Kemppainen Teemu jäsen. Laurikainen Ritva jäsen Lehtimäki Lasse jäsen Muukka Mikko jäsen. Tapanainen Seija jäsen

Transkriptio

1 1 LEMIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona klo Paikka Seurakuntatalo Jäsenet Pikkarainen Olavi puheenjohtaja Huttunen Matti varapuheenjohtaja Buuri Esko Karhu Anu Kemppainen Teemu Kuitto Eija Lattu Anneli Laurikainen Ritva Lehtimäki Lasse Muukka Mikko Pesari Markku Rasa Jukka Tapanainen Seija Tuomi Paula Värtö Vesa Muut Karhinen Lea kirkkoherra Tiina Lavikka vt. talouspäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Olavi Pikkarainen puheenjohtaja Tiina Lavikka sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Lemillä / 2018 Seija Tapanainen Paula Tuomi Pöytäkirjan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä nähtävänäolo

2 2 11 Alkuhartaus ja kokouksen avaus Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Olavi Pikkarainen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo Nimenhuuto Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla olivat kaikki viisitoista valtuutettua. 13 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen kuulutus esityslistoineen on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (liite 2). Kokouksen esityslista liitteineen oli postitettu ja lähetetty sähköpostitse valtuutetuille Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Tapanainen ja Paula Tuomi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin pykälä 17 Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon. Seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys näillä muutoksilla.

3 3 16 Syntymäniemen myyntitoimeksiannon siirto KN Kirkkovaltuusto on pitämässään kokouksessa antanut Jukka Suninen Oy:lle toimeksiannon Syntymäniemen leirikeskusalueen myynnistä. Jukka Suninen on ilmoittanut talouspäällikölle siirtyneensä RE/MAX Asuntomeklarit/Saimaan Kodit Oy:n palvelukseen ja esittää toimeksiannon siirtämistä nykyiselle edustamalleen yritykselle. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että kirkkovaltuusto siirtää toimeksiannon RE/MAX Asuntomeklarit/Saimaan Kodit Oy:lle Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että kirkkovaltuusto siirtää toimeksiannon RE/MAX Asuntomeklarit/Saimaan Kodit Oy:lle

4 4 17 Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon KN Taloussääntö 3 : Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarvion hyväksymisen yhteydessä talousarvion sitovuustasoksi kunkin kustannuspaikan toimintakatetason (KV ) Vuoden 2017 talousarviomäärärahat ovat ylittyneet oheisen liitteen taulukon osoittamilla kustannuspaikoilla. TA kuluva Toteuma Kustannuspaikka Yli-ali T-% Kirkkoneuvosto , ,40 142, Taloushallinto , ,53 109, Henkilöstöhallinto , ,77 114, Kirkonkirjojen pito , ,99 127,2 Määrärahaylitykset johtuvat seuraavista: Kirkkoneuvoston kustannuspaikalla olivat ylittyneet asiantuntijapalkkiot, eläkemaksut, ja matkakorvaukset. Taloushallinnossa ylitykset johtuivat jaksotetuista palkoista sivukuluineen sekä matkakustannuksista, joita Savitaipaleen seurakunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen vuoksi tuli tavallista enemmän. Matkakustannukset on osittain kompensoitu Savitaipaleen maksuissa, mutta ne eivät suoraan kohdistu samaan tiliin. Henkilöstöhallinnossa keskeinen ylitys syntyi työterveyden maksuista, jotka olivat selvästi tavallista korkeammat. Perusmaksun lisäksi kulut nousevat käyntien perusteella, minkä lisäksi seurakuntatalon tilanteen vuoksi tehtiin suunnattu työpaikkaselvitys. Myös henkilökunnan muistamisten summa ylittyi. Kirkonkirjojen pidon kustannuspaikalla syynä ylityksiin olivat jaksotetut palkat sivukuluineen sekä määräaikaisten palkat, jotka johtuivat kirkonkirjojen digitoinnin tarkastamisesta. Myös postipalvelut ja puhelinpalvelut ylittyivät. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 toimintakateylitykset. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 toimintakateylitykset.

