22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) Aika , klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen Henna / irtisanoutuminen 22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) Saapuvilla olleet jäsenet Markku J Lamponen, puheenjohtaja Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja Erja Halinen, jäsen Jenni Kasurinen, jäsen Tapani Penttinen, jäsen Muut saapuvilla olleet Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö Allekirjoitukset Markku J Lamponen Puheenjohtaja Raili Rimaila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jenni Kasurinen Jani Paasonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä klo 9:00-15:00 Raili Rimaila, sihteeri

3 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) 20 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Kasurinen ja Jani Paasonen. Hyväksyttiin.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) 21 Koivisto-Rissanen Henna / irtisanoutuminen MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen Kiinteistöpäällikkö Henna Koivisto-Rissanen on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikön työsuhteesta alkaen. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan "kunnanhallitus tai lautakunnat valitsevat palvelualueilleen muut tilivelvollisessa asemassa olevat henkilöt". Hallintosäännön 31 :n mukaan "irtisanomisesta, eron myöntämisestä, osaaikaistamiseta, purkamisesta ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaan työntekijän työsopimussuhteeseen". Kiinteistöpäällikkö on tukipalvelulaultakunnan alaisessa, tilivelvollisessa asemassa. Tukipalvelulautakunta: 1. hyväksyy kiinteistöpäällikkö Henna Koivisto-Rissasen irtisanoutumisen alkaen 2. laittaa kiinteistöpäällikön vakituisen tehtävän julkiseen hakuun. Hyväksyttiin. Tiedoksi Henna Koivisto-Rissanen, palkkasihteeri Aulikki Hostila

6 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) 22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen Liitteet 1 Kolmannesvuosiraportti_teksti 2 Kolmannesvuosiraportti_prosenttitaulukko 3 Kolmannesvuosiraportti_sivu 2 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Uutena vuoden 2016 seurannassa on otettu käyttöön sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna. Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1-4 / Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus. Osiossa C tarkastellaan mahdollisia poikkeamia asetetuista tavoitteista. Osiossa D esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla. Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. Talousarvion toteutuminen Tukipalvelulautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 100,8 %. Tuloja on 1124 yli arvioidun. Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 97,8%, eli alle arvioidun. Palvelujen ostot ovat 153 % ( ), aineet, tarvikket, tavarat 106,3 % ( ) ja muut toimintakulut 102,8 % (1772 ) yli arvioidun. Hankintojen jaksotus tulee vastaamaan loppuvuonna menoja. Tietohallintopalveluiden kulut ovat 148,3 %, eli yli arvioidun. Ylitys on palveluiden ostossa. Kiinteistöpalveluiden kulut ovat 124,5 %, mikä on Ylitykset ovat

7 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) palveluiden ostossa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankkimisessa sekä muissa toimintakuluissa. Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tällä hetkellä 111,6 %, eli yli arvioidun. Palvelujen ostoihin ja hankintoihin on loppuvuoden aikana kiinnitettävä tarkasti huomiota, jotta pysytään talousarviossa. Tukipalvelulautakunta 1. merkitsee vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja 2. saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi Hyväksyttiin. Tiedoksi kunnanhallitus

8 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: hallintojohtaja 4 HP:n serverien takuulaajennuksien hankinta, kiinteistöpäällikkö 7 Lukion salin ilmanvaihtokone / tarjouksen hyväksyminen, Lukion pikkusalin lattian lakkaus / tarjouksen hyväksyminen, Kirkonkylän makasiinien vesikattojen uusiminen / tarjouksen hyväksyminen, Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Hyväksyttiin.

9 Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (9) Muutoksenhakukielto 19, 20, 21, 22, 23 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).