Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 36H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 37H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 38H 6 SAAPUNEET KIRJEET 39H 1 8 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 40H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013; VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 41H 1 13 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 14 VALTUUDET ALLEKIRJOITTAA OTOT JA SIIRROT PANKKITILEILTÄ 43H 17 LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; KUNTIEN LAUSUNNOT 44H 21 LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; LISÄSELVITYKSET JA ESITYS UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKAKSI 45H 27 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS 46H 1 41 UUDEN SAIRAALAN TILAOHJELMAN LAAJUUS 47H 42 UUSI SAIRAALA -HANKKEEN PROJEKTIJOHTAJAN VALINTA 48H 1 44 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS TYÖAIKAPANKKIPILOTIN JATKAMISESTA 49H 45 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS ENSIHOIDON KENTTÄJOHTAJIEN TYÖVUORON PITUUDESTA 50H KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE); KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE; VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 51H 48 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN NIMEÄMINEN; TEHTÄVIEN JA KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN 52H 53 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; ERON MYÖNTÄMINEN SALLA PEHKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAALI 53H 57 SAIRAANHOITOPIIRIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N HALLITUKSEEN 54H 58 ERON MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOKSEN JOHTAJA ESA LEPPÄSELLE

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/ H 59 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKILAAKSON TERVEYS OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 56H KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKILUONNOKSESTA 2L 61 YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAVAALI JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN VASTUUALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN; VIRKAAN VALITUN ILMOITUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 3L 1 63 KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN YKSIKÖN YLILÄÄKÄRIN VAALI

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x 1) Paikalla klo saakka, asiakohtien 36H-39H, 43H-44H käsittelyn aikana. 2) Paikalla klo , asiakohtien 40H-42H ja 45H- 55H käsittelyn aikana, poistui asiakohdan 56H käsittelyn aikana. x x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Salla Pehkonen Pekka Pajala 1) Marjo Pakka 2) puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja x x x x x Juha Kinnunen Jyrki Virkkunen Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä va. johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä va. talousjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. 36H - 56H, 2L - 3L Leila Lindell Seija Saarelainen Kaija Heikura Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä asia 42H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

4 4 Kh 36H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi päätti ottaa käsiteltäväkseen kokouksessa jaetut esityslistan asiakohdat 55H ja 56H.

5 5 Kh 37H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander. Tarkastusvuorossa ovat Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi.

6 6 Kh 38H SAAPUNEET KIRJEET 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, saatekirje , Dnro 10260/ /2012: Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Eduskunnan oikeusasiamies on lähettänyt Valviralle jäljennöksen kanteluasiassa antamastaan päätöksestä (Dnro 2977/4/12) ja pyytänyt Valviraa saattamaan päätöksessä kohdassa 3.2 esittämänsä käsityksen sairaanhoitopiirien ja laitoshoitoa antavien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tietoon. Valvira lähettää otteen tiedoksi kunnille ja sairaanhoitopiireille ja jaettavaksi toimialueellaan toimiville laitoshoitoa antaville sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Kirjeessä todetaan mm., että suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä psykiatrisessa sairaalahoidossa oleville potilaille on toimintayksikkökohtaisia eroja. Näin on varsinkin lyhytaikaisessa psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden kohdalla. STM:n lääkintöneuvos Anne Nordbladin mukaan laitoshoidossa olevien potilaiden suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat tarpeellisiin palveluihin osana hoidon kokonaisuutta. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on kirjeen mukaan sama käsitys. Myös lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevien potilaiden tulee hoidossa ollessaan saada heidän terveydentilansa edellyttämät tarpeelliset, sekä kiireelliset että kiireettömät, suun terveydenhuollon palvelut. Kirjeessä on todettu mm., että terveyspalveluiden toteutumista arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota paitsi kunnan asukkaiden yhdenvertaisuuteen myös yhdenvertaisuuteen eri kuntien asukkaiden välillä. Terveydenhuoltolain tarkoituksena on toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Perustuslain 6 on yhdenvertaisuussäännös ja tasa-arvolähtökohta on todettu perustuslain 1 :ssä. Perustuslain 19 :n 3. momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kuntien sosiaalisia perusoikeuksia koskevien velvoitteiden riippuvuus täydentävästä lainsäädännöstä on riidatonta silloin, kun perustuslain säännös on muotoiltu lainsäätäjään kohdistuvaksi toimeksiannoksi. Tällainen sääntelymalli on edellä mainittu perustuslain 19 :n 3. momentti. Lainsäädännössä ei määritellä sitä, millaisia palveluita laitoshoidossa olevalta hoidosta ja ylläpidosta perittävään hoitopäivämaksuun tai maksukyvyn mukaan määräytyvään maksuun sisältyy. Jotta yhdenvertaisten ja tarpeellisten suun terveydenhuollon palveluiden saatavuus voidaan turvata myös laitoshoidossa oleville, lainsäädäntöä olisi tarpeen täsmentää tältä osin. Kirjeen liitteenä on oikeusasiamiehen päätökseen liittyvät oikeusohjeet. Täytäntöönpanon vastuutahoina sairaanhoitopiirissä ovat psykiatrian toimialueen ylilääkärit sekä va. talousjohtaja Aija Suntioinen. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa.

