Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Transkriptio

1 Oulun yliopiston hallituksen kokous Kokous: 8/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko klo Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja (etäyhteys) Bargum, Katja, tuottaja (etäyhteys) Hiltunen, Jukka, lehtori Jalagin, Seija, yliopistonlehtori Järvelä, Sanna, professori Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Sahlberg, Pasi, professori Vaara, Juha, professori Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Väisänen, Pauli, filosofian maisteri Walls, Mari, pääjohtaja (poissa) Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori (paikalla 5-7 :ien kohdalla) Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 4 ja 7 :ien kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja poissa ja paikalla kokouksen sihteerinä Kytösalmi Pirjo talousjohtaja Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto oulu.fi Puh Fax / 6

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely. 4 Ohjelmistotuotannon maisteriohjelma TE-toimiston asiakkaille (esittelijä Helka-Liisa Hentilä) Yliopistolain 14 :n mukaan hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Oulun yliopisto on sopinut TE-keskuksen kanssa työvoimakoulutuksena toteutettavasta ohjelmistotuotannon maisterikoultuksesta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, joilla on soveltuva AMK-tutkinto tai alempi tutkinto yliopistosta (tai näitä korkeampi tutkinto). Koulutukseen osallistuvilla on myös oltava riittävä englannin kielen taito. 2 / 6

3 Tämä hakukohde ei ole tarkoitettu Oulun yliopiston luonnontieteellisen tai tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan jo aikaisemmin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita eikä ko. koulutusohjelmasta valmistuneita. Tämä ei koske myöskään sellaisia muita hakijoita, jotka ovat jo tehneet ylemmän yliopistotutkinnon tietojenkäsittelytiede pääaineena. Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus päättää - uuden hakukohteen lisäämisestä tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaan siten, että valinta voidaan tehdä jo vuoden 2017 puolella. Hakukohde on erillisvalintakohde ja sen koko nimi on Tietojenkäsittelytiede (ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihto), tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v); ja - 25 aloituspaikan lisäämisestä edellä mainittuun hakukohteeseen. 5 Oulun yliopiston lippulaivaohjelmahakuun liittyvät päätökset (rehtori Jouko Niinimäki) Tausta Suomen Akatemia on käynnistänyt lippulaivaohjelmahaun, jonka rahoitukseen on varattu 25 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 25 miljoonaa euroa vuonna Ensimmäinen haku on loka-marraskuussa 2017 ja toinen haku vuonna Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. Lippulaivassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, tutkimuksen taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen. Lippulaiva on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimiva osaamiskeskittymä, jossa on samanaikaisesti meneillään useita eri tutkimushankkeita ja muita toimintoja. Toimintakauden aikana lippulaivat kehittyvät jatkuvasti omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen. Ensimmäisessä haussa on tarkoitus rahoittaa 2-4 lippulaivaa, joille myönnettävä Akatemian lippulaivarahoitus ensimmäiselle 4-vuotiskaudelle olisi yhteensä 25 milj. euroa. Kolmantena toimintavuonna lippulaiva arvioidaan ja väliarvioinnin perusteella lippulaivan rahoitus toiselle nelivuotiskaudelle voi nousta, laskea, pysyä samana tai päättyä. Jälkimmäiselle 4-vuotiskaudelle Akatemia on varautunut rahoittamaan ensimmäisen ja toisen haun perusteella valittuja lippulaivoja yhteensä 25 miljoonalla eurolla per vuosi. 3 / 6

