10 Strategian raportointi tammi-joulukuulta Riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukuulta 2016

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) Aika , klo 16:00-18:09 Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24 Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Strategian raportointi tammi-joulukuulta Riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukuulta Oikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen tärinävahinkoa koskevassa vahingonkorvausasiassa 13 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Mikko Leppälahti, puheenjohtaja Kari Wallenius, 1. varapuheenjohtaja Esko Erkkilä, jäsen Katja Nisumaa-Saarela, jäsen, saapui 16:11 Markku Grönroos, varajäsen Mattias Koivisto, varajäsen Sakari Suominen, toimitusjohtaja Wille Siuko, yksikön päällikkö, poistui 17:05 Tytti Marttila, sihteeri Kristiina Suur-Askola, jäsen Tuula Pohjola, jäsen Arja Tuppurainen, jäsen Allekirjoitukset Mikko Leppälahti Puheenjohtaja Tytti Marttila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kari Wallenius Esko Erkkilä Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävillä Infran kirjaamossa , Jokipohjantie Hallintosihteeri Tytti Marttila

3 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 7 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään yksikön päällikkö Wille Siukolle.

5 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 8 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Wallenius ja Esko Erkkilä (varalle Markku Grönroos ja Mattias Koivisto).

6 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 9 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Rakentamispalvelujen ajankohtaiset asiat, yksikön päällikkö Wille Siuko sairauspoissaolot ja tapaturmat Infran selvityksen tilanne Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnasta Tuomi Logistiikan järjestämä infotilaisuus Jokipohjantiellä Suominen informoi asiasta johtokuntaa seuraavassa kokouksessa. Merkittiin, että Katja Nisumaa-Saarela saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että yksikön päällikkö Wille Siuko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

7 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 10 Strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 TRE:7703/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Kortesaari Annamari Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 hyväksytään. Perustelut Infran johtokunta hyväksyi Tampereen Infran strategian vuosille Strategian tarkastelunäkökulmat ovat asiakastyytyväisyys, toimintatavat, henkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen ja liiketalous. Keskeinen strategian tavoite on, että Infra on kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadultaan sekä toimintatavoiltaan alan yrityksiin verrattuna. Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosittain. Tiedoksi Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari Liitteet 1 Strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016.pdf

8 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 11 Riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukuulta 2016 TRE:3366/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Kortesaari Annamari Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Riskienhallinnan raportointi tammi-joulukuulta 2016 hyväksytään. Perustelut Liikelaitosten johtosäännön 5 12 kohdan mukaan johtokunta hyväksyy riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Raportti pohjautuu Infran johtokunnan kokouksessa hyväksymään riskienhallintasuunnitelmaan, josta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain. Riskienhallintasuunnitelma koostuu neljästä osa-alueesta: talouden hallinta, prosessit ja toiminnan tehostaminen, henkilöstö ja asiakas. Riskienhallintajärjestelmää on päivitetty kokemusten ja lähitulevaisuuden vaikutusten arvioinnin pohjalta. Riskien todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta on arvioitu ja niiden hallintaan on määritelty toimenpiteet ja vastuut. Riskienhallinnan kokonaisuutta ja toimenpiteiden toteutumista seuraa riskienhallintavastaava. Tiedoksi Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari Liitteet 1 Riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukuu 2016.pdf

9 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 12 Oikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen tärinävahinkoa koskevassa vahingonkorvausasiassa TRE:63/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Pråhl Kim Valmistelijan yhteystiedot Lakimies Kim Pråhl, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Veikko Kosken ja Tiina Haikan oikaisuvaatimus hylätään. Kokouskäsittely Asian käsittelyn kuluessa jäsen Esko Erkkilä esitti, että asia jätetään pöydälle. Jäsenet Kari Wallenius ja Mikko Leppälahti kannattivat esitystä. Johtokunta hyväksyi yksimielisesti Erkkilän pöydällepanoehdotuksen. Perustelut Veikko Koski ja Tiina Haikka ovat vaatineet Tampereen kaupunkia korvaamaan heille heidän osoitteessa Vallerinkatu 5 B omistamalleen asuinrakennukselle kaupungin suorittamista katutöistä aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvausvaatimus on ollut suuruudeltaan yhteensä ,00 euroa. Tilakeskuksen toimitusjohtaja hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen päätöksellään Vahingonkärsijät ovat saapuneella oikaisuvaatimuksellaan vaatineet toimitusjohtajan päätöksen oikaisemista. Vaatimuksen perusteluina on esitetty aiemmassa korvausvaatimuksessa kerrottuja perusteita sekä väite siitä, että Taratest Oy:n lausunto tärinävahingosta ei olisi asiallisesti tehty ja että alle ohjearvojen jääneet tärinämittausarvot eivät yksiselitteisesti selitä, ettei vaurioita olisi voinut syntyä. Asiassa tulee huomata, että tärinämittaukset alueella on tehty ja tärinä on jäänyt selkeästi alle ohjearvojen. Jotta vastuu vahingosta voisi syntyä, tulee vahingon aiheuttaneella

10 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) toiminnalla ja toiminnasta aiheutuneella seurauksella olla syyyhteys. Syy-yhteyttä katurakennustöistä aiheutuneen tärinän ja vahingonkärsijöiden esittämien vahinkojen välillä ei ole osoitettu olevan olemassa. Kyseisessä tarkastelussa merkittävänä työkaluna toimii alueella tehdyt tärinämittaukset. Koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, mikä johtaisi asian arvioimiseen toisin kuin aiemman päätöksen perusteluissa, oikaisuvaatimus hylättäneen perusteettomana. Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Veikko Koski ja Tiina Haikka eivät ole oikaisuvaatimuksessaan esittäneet mitään sellaista uutta tietoa tapahtuneesta, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Tiedoksi ao. henkilöt, Kim Pråhl, Wille Siuko, Anne Ravaska, Kaarina Koskinen Liitteet 1 Toimitusjohtajan päätös pdf 2 Oikaisuvaatimus.pdf 3 Lakimiesyksikön lausunto.pdf

11 Tampere Pöytäkirja 2/ (11) 13 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Johtokunta on päättänyt , ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta päällikkötason henkilöstön ottamista toistaiseksi voimassaolevaan virka- tai työsuhteeseen. pöytäkirjat lähetetään johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos 25 Rikkakasvien torjunta, As Oy Mäkihuhta autolämmitystolpan rikkoutuminen, Männynkuorikatteen hankinta,