Tekninen valiokunta/tekniska

Transkriptio

1 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Teknisen valiokunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma , investointiosa / Budget 2018 och ekonomiplan investeringsdelen för tekniska utskottet TEKVLK 88 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö/ investeringchef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei kuitenkaan käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa ja tytäryhtiöiden investoinnit on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa, ja ne valmistellaan ao. elimissä kiinteässä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova. Teknisen valiokunnan kokoaman investointisuunnitelman palvelu- ja infra-investoinnit laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantaminen ja kunnan strategiaa toteuttaminen. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Ensimmäisessä vaiheessa Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta. Saatuaan lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Investointisuunnitelmassa investointien vuoden 2018 summaa on kasvattanut se, että osa vuoden 2017 hankkeista on siirtynyt vuodelle Teknisen valiokunnan valmisteleva talousarvion investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1

2 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 88. TEKVLK: Talousarvion investointisuunnitelma Teknisen johtajan muutettu ehdotus Investointisuunnitelmassa esitettyjen rakennusten uudelleen- ja peruskorjausinvestointien laatuvaatimusten lisäksi vaaditaan, että opetus- ja toimistotiloissa käytetään ainoastaan rakennusmateriaaleja ja kiintokalusteita, jota täyttävät vähäpäästöisyyden M1-merkin tai muun vastaavan kansainvälisen merkinnän vaatimukset, jos ne ovat tiukemmat kuin M1-luokituksen vaatimukset. Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot mennessä suomenkieliseltä ja ruotsinkieliseltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnilta ja käsittelee sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Tekniska direktörens ändrade förslag I tillägg till kvalitetskraven för åter- och saneringsinvesteringarna som presenteras i investeringsplanen krävs att man i undervisnings- och kontorslokalerna använder endast sådana byggnadsmaterial och sådan fast inredning som uppfyller emissionsmärkningen M1 eller kraven för en annan motsvarande internationell märkning om kraven för den är strängare än M1-klassificeringen. Tekniska utskottet besluter godkänna utkastet av investeringsplanen i budjeten för åren enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av fritids- och båda skolsektionerna, bildningsutskottet samt av social- och hälsovårdsutskottet senast den Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt på mötet i september. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. SIVVLK 51 Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi

3 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 51. SIVVLK: Jaostojen lausunnot investointisuunnitelmasta Liite / Bilaga 2 / 51. SIVVLK: Teknisen valiokunnan talousarvion investointisuunnitelma Sivistysjohtajan muutettu ehdotus Laadittu luonnos investointisuunnitelmaksi vuosille on valiokunnan näkemyksen mukaan selkeästi laadittu. Suunnitelman laadinnassa on käytetty osastorajat ylittävää yhteistyötä. Valiokunta pitää tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta palvelutasoa ei jouduta resurssien puutteen vuoksi laskemaan. On tärkeätä, että kaikissa hankkeissa suunnitelmien mukaisesti huomioidaan kaikki sivistystoimen yksiköt, jotta aidosti syntyisi sivistyspalvelukeskuksia, joissa sektorin kaikki palvelut olisivat saatavissa ja kiinteistöt siten olisivat tehokkaassa kuntalaisten käytössä. Lisäksi valiokunta haluaa painottaa, että nykyisten sivistysosaston käytössä oleviin toimitilojen kuntoon, ylläpitoon ja korjaustarvekartoitukseen- ja suunnitteluun tulee panostaa jotta kalliilta ei-suunnitelluilta väistötilaratkaisuilta vältyttäisiin sekä varmistaakseen, että käyttäjillä on turvalliset ja terveelliset tilat käytössään. Suunnittelussa seurataan kaavoituksen ja tontinmyynnin toteutumista sekä väkiluvun muutoksia jatkuvasti, ja ne huomioidaan investointiohjelman toteutuslaajuudessa ja aikataulussa tulevaisuudessakin. Sivistysvaliokunta toteaa, että jaostojen nostamat kysymykset ja ehdotukset tulisi selvittää ja huomioida jatkosuunnittelussa. Lopuksi valiokunta esittää, että 2018 investointibudjettiin lisätään hanke, jossa Nikkilän Sydämen (Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola) naulakot poistetaan ja hankitaan oppilaille lukittavia säilytyskaappeja ja kenkälokeroita. Nikkilä Sydän on alun perin suunniteltu naulakoilla varustetuksi kenkäkouluksi, vuoden 2017 aikana on kuitenkin päätetty muuttaa koulu sukkakouluksi. Jotta koulut toimisi sukkakouluina tulee kouluihin lisätä kenkälokerot ja tämän lisäksi koulujen toiminta parantuisi korvaamalla naulakot säilytyskaapeilla. Bildningsdirektörens ändrade förslag Det uppgjorda utkastet till investeringsplan för åren är enligt utskottets åsikt klart uppgjort. Planen har uppgjorts i samarbete mellan avdelningarna. Utskottet anser det viktigt att investeringskostnaderna och de av dem förorsakade interna hyrorna hålls under kontroll, så att kommunen inte blir tvungen att sänka servicenivån i brist på resurser. Det är viktigt att bildningsutskottets alla enheter uppmärksammas i projektplanerna. På så sätt uppstår

