Talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille sekä investointiohjelma vuosille / /2015 Khall (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas ) Vuoden 2016 talousarviokehyksen valmistelu aloitettiin elokuussa Ta lous ar vio ke hyk sen valmistelu perustui yleiseen taloudelliseen ti lan teeseen ja ympäristömuutoksiin, jotka sisälsivät myös lainsäädännön muu tokset, maan hallituksen hallitusohjelmaan ja valtiovarainministeriön valtion talous ar vio eh do tuk seen elokuussa Hyvinvointipalvelut ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana jo talousarvion kehys vai hees sa. Vuoden 2015 talousarvio valmisteltiin vielä niin, että erikseen olivat perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut, jotka sitten yhdistettiin käyt tö suun ni tel mien käsittelyvaiheessa. Olennaisia rakenteellisia muutoksia vuoden 2016 talousarvio ei sisällä. Talous ar vion 2016 verotuloarvio on laskettu samojen veroprosenttien mukaan, jotka olivat voimassa myös v Verotuloarvion pohjana on lo kakuun lopussa 2015 valmistuneen vuoden 2014 verotuksen tiedot sekä Suomen Kuntaliiton arviot maan talouden kehityksestä ja kaupungin ta lous ohjauk sen arvio alueen talouden kehityksestä. Valtionosuustuloarvio on valtio va rain mi nis te riön alaisen erän osalta Suomen Kuntaliiton arvion mu kainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtionosuusarvio on las ket tu kaupungin talousohjauksessa. Kaupunginhallitus on antanut euromääräisen talousarviokehyksen pal veluit tain Palvelujen toimintakatteet ovat pääsääntöisesti kehyksen mu kai set. Kaupunginhallitus kuulee palveluvastaavia ja pal ve lu alue vastaa via talousarvioesityksistä Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi ja investointiohjelmaksi annetaan kau pun ginhal li tuk sel le em. esittelyjen jälkeen tapahtuvan esittelyn yhteydessä on mukana ta lous ar vio esi tykset käyttötaloudesta. Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2016 talousarvion käyt tö ta lousosa ja tuloslaskelma. Talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi. Kaupunginjohtaja:

2 Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saa tet uk si. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Jorma Untinen saapui ko koukseen tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyn aikana klo Talousjohtaja esitteli vuoden 2016 ta lous arvion käyttötalouden kohdan talousohjaus. Kaupunginsihteeri Otso Juvonen esitteli vuoden 2016 talousarvion käyt töta lou den kohdat toiminnanohjaus, keskusvaalilautakunta, konserniohjaus ja yleishallinto. Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Henkilöstöjohtaja esitteli vuoden 2016 ta lousar vion käyttötalouden kohdan henkilöstöohjaus. Merkittiin, että tietohallintojohtaja Sami Krank osallistui tämän asian kä sitte lyyn klo Tietohallintojohtaja esitteli vuoden 2016 ta lous arvion käyttötalouden kohdan tietohallintopalvelut. Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Mika Heikkilä saapui ko koukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Kaupunginhallitus piti tauon klo Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian kä sit telyyn klo Elinkeinojohtaja esitteli vuoden 2016 talousarvion käyt tö ta lou den kohdan elinkeinopalvelut. Merkittiin, että maaseutujohtaja Antti Pulkkinen osallistui tämän asian kä sitte lyyn klo Maaseutujohtajajohtaja esitteli vuoden 2016 talous ar vion käyttötalouden kohdan maaseutupalvelut. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi ja totesi, että seu raavas sa kokouksessa jatketaan talousarvion esittelyjä mm. talousarvon käyttö ta lous osan kohdat hyvinvointipalvelut, tekniset palvelut ja talousarvion inves toin ti esi tyk set ja Kalajoen kaupungin visio ja strategia, yhteenveto, yleis pe rus te lut, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Khall Esityslistan oheismateriaalina ovat vuoden 2016 talousarvion yleis pe rus telu luon nos ja investointiohjelmaluonnos. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyn aikana klo

3 Merkittiin, että hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi ja si vis tysjoh ta ja osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo Hy vin voin tipal ve lu joh ta ja esitteli vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden kohdan hyvin voin ti pal ve lut. Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo Kaupunginhallitus piti tauon klo Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian kä sitte lyyn klo Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden kohdan tekniset palvelut. Tekninen joh taja Marko Raiman esitteli vuoden 2016 talousarvion investointiesitykset. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään oheismateriaalina oleva talousarvio 2016 ja ta loussuun ni tel ma sekä rakentamisohjelma Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyyn klo 17: Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä ra ken tamis oh jel ma yksityiskohtaiseksi käsittelyjärjestykseksi hy väksyt tiin seuraava: käyttötalous palveluittain, investoinnit, liitteet, Kalajoen kau pun gin visio ja strategia, yhteenveto, yleisperustelut, tuloslaskelma ja ra hoi tus las kel ma. Kaupunginhallitus piti tauon klo 19:00 19:15. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas poistui kokouksesta siksi ajak si, kun kaupunginhallitus käsitteli talousohjauksen osa-aikaisen hen kilön nimikettä vuoden 2016 talousarviossa. Keskustelun kuluessa tehdyt muutokset kirjattiin talousarviokirjaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Esityslistan oheismateriaalina on talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma sekä rakentamisohjelma Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas, hyvinvointipalvelujohtaja An-

4 ne Mäki-Leppilampi, elinkeinojohtaja Miia Himanka, maaseutujohtaja Antti Pulk ki nen, tietohallintojohtaja Sami Krank, henkilöstöjohtaja Mari Saa ri-so me ro, sivistysjohtaja Esa Siirilä ja tekninen johtaja Marko Raiman osal lis tui vat tämän asian käsittelyyn klo Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun vuoden 2015 talousarviosta. Keskustelun aluksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä esitti kii tok set talousjohtaja Juhani Yliparkakselle pitkäaikaisesta, hyvin hoi de tusta ja ansiokkaasta Kalajoen kaupungin taloudenhoidosta. Vuoden 2016 talousarvio oli talousjohtajan viimeinen valmisteltu talousarvio. Val tuus to yhtyi talousjohtajan kiitoksiin. Keskustan, kokoomuksen, vasemmiston, pro Kalajoen, kristillisten, ryhmä Ahon, sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten valtuustoryhmien puheen vuo rois sa kannatettiin vuoden 2016 talousarvion ja ta lous suun ni telman sekä rakentamisohjelma hyväksymistä. Vihreitten valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannan Halmeenpää pu heenvuo ros saan esitti liitteenä olevan esityksen Pohjankylän koululle väis tö tilois ta. Yleiskeskustelun aikana valtuutettu Väinö Hietala esitti, että poistetaan 80 eu ron aurausmaksu. Valtuutettu Väinö Hietalan esitystä ei kannatettu. Valtuutettu Laura Kaattari kannatti Hanna Halmeenpää esitystä. Kun pyydetyt puheenvuorot olivat loppuneet, julisti puheenjohtaja yleis keskus te lun asiasta päättyneeksi. Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä ra ken tamis oh jel ma yksityiskohtaiseksi käsittelyjärjestykseksi hy väksyt tiin seuraava talousarvion sisällysluettelo siten, että viimeisenä kä si tel tiin kohta 2 yhteenveto. Kaupunginhallituksen ehdotus seuraavista talousarvio osioista Kalajoen kau pun gin visio ja strategia, yleisperustelut, tuloslaskelma ja ra hoi tus laskel man valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion käyttötalousosasta hal lin topal ve lut, kehittämispalvelut ja hyvinvointipalvelut valtuusto hyväksyi yk simie li ses ti. Valtuuston käsitellessä talousarviota 2016 yksityiskohtaisesti käyt tö ta lousosan teknisiä palveluita valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan teks ti lisäyk sen sivulle 110 kohtaan Kuntatekniikka, Liikenneväylät ja yleiset alu eet kohtaan Toiminnan painopisteet toinen kappaleen seuraavasti: Kun nos sa pi to mää rä ra ho jen lisäksi käyttösuunnitelman vahvistamisen yhtey des sä osoitetaan euroa yksityisteiden akuutteihin kor jaus koh teisiin. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion investoinnit kohdassa ta lonra ken nus valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että Raution koulun suun nit te lu-

5 mää rä ra ha euroa siirrettiin vuodelle 2019 vuodelta Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Hanna Halmeenpään esitys Poh janky län koulun väistötiloista käsitellään investoinnit kohdassa talonrakennus. Puheenjohtaja selosti, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen eh do tuk ses ta poikkeavaa kannatettu ehdotusta, on suoritettava äänestys Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi seuraavaa: kau pun gin hal lituk sen ehdotusta äänestävät "JAA" ja valtuutettu Hanna Halmeenpää ehdo tus ta kannattavat äänestävät "EI". Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Äänes tys suoritettiin avoimesti ja koneellisesti. Äänestyksessä kau pun gin hal lituk sen ehdotusta kannatti 22 valtuutettua ja valtuutettu Hanna Hal meenpää ehdotusta kannatti 10 valtuutettua. Tyhjiä ääniä annettiin 3. Yhteensä an net tiin 35 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupun gin hal li tuk sen ehdotuksen äänestyksessä äänin Pöytäkirjan liitteenä on äänestyslista. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion investoinnit kohdassa vi herja ulkoilualueet, puistot ja leikkikentät erittelemätön rakentaminen euron määräraha valtuusto hyväksyi yksimielisesti lisäksi tekstin, et tä tekninen lautakunta käyttää Himangan torialueen puiston ka lus ta mi seen edellä mainittua määrärahaa harkintansa mukaan. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion liitteet kohdat 8.1 jä se nyydet järjestöissä ja liitoissa, 8.4 verotulojen arviointi, 8.5 valtionosuudet, 8.6 las ken nal li set eriytettyyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos se kä 8.7 väestö ja elinkeinorakenteen tavoitteet valtuusto merkitsi tiedoksi. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion liitteet kohdat 8.2 ko kouspalk kiot ja 8.3 talousarvion sitovuus valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvion yhteenvedon valtuusto hyväk syi yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli yksimielisesti hyväksynyt edellä maini tuil la lisäyksillä oheismateriaalina olevan vuoden 2016 talousarvion ja talous suun ni tel man sekä rakentamisohjelma