4 VUODEN 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 14 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous AIKA :25-10:30

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous AIKA :25-10:30 PAIKKA HSY, Ilml, kokoushuone Joutsen ASIAT Otsikko Si vu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2 SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2016 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 3 YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA VUODEN 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 14 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15

2 PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Päivi Kuusjärvi, Helsingin kupunki, vltkirjll Henry Westlin, Vntn kupunki, vltkirjll Hrri Kivinen, Espoon kupunki, vltkirjll Christoffer Msr, Kuniisten kupunki, semvltuutuksell Mi Nygård, HSY, hllituksen puheenjohtj Rimo Inkinen HSY, toimitusjohtj Sri Forsström HSY, johtv lkimies Riitt-Liis Hhtl HSY, viestintäjohtj ALLEKIRJOITUKSET Päivi Kuusjärvi puheenjohtj, Helsinki Sri Forsström pöytäkirjnpitäjä Henry Westlin Vnt Hrri Kivinen Espoo Christoffe Msr Kuniinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirj on julkistu HSY:n verkkosivuill osoitteess

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtymäkokous 1 Päätetään c d todet kupunkien vltuuttmt yhtymäkokousedustjt sekä muut ko kouk sen osnottjt todet perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustjien ääni vl ls t sekä lti j vhvist yhtymäkokouksen ääniluettelo vlit yhden yhtymäkokousedustjist yhtymäkokouksen pu heenjoh t jk si, jok kutsuu pöytäkirjnpitäjän ltimn pöytäkirjn tästä kokouksest sekä todet, että kikki vltuutetut yhtymäkokousedustjt llekirjoittvt pöy tä kir jn pi tä jän knss yhtymäkokouksess lditun pöytäkirjn. Päätös: Yhtymäkokous päätti c d todet kupunkien vltuuttmt yhtymäkokousedustjt sekä muut ko kouk sen osnottjt todet perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustjien ääni vl ls t sekä lti j vhvist yhtymäkokouksen ääniluettelo vlit Helsingin kupungin kupunginknslin oikeusplvelujen joht vn kupunginsimiehen Päivi Kuusjärven yhtymäkokouksen pu heen joh t jk si, jok kutsui pöytäkirjnpitäjäksi johtvn l ki miehen Sri Forsströmin ltimn pöytäkirjn tästä kokouksest, sekä todet, että kikki vltuutetut yhtymäkokousedustjt llekirjoittvt pöy tä kir jn pi tä jän knss yhtymäkokouksess lditun pöytäkirjn. Liitteet ÄÄNILUETTELO

4 PÖYTÄKIRJA 1/ HSY Hllitus Yhtymäkokous SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2016 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 1324/ /2015 HSY Hllitus 54 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelij Johtv lkimies Sri Forström, p Trkstuslutkunt teki vuoden 2016 rviointikertomuksess yh ty mä kokouk sel le ehdotukset suosituksiksi HSY:n hllitukselle. Yhtymäkokous päät ti kokouksessn merkitä tiedoksi trkstuslutkunnn r vioin ti ker to muk sen vuoden 2016 toiminnst j tloudest sekä lähettää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle j kehott hllitust n t mn yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin trks tus lu t kun nn suositusten perusteell on ryhdytty. Hllitus päättää nt yhtymäkokoukselle seurvn selvityksen toi men piteis tä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty: Ehdotus (RI): 1. Trkstuslutkunt pitää tärkeänä, että kyerriskeihin v ru dutn j niiden toi min tn vrtn resurssej: HSY on vuoden 2018 lust hnkkinut ostoresurssin tie to tur v-sin tun tijn HSY:l le. Hänen tehtävänään on lti käytännön tietoturvohjeistus, kou lut t käyttäjiä, perust tietoturvryhmä j muodost tietoturvn hllin t käy tän nöt. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin j vrutuminen on melko hyväl lä t sol l. Kyerriskeihin vrutuminen on pitkäjänteistä, jtkuv työtä. 2. Trkstuslutkunt suositt, että ilmstonmuutokseen so peu tumi sen toi men pi tei den toteutumist seurtn säännöllisesti: Pääkupunkiseudun ilmstonmuutokseen sopeutumisen strtegin (2012) on koottu linjuksi j toimenpiteitä, joill pääkupunkiseutu v rutuu ilmstonmuutoksen j ilmston vihtelun vikutuksiin. Strtegin toimen pi teet j linjukset on jettu khteen ryhmään: seudulliset j yhteiset str te gi set lähtökohdt ilmstonmuutokseen sopeutumisess sekä lyhyen i k vä lin ( ) toimenpidelinjukset. Toimenpidelinjukset on mää ri tel ty seitsemälle sektoreille sekä sektorirjt ylittäville iheille. Pääkupunkiseudun ilmstonmuutokseen sopeutumisen strtegin toi menpi de lin juk set ovt toteutuneet pääosin hyvin. Kupungit, kuntyhtymät j seu dul li set toimijt ovt täsmentäneet linjuksi konkreettisiksi toi men piteik si j hnkkeiksi j toteuttvt niitä sekä strtegisi linjuksi omss toi min ns sn. Seudun sopeutumisess on kuitenkin edelleen ukkoj j myös sektoreit j lueit, joiss sopeutuminen ei vielä ole os kikke suun nit te lu j toimint. HSY yhdessä pääkupunkiseudun kupunkien kns s selvitti seudun sopeutumisen uusi hsteit j pi no pis te lu ei tvuo si n 2016 j Uusille pinopistelueille tunnistettiin myös rt ki su-

5 PÖYTÄKIRJA 1/ j j kehittämiskohteit. Sopeutumisstrtegin j seudun sopeutumisen seurnt ohj IL SE-seurn t ryh mä, jok koostuu pääkupunkiseudun kupunkien sekä HSL:n, HSY:n j Kuum-kuntien edustjist. HSY koordinoi pääkupunkiseudun sopeutumisstrtegin seurnt j rpor toi siitä vuosittin. Sopeutumisstrtegin toteutumist on seurttu vuodes t 2012 lähtien. Rportit on koottu HSY:n nettisivuille ( urnt.spx) ILSE-ryhmä on päättänyt, että jtkoss seudun uusien pi nopis te luei den sopeutumisen toteutumist seurtn strtegin seurnnn yh tey des sä. Uusimpn seurntrporttiin (vuoden 2017 toimet) kootn si ten myös ilmstonmuutokseen sopeutumist edistäviä toimi uusien pino pis te luei den oslt. Vuoden 2017 seurntrportti vlmistuu toukokuun 2018 loppuun mennessä. 3. Trkstuslutkunt kiinnittää huomiot luottmuksen rkentmisen tr pee seen joh don j henkilöstön välillä: Asi käsiteltiin henkilöstökyselyn HSY-tson tuloksien j toimenpiteiden kä sit te lyn yhteydessä. Tämän perusteell lditun kehittämissuunnitelmn mu ki ses ti HSY selvittää johdon j henkilöstön välisen luottmuksen ny kyti ln j tekee suunnitelmn niistä sioist, joihin on tärkeintä keskittyä HSY:n johtmisess luottmuksen prntmiseksi. Syksyn ikn johtmisen peritteit käsiteltiin esimiesten knss työpjss, tämän perusteell johtoryhmä hyväksyi HSY:n johtmisen peritteet Trkstuslutkunt pitää tärkeänä, että joneuvojen pi kn t misjär jes tel mää käyt töön otettess työnntj j -tekijä ovt yhteisesti hy väk sy neet pelisäännöt: Automttist jopäiväkirj testttiin ensin HSY:n jätehuollon toimiln Kul je tus pl ve lut-yk si kös sä syksyllä Suunnitelmn mukisesti jär jestel mä otettiin käyttöön muullkin HSY:ssä vuoden 2017 ikn niiden työn te ki jöi den oslt, jotk veloittvt HSY:tä kilometrikorvuksist. Työnte ki jän oikeus sd kilometrikorvuksi edellyttää utomttist jo päi väkir j jär jes tel män käyttöä. Vähäisiä määriä ti stunnisesti kilometrejä jville ei hnkit utomttist jopäiväkirj. Suunt-ntvn vähäisenä jon pi de tään enintään 4 jokert ti 50 jokilometriä kuukudess ti 300 jo ki lo met riä vuodess. Stunninen jo voi oll esimerkiksi joj kou lu tus pi kl le j muit stunnisi joj. Ajoneuvokluston teknistä seurnt sekä sähköisen jopäiväkirjn käyttöön ot to työnntjn omistmiss joneuvoiss on käsitelty hen ki lös tö toimi kun nn kokouksess Kokouksess keskusteltiin re kis te ri selos teis t, linjuksist j peritteist. Tuolloin myös sovittiin, että jär jes telmän käytöstä kerätään käyttökokemuksi j plutett. Plutteist so vittiin koottvksi trvittvt muutokset ohjeistuksiin. Edelleen pidetyssä henkilöstötoimikunnn kokouksess esiteltiin pää pe ri t teet sähköisen jopäiväkirjn tietojen käyttämisestä työjn seu-

6 PÖYTÄKIRJA 1/ rn tn työntekijöiden omiss joneuvoiss. Ajopäiväkirjn käyttöönotost j trkemmist käyttöönoton peritteist päätettiin henkilöstötoimikunnn ko kouk ses s Ajopäiväkirjn testuksen ikn järjestelmän on todettu helpottvn j sel keyt tä vän kilometrikorvusten lskemist j tuovn läpinäkyvyyttä. Järjestelmä tuott pi kn nus tie to (joreitin, mtkn käytetty ik). Piknnusjärjestelmän käyttö työjn seurntn j vlvontn edellytti, että työpikll käydään työelämän tietosuojlin (lki yksityisyyden suojst työ elä mäs sä 759/2004) 21 :n trkoittm yhteistoimintmenettely. Lisäksi sist ldittiin HSY:n intrn tiedote j litteen hltijoit ohjttiin lit tei den käyttöönotoss. 5. Trkstuslutkunt edellyttää, että RYHTI-projektin etenemisestä n ne tn selvitys lutkunnlle säännöllisin välijoin: Trkstuslutkunt on hyväksynyt Ryhti-projektin seu rn t ohjel mn. Ryhti-projekti on päättynyt j se on siirtynyt tulosten hyö dyn tä misvi hee seen. Projektin seurntryhmässä on jtknut toimitusjohtj, ke hittä mis pääl lik kö, henkilöstöjohtj, joneuvo- j kiinteistöyksikön päällikkö se kä johtv lkimies. Määritellyt vstuuhenkilöt rportoivt ke hit tä mis päälli köl le, jok rportoi seurntryhmälle j HSY:n johtoryhmälle. Vuonn 2018 seurttvi sioit ovt eettisten peritteiden jlkutust j kou lu tust koskevt toimenpiteet, ennlt ehkäisevien toimenpiteiden eteneminen se kä vlvont- j turvllisuuskontrollit. Jtkotoimet ovt edenneet suunnitellusti. Päätös: Hllitus päätti ehdotuksen mukn Yhtymäkokous 2 Hllituksen ehdotus Päätös: Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi hllituksen selvityksen trkstuslutkunnn vuoden 2016 rviointikertomuksess ntmiin suosituksiin. Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ HSY Hllitus Yhtymäkokous YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA 289/ /2018 HSY Hllitus 32 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelij Tlousjohtj Pekk Hänninen, p Tilinpäätös 2017 Kuntlin 113 mukn kuntyhtymän hllituksen on ldittv tilikudelt ti lin pää tös tilikutt seurvn vuoden mliskuun loppuun mennessä j n net t v se tilintrkstjien trkstettvksi sekä tilintrkstuksen jälkeen s tet t v