4 servicecentraler för bildningssektorn där hela sektorns serviceutbud står till buds och fastigheterna utnyttjas effektivt av kommuninvånarna. I planeringen följer man kontinuerligt med hur planläggningen och tomtförsäljningen utvecklas samt hur befolkningen ändrar. Förutom detta vill utskottet poängtera vikten av att följa upp skicket, garantera underhållet och utreda renoveringsbehovet i de fastigheter bildningsavdelningen använder i detta nu. Detta är viktigt med särskilt viktigt för att kunna undvika dyre icke-planerade evakueringslösningar samt för att kunna garantera trygga och hälsosamma utrymmen för användarna. Förändringarna i dessa beaktas också i fortsättningen i investeringsplaner och tidtabeller. Bildningsutskottet konstaterar att de frågor och förslag som sektionerna tagit upp borde utredas och beaktas i den fortsatta planeringen. "Till slut föreslår utskottet att man till investeringsbudgeten för 2018 lägger till ett projekt för att avlägsna klädhängarna i Nickby Hjärta (Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola) och skaffa låsbara förvaringsskåp och skofack till eleverna. Nickby Hjärta planerades ursprungligen för att utrustas med klädhängare, men under år 2017 har man ändå beslutat att ändra skolan till en skofri skola. För att skolorna ska kunna fungera som skofria skolor ska dessa utrustas med skofack, och därtill förbättras skolornas verksamhet genom att ersätta klädhängarna med förvaringsskåp." Sivistysvaliokunnan yksimielinen lisäys, Antti Skogsterin ehdottama: sivistysvaliokunta ehdottaa Söderkullan tekonurmen peruskorjauksen ja lämmityksen uudistamisen aikaistamista siten, että kenttä korjattaisiin kevään 2018 aikana (kevät ja kesä). Arvioitu kustannus on Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen ja lisäyksen. Beslut Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag och tilläggstexten. TEKVLK 94 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö/investeringchef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Tekninen valiokunnan hyväksyi vuosien investointisuunnitelman luonnoksen. Valiokunta pyysi sivistyksen

5 jaostoilta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta lausunnot. Koulutusjaosto, utbildningssektionen ja vapaa-ajan jaosto kokouksissaan ja sivistysvaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta kokouksissaan antoivat lausuntonsa. Ohessa käsitellään lausunnoissa esitetyt muutokset ja niiden huomioon ottaminen investointisuunnitelmassa perusteluineen. Esitetyt muutokset on numeroitu ja kustakin lausuntojen asiasta on esitetty asian pääasiallinen sisältö ja vastaus sisältäen ko. asian vaikutukset investointiohjelmaan. Asia 1) Jaostojen ja valiokuntien mielestä investointisuunnitelma on laadittu selkeästi ja se on tehty yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa osastorajat ylittäen. Vaikutukset investointiohjelmaan: Tekninen valiokunta kiittää lausunnosta jaostoja ja valiokuntia. Asia 2) Koulutusjaostot ja sivistysvaliokunta pitävät tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta opetuksen resursointia ei jouduta laskemaan. Vaikutukset investointiohjelmaan: Sisäisen vuokran suuruuteen vaikuttaa eniten tilojen pinta-ala. Mitä toiminnaltaan tarkoituksenmukaisempi ja pinta-alaltaan pienempi kiinteistö on, sitä pienempi myös sisäinen vuokra on. Sisäisen vuokrassa ylläpitokustannusten osalta on siirrytty neliöhintapohjaiseen hinnoitteluun, joka mahdollistaa läpinäkyvän hinnoittelun ja samalla toivotaan että kannustetaan käyttäjää tarkoituksenmukaiseen tilojen suunnitteluun ja käytön optimoitiin. Uusien hankkeiden osalta sisäisen, vuokran kurissa pitämiseksi, tulee hankkeen tavoitteeksi asettaa pedagogisesti toimiva ja viihtyisä sekä tilatehokas rakennus, joka suunnitellaan yhteistyössä teknisen toiminen ja sivistyksen kanssa. Investointiohjelmassa on laadittu siten, että tilojen käytön ja laajuuden sekä samalla investointi ja käyttökustannuksiin on kiinnitetty huomiota. Lähtökohtana on ollut, että jokainen uusi investointi on käyttäjälle ja tekniselle toimelle kehittämisprojekti. Asia 3) Vapaa-ajan jaosto katsoo, että liikuntapalvelujen tilatarpeita, sekä kentät että liikuntasali, on huomioitu investointiohjelmassa koulurakentamisten yhteydessä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Talousarvion koulurakentaminen kohdistuu sekä Sipoonlahden koulun että Nikkilän Sydämen laajentamisiin. Kouluja suunniteltaessa on kiinnitetty huomiota kiinteistön rakentamisen lisäksi pihan toimivuuteen, opetuksessa, välituntiulkoiluun ja liikuntatilojen sekä kenttien toteuttamiseen. Hankkeissa on pyritty toimivuuden, viihtyvyyden ja kustannusten

