SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna Tilinpäätösaikataulu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto Talousarvion toimeenpano-ohjeet Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi Ravintola Melissan siirto liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalveluille Hankesalkkuraportointi Kauneudenhoitoalan tuotteiden hankinta Logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta puitejärjestelynä Henkilöstökysely vuonna Virkamatkamääräykset kotimaan matkoille ja oman auton käyttöoikeus Irtisanoutumiset LISÄASIA: Talouden toteutumaraportti 1-11/ LISÄASIA: Työterveyshuollon palvelut LISÄASIA: Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA) luvan haku Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 45

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounas Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Jääskö Hilkka varajäsen, klo saakka Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Jestilä Teija varajäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 230 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 250 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien päätöksiä Lappian toimeenpanosuunnitelman valmistelun laajennetun työryhmän kokous Tarkastuslautakunnan kokous Rakennusalan ammatillisen neuvottelukunnan kokous Tietojenkäsittelyn ammatillisen neuvottelukunnan kokous Liiketalouden ammatillisen neuvottelukunnan kokous EI JULKINEN: ESITYSLISTAN LIITE, LAPPIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELUN LAAJENNETUN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, RAKENNUSALAN AMMATILLISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, TIETOJENKÄSITTELYN AMMATILLISEN NEUVOTTELUKUNNAN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, LIIKETALOUDEN AMMATILLISEN NEUVOTTELUKUNNAN MUISTIO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Keminmaan kunta - Tietopyyntö Kuntayhtymien toimipaikkatiedot. Keminmaan kunnalle tulee ilmoittaa ne työpaikat, jotka sijaitsevat työssäkäyntitilaston ohjeen mukaan määritellyissä toimipaikoissa Keminmaan kunnan alueella. Kettunen Rainer Pohjois-Ruotsin ammatillinen koulutus toimintaympäristön kuvaus ESITYSLISTAN LIITE, POHJOIS-RUOTSIN AMMATILLINEN KOULUTUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Kuntaliitto - Yleiskirje 15/80/2014, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Kuntatyönantajat - Kirje Vuoden 2015 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset. Lapin liitto - Sähköposti Lapin aluemalli Esitys Lapin aluehallinnon kokeilusta. ESITYSLISTAN LIITE, LAPIN ALUEMALLI ESITYS LAPIN ALUEHALLINNON KOKEILUSTA Meri-Lapin kehittämiskeskus ry - Sähköposti Hallinnollinen loppuraportti: Meri-Lapin ict-, talous- ja henkilöstöhallinto. ESITYSLISTAN LIITE, MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY:N HALLINNOLLINEN LOPPURAPORTTI - ICT-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMISSUUNNITTELUHANKE ESITYSLISTAN LIITE, MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY, LIITEOSA, ICT-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirje OKM/29/221/2014, Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen kohdennettujen oppisopimuspaikkojen vuoden 2015 enimmäismäärä. Saatujen hakemusten perusteella OKM vahvistaa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi vuotuista paikkaa (Lappian osuus 20 paikkaa) edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioesityksen ehdotetussa muodossa. - Kirje OKM/30/221/2014, Nuorten aikuisten osaamisohjelma oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen vuoden 2015 enimmäismäärä. OKM:n talousarvioesityksessä vuodelle 2015 esitetään osana nuorten aikuisten osaamisohjelmaa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi 752 vuotuista paikkaa (Lappian osuus 8 paikkaa).

8 Sivu 7 - Kirje OKM/34/221/2014, Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärä vuonna OKM on esittänyt vuoden 2015 talousarvioesityksessä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi vuotuista paikkaa (Lappian osuus 401 paikkaa) - Kirje Dnro 129/531/2014, Luvan hakeminen käynnistettävien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämiseen. Valmentavien koulutusten koulutustehtävien hakuaika on Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 Sivu Hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet vuonna 2015 D/23/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Asiakohdan taulukot toimivat hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä, laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana sekä hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Eräissä julkis- ja yksityisoikeudellisissa asiakirjoissa vaaditaan päätös, jossa todetaan hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyys. Toteava päätös nimenkirjoitusoikeuksista tehdään kalenterivuosittain tai tehtävää hoitavien vaihtuessa. Yhtymähallitus päättää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjistä talousarviovuosittain ja hankintarajoista tarvittaessa. Seuraava luettelo toimii: hankintavaltuuksien ja hankintoihin liittyvien päätösten rajan määrittelynä (tarjouspyynnöt ja päätökset) laskujen ja muiden päätös- ja hyväksymisrajana (huom! taulukon alla määritellyt poikkeukset) hallintosäännön määrittelemien allekirjoitusoikeutettujen henkilöllisyyden toteamisena Taulukon alla on ilmaistu määritellyt poikkeukset.

10 Sivu 9 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) Y H T Y M Ä P A L V E L U T: Kuntayhtymän johto Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja varalla Jussi Leponiemi Rehtori Hallintopalvelut Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja yhtymäpalvelujen tulosyksikön hanketoiminta Talouspalvelut Juha Kallo Talousjohtaja vakuutukset, rahoitustoimen kustannukset sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin kohdistuvat laskut Henkilöstöpalvelut Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja IT -palvelut Markku Koivumaa Tietohallintojohtaja Kiinteistö- ja asuntolapalvelut Juha Kallo Talousjohtaja rakennusten huolto Jorma Aapajärvi Toimistoinsinööri energiakustannukset Tomi Saapunki Talotekniikkainsinööri Urakoiden vastaavat työnjohtajat /J.Kallon valtuutus/sopimus Palvelut Juha Kallo Talousjohtaja ravintolat Tornio Hannele Karlsson Ravintolapäällikkö ravintolat Kemi-Keminmaa Anne Hast Ravintolapäällikkö Kuntayhtymän luottamusmieshallinto Aila Näätsaari Henkilöstöjohtaja Rakennusinvestoinnit Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori Virpi Lilja Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja

11 Sivu 10 Hyväksynnän kohde: Hyväksyjä: Nimike: Toimenpideraja max (alv 0%) A M M A T T I O P I S T O: Ammattiopisto Lappian johto Jussi Leponiemi Rehtori varalla Pentti Heikkilä Opintojohtaja Yhteiset palvelut Pentti Heikkilä Opintojohtaja Opiskelijoiden sosiaaliset asiat, opintotoimisto, kansainvälinen toiminta, yhteisten opintojen tarvikkeet tms. välineet Aikuiskoulutus- ja hankepalvelut Aikuiskoulutus, hanketoiminta Anni Miettunen Aikuiskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut Katja Jaako-Körkkö Oppisopimussuunnittelija Kemi-Keminmaan toimipaikka Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Taisto Kuula Tiimivastaava Rakennus, aikuiset (Sammonkatu) Martti Mylly Tiimivastaava Auto- ja kuljetusala, aikuiskoulutus ja opso Hannu Ohenoja Kouluttaja Turva-ala, nuoret ja aikuiskoulutus Jani Harju Tuntiopettaja Palveluala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Tiimivastaava Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Tiimivastaava Hyvinvointiala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö Nuorten koulutus Leena Hanni Tiimivastaava Aikuiskoulutus Tuulikki Haarakoski Tiimivastaava Tornion toimipaikka Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Tekniikan ala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Kaivos-sähköosasto Ilkka Pukema Tiimivastaava Metalli, aikuiset Jouko Jussila Tiimivastaava Rakennusosasto, nuoret Kari Höynälä Tiimivastaava Palveluala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Matkailu, ravintola-ala Sirpa Leinonen Tiimivastaava Aikuiskoulutus Sanna Laihinen Tiimivastaava Kulttuuriala Antti Päivärinta Toimipaikkapäällikkö Musiikki Jussi Leipälä Tiimivastaava Viestintä ja kuvataide, vaatetus Mika Leinonen Tiimivastaava Jokivarsi Kyllikki Kurki Toimipaikkapäällikkö Luontoala Pentti Koskela Toimipaikkapäällikkö

12 Sivu 11 Rahoitustoimen kustannusten ja muiden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien laskujen hyväksymisoikeus on henkilöstöjohtajalla, talousjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla ilman taulukossa mainittua rajaa omalla vastuualueellaan. Talousjohtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus vahvistetun talousarvion määrärahojen mukaisesti kiinteistövastuualueellaan. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus käynnistää kilpailutus ja toimeenpanna hankintapäätös hallituksen päätösvaltaan kuuluviin hankintoihin. Hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjetta sitä täydentävine ohjeineen sekä talousarvio-ohjeita ja sen täytäntöönpano-ohjeita. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Edellä luetellut hyväksymisoikeudet ovat voimassa myös henkilön vuosiloman ajan. Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet päättyvät virka-/toimivapauden ajaksi tai palvelussuhteen päättyessä tai tehtävien muuttuessa. Itse vastaanotettujen suoritteiden ja muiden itseä koskevien tositteiden hyväksynnän suorittaa henkilön lähin esimies. Organisaatiossa korkeammalla olevalla henkilöllä on aina hyväksymisoikeus alaistensa tositteisiin. Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin ollessa estyneenä allekirjoittamasta ja asian ollessa kiireellinen sijaisena toimii valtuuston tai hallituksen päättämä varahenkilö. Kuntayhtymän johtaja ja rehtori voivat tarvittaessa muuttaa päätöksellään hyväksyjiä asioiden järkevän hoitamisen kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla talousarviovuotena. Delegoinnista tehdään hallintopäätös, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Esimiehet tekevät päätöksen laskujen asiatarkastajista ja varahenkilöistä (IP-asiatarkastus). Asiatarkastajat tiliöivät tositteet ja kirjaavat vastaanottomerkinnät. Hyväksynnän edellytyksenä on tiliöity tosite. Kuntayhtymän johtaja on tehdyllä päätöksellä 32/2014 delegoinut hankehakemusten ja niihin liittyvien asiakirjojen allekirjoitusoikeuden talousjohtaja Kallon lisäksi aikuiskoulutusjohtaja Miettuselle. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hankintavaltuudet, hyväksymis- ja allekirjoitusoikeudet esittelyn mukaisesti ja hyväksyy esittelyn laskujen ja muiden tositteiden käsittelyn periaatteista. Päätös Esitys hyväksyttiin.

13 Sivu Tilinpäätösaikataulu 2014 D/586/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy tilinpäätösaikataulun Valmistautuminen Tulosyksiköiden tulee laskuttaa vuodelle 2014 kuuluvat tulot ajoissa, jotta tulot saadaan vuoden 2014 tilinpäätökseen mukaan. Vastaavasti, mikäli on tiedossa, että joltain kumppanilta pitäisi tulla vuodelle 2014 kohdistuva ostolasku, on hyvä muistuttaa vastapuolta toimittamaan lasku ajoissa. Vuoden lopun ostolaskut tulee käsitellä IP:n kierrossa ripeästi, jotta ne ehtivät mukaan vuoden 2014 lukuihin. Ostolaskujen kirjaamisessa vuodelle 2014 on muistettava, että pelkkä laskun päivämäärä vuodelle 2014 ei riitä, vaan itse tavara/palvelu tulee myös vastaanottaa vuoden 2014 puolella. Maksu sinänsä voi tapahtua vuoden 2015 puolella. Ke Pe Ma To Marraskuun ja sitä aiemmat työaikailmoitukset on oltava asiatarkastettuna ja hyväksyttyinä. Joulukuun (15.12) palkanmaksuun liittyvä materiaali henkilöstöosastolle. Henkilöstön on toimitettava loput vuoden 2014 paperiset matkalaskut, palkkoihin liittyvien lisämaksujen yms. erien maksulomakkeet taloussihteereille. Pääsääntöisesti näitä ei enää ole. Loppuvuoden lomat haettuna webtallennuksessa Vuoden viimeiseen palkanmaksuun liittyvät matkalaskut ja tunti-ilmoitukset toimitettava palkanlaskentaan. Kaikki vuoden 2014 palkkiolaskut, lisätyö- ja kokouspalkkiot. Repotronic -järjestelmään on tallennettava loppuvuoden työtunnit työsuunnitelman mukaisesti ennakoituna ja lähetettävä tiedot esimiehille hyväksymiskiertoon. Pe Ke Viimeiset esimiesten Repotronic -työaikojen hyväksynnät. Vuoden viimeinen palkanmaksu ja matkalaskujen maksu. Pe Osto- ja myyntireskontra suljetaan klo Tähän mennessä on tehtävä viimeiset myyntilaskut vuodelle Kaikki vuodelle 2014 kuuluvat ostolaskut tulee olla tarkastettuna, hyväksyttynä ja kirjanpitoon siirrettynä tähän päivään mennessä. Erityistä huomiota kiinnitettävä kerran vuodessa tapahtuviin

