Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Aila Kapanen, ohjelmasihteeri Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Kerimäellä./.2003 Savonlinnassa./.2003 Kauko Rauhansalo Matti Auvinen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 4/ Päätösvaltaisuus 1 45 Pöytäkirjantarkastajat 2 46 Yhtymähallituksen sihteerin nimeäminen 3 47 Etelä-Savon maakuntaohjelma Sekkitilin luottorajan korotus 6 49 Seutujohtajan päätöksiä 7 50 Muut mahdolliset asiat 8 51 Seuraava kokous 9

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Varalla Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholmin poissa ollessa Matti Auvinen. Varalle valittiin Helena Haverinen.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen SEJ /SEJ Selostus: Talous- ja hallintovastaava Sanna Huttuselle on myönnetty äitiysvapaata ajalle Talous- ja hallintovastaavan tehtäviin kuuluu yhtymähallituksen asioiden valmistelu sekä yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjän tehtävät. Yhtymähallituksen on siten tarpeen määrätä pöytäkirjanpitäjä kokouksiinsa väliseksi ajaksi. Esitys: Yhtymähallitus päättää määrätä Aila Kapasen hoitamaan pöytäkirjanpitäjän tehtävät yhtymähallituksen kokouksissa välisenä aikana. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen. Tiedoksi: Aila Kapanen Sanna Huttunen Toimenpiteet:

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Etelä-Savon maakuntaohjelma , luonnos SEJ /SEJ Selostus: Kunnanjohtajatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Seutujohtaja jakoi kunnanjohtajille tiedoksi maakuntahallituksen asettaman aluehallintoviranomaisista koostuvan johtoryhmän valmisteleman Maakuntaohjelmaluonnoksen vuosille Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää ohjelmaluonnoksesta lausunnon. Esitys: Itä-Savon kuntayhtymä antaa maakuntaohjelmaluonnoksesta lausunnon, johon kunnat voivat toimittaa ennakkoon omia näkemyksiään ja painotuksiaan. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena päätettiin, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnat toimittavat lausuntokommentit seutujohtajalle, joka kokoaa niistä Itä-Savon kuntayhtymän yhteisen lausunnon. Lausunnot tulee toimittaa seutujohtajalle mennessä. Etelä-Savo 2006 Maakuntaohjelmaluonnos on esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan valmistelema lausuntoluonnos jaetaan hallituksen jäsenille Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus käy keskustelun maakuntaohjelmasta ja hyväksyy seutujohtajan laatiman lausuntoluonnoksen tarpeelliseksi katsomilla muutoksilla ja täydennyksillä Itä-Savon kuntayhtymän lausunnoksi. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti Virpi Kaksosen kannattamana maakuntaohjelman sivulta 23 poistettavaksi sana "hieman" tieverkkojen hoitotason parantamistoimenpiteessä sekä sivulle 13 lisättäväksi toimenpiteeksi "Haja-asutusalueen vesihuollon järjestäminen".

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Helena Haverien esitti sivulle 35 lisättäväksi viimeiseen kappaleeseen "Toimivat laajakaistayhteydet jokaisen kansalaisen saataville". Viljo Lyytikäinen esitti, että kunnilta tulleet kommentit maakuntaohjelmaluonnoksesta liitetään Itä-Savon kuntayhtymän lausuntoon. Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen ja päätti kokouksessa käydyn keskustelun ja lausuntoluonnokseen tehtyjen lisäysten jälkeen antaa seutujohtajalle valtuudet laatia Itä-Savon kuntayhtymän lausunto maakuntaohjelmasta Etelä-Savon maakuntaliitolle. Etelä-Savon maakuntaliitto peruskunnat seutujohtaja

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Luotollisen sekkitilin luottorajan korotus SEJ /SEJ Selostus: Yhtymäkokous päätti avata luotollisen sekkitilin kokouksessaan. Perusteluna luotollisen sekkitilin avaamiselle oli se, että yhtäaikaisten maksatusten lähestyessä noin kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän pankkitilille aiheutuu hetkellinen rahoitusongelma eli maksukyvyttömyystila ennen kuin rahoittaja maksaa hankkeista saadut tuet ja kunnat omat osuutensa. Vuoden 2003 alusta alkaen Itä-Savon kuntayhtymälle on vastuutettu seudullisten hankkeiden koordinointi. Tällä hetkellä Itä- Savon kuntayhtymällä on Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman lisäksi 11 muuta hanketta. Hankkeiden maksatukset haetaan pääasiassa puolivuosittain. Maksatuksen käsittely rahoittajalla kestää noin kolme kuukautta. Toiminnan turvaamiseksi on siten syytä korottaa Itä-Savon kuntayhtymän luotollisen sekkitilin luottorajaa euroon. Esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Itä-Savon kuntayhtymän luotollisen shekkitilin luottorajaa korotetaan euroon. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: seutujohtaja talous- ja hallintovastaava

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Seutujohtajan päätöksiä SEJ /SEJ Selostus: Seutujohtajan päätökset ovat esityslistaliitteenä A. Esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Muut mahdolliset asiat 1) Yhtymähallitus kävi laajan keskustelun Jyväskylässä pidetyn työseminaarin ja Jykes Oy:n mallin pohjalta Itä-Savon kuntayhtymän kunnanjohtajatyöryhmän roolista suhteessa yhtymähallitukseen sekä kuntayhtymän luottamushenkilöiden päätösvallasta seudullisiin hankkeisiin osallistumisessa ja seudullisten elinkeinopoliittisten asioiden päättämisessä. Keskustelun tuloksena seutujohtaja totesi, että asian selkeyttämiseksi on pohdittava vaihtoehtoa, jossa kunnat maksavat jonkin suuruisen kiinteän osuuden suoraan hankkeisiin kohdistettavaksi ilman kuntakierroksia. 2) Merkittiin tiedoksi yhtymäkokouksen päivämäärä: Kerimäki , kunnanvirasto klo 12:30.

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/ Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään Kerimäellä kello 14:00.

13