7 7 päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarpeellisilta osin toimeenpantavaksi. Kh 38H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Toimialueen johtaja Tarja Seuri ja va. talousjohtaja Aija Suntioinen

8 8 Kh 39H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 39H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 39H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

9 9 Kh 40H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013; VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET Asian valmistelija va. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja jatkaa tilinpäätöksen ennakkotiedon käsittelyä kokouksessaan Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 40H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 40H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Erot vuonna 2013 ovat seuraavat: - kulutustavaravaraston varastoero 4.662,10 euroa inventointiero ,99 euroa hävikki 6.863,13 euroa - lääkevarasto varastoero ,99 euroa inventointiero 1.048,03 euroa hävikki ,86 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen mukaan arvonlisäverokannan muutoksesta johtuneista kirjausvirheistä sekä tietoteknisistä ongelmista ja epäloogisuuksista. Lääkevaraston varastoero johtuu proviisori Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa.

10 10 Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2013 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia ja vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Vuoden 2013 aikana saatavia on, talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi ,27 euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi ,13 euroa. LIITTEINÄ 40H.3 ja 40H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu seuraavista osista: - ratkaistujen vahinkojen varaukset vuosilta , yhteensä 8,7 milj.e - tuntemattomien vahinkojen varaukset 1,5 milj.e - vahinkojen selvittelyvaraus 0,7 milj.e - varmuuslisä 0,2 milj.e. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu on yhteensä 11,240 miljoonaa euroa. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 9,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 maksettava osuus on 1,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Tämän mukaan varaus kasvaa euroa vuoden 2012 tilinpäätöksestä, joten siitä seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelkaa maksettiin vuoden 2013 aikana Medi-IT Oy:lle, Jämsän kaupungille ja Äänekosken kaupungille yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin lomapalkkavelka on yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, (joka sisältää Medikesiltä sairaanhoitopiirille siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelan). Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tuloksesta on noin 1,7 milj. euron ylijäämä. Sairaanhoitopiin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Pesulan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on ,87 euroa. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,86 euroa.

11 11 Liikelaitos KesLabin tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,26 euroa. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,28 euroa. Sairaanhoitopiirin vuonna 2013 syntyvä ylijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan, jossa edellisten tilikausien alijäämä on ,19 euroa. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitosten tulokset esitetään kirjattavaksi liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.1 olevan materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 4.662,10 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.2 olevan proviisori Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä ,99 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.3 olevan va. talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 4. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.4 olevan toimitusjohtaja Reijo Räsäsen päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5. että, potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa euroa. 6. että, vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 7. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Pesulan ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 8. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Caterinan alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 9. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KesLabin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 10. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 11. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 12. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet.

12 12 Kh 40H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 44H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

13 13 Kh 41H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija va. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Maksuvalmiustilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta aiempaan. Investointilainoja nostettiin talousarviossa hyväksytystä 31,6 milj. eurosta 15,6 milj. euroa. Talousarvion mukaista investointilainaa ei nostettu kokonaisuudessaan, koska investoinneista Uusi sairaala -hankkeen maakaupat eivät toteutuneet vuonna Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ovat LIITTEENÄ 41H.1. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu vuoden 2014 talousarvioon perustuen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 41H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 41H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Va. talousjohtaja Aija Suntioinen