se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Kuntlin 115 mukn toimintkertomuksess on esitettävä selvitys yh tymä ko kouk sen hyväksymien sitovien tvoitteiden toteutumisest. Toi min tker to muk ses s on myös nnettv tietoj sellisist kunnn j kun t konser nin tlouteen liittyvistä olennisist sioist, jotk eivät käy ilmi kunnn ti kuntkonsernin tseest, tuloslskelmst ti rhoituslskelmst. Tälli si sioit ovt inkin rvio todennäköisestä tulevst kehityksestä sekä tiedot sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j kes keisis tä johtopäätöksistä. Kuntyhtymän hllituksen on toi min t ker to muk sess tehtävä esitys tilikuden tuloksen käsittelystä. Toimint Vuonn 2017 tlousvettä tuotettiin yhteensä 91,7 miljoon m3 j ls ku tettiin 74,1 milj. m3. Tuotettu vesi oli hyvältuist. Se täytti sekä vi rn omisten ltuvtimukset j -suositukset että HSY:n omt ltutvoitteet. Vettä tuo tet tiin khdell pintvesilitoksell j yhdellä pohjvesilitoksell. Jätevedenpuhdistmoill käsiteltiin jätevesiä yhteensä 145,7 miljoon m3. HSY:n jätevedenpuhdistmot svuttivt ympäristölupmääräysten mu kisen toiminttson sekä ympäristölupmääräyksiä tiukemmt HSY:n omt ton ni poh ji set tvoitteet. Jätevedenpuhdistmoill oli vuonn 2017 li tosohi tus Suomenojll lokkuuss erittäin rnkkojen syyssteiden seu rukse n. Viikinmäessä ei ollut litosohituksi. Jätevedenpuhdistuksen kuor mitus mereen vuonn 2017 fosforin oslt oli 31 tonni (tvoite 40 tonni) j ty pen oslt 1116 tonni (tvoite 1200 tonni). Jätehuollon sikskiinteistöillä tehtiin vuoden ikn yhteensä noin 8,4 mil joo n jätesityhjennystä j kuljetettiin jätteitä tonni. Sko- j um pi ki vo liet tei den keräys käynnistyi lkuvuodest Espooss j huhtikuun lus s Kirkkonummell. Itä-Helsingin j Helsingin keskust-lueiden krton gin keräys siirtyi HSY:n hoidettvksi. Vuoden ikn kilpilutettiin yhteen sä 34 jätteenkuljetuksen urk k-luet t.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vstnotettiin jätteitä j m-inek si yhteensä tonni. Ekomo -toimintmlliss HSY:n toi min tojen ympärille syntyy erilisiin kumppnuuksiin j yritysyhteistyöhön no jv uutt tuotnto, plveluit j jätemterilien uutt jlostust. Vuoden 2017 ikn solmittiin kolme uutt Ekomo -yhteistyösopimust. Kivikon, Konln, Munkinmäen, Ruskesnnn j Ämmässuon Sort ti-semil l kävi vuonn 2017 yhteensä sikst. Vuoden lopuss Kirkko num mel le vlmistui Munkinmäen sorttisemn korvv Jorvksen Sortti-se m Pääkupunkiseudun ilmnltu seurttiin 11 mittussemll seit se mässä kiinteässä mittuspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä semill eri tyyp pisis sä kupunkiympäristöissä. Ilmnldun mittusverkko on täydennetty in no v tii vi sil l sensoreill j liikenteen päästöjä on tutkittu yhdessä tut kimus li tos ten j yritysten knss Mäkelänkdun supermittussemll. Ilmn l tu mitttiin myös Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lueell. Tuloslskelm HSY:n toiminttuotot tilikudell 2017 olivt 368,5 miljoon euro (t lousr vio 354,2 milj.), jost 252,7 miljoon oli vesihuollon j 105,1 miljoon jä te huol lon myyntituottoj. Seutu- j ympäristötiedon tuloslueen sekä ilms to in fon toiminnn kulujen kttmiseksi jäsenkunnilt perityt kun t osuudet olivt 4,1 miljoon. Muit tuottoj kertyi 6,6 miljoon euro. Vlmistus omn käyttöön sisältää vesihuollon investointihnkkeiden toteut t mi seen