Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55 Auvinen Matti Haverinen Helena pj. :ssä 66 Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui klo 11:55 Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Erämaa Antti poistui klo 11:55 Kettunen Esa Liukko Ilmo Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Turtiainen Juha Seutu YP vastaava Huttunen Sanna pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Auvinen Jorma Hinkkanen Esko Karttunen Terttu yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Kerimäellä / 2004 Sulkavalla / 2004 Kauko Rauhansalo Lasse Partanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 52 Päätösvaltaisuus 4 53 Pöytäkirjantarkastajat 5 54 Itä-Savon kuntayhtymän verkkoratkaisu 6 55 Kunnanjohtajatyöryhmän rooli tulevaisuudessa 8 56 Kehittämishankkeiden maksatushakemusten käsittelyn viive Etelä- 10 Savon maakuntaliitossa 57 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousrytmin 12 muuttaminen 59 Seutujohtajan päätöksiä Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Cleantech 2006: LTY:n tutkimusyksikön perustaminen Savonlinnaan 16 prosessilaiteteollisuuden osaamispääoman kehittämiseksi 63 FiberTech laboratorio LTY:n konetekniikan tutkimusprofessuurin/tutkimusjohtajan toimen 18 perustaminen Savonlinnaan 65 Itä-Savon uusyrityskeskuksen toiminta-avustusanomus Itä-Savon kuntayhtymän liittyminen Savonlinnan seudun kuntien paikallisyrittäjäyhdistysten sekä kauppakamarin kannatusjäseneksi 20

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 52 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 53 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Kauko Rauhansalo. Varalla Jan Söderholm ja Matti Auvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Kauko Rauhansalo. Varalle Matti Auvinen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän verkkoratkaisu YH 54 Selostus: Yhtymähallitus : Itä-Savon kuntayhtymän verkkoratkaisu Seutujohtaja otti asian esille kokouksessa ja kertoi nykyisen tilan olevan hankala, koska verkkoon ei pääse kirjautumaan Savonlinnan kaupungintalon ulkopuolelta. Vertailuna hän mainitsi Savonlinnan keskussairaalan, jossa verkko on langaton ja verkkoon voi kirjautua myös talon ulkopuolelta. Lisäksi keskussairaalassa koneen käyttökustannukset ovat 137 eur/kk kun kuntayhtymä maksaa koneen käytöstä nykyisellään 155 eur/kk. Itä-Savon kuntayhtymä kilpailuttaa verkon käytön ennen muuttoa uusiin tiloihin Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Selostus: Yhtymähallituksen jäsenille toimitetaan yhteenveto sekä tarjoustenavauspöytäkirja ennen kokousta. Ennen yhtymähallituksen päätöstä ko. asiakirjat ovat salaisia. Käsittely: kokouksessa Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, sekä jäsenet Matti Auvinen ja Virve Pasanen poistuivat käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän kohdalla toimi yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Viljo Lyytikäinen. Yhtymähallitus käsitteli saapuneet tarjoukset ja totesi Soneran ja Data Info Solutions yhteistarjouksen hinnaltaan halvimmaksi ja siten tarjouskilpailun voittajaksi. Seutujohtaja teki siten esityksensä kuulumaan: Yhtymähallitus päättää valita palvelun toimittajaksi Soneran ja Data Info Solutions yhteistarjouksen, joka on hinnaltaan halvin. Todetaan, että toiminnallinen yhteistyö jatkuu taloushallinnon yms. ohjelmien osalta Savonlinnan kaupungin kanssa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan kokouksessa tekemän esityksen.

7 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: Sonera + Data Info Solutions Savonlinnan puhelin Oy SavoData Fujitsu Maestro yhtiöt Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmän rooli tulevaisuudessa KJT 25 Selostus: Yhtymähallitus : Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousrytmin muuttaminen Seutujohtaja otti asian esille kokouksessa ja kertoi, että yhtymähallituksen kokousrytmin muuttamista sekä kunnanjohtajatyöryhmän roolia on syytä miettiä uudelleen Itä-Savon kuntayhtymän toiminnan luonteen muuttumisesta ja laajentumisesta johtuen. Yhtymähallitus valtuutti seutujohtajan tekemään esityksen seuraavaan kokoukseen kunnanjohtajatyöryhmän muuttamisesta työvaliokunnaksi sekä uudistuneesta yhtymähallituksen kokousten aikataulusta. Käsittely: Kunnanjohtajatyöryhmä käy keskustelun tulevasta työskentelytavasta. Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Kaupunginjohtaja/kunnanjohtajat olivat yksimielisiä siitä, että kunnanjohtajatyöryhmän nykyinen rooli ei vastaa tarkoitustaan ja siten toimintatavan muuttaminen on paikallaan, kokousrytminä olisi syytä pitää entinen eli 1 kokous/kk. Keskusteltiin laajasti myös esteellisyysasiasta. Todettiin, että asiaan on syytä palata erikseen. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan, että kunnanjohtajatyöryhmä muutetaan työvaliokunnaksi, nimi säilyy kuitenkin ennallaan. Toimenpiteet: seutujohtaja

9 Yhtymähallitus YH 55 Käsittely: Yhtymähallitus merkitsee kunnanjohtajatyöryhmän linjaukset tiedoksi. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena puheenjohtaja esitti päätökseen lisättäväksi: Kunnanjohtajatyöryhmä ei käsittele kaikkia listalla olevia asioita, vaan keskittyy visiointiin, strategioiden linjauksiin ja seutuyhteistyön kannalta suuriin asioihin. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen lisättynä puheenjohtajan esittämällä tavalla. Tiedoksi: Kunnanjohtajatyöryhmä

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kehittämishankkeiden maksatushakemusten käsittelyn viive Etelä-Savon maakuntaliitossa 22/81/812/2004 YH 56 Selostus: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen esittämää huolestumista eräiden hallinnoimiensa kehittämishankkeiden maksatushakemusten käsittelyn viiveestä. Ote Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokouspöytäkirjasta esityslistaliitteenä A. valmistelija: Sanna Huttunen Yhtymähallitus merkitsee maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjaotteen tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle /81/810/2004 YH 57 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 21 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 2,5 % ajalle viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 9,5% (viitekorko+ 7 prosenttiyksikköä) valmistelija: Sanna Huttunen Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 9,5%:n viivästyskorkoa ajalla Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: yhtymäkokous

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousrytmin muuttaminen 18/81/812/2004 YH 58 Selostus: Yhtymähallitus valtuutti seutujohtajan kokouksessaan tekemään esityksen uudistuneesta kokousaikataulusta. Yhtymähallituksen kokousrytmi muuttuu siten, että kokoukset pidetään kolmen viikon välein. Loppukevään kokousaikataulu on siten seuraava: perjantai Rantasalmi klo 10:00 torstai Sulkava klo 10:00 keskiviikko Savonlinna klo 10:00 valmistelija: Sanna Huttunen Käsittely: Yhtymähallitus päättää hyväksyä uudistetun selostusosassa esitetyn kokousaikataulun. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena palattiin alkuperäiseen kokousaikatauluun, jolloin seuraavat kevään kokoukset pidetään torstaina klo 10:00 Rantasalmella ja keskiviikkona klo 10:00 Sulkavalla. Uudistettu kokousrytmi päätettiin ottaa käyttöön syksyllä. Yhtymähallitus päätti, että seuraavat kokoukset pidetään torstaina klo 10:00 Rantasalmella ja keskiviikkona klo 10:00 Sulkavalla. Uudistettu kokousrytmi päätettiin ottaa käyttöön syksyllä. Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymävirasto

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 59 Selostus: Seutujohtajan päätökset esityslistaliitteenä A. Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 60 Selostus: Yhtymähallituksen puheenjohtaja muistutti, että Itä-Savon kuntayhtymän tilojen avaustilaisuus pidetään perjantaina Kuntayhtymän tiloissa on tällöin avoimet ovet koko päivän. Kutsuvieraiden vastaanotto tapahtuu klo

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 61 Selostus: Seuraava kokous pidetään torstaina klo 10:00 Rantasalmella. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Merkitään, että jäsenet Marianne Nestén ja Viljo Lyytikäinen sekä Savonrannan kunnanjohtaja Antti Erämaa poistuivat kokouksesta.

16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Cleantech 2006: LTY:n tutkimusyksikön perustaminen Savonlinnaan prosessilaiteteollisuuden osaamispääoman kehittämiseksi YH 62 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymälle on myönnetty vuoden 2004 loppuun saakka Cleantech 2006/FiberTech hankkeelle ESR ja valtion rahoitus. Savonlinnan kaupungilta Itä-Savon kuntayhtymälle siirtyneet yhteistyösopimukset yritysten, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja Mikkelin AMK:n YTI-tutkimuskeskuksen kanssa ovat voimassa saakka. Projektin varoilla on Savonlinnaan palkattu paperitekniikan professuuri ja kolme tutkijaa kehittämään alan teollisuusyhteistyötä. Toiminta on kasvussa. valmistelija: Lasse Pulkkinen Käsittely: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistaliitteenä A olevan hankkeen jatkohakemuksen. Lasse Pulkkinen selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus FiberTech laboratorio YH 63 Selostus: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) avasi viime kokouksessa nopean haun maakunnan teknologia- ja innovaatiohankkeille. Erityisesti haku koskee Savonlinnan seudun teollisuuden osaamiskeskushankkeita. Itä-Savon kuntayhtymän yrityspalvelut on valmistellut yhteistyössä teollisuuden, LTY:n, Mikkelin AMK:n ja Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan asiantuntijoiden kanssa kärkihankkeen FiberTech laboratorio, jonka kustannusarvio on noin 3.4 meur vuosina valmistelija: Lasse Pulkkinen Käsittely: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistaliitteenä A olevan hankkeen ja hankesuunnitelmassa esitettyyn omarahoitusosuuteen vuosina Lasse pulkkine selosti asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.. Toimenpiteet: yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus LTY:n konetekniikan tutkimusprofessuurin/tutkimusjohtajan toimen perustaminen Savonlinnaan YH 64 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä vastaa seudullisesti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toiminnan käytännön toteutuksesta. Erikoisalana on prosessiteollisuuden elinkaarituottojen hallinta. Yrityspalvelut on neuvotellut Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa hankkeesta, jonka tavoitteena on resursoida LTY:n konetekniikan professuuri Savonlinnaan johtamaan alan tutkimusta ja kehitystä. valmistelija: Lasse Pulkkinen Käsittely: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistalistaliitteenä A olevan hankesuunnitelman ja varautuu siinä esitettyyn omarahoitusosuuteen vuosina Lasse Pulkkinen esitteli asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: yhtymävirasto

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon uusyrityskeskuksen toiminta-avustusanomus YH 65 Selostus: Anomus toiminta-avustuksesta Itä-Savon Uusyrityskeskukselle: Anomme kunnioittavasti Itä-Savon Uusyrityskeskukselle toimintaavustusta vuosille projektiin Uusyrityskumppanuushanke Savonlinnan Seudulla, seuraavasti: Itä-Savon Uusyrityskeskus on startannut käyntiin uusin voimin ja ajatuksin. Toiminnan perustavoitteena on saada luotua Savonlinnaan ja sen talousalueen ympäristökuntiin uusia elinkelpoisia yrityksiä ja parantaa sitä kautta talousalueen työllisyyttä. Toimintamme perustuu yrittäjiksi aikovien henkilöiden ja ryhmien neuvontaan, koulutukseen, yrityksen kannattavuusarviointeihin, idean kehittämistä liiketoimintasuunnitelmaksi sekä toimia tehokkaana välikätenä uuden yrittäjän ja viranomaisten välillä. Tulemme toimimaan läheisessä yhteistyössä Itä-Savon Kuntayhtymän, työvoimahallinnon yrityspalvelun sekä ammatillisten koululaitosten välillä. Tuomme suoraan apua kuntayhtymälle ja vapauttamalla kuntayhtymän resursseja aloittavien yritysten neuvonnassa, opastuksessa ja perustamistoimissa. Näistä toimista tulemme tekemään erillisen yhteistyösopimuksen Itä-Savon Kuntayhtymän kanssa. valmistelija: Sanna Huttunen Käsittely: Yhtymähallituksen puheenjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää osallistua eur/vuosi Itä-Savon Uusyrityskeskuksen toimintaavustukseen vuosille Tarkempi rahoitustaulukko esityslistaliitteenä A Merkitään, että seutujohtaja poistui käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Itä-Savon Uusyrityskeskus Toimenpiteet: yhtymävirasto Yhtymähallitus

20 Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän liittyminen Savonlinnan seudun kuntien paikallisyrittäjäyhdistysten sekä kauppakamarin kannatusjäseneksi 23/81/812/2004 YH 66 Selostus: Etelä-Savon kauppakamari toivoo kirjeellään Itä-Savon kuntayhtymää liittymään Savonlinnan kauppakamariosaston jäseneksi 220 euron jäsenmaksulla. Kauppakamarin tehtävänä on toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen, yhteisten etujen valvominen sekä neuvonta- ja koulutuspalvelujen tuottaminen. Etelä-Savon kauppakamari Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kauppakamariosastoineen on elinkeinoelämän vahva vaikuttaja, maakunnallinen asiantuntija, joka - vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön elinkeinoelämän etujen valvomiseksi - edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistyötä - edistää yritysten välistä yhteistoimintaa - edistää ulkomaankauppaa sekä myöntää ja vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja - hyväksyy tilintarkastajia ja muita asiantuntijoita sekä valvoo toimintaansa - kouluttaa - tiedottaa - toteuttaa kehittämisprojekteja Savonlinnan seudun yrittäjäyhdistysten kanssa on neuvoteltu liittymisestä niiden jäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen olisi ongelmallista, koska tällöin pitäisi maksaa varsinainen jäsenmaksu jokaiselle paikallisyhdistykselle erikseen tai valita ainoastaan yksi yhdistys. Ongelma on ratkaistu siten, että on sovittu kannatusjäsenmaksusta, jolla kuntayhtymä voi liittyä yhtä aikaa kaikkien paikallisyhdistysten jäseneksi. Tämä maksu on 50 euroa /yhdistys/vuosi eli tässä vaiheessa yhteensä 250 euroa/vuosi. valmistelija: Sanna Huttunen Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä liittyy Savonlinnan seudun kuntien (Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski ja Sulkava) paikallisyrittäjäyhdistysten kannattajajäseneksi sekä kauppakamariosaston jäseneksi. Savonrannan ja Rantasalmen paikallisyhdistyksen kannatusjäseneksi liitytään mikäli ko. kunnat liittyvät mukaan elinkeinostrategian toteutukseen.

21 Yhtymähallitus Käsittely: Merkitään, että yhtymähallituksen puheenjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi ja yhtymähallitus valitsi puheenjohtajaksi pykälän kohdalle Helena Haverisen. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan seudun paikallisyrittäjäyhdistykset Etelä-Savon kauppakamari, Savonlinnan kauppakamariosasto yhtymävirasto