14 Kh 109H, Kh 259H, Kh 42H VALTUUDET ALLEKIRJOITTAA OTOT JA SIIRROT PANKKITILEILTÄ Asian valmistelija va. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Hallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri on irtisanoutunut virastaan lähtien ja hallitus on myöntänyt hänelle eron. Valtuusto on valinnut uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi Juha Kinnusen, joka aloittaa Kassanhoitaja Sirkka Nieminen jää eläkkeelle ja uudeksi kassanhoitajaksi on valittu alkaen Teija Heikkinen. Henkilövaihdosten vuoksi allekirjoitusoikeudet on syytä päivittää siten, että seuraavat henkilöt valtuutetaan allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - talousjohtaja Matti Häyrynen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen. Allekirjoitusoikeus jää pois seuraavilta: - sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri - kassanhoitaja Sirkka Nieminen. päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - talousjohtaja Matti Häyrynen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen. Kh 109H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 259H, Talousjohtaja Matti Häyrynen on jäänyt virkavapaalle alkaen toistaiseksi ja hänen sijaisenaan toimii Aija Suntioinen. Henkilövaihdoksen vuoksi allekirjoitusoikeudet on syytä päivittää siten, että seuraavat henkilöt valtuutetaan allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä:

15 sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - vs. talousjohtaja Aija Suntioinen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen. päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - vs. talousjohtaja Aija Suntioinen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen Esittelijäksi vaihdettiin hallituksen puheenjohtaja. Kh 259H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 42H, Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, vs. talousjohtaja Aija Suntioinen ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat kokouksesta esteellisinä (asianosaisjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteeriksi valittiin hallintoylihoitaja Kaija Heikura Kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö on virkavapaalla ja vuosilomalla ja hänen sijaisenaan toimii kirjanpitäjä Anne Alapiha. Sijaisuuden vuoksi Anne Alapihalle tarvitaan allekirjoitusoikeus pankkitileiltä tapahtuviin ottoihin ja siirtoihin em. ajaksi. Henkilövaihdoksen vuoksi allekirjoitusoikeudet on syytä päivittää. Seuraavat henkilöt valtuutetaan allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - va. talousjohtaja Aija Suntioinen - controller Anja Suoninen - vs.kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Anne Alapiha (ajalla ) - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö ( alkaen toistaiseksi) - kassanhoitaja Teija Heikkinen.

16 Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - va. talousjohtaja Aija Suntioinen - controller Anja Suoninen - vs.kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Anne Alapiha (ajalla ) - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö ( alkaen toistaiseksi) - kassanhoitaja Teija Heikkinen. Kh 42H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, va. talousjohtaja Aija Suntioinen ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat kokouksesta esteellisinä (asianosaisjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteeriksi valittiin hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, hallintopäällikkö Seija Saarelainen, va. talousjohtaja Aija Suntioinen, controller Anja Suoninen, vs. kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Anne Alapiha, kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö ja kassanhoitaja Teija Heikkinen

17 KH 7H, Kh 21H, Kh 43H LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; KUNTIEN LAUSUNNOT Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Uuden sairaalan mahdolliseksi sijaintipaikaksi on kuluvan syksyn aikana tullut esille neljä vaihtoehtoa. Näitä ovat ns. läntinen, itäinen, eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto. Ns. läntinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle ja rakennukset sijoittuisivat yksityisten henkilöiden ja kaupungin omistamalle maalle. Suunnittelua on toteutettu tämän vaihtoehdon pohjalta. Ns. itäinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle sädesairaalan ympäristöön. Rakennukset sijoittuisivat kokonaisuudessa sairaanhoitopiirin omalle maalle. Ns. eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto sijoittuisivat Jyväskylän kaupungin omistamille maille. Eteläinen vaihtoehto sijoittuu Eteläportin-Keljonkankaan aluekeskukseen ja pohjoinen Kirrin alueelle. Sijaintipaikkavaihtoehtojen selvittämistä varten nimetty työryhmä esittää sairaalan sijaintipaikaksi kahta vaihtoehtoa. Nämä ovat ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä ja eteläinen vaihtoehto Keljonkankaalla. Sijaintipaikat ovat kustannustasoltaan samantasoisia sekä eduiltaan ja haitoiltaan kilpailukykyisiä. Työryhmän raportti jaetaan kokouksessa kokoukseen osallistuville. päättää pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintipaikkavaihtoehdoista mennessä Koordinaattori Elina Mäkelä Pöyry CM Oy:stä esitteli työryhmän raporttia kokouksessa. Kh 7H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 21H, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintivaihtoehdoista.

