Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA klo 09:00-11:22 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Asioiden käsittelyjärjestys 4 3 Tilannekatsaus esivalmistelun rahoituksen käytöstä ja uudet haut 5 4 Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu -työryhmän puheenjohtajan nimeäminen 6 5 Maakuntalain 13 mukaisten neuvottelujen simulointiin valmistautuminen 7 6 Maakunnan TAHE-valmistelun tilannekatsaus 12 7 Ehdotus uuden maakunnan poliittiseksi järjestelmäksi 15 8 Asiantuntijaresurssien palkkaaminen valmisteluun 16 9 Finnhealth osakeyhtiön perustaminen Ohjausryhmän perustaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrisen osastohoidon ja näihin liittyvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen investointihankkeelle 11 Edustajan nimeäminen Ihminen edellä valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa -hankkeen ohjausryhmään Tiedoksiannot Muut asiat 24

2 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Virranta Kari puheenjohtaja Korhonen Marko varapuheenjohtaja Koponen Jukka jäsen Lahti Soile jäsen Penttinen Jorma jäsen Ålander Mika jäsen Suomalainen Mika jäsen Tsupari Hannu vatepos vpj Poistui kokouksesta 9 käsittelyn aikana klo Miettinen Tarja sote-muutosjohtaja Pekkanen Leila sote-muutosjohtaja Paronen Elsa muutosjohtaja Räsänen Henna assistentti Hiltunen Jaana asiantuntija POISSA Tervahauta Markku vatepos pj Sahrio Anne assistentti ALLEKIRJOITUKSET Kari Virranta Puheenjohtaja Henna Räsänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Pohjois-Savon liiton kirjaamossa, Sepänkatu 1, Kuopio, klo

3 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen JAOSTO 1 Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston kokouksen avaaminen. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja totesi läsnäolijat.

4 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Asioiden käsittelyjärjestys JAOSTO 2 Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin.

5 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Tilannekatsaus esivalmistelun rahoituksen käytöstä ja uudet haut 19/ /2017 JAOSTO 3 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh Tilannekatsaus esivalmistelun rahoituksesta: ESVA I ( ) Saatu rahoitusavustus tilanne , käytetty kokonaan ESVA II ( ) Saatu rahoitusavustus tilanne , käyttämättä ESVA III ( ) Saatu rahoitusavustus tilanne , käyttämättä Vuoden 2018 rahoitushaut ESVA IV haku Väliaikaishallinto Vuosien ennakoidut muutoskustannukset v 2020 n. 40 M - 47 M v 2021 n. 21 M - 27 M v 2022 n. 2 M - 4 M v 2023 n 1,5 M v 2024 n. 1 M Liiteaineisto: Liite 1. Kustannusseurantataulukko 2017 esivalmisteluavustuksen käytöstä Liite 2. Väliaikaishallinnon arvioidut kustannukset 2018 Liite 3. Hakulomake ja käyttösuunnitelma 2018 esivalmisteluavustus Liite 4. Ennakoidut muutoskustannukset v Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin.

6 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu -työryhmän puheenjohtajan nimeäminen 31/ /2017 JAOSTO 4 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh Pohjois-Savon maakunta vastaa yhteistyöalueen sopimuksen valmistelusta. Yhteistyöalueen sopimus valmistellaan Itä- ja Keski-Suomen maakuntien välillä. PoSoTe ohjaus- ja seurantaryhmä on nimennyt Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu työryhmään puheenjohtajaksi Markku Tervahaudan. Muut alueen edustajat ovat Leila Pekkanen, Jorma Penttinen ja Raimo Tuomainen. Markku Tervahauta on siirtynyt muihin tehtäviin, jonka vuoksi työryhmälle on nimettävä uusi puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Kati Kallimo hoitaa puheenjohtajan tehtäviä siirtymävaiheen aikana. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto esittää VATEPOS:lle, että se nimeää Markku Tervahaudan tilalle Yhteistyöalueen sopimuksen valmisteluun puheenjohtajan. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto esittää VATEPOS:lle, että maakuntajohtaja Marko Korhonen nimetään Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu -työryhmä puheenjohtajaksi.

