70 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätösvallan siirtäminen toimitusjohtajalle. 72 Strategian raportointi tammi-elokuulta 2017

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) Aika , klo 16:00-18:30 Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24 Käsitellyt asiat 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Toimitusjohtajan katsaus 70 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätösvallan siirtäminen toimitusjohtajalle 71 Talouden raportointi tammi-elokuulta Strategian raportointi tammi-elokuulta Toiminnallisten tavoitteiden raportointi tammi-elokuulta Kiviainesten ja kiviaineskuljetusten hankinta, option käyttöönotto 75 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Risto Ilomäki, puheenjohtaja Jussi Kuortti, 1. varapuheenjohtaja Anne Sinkkonen, jäsen Anne Tervo, jäsen Antti Juva, jäsen Janika Kunnari, jäsen Mikko Leppälahti, jäsen Pia Nordström, jäsen, saapui 16:06 Tuomo Pekkanen, jäsen Anne Liimola, varajäsen Merve Caglayan, kaupunginhallituksen edustaja Sakari Suominen, toimitusjohtaja Ville Taivassalo, controller, poistui 17:59 Timo Aaltonen, yksikön päällikkö, poistui 17:59 Tytti Marttila, hallintosihteeri Allekirjoitukset Ilomäki Risto Puheenjohtaja Tytti Marttila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jussi Kuortti Pia Nordström Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä hallintosihteeri Tytti Marttila

3 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 67 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Controller Ville Taivassalolle ja yksikön päällikkö Timo Aaltoselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

5 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 68 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Pia Nordström (varalle Anne Sinkkonen ja Antti Juva). Merkittiin, että Pia Nordström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

6 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 69 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. Asiat merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Kalustopalvelujen tilannekatsaus, Timo Aaltonen Korjaamoselvitys, controller Ville Taivassalo ja yksikön päällikkö Timo Aaltonen Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat, Ville Taivassalo Kaluston investointisuunnitelma vuosille , Timo Aaltonen Tavoitteen "Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi" tilannekatsaus Sairauspoissaolot ja tapaturmat. Merkittiin, että Ville Taivassalo ja Timo Aaltonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

7 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, 70, Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, 57, Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan päätösvallan siirtäminen toimitusjohtajalle TRE:5891/ /2017 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, , 70 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Johtokunta siirtää toimivaltaansa toimitusjohtajalle seuraavasti: liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksyminen, palvelusopimukset alle ja hankintasopimukset alle enintään vahingonkorvausten hyväksyminen. Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 :n 13 kohdan mukaan johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä. Hallintosäännön 25 :n 15 kohdan mukaan johtokunta päättää vahingonkorvauksista asetetuissa rajoissa. Asioiden sujuvan käsittelyn vuoksi on tarkoituksenmukaista, että johtokunnan päätösvalta kyseisiltä osin siirrettäisiin Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtajalle. Tiedoksi Infran yksiköiden päälliköt Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, , 57 Asia palautettiin valmisteltavaksi.

8 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Johtokunta siirtää toimivaltaansa toimitusjohtajalle seuraavasti: liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättäminen liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksyminen, palvelusopimukset alle ja hankintasopimukset alle enintään vahingonkorvausten hyväksyminen. Kokouskäsittely Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan valmisteltavaksi. Puheenjohtaja tiedusteli esityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 :n 8 kohdan mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Hallintosäännön 13 kohdan mukaan johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä. Hallintosäännön 25 :n 15 kohdan mukaan johtokunta päättää vahingonkorvauksista asetetuissa rajoissa. Asioiden sujuvan käsittelyn vuoksi on tarkoituksenmukaista, että johtokunnan päätösvalta kyseisiltä osin siirrettäisiin Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtajalle.

9 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 71 Talouden raportointi tammi-elokuulta 2017 TRE:2139/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Paavola Annikka Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Annikka Paavola, p , Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Talouden raportointi tammi-elokuulta 2017 hyväksytään. Infran tammi-elokuun liikeylijäämä toteutui selvästi sekä suunniteltua että edellisvuoden toteumaa paremmin, sillä molemmat verrokit ovat alijäämäisiä ja nyt liikeylijäämä on 0,7 milj. euroa. Infran omaa laskutusta on saatu yhdessä asiakkaiden kanssa ajan tasalle. Liikevaihto oli 36 milj. euroa. Rakentamisen volyymi on kasvanut suunnitellusta mm. pikaraitiotievarikon hulevesijärjestelmän ja Vehmaisten kakkoskentän rakentamisella. Rakentamispalveluissa on toisaalta epävarmuutta mm. Kissanmaankadulla puuttuvien vesisuunnitelmien vuoksi. Kunnossapidon työt jäivät vähälumisen talven vuoksi huomattavasti edellisvuotta pienemmiksi. Korjaamopalvelujen liikevaihto toteutuu suunniteltua pienempänä. Rakentamisen volyymin kasvu näkyy myös kulukehityksessä. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet lähes kaksi miljoonaa suurempina kuin edellisvuonna ja 4,7 milj. euroa suurempina kuin vuosisuunnitelmassa. Kunnossapidossa elokuulle kertyi muutamia suuria laskuja mm. kesän asfalttitöistä ja hiekoitussiilojen täytöstä. Kevään liukkauden torjunta kulutti hiekoitussepeliä tavallista enemmän. Tammi-elokuun henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Vuosi 2016 ei ole vertailukelpoinen suunnittelupalvelujen siirryttyä osaksi konsernihallintoa vuoden 2017 alusta lukien. Henkilöstökulujen vähentymisen taustalla on mm. eläkemenoperusteisten maksujen väheneminen

10 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) mutta myös vähäisempi kausityöntekijöiden määrä ja vähäinen uusien työntekijöiden rekrytointi. Palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan 10,5 henkilötyövuotta suunniteltua pienempinä. Liiketoiminnan muut kulut ovat vuoteen 2016 verrattuna pienemmät korjaamon luovuttua konevuokraamon tilasta. Vuosisuunnitelmaan verrattuna kulut ovat suuremmat lähinnä kasvaneiden kone- ja laitevuokrien vuoksi. Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä on vuosisuunnitelman mukainen, 3,7 milj. euroa. Liikevaihdon ennuste on 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Materiaalija palveluostojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 4,7 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Liiketoiminnan muut kulut on arvioitu 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmiksi. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 10,5 htv:ta pienempänä kuin vuosisuunnitelmassa. Vuoteen 2016 verrattuna vähenemää selittää suunnittelupalvelujen irtaantuminen Infrasta. Infran rekrytoinneissa on noudatettu pidättyväisyyttä meneillään olevan korjaamoselvityksen vuoksi. Infran vuoden 2017 investointeihin on varattu 0,9 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä on toteutettu 0,2 milj. euron investoinnit. Tähän mennessä on hankittu kaksi taajamatraktoria ja miehittämätön lentokuvauslaite paikkatiedon mittaustarpeisiin. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tiedoksi Annikka Paavola, Irja Peltoniemi Liitteet 1 Talousraportti tammi-elokuulta 2017.pdf

11 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 72 Strategian raportointi tammi-elokuulta 2017 TRE:2143/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Suominen Sakari Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Sakari Suominen, p , Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , ehdotus hyväksyttiin. Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Strategian raportointi tammi-elokuulta 2017 hyväksytään. Infran johtokunta hyväksyi strategian vuosille Strategian tarkastelunäkökulmat ovat asiakastyytyväisyys, toimintatavat, henkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen sekä liiketalous. Keskeinen strategian tavoite on, että Infra on kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadultaan sekä toimintatavoiltaan alan yrityksiin verrattuna. Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin osana vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa johtokunnan kokouksessa Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosittain. Lähes kaikkien mittareiden arvot saadaan vasta vuoden lopussa. Tiedoksi Annikka Paavola, Irja Peltoniemi Liitteet 1 Strategian raportointi tammi-elokuulta 2017.pdf

12 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 73 Toiminnallisten tavoitteiden raportointi tammi-elokuulta 2017 TRE:2141/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Suominen Sakari Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Sakari Suominen, p , Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , ehdotus hyväksyttiin. Toiminnalisten tavoitteiden raportointi tammi-elokuulta 2017 hyväksytään. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarviossa liikelaitoskohtaiset toiminnalliset tavoitteet. Osa tavoitteista raportoidaan vuoden 2017 lopussa. Liikelaitoksille yhteiset tavoitteet ovat: Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden (raportoidaan vuoden lopussa). Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä yhteistyössä työterveyden kanssa, mutta sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 40 % ajalla 1 8/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Infran tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät sairauslomapäivät ovat tuplaatuneet edellisvuoteen nähden. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää Infran työntekijöiden korkeaa keski-ikää, joka oli kuluvan vuoden elokuun tilanteesta laskettuna 51,4 vuotta. Infrassa on otettu käyttöön vuonna 2015 työturvallisuuden toimintamalli, jonka toteuttamiseen liittyvää palkitsemista on uudistettu vuoden 2017 alusta alkaen. Tapaturmien määrä on laskenut 55 % prosenttia ajalla 1 8/2017 vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopullinen toteutuma raportoidaan vuoden lopussa. Infralle asetetut tavoitteet ovat:

13 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi. Organisoinnin suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien arviointi on aloitettu keväällä Omistajaohjauksen kanssa on sovittu, että valmistelua jaktetaan vielä alkuvuoden Korjaamon tulevaisuuden ratkaisut tehdään syksyn 2017 aikana. Tuotettujen palvelujen hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa (raportoidaan vuoden lopussa). Tiedoksi Ville Taivassalo, Annikka Paavola, Irja Peltoniemi

14 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 74 Kiviainesten ja kiviaineskuljetusten hankinta, option käyttöönotto TRE:6789/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: Siuko Wille Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Wille Siuko, p , Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , ehdotus hyväksyttiin. Sakari Suominen, toimitusjohtaja Tampereen Infra Liikelaitos käyttää option kiviainesten hankinnasta ajalle Sopimus jatkuu entisin ehdoin saakka. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päätti , että sopimus kiviaineksista ja kiviaineskuljetuksista sopimuskaudeksi tehdään Hämeen Kuljetus Oy:n kanssa. Hankintaan sisältyi kaksi erillistä (1+1) yhden (1) vuoden optiokautta. Hämeen Kuljetus Oy on ilmoittanut halukkuutensa option käyttöön kiviainestoimituksessa varsinaisen sopimuskauden hinnoin. Sopimuksen kokonaishinta on noin 1,5 miljoonaa euroa. Tiedoksi Hämeen Kuljetus Oy, Wille Siuko, Matti Pokkinen, Kaarina Koskinen, Irja Peltoniemi

15 Tampere Pöytäkirja 8/ (15) 75 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta on päättänyt , ettei käytä ottooikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos 107 Sekoitusjyrsintäurakan hankinta, Vahingonkorvausanomus ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta Riihitiellä, Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta Halkoniemen satama-alueella, Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta Lielahdentiellä,