14 Sivu 13 osto/myyntilaskuihin ja yhteistoiminnassa esim. kuntien kanssa hoidettavien asioiden/veloitusten/suoritusten jakoon. Ti Viimeiset oikaisu/tarkistus/muistiokirjaukset tilikaudelle Vuodelle 2014 tarkoitettujen tulojen (Oph:n kehittämisavustuksen yms.) jaksottamisesta tulee laatia tosite tilinpäätökseen mennessä. Näitä on ainakin joissakin projekteissa ja muissa vastaavissa useammalle vuodelle tarkoitetuissa määrärahapäätöksissä. Hankkeiden/projektien maksatushakemusten tiedot tallennettavaksi kirjanpitoon. Ti Talouskatsaus ja ennakkotieto talouden toteumasta tilikaudella 2014 yhtymähallitukselle esitettäväksi. Ti Valmis tilinpäätös yhtymähallitukselle esitettäväksi. Tilinpäätöksessä huomioitavaa Pääkirja tai FPM tulee tarkistaa kustannuspaikoittain siten, että kustannuspaikan tulot ja menot ovat oikeassa suhteessa. Kustannuspaikka, jossa tulojen ja menojen suhde on poikkeuksellisen suuri, vaatii erityisen perehtymisen. Myös IP:n omaa arkistoa ja monitoria voi käyttää hyväksi tarkistuksessa. Liian vähäiset menot voivat johtua siitä, että menoja on kirjattu väärälle kustannuspaikalle tai että tarvittavia kustannusten jakoja ei ole tehty. Tarvittavat oikaisukirjaukset on tehtävä välittömästi. Kirjanpidon luotettavuuden mittarina pidetään oikeita kirjauksia oikeille tileille ja oikeille kustannuspaikoille. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösaikataulun Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 Sivu Talousarvion toimeenpano yhtymäpalvelut ja ammattiopisto D/20/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Talousarvion toimeenpano tarkoittaa tulosalueille talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista talousarviossa hyväksytyillä taloudellisilla resursseilla. Kuntayhtymän tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Ylätasoilla ne jakaantuvat vaikuttavuuden, toiminnan ja palvelujen, uudistumisen sekä voimavarojen ja talouden tavoitteisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on nähtävä talousarvion toimeenpanona. Toimeenpano edellyttää määräraha seurannan kanssa rinnan seurattavaksi myös rahalla aikaansaatuja tuloksia. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat toimeenpanon toteutuksesta. ESITYSLISTAN LIITE, KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 ESITYSLISTAN LIITE, KIINTEISTÖINVESTOINNIT 2015 ESITYSLISTAN LIITE, AMMATTIOPISTO KALUSTOINVESTOINNIT 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että tulosyksiköt velvoitetaan järjestämään opetuksen ja muun toiminnan toteutus huomioiden yksiköille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja talousarviossa hyväksytyt määrärahat. Investointeja ei toteuteta, ellei talousarviovuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita saavuteta tai muuttuneesta tilanteesta johtuen investoinnille ei enää ole perusteita. Yhtymäpalveluiden ja ammattiopiston tulosyksiköiden johtajat ovat tilivelvollisia yhtymähallitukseen nähden tavoitteiden toteutumisen osalta. Päätös Esitys hyväksyttiin.

16 Sivu Talousarvion toimeenpano-ohjeet D/21/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Talousarvion toimeenpano-ohjeissa ohjeistetaan talousarvion sitovuutta, taloudellisuutta, toteutumien seurantaa, investointeja, materiaali- ja palveluhankintoja, ostolaskujen ja menotositteiden käsittelyä, projekteja ja hankkeita, tavaroiden ja palvelujen myyntiä ja myyntilaskutusta, tilipitoa ohjaavia tietoja, henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita ja matkustamista. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus tarkoittaa kuntalain mukaan sitä, ettei talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen, eikä myöskään enempää kuin tarkoitukseen on osoitettu. Kuntayhtymässä noudatetaan kuitenkin ns. nettobudjetointia, joka sallii menojen ylittämisen, mikäli myös syntyy vastaavia tuloja. Erityisesti projekti- ja hanke-toiminnan kannalta tämä on välttämätöntä, jotta uusia projekteja voidaan käynnistää myös talousarviovuoden aikana itse talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuntayhtymän talousarviossa on määritelty talousarvion määrärahojen sitovuustasot suhteessa kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen. Yhtymävaltuuston nähden sitova on kuntayhtymän tulos, kiinteistöinvestoinnit ja kalustoinvestoinnit yhteensä. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden sitovuustasoina on tulos. Taloudellisuus Kaikessa toiminnassa on huomioitava taloudellisuus ja toimittava kuntayhtymän kokonaistaloudellisuus huomioiden. Toteutumien seuranta Talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista on seurattava vähintään kuukausitasolla. Mikäli tilivuoden kuluessa joudutaan toteamaan, että tavoitteita ei saavuteta, tulee talousarvion muutosesitys valmistella yhtymähallitukselle siten, että muutokset voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa talousarviovuoden aikana. Toteutumisen seurannasta ja mahdollisesta talousarvion muutosesityksestä vastaavat tulosalueen osalta tulosalueen johtaja sekä tulosyksikön osalta tulosyksikön johtaja. Investoinnit Investointeihin liittyvissä päätöksissä on noudatettava kuntayhtymän investointien toteuttamisesta annettua ohjetta, lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjetta. Kiinteistöinvestointien rakennuttajatehtävät hoitaa Lappian kiinteistöpalvelut. Mikäli valtionosuudet toteutuvat odotettua suurempina tilikauden aikana, investointihankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahakorotus voidaan ottaa päätettäväksi.