7 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Maakuntalain 13 mukaisten neuvottelujen simulointiin valmistautuminen 18/02.00/2017 JAOSTO 16 Valmistelija: Tarja Miettinen, puh , tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi Maakunnissa simuloidaan maakunnan taloudellista päätöksentekoa ja voimavarojen allokointia, ohjausprosessin ja siihen liittyvien neuvottelujen ja keskustelujen toteuttamista, maakunnan sisäisiä talous- ja ohjausprosesseja, arvioidaan eri toimintojen määrärahatarpeita, verrataan vuoden 2018 toteutumaa simuloituun rahoitukseen sekä arvioidaan omia sopeuttamistarpeita rahoituksen näkökulmasta. Simuloinnin avulla otetaan haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa, maakunnissa pienennetään virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina, saadaan maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista saadaan maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena, ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta, saadaan kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä, sekä saadaan tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista. Simuloinnilla on tärkeä merkitys myös ministeriössä tapahtuvan valmistelulle ennen pysyviä ohjaus- ja vuorovaikutuskäytäntöjä. Myös simuloinnin viestinnällinen ja sitouttava merkitys on suuri. Simuloinnin harjoittelua on laitettu käyntiin ministeriökohtaisesti. Maakunnalle tuleva rahoitus ei näissä keskusteluissa ole ensisijaisessa roolissa, mutta toiminnan osalta tehtävät päätökset on huomioitava talout-ta tasapainotettaessa.

8 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Liitteet Simulointisuunnitelma, VM Simuloinnin vuosikello Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto sopii simuloinnin käytännöistä. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto keskusteli tulevista simuloinneista. Yhteensä simulointeja tulee 13 kpl. THL on lähettänyt tapaamispyynnön. Aiheena tulevien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi. Kyseiseen neuvotteluun sovittiin nimettäväksi Järjestäminen ja konsenirakenne -jaosto. Kyseisen asian yhteyshenkilöksi ja vastuuvalmistelijaksi sovittiin nimettäväksi Eija Peltonen. Lisäksi sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. JAOSTO 5 Valmistelija: Tarja Miettinen, puh , tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi Keskushallinnossa simuloidaan yleiskatteisen rahoituksen laskentaa ja jakamista, näihin liittyvää päätök-sentekoa, erillismomenttien rahoituksen jakamista, yhteisen näkemyksen luomista rahoituksen kokonai-suudesta ja sopeuttamisurasta sekä ohjausprosessin ja siihen liittyvien neuvottelujen ja keskustelujen toteuttamista. Maakunnissa simuloidaan maakunnan taloudellista päätöksentekoa ja voimavarojen allokointia, ohjaus-prosessin ja siihen liittyvien neuvottelujen ja keskustelujen toteuttamista, maakunnan sisäisiä talous- ja ohjausprosesseja, arvioidaan eri toimintojen määrärahatarpeita, verrataan vuoden 2018 toteutumaa si-muloituun rahoitukseen sekä arvioidaan omia sopeuttamistarpeita rahoituksen näkökulmasta. Simuloinnin avulla

9 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto otetaan haltuun maakuntien talous - ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa, - maakunnissa pienennetään virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina, - saadaan maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista - saadaan maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuote-na, - ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta, - saadaan kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä sekä - saadaan tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista. Kuva1: Maakuntatalouden ja toiminnan koko neuvottelukehikko osana julkisen talouden suunnittelua (JTS) Pohjois-Savon osalta sektorikohtaiset neuvottelut ovat jo käynnistyneet seuraavasti: - Maakuntatalouden aloitustilaisuus , mukana Elsa Paronen. Jatkossa vastuulliset Tarja Miettinen ja varalla Soile Lahti sekä maakuntajohtja Marko Korhonen kun käsitellään uuden maakunnan kokonaisrahoitusta. - Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloituskeskustelu maakuntasalissa, mukaan kutsuttuna järjestäminen ja konsernirakennejaosto. Jatkossa sisältyy osaksi STM:n kanssa käytäviä neuvotteluja. - Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloituskeskustelu Helsingissä, mukana

