Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Aika klo 08:00-08:45 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 97 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Taloudellinen tilanne Lihaopiston koulutustoimintojen siirtäminen Hämeen 107 ammatti-instituuttiin 102 Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 118

2 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen Söderlund Seppo Jäsen Poissa Nokkala Hannu Jäsen este Muut läsnäolijat Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Lepola Kaisa Valtuuston 1. vpj Puusaari Pertti Esittelijä Pöhö Mirja Pöytäkirjanpitäjä Rautio Sari Valtuuston pj Saapui klo 8.05 :n 100 aikana Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus KAI HEIMONEN Kai Heimonen SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 97 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 98 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan takastajiksi valitaan Kai Heimonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 99 Esitys: Päätös: Otetaan 107 käsiteltäväksi, muuten esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 100 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 20,9 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 16,3 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 19,0 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 12,7 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 3,4 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 1,6 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 1,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 1,9 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-4 / / 2014 kum / 2013 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 256 tuhatta euroa ja opetuksellisista hankkeita 94 tuhatta euroa, yhteensä 350 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-4 / Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot Tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot Tulot Netto Lepaa Jätevesiliitymä Menot Tulot Netto Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-4 / Opetukselliset ja muut investoinnit Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-4 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-4 / / 2014 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Esitys: Päätös: Yhtymähallitus käsittelee taloudellisen tilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Lihaopiston koulutustoimintojen siirtäminen Hämeen ammatti-instituuttiin Yhtymähallitus 101 Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK osuuskunta esittää Hämeen am ma tilli sen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle LTK:n koulutusliiketoiminnan luo vut ta mis ta Hämeen ammatti-instituutin toimintaan seuraavalla lii ke toimin nan luovutuskirjalla: 1. SOPIJAPUOLET Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK osuuskunta, Y-tunnus: , Hämeenlinna ( LTK ); ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Y-tunnus: , Hämeenlinna ( HAKKY ). 1. TAUSTA JA TARKOITUS Luovutuskirjan tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joilla LTK myy ja luovuttaa ja HAKKY vastaanottaa koko tässä luovutuskirjassa ja sen liitteissä määritellyn, LTK:n omistaman ja Hämeenlinnassa sijaitsevassa kiinteistössä harjoittaman koulutusliiketoiminnan sisältäen toiminnan piiriin kuuluvan omaisuuden, oikeudet ja vastuut sekä liitteessä kaksi mainitut työntekijät. 3. LUOVUTUSPÄIVÄ SEKÄ OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTYMINEN Tässä luovutuskirjassa sovituilla ehdoilla LTK luovuttaa ja HAKKY vastaanottaa LTK:n koulutusliiketoiminnan 31 päivänä heinäkuuta 2014 (jäljempänä "luovutuspäivä"). Koulutustoimintaa harjoitetaan luovutuspäivään saakka LTK:n vastuulla ja LTK:n lukuun. Tästä päivästä lukien se mukaan luettuna koulutustoimintaa harjoitetaan HAKKY:n vastuulla ja tämän lukuun. Toimintaan liittyvät vastuut siirtyvät LTK:lta HAKKY:lle myös luovutuspäivänä.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus SIIRTYVÄ OMAISUUS Käyttöomaisuus Luovutuksen yhteydessä HAKKY:lle ei siirry käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuuden siirrosta sovitaan erikseen. Sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset Luovutuksen yhteydessä HAKKY:lle siirtyvät luovutuspäivänä koulutustoimintaan pääasiallisesti liittyvät sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset sisältäen ainakin liitteessä yksi yksilöidyt sopimukset ja sitoumukset sekä voimassa olevat koulutuksen järjestämissopimukset. 5. SOPIMUSTEN, SITOUMUSTEN, TARJOUSTEN JA TILAUSTEN SIIRTÄMINEN LTK pyrkii siirtämään HAKKY:lle ja HAKKY ottaa vastattavakseen luovutuspäivästä lähtien liitteessä yksi luetellut sopimukset, sitoumukset, tarjoukset ja tilaukset. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että edellä mainittujen sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuspäivänä HAKKY:lle. Sopijapuolet tekevät edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa luovutusmerkinnät ja pyrkivät kaikin tavoin myötävaikuttamaan siihen, että sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten toiset osapuolet antavat suostumuksensa sille, että oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää LTK:lta HAKKY:lle luovutuspäivästä alkaen. 6. SIIRTYVÄT VASTUUT JA VELVOITTEET LTK siirtää HAKKY:lle ja HAKKY ottaa luovutuspäivästä lukien vastattavakseen koulutustoimintaan kuuluvat vastuut ja velvoitteet sisältäen liitteessä kaksi mainittuihin sopimuksiin liittyvät vastuut sekä kaikki vastuut työnantajana, verovelvollisena tai vastuuta synnyttävän toiminnan harjoittamisesta sopimuskumppaneille tai kolmannelle aiheutuvat vastuut tai velvoitteet.

