Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 11H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 12H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 13H 5 SAAPUNEET KIRJEET 14H 7 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 15H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 16H 1 9 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 17H 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 18H 1 11 MRI-TUTKIMUSTEN HANKINTA 19H 1 12 SAIRAALAHANKKEEN TONTIN ENNAKKOVALMISTELUTYÖT; MAANRAIVAUSURAKOITSIJAN HANKINTA 20H TILOJEN VUOKRAUS SOTAINVALIDIEN SAIRASKODISTA; VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 21H 1 15 AUTOPAIKKOJEN LUNASTAMINEN P-SAIRAALA -PYSÄKÖINTITALOSTA 22H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 23H 20 EHDOTUS KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI 24H 21 RUOKAPALVELUJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 25H JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSTERVEYDENHUOLLON TILOJEN INTEGRAATIO UUSI SAIRAALA -HANKKEESEEN, SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 26H 1 24 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN OSAKASKOKOUKSEEN 27H 25 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN 28H 26 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN 2L 27 TIETOHALLINTOYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÖ

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 11H - 28H, 2L Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 11H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Kokouksen alussa Fimlab Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja Ari Miettinen kertoi yrityksen ajankohtaisista asioista.

4 4 Kh 12H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 13H SAAPUNEET KIRJEET 1. Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 20/2015, : Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä indeksiin sidottuja enimmäismaksuja sekä maksukattoa ja käyttövaraa korotetaan vuoden 206 alusta Asiakasmaksulain sekä palvelusetelilain muutoksenhakusäännöksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. Asiakasmaksuasetuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on julkaistava indeksillä tarkistettujen asiakasmaksujen euromäärät Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marraskuun aikana. Toisaalta hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksuja korotetaan lukien yhteensä 150 milj. eurolla. Sekä indeksitarkistus että hallitusohjelmaan kirjattu erilliskorotus on toimeenpantu valtioneuvosteon asetuksella. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palveluja ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista. Maksukatto on vuoden 2016 alusta 691 euroa. Yleiskirjeessä on selostettu, mitä maksuja otetaan huomioon perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa. Yleiskirjeessä on lisäksi selostettu mm. ns. käyttövaran määrä, terveyskeskuksen avohoidon maksut sekä sairaalan poliklinikkamaksut. Lisäksi asiakasmaksulain ja palvelusetelilain muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat. Asiakasmaksua ja palveluseteliä koskeviin hallintopäätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella, joka tulee tehdä 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeudelle. Asiakasmaksujen osalta vastuuhenkilö on talousjohtaja Aija Suntioinen ja muutoksenhakuun liittyvien muutosten osalta hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Oikaisuvaatimusohjeet on liitetty sairaanhoitopiirin muutoksenhakua koskevan yleiskirjeen (12/2015) liitteiksi 4a ja 4b. 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös , Dnro 16/0105/3: Täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa Sairaanhoitopiirin valtuuston tekemästä päätöksestä (Kv 9) on tehty kunnallisvalitus. Valituksessa on vaadittu mm. päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa ja ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen. Kuntayhtymän valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta. Hallinto-oikeus on myöntänyt sairaanhoitopiirille lisäaikaa lausunnon antamiselle saakka. Saapuneet kirjeet ovat nähtävänä kokouksessa.

6 6 päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi. Kh 13H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Aija Suntioinen

7 7 Kh 14H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 14H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ao. liikelaitoksen johtaja

8 8 Kh 15H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirjat taidehankintatoimikunnan ja pidetyistä kokouksesta ovat LIITTEINÄ 15H.1 ja 15H.2. Pöytäkirja museotoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 15H.3. merkitsee taidehankintatoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 15H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

9 9 Kh 16H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 16H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Seututerveyskeskuksen ja Konneveden kunnan välinen palvelurakennemuutos alkaen koskien terveyskeskussairaalaa ja hoivaosastoa (liite 3) - Neuvoston toiminnan kehittäminen (liite 1) - Hoitoon pääsy K-S sairaanhoitopiirissä - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työsuojelun toimintasuunnitelma 2016 (liite 2) - Muut asiat: työelämän laadun ryhmän kokoonpano. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 16H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 16H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