10 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Leila Pekkanen, Tarja Miettinen ja Jorma Penttinen. Jatkossa mukana neuvotteluissa maakuntajohtaja Marko Korhonen/ylijohtaja Kari Virranta, Jari Saarinen (sote-tuotanto), Leila Pekkanen (sote-järjestäjä), Tarja Miettinen (talous), Pekka Puustinen (hyte), Eija Peltonen (indikaattorit ). Seuraava varsinainen neuvottelu Helsingissä. Neuvottelua edeltäviä määräaikoja: o saadaan KUVA-mittariston kooste STM:n ja maakuntien käyttöön. o ilmoitettava maakunnista ilmoitukset neuvotteluun osallistuvista henkilöistä o SKYPE/LYNC kokous neuvottelun agendasta. o THL:n arviointiraportit (luonnokset) käytössä. - Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Mikkelissä mukana Juha Kaipiainen. Jatkossa talouden osalta lisäksi Tarja Miettinen. - Sisäministeriön (SM) aloitustilaisuus , mukana Jukka Koponen. Seuraava neuvottelu Helsingissä. Jatkossa lisäksi talouden osalta Tarja Miettinen. - Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) aloitustilaisuus , mukana Satu Vehreävesa ja Marko Korhonen sekä muita vastuuvalmistelijoita mm ELY:stä. Jatkossa lisäksi talouden osalta Tarja Miettinen. - Maakuntalain 13 mukainen neuvottelu klo 10:15-11:45 Helsingissä. Neuvotteluun osallistuu maakuntajohtaja Marko Korhonen (vastuuhenkilö). Osallistujiksi toivotaan valmistelun yleis-, talous- ja toimialojen johtoa. Keskusteluissa tulee voida käsitellä toimialojen kehittämistä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Osallistujia voi tulla myös kuntayhtymistä, kuntien ja valtion siirtyvistä organisaatioista. Enintään 8 henkilöä. Neuvotteluun on tuotava aluekehityskeskustelusta, pelastustoimen neuvotteluista ja sote-neuvotteluista lyhyt yhteenveto (pohjaa valmisteltu VN-yhteistyön työpajassa). o Neuvottelussa käsitellään esisijaisesti maakunnan talouteen liittyviä asioita: kustannuske-hitystä, rahoitusta ja investointisuunnitelmaa. Lisäksi neuvottelussa käsitellään tarvittavia toimenpiteitä, joilla maakunnan tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus voidaan turvata JTS-huomioiden. o Myös tietojärjestelmät ja tietohallintoa koskevia asioita voidaan ottaa keskusteltavaksi. Osallistujiksi toivotaan valmistelun yleis-, talous- ja toimialojen johtoa. o Keskusteluissa tulee voida käsitellä toimialojen kehittämistä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Osallistujia voi tulla myös kuntayhtymistä, kuntien ja valtion siirtyvistä organi-saatioista. o Enintään 8 henkilöä. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto: 1. Merkitsee tiedoksi ja tarvittaessa tarkistaa eri ministeriöiden ja muiden neuvotteluosapuolten simulointineuvotteluihin osallistuvat Pohjois-Savon maakunnan edustajat THL/STM neuvotteluihin osallistuvat maakuntajohtaja Marko Korhonen/ylijohtaja Kari Virranta, Leila Pekkanen ( sote-järjestäjä), Jari Saarinen (sote-tuotanto), Pekka Puustinen (hyte), Eija Peltonen (indikaattorit ) ja Tarja Miettinen (talous).

11 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Sektoreittain käytäviin neuvotteluihin nimetty vastuuhenkilö kokoaa tarvittavat muut edustajat: SM neuvotteluihin osallistuvat Jukka Koponen (vastuuhenkilö) MMM neuvotteluihin osallistuvat Juha Kaipiainen (vastuuhenkilö) TEM neuvotteluihin osallistuvat Satu Vehreävesa (vastuuhenkilö) Maakuntalain 13 mukaiseen neuvotteluun klo 10:15-11:45 Helsingissä osallistuu maakuntajohtaja Marko Korhonen (vastuuhenkilö). Edellä mainittuihin neuvotteluihin talouden osalta osallistuu Tarja Miettinen. Maakuntatalouden valmisteluun osallistuu Tarja Miettinen, varalla Soile Lahti sekä maakuntajohtaja Marko Korhonen kun käsitellään uuden maakunnan kokonaisrahoitusta. 2. Nimeää hallintoalajaoston alaisen työryhmän / tiedolla johtaminen valmisteluun asiantuntijat SM:n indikaattoritieto Jukka Koponen tai hänen nimeämänsä MMM:n indikaattroitieto Juha Kaipiainen tai hänen nimeämänsä TEM:n Jan Blomberg ja Satu Vehreävesa tai heidän nimeämänsä Lisäksi todetaan, että THL:n / STM:n vastuuhenkilönä toimii Eija Peltonen. Hyväksyttiin.

12 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Maakunnan TAHE-valmistelun tilannekatsaus 22/ /2017 JAOSTO 6 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh Taustalla maakuntahallituksen käynnistämä valmistelu Pohjois-Savon maakuntauudistuksen liikkeenluovuttajina toimivien eri organisaatioiden talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottaminen tulee muuttumaan osana maakuntauudistusta. Muutos TAHE-palveluissa johtuu siitä, että Pohjois-Savon maakunnalla on valmistelussa olevan lain mukaan käyttövelvoite kansalliseen TAHE-palvelukeskukseen. Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että lokakuussa 2017 perustetaan maakunnan oma talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyhtiö (MAKUTAHE OY) perustajina Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) ja Pohjois-Savon liitto (PSL). Yhtiön piti aloittaa toimintansa 2018 ja siihen liittyvät omistukset piti siirtyä uudelle maakunnalle 2019 alusta. Kansallisen palvelukeskuksen Hetli Oy perustaminen kesäkuussa 2017 ja kesälomien 2017 aikana päätetty pitkittynyt esivalmisteluaika saakka muuttivat tätä Pohjois-Savon omaa MAKUTAHE Oy:n valmistelusuunnitelmaa. Maakuntahallitus muutti aiempaa päätöstään kokouksessaan ja antoi valmisteluryhmälle luvan vaihtoehtojen selvittämiseen. Pohjois-Savon oman maakunnallisen yhtiön (perustajat PSSHP ja PSL) sijaan on nyt selvitetty vaihtoehtoina: 1) MAKU TAHE Oy olemassa olevan operaattorin perustamana paikallisena yhtiönä, 2) MAKU TAHE Oy palvelujen järjestäminen olemassa olevan TAHE-yhtiön toimesta tai 3) MAKU TAHE palvelujen hankkiminen Hetli Oy:ltä. Vaihtoehtojen selvittämiseksi on valmisteluryhmä sairaanhoitopiirin talousjohtaja Kari Janhosen johdolla kuullut Hetli Oy:n, Monetra Oy:n ja KuntaPron toimintatapaehdotuksia palvelujen tuottamisessa uuden maakunnan MAKUTAHE-palveluiden järjestämiseksi. Kuulluista vaihtoehdoista Monetra Oy:n toimintaehdotukset vaikuttavat Pohjois-Savon palvelutuotannon etenemisessä parhaimmalta vaihtoehdolta. Perusteluina mm. se, että Monetra Oy on yksi toimija Hetli Oy:n kansallisesti tavoitteleman 4-6 tuottajan roolissa ja Monetra Oy:n tietojärjestelmät vastaavat parhaiten Pohjois-Savossa tehtyihin järjestelmävalintoihin. Lisäksi MAKUTAHE Oy:n palvelukseen siirtyvän henkilöstön osalta Monetra Oy:n ehdottaman paikallisen tytäryhtiön perustaminen nähtäisiin turvallisimpana vaihtoehtona, koska työpaikat kiinnittyisivät Pohjois-Savoon. Kansallinen palvelukeskus Hetli Oy perustettiin kesäkuussa 2017 ja sen toiminnan piti käynnistyä 2017 aikana. Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kuitenkin , että Hetli Oy:tä koskeva sääntely poistuu hallituksen esityksestä ja että se puoltaa yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Mikäli maan hallitus näin etenee, se yksinkertaistaa maakuntahallituksen päättämää Pohjois-Savon TAHE-yhtiöittämiseen liittyvää valmistelua. Valmisteluryhmän ehdotus on, että MAKUTAHE Oy valmistelua jatkettaisiin Monetra Oy:n kanssa. MAKUTAHE Oy:n perustaminen on tavoitteena tehdä liikkeenluovutuksin siten, että Monetra Oy perustaisi uuden tytäryhtiön paikallisesti. Mikäli uusi Pohjois-Savon maakunta

13 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto alkaa on tavoitteena se, että uuden MAKUTAHE Oy:n toiminta käynnistetään vuoden 2019 alusta, mahdollisuuksien mukaan aikaisemminkin. Näin MAKUTAHE tukipalvelut olisivat tukemassa uuden maakunnan pystyttämistä oikea-aikaisesti. Valmistelulinjauksia perustettavan MAKUTAHE yhtiön valmistelusta tehdään Pohjois-Savon maakuntahallituksen käsittelyn lisäksi erikseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksessa ja Kuhilas Oy:n hallituksessa marraskuun aikana. Tavoite on, että uusi yhtiö muodostettaisiin alussa vähintään näiden kolmen toimijan kesken, niiden liiketoiminnoista perustaen. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan luvan maakunnan TAHE-valmistelulle siten, että Pohjois-Savon uusi maakunta järjestää kolmannen (mahdollisesti Monetra Oy) tahon kanssa TAHE-palvelukeskuksen käyttövelvoitteen piiriin kuuluvat tehtävät, jos päätöksentekoon liittyvät tiedot ja selvitykset sen mahdollistavat. Valmistelua on edistetty Monetra Oy:n kanssa maakuntahallituksessa linjatulla tavalla ja siihen ovat osallistuneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuhilas Oy, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto. Monetra-konsernin (emo) ja maakunnan TAHE-tytäryhtiön perustamisen valmistelutunnusteluja tehdään usean maakunnan välisenä yhteistyönä alueilla Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi Monetra Oy:n johdolla. Ensimmäinen kokous pidettiin aiheina omistukseen liittyvät kysymykset ja yhtiöiden perustaminen. Monetra-konsernia luonnostellaan neljän maakunnan perustettavaksi. Nykyisen omistajan Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaan keskuskaupunkien välillä on tehty keskinäinen sopimus omistukseen liittyvistä asioista siten, että molempien omistukset Monetra Oy emoyhtiöstä on muista mahdollisesti yhtiöön uusina liittyvistä osakkaista riippumatta Pirkanmaa - Oulu akselilla yhteensä 38% ja Pirkanmaa - Tampere akselilla yhteensä 38%. Omistuksia on valmisteltu arvioitujen liikevaihtojen ja liikkeenluovutuksessa siirtyvien tase-erien pohjalta. Laskelmat täsmentyvät emo- ja tytäryhtiöitä perustettaessa. Paikallisesta näkökulmasta omistamista tärkeämpänä pidetään toimivia ja kustannustehokkaita palveluita. Pohjois-Savon osalta valmistellaan omaa tytäryhtiön yhtiön perustamiseen liittyvää projektia, vähintään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Kuhilas Oy:n, Kuopion ja Pohjois-Savon liiton toimesta. Päätökset projektista valmistellaan kevään 2018 aikana, jokaisessa mukaan lähtevässä organisaatioissa osaltaan. Uuden maakunnan uudistuvan TAHE-palvelutuotannon (yksi paikallinen yhtiö) osalta olisi tärkeää heti aloitettaessa mahdollisimman laaja-alainen yhteistyöalueella. Nykytilanne uutta maakuntaa muodostavissa organisaatioissa on se, että alueella on 23 erilaista TAHE-palvelujen järjestämistapaa. Lisäaineistona: Monetra konsernin suunnittelupalaveri Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee liitteenä olevan esittelyn tiedoksi tilannekatsauksena maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) yhtiöittämiseen liittyvänä valmisteluna. Lisäksi Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto esittää VATEPOS:lle linjattavaksi, että maakunnan TAHE valmistelua edistetään tiedoksisaatetulla tavalla riippumatta siitä käynnistyykö uusi maakunta alkaen. Päätökset Monetra konserrniin liittyvistä Pohjois-Savon maakunnan nykyisistä TAHE toimijoista tehdään kussakin organisaatiossa

14 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto erikseen. Valmistelua on tehty pohjalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuhilas Oy, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto. Hyväksyttiin.

15 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Ehdotus uuden maakunnan poliittiseksi järjestelmäksi 30/ /2017 JAOSTO 7 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh Hallinto-, henkilöstö ja talous alajaoston Hallinto työryhmän alatyöryhmä Poliittinen järjestelmä ja osallisuus on valmistellut ehdotuksia uuden maakunnan poliittiseksi järjestelmäksi. Poliittisen järjestelmän lähetekeskustelua on käyty em. Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmistelun lisäksi Pirkanmaan järjestämässä yhteisessä muutosjohtajatilaisuudessa ja Helsingissä muutosjohtajaverkostotapaamisessa. Maakuntavaalit pidetään olemassa olevan maakuntauudistusvalmistelun mukaisesti Pohjois-Savossa eri puolueet alkavat valmistautua vaaleihin maaliskuussa Poliittisen järjestelmän valitsemisen etenemiseksi tulevaan maakuntaan tarvitaan käydä valinnan mahdollisuuksista myös poliittinen keskustelu. Lisäaineisto (jaetaan kokouksessa): Poliittisen järjestelmän vaihtoehdot Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päättää ehdottaa Pohjois-Savon maakuntahallitukselle ja eri piirijärjestöjen puheenjohtajille ja toimitusjohtajille järjestettäväksi yhteistilaisuutta, jossa esitellään poliittisen järjestelmäehdotuksen vaihtoehdot ja käydään lähetekeskustelu poliittisen järjestelmän jatkovalmistelusta. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päätti kutsua Pohjois-Savon maakuntahallituksen ja eri piirijärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat työpajaan, jossa työstetään poliittisen järjestelmäehdotuksen vaihtoehtoja ja käydään keskustelu poliittisen järjestelmän jatkovalmistelusta.

16 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Asiantuntijaresurssien palkkaaminen valmisteluun 19/ /2017 JAOSTO 8 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmisteluun on palkattu n 30 eri henkilöä. Lisäresurssitarve on 12 henkilötyövuotta. Työnantajana toimii Pohjois-Savon liitto ja lähiesimiehenä hallintojohtaja. Noin puolet hankitusta valmisteluresurssista on hankittu nykyisiltä työnantajilta, tekemällä työpanoksen käytöstä ja siitä aiheutuvien kulujen korvaamisesta sopimus. Nämä työpanokset ovat pääsääntöisesti henkilön osatyöpanoksen ostoa (20%-90%), joten sopimuksen avulla valmisteluun osallistuvien henkilöiden henkilöstö- ja esimiesvastuut eivät ole siirtyneet Pohjois-Savon liitolle. Sopimuksen mukainen yhteistyökorvaus (ei arvonlisäverollinen palvelu) rahoitetaan valtionvarainministeriötä saadulla avustuksella siten, että kukin organisaatio osoittaa omavastuuosuutena vaaditun 10% osuuden korvausta hakiessaan. Lopullinen avustuksen kokonaismäärä tasataan toukokuun 2018 laskutuksen yhteydessä, kirjanpidosta todennettavien kustannusten perusteella. Lisäaineistona: Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmisteluhenkilöstö Maakuntavalmistelun laajentumiseen tarvitaan lisätyövoimaa seuraavasti: - SOTE-tuotannon arkkitehtityöryhmää täydennettään kolmella (3) 20% (1 pv/vko) valmistelijalla ajalla (4kk) seuraavilla alueilla suunnitellun valmistelun vahvistamiseksi: o Varkaus ja Joroinen, o Siilinjärvi o SisäSavo+ (SisäSavo & Nilakka). Nimettyjen lisävalmistelijoiden nykyisille työnantajille korvattava avustus on enintään /kk ja omavastuu 240 /kk., jolloin VM:n rahoituksesta tähän varataan ICT ja Digi-alajaoston vastuulla olevan työn valmisteluun palkataan o Mika Ålander, tietohallintopäällikkö, Ylä-Savon sote 40% o Korhonen Sari, tietohallintopäällikkö, Kuopion kaupunki, tietohallinto 50% o Kuosmanen Pauli, asiantuntijalääkäri, Kuopion kaupunki, tietohallinto 50% o Pekkarinen Tuomo, tietohallintojohtaja, PSSHP, tietohallinto 50% - Nimettyjen lisävalmistelijoiden nykyisille työnantajille korvattava avustus on enintään /kk/hlö ja omavastuu /kk/hlö, jolloin VM:n rahoituksesta tähän varataan Hallinto -alajaoston alaisen tiedolla johtaminen, tietosuoja ja tietoturva työryhmän vastuulla olevan työryhmän valmisteluun haetaan lupaa käynnistää asiantuntijahaut o % kokonaisarkkitehtiasiantuntija (KA) Marika Pentikäisen seuraajaksi alkaen siten, että haku osoitetaan uuteen maakuntaan siirtyville organisaatioille. Hakuprosessin aikana kokonaisarkkitehtivalmistelun jatkuvuus turvataan ostopalvelulla Istekki Oy:ltä. Keskeisin tehtävä on eri työryhmien valmistelun tuki eheän valmistelukokonaisuuden turvaamiseksi nykytilasta tavoitetilaan ehdotuksia laadittaessa. Arvioidut kustannukset Tehtävä jatkuu keskeytymättä, mikäli

17 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto VM:n avustus alkaen saadaan. o 50% sote tiedolla johtamisen arkkitehti alkaen. Kysterin johtava ylihoitaja Eija Peltonen on vastannut sote tiedolla johtamisen määrittelytyöstä oman työnsä ohella. Eija on myös Pohjois-Savon maakunnan vastuuvalmistelija kansallisessa KUVA-työryhmässä. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa laativat alustavaa tiedolla johtamisen kansallista tie-tomallia. Ko. valmisteluun tulee STM:stä pyyntö alkavalla viikolla nimetä siihen maakunnan vastuuhenkilö ja Eija ko. asioista jo vastaavana tulee siihen nimetä. Tiedolla johtamisen työryhmään on lisäksi pyydettävä edustajat talouden simuloinnin keskeisiltä sektoriministeriöiden Pohjois-Savon edustajista (MMM, SM, TEM). o 100% tietosuojavastaava tehtävä alkaen siten, että haku osoitetaan uuteen maakuntaan siirtyville organisaatioille. Tehtävä on lakisääteinen uudelle maakunnalle. Tehtävän täyttöön on haettu VM:n valmisteluavustusta taloustyöryhmän vastuulla olevaan valmisteluun haetaan lupaa käynnistää asiantuntijahaku o 100% talousasiantuntijan tehtävään alkaen siten, että haku osoitetaan uuteen maakuntaan siirtyville organisaatioille. Keskeisin tehtävä on maakuntatalouden simulointiin ja koetalousarvion laadintaan liittyvien talousasioiden valmistelu. Arvioidut kustannukset Tehtävä jatkuu keskeytymättä, mikäli VM:n avustus alkaen saadaan. o Lisäksi haetaan lupaa ostaa Istekki Oy:ltä projektipäällikköpalvelu maakunnan TAHE-valmisteluun Monetra yhteistyönä. Arvioidut kustannukset saakka. Hyväksyttiin.

