3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) Aika , klo 16:00-17:00 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi 5 Sara Hildénin taidemuseon kokoelmapäällikön varahenkilö 6 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Päivi Tuominen, puheenjohtaja Jussi Kareinen, jäsen Kai Hintsanen, jäsen Mikko Närhi, jäsen Maarit Suonsivu, jäsen, sihteeri Riitta Koskinen, kh:n edustaja Allekirjoitukset Päivi Tuominen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jussi Kareinen Maarit Suonsivu Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Sara Hildénin taidemuseolla

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kareinen ja Maarit Suonsivu. ehdotus oli Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi TRE:1719/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Paivi.Loimaala@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot museonjohtaja, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: ehdotus oli Sara Hildénin taidemuseon johtokunta hyväksyy talousraportin osana Tampereen kaupungin välitilinpäätöstä. Perustelut Tampereen kaupunkikonserni tekee välitilinpäätöksen tilanteesta. Sara Hildénin taidemuseon talousraportointiaineisto on toimitettu määräajassa kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen taloushallintopäällikölle toimitettavaksi konserniohjauksen talousyksikköön osaksi tuotantoalueen raportointia. Sara Hildénin taidemuseon talous on kehittynyt poikkeuksellisen hyvin meneillään olevan Ron Mueck -näyttelyn ansiosta. Taloudellinen tulos tarkastelupäivänä on euroa positiivinen. Kävijöitä elokuun loppuun mennessä on ollut Talousraportointiaineisto on esityslistan liitteenä. Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 4 mukaan johtokunnan tehtävä on hyväksyä vuosi- ja väliraportit. Tiedoksi Lahti Leila, Männikkö Jukka

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 4 Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi TRE:6420/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Paivi.Loimaala@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot museonjohtaja, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: ehdotus oli Sara Hildénin taidemuseon johtokunta hyväksyy ehdotuksen Sara Hildénin taidemuseon talousarvioksi ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman vuodelle Perustelut Sara Hildénin taidemuseon vuoden 2017 talousarvioaineisto (tekstiosa, tuloslaskelma- ja investointitaulukko, henkilöstösuunnitelman taulukot) on toimitettu määräaikaan mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen taloushallintopäällikölle. Tuotantoalueen yhteisissä neuvotteluissa päädyttiin Sara Hildénin taidemuseon osalta siihen, että pitkään jatkunutta rahoitusvajetta helpotetaan siten, että vuodelle 2017 tulevaa säästövelvoitetta ei kohdisteta museolle. Tampereen kaupungin toimintamallia ollaan uudistamassa, eikä se ole vielä muotoutunut lopulliseen muotoonsa, millä on vaikutuksia myös talousarvion suunnitteluun ja toteutukseen. Tilaaja-tuottaja-mallista luovutaan, mikä tarkoittaa muun muassa, että talousarvioon ei vuonna 2017 enää merkitä tilaajalta tulevia tuloja, jolloin talousarvion loppusumma jää merkittävästi negatiiviseksi. Sitovana tasona on yksikön toimintakate, mikä saadaan vuodelle 2017 vähentämällä vuoden 2016 tilaajalta saadusta tulosta museon omat tulot 2017, mikä on e e = toimintakate euroa. Talousarvioaineisto 2017 esitellään kokouksessa. Tiedoksi Männikkö Jukka Liitteet 1 Sara Hildénin taidemuseon talousarvioaineisto v pdf

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 5 Sara Hildénin taidemuseon kokoelmapäällikön varahenkilö TRE:6424/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Paivi.Loimaala@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot museonjohtaja, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: ehdotus oli Kokoelmapäällikkö Sarianne Soikkosen varahenkilöksi valitaan museoamanuenssi Anna Hjorth-Röntynen. Perustelut Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 4 mukaan johtokunta päättää kokoelmapäällikön varahenkilöstä.

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (8) 6 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne TRE:6408/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Paivi.Loimaala@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot museonjohtaja, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Merkittiin selvitys tiedoksi. Valtuutettiin museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyjen valmistelua. Esittelijä: ehdotus oli Sara Hildénin taidemuseon johtokunta merkitsee tiedoksi museonjohtajan selvityksen näyttelytoiminnan suuntaviivoista ja tekee sitä koskien tarpeellisiksi katsomansa päätökset jatkotoimenpiteistä. Perustelut Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.