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus KULUJEN JA TUOTTOJEN JAKSOTTAMINEN LTK:lle kuuluu koulutustoiminnan tuotto siltä osin, kuin se kohdistuu luovutuspäivää edeltävään aikaan. LTK vastaa vastaavasti koulutustoimintaan liittyvistä kuluista ja vastuista siltä osin, kuin ne kohdistuvat luovutuspäivää edeltävään aikaan. HAKKY vastaa koulutustoimintaan liittyvistä kuluista ja vastuista siltä osin, kuin ne kohdistuvat luovutuspäivään ja sen jälkeiseen aikaan. HAKKY:lle kuuluu vastaavasti koulutustoiminnan tuotto siltä osin, kuin se kohdistuu luovutuspäivään ja sen jälkeiseen aikaan. 8. TYÖNTEKIJÄT Sopijapuolet toteavat, että LTK:lla on käyty yt-neuvottelut ja sen tuloksena koko henkilöstön työsuhteet on sanottu irti päättymään ennen sopimuksen luovutuspäivää perustuen tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Tästä syystä koulutustoiminnan luovutus ei koske kaikkia koulutustoimintaan aikaisemmin kuuluneita työntekijöitä. Työntekijät, jotka ovat luovutushetkellä koulutustoiminnan työtehtävissä, on yksilöity liitteessä kaksi ja he siirtyvät HAKKY:n palvelukseen luovutuspäivänä. Työsopimukset tehdään kahdenkeskisten neuvottelujen tuloksena HAKKY:n ja työntekijöiden kesken. LTK vastaa edellisessä kohdassa mainittujen työntekijöiden työsuhteeseen perustuvista palkoista, velvoitteista ja maksuista, mukaan lukien kertyneet sairausajan palkat, työajanlyhennyskorvaukset, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, ym. työnantajamaksut, joiden peruste on syntynyt ja jotka kohdistuvat aikaan ennen luovutuspäivää, mistä lukien niistä vastaa HAKKY. LTK vastaa luovutuspäivään mennessä kertyneistä ja kohdistuneista maksamatta olevista työntekijöiden lomapalkoista, -rahoista ja -korvauksista sekä edellä mainittuihin perustuvista sosiaaliturva- ja muista sivukuluista. Luovutuspäivästä ja sen jälkeiseltä ajalta kyseisistä eristä vastaa HAKKY.

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus SOPIMUSTEN JA SITOUMUSTEN LUOVUTUS LTK vastaa edellä kohdassa neljä tarkoitettujen sopimusten, sitoumusten, tilausten ja tarjousten mukaisista velvollisuuksista (mukaan lukien takuuja tuotevastuu sekä vahingonkorvausvelvollisuus) luovutuspäivään saakka, josta alkaen niistä vastaa HAKKY. LTK:n vastuu vahingonkorvaustilanteessa edellyttää, että vahingon syntyperuste ajoittuu luovutuspäivää edeltävään ajankohtaan, vaikka vahingot ilmenisivät myöhemmin. Mikäli vahingonkorvauksen syntyperuste ajoittuu luovutuspäivään tai sen jälkeiseen ajankohtaan, vahingosta vastaa HAKKY. Mikäli syntyperuste ajoittuu osin luovutuspäivää edeltävään ja osin tuohon päivään tai sen jälkeiseen aikaan, vastaavat osapuolet yhdessä siinä suhteessa kuin syntyperuste kohdistuu kummankin vastuuaikaan. 10. LUOVUTUSVASTIKE Koulutustoiminnan siirtäminen on vastikkeeton ja HAKKY:lla on ainoastaan velvollisuus ottaa liiketoiminta vastaan ja huolehtia luovutuspäivästä lähtien liiketoiminnan velvoitteista ja vastuista. 11. LUOVUTUKSEN VOIMAANTULO Luovutus pannaan täytäntöön toteuttamalla seuraavat toimenpiteet: sopijapuolet allekirjoittavat tämän luovutuskirjan LTK luovuttaa koulutustoiminnan HAKKY:lle luovutuspäivänä sopijapuolet suorittavat kohdan viisi mukaiset toimet tutkimustoimintaan sisältyvien sopimusten, sitoumusten, tarjousten ja tilausten siirtämiseksi LTK:lta HAKKY:lle. 12. LTK:N TAKUUT JA VAKUUTUKSET LTK takaa ja vakuuttaa HAKKY:lle, että luovutuspäivänä LTK:lla on oikeus luovuttaa koulutustoiminta HAKKY:lle. LTK ei anna edellä mainitun lisäksi HAKKY:lle muita takuita tai vakuutuksia.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus VASTUUNRAJOITUKSET LTK:n velvollisuus antaa tietoja koulutustoiminnasta rajoittuu siihen, että HAKKY:lle on annettu mahdollisuus tutustua koulutustoimintaan, mukaan luettuna kaikki tämän sopimuksen liitteet ja muut kirjalliset ja suulliset tiedot, jotka LTK on antanut ja jotka koskevat koulutustoimintaa sekä siihen liittyviä oikeuksia ja vastuita. HAKKY vahvistaa, että se on saanut tutustua edellä mainittuun aineistoon ja on saanut tietoa luovutuksen kohteesta riittävässä määrin, ja että LTK:n vastuu luovutuksen kohteena olevasta koulutustoiminnasta rajoittuu kohdassa 12 annettaviin LTK:n vakuutuksiin. HAKKY:lle on myös tarjottu mahdollisuus suorittaa haluamassaan laajuudessa koulutustoimintaa koskeva tarkastus. LTK ei vastaa mistään tämän luovutuskirjan perusteella HAKKY:lle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetetyistä sopimuksista. Sopijapuolen on esitettävä toiselle sopijapuolelle mahdolliset luovutukseen perustuvat vahingonkorvaus- ja muut vaatimuksensa kirjallisina viimeistään kuuden kuukauden (6) kuluessa luovutuspäivästä. 14. SOPIJAPUOLTEN SITOUMUKSET SOPIMUKSEEN LIITTYEN Tiedottaminen Luovutuspäivän jälkeen LTK sitoutuu, yhdessä HAKKY:n kanssa, tiedottamaan koulutustoiminnan asiakaskunnalle tapahtuneesta luovutuksesta. Salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen sisällön ja sen perusteella saamansa tiedot salassa, ellei riitojenratkaisu edellytä niiden julkistamista. Arvonlisävero Luovutukseen sovelletaan arvonlisäverolain 19 a :ä, minkä johdosta luovutus ei ole arvonlisäveron alainen.

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Tämän luovutuskirjan allekirjoituksella HAKKY vakuuttaa arvonlisäverolain 209 f :n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä ryhtyvänsä käyttämään luovutuksessa saamiaan tavaroita ja palveluita vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. HAKKY:lla on oikeus vähentää LTK:n maksamat arvonlisäverot myynnin yhteydessä perimästään arvonlisäverosta sen mukaan kuin arvonlisäverolaki tämän mahdollistaa. 15. MUUT EHDOT Kumpikin sopijapuoli vastaa itse tähän luovutuskirjaan merkityistä ja muista luovutukseen liittyvistä kuluistaan. Tätä luovutuskirjasta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Hämeenlinnassa päivänä kuuta 2014 Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK osuuskunta Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Tarja Filatov, yhtymähallituksen pj Pertti Puusaari johtava rehtori Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksy edellä esitetyn luovutuskirjan, millä Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK osuuskunta luovuttaa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle vastikkeetta LTK:n koulutusliiketoiminnan Hämeen ammatti-instituutin toimintaan. Yhtymähallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja johtavan rehtorin allekirjoittamaan luovutuskirjan. Päätös: Esityksen mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Pauli Eerolan testamentilla saatujen varojen siirto Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle Yhtymähallitus 102 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä / Evon metsäoppilaitos sai testamenttisaannon kuolleen Pauli Osvald Ee rolan jälkeen. Testamentin määräysten mukaan testamentattu omaisuus on menevä Evon Metsäoppilaitokselle ehdolla, että 40 % omaisuuden vuotui sesta tuotosta käytetään stipendeiksi laitoksen oppilaille. Testamenttimääräyksen mukaan loppuosa vuotui sesta tuo tosta lisätään pääomaan sijoittamalla se mahdollisimman hyvä tuottoisiin arvopapereihin tai mahdollisesti parempituottoisiin pankkitalle tuksiin. Eerolan rahaston tasearvo kuntayhtymän tilinpäätöksessä on ,70 euroa. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä puretaan mennessä. Pauli Eerolan testamenttivarat esitetään luovutettavaksi Hämeen ammatillien korkeakoulutuksen ja tukimuksen säätiölle (y-tunnus: ) säätiön sääntöjen mukaan hallinnoitavaksi testamenttimääräykset huomionottaen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiö on jakanut apurahoja julkisten apurahahakujen perusteella, akateemisten jatkotutkintojen ja korkeakoulututkintojen tukemiseen, palkinnut parhaitten opinnäytetöiden ja muiden ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien opinnäytetöiden tekijöitä. Palkittuja henkilöitä on nyt ja jaettujen eurojen yhteismäärä on ,00 tuhatta euroa. Säätiö on osaltaan ollut tekemässä ja tekee aluevaikutustyötä yhdessä ammattikorkeakoulun ja toiminta-alueen elinkeinoelämän kanssa. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen keskustelun pohjalta. Pauli Eerolan testamentilla saadut varat siirretään Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle. Siirrossa tulee varmistaa, että testamentin tahto toteutuu.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 103 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraaavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 4 HAKKY, Talousjohtaja 3-6 HAMK, Rehtori 9-14, 6 HAMK, Vararehtori 5-6 HAMI, Rehtori AOKK, Johtaja 2-14 Biotalous, KT-johtaja Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja 10 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja 8-12 Ylempi korkeakoulutus, KT-johtaja 7-8 Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 103. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 104 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 5, 104. Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 105 Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Esitys: Päätös: Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 106 Yhtymähallituksen kevään 2014 kokouksista on sovittu kokouksessa , kokouksessa 1/2014. Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00, HAMK Visamäki, A-rakennus, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Osakeyhtiön perustamiseen liittyvän aiesopimuksen hyväksyminen/varautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon muutokseen 171/ /2012 Yhtymähallitus 51 Tausta Pääministeri Kataisen hallitus on iltakoulussaan päättänyt ammat ti kor kea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teis ta, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti korkea kou lut ovat jatkossa osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Nykyiset ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ovat lähtökohtaisesti muo dostet ta vien osakeyhtiöiden osakkaita. Osakeyhtiöihin voi tulla myös muita osak kai ta. Uudistuksen toteuttamisen takaraja liittyy ammattikorkeakoulujen ra hoi tusvas tui den siirtämiseen valtiolle. Tämän hetkisen tiedon mukaan takaraja on vuo den vaih de Valmisteluun ja toimintojen siirtoon on kui tenkin varattava riittävästi aikaa. Valmisteluaikatauluun vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuskautta koskevien neu vot te lu jen ajankohta, joksi ministeriö on päättänyt alkusyksyn Neu vot te luis sa on välttämätöntä pystyä osoittamaan osakeyhtiön pe rus tamis ta koskevan työn olevan käynnissä. Suurin osa ammattikorkeakouluista on jo osakeyhtiömuotoisia ja yl lä pi tojär jes tel mien uudistukset ovat poikkeuksetta edenneet siihen suuntaan, vaik ka muutoksiin on liittynyt hyötyjen ohella myös haittoja. Erityisesti arvon li sä ve roon liittyvät käytännöt ovat joissakin tapauksissa tuottaneet ikäviä yllätyksiä. Siksi on tärkeää, että valtiovallan toimesta pystytään pitävästi osoit ta maan, ettei muutokseen liity taloudellisia menetyksiä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudis te taan vuoden 2014 alusta lukien. Käytännössä se tarkoittaa kaiken olemas sa olevan kyseenalaistamista. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toimi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Valtion ja kuntien ra hoi tus vas tuisiin liittyvien selvittelyjen takia aikatauluja on tarkistettu siten, että toi mi luvan hakijana voi vuonna 2013 vielä olla kuntayhtymä edellyttäen, että osake yh tiön rakentaminen etenee hallituksen linjausten mukaisessa ai ka tau lussa. Toimilupa voidaan siinä tapauksessa siirtää ilman uutta hakuprosessia osa ke yh tiöl le.

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talous ja henkilöstö Kuntayhtymän talous on hyvässä kunnossa. Hallitusohjelman mukaiset sääs tö toi met kiristävät oleellisesti ammattikorkeakoulun taloutta vuosina Vuosien 2011 ja 2012 aikana rakennetaan puskuria siir ty mä vaiheen haasteiden kohtaamiseen. Osakeyhtiöön siirtyminen lisää kalliimman vir ka eh to so pi muk sen takia ammattikorkeakoulun palkkakustannuksia runsaal la miljoonalla eurolla vuodessa. Tämän lisäksi on ilmeistä, että luvattu ar vo li sä ve ron palautuksiin liittyvä kompensaatio ei tule täysin kattamaan me ne tyk siä. Näistä syistä toimintojen siirtämistä ja siirron ajankohtaa perus tet ta val le osakeyhtiölle on harkittava tarkkaan. Henkilöstön osalta osakeyhtiöön siirtyminen ei tuo suuria muutoksia. Eläke jär jes tel mä säilyisi ennallaan ja opetushenkilöstön palkat hiukan pa ra ni sivat. Henkilöstö siirtyisi osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä, mutta il meises ti ilman viiden vuoden muutossuojaa. Kun osakeyhtiöön siirtymisen ajan koh ta on aikaisintaan vuoden 2015 alku, on henkilöstön kokonaismäärä jo pääosin mukautunut tiedossa oleviin rahoituksen leikkauksiin. Hen ki löstö asioi hin liittyy kuitenkin useita neuvoteltavia asioita, joista pitää sopia erik seen. Osakeyhtiön perustamisessa pyritään yksinkertaiseen malliin, jossa sekä toimin ta että kiinteistöjen omistus ja hallinta ovat samalla yhtiöllä. Tästä mallis ta on kuntayhtymänä saatu hyviä kokemuksia. Se mahdollistaa ko ko naisuu den kehittämisen ja hallinnan ensisijaista tehtävää palvelevaksi. Omaisuuksien siirtoon liittyvät pohjat löytyvät kuntayhtymän pe rus so pimuk ses ta, yhtymän tilinpäätöksestä sekä tarvittaessa myös omaisuuden arvos ta mi sen tasapuolisesta tarkistamisesta. Valtion kuntayhtymälle luo vut tamaan omaisuuteen liittyvät valtion määräämättömäksi ajaksi kirjaamat pe riaat teet, jotka estävät sen omaisuuden kohdentamisen osakeyhtiön osak kaille. Näin ollen sen omaisuuden arvo kirjataan osakeyhtiön ar von ko ro tus rahas toon. Aiesopimus on vasta ensimmäinen askel monivaiheisessa prosessissa. Sen hy väk sy mi sen jälkeen päästään rakentamaan yhtiöjärjestystä, osa kas so pimus ta sekä toimintojen, omaisuuksien ja henkilöstön siirtoon liittyviä so pimuk sia. Aiesopimusta tarvitaan syyskuun lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön kans sa käytävässä sopimusneuvottelussa. Siksi se olisi hyvä saada hy väk symis pro ses sin läpi syyskuun puoliväliin mennessä. Jäsenkuntien hyväksyttäväksi esitettävä aiesopimus on asiakirjaliitteenä, Asiakirjaliite nro 1.