17 Sivu 16 Materiaali- ja palveluhankinnat Hankinnat tulee toteuttaa kilpailutetuilta toimittajilta ja sopimustoimittajilta. Hankinnoissa tulee noudattaa yhtymän hankintaohjetta ja lakia julkisista hankinnoista. Hankinnat tekevät henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Ostolaskujen ja menotositteiden käsittely Ostolaskut ja menotositteet (verkkolaskut ja skannatut tositteet), lukuun ottamatta kassatositteita, käsitellään sähköisessä ostolaskujen käsittelyohjelmassa ja toimitetaan sähköisinä asiatarkastajalle ja hyväksyjälle. Asiatarkastuksessa tarkistetaan, että ostolaskun perusteena oleva tavara tai palvelu on saatu ja että hinta on sopimuksen mukainen sekä suoritetaan numerotarkastus. Asiatarkastuksessa tehdään myös laskun tiliöinti. Tiliöinnissä erityistä huomiota tulee kiinnittää alv-koodin valintaan. Hyväksyjän tulee soveltaa esimiehille yhtymähallituksessa vahvistettuja euromääräisiä valtuuksia. Projektit ja hankkeet Projektien hallinnoinnissa ja talousasioissa tulee noudattaa kuntayhtymän projektinhallinnasta annettuja ohjeita sekä rahoittajan antamia ohjeita. Maksatushakemukset on laadittava projektisuunnitelmassa esitetyin tai rahoittajan ilmoittamien määräaikojen mukaisesti ja toimitetusta maksatushakemuksesta on aina toimitettava jäljennös tulosalueen talousvastaavalle projektien taloustilanteen seurantaa varten. Maksatushakemuksen oikea-aikaisesta ja ohjeen mukaisesta toimittamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin asettamispäätöksen tekee ammattiopiston osalta rehtori ja kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtaja. Tilahankkeiden rakennuttajatehtävät hoitaa Lappian kiinteistöpalvelut. Tavaroiden ja palvelujen myynti ja myyntilaskutus Opiskelijatyönä tai työtoimintana/maksullisena palvelutoimintana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti käteis- tai luottokorttikauppaa, joka edellyttää maksusuoritusta ennen tavaran tai palvelun luovutusta. Mikäli joidenkin huomattavaa taloudellista merkitystä omaavien toimitusten osalta asiakkaan kanssa sovitaan työn valmistumisen tai työn etenemisen mukaisesta maksupostijärjestelystä, tulee tällaisen järjestelyn perustua kirjallisiin toimitus-/urakkasopimuksiin, jotka hyväksyy kuntayhtymän johtaja tai ammattiopiston rehtori. Tulosyksikön on huolehdittava sopimuspohjaisten asiakastöiden laskutuksesta välittömästi, kun se tehdyn sopimuksen mukaan on mahdollista. Laskutuksessa on noudatettava kuntayhtymän laskutusohjetta. Tilipitoa ohjaavat tiedot Tilikartta, kustannuspaikkaluettelo, tunnistekartta sekä alv-koodit löytyvät intrasta sekä sähköisestä laskunkäsittelyohjelmasta.

18 Sivu 17 Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat Viran- ja toimenhaltijoiden toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, ammattiopiston johtosäännöissä ja toimintaohjeissa/säännöissä. Kuntayhtymän henkilöstöasioita valmistelee henkilöstöjohtaja ja käsittelee henkilöstö- ja yhteistyötoimikunnat. Henkilöstön rekrytointi tapahtuu kuntayhtymän hallintosäännössä määritellyn toimivallan puitteissa. Henkilöstöasioissa konsultoidaan kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa ennen päätöksien tekemistä. Matkustaminen Virka- ja virantoimitusmatkoja koskien noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevaa ohjeistusta ja kuntayhtymän matkaohjetta. Matkustavan viran- tai toimenhaltijan näkökulmasta on tärkeää, että matkasta on tehty matkasuunnitelma/matkamääräys. Matkasuunnitelma tehdään matkanhallintaohjelmaan ja toimitetaan sähköisesti esimiehen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän matkaohjeen mukaan paljon matkustaville voi hallitus myöntää kotimaan matkoja koskevan matkamääräyksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Yleistä Ohjeen vastainen toiminta tulkitaan kunnallisen viranhaltijalain tai työsopimuslain tarkoittamaksi virkaan/työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomiseksi tai laiminlyönniksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion toimeenpano-ohjeet. Päätös Esitys hyväksyttiin.

