Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, Masala

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Aika klo 15:15-16:00 Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, Masala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys OKM:n lausuntopyyntö koskien ammattikorkeakouluista 46 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista 27 Johtavan rehtorin lomat Henkilöstökatsaus Taloudellinen tilanne Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous 58

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Poissa Muut läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Lintonen Minna puheenjohtaja Heimonen Kai varapuheenjohtaja Aaltonen Risto jäsen Hakala Soili jäsen Hieta Mikko varajäsen Jari Kattaisen varajäsen Kiskonen Terhi jäsen Kiuru Saara jäsen Lassila-Merisalo Maria jäsen Selkee Antti jäsen Setälä Matti jäsen Varonen Jukka jäsen Kattainen Jari jäsen Este Mikkola Veikko jäsen Este Rautio Sari Kauranen Aarne Pietilä Leena Puusaari Pertti Pöhö Mirja valtuuston pj valtuuston 1. vpj valtuuston 2. vpj esittelijä pöytäkirjanpitäjä Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja MINNA LINTONEN Minna Lintonen Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus TERHI KISKONEN Terhi Kiskonen SAARA KIURU Saara Kiuru Pöytäkirja yleisesti nähtävänä HAMK Visamäki, rakennus K, Visakaarre 16, Hämeenlinna Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 23 Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 24 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Terhi Kiskonen ja Saara Kiuru. Esityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 25 Esitys: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus OKM:n lausuntopyyntö koskien ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista Yhtymähallitus 26 Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 9/2013 vp) on parhaillaan eduskunnan kä sitte lys sä. Tarkoitus on, että lait vahvistetaan kesällä 2013 ja että ne tulevat voi maan Ammattikorkeakouluista annettua valtioneuvoston asetusta (352/2003) on näi den lainmuutosten johdosta tarpeen muuttaa tietyin osin. Asetus on tarkoi tus viedä valtioneuvoston päätettäväksi heti sen jälkeen, kun am mat tikor kea kou lu lain muuttamista koskeva laki on vahvistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksesta ja siihen liit ty väs tä perustelumuistiosta. Syksyn toi mi lu pa kier rok seen liittyvän ohjeistuksen valmistelun tueksi ministeriö pyytää lau sun to ja asetuksen 25 :stä ja siihen liittyvästä perustelutekstistä men nes sä. Asetuksen ja muistion muilta osin lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Lausuntopyyntö on asiakirjaliitteissä, Asiakirjaliite 1. Esitys: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä antaa seu raavat lausunnot 1 ja 2: 1. Lausunto asetuksen 25 :stä ja siihen liittyvästä perustelutekstistä Toimilupahakemuksessa selvitettävä asiakokonaisuus on pääosin looginen ja perusteltavissa oleva. Pykälän 25 yksityiskohtiin ja perusteluteksteihin sisäl tyy kuitenkin myös sellaisia määrittelyjä ja tarkoituksenmukaisuuteen liit ty viä kannanottoja, joiden tarpeellisuutta tässä yhteydessä olisi vielä hyvä harkita uudelleen. Pykälän ensimmäisen momentin perustelutekstiin kirjattu tar koi tuk sen mukai suus vir ke on tarpeeton, kun kaikissa yhteyksissä on todettu, että toi mi lupa pro ses si ei edellytä osakeyhtiömuotoista omistajaa. Kun hallitus on omilla toimillaan siirtänyt asian myöhemmin hoidettavaksi, ei sitä voida nyt ottaa hakuprosessissa tarkasteltavaksi asiaksi. Sama pätee myös seuraavan kap pa leen tarkoituksenmukaisuustekstiin. Säännöksen 1 momentin 4 kohdassa edellytettyjen selvitysten osalta on huo mat ta va, että kaikkien ammattikorkeakoulujen tehtäviin ei välttämättä tule kuu lu maan sellaista toimintaa, joka vaatisi lain 4 :ssä mainittuja toimin nal li sia edellytyksiä taiteellista toimintaa varten.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Ammattikorkeakouluilla on hyvin tärkeä rooli keskeisten toi min ta-aluei densa ja niihin kuuluvien seutukuntien kehittämisessä. Alueellisten tarpeiden tu lee siksi painottua positiivisella tavalla toimilupaprosessissa ja siihen liite tys sä paikkakuntakohtaisessa tarkastelussa. Säännöksen 1 momentin 5 kohta on sisällöltään hyvin syvälle yk si tyis kohtiin menevä. On aiheellista kysyä, tarvitaanko korkeakoulujen osalta näin yk si tyis koh tais ta keskistettyä ohjausta. Esitystä pitäisi tarkistaa ainakin ylem pään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta siten, että sitä ei säädök sin rajattaisi nyt käytössä oleviin tutkintonimikkeisiin. Toiminnan suunnitellun laajuuden osalta toimilupaprosessissa riittäisi ammat ti kor kea kou lun kokonaisvolyymia kuvaavien tietojen taso eli amk-tutkin toon ja ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten aloituspaikat, ko ko nais opis ke li ja mää rät ja suoritettujen tutkintojen tavoiteluvut. Määrällistä sää te lyä varten on olemassa tavoitesopimusprosessi, jossa voidaan tar vit taes sa mennä tarkempaan ohjaukseen ja säätelyyn. Ammatillinen opettajankoulutus on tutkintoon johtavan koulutuksen ohella toi mi lu vil la säädeltävä asia, mutta muun koulutuksen, jonka luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen työelämän tarpeeseen, osalta säätelyä tuskin tarvi taan, joten niiden esittely toimilupahakemuksessa lienee turhaa. Säännöksen 1 momentin 7 kohdassa esitetty paikkakuntakohtainen tar kas telu jää teksteissä epäselväksi. On myös huomion arvoista, että paik ka kun takoh tais ten tietojen saaminen on hyvin vaikeaa, kun toimintojen organisointi ei enää perustu toimipisteisiin tai paikkakuntiin. Tulevaisuudessa näillä tulee olemaan nykyistäkin vähäisempi merkitys toimintaedellytysten ar vioinnis sa, kun menetelmiä kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomien to teutus ten suuntaan. Toimitiloja koskevaan tarkasteluun olisi hyvä sisällyttää myös kus tan nustar kas te lu sekä käyttökustannusten että investointikustannusten osalta. Ei ole itsestään selvää, että keskittäminen olisi aina edullisin vaihtoehto. Säännöksen 1 momentin 9 kohtaan esitetty opiskelijapalveluiden selvitys vaa ti si hiukan tarkennusta. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät sekä ammat ti kor kea kou lu jen omat että paikkakuntien palvelut. Onko tarkoitus selvit tää toimilupahakemuksessa nämä molemmat? Säännöksen 2 momentin kohtaan 1 ei ole huomautettavaa. Kohdan 2 osalta on huomattava, että vuoteen 2018 saakka ulottuva vakavaraisuuden tar kaste lu sisältää myös ammattikorkeakouluista itsestään riippumattomia te ki jöitä, joita on vaikea ennakoida. Yksi näistä tekijöistä on valtion talous, johon liit tyy edelleen monenlaisia uhkia.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Kohtien 3 ja 4 osalta tarvittaisiin ehkä tarkennusta niiden hakijoiden osal ta, joilla osakeyhtiömuotoinen toiminta käynnistyy vasta vuoden 2015 alus ta lukien. On kuitenkin ilmeistä, että noissa kohdissa tarvittavat tiedot ovat ole mas sa hakuhetkellä, joten ne voidaan tarvittaessa sisällyttää ha ke mukseen. 2. Lausunto asetuksen ja muistion pykälistä Asetukseen esitetyt muutokset ja tarkistukset johtuvat pääsääntöisesti amk-la kiin tulevista muutoksista. Osa pykälistä ja pykäläteksteistä käy uuden lain voimaan tullessa tarpeettomiksi, joten muutokset ovat suurelta osin tek ni siä. Esitys sisältää korkeakoulujärjestelmää yhtenäistävällä tavalla päätös val lan siirtoa ammattikorkeakoulutasolle. Asiakokonaisuuksiin jää kuiten kin vielä kehittämistarpeita, joihin pitäisi voida viipymättä palata. Ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot ja tutkintonimikkeet ovat esi te tyn uudistuksen jälkeenkin vaikeasti hahmotettava ja epätasainen ko konai suus, jota olisi jatkossa voitava yksinkertaistaa ja samalla rakentaa loo ginen yhteys myös kansainväliseen käytäntöön. Erityisesti ylempään amk-tutkin toon johtavassa koulutuksessa esitetty tutkintonimikkeistö jatkaa se kavaa käytäntöä, eikä anna mahdollisuuksia työelämän tarpeista läh te vien muutosten tekemiseen. Nimikkeistön siirto pois asetustekstistä on myös siitä syystä kannatettava esitys. Opintojen laajuus perustuu monien tutkintojen osalta perimätietoon, jolla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä työelämän todellisiin tarpeisiin. Tar vit tai siin tutkintojärjestelmän kokonaisuudistus, jossa myös mitoitusten kes kei si nä lähtökohtina olisivat osaamistarpeet. Opintojen tavoitteita koskevien pykälien sisällön uudistaminen ja tiivistäminen ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Esityksen mukaisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Johtavan rehtorin lomat Yhtymähallitus 27 Johtava rehtori Pertti Puusaaren lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta on yhteensä 38 arkipäivää. Lomaoikeudesta on käytetty 32 arkipäivää. Johtavan rehtorin lomasuunnitelma: (4 arkipäivää) (1 arkipäivä) (1 arkipäivä) Yhteensä 6 lomapäivää. Talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy johtavan rehtorin lomasuunnitelman. Esityksen mukaisesti. Pertti Puusaari poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Henkilöstökatsaus / /2013 Yhtymähallitus 28 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hen kilöstöhallinto on valmistellut henkilöstökatsauksen tilinpäätökseen 2012 liittyen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2012 on liitteenä asiakir joissa, Asiakirjaliite nro 2. Esitys: Yhtymähallitus käsittelee henkilöstökatsauksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Taloudellinen tilanne Yhtymähallitus 29 Kuntayhtymän kokonaistuotot olivat 10,5 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 8,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat yhteensä 9,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 6,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 1,6 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,6 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,5 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 1,2 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-2 / / 2013 kum / 2012 Toimintatulot Opetustulot valtiolta Muut myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Vuoden 2013 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,0 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista mennessä oli toteutunut 260 tuhatta euroa ja opetuksellisista hankkeista 10 tuhatta euroa, yhteensä 270 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / / 2013 kum Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, E-talon muutostyöt Menot tulot Netto Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, H-talon muutostyöt Menot Tulot Netto Mustiala Tien perusparannus, tien päällystys Menot Tulot Netto Opiston peruskorjaus Menot Tulot Netto Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot Tulot Netto Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot tulot Netto

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Opetukselliset ja muut investoinnit Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / / 2013 kum Investointikokonaisuus Menot Tulot Netto Investoinnit yhteensä Menot Tulot

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / / 2013 kum Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) Ehdotus: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.

15 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 30 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 4-5 HAKKY, Talousjohtaja 5-7 HAMK, Rehtori 8-9, 1-2 HAMK, Vararehtori 1-2 HAMI, Rehtori 19-27, 4-5 AOKK, Johtaja 5-6 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja Ylempi korkeakoulukeskus, KT-johtaja Biotalous, KT-johtaja Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja Hyvinvointiosaaminen, KT-johtaja Teknologiaosaaminen, KT-opetusjohtaja Biotalous, KT-opetusjohtaja Hyvinvointiosaaminen, KT-opetusjohtaja Yrittäjyys ja liiketoimnintaosaaminen, KT-opetusjohtaja Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 30. Esitys: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 31 Saapuneet kirjeet Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. asiakirjaliite nro 5, 31. Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 32 Esitys: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.

18 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Seuraava kokous Yhtymähallitus 33 Esitys: Yhtymähallituksen kevään 2013 kokouksista on sovittu kokouksessa 2. Seuraava kokous pidetään maanantaina klo 8:00 HAMK Visamäki, rakennus K, 1.krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.