5 Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustohankinnat Tampereen Infra Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ohje

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) Aika , klo 16:00-18:08 Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustohankinnat Tampereen Infra Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ohje 7 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Ilomäki Risto, puheenjohtaja Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja Tervo Anne, jäsen Kunnari Janika, jäsen Leppälahti Mikko, jäsen Pekkanen Tuomo, jäsen Juva Antti E, jäsen Pesonen Sami, varajäsen Winberg Sanna, varajäsen Caglayan Merve, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:17 Suominen Sakari, toimitusjohtaja Ujanen Olavi, yksikön päällikkö, poistui 17:22 Marttila Tytti, sihteeri Sinkkonen Anne, jäsen Nordström Pia, jäsen Allekirjoitukset Ilomäki Risto Puheenjohtaja Marttila Tytti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tuomo Pekkanen Jussi Kuortti Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä Hallintosihteeri Tytti Marttila

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Yksikön päällikkö Olavi Ujaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 3 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomo Pekkanen ja Jussi Kuortti.

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 4 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Paikkatietopalvelujen yksikkökatsaus, yksikön päällikkö Olavi Ujanen Tavoitteen "Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaisesti" - tilannekatsaus Alustava talousraportti vuodelta 2017 Toiminnallisten tavoitteiden raportointi Sairauspoissaolot ja tapaturmat vuodelta 2017 Kaluston enimmäistaksajärjestelmän uusiminen. Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Merve Caglayan saapui kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että yksikön päällikkö Olavi Ujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 5 Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustohankinnat 2018 TRE:628/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Aaltonen Timo Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, toimitusjohtaja Alustava kalustohankintasuunnitelma merkitään tiedoksi. Perustelut Infran johtokunta päätti siirtyä raskaan autokaluston investointien rahoituksessa omistajaohjauksen myötävaikutuksella leasingrahoitukseen. Tämä merkitsee sitä, että Infra ei tee enää investointibudjettia, vaan hankkii tarpeellisen kaluston joustavalla leasingrahoituksella. Kalustoinvestointeihin sisältyvät Infran omassa toiminnassa ja muiden kaupungin yksiköiden toiminnassa tarpeelliset kuljetus- ja konekalustoinvestoinnit. Investoinnit ovat pääasiassa ikääntyvän kaluston korvausinvestointeja. Ikääntyvän kaluston uudistamisella parannetaan palveluiden tuottamisen varmuutta ja vähennetään päästökuormitusta. Kaluston hankintaa valmisteltaessa on neuvoteltu kaluston käyttäjien kanssa ja näin varmistetaan todellinen uusimistarve. Tarvetta arvioitaessa selvitetään vaihtoehtoiset työn toteuttamismallit. Hankinnan tavoitteena on löytää kulloiseenkin työtehtävään tehokkain toteutusratkaisu toiminnan ja talouden näkökulmasta. Vuoden 2018 kalustohankintojen kokonaisarvo noudattaa kokonaisarvoltaan vuoden 2017 hankintojen kokonaissummaa, joka oli noin 1,3 milj. euroa. Hankintakustannuksiltaan suurin on Infran Kunnossapitoyksikölle hankittava katujen puhtaanapitoauto. Tampereen Veden käyttöön hankitaan vesi-ja viemärihuollon yhdistelmäauto sekä jäteveden lietteenkuljetusauto. Muu hankittava kalusto koostuu

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) paikkatiedon mittausjärjestelmästä sekä pienemmästä työkonekalustosta. Hankintojen toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolme kertaa vuodessa. Tiedoksi Timo Aaltonen, Annikka Paavola, Jouni Kumanto, Tommi Karo, Tiina Morris

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 6 Tampereen Infra Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ohje TRE:653/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Suominen Sakari Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Infran sisäisen valvonnan ohje hyväksytään. Perustelut Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 :n 11 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat. Infran sisäisen valvonnan ohje on päivitetty ja se perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään Hyvä johtamisja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohjeeseen. Sisäisen valvonnan osatekijät ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä seuranta. Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupungin eettiset periaatteet on otettu huomioon sisäisen valvonnen ohjetta laatiessa. Tiedoksi Irja Peltoniemi, Jyrki Ristilä, Annikka Paavola, Reijo Lahtinen, Wille Siuko, Olavi Ujanen, Timo Aaltonen, Jari Jaakola, Johanna Halmetoja, Karoliina Nurmi, Markku Kivistö, Joonas Huhtanen, Timo Hannula Liitteet 1 Infran sisäisen valvonnan ohje

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (10) 7 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Johtokunta on päättänyt , ettei käytä ottooikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos 6 Työmaapäällikön toimen täyttäminen ilman hakumenettelyä, Vakuutusyhtiö LähiTapiolan takaisinsaantivaatimus liittyen ajoneuvovahinkoon Kekkosentiellä, Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta Juvankadulla, Vahingonkorvausvaatimus maaluiskasta Koipitaipaleenkadulla, Vahingonkorvausvaatimus polkupyörälle aiheutuneesta vahingosta Pinninkadulla