6 tasapainoon. Tekninen valiokunta kiittää kommenteista. Asia 4) Koulutusjaostot toteavat, että on ensisijaisen tärkeätä että nykyiset käytössä olevat koulutilat ylläpidetään ja niiden kuntoa seurataan, jotta oppilailla olisi terveelliset ja turvalliset tilat käytössään ja sillä tavoin myös vältyttäisiin ei-suunnitelluista väistöistä tai muilta erityisratkaisuilta. Ruotsinkielinen koulutusjaosto lausuu myös, että on pystyttävä tekemään muutoksia ja modernisointeja. Vaikutukset investointiohjelmaan: Teky / toimitilat yksikkö on käynnistänyt yhdessä Sivistyksen kanssa kartoituksen, jolla nykyisten pienten koulujen rakenteellinen ja tekninen kunto päivitetään ja määritetään mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tarvittavat korjaustoimenpiteet priorisoidaan ja sen perusteella tekninen valiokunta päättää toteutettavat peruskorjaustoimenpiteet valiokunnalle myönnettyjen peruskorjaukseen kohdennettavien määrärahojen puitteissa. Toimitilat yksikön tavoitteena on, että kaikki kunnan pysyvästi käytössä olevat kiinteistöt pidetään yllä tasapuolisesti tekniselle valiokunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Edellä kuvattu menettelytapa sisältyy investointisuunnitelman peruskorjauskohteiden valintaperiaatteisiin. Peruskorjattavien koulujen osalta ennen toimeen ryhtymistä edellytetään, että sivistyksen palveluverkkosuunnitelmassa kiinteistö on sisällytetty osaksi koulutuspalveluiden palveluverkkoa. Sivistyksen palveluverkon hyväksymisen jälkeen siihen kuuluvista kyläkouluista tehdään myös tarvittavien toiminnallisten muutosten ja modernisointien kartoitus ja priorisointi. Työ tehdään yhteistyössä sivistyksen ja teknisen toiminen kanssa. Myös ko. töistä päättää tekninen valiokunta sille myönnettyjen peruskorjaukseen kohdennettavien määrärahojen puitteissa. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. KOULJAOS Asia 5) Oppilasmäärien noustessa on tärkeätä, että koulutoimen tarvittavat toimitilahankkeet/investoinnit valmistuvat suunnitellusti, jotta kouluilla olisi tarkoituksenmukaiset tilat käytössään. Vaikutukset investointiohjelmaan: Oppilasmäärien kasvu on investointisuunnitelmassa arvioitu suoraan väestön kasvun ennusteesta. Hankkeiden suunnittelu ja toteutusajat on investointiohjelmassa arvioitu realistisesti ja aikaisemmat hankkeet osaavan projektijohdon käsissä ovat valmistuneet aikatauluissaan.