10 10 Kh 17H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 17H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 11 Kh 18H MRI-TUTKIMUSTEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, puh ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on järjestänyt tarjouskilpailun ostopalveluna hankittavista magneettitutkimuksista. Valituksi tulevien palveluntuottajien on tarkoitus täydentää sairaanhoitopiirin ja Wiitaunioinin terveyskeskuksen omaa kapasiteettia tarvittavan tuotantomäärän saavuttamiseksi. Sopimus on tarkoitus olla toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan kokonaisarvo arvioitiin ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (hankintalain 15 ). Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA -ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi klo 14:00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä, Cityterveys Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajan ja tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Kelpoisuustarkastelu ja vertailutaulukko on esityslistan LIITTEENÄ 18H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita ostopalveluna hankittavien magneettitutkimusten toimittajaksi edellä kuvatuin perustein seuraavat palveluntuottajat: 1) Cityterveys Oy 2) Suomen Terveystalo Oy. Kh 18H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Jarkko Nyrhinen ja tarjouksen tehneet

12 12 Kh 19H SAIRAALAHANKKEEN TONTIN ENNAKKOVALMISTELUTYÖT; MAANRAIVAUSURAKOITSIJAN HANKINTA Asian valmistelija projektipäällikkö Jari Ilves, puh Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on julkaistu avoimella menettelyllä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen tontin raivaus- ja vesihuoltotöiden suorittajaa. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitettiin sähköisesti Sokopro-projektipankin kautta 16 niitä pyytäneelle urakoitsijalle. Määräaikaan klo mennessä kuusi yritystä jätti tarjouksensa. Tarjouksen jättäneet yritykset ovat seuraavat: 1. Maajukka Oy, Jyväskylä 2. Destia Oy, Vantaa 3. ran Oy, Espoo 4. Skanska Infra Oy, Helsinki 5. Maamerkki Infra Oy, Mikkeli 6. AB Tallqvist Infra Oy, Kokkola. Valintaperusteena urakalle on hankintailmoituksen mukaisesti alin hinta. Vertailu suoritettiin LIITTEENÄ 19H.1 olevan taulukon mukaisesti. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves esittää, että uuden sairaalan tontin maanraivaus- ja vesihuoltotöiden urakoitsijaksi valitaan liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti halvimman tarjouksen tehnyt ran Oy. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita uuden sairaalan tontin maanraivaus- ja vesihuoltotöiden urakoitsijaksi ran Oy. Kiinteä urakkahinta on euroa. Kh 19H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Projektipäällikkö Jari Ilves ja sairaanhoitopiirin toimisto Tarjouksen tehneet

13 Kh 181H, Kh 20H TILOJEN VUOKRAUS SOTAINVALIDIEN SAIRASKODISTA; VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Juurikkaniemen psykiatriset osastot tarvitsevat uusia keskussairaalan ulkopuolisia tiloja 20 potilaalle. Näitä potilaita varten on neuvoteltu tiloja vuokrattavaksi Sotainvalidien Sairaskodilta yhteensä n. 502 m2. Vuokrattava tila sisältää 4 yhden hengen potilashuonetta ja 8 kahden hengen potilashuonetta. Lisäksi on suunniteltu vuokrattavan 80 m2 asunto (3 h + k) henkilökunnan toimistotiloiksi. Vuokra potilastiloista on /v (20 /m2/kk) ja vastaavien tilojen energiakustannus on /v. Toimistotilojen vuokra on /v (10 /m2/kk) ja vastaavien tilojen energiakustannus on 600 /v. Potilasosastoilla on jo asennettu sprinklerijärjestelmä. Potilashuoneet ovat valmiita uuteen käyttöön pienin muutoksin: kalvot ikkunoihin, fleim työajanseurantapääte, internetyhteydet tietokoneisiin, peilit rikkoutumattomiksi, suljetun osasto muodostamiseksi lukittava ovi käytävälle sekä pienehköjä muutoksia tiloihin. Sotainvalidien tekemä tarjous on esityslistan LIITTEENÄ 181H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti kokonaisten rakennusten tai muiden tilamääriltään merkittävien toimitilojen vuokrauksesta päättää hallitus, joka samalla päättää vuokran määrästä, vuokra-ajasta sekä muista vuokraehdoista. päättää vuokrata Sotainvalidien Sairaskodilta LIITTEEN 181H.1 mukaisesti yhteensä n. 502 m2. Vuokrasopimus on voimassa kolme vuotta. Kh 181H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 20H, Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Lisätietoja ma. vastuualueen johtaja Satu Lahtinen, puh Vuokrasopimuksen hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on lähettänyt päivätyn tarjouksen, joka koskee vuokrattujen toimitilojen laitoshuoltoa. Tarjous on esityslistan LIITTEENÄ 20H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Tarjouksen kokonaishinta on ,00 euroa/v (alv 0 %). Palvelu tultaisiin ostamaan vuokrasopimuksen kestoajan. Jos laitoshuolto toteutettaisiin omana työnä, hintaeroksi muodostuu noin ,00 euroa/v. Laskelma on nähtävänä kokouksessa.

14 Hallituksen hyväksymää vuokrasopimusta on muutettu niin, että laitoshuolto sisältyy vuokran määrään. Muutettu vuokrasopimus on esityslistan LIITTEENÄ 20H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lakimies Risto Salmi on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää hyväksyä LIITTEEN 20H.2 mukaisen muutetun vuokrasopimuksen. Kh 20H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen johtaja Raimo Koskela ja sairaanhoitopiirin toimisto Ma. vastuualueen johtaja Satu Lahtinen ja Sotainvalidien Sairaskoti

15 15 Kh 21H AUTOPAIKKOJEN LUNASTAMINEN P-SAIRAALA -PYSÄKÖINTITALOSTA Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Sairaalahankkeen ja Jyväs-Parkki Oy:n kesken on käyty neuvotteluja autopaikkojen lunastamisesta Jyväs-Parkki Oy:n P-Sairaala pysäköintitalosta. Uuden sairaalarakennuksen rakennusluvan vaatimuksena on, että sairaanhoitopiirillä on osoittaa uudelle rakennukselle yhteensä 940 autopaikkaa ja niistä 470 paikkaa P-Sairaala pysäköintitalosta. Neuvotellun sopimusluonnoksen mukaan sairaanhoitopiiri varaa rakennusluvassa vaaditut 470 autopaikkaa P-Sairaala pysäköintitalosta. Liittymiskorvauksen hinta on yhteensä euroa ( euroa/autopaikka), alv 0 %. Tämä korvaus kattaa sairaalahankkeesta aiheutuvien P-Sairaalan sisään- ja ulosajojen muutostyöt sekä P-Sairaalan ylimmän tason kattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Näiden toimenpiteiden toteutuksesta ei aiheudu sairaanhoitopiirille muita lisäkustannuksia. Sairaanhoitopiiri ei saa oikeutta tiettyjen autopaikkojen käyttöön, vaan pysäköintiyhtiöllä on oikeus järjestää pysäköinti parhaaksi katsomallaan tavalla. Autopaikkojen lunastamista koskeva sopimusluonnos on esityslistan LIITTEENÄ 21H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää hyväksyä autopaikkojen lunastamista koskevan sopimuksen LIITTEEN 21H.1 mukaisesti. Kh 21H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Projektijohtaja Mikko Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Jyväs-Parkki Oy

16 16 Kh 22H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015, VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja jatkaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Kunnille on lähetetty tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Tulos Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tuloksesta on noin 11,0 miljoonan euron ylijäämä. Syntyvä ylijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan. Sairaanhoitotoiminnan tulos on ennakkotiedon mukaan 10,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 0,3 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien alijäämä taseessa on ,66 euroa. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin + 0,3 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,60 euroa. Liikelaitos Caterina lakkautettiin , jolloin toiminta yhdistettiin Jyväskylän kaupungin Liikelaitos Kylän kattaukseen. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulos esitetään kirjattavaksi Liikelaitos Seututerveyskeskuksen taseen omaan pääomaan lakkautetun liikelaitos Caterinan edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2015 ylijäämä esitetään kirjattavaksi sairaanhoitotoiminnan taseen omaan pääomaan.

17 17 Kuntayhtymän edellisten tilikausien alijäämä taseen omassa pääomassa on ,93 euroa. Mikäli ennakkotiedon mukainen ylijäämä vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan, on kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä vuoden 2015 lopussa noin -4,8 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri on tehnyt Kuntalain mukaisen alijäämän kattamissuunnitelman vuosille Varastot Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 22H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 22H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Kulutustavaravarasto - varaston arvo , ,74 euroa - varastoon ostot vuonna 2015, ,60 euroa - varastosta otot vuonna 2015, ,25 euroa - varastoero ,77 euroa - inventointiero -476,30 euroa - hävikki 4.791,20 euroa. Lääkevarasto - varaston arvo , ,40 euroa - varastoon ostot vuonna 2015, ,80 euroa - varastosta otot vuonna 2015, ,00 euroa - varastoero ,97 euroa - inventointiero 684,38 euroa - hävikki ,95 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan selvityksen mukaan kirjausvirheistä. Lääkevaraston varastoero johtuu sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa. Lääkevaraston hävikistä suurin osa koostui kylmiölaitteiden vioittumisesta johtuneesta lääkkeiden jäätymishävikistä, johon saatiin myös korvausta vakuutusyhtiöstä. Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2015 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Luottotappiot Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia.

18 18 Vuoden 2015 aikana saatavia on talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 0,2 miljoonaa euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 0,04 miljoonaa euroa. LIITTEINÄ 22H.3 ja 22H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asiakasmaksusaatavien luottotappiot on kirjattu vuosittain sairaanhoitopiirin käyttämän perintätoimiston Inrum Justitian luottotappioesitysten perusteella. Muiden saatavien osalta arviointi luottotappioksi kirjattavista saatavista tehdään sairaanhoitopiirin talousosastolla. Pääsääntöisesti kaikki tilinpäätösvuotta vanhemmat maksamatta jääneet, tietyt perinnän vaiheet läpikäyneet saamiset tai tilinpäätösvuonna ulosotosta varaton merkinnällä palautuneet, kirjataan luottotappioiksi. Keskimääräisen poistettavan saatavan määrä on 57 e. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Varaukset ja muut merkittävät vastuut Kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Potilasvakuutuksen korvausvastuun määrittely tapahtuu Potilasvakuutuskeskuksen yksipuolisella ilmoituksella vakuutuksenottajalle. Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu on yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 14,3 miljoonaa euroa. Pakolliseen varaukseen kirjattava osuus vastuun muutoksesta on 1,0 miljoonaa euroa. Varauksen kasvattamisesta seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Taseen liitetietona ilmoitetaan vastuusta 6,7 miljoonaa euroa (vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet, joista takaisinsaantivaadetta ei vielä ole esitetty). Siirtovelkoihin kirjataan vuonna 2016 maksettava osuus korvauksista, 1,9 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: - Ilmoitettujen vahinkojen varaukset vuosilta , yhteensä 16,4 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa euroa suurempi kuin Ilmoittamattomien vahinkojen varaukset 4,6 miljoonaa euroa, joka on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin 2014.

19 19 - Vahinkojen selvittelyvaraus 1,4 miljoonaa euroa, joka on 0,06 miljoonaa euroa pienempi kuin Varmuuslisä 0,4 miljoonaa euroa, joka on 0,03 miljoonaa euroa suurempi kuin Potilasvakuutuksen menot olivat 0,3 miljoonaa pienemmät kuin Potilasvakuutuskeskuksen antama arvio. Valtuuston hyväksymä talousarvion ja erityisvelvoitemaksun muutos perustui saatuun ennakkotietoon. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.1 olevan ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 3.447,77 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.2 olevan sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä ,97 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.3 olevan talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 4. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 22H.4 olevan toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolun päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5., että potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa euroa. 6., että vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 7., että vuoden 2015 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 8., että vuoden 2015 tilinpäätös valmistellaan siten, että lakkautetun liikelaitos Caterinan edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2015 ylijäämä kirjataan sairaanhoitotoiminnan taseen omaan pääomaan. 9. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 10. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Kh 22H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Aija Suntioinen

20 20 Kh 23H EHDOTUS KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti (Kv /137) Kylän Kattaus liikelaitoksen johtosäännön muuttamisesta. Muutetussa 4 :ssä todetaan seuraavaa: Johtokunnassa on viidestä yhdeksään (5 9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky:n ehdotuksesta. Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Uusi johtosääntö tuli voimaan päättää tehdä ehdotuksen Jyväskylän kaupunginhallitukselle Kylän Kattaus liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kh 23H, Päätös: päätti yksimielisesti ehdottaa Jyväskylän kaupunginhallitukselle Kylän Kattaus liikelaitoksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melvilleä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valtuuston I varapuheenjohtaja Santero Kujalaa. Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville, valtuuston I varapuheenjohtaja Santero Kujala ja Jyväskylän kaupunginhallitus

21 21 Kh 24H RUOKAPALVELUJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Liikalaitos Caterinan toiminnat yhdistettiin ja henkilökunta siirtyi alkaen Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitokselle. Ruokapalvelujohtajan virkaa ( ) ei tarvita Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Hallintosäännön mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus perustaa ja lakkauttaa virat. päättää lakkauttaa ruokapalvelujohtajan viran ( ) alkaen. Kh 24H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki

22 Valtuusto Valtuusto Valtuusto Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7,Kh 231H, Kh 25H JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSTERVEYDENHUOLLON TILOJEN INTEGRAATIO UUSI SAIRAALA -HANKKEESEEN, SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Sopimus Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala -hankkeeseen on esityslistan LIITTEENÄ 231H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sopimuksessa todetaan mm., että integraatiolla tarkoitetaan yksinomaan Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen tilojen rakentamista Uusi sairaala hankkeen yhteydessä. Mahdollisesta toiminnallisesta integraatiosta sovitaan erikseen. Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraation vaatimat tilat ovat yhteensä enintään bm2. Sairaalahankkeen lopullinen tilaohjelma ja urakkakustannukset ovat selvillä huhtikuussa 2016 sen jälkeen, kun sairaanhoitopiiri on tehnyt pääjohtourakkatarjouksiin liittyvät päätökset. Jyte osallistuu Uusi sairaala hankkeen työryhmien työskentelyyn edustajiensa välityksellä ja Jyte määrittelee ja hyväksyy perusterveydenhuollon käyttöön tulevien tilojen laatu ja varustelutason ennen niiden rakentamisen kilpailutusta. Tilojen käytöstä solmitaan erillinen vuokrasopimus. Sopimuksessa on määritetty sekä pääoma- että ylläpitovuokra. Vuokranmaksu alkaa sen kalenterikuukauden alusta, kun tilat ovat hyväksytysti otettu käyttöön ja niissä käynnistyy palvelutuotanto. päättää hyväksyä sopimuksen Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala hankkeeseen LIITTEEN 231H.1 mukaisesti. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä sopimukseen teknisiä korjauksia

23 Valtuusto Valtuusto Valtuusto Kh 231H, Päätös: päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Kh 25H, Sopimusluonnos on esityslistan LIITTEENÄ 25H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sopimuksen riskianalyysi on esityslistan LIITTEENÄ 25H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lakimies Risto Salmi on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää hyväksyä sopimuksen Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi sairaala hankkeeseen LIITTEEN 25H.1 mukaisesti. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä sopimukseen teknisiä korjauksia Keskustelun kuluessa sairaanhoitopiirin johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: päättää hyväksyä LIITTEEN 25H.1 mukaisen sopimuksen siten muutettuna, että kohtaan 4.1 Pääomavuokra lisätään maininta: Pääomavuokran perusteena on rakennuksen 25 vuoden poistoaika sekä kohdasta 4.2 Ylläpitovuokra poistetaan 3. kappale. Kh 25H, Päätös: Sairaanhoitopiirin kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Santero Kujala poistui kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. Sairaanhoitopiirin toimisto Projektijohtaja Mikko Jylhä, lakimies Risto Salmi, Jyväskylän kaupunki; toimialajohtaja Kati Kallimo ja kaupunginlakimies Tuomo Ratinen