liittyvät, tseeseen ktivoidut henkilöstökulut 1,9 miljoon eu ro. Toimintkulut olivt 173,5 miljoon euro (tlousrvio 177,9 milj.), jost hen ki lös tö ku lut 41,5 miljoon, plvelujen ostot 92,8 miljoon, m te ri lihn kin nt 26,6 miljoon j muut toimintkulut 12,6 miljoon euro. Toimintkte oli 196,9 miljoon euro. Rhoitustuotot j -kulut olivt yhteensä 66,9 miljoon euro, jost r hoitus tuo tot olivt 1,6 miljoon j rhoituskulut 68,5 miljoon euro. Vuosikte oli 129,9 miljoon euro. Tseen pysyvistä vstvist tehtävät poistot olivt 101,5 miljoon euro. Pois toi hin sisältyy 3,2 miljoonn kertpoisto lkkutetust Dämmnin veden puh dis tus li tok ses t. Tilikuden tulos ennen tilinpäätössiirtoj oli 28,4 miljoon ylijäämäinen. Vuosin 2004, 2005 j 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksest os on kir jt tu vpehtoiseksi vrukseksi jätteenkäsittelyn, luekeräyksen j k to pik k k sun hyötykäyttöä edistäviin investointeihin. Vrus purettiin lop puun tilikudell Tilikudell 2017 vrukseen liittyvää poistoero vä hen net tiin 0,6 miljoonll. Vesihuollon tuloksest mksettv tulovero oli 1,1 miljoon euro. Tilikuden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 27,9 miljoon ylijäämäinen.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Investoinnit Investointien toteutum oli 142,8 miljoon euro (tlousrvio 167,3 milj.). Täs tä vesihuollon investoinnit olivt 127,2 milj., jätehuollon 12,3 milj., seutu- j ympäristötiedon 0,2 milj. j muut investoinnit 1,3 milj. euro. Suurin ero tlousrvioon nähden syntyy vesihuollon investoinneist, jotk jäivät yh teen sä 22,4 miljoon tlousrviot pienemmiksi. Sitovien määrärhojen j tulorvioiden toteutuminen Tulorhoituksen riittävyys j linknt Yhtymäkokous hyväksyi HSY:n toimint- j tloussuunnitelmn vuo sil le sekä tlousrviovuott 2017 koskevt sitovt mää rär ht j tulorviot. Vuoden 2017 sitovi määrärhoj ei ylitetty miltään osin. Si to v tulorvio, seutu- j ympäristötiedon tuloslueen kuntosuudet, to teutui t lous r vion mukisen. HSY:n vuosikte oli 129,9 miljoon euro, jok ei riitä kttmn kun t yhty män linojen lyhennyksiä j investointitso. Investoinnit olivt vuonn 2017 yhteensä 142,8 miljoon euro, jost 91,0 % voitiin rhoitt tu lo rhoi tuk sel l. Tilikuden ikn nostettiin uutt pitkäikist lin yhteensä 55,0 mil joon euro. Vnhoj linoj lyhennettiin 15,4 miljoonll euroll. Ly hyt i kisi mksuvlmiusluottoj (kunttodistusohjelm) nostettiin trpeen mukn useis s erissä. Tilikuden päättyessä lyhytikisi mksuvlmiusluottoj ei ol lut. Mksuvlmius on ollut hyvä. HSY:n linknt oli 1 438,0 miljoon euro, jost jäsenkuntien perus t mis li no jen osuus oli 1 188,0 miljoon j rhoituslitoslinojen 250,0 mil joo n. Omvrisuusste nousi tilikuden lun 28,2 %:st tilikuden lopun 28,8 %:iin. Henkilöstö HSY:n henkilöstömäärä väheni tilnteess khdeksll henkilöllä edel li ses tä vuodest. Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden ikn oli hen ki lö työ vuo si n 746,5 htv, jok oli 24,8 htv pienempi verrttun hen ki löstö suun ni tel mn mukiseen määrään 771,3 htv. Henkilötyövuosiin on lsket tu mukn kesätyöntekijät sekä plklliset opin näy te työn te ki jät j muut pl kl li set lyhytikiset työsuhteet. Trkemmt tiedot henkilöstöstä esitetään erillisessä HSY:n hen ki lös tö kerto muk ses s Konserni Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytär yh tiöt Pääkupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmn Woim Oy j HSY Holding Oy sekä oskkuusyhtiöistä Keski-Uudenmn Vesiensuojelun lii ke litos kun t yh ty mä, Pääkupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy j kiinteistöyhtiöt Kiin teis tö Oy Asempäällikönktu 5 j Oy Asempäällikönhovi.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Tytäryhtiöiden toimint tilikudell 2017 Sisäinen vlvont j riskien hllint HSY-konsernin tilikuden ylijäämä oli 26,5 miljoon euro, om pääom 519,0 miljoon j viers pääom 1594,0 miljoon euro. Pääkupunkiseudun vesi Oy Vuosi 2017 oli hydrologisilt olosuhteiltn normli. Veden ltu Päi jäntees sä oli hyvä erityisesti pääkupunkiseudun vedenhnkinnn knnlt kes kei sel lä eteläisellä lueell huolimtt mm. vlum-lueen runsist humuk sen huuhtoutumist. Vettä johdettiin Päijänne-tunneliss toi min t vuoden ikn yhteensä 110,3 milj. kuutiometriä, jost 6 milj. kuutiot oli ve sistöi hin pumpttu lisävettä. Tloudellisesti yhtiön toimintvuosi sujui suunnitelmien mukisesti. Mk suvl mius pysyi hyvänä j linoj lyhennettiin suunnitellusti. Investointej tehtiin 0,2 miljoonllll euroll. Tilikudelt kirjttiin tppiot 1,4 milj. euro suur ten poistojen tki. Yhtiön omvrisuus säilyi korken, yli 80 %:n tsol l. Uudenmn Woim Oy Jätteenpolttolitosten polttokpsiteetin kysyntä oli vuonn 2017 edelleen voi m ks t. Vuoden 2017 ikn plvelusopimusten volyymiä ei kui tenkn nostettu huoltoseisokkien seuruksen muodostuneen mittvn p liv rs ton purun vrmistmiseksi. Vntn jätevoimln kpsiteetti hyö dynnet tiin täysimääräisesti. Myyntivolyymi oli kiken kikkin tonni. Voi m ln jätteitä toimitettiin yhteensä tonni. Yhtiön liikevihto säilyi edellisvuoden tsoll n. 7 milj. euross. Jätteen käsit te ly ku lut jäivät edellisvuott lemmlle tsolle pienemmän ko ko nis suo rite mää rän vuoksi. Tilikudell voitto syntyi hiemn edellistä vuott enemmän, 1,8 milj. euro. Kuntlin 115 mukn kuntyhtymän toimintkertomuksess on esi tet tävä selonteko sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j keskei sis tä johtopäätöksistä. HSY:n jokinen toimil j tuloslue ntoivt osn tilinpäätösprosessi se lon teon sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä kuntlin se lon te ko koskevien vtimusten mukisesti. Yhteenveto joh to pää tök sineen on esitetty toi mintkertomuksess. Ehdotus (RI): Hllitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikuden ylijäämä

11 PÖYTÄKIRJA 1/ ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille hyväksyä omlt osltn sekä llekirjoitt tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjien trkstettvksi sekä stt sen tilintrkstuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Hllitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että tilikuden ylijäämä ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille hyväksyä omlt osltn sekä llekirjoitt tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjien trkstettvksi sekä stt sen tilintrkstuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymäkokous 3 Vuoden 2017 toiminnn j tlouden rviointi Kuntlin 121 :n mukn trkstuslutkunnn on rvioitv, ovtko yhtymä kokouksen settmt toiminnlliset j tloudelliset tvoitteet toteutuneet. Li säksi lutkunnn tehtävänä on kiinnittää huomiot toiminnn, toimint t pojen sekä plvelujen järjestämisen trkoituksenmukisuuteen. Tr ks tus lu t kun t on ltinut sist HSY:n yh ty mä ko kouk sel le r vioin tiker to muk sen. Tilintrkstuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen j vstuuvpudet Kuntlin 123 :n nojll HSY:n tilintrkstjien on nnettv yhtymäkokouk selle kertomus, joss esitetään trkstuksen tulokset. Kertomuksess on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä j voidnko ti li vel vol li sille myöntää vstuuvpus. Tilintrkstuskertomuksen vlmistelust yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii trkstuslutkunt. Trkstuslutkunnn on tehtävä om pää tös ehdo tuksens yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintrks tus kerto mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hnkitut selitykset j lusun not ntvt ihett. Trkstuslutkunt ei päätösehdotuksessn ole si dottu tilintrkstjn esitykseen, vn voi hrkit si kiken hnkkimn s sel vi tyksen perusteell. HSY:n tilintrkstuksest on vstnnut PwC Julkistrkstus Oy, jo k on luovuttnut trkstuslutkunnlle tilintrkstuskertomuksen vuodel t Tr ks tus ker to muk ses s esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä j vstuuvpuden myön tä mis tä tilivelvollisille. Ehdotus (EA) Trkstuslutkunt päättää ehdott yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllituksel-

12 PÖYTÄKIRJA 1/ le, c d kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2017 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Päätös: Trkstuslutkunt päätti ehdott yhtymäkokoukselle, että se c d merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2017 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Hllituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen siten, että että tilikuden ylijäämä ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille Trkstuslutkunnn ehdotus Yhtymäkokous päättää, että se c d merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2017 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet ARVIOINTIKERTOMUS 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

14 PÖYTÄKIRJA 1/ HSY Hllitus Yhtymäkokous VUODEN 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 515/ /2015 HSY Hllitus 34 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelij Henkilöstöjohtj Ull Pitkänen, p HSY:n henkilöstökertomus sisältää kuvukset seurvist sioist: keskeisistä kehittämistoimenpiteistä henkilöstön määrästä, työjn jkutumisest j henkilöstörkenteest eläköitymisestä j vihtuvuudest plkkkuluist työterveyshuollost terveydellisestä toimintkyvystä j henkilöstötoimikunnst. Henkilöstökertomuksen tilstotiedot on kerätty henkilöstöhllinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollon rporteist, kirjnpidost, Kuntien eläkevkuutuksen sekä Pohjoln j IF:n tilstoist. Ehdotus (RI) Hllitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2017 henkilöstökertomuksen j lähettää sen edelleen tiedoksi trkstuslutkunnlle j yhtymäkokoukselle. Päätös: Hllitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 henkilöstökertomuksen j lähettää sen edelleen tiedoksi trkstuslutkunnlle j yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous 4 Hllituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous 5 Päätös: Yhtymäkokous päätti kokouksen klo