18 Sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikäli kunnallinen päätöksentekojärjestelmä säilyy, onko kunta halukas olemaan uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa mukana? 2. Oletuksena, että kuntien peruspalvelujen lähetekäytännöt säilyvät potilaan valinnan vapauden tilanteessakin nykyisellään, ovatko peruskunnassa työskentelevät lääkärit valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan? 3. Oletuksena, että kunnallinen rahoitusvastuu säilyy, sitoutuuko kunta keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaala investoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin? 4. Sairaalan kahden jäljellä olevan sijaintivaihtoehdon valinnassa, tuleeko ensisijainen paino asettaa A) kokonaiskustannuksille B) toiminnallisille tekijöille C) tasavertaisesti molemmille? Yhteenveto kuntien lausunnoista jaetaan kokouksessa. Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa mennessä on saatu kaikkien jäsenkuntien lausunnot. Viitasaaren kaupungin lopullinen kannanotto toimitetaan valtuuston päätöksellä, joka otetaan sairaanhoitopiirissä täydennyksenä huomioon. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta ilmoittaneet olevansa halukkaita olemaan mukana uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Lisäksi em. kunnat katsovat, että peruskunnassa työskentelevät lääkärit ovat valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan. Edelleen jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta valmiita sitoutumaan keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaalainvestoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin. Lisäksi yksi kunta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti sairaalahankkeeseen, mutta ei katso voivansa sitoutua rahoitukseen. Kuntien lausunnoissa on esitetty rahoitusvaihtoehtoihin liittyviä yksityiskohtaisia määrityksiä. Lisäksi lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. riskeihin ja kustannuskehitykseen. Kuntien lausunnoissaan esittämät näkökohdat tullaan ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa.

19 Kuntien enemmistö (15) katsoo, että sijaintipaikkavaihtoehdon valinnassa tulee paino asettaa tasavertaisesti sekä kokonaiskustannuksille että toiminnallisille tekijöille. Yhdentoista (11) kunnan lausunnossa ei oteta kantaa sijaintipaikkavaihtoehtojen välillä. Ns. läntistä vaihtoehtoa kannattaa seitsemän (7) kuntaa ja eteläistä vaihtoehtoa kaksi (2) kuntaa. Yhteenveto saaduista lausunnoista on LIITTEENÄ 21H.1. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. päättää jäsenkuntien lausuntojen perusteella esittää valtuustolle, että sairaalan sijaintipaikaksi päätetään ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi teknisten yksityiskohtien varmistamiseksi sekä valtiontukilainsäädännön ehtojen selvittämiseksi. 2.,että asia käsitellään ja päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokouksessa. Kh 21H, Päätös: Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 43H, Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville sekä hallituksen jäsenet Satu Koskinen ja Jari Colliander poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Toimi Kankaanniemi Yhteenveto kuntien lausunnoista on jaettu kokousaineiston yhteydessä LIITTEENÄ 21H.1. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 21H.1 olevan yhteenvedon kuntien lausunnoista.

20 Kh 43H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville sekä hallituksen jäsenet Satu Koskinen ja Jari Colliander poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 39H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

21 KH 7H, Kh 21H, Kh 44H LAUSUNTOPYYNTÖ UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKKAVAIHTOEHDOISTA; LISÄSELVITYKSET JA ESITYS UUDEN SAIRAALAN SIJAINTIPAIKAKSI Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Uuden sairaalan mahdolliseksi sijaintipaikaksi on kuluvan syksyn aikana tullut esille neljä vaihtoehtoa. Näitä ovat ns. läntinen, itäinen, eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto. Ns. läntinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle ja rakennukset sijoittuisivat yksityisten henkilöiden ja kaupungin omistamalle maalle. Suunnittelua on toteutettu tämän vaihtoehdon pohjalta. Ns. itäinen vaihtoehto sijoittuu Keskussairaalanmäelle sädesairaalan ympäristöön. Rakennukset sijoittuisivat kokonaisuudessa sairaanhoitopiirin omalle maalle. Ns. eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto sijoittuisivat Jyväskylän kaupungin omistamille maille. Eteläinen vaihtoehto sijoittuu Eteläportin-Keljonkankaan aluekeskukseen ja pohjoinen Kirrin alueelle. Sijaintipaikkavaihtoehtojen selvittämistä varten nimetty työryhmä esittää sairaalan sijaintipaikaksi kahta vaihtoehtoa. Nämä ovat ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä ja eteläinen vaihtoehto Keljonkankaalla. Sijaintipaikat ovat kustannustasoltaan samantasoisia sekä eduiltaan ja haitoiltaan kilpailukykyisiä. Työryhmän raportti jaetaan kokouksessa kokoukseen osallistuville. päättää pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintipaikkavaihtoehdoista mennessä Koordinaattori Elina Mäkelä Pöyry CM Oy:stä esitteli työryhmän raporttia kokouksessa. Kh 7H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 21H, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaalan sijaintivaihtoehdoista.

22 Sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntien lausunnot seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikäli kunnallinen päätöksentekojärjestelmä säilyy, onko kunta halukas olemaan uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa mukana? 2. Oletuksena, että kuntien peruspalvelujen lähetekäytännöt säilyvät potilaan valinnan vapauden tilanteessakin nykyisellään, ovatko peruskunnassa työskentelevät lääkärit valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan? 3. Oletuksena, että kunnallinen rahoitusvastuu säilyy, sitoutuuko kunta keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaala investoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin? 4. Sairaalan kahden jäljellä olevan sijaintivaihtoehdon valinnassa, tuleeko ensisijainen paino asettaa A) kokonaiskustannuksille B) toiminnallisille tekijöille C) tasavertaisesti molemmille? Yhteenveto kuntien lausunnoista jaetaan kokouksessa. Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa mennessä on saatu kaikkien jäsenkuntien lausunnot. Viitasaaren kaupungin lopullinen kannanotto toimitetaan valtuuston päätöksellä, joka otetaan sairaanhoitopiirissä täydennyksenä huomioon. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta ilmoittaneet olevansa halukkaita olemaan mukana uuden sairaalan poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Lisäksi em. kunnat katsovat, että peruskunnassa työskentelevät lääkärit ovat valmiita lähettämään erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat ensisijaisesti Keski-Suomen keskussairaalaan. Edelleen jäsenkunnat ovat yhtä (1) lukuun ottamatta valmiita sitoutumaan keskipitkällä aikavälillä osallistumaan yhteisesti sovituilla oikeudenmukaisella rahoitusmallilla palvelujen rahoittamiseen ja sairaalainvestoinnista syntyviin taloudellisiin velvoitteisiin. Lisäksi yksi kunta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti sairaalahankkeeseen, mutta ei katso voivansa sitoutua rahoitukseen. Kuntien lausunnoissa on esitetty rahoitusvaihtoehtoihin liittyviä yksityiskohtaisia määrityksiä. Lisäksi lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. riskeihin ja kustannuskehitykseen. Kuntien lausunnoissaan esittämät näkökohdat tullaan ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa.

23 Kuntien enemmistö (15) katsoo, että sijaintipaikkavaihtoehdon valinnassa tulee paino asettaa tasavertaisesti sekä kokonaiskustannuksille että toiminnallisille tekijöille. Yhdentoista (11) kunnan lausunnossa ei oteta kantaa sijaintipaikkavaihtoehtojen välillä. Ns. läntistä vaihtoehtoa kannattaa seitsemän (7) kuntaa ja eteläistä vaihtoehtoa kaksi (2) kuntaa. Yhteenveto saaduista lausunnoista on LIITTEENÄ 21H.1. Kuntien lausunnot ovat nähtävinä kokouksessa. päättää jäsenkuntien lausuntojen perusteella esittää valtuustolle, että sairaalan sijaintipaikaksi päätetään ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi teknisten yksityiskohtien varmistamiseksi sekä valtiontukilainsäädännön ehtojen selvittämiseksi. 2.,että asia käsitellään ja päätetään valtuustolle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokouksessa. Kh 21H, Päätös: Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 44H, Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville sekä hallituksen jäsenet Satu Koskinen ja Jari Colliander poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Toimi Kankaanniemi Sairaanhoitopiirin johto ja lakimies ovat edellisen kokouksen jälkeen selvittäneet tekniset yksityiskohdat ja valtiontukilainsäädännön Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten (TEM), oikeuskäytännön ja aikaisempien ostettavien kiinteistöjen selvitysten pohjalta. Tarkoituksena on ollut se, että Uusi sairaala -hankeen kiinteistöjen ostossa ei synny Euroopan Unionnin komission valtiontukisääntelyn kieltämää valtion tukea. Tämä estetään siten, että maa-alueet, jotka hankitaan, ostetaan markkinaehtoisella hinnalla. Maakaupoissa ei kuntayhtymä saa maksaa myyjälle ylihintaa, sillä tämä ylihinta on kiellettyä valtiontukea, joka on sen maksajan eli kuntayhtymän perittävä saajaltaan takaisin Euroopan Unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti, joka on Suomea sitovaa lainsäädäntöä. Uusimmassa suomalaisessa oikeuskäytännössä on myös kielletty valtion tuki kiinteistön ostajalle, joka on saanut ostaa kiinteistön alle markkinaehtoisen hinnan.