4 Lippulaivojen isäntäorganisaatioiden tulee merkittävästi kohdentaa resurssejaan sekä kasvattaa panostustaan lippulaivan toimintaan rahoituskauden aikana. Lisäksi lippulaivalla tulee olla merkittävästi kansallista ja kansainvälistä kilpailua tutkimusrahoitusta ja sen toiminnan kehittämistä tukevat myös esimerkiksi yrityksiltä, julkiselta sektorilta tai kansalaisjärjestöiltä työhön osoitetut resurssit. Akatemian ohjeiden mukaan isäntäorganisaation odotetaan panostavan 2-3 kertainen summa suhteessa Akatemialta haettavaan rahoitukseen. Hakemus Oulun yliopisto jättää Suomen Akatemian lippulaivaohjelman hakuun hakemuksen 6G Enabled Wireless Smart Society. Hankkeen johtaja ja johtava tutkija on akatemiaprofessori Matti Latva-Aho tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. Suomen Akatemialta haettava rahoius on yhteensä 24 miljoonaa euroa vuosille Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille. Lippulaivaohjelman rahoitushakemus sisältää sijoitustoiminnan tuottojen ja tiedekunnan taseen käyttöä vuosina yhteensä 16 miljoonaa euroa sekä yliopiston valtiolta saaman strategiarahoituksen käyttöä vuosina yhteensä 10 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen erien lisäksi lippulaivahanke sisältää tiedekunnan laskelmien mukaisesti tiedekunnan perusrahoitusta noin 65 miljoonaa euroa. Lippulaivahankkeen suunnitelmaluonnos on hallituksen taustamateriaalissa. Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus - valtuuttaa rehtorin jättämään yliopiston hakemuksen Suomen Akatemian lippulaivaohjelmahakuun; ja - hyväksyy yliopiston sijoitustoiminnan tuottojen ja tiedekunnan taseen käyttöä vuosina yhteensä 16 miljoonaa euroa sekä yliopiston valtiolta saaman strategiarahoituksen käyttöä vuosina yhteensä 10 miljoonaa euroa edellä mainitun lippulaivahankkeen rahoitukseen. 4 / 6

5 6 Oulun yliopiston hakemus Suomen Akatemian profilaatiohaussa (Profi 4) (rehtori Jouko Niinimäki) Tausta Suomen Akatemia on käynnistänyt haun Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Haku on käynnissä loka-marraskuussa Rahoitusmuodon tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Rahoitusta voidaan myöntää yliopiston oman strategiansa pohjalta valitsemien tutkimuksen profiloitumisalueiden tasoa nostaviin toimiin. Vuoden 2017 (Profi 4) haussa erityistä huomiota kiinnitetään yliopistojen väliseen strategiseen työnjakoon ja yhteistyöhön sekä profiloitumiseen kytkeytyviin poisvalintoihin. Hakemus Oulun yliopisto esittää hakemuksessaan kahta profiloivaa teemaa, jotka ovat Generation Z and beyond: Co-evolution of human capabilities and intelligent technologies in the 21st century (GenZ) ja Arctic interactions (ArcI): coupling of nature and human responses to understand and mitigate global change. Ensimmäisen hankkeen vetäjä on professori Pentti Haddington humanistisesta tiedekunnasta ja toisen vetäjä on professori Björn Klöve teknillisestä tiedekunnasta. Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille. Oulun yliopisto hakee Suomen Akatemialta profilaatiorahoitusta 8 miljoonaa euroa. Profilaatiohakemus (Profi 4) sisältää sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä vuosina yhteensä 8 miljoonaa euroa. Aikaisemman käytännön mukaisesti yliopiston vastinrahoitus on 100% suhteessa Suomen Akatemialta haettavaan rahoitukseen. Mikäli rahoituspäätös on pienempi kuin haettu summa, suhteutetaan vastinrahoitus vastaamaan rahoituspäätöstä. Profilaatiohakemuksen (Profi 4) suunnitelmaluonnos on hallituksen taustamateriaalissa. 5 / 6

6 Päätösesitys: Oulun yliopiston hallitus - valtuuttaa rehtorin jättämään yliopiston hakemuksen Suomen Akatemian käynnissä olevaan hakuun Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella (Profi 4); ja - hyväksyy yliopiston sijoitustoiminnan tuottoja käytettäväksi yhteensä 8 miljoonaa euroa edellä mainittuun hankkeeseen vuosina Mikäli rahoituspäätös on pienempi kuin haettu summa, suhteutetaan vastinrahoitus vastaamaan rahoituspäätöstä. 7 Strategian toimeenpanosuunnitelman 2018 lähetekeskustelu Rehtori Jouko Niinimäki, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi sekä koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä esittelivät strategiaan liittyviä ajankohtaisia asioita sekä strategian implementointia. Hallitus keskustelee Oulun yliopiston strategiasta esitysten pohjalta. 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen 6 / 6