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen 2. esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy liitteenä olevan aie so pi muk sen ja 3. esittää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän jä senkun nil le, että ne osaltaan hyväksyvät Hämeen ammattikorkeakoulun yllä pi to muo don muutokseen liittyvät toimenpiteet ja hyväksyvät liitteenä olevan aiesopimuksen. Päätös: Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 37 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Taustaa Pääministeri Kataisen hallitus päätti iltakoulussaan am mat ti korkea kou lu jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen pe ri aat teista, jotka pohjautuvat hallitusohjelman linjauksiin. Am mat ti kor kea kou luista muo dos te taan osakeyhtiömuotoisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Hallitusohjelman linjausten mukaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat on uu dis tet tu vuoden 2014 alusta lukien. Alkuperäinen vaatimus oli, että uuden toi mi lu van hakijana piti jo olla osakeyhtiö. Kahdelle muulle am mat ti kor keakou lul le Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi myönnettiin toimilupa, jonka hakijana oli kuntayhtymä. Osakeyhtiö joutuu uudelleen hakemaan py syvää toimilupaa vuoden 2015 alusta lukien. Hallituksen esitys Eduskunnalle ammattikorkeakolulaiksi HE 26/2014. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö koko nai suu des saan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaa nykyi sen vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Hallitus esittää, että am mat ti kor kea kou luis ta muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oi keus hen ki löitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen laissa säädetään eräis tä ammattikorkeakoulun toimielimistä, niiden kokoonpanosta ja va linnas ta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen.

24 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen ra hoi tuk ses ta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Kuntien ra hoitus osuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin on tarkoitus poistaa ja val tio vastaa jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen ra hoi tukses ta. Valtioneuvosto päättää edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myön net tävis tä toimiluvista. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpitäjien tulee hakea osakeyhtiölle myönnettävää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Lain mukaan ammattikorkakoulujen opiskelijakuntien jäsenyys muutetaan pa kol li sek si kaikille ammattikorkeakoulussa opiskeleville opsikelijoille. Samal la mahdollistuu opiskelijateveydenhuollon jäsrjestämiseen liittyvä tervey den hoi to mak sun kerääminen vastaavaan tapaan kuin on tehty yli opisto-opis ke li joi den osalta. Ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa Suomen kor kea kou lu jär jes tel män. Ammattikorkeakoulut järjestävät kor kea kou lu tutkin toon johtavia opintoja sekä harjoittavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Li säk si ne antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta sekä järjestävät am ma til lista opettajankoulutusta. Uusi ammattikorkeakoululaki tulee voimaan Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat Hä meen lin nan kaupunki, Forssan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Val keakos ken kaupunki, Hattulan kunta ja Tammelan kunta ovat hyväksyneet syyskuus sa 2012 aiesopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiön perus ta mi ses ta. Omistajakunnat sopivat pidetyssä kokouksessa, että Hämeen am mat ti kor kea kou lu osa ke yh tiön perustamista varten perustetaan oh jaus ryhmä, johon kutsutaan edustaja jokaisesta kuntayhtymän perustajakunnasta. Oh jaus ryh mä kokoonpanoksi sovittiin: Leena Järvenpää, Forssan kaupunki (va ral la Matti Pietilä); Heidi Rämö, Hattulan kunta; Juha Isosuo, Hä meenlin nan kaupunki; Hannu Tuominen, Riihimäen kaupunki; Matti Setälä, Tamme lan kunta; Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki.