24 Kiinteistöjen osto ei kuulu Laki Julkisista hankinnoista (Hankintalaki) 2 luvun 8 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan Hankintalain soveltamisalaan. Tämän johdosta kiinteistöjen ostossa tulee sovellettavaksi Euroopan Unionin Komission tiedonanto 97/C 209/03 Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista. Oikeusohjeena markkinaehtoisen hinnan noudattamisesta voidaan pitää myös Euroopan komission valtiontukipäätöstä N:o C 37/ 2004 ja Korkeimman hallinto-oikeuden tuomiota 148/2014. Kielletyn valtiontuen estämiseksi on olemassa kaksi tapaa: tarjouskilpailu, jolle ei aseteta ehtoja ja riippumattoman asiantuntijan arvio. Ensimmäinen vaihtoehto ei tule kysymykseen. Näin ollen yhden tai useamman riippumattoman arvioijan on suoritettava riippumaton arvio ennen kauppaneuvotteluja markkina-arvon vahvistamiseksi yleisesti hyväksyttyjen markkinoiden tunnuslukujen ja arviointinormien mukaisesti. Näin määritelty markkinahinta on ostohinta, josta voidaan sopia myöntämättä valtiontukea myyjälle. Käytännössä on todettu hyväksi hankkia kaksi ulkopuolisen riippumattoman arvioijan arviota hankittavista maa-alueista ja määrittää kauppahinta näiden keskiarvosta. Riippumaton ja hyvämaineinen arvioitsija on EU:n komission tiedonannon mukaan sellainen, joka on suorittanut soveliaan tutkinnon, jolla on riittävä kokemus ja joka on pätevä arvioimaan kyseisen tyyppisiä maa-alueita ja rakennuksia kyseisellä alueella. Jos jäsenvaltiossa, kuten Suomessa, ei ole arvioijalle soveliasta akateemista tutkintoa, arvioijan on oltava kiinteän omaisuuden arviointia hoitavan tunnustetun ammatillisen järjestön jäsen. Suomessa tämä järjestö on Suomen Kiinteistönvälittäjäliito ry (SKVL), joita varten Suomessa on olemassa oma lainsäädäntö ja SKVL:llä on olemassa ohjeet, jotka koskevat hyvää välitystapaa sisältäen kiinteistöjen markkinahinnan määrittelyn. Suomessa on kuitenkin olemassa erikseen kiinteistönvälitysliikkeet, jotka ovat erikoistuneet arvioimaan liikekiinteistöjä rakennuksineen ja maa-alueita. Nyt on painotettava sitä näkökohtaa, että hankittavien liikekiinteistöjen rakennuksineen ja maa-alueiden arviointiliikkeet ovat erikoistuneet nimenomaan tähän toimintaan ja arvioijat ovat kokemukseltaan ja koulutukseltaan sellaisia, joille on vahva pohja nimenomaan tämän kaltaiseen toimintaan riippumatta siitä kuuluko arviointiliike SKVL:ään tai onko arvioija suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkintoa. SKVL:ään kuulumista laillistettua kiinteistönvälittäjän tutkintoa Suomessa painotetaan nimenomaisesti asuntokaupassa, josta nyt ei ole kyse. Arviointiliikkeet vastaavat toimeksiannostaan ja tuloksestaan normaalilla sopimusoikeudellisella vahingonkorvausperusteella ja viime kädessä törkeissä tapauksissa Vahingonkorvauslain perusteella puhtaasta varallisuusvahingosta, elleivät he ole edellä mainitun erityislainsäädännön alaisia. EU:n tiedonannossa painotetaan sitä, että arvioijalla on olemassa vähintään keskiasteen koulutuksesta saatu todistus ja riittävä koulutustaso sekä ainakin kolmen vuoden työkokemus koulutuksen jälkeen maa-alueiden ja rakennusten arvioinnista kyseisellä alueella. Arvioijan on oltava tehtäviään suorittaessaan riippumaton eli julkisilla viranomaisilla ei ole oikeutta antaa hänelle määräyksiä arvioinnin tuloksesta. Liikekiinteistöjen arviointiin perehtyneet yritykset ja niissä toimivat henkilöt ovat olemassa juuri sitä EU:n tiedonannon asettamaa velvoitetta varten, että ne pystyvät ottamaan huomioon liikekiinteistön ja maa-alueen kaikki erityispiirteet.

