Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Transkriptio

1 Yhtymäkokous Aika :00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen Reino Repo Esa Virtanen Hilkka Mielikäinen Esko Lappalainen Esa Hämäläinen Maire puheenjohtaja Muikun varajäsen Pukeron varajäsen Natusen varajäs. Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Wuorinen Jarkko Nieminen Juri Kurki Hannu Huttunen Sanna seutujohtaja yhtymäkokouksen sihteeri Poissa Pukero Ulla varapuheenjohtaja Natunen Eira Issakainen Mauno Muikku Aulikki Käyhkö Jari Roivio Heli Lyytikäinen Viljo Pasanen Virve Söderholm Jan Auvinen Jorma Erämaa Antti Rannanpiha Kari Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa

2 Yhtymäkokous Käsitellyt asiat: 8-12 Allekirjoitukset: PEKKA PALM SANNA HUTTUNEN Pekka Palm Sanna Huttunen puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 27 / Savonlinnassa 28 / ESA PAAJANEN Esa Paajanen REINO JUVONEN Reino Juvonen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa vi ras to aika na. Sanna Huttunen sihteeri

3 Yhtymäkokous Sisällysluettelo Pykälä Sivu 8 Päätösvaltaisuus 4 9 Pöytäkirjantarkastajat 5 10 Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuodelle Savonlinnan kaupungin konserniohje 9 12 Muut mahdolliset asiat 11

4 Yhtymäkokous Yhtymäkokous Päätösvaltaisuus YK 8 Selostus: Kokouskutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille, yhtymäkokousedustajille ja niille henkilöille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa vähintään viisi (5) päivää aiemmin. Tämän kokouksen esityslista on postitettu em. tahoille Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymäkokous Yhtymäkokous Pöytäkirjantarkastajat YK 9 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Eira Natunen ja Esa Paajanen. Varalla Mauno Issakainen ja Reino Juvonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Paajanen ja Eira Natusen sekä Mauno Issakaisen poissa ollessa Reino Juvonen.

6 Yhtymäkokous Yhtymähallitus Yhtymäkokous Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuodelle /81/2004 YH 128 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymäsuunnitelma laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi. Yhtymäkokouksen on vahvistettava suunnitelma lokakuun loppuun mennessä ja siinä esitetään kuntayhtymän toiminnan ja talouden suuntaviivat. Perussopimuksen 15 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja kuntayhtymäsuunnitelman osana olevan taloussuunnitelman lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän menoista saatetaan jäsenkuntien tiedoksi. Talousarviossa hyväksytään yhtymän kokonaismenot ja tulot. Käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Hallintosäännössä 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Itä-Savon kuntayhtymä on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman siten, että ensi vaiheessa on käyty evästyskeskustelu kuntayhtymän toiminnan suuntaviivoista. Seutujohtaja on valmistellut evästyskeskustelun pohjalta erillisenä pöytäkirjaliitteenä A jaettavan esityksen toiminta ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä esityksen talousarvioksi vuodelle Toiminnallisesti kuntayhtymän tehtävissä painottuu erityisen vahvasti kaksi aluetta: elinkeinopolitiikka ja kuntien välinen yhteistyö. Talousarvion kustannuspaikkajako on seuraava: 1000 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO yhtymäkokous yhtymähallitus tarkastuslautakunta ohjelma- ym, työryhmät

7 Yhtymäkokous YHTYMÄVIRASTO yhtymäviraston yleiset kustannukset seutujohtaja talous- ja hallintovastaava taloussihteeri kunnanjohtajatyöryhmä 2200 ALUEKESKUSOHJELMA ohjelmakoordinaattori ohjelmasihteeri aluekeskusohjelman toimenpiteiden kustannukset 2301 SEUDULLISET YRITYSPALVELUT elinkeinostrategian toteuttaminen, Rantasalmen osalta hankevaraus toimialavastaava 3 henkilöä yritysasiamies 5 henkilöä 2 projektipäällikköä yrityspalvelusihteeri hankesihteeri toimistoapulainen 2306 LENTOLIIKENNE lentoliikenteen tuki 2400 ISKY KUNTAYHTEISTYÖ Reimari -hanke alihankintana tai vaihtoehtoisesti omana toteutuksena projektipäällikkö hankintapäällikkö hankintasihteeri seutuhanke Itä-Savon kuntayhtymän toiminta laajenee edelleen hankintatoimen sijoittumisella kuntayhtymän organisaatioon. Lisäksi uutena seudullisen kehittämisen, kuntayhteistyön sekä aluekehityksen elementtinä kuntayhtymä vastaa Seutukokeilun laajentumisen myötä tämän ohjelman organisoinnista ja toiminnan käynnistämisestä seudulla. Aiempien päätösten mukaisesti elinkeinopoliittisissa toimissa on kustannusten jakoperusteena käytetty kunnissa toimivien yritysten liikevaihtojen suhdetta. Aluekeskusohjelmaa toteutetaan Savonlinnankin seudulla nykypäätöksin 2006 asti. Lisäksi valtioneuvosto on jo päättänyt ohjelmaprosessin jatkumisesta tämän jälkeenkin; ohjelman muoto ja toteuttamismallit päätetään hyvissä ajoin erikseen. Koska aluekeskusohjelman luonteeseen kuuluu erilaisten kehittämisaihioiden käynnistäminen ja mahdollisuuksien selvittäminen. Se toimii tietyllä tapaa kuntayhteistyön ja elinkeinopolitiikan yhdistävänä elementtinä. Näin ollen aluekeskusohjelman kautta kanavoitavia kehityspanostuksia ei ole

8 Yhtymäkokous syytä pienentää vaan seudun sitoutumisen osoittamiseksi on tarpeen kasvattaa seudun omia panostuksia ja hakea vastaavaa lisäpanostusta sisäasianministeriöltä. Elinkeinostrategian toteutuksessa alkaa toinen vuosi. Strategian onnistumisen ja seudun yleisemmänkin kehittymisen mittaamiseksi on laadittu mittaristo, joka on esitetty toimintasuunnitelmassa. Mittaristosta saadaan pohja-aineisto loppuvuodesta 2004 ja sen pohjalta valmistellaan konkreetiset tavoitteet tuleville vuosille. (valmistelija: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaettavan vuoden 2005 talousarvion ja vuosien yhtymäsuunnitelman. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymäkokous yhtymävirasto YK 10 Esitys: Käsittely: Yhtymäkokous päättää hyväksyä pöytäkirjaliitteenä A jaettavan vuoden 2005 talousarvion ja vuosien yhtymäsuunnitelman. Maire Hämäläinen esitti kuntayhtymäsuunnitelman sivulle 10 ensimmäisestä kappaleesta kylpylä- että mökkimatkailuun muutettavaksi kylpylä -että vapaa-ajan asumisen matkailuun. Esko Mielikäinen esitti lisättäväksi sivulle 10 Matkailu -osaan oman kappaleen: Maakuntaliitto on laatinut rahoittajien toimintaa ohjaavan matkailustrategian. Tämä otetaan huomioon toiminnassa ja pyritään hyödyntämään rahoitusta tehokkaasti. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainituin lisäyksin. Tiedoksi: Toimenpiteet: jäsenkunnat yhtymävirasto

9 Yhtymäkokous Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymäkokous Savonlinnan kaupungin konserniohje 2/81.810/2003 KJT 76 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin konserniohjeen Konserniohje sitoo kaikkia osapuolia sen jälkeen, kun se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. Koska Itä-Savon kuntayhtymä ei ole konserniohjeessa määritellyllä tavalla Savonlinnan kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhteisö on Itä-Savon kuntayhtymän noudatettava konserniohjetta soveltuvin osin. Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupungin konserniohje ja esityslistaliitteenä B on Suomen Kuntaliiton lausunto Savonlinnan kaupungin konserniohjeeseen. Savonlinnan kaupunki pyytää konserniohjeen käsittelyä hallintoelimessä. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja YH 91 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan esityksen. YH 104 Selostus: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessa. Asia on epähuomiossa jäänyt pois yhtymäkokouksen käsittelystä. Konserni-

10 Yhtymäkokous ohje on kuitenkin soveltuvin osin otettu huomioon Itä-Savon kuntayhtymän toiminnassa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto YK 11 Esitys: Yhtymäkokous päättää hyväksyä konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

11 Yhtymäkokous Yhtymäkokous Muut mahdolliset asiat YK 12 Lentoliikenteen kilpailuttaminen Esko Mielikäinen esitti, että yhtymäkokous antaa lehdistölle ja radiolle kannanoton lentoliikenteen kilpailuttamisasiasta. Yhtymäkokous kävi asiasta keskustelun. Seutujohtaja kertoi yhtymäkokoukselle tiedoksi yhtymähallituksen päätöksen, jossa yhtymähallitus velvoitti seutujotajan tekemään kirjelmän liikenneministeriöön sekä käymään neuvottelun ministeriössä. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä Esko Mielikäisen tekemän esityksen.