7 Realistisista aikatauluista ja hankkeiden aikataulussaan valmistumisesta pyritään jatkossakin pitämään huolta. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 6) Kokonaan uusien rakennusten suunnittelussa selvitetään vaihtoehtoisia rakennustapoja kuten esimerkiksi hirsirakentamista rakennusten terveellisyyden takaamiseksi. Vaikutukset investointiohjelmaan: Jatkossa kuten nykyäänkin uusien rakennusten suunnittelussa selvitetään vaihtoehtoiset rakennustavat. Tämä tehdään jo alustavasti tarveanalyysin aikana ennen hankesuunnittelun käynnistämistä, ja hankesuunnittelun alussa. Suurehkoissa investointihankkeissa hankesuunnitelman laatiminen tulee aloittaa noin 5-6 vuotta ennen hankkeen valmistumista. Asia 7) Mahdollisuutta elinkaarimallin hyödyntämiseen selvitetään Vaikutukset investointiohjelmaan: Elinkaarimallin hyödyntämisestä on käynnistetty projekti, joka selvittää sen toimintaperiaatteet ja vaikutukset hankkeeseen ja kuntaan. Asia 8) Talman koulun hankesuunnitelmaa tulisi aikaistaa vuodelle Paviljonkien vuokra on juokseva kulu ja alueen asukkaat (nykyiset ja tulevat) tarvitsevat koulun jo vuonna 2022, jolloin Talman asukasluvun arvioidaan kasvavan uuden kaava-alueen mukaisesti. Vaikutukset investointiohjelmaan: Hankkeen ajoitus perustuu Talman keskustan asemakaavan toteutuksen aikatauluun, ennen katujen ja radanalituksen valmistumista alueelle ei voi rakentaa uusia kiinteistöjä. Talman kouluhankkeen esiselvitys on suunniteltu aloitettavaksi jo 2018 sivistyksen palveluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Esiselvitys kartoittaa hankkeen vaihtoehtoja ja toteutustapaa, ja ei ole suoraan investointi ja tämän takia se ei näy investointisuunnitelmassa. Hankesuunnitteluun ennakoidaan päästävän vuoden 2019 alussa ja hankkeen realistinen valmistumisajankohta on arvioitu olevan vuoden 2023 syyslukukauden alku. Oppilasmäärä ei edellytä uuden koulun valmistumista vuotta aikaisemmin. Ei vaikutusta investointisuunnitelmaan. Asia 9) Investointipäätösten tulee perustua sivistyksen palveluverkko-selvitykseen. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointipäätökset käynnissä olevien hakkeiden osalta ovat perustuneet sivistykseltä saatuun tietoon ja ohjeistukseen, myös silloin kun palveluverkkoselvitys on ollut työn alla. Uudet palveluinvestoinnit tulee perustua palveluverkkosuunnitelmaan. Tämä edellyttää nopeata Sivistyksen

8 palveluverkon käsittelyä ja hyväkymisprosesia, jotta investointihankkeisiin asetetut tavoitteet pystytään toteuttamaan. Asia lisätään investointisuunnitelmaan. UTBSEKT Asia 10) Teknisen valiokunnan tulee varata Södekulla skolanille resurssit niin että hanke on kiinnitetty palveluverkkosuunnitelmaan ja koulu otetaan käyttöön 3-5 vuoden kuluessa. Vaikutukset investointiohjelmaan: Söderkulla skolanin valmistuminen on alustavasti ajoitettu vuoteen Hanketta ei ole esitetty investointisuunnitelmassa. Ennen koulun suunnittelua on hyväksyttävä palveluverkkosuunnitelma, päätettävä toteutettava kokonaisuus mukaan lukien mahdollinen Söderkullaan sijoitettava kielikylpyopetus ja sen sijainti. Aikataulun tarkentaminen voidaan tehdä sen jälkeen kun tiedetään hankkeen kokonaisuus. Hanketta on mahdollista aikaistaa samaan aikatauluun kuin Talman koulu. Tekninen valiokunta ei päätä sivistyksen palveluverkosta. Ei vaikutuksia investointisuunnitelmaan. VAPJAOS Asia 11) Urheilukenttien peruskorjausten aikataulutus tulee suunnitella käyttäjäryhmät ja Sipoonlahden koulun laajennustyöt huomioiden. Söderkullan urheilukentän tekonurmikenttä on elinkaarensa päässä. Kentän lämmitys- ja automaatiojärjestelmä on suunniteltu parannettavaksi ja päälämmönlähteeksi on esitetty maalämpöä. Peruskorjauksen suunnittelun ja toteuttaminen vuoden 2018 aikana on erittäin haasteellista. Vuonna 2019 Neiti Miilintien hiekkakentän laajennus, huoltorakennuksen laajennus sekä koulun laajennustyöt vähentävät merkittävästi koulun liikuntatunti- ja välituntikäyttöön jääviä alueita. Investointiohjelmassa on esitetty Nikkilän urheilukentän peruskorjaus vuodelle 2020 ja Söderkullan urheilukentän peruskorjaus vuodelle Vapaa-ajanjaosto katsoo, että Söderkullan urheilukentän peruskorjaus on priorisoitava aikataulullisesti viimeistään vuodelle Vaikutukset investointiohjelmaan: Lausunnon asia käsitellään sivistysvaliokunnan lausunnon yhteydessä asian 24 yhteydessä. Asia 12) Kansalaisopisto on syksystä 2017 saanut käyttöönsä sekä toimistotilat että 4 opetusluokkaa Nikkilän koulukeskuksen B1 rakennuksesta. Tilat soveltuvat Kansalaisopiston toimintaan erittäin hyvin, ne ovat tehokkaassa käytössä aamusta iltaan. Päiväkurssien määrä on Nikkilässä lisääntynyt. Päätöstä kaivataan, että Kansalaisopisto pysyvästi voisi jäädä B1 rakennukseen.

9 Vaikutukset investointiohjelmaan: Kansalaisopiston siirtyessä B1 rakennukseen sovittiin että ko. rakennus on tilapäinen. B1-rakennuksen kunnostaminen ja ylläpitäminen Sipoon kunnan käytön on sekä investoinniltaan että käyttökustannuksiltaan kallis ratkaisu ja ko. tontti säilytettävine rakennuksineen soveltuu myytäväksi asuinrakennustontiksi. Tässä vaiheessa kansalaisopistolle osoitetaan uudet tilat. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 13) Söderkullan osalta tilanne on erittäin huono, koska käytössä ei ole tiloja, joita Kansalaisopisto voisi käyttää päivä- eikä ilta-aikaan. Tämän vuoksi kurssitarjonta on Söderkullassa väkilukuun nähden olematon. Vaikutukset investointiohjelmaan: Söderkullan osalta Sivistyksen tulee tehdä päätökset, mitä tiloja olemassa olevista kiinteistöistä mahdollisesti osoitetaan kansalasiopiston käyttöön vai tarvitaanko jokin investointihanke. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 14) Kansalaisopiston Martinkylän toimipiste on pikaisen kattoremontin ja julkisivumaalauksen tarpeessa. Toimenpide tulee sisällyttää kunnan toimitilojen yleiseen ylläpito- ja korjaustoimenpiteisiin Vaikutukset investointiohjelmaan: Maritinkylän toimipiste on yksi rakennus Sipoon kunnan kiinteistökannassa. Kiinteistöjen tarvittavat korjaustoimenpiteet priorisoidaan ja sen perusteella tekninen valiokunta päättää toteutettavat peruskorjaustoimenpiteet valiokunnalle myönnettyjen peruskorjaukseen kohdennettavien määrärahojen puitteissa. Toimitilat yksikön tavoitteena on, että kaikki kunnan pysyvästi käytössä olevat kiinteistöt pidetään yllä tasapuolisesti tekniselle valiokunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 15) Pääkirjaston peruskorjaus etenee siten, että syksyllä 2018 korjaus on valmis. Topeliussalin pintaremontti ja uusien kalusteiden hankinta ei määrärahojen puutteen takia ole liitetty kiinteistön peruskorjaukseen, vaan se toteutetaan erillisenä hankkeena. Topeliussalin peruskorjaus tulee sisällyttää investointisuunnitelmaan toteutettavaksi mahdollisimman pian. Jaosto esittää, että suunnittelutyö aloitetaan vuonna 2020 ja toteutus ajoitetaan vuodelle Samalla tulee suunnitella ja varata määräraha kirjaston ympäristön sekä kirjaston ja Topeliussalin takana sijaitsevan puiston kunnostamiseksi. Vaikutukset investointiohjelmaan: Kirjaston peruskorjaukseen sisältyy myös Topeliussalin rakenteellisen saneerauksen, mutta ei Topeliussalin kalustamista ja pintaremonttia, jotka toteutetaan

10 erillisenä hankkeena. Hankkeen aikana on todettu että sen toteuttaminen on todennäköisesti mahdollista vuonna Ko. hanke kuuluu valiokunnan kohdentamien peruskorjausten määrärahalla toteutettaviin hankkeisiin. Määräraha on tämän hetken suunnitelmien mukaan tarkoitus nostaa vuonna 2021 takaisin vuoden 2017 tasolle, jolloin on mahdollisuus toteuttaa enemmän peruskorjaushakkeita. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 16) Söderkullan kartanon ulkoilmanäyttämön ja mahdollisesti jopa katsomon kattaminen - määräraha tähän tarkoitukseen on ollut aikaisemmin mainittuna investointiohjelmassa, mutta sitä ei ole koskaan toteutettu. Vaikutukset investointiohjelmaan: Mainittu määräraha euroa oli talousarviossa vuonna 2013 ja katsomon peruskorjaus toteutettiin Hanke ei sisältänyt kattamista. Kattamisen kustannusarvio on satoja tuhansia euroja. Investointihankkeiden määrittelyssä Sipoossa on käytössä toimitalojen kesken sopima prosessi, jonka perusteella uusien kohteiden investointihankkeet priorisoidaan. Kaikista hankkeista tulee toimialan laatia tarvemäärittely, jossa määritellään hanke ja arvioidaan sen tarve, vaikutukset ja alustavat kustannukset. Tämän perusteella hanke sijoitetaan 10 vuoden investointiohjelmaan ja edelleen investointisuunnitelmaan. Ko. hankkeesta ei ole tehty tarvemäärittelyä ja sitä ei ole käsitelty mitenkään suhteessa muihin investointihankkeisiin. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 17) Nikkilän nuorisotila on rakennettu vuonna Tila on kulunut ja tarvitsee peruskorjauksen. Nikkilän kehittämisohjelmassa on mainittu, että uusi juna-asema tulevaisuudessa sijoittuisi nuorisotalon kohdalle. Palveluverkkoa työstettäessä tulee tehdä linjaus siitä, peruskorjataanko nuorisotalo vai sisällytetäänkö nuorisotalo johonkin uudisrakennuskohteeseen Nikkilässä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Kaavoitus ei ole ratkaisut Nikkilän aseman paikkaa ja laatinut Nuorisotalon ympäristön kaavaratkaisua. Nikkilän nuorisotalon osalta kiinteistön on osa Sipoon kunnan kiinteistökantaa ja sen tarvittavat korjaustoimenpiteet priorisoidaan, ja sen perusteella tekninen valiokunta päättää toteutettavat peruskorjaustoimenpiteet valiokunnalle myönnettyjen peruskorjaukseen kohdennettavien määrärahojen puitteissa. (ks. asia 14 ja 15). Tekniselle toimelle on koko kiinteistökannan tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu tärkeää. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 18) Nuorisotila Pleissi on nuorisotilaksi epäkäytännöllinen ja

11 aivan liian ahdas nykyiselle nuorisomäärälle Söderkullassa. Jaosto toivoo, että tähän ongelmaan suhtaudutaan vakavasti ja aktiivisesti etsitään vaihtoehtoja nuorison kokoontumistilaksi Söderkullassa. Nuorisopalvelut katsoo, että nuorisotilan tulee sijaita erillään koulusta ja Söderkullan keskustassa. Vaikutukset investointiohjelmaan: Sivistys on pyrkinyt kiinteistöjen käytön tehostamiseen ja keskustellut mm. nuorisotoiminnan sijoittamista Sipoonlahden koulun tiloihin. Asian ratkaisuun saattaa osaltaan vaikuttaa tekeillä oleva Sivistyksen palveluverkossa tehtävät linjaukset. Sipoonlahden koulun toteutuksessa on lähdetty siitä, että samoja tiloja voi käyttää useampi käyttäjä, joka vaatii sivistyksen eri yksiköiltä sopeutumishalua ja yhteisiä pelisääntöjä Investointihankkeiden määrittelyssä Sipoossa on käytössä toimitalojen kesken sopima prosessi, jonka perusteella uusien kohteiden investointihankkeet priorisoidaan. Kaikista hankkeista tulee toimialan laatia tarvemäärittely.(ks. asia 16) Tarvemäärittelyn käynnistäminen on sivistysosaston tehtävä. Sivistys ei ole tehnyt tarveselvitystä. Tekninen toimiala osallistuu tarvemäärittelyn laatimiseen. Ennen tarvemäärittelyn ja hankkeen priorisointia sen sijoittaminen investointiohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 19) Uusien koulujen rakentamishankkeiden yhteydessä on tuotu esille tanssisalin tarve. Söderkullasta puuttuu myös kuntosali, joka voitaisiin sisällyttää Sipoonlahden koulun laajennukseen. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointien eri tarpeiden priorisoimiseksi tulisi toimialan laatia tarvemäärittely sekä tanssisalista että kuntosalista. (ks. asiat 16 ja 18). Sipoonlahden koulun liikuntasalin laajennuksen yhteydessä vanhan liikuntasalin näyttämöä on tarkoitus muuttaa tanssisaliksi. Kuntosalia ei ole nykysuunnitelmissa ja se onkin tyypillisesti kunnissa yksityinen hanke. Asia liittyy Sipoonlahden koulun liikuntasalin rakentamiseen, joka ei näy investointisuunnitelmassa ja käsitellään ko. hankkeen hankemäärittelyn ja projektisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Ennen tarvemäärittelyn ja hankkeen priorisointia sen sijoittaminen investointiohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 20) Julkisen käyttöomaisuuden määrärahaa tulee nostaa. Liikuntatoimelle varattu määräraha on euroa vuodelle Tätä määrärahaa nostetaan niin, että vapaa-ajantoiminnalle myönnetään euroa vuodessa. Vaikutukset investointiohjelmaan: Nykyinen määräraha on ollut samalla tasolla useita vuosia. Määrärahan puitteissa liikuntatoimi

12 pitää yllä nykyistä infraansa. Määrärahan riittävyys voidaan arvioida kunnossapidettävän omaisuuden määrän ja arvon sekä nykyisen kunnon perusteella, joita ei ole tällä hetkellä teknisen valiokunnan tiedossa. Kunnossapidosta ei myöskään ole laadittu suunnitelmaa. Tekninen valiokunta esittää, että ko. selvitys tehdään, jotta määrärahan riittävyys sen tarkoittamiin peruskorjauksiin voidaan arvioida. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. SIVVLK Asia 21) On tärkeätä, että kaikissa hankkeissa suunnitelmien mukaisesti huomioidaan kaikki sivistystoimen yksiköt, jotta aidosti syntyisi sivistyspalvelukeskuksia, joissa sektorin kaikki palvelut olisivat saatavissa ja kiinteistöt siten olisivat tehokkaassa kuntalaisten käytössä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Sivistyksen tavoite luoda sivistyskeskuksia, joissa kaikki sivistystoimen yksilöt voivat toimia, on hyvä. Nykyisten kampusalueiden suunnittelun tavoitteena on ollut saada koulujen käyttö mahdollisimman laajaksi sekä sivistyksen eri yksiköiden että ulkopuolisten käyttäjien osalta. Toteutuksessa on lähdetty siitä, että samoja tiloja voi käyttää useampi käyttäjä. Tämä kuitenkin vaatii sivistyksen eri yksiköiltä sopeutumishalua ja yhteisiä pelisääntöjä. Toivottavasti tavoitteeseen päästään. Näin edistettäisiin Sipoon taloudellista ja toiminnallista pärjäämistä. Asia 22) Suunnittelussa seurataan kaavoituksen ja tontinmyynnin toteutumista sekä väkiluvun muutoksia jatkuvasti, ja ne huomioidaan investointi ohjelman toteutuslaajuudessa ja aikataulussa tulevaisuudessakin. Vaikutukset investointiohjelmaan: Tekninen valiokunta on investointisuunnitelmia hyväksyessään toiminut, ja tulee jatkossakin toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti. Asia 23) 2018 investointibudjettiin lisätään hanke, jossa Nikkilän Sydämen (Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola) naulakot poistetaan ja hankitaan oppilaille lukittavia säilytyskaappeja ja kenkälokeroita. Nikkilä Sydän on alun perin suunniteltu sivistyksen toivomuksesta naulakoilla varustetuksi kenkäkouluksi, vuoden 2016 aikana on kuitenkin päätetty muuttaa koulu sukkakouluksi. Vaikutukset investointiohjelmaan: Nikkilän Sydän toimii tällä hetkellä sukkakouluna opetustilojenosalta. Koko koulun saamiseksi sukkakouluksi on tarkoituksenmukaista ja viihtyvyyttä parantavat toimenpide. Vastaavasti Nikkilän Sydämessä on tarve lukittaviin kaappeihin naulakoiden sijaan. Suunnittelu on jo käynnissä. Investointisuunnitelmaan lisätään hanke vuodelle 2018 ja varataan

13 siihen euron budjetti. Asia 24) Söderkullan tekonurmen peruskorjauksen ja lämmityksen uudistamisen aikaistamista siten, että kenttä korjattaisiin kevään 2018 aikana (kevät ja kesä). Vaikutukset investointiohjelmaan: Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt toteutetaan 2/2018-6/2020 siten, että laajennus tehdään ensin 6/2019 mennessä ja koulun muutostyöt tämän jälkeen. Myös pihan rakentaminen on jaettu ko. jaksoihin. Laajennustyömaan rinnalla toteutetaan Koulutien ja Taasjärventien sekä Söderkullan tasauspysäkin ja liityntäpysäköintipaikan rakennusprojektit. Lisäksi Sipoonlahden koulun muutostöiden rinnalla toteutetaan pohjoisen hiekkakentän ja siihen liittyvien huoltorakennusta rakennusprojekti. Ko. rakentamisen kokonaisuus muodostaa tarkkaan sovitettujen projektien kokonaisuuden. Urheilukentän saneerausprojekti lisää edelleen projektikokonaisuuden monimuotoisuutta. Koulutoimi on arvioinut pihojen riittävyyttä rakentamisen aikana ja todennut, että urheilukenttää tarvitaan rakentamisen aikana ja sen jälkeen koulun välituntiulkoiluun ja ulkoliikunnan tarpeisiin. Myös koulun valmistuttua urheilukenttä tarvitaan koulun välituntiulkoiluun ja ulkoliikuntaan. Urheilukentän saneerauksen suuruus ei ole koko laajuudessa selvillä, mutta se edellyttää ainakin osittaista kantavien kerroksien ja lämmitysputkien uusimista. Projektin läpivientiaika vaatii riippuen toteutuksen tarvittavasta laajuudesta kahdesta neljään kuukautta. Rakentaminen on toteutettavissa suurimmaksi osaksi kesäloman aikana, ja koulupihaa kouluaikana joudutaan supistamaan vain lyhyen ajan. Liikunnalla on tarkoitus urheilukentän saneerauksen yhteydessä myös uudistaa kentän toimintoja paremmin nykyaikaa vastaavaksi. Mikäli kenttä toteutetaan kesällä 2018, on suunnittelulla varsin kiireellinen aikataulu. Urheilukentän kunto on päässyt varsin huonoksi ja vasta peruskorjattuna se tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan mm. harrastustoimintaan. Ripeällä suunnittelulla ja toteutuksella kentän peruskorjaus voidaan toteuttaa alkaen kesäkuusta 2018 ja pihan supistukset oppilailla ovat varsin lyhytaikaisia. Investointisuunnitelmaan esitetään kentän peruskorjaus koko kentän saneerauksen osalta mukaan lukien tekonurmikenttä aikaistetaan vuodelle Kentän lämmitys joudutaan keskeyttämään kunnes uusi lämmitysjärjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2020 syksyllä.

14 SOSTEVLK Asia 25) Cook and Chill toiminnasta saatujen hyvien kokemusten perusteella tulee peruskorjausinvestointien Cook and Chill keittiöiden toista vaihetta aikaistaa yhtenäisen tuotanto järjestelmän saamiseksi kunnan ruoka palveluihin mahdollisimman pian. Vaikutukset investointiohjelmaan: Teknisen valiokunnan hyväksymän investointisuunnitelma luonnoksen puitteissa seuraava vaihe Cook & Chill keittiöiden suunnittelu tehdään vuosina 2019 ja 2020, joka tähtää peruskorjatun keittiön käyttöönottamiseen vuonna Cook&Chill keittiön ja valmistusprosessi on kustannuksia säästävä ja sen investointi on takaisinmaksultaan kunnalle kannattava. Lisäksi nykyinen keittiö on elinkaaren loppupäässä ja saneerausiässä. Hanke on mahdollista aikaistaa vuodella jatkamalla suunnittelua nyt toteutettun tarvemäärittelyn pohjalta. Investointisuunnitelmaa muutettaan siten, että keittiön saneeraus valmistuu vuonna Asia 26) Yhtiöitettyjen Sote-kiinteistöjen vuotuisia investointitarpeita varten tulee varata tarvittavat määrärahat. Vaikutukset investointiohjelmaan: Sote-yhtiöiden investoinnit eivät näy kunnan investointisuunnitelmassa. Toimitilat yksikkö tekee Sote-yhtiöiden investoinnit palveluna Sote-kiinteistöyhtiöiden toimeksiannosta. Sote-yhtiöiden neuvottelee ja sopii tarvittavista investoinneista yhtiön edustan kanssa ja yhtiön päätösten mukaan Toimitilat yksikkö toteuttaa investoinnit. Ei vaikutusta investointiohjelmaan. Liitteessä 1 on esitetty Sipoon kunnan talousarvion 2018 ja talousarviosuunnitelman investointisuunnitelma, jossa lausuntojen muutokset on otettu huomioon. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 94. TEKVLK: Teknisen valiokunnan investointisuunnitelma Liite / Bilaga 2 / 94. TEKVLK: Jaostojen lausunto investointisuunnitelma Liite / Bilaga 3 / 94. TEKVLK: Sosiaali- jaterveys valiokunnan lausunto Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen investointiosan ja esittää sitä liitettäväksi kunnan talousarvioon edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tekniska direktörens förslag

15 Tekniska utskottet beslutar godkänna investeringsdelen i enlighet med bilaga 1 och föreslår att den införs i kommunens budget för att behandlas i kommunstyrelsen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.