25 Markkina-arvolla tarkoitetaan hintaa, jolla maa-alueet ja rakennukset voitaisiin arvostuspäivänä myydä halukkaan myyjän ja riippumattoman ostajan välisellä yksityisellä sopimuksella, kun on sovittu, että omaisuus on julkisesti tarjolla markkinoilla, että markkinaolot sallivat laillisen myynnin ja että myyntineuvotteluihin käytettävä aika on tavanomainen omaisuuden luonteen huomioon ottaen. Liikkumavara on säädetty viiden prosentin suuruiseksi, jollei maa-alueista ja rakennuksista ole saatu kauppaa tehdyksi kohtuullisen neuvotteluajan jälkeen ja on selvää, että kauppa ei toteudu arvioijan määrittelemällä hinnalla. EU:n tiedonannon mukaan jäsenvaltion on ilmoitettava oma-aloitteisesti komissiolle vähämerkityksisiä tukia lukuun ottamatta kaikki kaupat, joita ei ole tehty kilpailumenettelyn puuttuessa ilman riippumattoman arvioijan arvioimasta kauppahinnasta poikkeavaan hintaan. Tämän johdosta voi arvioida onko niihin sisältynyt kiellettyä takaisinperittävää valtiontukea. Sairaanhoitopiiri on teettänyt arviot Kukkumäen alueella olevista kiinteistöistä niillä sijaitsevine rakennuksineen vuonna Yleisesti on katsottu, että kaupanteossa tai kauppaneuvottelujen pohjana oleva arviokirja kiinteistöstä, joka osoittaa sen markkinahinnan, ei saa olla 3 kuukautta vanhempi. Sairaanhoitopiirin arvioijana on käytetty EU:n säädösten ja Suomessa yleisesti hyväksyttyä ja EU:n ehdot täyttävää arviointiliikettä ja sen kiinteistöjen arviointiin perehtyneitä henkilöitä. Kaikki ne arviokirjat, jotka sisältyvät ns. läntiseen vaihtoehtoon on päivitettävä ajantasaiseksi, jotta varmistetaan niiden soveltuvuus kauppaneuvottelujen pohjaksi, ettei vaaranneta valtiontukisäädösten tulemista ajankohtaiseksi. Samasta syystä, jotta kiellettyä valtion tukea ei makseta myyjille, olisi kiinteistöt rakennuksineen ja maa-alueet olivatpa ne kenen tahansa omistuksessa arvioitava. Arvioijana tulee olla joku toinen vastaavan paikalliset olosuhteet tunteva, mutta mielellään valtakunnallinen toimija, koska paikallisilla toimijoilla ei välttämättä ole objektiivista kuvaa hintatasosta. On hyvä, että toisesta arvioijasta keskusteltaisiin myyjien kanssa, että myyjäpuolella ei synny epäilystä sairaanhoitopiirin aikeista saada aikaan markkinaehtoinen käypä hinta myytäville kohteille. Valtuusto päätti , että yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 aikana vaihtoehto B:n perusteella, huomioiden kuitenkin myös vaihtoehto A:n, mikäli joku alueen kunnallisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista tai yrityksistä on valmis ostamaan Nova -rakennuksen ja Väistö 3 rakennuksen. Luonnossuunnittelu osana yksityiskohtaista suunnittelua voidaan käynnistää samaan aikaan, kun alustavaa hankesuunnitelmaa täydennetään. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta pyydetään lausunnot hankesuunnitelmasta. päättää 1.,että markkinaehtoisen hinnan selvittämiseksi hankitaan ostettavista tonteista rakennuksineen ja muista maa-alueista arviokirja kahdelta yritykseltä, joista toinen on Catella Property Oy ja toinen myös myyjäpuolen hyväksymä valtakunnallinen toimija.

26 kauppaneuvottelujen aloittamisesta arviokirjojen valmistuttua myyjien kanssa. 3. tarvittavien tonttien ja mahdollisten muiden maa-alueiden ostamisesta markkinaehtoisella hinnalla hallintosäännön mukaan erikseen. 4. esittää valtuustolle, että sairaalan sijaintipaikaksi päätetään ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotuksen kohtia 3 ja 4 kuulumaan seuraavasti: 3. tarvittavien tonttien ja maa-alueita koskevien esisopimusten laatimisesta ja mahdollisten muiden maa-alueiden ostamisesta markkinaehtoisella hinnalla hallintosäännön mukaan erikseen. 4. esittää valtuustolle, että suunnittelua jatketaan valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Kh 44H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 43H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Pekka Pajala poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

27 Valtuusto Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H, Kh 240H, Kh 257H, Kv 7, Kh 22H, Kh 45H TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; TALOUSARVION MUUTOS Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh , va. talousjohtaja Aija Suntioinen, puh ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet.

