TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Transkriptio

1 1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto Jaana jäsen Lähde Aarno jäsen Tuomi Vilho jäsen Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja POISSA Hatakka Jarno jäsen MUUT Viitanen Karoliina kunnanjohtaja Rahikainen Timo tekninen johtaja ALLEKIRJOITUKSET Satu Myllykoski puheenjohtaja Raija Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2014 Sanna Kallela Tommi Naakka Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

2 2 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on ( 2 ja 5) päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu/asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja että kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (klo ) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Kallela ja Tommi Naakka. Ehdotuksen mukainen. 21 AJANKOHTAISKATSAUS, TILINPÄÄTÖS 2013 JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnanjohtaja Karoliina Viitasen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista ja vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja tavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätös kirja on esityslistan erillisenä liitteenä (toimitettu aiemmin). (klo ) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuullut esitykset ja käydyt keskustelut. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan esitykset ja käydyt keskustelut. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

3 3 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ INVESTOINNIT Tarkastuslautakunta on kutsunut tekninen johtaja Timo Rahikaisen kertomaan kunnassa toteutetuista investoinneista vuonna 2013 ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Investointimäärärahat vuonna 2013 olivat toimielimittäin seuraavat: Kunnanhallitus; menot , tulot Perusturvalautakunta; menot , tulot 0 Kasvatus- ja koulutuslautakunta; menot , tulot 0 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta; menot , tulot 0 Tekninen lautakunta; menot , tulot Yhteensä; menot , tulot Investointimenojen toteutuminen oli 83,2 %. (klo ) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi teknisen johtajan esityksen ja käydyt keskustelut. Merkittiin tiedoksi teknisen johtajan esitys ja käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunta totesi, että vuoden 2013 talousarvioon merkitty uimarantojen kunnostus haja-asutusalueella on jäänyt kokonaan tekemättä. 23 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI Tilintarkastaja raportoi vuoden 2013 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastaja antaa kirjallisen raportin, joka jaetaan kokouksessa ei julkisena asiakirjana. (klo ) Keskustellaan tilintarkastushavainnoista ja merkitään tiedoksi tilintarkastajan raportointi. Ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

4 4 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat muut asiat. Edellisessä kokouksessaan tarkastuslautakunta keskusteli Lopen kunnan hammashoidon jonotilanteesta ja pyysi Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymältä selvityksen asiasta. Ylihammaslääkäriltä saatu selvitys on esityslistan liitteenä 1. (klo ) Merkittiin tiedoksi ylihammaslääkärin selvitys Lopen hammashoidosta. Tarkastuslautakunta totesi, että puolikiireellisen hoidon 40 vuorokauden ja perushoidon 2 4 kuukauden jonotusajat eivät täytä hyvän asiakaspalvelun kriteereitä, vaikka hoitotakuu toteutuu. Tarkastuslautakunta päättää selvittää kunnan laskutuskäytännöt seuraavalla arviointikaudella. 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja toimialoille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuonna Arviointikertomusta laadittaessa perusteena ovat lautakunnan kokouksissaan kuulemat luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden esitykset sekä käydyt keskustelut, arviointilomakkeisiin saadut vastaukset sekä eri kohteisiin tehdyt tutustumiskäynnit ja tilinpäätös kirjassa esitetyt tiedot talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi kertomuksen laadinnassa voidaan käyttää hyväksi tilintarkastajan havaintoja ja kuntalaisilta saatua palautetta kunnan palvelutoiminnasta. Arviointikertomuksen laadinnan työnjaosta lautakunnan jäsenten kesken on tarpeen sopia. Arviointikertomus laaditaan valmiiksi ja allekirjoitetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa (klo ) Keskustellaan arviointikertomukseen otettavista asioista ja sovitaan kertomuksen laatimisen työnjaosta. Ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

5 5 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ ILMOITUSASIAT Perusturvalautakunta on kokouksissaan tammikuussa ja helmikuussa käsitellyt tarkastuslautakunnan kysymyksen, joka koski ikäihmisten terveysliikuntapaikan toteuttamista ja totesi, että liikuntapaikka otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Esityslistan liitteenä 2 ovat otteet perusturvalautakunnan päätöksistä. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ehdotuksen mukainen. 27 SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti perjantaina alkaen klo 9.00 Lopen kunnantalolla. Kokouksessa tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja lautakunta laatii valmiiksi ja allekirjoittaa vuoden 2013 arviointikertomuksen. Asiakirjat luovutetaan kunnanjohtajalle toimitettavaksi valtuustolle ja tehdään valtuustolle esitykset tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä arviointikertomuksen käsittelystä. Ehdotuksen mukainen. 28 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ). Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

6

7

8

9

10

11

12