18 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Finnhealth osakeyhtiön perustaminen 32/ /2017 JAOSTO 9 Valmistelija: Leila Pekkanen; leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, Sairaanhoitopiiri on pyytänyt Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lausuntoa FinnHealth-osakeyhtiön perustamisesta. Yhtiön perustaminen liittyy terveysmatkailupalvelujen kehittämiseen, jota KYS on tehnyt Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hanketyön kautta. Terveysmatkailulla tarkoitetaan ihmisten matkustamista toiseen maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa. Terveysmatkailua on myös se, kun ihmiset siirtyvät kotoa toiselle alueelle maan sisällä hoidon vuoksi. Sairaanhoitopiirin hallituksen esityksessä todetaan: FinnHealth-palvelun maksavia asiakkaita ovat olleet yksityishenkilöt, hoidettujen henkilöiden kotimaat ja vakuutusyhtiöt. Palvelua ja asiakashankinnan prosessia on testattu noin 300 henkilöllä. FinnHealthille on kehitetty oma palvelulinja KYS normaalitoiminnan rinnalle. Varsinaiset hoidot on toteutettu ja kokonaispalvelua on testattu tavanomaisten prosessien ohessa. Palvelu on vakiinnuttanut paikkansa osana KYSin toimintaa. FinnHealth-kehittäminen on osa KYSin kansainvälistymistä ja se profiloi KYSiä kansainvälisesti. FinnHealth Oy:n asiakkaat tuovat taloudellisen lisän (maa)kuntarahoituksen päälle. Jotta FinnHealth-toimintaa voidaan jatkossa harjoittaa ja toimintaa laajentaa, tulee se kuntalain mukaan yhtiöittää. Lisäksi vuoden 2014 alusta voimaan astunut terveydenhuoltolain muutos mahdollistaa potilaille oikeuden valita vapaasti hoitopaikka Suomen erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta. Perustettava FinnHealth Oy on 100 % julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu PSSHP konserniin. Yhtiöittämisen tavoitteena on: 1. FinnHealth Oy toimii yhtenä Suomen johtavana terveysmatkailupalveluita tuottavana yhtiönä ulkomaalaisille potilaille 2. FinnHealth Oy mahdollistaa itse maksavien potilaiden (ns. kuntalaskutuksen ulkopuolelta) hoitoon hakeutumisen 3. FinnHealth Oy tuottaa vakuutusyhtiöille näiden aloitteesta sopimuspohjaisia palveluita. 4. FinnHealth Oy tuottaa palvelua lääkeyhtiöille ja lääketieteen teknologiayrityksille tutkimuspalveluita. FinnHealth Oy mahdollistaa lyhyt- ja pitkäkestoisten koulutusvierailujen maksullisen järjestämisen. Sairaanhoitopiirin valtuuston käsittelyyn yhtiöittäminen viedään kevään aikana.

19 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Lisäaineisto: Kuntayhtymän hallitus Liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen) Pohjois-Savon maakunta- ja sotevalmistelun lausuntona todetaan, että terveysmatkailun kehittäminen ja yhtiön tavoitteet sekä liiketoimintasuunnitelma ovat maakunta-uudistuksen strategisten linjausten mukaiset. Yhtiön perustaminen on tarkoituksenmukaista. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Tsupari poistui asian käsittelyn aikana klo

20 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Ohjausryhmän perustaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrisen osastohoidon ja näihin liittyvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen investointihankkeelle 36/ /2017 JAOSTO 10 Valmistelija: Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh Sairaanhoitopiirissä on käynnistymässä Psykiatriatalon hankesuunnitelman laatiminen. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa asiaa ei ole käsitelty, eikä hankesuunnitelman käynnistymistä ole esitelty sote-muutosjohtajille tai tuotannon valmistelijoille. Hanke tullee toteutumaan todennäköisesti uuden maakunnan käynnistyessä, joten hanke on hyväksyttävä ja käsiteltävä maakuntavalmistelussa. Hankkeen kustannukset tulevat sisältymään tulevan maakunnan käyttötalouteen, joten hankkeen vaikutukset on arvioitava myös maakuntatalouden kannalta. Lisäksi hanke voi sisältää palveluja, jotka koskevat YTA aluetta ja investointi on sisällytettävä YTA-alueen investointisuunnitelmaan. Hankkeen taustalla on julkisten lehtitietojen perusteella nykyisten tilojen ahtaus, toimimattomuus ja sisäilmaongelmat. Tilasuunnitelmat koskevat nykyisten toimintojen osalta Kuopion psykiatrisen keskuksen tiloja ja Julkulan sairaalan tiloja. Posote-loppuraportin ja maakuntahallituksen linjausten mukaisesti suunnittelussa tulee huomioida maakunnallinen integroitu perus- ja erityistason palvelumalli ja YTA-alueen yhteiset ratkaisut. Sote-ja maakuntauudistukseen liittyvä maakuntavaltuuston päätös : Maakuntahallitus ja valtuusto ovat linjanneet valmistelun maakuntaan siirtyvien toimintojen osalta huomioitavaksi, että ne nykyisten organisaatioiden toiminnan uudistushankkeet (esim. ulkoistushankkeet), mukaan lukien mittavat henkilöstövaikutusten hankkeet ja investointihankkeet on valmisteltava maakunnallisena yhteistyönä. Maakunnan järjestäminen ja konsernirakennejaosto nimeää vastuullisen valmistelu-työryhmän ja asettaa tavoitteet ko. selvityksiin maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti ja edelleen: Hankkeiden arviointi tehdään mm. sekä tulevan maakunnan talouden ja toiminnan näkökulmasta että kuntien talouden ja siihen vaikuttavien valtionosuuksien näkökulmasta. Edellä mainitut hankkeet käsitellään maakuntauudistuksen väliaikaisessa toimielimessä (VATEPOS) ennen maakuntahallituksen tai tarvittaessa maakuntavaltuuston käsittelyä. Järjestäminen ja konserni -jaosto nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistyvän Psykiatrian sairaalahankkeen ohjausryhmän, joka koostuu seuraavien tahojen edustajista: Sairaanhoitopiirin edustus 2 jäsentä Sote-valmistelun edustus: - tuotantoryhmän pj Jari Saarinen ja varaedustajana Mikko Korhonen

21 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajat: Kuopio, Varkaus ja Iisalmi (osastohoitoa järjestävät yksiöt PoSoTe linjauksen mukaisesti) Sote- ja maakuntavalmistelun investointiryhmän (lausunnonantajaryhmä) 1 edustaja (pj) Sote-ja maakuntavalmistelun taloustyöryhmän edustaja, sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen Sote- ja makumuutosjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen Työryhmän tehtävät: työryhmä vastaa hankevalmistelun ohjauksesta siten, että hankesuunnittelu noudattaa maakunnan asettamia valmistelulinjauksia sekä valmistelun palvelujärjestelmän linjauksia ja toimintamalleja Työryhmä vastaa, että investoinnin talousvaikutukset arvioidaan maakunnan talouteen ja maakunnan kantokyky huomioon ottaen. Työryhmä vastaa, että hankesuunnitelmat käsitellään sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun työryhmissä siten, että esitykset tulevat päätöksentekojärjestyksessä järjestäminen- ja konsernijaoston, VATEPOS-väliaikaisen toimielimen käsittelyyn sekä tarvittaessa maakuntahallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Hankesuunnitelma on käsiteltävä YTA-alueen valmistelutyöryhmässä, jolta pyydetään lausunto Hyväksyttiin. Lisäksi sovittiin, että ohjausryhmää täydennetään pienten kuntien edustajilla (1-2 kpl) sote-tuotanto työryhmän toimesta.

22 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Edustajan nimeäminen Ihminen edellä valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa -hankkeen ohjausryhmään 34/ /2017 JAOSTO 11 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusetelikokeilu laajenee nykymuotoisena perusterveydenhuollon valinnanvapauskokeiluna vuoden 2018 alkupuolella Kuopion, Kysteri-liikelaitoksen toiminta-alueelle sekä Joroisiin. Laajentuminen toteutetaan vaiheittain. Laajennuksen myötä osallistujat/organisaatiot lisääntyvät ja on tarkoituksenmukaista nimetä alueellinen ohjausryhmä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on lähettänyt nimeämispyynnön koskien Ihminen Edellä valinnanvapauskokeilun hankkeen ohjausryhmään. Lisäaineisto: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän nimeämispyyntö Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päättää nimetä edustajaksi Ihminen edellä valinnanvapauskokeilun ohjausryhmään Jari Saarisen ja hänen varalleen Leila Pekkasen. Hyväksyttiin.

23 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Tiedoksiannot JAOSTO 12 1) Viestintävastaavaksi on nimetty Jaana Hiltunen (50%) 2) Sote-koordinaattori. STM päätös rahoitus , yhteensä ) Maakuntien tilakeskus, asiakasneuvottelukunta 4) TYÖKE ohjausryhmä (Työikäisten terveydenhuolto osana sote muutosta) 5) Oma Maakunta - kierros Virtuaalikeskustelu klo Maakuntakierros ) TEM aluekierros (alustava) 7) Epävirallinen YT-toimielin ) Raportointipohja työryhmille 9) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilun laajeneminen 10) Kirje: Tehy Maakunnan hallintosääntö ja hoitoalan johtaminen 11) Kirje: Talentia Sosiaalihuollon asiantuntijat maakunnan konsernijohtoon ja maakunnan liikelaitoksen johtotehtäviin 12) Esitys Pohjois-Savon läntisten kuntien SOTE-palvelujen järjestämisestä tulevan maakunnan liikelaitoksen taseyksikkönä Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin.

24 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Muut asiat JAOSTO 13 Seuraava kokous torstaina klo. 8-9, maakuntasali Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.