28 Valtuusto Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla. Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %. Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa.

29 Valtuusto päättää hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1. Kh 169H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 213H, Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2014 koskevan palvelutarvearvion/tarjouksen neuvottelurenkaiden vastuuhenkilöille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille sovitun aikataulun mukaisesti Kirje liitteineen on toimitettu kaikkien neuvottelurenkaiden osalta tiedoksi kunnille, hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Palvelutarvearviossa esitetään erikoissairaanhoidon palvelut vastuualueittain (erikoisalat ja erikoissairaanhoidon päivystys) euromääräisinä yhteenvetoina. Palvelutarvearvio on laadittu kunta- ja terveyskeskuskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon kuntien sopima neuvottelurengasjako ja muutokset kuntajaotuksessa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa. Palvelutarvearvioon sisältyvät yleiset perustelut sekä tarkemmat vastuualueittaiset perustelut ja tavoitteet. Palvelutarvearviossa esitetään myös erilliset kuntakohtaiset laskelmat ensihoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja kehitysvammahuollon palveluista ja sairaanhoitopiirille siirtyneistä sosiaalitoimen palveluista (psykiatriset asumispalvelut). Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen luvut eivät sisälly palvelutarvearvioon/tarjoukseen. Palvelutarvearvio ja siinä esitetyt luvut perustuvat hallituksen hyväksymiin suunnitteluohjeisiin. Sopimusohjauksen vuosiaikataulun mukaisesti neuvottelurenkaat jättävät palvelujen ennakkotilauksen sairaanhoitopiirille mennessä. Saatujen tietojen pohjalta sairaanhoitopiiri laatii yhteenvedon koskien palvelutarvearviota/tarjousta ja tilausta kaikkien neuvottelurenkaiden ja vastuualueiden osalta. Sopimusohjausneuvottelut käydään neuvottelurenkaittain Niissä käsitellään sekä kuluvan vuoden palvelujen käytön toteutuminen että vuoden 2014 talousarviota koskevat asiat sekä muut yhteistyökysymykset.

30 Valtuusto Aiemman käytännön mukaisesti syksyn sopimusohjausneuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat kukin ao. neuvottelurenkaan osalta. Koska ennakkotilaukset saadaan vasta esityslistan postittamisen jälkeen, esitellään ennakkotilauksista laaditut yhteenvedot hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on, että hallitus käy palvelutarvearvion/tarjouksen ja tilauksen mahdollisia eroja koskevan linjauskeskustelun sekä antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet syksyn sopimusohjausneuvotteluja varten. Palvelutarvearvion ja tilausten erot sekä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun keskeisin sisältö sekä sopimusohjausneuvottelujen tulos käsitellään talousarvioseminaarissa Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, tehdään päätösesitys hallituksen kokouksessa Kaikki ennakkotilaukset saatiin määräaikaan mennessä ja palvelutarvearvioista/tarjouksista ja tilauksista on laadittu alustavat yhteenvetolaskelmat. Yhteenvedon mukaisesti ennakkotilauksen ero palvelutarvearvioon verrattuna on yhteensä - 6,4 miljoonaa euroa (- 2,5 %), muista sairaaloista ostettavan hoidon osalta ero on - 1,1 miljoonaa euroa (- 3,3 %). Oman toiminnan osalta ennakkotilaus on - 5,3 miljoonaa euroa (- 2,3 %) palvelutarvearviota pienempi. Pohjoisen Keski-Suomen tilaus on - 1,8 miljoonaa euroa (- 3,2 %) tarjousta pienempi, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tilaus on tarjousta - 0,5 miljoonaa euroa (- 1,1 %) pienempi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tilaus on tässä vaiheessa laskennallinen ennakkotieto ja on - 4,0 miljoonaa euroa (- 2,6 %) tarjousta pienempi. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta käsittelee sairaanhoitopiirin tilausta kokouksessaan ja tilausluvut voivat tässä esitetystä vielä muuttua ja yhteenveto tarjouksen ja tilauksen eroista päivitetään sopimusohjausneuvotteluihin mennessä. Kokouksessa jaetaan ennakkotilauksista laadittu alustava yhteenveto LIITTEENÄ 213H.1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 213H.1 olevan alustavan yhteenvetotaulukon kuntien ennakkotilauksista sekä antaa ohjeet pidettäviä sopimusohjausneuvotteluja varten. Kh 213H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin