaan ja käyttöikään Sederholmin kappeli / 0 Varaudutaan tts-kaudella hautamuistomerkin julkisivun kunnostamiseen Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut / euroa Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten esteettömyyttä parannetaan suunnitelmallisesti vuosittain talousarvion sallimissa rajoissa siten, että kirkon palvelujen tavoitettavuudelle luodaan koko väestölle kohtuulliset edellytykset, myös vanhemmassakin rakennuskannassa Hakavuoren kirkko / euroa Hakavuoren kirkon peruskorjaus valmistuu vuonna 2014, mutta mahdollisille jälkitöille tulee varata euroa talousarviovuodelle Temppeliaukion kirkon korjaustyöt / euroa Temppeliaukion kirkko peruskorjattiin vuonna Tuolloin arvioitiin katteen käyttöikää olevan vielä useampi vuosi jäljellä ja sen vaihtamista päätettiin tuolloin kustannussyistä hallitusti lykätä. Nyt kiinteistötoimisto on tarkastanut bitumikatteen kunnon ja se joudutaan uusimaan vuonna Töölön kirkon peruskorjaus / euroa Töölön kirkon peruskorjauksen aloitus lykkääntyi keväästä 2014 syksyyn 2014, mistä johtuen hankkeen talousarviossa varaudutaan vuonna 2015 ennakoitua suurempaan määrärahaan. Vastaava säästö tulee vuonna 2014, eikä kokonaistalousarvio muutu. Lykkääntymisen syy oli urakkahankintakilpailutuksesta nostettu valitus markkinaoikeuteen, jonka seurakuntayhtymä kuitenkin sittemmin voitti. Valitut urakoitsijat pystyivät aloittamaan hankkeen syyskuussa Roihuvuoren kirkko putkien sukitus ja ilmanvaihtolaitteet/ euroa Roihuvuoren kirkko on saavuttanut ikänsä perusteella peruskorjausvaiheen, mutta se on monilta osin säilynyt kuitenkin hyvässä kunnossa, vaikka kulumaakin on. Kirkkoa on kuitenkin pystytty korjaamaan toimintaa kokonaan keskeyttämättä ja paloittelemalla korjaukset sellaisiin osiin, että vuosittaisin tehtävillä korjaustoimenpiteillä voidaan edetä. Aikaisemmin on tehty laajahkot korjaustyöt toimistosiivessä. Nyt ovat vuorossa ilmanvaihtolaitteiden ja viemäreiden kunnostus kirkkorakennuksen puolella. Työn oli tarkoitus alkaa jo vuonna 2014, mutta lupa rakennustöille sekä seurakunnan mahdollisuus keskeyttää palvelutoiminta kirkolla lykkäsivät toimenpiteiden ajoitusta siten, että valtaosa kustannuksista siirtyy vuodelle Kirkkojen korjaukset / euroa Ikääntyneen kirkkokannan sekä muiden kirkollisen palvelutoiminnan peruskorjauksien ajoittaminen hallittuun ja taloudellisesti optimoituun tasaiseen korjaustahtiin edellyttää ylläpidolta jatkuvaa valmiutta korjata mm. vesikatteita, julkisivuja ja muita kriittisiä rakennusosia. Tätä tarkoitusta varten ylläpitoyksikön käyttöön on vuosittain varattu 1 miljoonan euron määräraha Tuomiokirkon julkisivukorjaus / euroa Tuomiokirkon korjauksia on kohteen merkittävyys huomioon ottaen pyritty suorittamaan jatkuvan korjaamisen periaatteella, jolloin isoja kertainvestointeja ja kohteen sulkemisia syntyy mahdollisimman vähän Matteuksen kirkon vesikattokorjaukset / euroa Matteuksen kirkon vesikattokorjausta on lykätty jo useita vuosia ja kohde on tarkastettu säännöllisesti, koska vesikatteen laskennallinen käyttöikä on jo päättynyt. Nyt katteen kunto on sellainen, että korjaustyö on suunniteltava vuonna 2015, johon varataan euroa ja itse korjaustyö suoritetaan vuonna Kallion kirkon ikkunoiden kunnostus / euroa Kallion kirkon ikkunoiden huollon/kunnostuksen tarve on suurin etelä-julkisivuilla mutta myös muilla julkisivulla tarvitaan korjauksia. Hanke pyrittiin suorittamaan jo kokonaisuudessaan talousarviovuonna 2014, mutta työn määrä ja urakoiden hinnat kohosivat kilpailutuksen yhteydessä paljon suunniteltua suuremmiksi. Nyt esitetään, että talousarvioon varataan vuodelle euroa eteläjulkisivun ikkunoiden kunnostamiseen ja varataan tts-kaudelle määräraha muiden julkisivujen korjaamiseen. 109

111 Mikaelin kirkko / euroa Mikaelin kirkon vesikattokorjausta on lykätty jo useita vuosia ja kohde on tarkastettu säännöllisesti, koska vesikatteen laskennallinen käyttöikä on jo päättynyt. Nyt katteen kunto on sellainen, että korjaustyö on suunniteltava vuonna 2015, johon varataan euroa ja itse korjaustyö tulee suorittaan vuonna Kannelmäen kirkko / 0 Kannelmäen kirkossa varaudutaan laajahkoihin lvi-korjauksiin todennetun korjaustarpeen ja käyttöiän perusteella tällä tts-kaudella sekä tarkastellaan muu peruskorjaustarve seuraaville talousarvion suunnitteluvuosille Huopalahden kirkko(petrus) / euroa Petrus församling seurakunnan käytössä olevia Huopalahden kirkon tiloja ei ole kunnostettu 30 vuoteen, minkä vuoksi kevyellä kunnostuksella pyritään saamaan seurakunnan tilat käytettävyydeltään ja koettavuudeltaan ajanmukaiseen kuntoon Munkkiniemen srk-talo / 0 Munkkiniemen seurakunta ja Petrus församling ovat luopuneet Munkkiniemen seurakuntatalon tiloistaan ja ne ovat tällä hetkellä tyhjillään. Kohde on sen rakennussuojelullisen tilanteen takia haastava, koska vanhaa rapattua hirsirakennusta on erittäin vaikea muuttaa muuhun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi eikä laadullisesti vanhentuneille toimistotiloille ole Helsingissä nykyisin kysyntää suuren liikakapasiteetin takia. Talon katto ja julkisivurappaukset ovat huonossa kunnossa ja niiden korjaamista on useamman vuoden ajan lykätty. Mikäli rakennusta ei saada purettua tai myytyä, tulee tts-kaudella jälleenarvioida välttämättömien korjausten ajoitus vuosittain Hietaniemen kappeli / euroa Hietaniemen kappelin yleisöwc:n korjaus ja esteettömyysmuutokset ovat lykkääntyneet suojelurakennuksen muuttamista koskevan hallinnollisen prosessin hitauden takia, joten hanke siirtyy vuodelta 2014 vuoteen Myös määrärahatarve on kasvanut suunnittelun edetessä. Vuodelle 2017 varaudutaan lisäksi kappelirakennuksen terassirappauksen uusimiseen, koska se alkaa rapautua siinä määrin, että kysymys ei ole pelkästä esteettisestä haitasta. Rakennuksen vieressä olevan kellotornin rappaus jouduttiin korjaamaan talousarviosuunnittelun ajoituksista huolimatta jo vuonna 2014, koska rappaukset osoittautuivat olevan vaarallisia yleisölle ja henkilökunnalle putoamisriskin takia Malmin hautausmaan kappeli / euroa Rakennusautomaation uusiminen Kivisaaren leirikeskus / euroa Kivisaaren kesäkodin majoitustilat ovat osittain tyydyttävässä kunnossa ja osittain heikossa kunnossa. Vuonna 2015 tulee suunnitella saaren pohjoispuolella olevan vanhemman majoitusrakennuksen korjaaminen/korvaaminen sekä eteläisen majoitusrakennuksen tarvittavat korjaustyöt. Suuremmat määrärahoja vaativat työt esitetään tehtäväksi tts-kauden lopulla. Kivisaaren saunarakennus korjattiin kevyesti kesäksi Mustasaaren toimintakeskus / euroa Mustasaaren päärakennuksen julkisivut korjataan vanhaa säilyttäen ja maalataan. Mukaan lukien kattorakenteet, joiden osalta lämpövuodot korjataan. Varataan vuodelle euroa. Hanke on tehtävä kesäkauden ulkopuolella. 754 URUT / euroa Seurakuntayhtymä hankkii urut ja muut suuremmat musiikki-instrumentit kaikkien seurakuntien käyttöön. Tarkoitusta varten on perustettu erityinen urkutyöryhmä, jossa on edustettuna kanttorikunnan lisäksi kiinteistötoimiston henkilökuntaa, jotka vastaavat erityisesti kiinteiden soittimien asentamisesta ja soitinvalmistajien kilpailuttamisesta TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin / euroa Vuosittainen euron määräraha seurakuntien musiikki-instrumenttien hankintaan Suomenlinnan kirkon urkujen korjaus / euroa Honkanummen urkukorjaus (pieni kappeli) / euroa 110

112 Johanneksen kirkon urut / euroa 755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / KONEET JA KALUSTO / euroa Pääluokassa esitetään aktivoitava osa lähinnä talotekniikkaan ja erilaisiin ohjausjärjestelmiin tehtävistä panostuksista. Valtaosa hankintoja on käyttötalousosassa esitetty 5. pääluokassa erilaisina korjauskustannuksina Yksilöimättömät talotekniikkalaitteet / euroa Vuosittaiset investoinnit av-järjestelmiin ja LVIS laitteisiin Kameravalvonta / euroa Puukirkkojen kameravalvonnan rakentamiseen varataan euroa talousarviovuodelle Seurakuntayhtymän tulee varautua paloriskin ja ilkivallan vaaran takia vakuutusten suojeluohjeiden mukaisella nykyaikaisella valvontalaitteistolla erityisesti korvaamattoman arvokkaissa vanhoissa puukirkkokohteissa Kulunvalvonnan uudistaminen / euroa Nykyinen käytössä oleva esmikko-kulunvalvontalaitteisto on jo niin vanhentunut, ettei valmistaja toimita siihen varaosia eikä sille tehdä ohjelmistopäivityksiä. Kulunvalvontalaitteisto täytyy uusia erityisesti niissä kohteissa, joissa on tuntipalkkaisia työntekijöitä, koska palkanmaksu tarvitsee kulunvalvontalaitteiden informaation palkanlaskennan perustaksi. 759 MUUT KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / euroa Kiinteistötoimen muissa investoinneissa esitetään lähinnä maaomaisuusvarallisuuden kehittämiseen tehtäviä investointeja sekä jo sijoitussalkussa oleviin omaisuuseriin kohdistuvia investointieriä. Merkittävin ja jatkuva yksittäinen investointikohderyhmä tässä ryhmittelyssä onkin omistuksessa olevien asunto-osakkeiden lvissaneeraukset, jotka aiheuttavat rahoitusvastike-erien suorittamisvelvollisuuden seurakuntayhtymälle aina toteuttamisvuonnaan Kiinteistöhankinnat / euroa Varaudutaan lisämaan hankintaan Lohirannassa 2015, muutoin vuosittain on erilaisia ennakoimattomia tontinosien lunastuksia joihin varaudutaan vuosittain euron määrärahalla Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / euroa Tilapalveluyksikkö varautuu omistetussa asunto-osakekannassa käynnistyviin merkittäviin LVIS saneerauksiin tts-kaudella, joihin tulee varata vuosittain 1,2 miljoona euroa As Oy Suonionkatu 7 / euroa Suonionkadun talon korjaamisen ennakoidut vastikesuoritukset tts-kaudella ovat vuosittain euroa As Oy Helsingin Freytaginkulma / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön As Oy Helsingin Paraistentie 13 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön As Oy Helsingin Kiskontie 22 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön KiintOy Papinpöydänkuja 2 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön KiintOy Haagan Pappilantie 2b / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön KiintOy Kastelholmantie 1 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön. 111

113 KiintOy Pajupillintie 28 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön KiintOy Helsingin Bulevardi 16 / euroa Lainanlyhennykset ja korot vastikesuorituksina yhtiöön Maankäyttösopimusmaksut / euroa Varaudutaan 1,5 miljoonan euron vuotuisella määrärahalla lähinnä Vantaalla maanomistuksen kaavoituksesta aiheutuviin korvauksiin kaupungille. Lipstikan kaava-alue 2015, Hiekkaharjun kaava-alue 2016, jonka jälkeen Leinelä 2 tai Länsi-rekolanmäki. Kaavoitettua rakennusoikeutta ensisijaisesti vuokrataan pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin, joista syntyy pitkä-aikaista vuosittaista tuottoa seurakuntayhtymälle tai myydään, jolloin syntyy yksittäisille vuosille merkittävää maanmyyntituloa. 78 SIJOITUSKIINTEISTÖT / euroa Luokassa 78 esitetään sijoitusvarallisuuden käyttö kiinteistöinvestointeihin. Seurakuntayhtymän merkittävin osa kiinteistösijoitusvarallisuudesta on sijoitettuina asuntoihin, mutta myös liiketilaa ja toimistokiinteistöjä seurakuntayhtymällä on sijoitussalkussaan. Myös henkilökunnalle vuokratut työsuhdeasunnot on sijoitettu sijoituskiinteistöihin, vaikka niiden osalta vuokra on säädelty verottajan hyväksymiin luontoisetuarvoihin ja niiden sijoitustuotot voivat olla matalia tai jopa negatiivisia. Lisäksi tässä pääluokassa on esitetty erilaisia hybridihankkeisiin tehtäviä investointeja, joista suurin osa arvosta on laskettavissa kiinteistösijoitukseksi, mutta osa voi olla omia toimitilojakin. Talousarviovuonna ovat päättymässä kolmen asunto-osakeyhtiön investoinnit, joista osa on myyntikohteita ja osa vuokrakohteita. Seuraavalla tts-kaudella on arvioitu aloitettavaksi vain Jätkäsaaren uuteen kaupunginosaan mainitunlainen hybridikohde, vuokra-asuntoja ja omaan käyttöön tulevaa seurakunnallista toimintatilaa As.Oy Hgin Berliininpiha / euroa Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman viimeiset rakennusrahastosuorituserät euroa As Oy Viikin Letkajenkka / euroa Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman viimeiset rakennusrahastosuorituserät euroa As.Oy Hgin Lontoonpiha / euroa Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman viimeiset rakennusrahastosuorituserät euroa Jätkäsaaren seurakunta-ja asuintalo / euroa Vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu seurakuntatilan ja asuinrakennuksen rakentamiseen Jätkäsaaren kaupunginosassa. Asunnot olisivat vapaarahoitteisia vuokraasuntoja. Seurakuntayhtymää varten kaupunki on varannut tontin Jätkäsaaresta ja edellyttänyt arkkitehtuurikilpailua kohteesta, jonka seurakuntayhtymä ja rakennustoimisto Pohjola naapuritontin varaajana ovat kustannuksellaan järjestäneet vuonna Voittaneen suunnitteluehdotuksen perusteella voidaan hankeosahinnoittelun perusteella arvioida itse rakennuksen rakentamiskustannukset ja tarvittavat omarahoitusosuudet. Rakentamiseen tarvitaan 40 % omarahoitusosuudella n. 8,4 miljoonaa euroa vuosina Loput rakennuskustannukset lainoitetaan perustettavan yhtiön toimesta. Vuonna 2015 rakennus suunnittelutetaan urakkakilpailutusta varten riittävän yksityiskohtaisesti ja keväällä 2016 rakennustyöt tontilla aloitettaisiin. Rakennus valmistuisi vuoden 2017 lopulla. Vuoden 2018 aikana täytyy lisäksi ratkaista lunastaako seurakuntayhtymä tontin omistukseensa vai vuokraako se maapohjan kaupungilta pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tontin lunastushinta nyt tiedossa olevin kaupungin vahvistamin hinnoin olisi noin 5,0 miljoonaa euroa, mikä tulee lisäksi ottaa taloussuunnitelmaan vuodelle 2018, mikäli tontti päätetään lunastaa omaksi. 112

114 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 Kuluksi 2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ (brutto) MUUT INVESTOINNIT KIINTEISTÖSIJOITUKSET KULUKSI KIRJATTAVA OSUUS Erotus KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI (tasearvo) AKTIVOITAVAT INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kp Nimi TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 Kuluksi INVESTOINNIT Kuluksi YHTEINEN HALLINTO TIETOHALLINTO Yhteinen seurakuntatyö yht Jäsenyyden tukeminen/asiakkuus Viestintä yht Verkkoportaali Hallinto- ja taloustoimisto yht Kirkon palvelukeskus Status-taloushallinto Talouden suunnittelu ja raportointi Sähköinen asianhallintajärjestelmä HR-järjestelmä Basware BPM-järjestelmä Prime-resurssienhallinta Keskusrekisteri / yhteinen käyttö yht Status Hautatoimi Sharepoint Palvelimet ja levyjärjestelmät Tietoliikenneverkot ja tietoturva Lisenssit ja ohjelmistot Integraatioratkaisut Etätyö- ja mobiiliratkaisut Asiakaspalveluportaali ja sähköinen asiointi IT-infrastruktuurin kehittäminen Kiinteistötoimi (ml. hautaustoimi) yht Haahtela-ohjelmistokehitys Tietokoneet, laitteet ja valmisohjelmistot HAUTAUSTOIMI Uudisrakennukset Hietaniemen yleisöwc Rakennusten peruskorjaus ja -parannus TA-taso/Hautausmaarak. perusk. ja -parannus Hietaniemen hm.rak.peruskorjaus Hietaniemen hm/vanhan huoltorak.korjaus Malmin hautausmaa Honkanummen hautausmaa Maunulan uurnal.hm.rak.peruskorjaus Vuosaaren hautausmaan rakennusten perusk Malmin hautausmaa K Honkanummen tuhkankäsittelylaitteet Honkanummen ja Malmin savukaasujen puhd.järj Maa- ja vesirakentaminen Hietaniemen hmaan maa-ja vesirak Malmin h.maa Honkanummen h.maa Maunulan uurnalehto, maa- ja metsäal Östersundomin hautausmaa Koneet ja kalusto Hietaniemen hmaan koneet ja kalusto Malmin hautausmaan kalusto Honkanummen hmaan koneet ja kalusto Maunulan uurnalehto

115 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 Kuluksi KIINTEISTÖTOIMI Kuluksi Uudisrakennukset Malminkartanon kappeli Paloheinän kerhotilat Kampin kappelin diak.-ja sos.tilojen rakentam Lekholman kesäk. korj. ja laajennus Korpirauhan leirikeskus Rakennusten peruskorjaus ja -parannus Kuluksi TA-taso/Kohdistamattomat hankkeet Lauttasaaren kirkko Kuluksi Sederholmin kappeli Meritullin seurakuntatalo, liiketilojen korj Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut Hakavuoren kirkko Temppeliaukion kirkon korj.työt Töölön kirkon peruskorjaus Kuluksi Roihuvuoren kirkon putkien sukitus ja hankes Kirkkojen korjaukset Tuomiokirkon julkisivukorjaus Matteuksen kirkon vesikattokorjaukset Kallion kirkon ikkunoiden kunnostus Mikaelin kirkko Kannelmäen kirkko Huopalahden kirkko (Petrus) Munkkiniemen srk-talo Munkkiniemen kirkon tilamuutostyöt Munkkivuoren seurakuntatalon tilajärjestelyt Hietaniemen kappeli Malmin hm kappelin rakennusautomaatin uusimin Kivisaaren leirikeskus Mustasaaren toimintakeskus Urut TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin Suomenlinnan kirkon urkujen korjaus Honkanummen urkukorjaus (pieni kappeli) Johanneksen kirkon urut Maa- ja vesirakentaminen Mustasaaren silta Koneet ja kalusto Yksilöimättömät talotekniikkalaitteet Kameravalvonta Langattomat mikrofonit Kulunvalvonnan uudistaminen Muut kiinteistötoimen investoinnit Kiinteistöhankinnat Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet As Oy Suonionkatu As Oy Helsingin Freytaginkulma As Oy Hgin Paraistentie As Oy Hgin Kiskontie Kiint Oy Papinpöydänkuja Kiint Oy Haagan Pappilantie 2 b Kiint Oy Kastelholmantie Kiint Oy Pajupillintie Kiint Oy Helsingin Bulevardi Maankäyttösopimusmaksut SIJOITUSKIINTEISTÖT As.Oy Hgin Berliininpiha As Oy Viikin Letkajenkka Lehtisaaren senioritalo As Oy Lehtisaaren torni As.Oy Hgin Lontoonpiha Jätkäsaaren seurakunta-ja asuintalo

116 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSA 115

117 RAHOITUSLASKELMA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TULORAHOITUS Vuosikate Satunnaiset erät Oman pääoman oikaisut Tulorahoituksen korjauserät Pysyvät varaukset INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten vähennykset (+) LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos ) Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat Huomautukset 1) edelliseltä tilikaudelta (v.2013) tulout. strukturoidun indeksilainan myyntitulot 116

118 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA (sisäinen/ulkoinen) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 % TTS 2016 % TTS 2017 % KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE (netto) ,2 % ,5 % ,1 % 100/Yhteinen hallinto ,1 % 200/Seurakunnallinen toiminta ,0 % 300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ,9 % 400/Hautaustoimi ,0 % 500/Kiinteistötoimi ,8 % 1) TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,4 % 1) Toimintakate ,2 % Verotulot ,8 % ,3 % ,0 % Verotusmenot ,0 % ,6 % ,0 % Keskusrahastomaksut ,3 % ,6 % ,7 % Rahoitustulot ja -menot ,4 % ,5 % ,7 % Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilikauden yli-/alijäämä TTS vuosille ei sisällä säästön käyttöä. 1) Kiinteistötoimen investointien käyttötalouteen siirto 2015, 2016 ja milj. euroa 117

119 HAUTAINHOITORAHASTO GRAVUNDERHÅLLSFONDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN BUDGET ÅR

120 HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA-AJATUS Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksissa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. SUUNNITTELUKAUDEN ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Hautainhoitorahaston sijoitukset olivat yhteensä n. 55,5 milj.euroa, josta rahavarojen sijoituksia oli 33,1 milj.euroa. Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia kolmessa kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kahden kiinteistöyhtiön muodostama kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 % ja Spektrin Duon toimistokiinteistöstä Pohjois-Tapiolassa 25 %. Hautainhoitorahaston osuus kohteiden vuokrattavasta pinta-alasta on noin m 2. Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitusten markkina-arvoksi on arvioitu noin 22 miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoa näistä kohteista lasketaan saatavan noin 1,8 miljoonaa euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 11,2 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 30 50% ja pääomaturvattuja 50 70%. Pääomaturvattujen osuus sijoituksista on 55 %. Rahavaroista 17,8 milj. euroa on indeksilainoissa, osakesijoituksia on 8,4 milj. euroa ja rahastoissa 6,5 milj. euroa. Varojen allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksista noin 54 % on sellaisissa tuotteissa, joista tuotto kertyy vasta tuotteen juoksuajan lopussa vuosina Rahavarojen sijoituksia hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman sijoitustoiminnan ohjeen mukaisesti. Päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina ovat Aktia ja Tapiola. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat hautainhoitorahastoa varten räätälöidyissä kilpailutetuissa tuotteissa. Talousarviossa on esitetty ensin varsinaisen hautojen hoitotoiminnan toimintakate ja sen jälkeen rahavarojen ja kiinteistösijoitusten tuotot ja kulut. Hoitotoimintaa katetaan maksutuottojen lisäksi myös sijoitustoiminnalla. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA Hautainhoitorahaston varsinainen hautojenhoitotoiminta tapahtuu hautaustoimen johdolla ja vastuulla. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimisto. Kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kannattavuudesta vastaa kiinteistötoimisto. HHR maksaa seurakuntayhtymälle täyden korvauksen saaduista palveluista. Hautainhoitorahaston vakituisen ja kausityöhön palkattavan henkilöstön määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia suunnitelmakaudella

121 8 HAUTAINHOITORAHASTO 1 Työalat Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 S3010 TOIMINTATUOTOT S3150 Maksutuotot S3800 Muut tuotot S4000 TOIMINTAKULUT S4010 Henkilöstökulut S4300 Palvelujen ostot S4500 Vuokrat S4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat S4900 Muut kulut S4995 TOIMINTAKATE S6000 Rahoitustuotot ja -kulut S6001 Sijoituskiinteistöjen tuotot ja kulut S6005 Korkotuotot S6100 Muut rahoitustuotot S6200 Korkokulut S6301 Arvopapereiden arvonal. ja poistot S6300 Muut rahoituskulut S6395 VUOSIKATE S6400 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik.menoista S6795 TILIKAUDEN TULOS S6900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Toimintakatteet 8 HAUTAINHOITORAHASTO TP 2013 TA 2014 TAE 2015 OS-% Hallinto ,0% Hautausmaat ,0% Sijoitukset ,0% HAUTAINHOITORAHASTO ,0% 120

122 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TULORAHOITUS Vuosikate INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat