Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Natunen Eira Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Issakainen Mauno Juvonen Reino Muikku Aulikki Käyhkö Jari Roivio Heli Virtanen Hilkka Repo Esa Hallituksen jäsenet: Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Lyytikäinen Viljo Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Söderholm Jan Wuorinen Jarkko Kunnanjohtajat: Auvinen Jorma Erämaa Antti Piiparinen Jouko Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Sihteeristö: Kurki Hannu Kapanen Aila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Varajäsenet: Tienhaara Kirsi Männynsalo Seppo Hämäläinen Maire Häggman Juhani Karjalainen Kaija Pitkänen Elina Backman Anja Mielikäinen Esko Pyykkönen Arvo Merilehti Teija Mustonen Raimo Auvinen Hannu Silvennoinen Ari, Palmin varaj. Lappalainen Esa, Pukeron varaj. kaupunginjohtaja kunnanjohtaja Grönholmin varahenkilö kunnanjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja seutujohtaja yhtymäkokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 1-8 Allekirjoitukset: Pekka Palm Aila Kapanen

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika kello 12:30-13:00 Paikka Kerimäen kunnanvirasto puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla / 2003 Savonrannalla / 2003 Esa Repo Jari Käyhkö Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen sihteeri

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1/ Päätösvaltaisuus 1 2 Pöytäkirjantarkastajat 2 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2002; tiedoksi 3 4 Vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 5 Sekkitilin luottorajan korotus 7 6 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Muut mahdolliset asiat 9 8 Seuraava kokous 10

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Päätösvaltaisuus Kokouskutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille, yhtymäkokousedustajille ja niille henkilöille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa vähintään viisi (5) päivää aiemmin. Tämän kokouksen esityslista on postitettu em. tahoille torstaina Esitys: Suoritetaan kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Aulikki Muikku ja Jari Käyhkö. Varalla Heli Roivio ja Esa Repo. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Muikun poissaollessa Esa Repo ja Jari Käyhkö. Varatilintarkastajia ei valittu.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2002; tiedoksi SEJ /SEJ Selostus: Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan Itä-Savon kuntayhtymän vuoden 2002 tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus jaetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi pöytäkirjaliitteenä A. Esitys: Yhtymäkokous päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet:

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen SEJ /SEJ Selostus: Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilinkauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on kuntayhtymässä tarkastettava: 1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti; 2) onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; 4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 75 mukaan tilintarkastuskertomus annetaan yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta. Kertomuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Aikaisemmin on katsottu, että tähän kuuluu kannan ottaminen vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille. Kesällä 1999 KHO on antanut ratkaisun, jonka perusteella tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kannan ottaminen myös tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen. Käytännössä tarkastuslautakunta nojautuu näissä asioissa pitkälti tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa esittämään kantaan.

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on hankittava muistutuksesta asianomaisen selitys ja yhtymähallituksen lausunto. Yhtymäkokous päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan kuntayhtymän tilintarkastajaksi JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab:n. Tilintarkastusyhteisön määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii tilikauden ajan JHTT- tilintarkastaja Matti Jalkanen. Varsinainen tilintarkastus suoritettiin tarkastuslautakunnan kokouspäivänä Yhtymäkokoukselle jaetaan pöytäkirjaliitteenä A yhtymän tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen, taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja tuloslaskelman toteutumisvertailun vuodelta Tilintarkastaja on antanut tilikaudelta 2002 tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjaliitteenä B. KHO:n päätöksen /1675 KHO 1999 mukaisesti kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) jäsen ei ole esteellinen käsittelemään tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämistä valtuustossa (yhtymäkokouksessa), koska tilintarkastaja on esittänyt kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä eikä tarkastuskertomukseen liity muistutuksia. Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2002 tiedokseen hyväksyy vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtavalle viranhaltijalle vastuuvapauden tilikaudelta

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan tekemän esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet:

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Luotollisen sekkitilin luottorajan korotus SEJ /SEJ Selostus: Yhtymäkokous päätti avata luotollisen sekkitilin kokouksessaan. Perusteluna luotollisen sekkitilin avaamiselle oli se, että yhtäaikaisten maksatusten lähestyessä noin kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän pankkitilille aiheutuu hetkellinen rahoitusongelma eli maksukyvyttömyystila ennen kuin rahoittaja maksaa hankkeista saadut tuet ja kunnat omat osuutensa. Vuoden 2003 alusta alkaen Itä-Savon kuntayhtymälle on vastuutettu seudullisten hankkeiden koordinointi. Tällä hetkellä Itä- Savon kuntayhtymällä on Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman lisäksi 11 muuta hanketta. Hankkeiden maksatukset haetaan pääasiassa puolivuosittain. Maksatuksen käsittely rahoittajalla kestää noin kolme kuukautta. Toiminnan turvaamiseksi on siten syytä korottaa Itä-Savon kuntayhtymän luotollisen sekkitilin luottorajaa euroon. Esitys: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän luotollisen sekkitilin luottorajaa korotetaan euroon. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2003 SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 3 % ajalle Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 10 % (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Esitys: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 10 %:n viivästyskorkoa ajalla Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymävirasto

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Muut mahdolliset asiat Yhtymähallituksen puheenjohtaja tiedotti, että Itä-Savon kuntayhtymän toimesta on aloitettu seudullisen elinkeinopoliittisen strategian laatiminen. Seudullisen elinkeinopoliittisen strategian seurantatyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin

13 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/ Seuraava kokous Seutujohtaja esitti yhtymäkokoukselle, että seuraava Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään lokakuussa. Kokousaika ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin. Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi esityksen.

14