19 Sivu Ammattiopiston tuloksellisuusmittarianalyysi D/571/ /2013 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Tuloksellisuusrahoitus edustaa 3 % nykyisestä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitosmuotoinen ja oppisopimus) rahoituksesta. Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksessa selkeä pääpaino on läpäisyllä ja työllistymisellä. Lappian tuloksellisuusindeksi on parantunut edellisestä vuodesta. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tuloksellisuusrahoitusraportin vuodelta 2015 tiedoksi ja asettaa erityiseksi tavoitteeksi valmistuneiden työllistymisen parantamisen ja keskeyttämisten vähentämisen. Tuloksellisuusrahoitus edustaa 3 % nykyisestä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitosmuotoinen ja oppisopimus) rahoituksesta. Valmisteilla olevassa rahoitusmallin muutoksessa vuodesta 2017 alkaen nykyinen tuloksellisuusrahoitusmalli on osa vaikuttavuusrahoitusosiota, jonka osuus kokonaisrahoituksesta nousee jopa 6 %:iin ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 4 %:iin oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa ja 5 %:iin oppisopimuskoulutuksessa. Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osalta Lappia on ollut ammatillisen peruskoulutuksen tavoin ns. nettomaksaja eli tuloksellisuusrahoituksen kokonaispottiin on maksettu enemmän kuin mittareiden perusteella meille on palautunut. Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuudessa on tapahtunut kuitenkin käänne positiiviseen suuntaan erityisesti läpäisyn parantumisen johdosta. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta. Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksessa selkeä pääpaino on läpäisyllä ja työllistymisellä, vaikka ohessa ilmeneviä muitakin osa-alueita tarkastellaan. Opintojen läpäisy tapahtuu 3,5 vuoden kuluessa (seurantajakso) opintojen aloittamisesta. Työllistymistä tarkastellaan seurantajakson viimeisellä viikolla. Havaintoihin ei lasketa mukaan tapausta, jossa valmistuneella ei ole kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntaa Suomessa tai jotka ovat suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua seurantajakson lopussa tai jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta seurantajakson alussa. Lappian tuloksellisuusindeksi on parantunut edellisestä vuodesta. Vuoden 2015 tuloksellisuusrahoituksessa tarkastelujoukkoon kuuluvat vuonna 2009 opintonsa aloittaneet ja 2012 valmistuneet opiskelijat. Suurten koulutuksen järjestäjien joukossa Lappia sijoittuu kuitenkin edelleen heikosti kokonaisindeksillä tarkasteltuna. TULOKSELLISUUSTAULUKOT VUOSI Mittareiden tarkastelujakso VAIKUTTA- VUUS- MITTARI (90%) MYÖNNETTY Tuloksellisuusrahoitus Netto OPETTAJIEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSM KEHITTÄMIS- ITTARI (7%) MITTARI (3%) TULOSINDE RAHOITUS- KSI OSUUS ,3-0,3 0, ,9 0,2 0, ,6 0,2 0, ,7 0,3 0, ,5 0,6 1,

20 Sivu 19 Kokonaisindeksi parantuminen johtuu erityisesti kohentuneesta kehityksestä läpäisseiden työllistymisessä ja jatko-opintoihin sijoittumisessa vertailussa muihin koulutuksen järjestäjiin. Ei-läpäissyt, työllistynyt tai opisk. Läpäissyt, eityöll. Ei jatkoopisk. Keskeyttäneet, ei työll. Eikä opisk. vaikuttavuus mittari. Painotet pisteet VUOSI Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatko-opisk ,7-0,2 1 1,4 0,6-24, ,8 0 2,2 2,4 1,1-47,3 Kehitys heikkenee kohentuu kohentuu heikkenee heikkenee ,4-0,7 5,9-0,1 0,3-40,3 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu kohentuu kohentuu ,16-1,84 6,93-0, ,81 Kehitys kohentuu heikkenee kohentuu heikkenee kohentuu ,38-0,51 3,53-1,34 2,7-37,64 Kehitys kohentuu kohentuu heikkenee kohentuu heikkenee Tarkasteltaessa Lappian omaa kehitystä läpäisy ja työllistyminen heikkenivät hieman ja keskeyttäneitä oli merkittävästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Työllistyminen ja keskeyttäminen olivat selkeästi maan keskiarvoa heikompi. Kokonaisläpäisy on kuitenkin lähes maan keskiarvossa. Lappiasta valmistuneet sijoittuivat Lapin keskiarvoa paremmin omalla alueelle ja vähemmän, mutta noin maan keskiarvoa vastaavasti muualle Suomeen. Läpäissyt, eityöll. Ei jatkoopisk. Läpäisy % Eiläpäissytneet, ei Keskeyttä- työllistynyt työll. Eikä tai opisk. opisk. Ensisijaisesti kotiseutukuntaan sijoittuneet % VUOSI Läpäissyt, työllinen Läpäissyt, jatko-opisk. Tarkastelujoukko % 42 % 3 % 22 % 67 % 24 % 9 % 64 % % 36 % 4 % 28 % 68 % 23 % 9 % 66 % % 38 % 4 % 28 % 71 % 20 % 8 % 67 % % 41 % 4 % 28 % 73 % 19 % 8 % 65 % % 40 % 4 % 28 % 72 % 11 % 17 % 65 % Valtakun. 50,80 % 3,10 % 18,60 % 72,50 % 14,30 % 13,20 %

21 Sivu 20 Opetushallituksen koelaskentamallilla vuoden 2014 osalta (2015 tietoja ei vielä saatavissa) tarkasteltuna noin 10 %:n parannuksella valmistuneiden työllistymisessä ja vastaavasti läpäisyn parantamisessa ja keskeyttämisen ehkäisyssä ammatillisen peruskoulutuksen osalta tuloksellisuusrahoituksessa päästäisiin lähelle tasapainoa. Selkeästi suurin merkitys on valmistuneiden työllistymisellä, joka on nostettava Lappian toiminta-alueen toimijoiden yhteisesti ratkaistavaksi asiaksi. Oheisessa kaaviossa on poimintana koulutuksenjärjestäjiä vuoden 2014 osalta. Koulutuksen järjestäjän sijoittuminen suurten koulutuksen järjestäjien joukossa on nimen perässä. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tuloksellisuusrahoitusraportin vuodelta 2015 tiedoksi ja asettaa erityiseksi tavoitteeksi valmistuneiden työllistymisen parantamisen ja keskeyttämisten vähentämisen. Päätös Esitys hyväksyttiin.

22 Sivu Ravintola Melissan siirto liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalveluille D/407/ /2014 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian palveluksessa luovutushetkellä olevat kaikki ravintola Melissan työsopimussuhteiset työntekijät ovat siirtymässä liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevat sopimusasiakirjat kuntayhtymän johtajan allekirjoitettavaksi. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian palveluksessa luovutushetkellä olevat kaikki ravintola Melissan työsopimussuhteiset työntekijät ovat siirtymässä liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella. Tällöin henkilöstön asema määräytyy liikkeenluovutuksesta annettujen säännösten mukaan. Asiaa on käsitelty Lappian laajennetussa toimeenpanosuunnitelman valmistelutyöryhmässä, yhteistyötoimikunnassa ( ) ja henkilöstökokouksessa ( ) sekä henkilöstöedustajien kanssa. Henkilöstöä on kuultu asian valmistelun yhteydessä ja muutos on huomioitu myös talousarvion 2015 valmistelussa. Siirrosta on laadittu luovuttajan ja vastaanottajan välille allekirjoitettavaksi erillinen muistio henkilöstön asemasta ja noudatettavista periaatteista henkilöluetteloineen. Lisäksi on laadittu palvelusopimus liitteineen ja hinnastoineen ruokapalvelujen tuottamisesta ja ostamisesta sekä sopimus siirtyvistä eristä ja vastuista. Sopimusasiakirjat 12 kpl ovat liitteenä jälkeen Meri-Lapin kuntapalvelut tulee yhdeksi ravintolapalvelun tuottajaksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle. ESITYSLISTAN LIITE, KANSILEHTI ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUS ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUKSEN LIITE: SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMIPISTEET ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUKSEN LIITE: ANNOSTELULISTA ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUKSEN LIITE: PALVELUKUVAUS ESITYSLISTAN LIITE, ERILLISLIITE: TUOLIRAHA ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUKSEN LIITE: VASTUUJAKOTAULUKKO ESITYSLISTAN LIITE, PALVELUSOPIMUKSEN LIITE: YHTEYSHENKILÖT ESITYSLISTAN LIITE, HENKILÖSTÖSOPIMUS, MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, HENKILÖSTÖSOPIMUSMUISTION LIITE ESITYSLISTAN LIITE, SOPIMUS SIIRTYVISTÄ ERISTÄ JA VASTUISTA

23 Sivu 22 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat sopimusasiakirjat kuntayhtymän johtajan allekirjoitettavaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu Hankesalkkuraportointi D/146/ /2013 Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Tiivistelmä: Kuntayhtymän ja ammattiopiston hankkeet liittyvät opetukseen ja oppimiseen sekä niiden kehittämiseen, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään sekä aluekehitykseen siten, että näihin osallistumisesta syntyy lisäarvoa kuntayhtymälle, ammattiopistolle ja työelämälle. Vuoden 2015 alusta hanketoiminnan käytännön hallinnointi siirtyy kokonaisuudessaan aikuiskoulutuspalveluihin. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi hankesalkkuraportoinnin. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi Lappian hanketoimintaohjeen Hankekokonaisuutta ideoinnista toteuttamiseen ja oppimiseen sekä hankehakuja hallinnoidaan keskitetysti. Tämä hanketoiminnan ensimmäinen vaihe on pääosin valmis ja osa arjen toimintaa. Toimintaa vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen. Kuntayhtymän ja ammattiopiston hankkeet liittyvät opetukseen ja oppimiseen sekä niiden kehittämiseen, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään sekä aluekehitykseen siten, että näihin osallistumisesta syntyy lisäarvoa kuntayhtymälle, ammattiopistolle ja työelämälle. Hankkeet ovat kuntayhtymän strategian ja ammattiopiston kehittämissuunnitelman mukaisia. Hanketoiminnan organisointi etenee ja vuoden 2015 alusta hanketoiminnan käytännön hallinnointi siirtyy kokonaisuudessaan aikuiskoulutuspalveluihin. Yksikön nimi muuttuu aikuiskoulutus- ja hankepalveluksi. Toimipaikoissa ja aloilla syntyvät hankeideat ja -aihiot työstetään yhteistyössä hankepalveluiden kanssa toteutukseen. Keskittämisen etuna on hanketoiminnan laadun ja taloudellisuuden varmistaminen. Nykyisessä taloustilanteessa tavoitteena on saada Lappian hanketoiminta yhä vahvemmin taloudelliseen ja tulokselliseen seurantaan muun muassa omarahoituskokonaisuuden hallitsemiseksi. Syksyllä on haettu seuraavia EARK- ja ESR-hankkeita joko pää- tai osatoteuttajana: Syksyn 2014 haku, Lappian osuudet Hankkeen rahoitus ESR/EAKR Kuntien rahoitus Kokonaisuus yhteensä Toteuttajat ja huomioitavaa Yrittäjämäiset oppimisympäristöt (ESR), Lappia päätoteuttaja, mukana RKK ja SAKK, kokonaisuus Myönteinen päätös tulossa Lapin TNO-palvelut - kohti matalan kynnyksen palveluja (ESR), Lappia päätoteuttaja, mukana LAMO, kokonaisuus Täydennettävänä EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen (ESR), Lappia päätoteuttaja, mukana RKK ja LAMK, kokonaisuus , tukee TYKE-tehtävää jatkossa. Puollettu ja täydennettävänä. Snowcastle - hyvinvointihanke (ESR), Lappia osatoteuttaja, Kemi päätoteuttajana, mukana Lapin yo ja LAMK. Käsittely siirtyy Tuunaa keskusta - Valotila II (ESR ja EAKR), Lappia osatoteuttaja, Kemi päätoteuttajana, mukana Lapin yo ja Erityistukea elämään (ESR), LAMK. Siirtyy seuraavaan hakuun Lappia osatoteuttaja, Pohjanranta päätoteuttaja, mukana Kemi, Lapin Hoivatalo Oy. Käsittelyssä Vetovoimaa kulttuurista (EAKR), Lappia osatoteuttaja, Tornio päätoteuttajana, mukana Lapin yo ja LAMK, kokonaisuus Siirtyy seuraavaan hakuun. Hygienisointiyksikkö, Loue (EAKR) Lappia päätoteuttaja (Toteutettu kokonaisuus alkuperäisessä (Huom! Jatkoaika, edellinen ohjelmakausi) hankkeessa tämän lisäksi.) Myönnetty Ydinosaajat suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Lappia osatoteuttaja, Centria päätoteuttaja, mukana 16 (ESR), verkostotoimijaa, kokonaisuus Puollettu ja keskustelussa Yhteensä

25 Sivu 24 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi hankesalkkuraportoinnin. Päätös Esitys hyväksyttiin.

26 Sivu Kauneudenhoitoalan tuotteiden hankinta D/401/ /2014 Hankintakoordinaattori Riitta Räisänen Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hankintapalvelut on kilpailuttanut kauneudenhoitoalan tuotteet sopimuskaudelle Hankinnan arvo arvioitiin koko sopimuskaudelle, optiot mukaan lukien olevan euroa (alv 0 %). Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy kauneudenhoitoalan tuotteiden hankinnan esittelyn mukaan. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hankintapalvelut on kilpailuttanut kauneudenhoitoalan tuotteet sopimuskaudelle , sekä mahdolliset optiovuodet ajalle ja Hankintaa on valmistellut kauneustiimin edustajat Raisa Korkeamaa, Susanna Juntura ja Susanna Kouri yhteistyössä hankintakoordinaattorin kanssa. Hankinta on kansallinen hankinta. Hankinnan arvo arvioitiin koko sopimuskaudelle, optiot mukaan lukien olevan euroa (alv 0 %). Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus (nro ) ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa sekä Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla ( Tarjoajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tarjouksen laadintaa varten viimeistään mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kysymystä. Osatarjoukset hyväksyttiin ja kauneudenhoitoalan tuotteet oli jaettu tuotekoreihin ja jokaisesta tuotekorista oli mahdollista tehdä erillinen osatarjous. Toimittajan oli tarjottava kaikkia tuotekorin tuotteita. Tarjousten toimittamiselle asetettu määräaika oli klo 12:00. Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä: Tuotekori 1. Ehostustuotteet Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:ltä Tuotekori 2. Ihonhoitotuotteet kasvoille Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:ltä, Disar Oy:ltä, Leikita Oy:ltä, Melon Oy:ltä ja Sunborn Saga Oy:ltä. Tuotekori 3. Jalkojenhoitotuotteet Sunborn Saga Oy:ltä Tuotekori 4. Käsienhoitotuotteet Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:ltä ja Sunborn Saga Oy:ltä Tuotekori 5. Kauneudenhoitoalan välineet ja pientarvikkeet

27 Sivu 26 Melon Oy:ltä Tuotekori 6. Karvanpoistotuotteet ja välineet Melon Oy:ltä Tuotekori 7. Ihonhoitotuotteet vartalolle Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:ltä, Disar Oy:ltä, Melon Oy:ltä ja Sunborn Saga Oy:ltä. Tuotekori 8. Ehostus ja kestoväri tarvikkeet Ei yhtään tarjousta Tarjousten avaustilaisuus oli ja läsnä tilaisuudessa olivat It-tukihenkilö Petri Ronkainen ja hankintakoordinaattori. Ennen tarjousten vertailua tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjouspyynnön mukaisuus. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että Melon Oy:n tarjous (tuotekori 6) ei ollut tarjouspyynnön mukainen, koska tarjoaja ei tarjonnut kaikkia tuotekorin tuotteita. Tästä syystä osatarjous (tuotekori 6) poissuljettiin tarjousten vertailusta. Melon Oy:n osatarjoukset (tuotekori 2, 5 ja 7) olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset hyväksyttiin tarjousten vertailuun. Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n, Disar Oy:n Leikita Oy:n ja Sunborn Saga Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset hyväksyttiin tarjousten vertailuun. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus lukuun ottamatta tuotekori 5. Kauneudenhoitoalan välineet ja pientarvikkeet, jossa valintaperusteena on halvin hinta. Kokonaistaloudellinen edullisuuden vertailuperusteet ovat, hinta, painoarvo 40 pistettä (tuotekorin kokonaishinta) ja laatu, painoarvo 60 pistettä. Vertailun perusteella valitaan kolme puitesopimustoimittajaa. Suoritetun vertailun perusteella valmistelijat esittävät, että puitesopimustoimittajiksi valitaan saatujen pisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat toimittajat seuraavasti: Osatarjous 1. Ehostustuotteet Ei syntynyt kilpailutilannetta, koska saatiin vain yksi tarjous. Puitesopimustoimittajaksi esitetään Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:tä. Osatarjous 2. Ihonhoitotuotteet kasvoille Melon Oy (100 p), Aila Airo Kauneuspalvelut Ky (87,24 p) ja Disar Oy (84,06 p) Osatarjous 3. Jalkojenhoitotuotteet Sunborn Saga Oy, ei syntynyt kilpailutilannetta, koska saatiin vain yksi tarjous.

28 Sivu 27 Osatarjous 4. Käsienhoitotuotteet Aila Airo Kauneuspalvelut Ky (100 p) ja Sunborn Saga Oy (35,14 p) Osatarjous 5. Kauneudenhoitoalan välineet ja pientarvikkeet Melon Oy, ei syntynyt kilpailutilannetta, koska saatiin vain yksi tarjous. Osatarjous 6. Karvanpoistotuotteet ja välineet Ei vertailua, koska ei saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Osatarjous 7. Ihonhoitotuotteet vartalolle Melon Oy (96,23 p) Disar Oy (79,02 p) ja Aila Airo Kauneuspalvelut Ky (76,47 p) Osatarjous 8. Ehostus ja kestoväri tarvikkeet Ei vertailua, koska ei saatu yhtään tarjousta. Tarjousten vertailu ja tarjoajille annetut pistemäärät vertailuperusteiden osalta sekä perustelut ilmenevät liitteenä olevista vertailutaulukoista. ESITYSLISTAN LIITE, PERUSTELUMUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, AVAUSPÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, VERTAILUTAULUKOT 3 KPL (TUOTEKORI 2, 4 JA 7) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy. Ihonhoitotuotteet kasvoille (tuotekori 2), ihonhoitotuotteet vartalolle (tuotekori 7) puitesopimustoimittajiksi: Melon Oy:n, Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n ja Disar Oy:n. Yhtymähallitus päättää, että ehostus- ja kestoväritarvikkeet (tuotekori 8), sekä karvanpoistotuotteet ja -välineet (tuotekori 6) hankitaan suorahankintana, koska ei saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Yhtymähallitus hyväksyy jalkojenhoitotuotteiden (tuotekori 3) sopimustoimittajaksi Sunbor Saga Oy:n sekä hyväksyy kauneustiimin ehdotuksen toisen toimittajan valinnasta suorahankintamenettelyllä, koska kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelmassa edellytetään, että opetuksessa käytetään vähintään kolme erilaista hoitosarjaa. Yhtymähallitus hyväksyy käsienhoitotuotteiden (tuotekori 4) sopimustoimittajaksi Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n ja Sunbor Saga Oy:n sekä hyväksyy kauneustiimin ehdotuksen kolmannen toimittajan valinnasta suorahankintamenettelyllä, koska

29 Sivu 28 kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelmassa edellytetään, että opetuksessa käytetään vähintään kolme erilaista hoitosarjaa. Yhtymähallitus hyväksyy ehostustuotteet (tuotekori 1) sopimustoimittajaksi Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n sekä hyväksyy kauneustiimin ehdotuksen kahden toimittajan valinnasta suorahankintamenettelyllä, koska kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelmassa edellytetään, että opetuksessa käytetään vähintään kolme ehostustuotesarjaa. Lisäksi kauneustiimi ehdottaa suorahankintaa erikoisehostustuotteiden osalta, koska tuotteet eivät kuulu perusehostustuotteisiin. Yhtymähallitus hyväksyy kauneudenhoitoalan välineet ja pientarvikkeet (tuotekori 5) sopimustoimittajaksi Melon Oy:n sekä hyväksyy kauneustiimin ehdotuksen hankkia perustellusta syystä vastaavia tuotteita suorahankintana toisilta toimittajilta. Yhtymähallitus hylkää Melon Oy:n osatarjouksen (tuotekori 6), koska tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Oikeuttaa kuntayhtymän johtajan jatkamaan hankintakautta mahdollisilla optiovuosilla ajalle ja Hyväksytyn toimittajan kanssa tullaan laatimaan kirjallinen hankintasopimus, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Tämän päätöksen ilmoittamisella, joka tapahtuu tarjoajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköisesti, ei vielä tehdä sopimusta. Sopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Päätös Esitys hyväksyttiin.

30 Sivu D/409/ /2014 Logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta puitejärjestelynä Tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö ja hankintakoordinaattori Riitta Räisänen Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on kilpailuttanut logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkintohankinnat sopimuskaudelle Hankinnan arvo sopimuskaudella arvioitiin olevan euroa (alv 0 %). Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkintojen toimittajaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopiston. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on kilpailuttanut logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkintohankinnat sopimuskaudelle Hankintaan sisältyy logistiikan perustutkinnon tietopuolinen koulutus ja näyttötutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala; autonkuljettaja, linjaautonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, oppisopimuskoulutuksena yksittäisille tutkinnon suorittajille ja ryhmille. Hankintaa on valmistellut oppisopimusneuvoja Maija Hakala ja tiimivastaava Katja Jaako- Körkkö yhteistyössä hankintakoordinaattori Riitta Räisäsen kanssa. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon ylittävä, toissijainen, liite B:n mukainen palveluhankinta. Hankinnan arvo sopimuskaudella arvioitiin olevan euroa (alv 0 %). Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus (nro ) ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla ( Tarjoajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tarjouksen laadintaa varten viimeistään mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Tarjousten toimittamiselle asetettu määräaika oli klo 16:00. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/lapin ammattiopisto. Tarjousten avaustilaisuus oli ja läsnä tilaisuudessa olivat oppisopimusneuvoja, tiimivastaava ja hankintakoordinaattori. Ennen tarjousten vertailua tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjouspyynnön mukaisuus. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailuperusteet olivat: hinta, painoarvo maksimi 50 pistettä, henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen määrä, painoarvo maksimi 35 pistettä ja tietopuolisen koulutuksen määrä, painoarvo maksimi 15 pistettä.

31 Sivu 30 Varsinaista vertailua ei voitu suorittaa, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Valmistelijat esittävät, että Tiimivastaava ja oppisopimusneuvoja esittävät, että logistiikan perustutkinnon tietopuolinen koulutus ja näyttötutkinnot hankitaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopiston tekemän tarjouksen perusteella. Opiskelijakohtainen hinta on enintään 7870 euroa (alv 0 %). Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy logistiikan perustutkinnon tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkintojen toimittajaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopiston. Opiskelijakohtainen hinta on enintään 7870 euroa (alv 0 %). Hyväksytyn palveluntuottajan kanssa tullaan laatimaan kirjallinen hankintasopimus, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Tämän päätöksen ilmoittamisella, joka tapahtuu tarjoajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköisesti, ei vielä tehdä sopimusta. Sopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Päätös Esitys hyväksyttiin.