16 PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO Tässä pöytäkirjss olevn päätökseen tyytymätön s tehdä siitä kunnllis v li tuksen Hel sin gin hllinto-oikeudelle. Tämän pöytäkirjn :ssä j olevist päätöksistä, jotk koskevt vin vl mistelu ti täytän töönpno, ei kuitenkn kuntlin 136 :n mukn s tehdä kunnllisvlitust (muu tok sen h ku kiel to). Kunnllisvlituksen s tehdä se, johon päätös on kohdistettu ti jonk oikeu teen, vel vollisuu teen ti etuun päätös välittömästi vikutt (sinosinen). Kunnllisvlituk sen s tehdä myös Hel singin, Espoon, Kuniisten ti Vntn kupunki sekä luon nolli nen henkilö, yhteisö, li tos ti säätiö, jok kunt lin (410/2015) 3 :n mu ki sesti on jä se nenä jos skin snotuist ku pun geis t. Kunnllisvlitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluess päätöksen tiedok sisn nist tiedoksisntipäivää mukn lukemtt. Jos määräjn vii meinen päivä on pyhäpäivä ti muu sel linen päivä, jolloin hllinto-oikeuden kir jmoss ei työsken nel lä, s v li tuksen tehdä en sim mäi se nä rki päivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä v li tust ei otet tutkittvksi. Asinosisen ktsotn sneen päätöksestä tiedon: sntitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty sinosiselle tie dok si sntitodistuksin, tiedoksintotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on nnettu sinosi selle tie doksi henkilökohtisesti ti, ellei toisin näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttu kirjeen lähettämisestä, jos päätös on n nettu sin osi sel le tiedoksi kirjeellä ilmn sntitodistust. Niiden, jotk eivät ole sinosisi, ktsotn sneen päätöksestä tie don, kun tämä päätös on setettu nähtäville HSY:n verkkosivuill. Käytettäessä sähköisestä sioinnist virnomistoiminnss nnetun lin (13/2003) 19 :ssä sää det tyä tvllist sähköistä tiedoksinto, päätös ktsotn nnetun tiedoksi kolmnten päi vä nä viestin lähettämisestä, jollei muut näytetä. Kunnllisvlitus on tehtävä kirjllisesti. Vlituskirjelmässä on ilmoitettv: vlituksen tekijän nimi, mmtti, suinkunt j postiosoite; päätös, johon hetn muutost; miltä osin päätöksestä vlitetn j muutos, jok siihen vditn tehtäväksi, se kä muutosvtimuksen perusteet. Vlituskirjelmä on vlituksen tekijän ti tämän vltuuttmn simie hen llekirjoitet tv. Jos i nostn simies on llekirjoittnut vli tuskirjelmän, on siinä minittv simiehen mmt ti, suin kun t j postiosoite. Vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti virn puoles t oikeksi to dis tet tu n jäljennöksenä, sekä, jos päätös on nnettu tiedoksi sntitodis tuksin ti henkilö koh ti sesti, todistus päivästä, jost vlitusik on luettv (snti- ti tiedoksintotodistus lku pe räisenä). Vlituskirjelmä on osoitettv Helsingin hllinto-oikeudelle j sen voi toimitt hllinto-oikeuteen hen ki lö koh tises ti, simiestä käyttäen, lähetin väli tyksellä, postit se, telekopion ti säh kö pos tin vull kuten liss sähköi sestä sioinnist virnomistoiminnss (13/2003) säädetään. Asi kir jt on toimitettv niin joiss, että ne ehtivät perille ennen vlitusjn päättymistä. Helsingin hllinto-oikeuden yhteystiedot: Helsingin hllinto-oikeus Rdnrkentjntie Helsinki puhelinvihde fx

17 PÖYTÄKIRJA 1/ sähköposti: helsinki.ho(t)oikeus.fi Tuomioistuinmksulin (1455/2015) 2 :n nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäynti mksu hllinto-oikeudess 250 euro.