25 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ohjausryhmän tehtävänä on laatia osakassopimuksen luonnos, valmistella kun ta yh ty män purkaminen ja purkamisen aikataulutus, pohtia osakeyhtiön hal li tuk sen kokoa ja hallituspaikkojen jakoa omistuksien suhteessa. Kokouk ses sa sovittiin, että kenellekään ei saa tulla hallitukseen yksinkertaista enem mis töä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata myös Hämeen am matti-ins ti tuut ti osa ke yh tiön perustamista, josta tullee Hämeen am mat ti kor keakou lu osa ke yh tiön tytäryhtiö. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen am mat ti kor kea kou lu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja siten sovitusti perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy nimisen osa ke yhtiön, jonka osakepääoma aloitusvaiheessa on ,00 euroa (Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen). Osa ke pää omaa korotetaan siten, että kuntayhtymä puretaan ja sen omaisuus jaetaan omistajakunnille niiden peruspääomaosuuksien suh tees sa. Omistajakunnat sijoittavat kuntayhtymältä saamansa omaisuuden edel leen apporttina osakeyhtiöön. Kuntayhtymän purkaminen ja omaisuuden sijoittaminen apporttina osa ke yhti öön poikkeaa aiesopimuksesta, jonka mukaan kuntayhtymä siirtää omaisuu den apporttina osakeyhtiöön. Tällöin kuntayhtymä olisi saanut apporttia vas taan osakeyhtiön osakkeet, jotka sitten olisi jaettu omistajakuntien kesken. Koska kyseessä olisi arvopaperin luovutus, niin mitä todennäköisimmin luo vu tuk ses ta syntyisi varainsiirtoveron maksuvelvollisuus, joka vältetään pur ka mal la kuntayhtymä ensin. Valtion kiinteistöjä ei voida jyvittää kunnille yhtiöittämisessä, koska valtio on asettanut luovutuksessa ehtoja kiinteistöjen käytölle ja siirrolle. Kun ta yhty män tulee arvioittaa kiinteistöt ja tehdä anomus OKM:lle kiinteistöjen siirros ta. Ministeriö esittelee siirron vielä valtionvarainministeriön raha-asiain va lio kun nal le. Hämeenlinnan, Valkeakosken, Riihimäen ja Forssan kau pungit ovat siirtäneet perustamisvaiheessa koulukiinteistönsä kuntayhtymään. Kiin teis töt arvioitiin ulkopuolisen arviointiryhmän toimesta. Näistä muo dostui kuntayhtymän peruspääoma. Myöhemmin perussopimuksen mukaisesti edel lä mainitut kaupungit ovat sijoittaneet investointeihin puolet in ves toinnin arvosta silloin, kun investointi on ollut kunkin kaupungin alueella. Tällä sum mal la ne ovat korottaneet peruspääomaansa. Kuntayhtymän al ku vaihees sa, silloisen rahoituslain mukaisesti valtiolta saatuja osuuksia ei ole kirjat tu käyttöomaisuuden hankintamenoon eikä valtionosuuksilla ole lisätty kun nan peruspääomaa. Ne kunnat, joilla on edellä esitetyin tavoin pe rus pää-

26 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus omaa kuntayhtymässä, saavat sitä vastaavan osuuden omaisuudesta kun ta yhty mää purettaessa. Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän pur ka mi ses ta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yh ty mä hal li tus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat päätä muus ta järjestelystä. Esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. Lähettää kuntayhtymän jäsenkunnille osakassopimuksen hyväksyttäväksi 2. Esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että nämä päättävät kuntayhtymän purkamisesta, määräaika mennessä. 3. Valtuuttaa talousjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin kuntayhtymän purkamiseen liittyvän loppuselvityksen hoitamiseksi 4. Esittää yhtymävaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy osakassopimuksen sekä kuntaytymän purkamisen 5. Esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että nämä sitoutuvat siihen, että Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakepääoma korotetaan siten, että kuntayhtymän purkamisen yhteydessä omistajakunnille peruspääomaosuuksien suhteessa palautunut omaisuus sijoitetaan edelleen apporttina osakeyhtiöön. Päätös: Esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

27 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallituksen jäsen Seppo Söderlund jätti asiasta eriävän mielipiteen: Yhtymähallituksen päätettäväksi esitettyjä toimenpiteitä ei pidä hyväksyä, ennen kuin Kuntaliiton antaman lausunnon Dnro 1239/90/2014 mukaiset selvitykset peruspääoman jäsenkuntaosuuksista on tehty ja saatu tilintarkastusyhteisön lausunto. Perustelut: Ammattikorkeakoulua perustettaessa vuonna 1994 perussopimuksessa säädettiin, että kuntayhtymän varat ja velat jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Perussopimuksen peruspääomaa koskevaa säännöstä on muutettu voimassaolevaan muotoonsa kahdessa vaiheessa vuosina 1997 ja Voimassaolevan perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu kuntayhtymän velasta ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Kuntaliitto toteaa lausunnossaan jääneen epäselväksi, miten on päädytty tilanteeseen, että Hattulan ja Tammelan kunnan osalta osuutta peruspääomaan ei ole. Kuntaliiton käsityksen mukaan, mikäli Hattula ja Tammela eivät saisi kuntayhtymää purettaessa perustettavan osakeyhtiön osakkeita taikka osuutta kuntayhtymän varoista, on mahdollista, että lopputulos ei ole kohtuullinen ja hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti tasapuolinen. Tämän vuoksi peruspääoman jäsenkuntaosuudet tulisi vielä kuntayhtymässä tarkistaa. Valtiolta tullut omaisuus ei Kuntaliiton käsityksen mukaan osakeyhtiön perustamisen myötä voi osakeomistukseen perustuen jakautua vain osalle jäsenkunnista sen mukaan, miten kunnat ovat sijoittaneet muihin investointeihin sijaintikuntana. Tältä osin noudatettavaksi tulisi perussopimuksen 29 :n määräykset. Yhtymähallitus 107 Yhtymähallitus on kokouksessaan perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksynyt Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

28 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisasiakirjat on toimitettu patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön rekisteröintiä varten. Patentti- ja rekisterihallitukselta on tullut korjauskehotus, missä pyydetään korjaamaan Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti: Yhtiöjärjestyksen ensimmäisessä pykälässä oleva rinnakkaistoiminimi korjataan sanatarkan käännöksen mukaiseksi: Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Rinnakkaistoiminimi on Häme University of Applied Sciences Ltd. Yhtiöjärjestyksen viides pykälä korjataan: Yhtiöllä on hallitus. johon kuuluu kolme (3) - yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiöjärjestys: 1 Yhtiön toiminimi on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Rinnakkaistoiminimi on Häme University of Applied Sciences Ltd. 2 Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. 3 Yhtiön toimiala on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, mikä järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammatillista opettajankoulutusta ja ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa tuotteiden myynti-, palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimialaan kuuluu myös kaikki muu laillinen toiminta. 4 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, saadaan varoja palauttaa osak keenomistajille enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain mukaiseen toimintaan. Valtiolla on sijoittamaansa pääomituserää

29 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai varoja jaettaessa. 5 Yhtiöllä on hallitus. johon kuuluu kolme (3) - yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan var sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. 7 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 8 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4 hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta.

30 PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Osakkeiden siirtyessä uudelle omistajalle, osakkeenomistajalla on lunastusoikeus. Jos kaksi tai useampi haluaa lunastaa samalla saannolla siirtyneet osakkeet, on ne jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. 12 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää korjata Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ensimmäisen ja viidennen pykälän ja valtuuttaa talousjohtajan täydentämään kaupparekisteri-ilmoitusta edellä esitetyn mukaisesti. Esityksen mukaisesti.