24 24 Kh 26H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen hallitus käsitteli kokouksessaan yhtiön strategiaa vuosille Strategiaa koskeva osakaskokous sovittiin pidettäväksi klo 14. Yhtiötä kokouksessa edustaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Pajala ja toimitusjohtaja Juha Takala. Strategia on esityslistan LIITTEENÄ 26H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Strategiaan liittyvä tausta-aineisto on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat pidettävään osakaskokoukseen ja antaa heille tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 26H, Päätös: nimesi edustajakseen osakaskokoukseen hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin. Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis

25 25 Kh 27H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Medi-IT Oy:n hallitus käsittelee kokouksessaan osakaskokouksen asialistaa. Osakaskokous käsittelee Medi-IT Konsernin (Medi-IT Oy ja Hyvis-ICT Oy) kehittämistä koskevia asioita ja toteuttaa omistajaohjausta ja valvontaa. Alustava asialista on seuraava: - kansallinen tilanne sote-ict osalta - kansalliset hankkeet, mm. UNA, HANKO - omistajapolitiikka - omistajaohjaus sekä - yhtiöiden roolitus ja tarvittavat päivitykset eri sopimuksiin. Osakaskokous pidetään perjantaina klo Tikkurilassa. päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat pidettävään osakaskokoukseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 27H, Päätös: nimesi edustajakseen osakaskokoukseen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen. Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Medi-IT Oy

26 26 Kh 28H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Fimlab Laboratoriot Oy:n osakaskokous on sovittu pidettäväksi Kokouksen asialistalle on suunniteltu seuraavat asiat: - vuoden 2015 ylijäämän käyttö sekä - muut asiat. Osakaskokous pidetään päättää nimetä sairaanhoitopiirin edustajan/edustajat pidettävään osakaskokoukseen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 28H, Päätös: nimesi edustajakseen osakaskokoukseen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen. Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Fimlab Laboratoriot Oy

27 27 Kh 2L TIETOHALLINTOYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÖ on kokouksessaan /220H muuttanut tietojärjestelmälääkärin osa-aikainen (50 %) määräaikaisen viran tietohallintoylilääkärin 100 %:seksi vakinaiseksi viraksi. Tietojärjestelmälääkärin tehtävänä on ollut koordinoida tietojärjestelmien ja niiden päivitysten käyttöönottoa yhdessä tietojärjestelmäasiantuntijoiden kanssa. Tietojärjestelmälääkärin keskeinen tehtävä on ollut myös organisoida henkilökunnalle tietojärjestelmien vaatima jatko- ja täydennyskoulutus. Erikoislääkäri Anna-Mari Koski on hoitanut tietojärjestelmälääkärin osa-aikaista virkaa keväästä 2012 lähtien vuoden 2015 loppuun ja avointa tietohallintoylilääkärin tehtävää Hänet on aiemmin valittu KSSHP:n endokrinologian erikoislääkärin virkaan Tietohallintoylilääkärin virka esitetään täytettäväksi sisäisenä siirtona, koska viranhaltija täyttää virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu ja siirtoon on toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä syy: tietohallintoylilääkärin työpanosta tarvitaan aikaisempaa enemmän ja uuteen virkaan hänet siirtämällä vapautuu endokrinologian erikoislääkärin virka, johon voidaan rekrytoida kokopäivätoiminen endokrinologi. Anna-Mari Koski on antanut suostumuksensa tietohallintoylilääkärin viran vastaanottoon. päättää 1. täyttää tietohallintoylilääkärin tehtävän sisäisenä siirtona. 2., että tehtävään siirretään suostumuksensa mukaisesti erikoislääkäri Anna-Mari Koski alkaen. 3. tietohallintoylilääkäri Anna-Mari Kosken tehtäväkohtaisesta palkasta, mistä esitys annetaan kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi ehdotuksen kohtaa 3 seuraavasti: Tietohallintoylilääkäri Anna-Mari Kosken tehtäväkohtainen palkka on 6.479,77 euroa/kk.

28 28 Kh 2L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 3. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Johtajaylilääkäri Vesa Kataja Hallintoylihoitaja Kaija Heikura, toimialueen johtaja Reija Alen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, toimistosihteeri Marita Kotamäki ja va. tietohallintoylilääkäri Anna-Mari Koski