5 5 18 Tilinpäätös 2017 Kirkkojärjestys 15 luku 5 : Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa alijäämää 13688,84 euroa. Toimintatuottojen määrä laski selvästi edellisvuodesta. Toimintatuottoja oli yhteensä ,45 euroa (2016: ,72). Vastaavasti henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta. Toimia talouden tasapainottamiseksi on jatkettu vuonna 2017 esimerkiksi toimituksilta rauhoitetun viikonlopun muodossa. Käyttötalouden menoihin on kiinnitetty huomiota ja tehty vain tarpeelliset hankinnat harkinnan mukaan. Lemin seurakunta myi vuoden 2016 lopusta asti 50 % talouspäällikön työajasta Savitaipaleen seurakunnalle talouspäällikön tehtäviä varten. Talouspäällikkö Laura Hiltusen irtisanouduttua elokuussa sopimusta ei voitu jatkaa vuoden 2017 loppuun asti kuten oli tarkoitus. Vuoden 2017 verotulot laskivat ,11 euroa eli 2,16 % vuoteen 2016 verrattuna. Valtionrahoitusosuus määräytyy kunnan väkiluvun perusteella ja oli vuonna 2017 yhteensä ,12 (2016: ). Verotuloja kertyi yhteensä ,15 euroa (2016: ). Ansio- ja pääomaverotuloja kertyi ,20 euroa (2016: ), laskua 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionrahoitusta ja yhteisöveroja kertyi ,34 euroa (2016: ), laskua 13 % vuoteen 2016 verrattuna. Seurakunnan verotulot toteutuivat 104-prosenttisesti talousarvioon verrattuna ( ,15/TA ). Vuoden 2017 tilinpäätöksen ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä euroa (2016: ) euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 828 euroa. Talouspäällikön palveluiden myyminen Savitaipaleen seurakunnalle kasvatti toimintatuottoja, mutta samalla iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttaminen näkyi erona aiempiin vuosiin. Ulkoiset toimintakulut olivat ,92 euroa (2016: ). Laskua vuoteen 2016 nähden oli vain euroa. Vuoden 2017 palkka- ja henkilöstömenot olivat ,64 euroa eli 19202,00 euroa pienemmät kuin vuonna 2016, laskua -4,1 % edelliseen vuoteen. Henkilöstökulujen oikaisuerät parantavat loppusummaa yhteensä 6.633,82 eurolla. Bruttomääräiset palkka- ja henkilöstömenot olivat siis ,46 (2016: ) euroa (2015: ). Palkka- ja henkilöstömenot olivat 68 % verotuloista. Toimintatuotot talousarvioon nähden alittuivat eurolla ja toimintakulut alittivat budjetoidun eurolla eli 6,96 %:lla, kun ei oteta huomioon sisäisiä eriä eikä erityiskatteisia rahastoja. Tilinpäätöksen osoittama vuosikate oli positiivinen: 6.751,66 euroa. Poistojen osuus oli ,13 euroa. Vuoden 2017 tilikauden tulos on alijäämäinen ,84 euroa.

6 6 Seurakunnan taseen loppusumma pieneni ,72 euroa eli 3,4 % ollen ,80 euroa Hautainhoitorahaston tulos vuodelta 2017 osoittaa 723,62 euron ylijäämää, taseen loppusumma on ,38 euroa. Tasekirja liitteenä 1. KN Talouspäällikön päätösesitys: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen. 3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden alijäämä ,84 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 4. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. 1. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. 2. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. 3. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. 4. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston päätösesitys: 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden alijäämä ,84 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. 1. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. 2. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti. 3. Hyväksyttiin päätös esityksen mukaisesti.

7 7 19 Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen KN Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilintarkastuskertomuksen perusteella. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilintarkastuskertomuksen perusteella. Asian käsittely: Talouspäällikkö esitti annetun tilinpäätöskertomuksen muistioineen. (liite 3)

8 8 20 Ilmoitusasioita - Taipaleen seurakunnan juhlamessu klo 10 Savitaipaleen kirkossa ja messun jälkeen kirkkokahvit Savitaipaleen seurakuntatalolla (Nikkarintie 2) Savitaipaleen kirkossa messu uusien valtuutettujen tehtävään siunaaminen ja tämän jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla. 21 Muut mahdolliset asiat - Anu Karhu halusi pöytäkirjaan merkittäväksi, että vuonna 2018 valtuutetut eivät ole saaneet Lemin seurakunnan taloustietoja ollenkaan vaikka niitä on pyydetty. 22 Pöytäkirjan nähtävänäolosta ja siitä ilmoittamisesta päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen Kirkkovaltuuston pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja ilmoitus nähtävänäolosta on viraston ilmoitustaululla. Pöytäkirjan tarkastus kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen (liite 4) 23 Kokouksen päättäminen Laulettiin virrestä 21 kaksi säkeistöä. Puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen