Kaisu Juvani, khall edustaja

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 14/2012 PALVELUVALIOKUNTA Aika torstai klo Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu + vapaa-aika klo Terveys ja toimintakyky klo Tauko/kahvit Ympäristöpalvelut klo 14:15-14:45 Sosiaalinen turvallisuus/ ikääntyvien hoiva ja huolenpito klo14:45-15:30 Tukipalvelut klo 15:30-16:00 Paikka Vihikari 10, Kempele 1 Jäsenet Gärding Impi Karppinen Seppo J.A. Kesti Riikka Laitinen Reino, poistui klo Asheesh Sirkku Rajala Tiina, vpj Riepula Eila Tarakkamäki Päivi, pj Eija Puotiniemi, vastuuhenkilö Anu Pouta, sihteeri Muut kutsutut Kaisu Juvani, khall edustaja luottamushenkilöt Tuula Hynynen, tarkastusltk edustaja Ahti Tahkola, saapui klo 15.35, poistui klo Asiantuntijat Marja-Leena Meriläinen, palvelutuotantojohtaja/peruspalvelut Pentti Rautakoski, saapui klo 12.00, poistui klo Juha Valtakorpi, palvelutuotantopääll/lasten ja nuorten palvelut ja vapaa-aika Tuula Männikkö, varhaiskasvatusjohtaja Jouko Koskela, palvelutuotantopäällikkö/terveys ja toimintakyky, saapui klo 12.50, poistui Timo Kvick, palvelutuotantopäällikkö/sosiaalinen turvallisuus ja ikääntyvien hoiva ja huolenpito Hannu Hietala, tukipalvelujohtaja, saapui klo 15.15, poistui klo Minna Vinkki, palvelualuepäällikkö/hallintopalvelut, saapui klo 15.15, poistui klo Sami Tuohimaa, palvelualuepääll/ateria- ja puhdistuspalvelut, saapui klo 15.15, poistui klo Risto Sarkkinen, palvelutuotantojohtaja/ympäristö Aulis Kokko, palvelualuepäällikkö/tilapalvelut Tapio Peltola, palvelualuepääll/ympäristön kunnossapito Tapio Nyländen, maankäytön asiantuntija, valvonta ja suojelu

2 Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi viran vastaanottanut peruspalveluiden palvelutuotantojohtaja Marja- Leena Meriläinen esittäytyi. 2. Muistion tarkastajan valinta Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Gärding Impi. 3. Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2013 /Palvelujohtaja Eija Puotiniemi Palvelujohtaja Eija Puotiniemi esitteli yhteenvedon käyttötaloudesta ja merkittävimmistä muutoksista talousarvioon vuodelle Kunnanhallitus on hyväksynyt raamit talousarviolle 2013 o toimintamenot 80,5 milj. euroa, kasvu 0,9 % o toimintatulot 9,7 milj. euroa, kasvu 1.1 % o veroprosentti ennallaan o investoinnit 5,2 milj. euroa. Esitys ulkoisista toimintamenoista, jossa koko kunnan tasolla raamiylitys tulisi olemaan 1.1 milj. euroa - kansalaiskunnassa 4,5 milj. euroa - peruspalveluprosessissa 63,7 milj. euroa - ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessissa 6,5 milj. euroa - tukipalveluissa 6,8 milj. euroa - koko kunnassa 81,6 milj. euroa. Peruspalveluissa pysytään raamissa, toimintakatteen kasvu 1,1 %. Kansalaiskunnassa toimintakate menee yli raamin euroa. Kunnanhallitus antaa linjauksen kansalaiskunnan toimintamenoihin ma kokouksessa. Ympäristöpalveluiden raami on ylittymässä euroa. Tukipalvelujen osalta raami ylittyy euroa. 4. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu + vapaa-aika Varhaiskasvatusjohtaja Tuula Männikkö esitteli varhaiskasvatuksen ensi vuoden talousarvion keskeisimpiä muutoksia. - päivähoidon palveluseteli korvaa kelan yksityisen hoidon tuen, yksityisiä päiväkotipaikkoja lisätään +70 lasta, kunnan kustannus; 0 2 vuotiaat eur/kk, 3 6 vuotiaat eur/kk - perhepäivähoidon supistus -50 lasta - lasten kotihoidon tuen kuntalisän poisto, sopimus muutettava jos päätetään lopettaa , talousarviovaraus euroa Palvelutuotantopäällikkö Juha Valtakorpi esitteli merkittävimmät toiminnan ja talouden muutokset opetuksessa ja vapaa-aikapalveluissa vuodelle koulumatkakuljetukset muutetaan lakisääteiselle tasolle, 5 km, kustannussäästöä tästä tulisi euroa

3 - opettajavakanssien järjestäminen kunnan sisällä - tarvikemenot nostetaan Oulun läänin keskimääräiselle tasolle, sisäisellä siirrolla koulukuljetuksesta - erityisen tuen koordinointi, 50% hlö - valtion tuet ja avustukset; ryhmäkoon pienentäminen - Ketolanperän esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen Nuorten yhteiskuntatakuu herätti keskustelua valiokunnassa ja tähän vastataan talousarvioehdotuksessa kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten palveluohjauksen henkilöresurssilla. Tällä hetkellä kunnan 10-luokan ja ammattiopiston ammattistartin toiminta tukee omalta osaltaan perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymistä. 5. Terveys ja toimintakyky/johtava lääkäri Jouko Koskela Johtava lääkäri Jouko Koskela kertoi toiminnan ja talouden muutoksista vuodelle erikoissairaanhoitoon on lisätty kunnan väestön keskimääräisestä kasvusta johtuva euroa - ensihoitoon lisäystä on arvioitu euroa, hinta määräytyy palvelutasomäärityksen mukaan - perheneuvolatoiminta 1.8. alkaen - seulontaostot(uusi ikäluokka) euroa - kotisairaalatoiminnan/tehostetun kotihoidon pilotointi - sairaalapaikkojen vähentäminen Perheneuvolatoiminnan järjestäminen kunnan omana toimintana tavoittaa 43 lapsiasiakasta/1000 alle 18-vuotiasta (nykyisin 5/1000 alle 18-vuotiasta) yhdellä työparilla, 1 psykologi + 1 sosiaalityöntekijä. Perheneuvolatoimintaan ostopalveluna on käytetty n euroa/vuosi, omalla perheneuvolalla kulut euroa + työtilat. Pitkäaikaislaitoshoitopaikkojen vähentäminen tukee yhdistetyn pienimuotoisen kotisairaalatoiminnan ja tehostetun kotihoidon kokeilua vuosille Kotisairaalatoiminta on kotona toteutettava sairaalatasoinen ympärivuorokautinen hoito. Tehostettu kotihoito on vaativampaa hoitoa jota voi toteuttaa asumisympäristössä. Kotisairaalatoiminnasta vastaa lääkäri. Sairaalan pitkäaikaispotilaiden paikkalukua ja hoitohenkilöstöä pystytään vähentämään. 6. Ympäristöpalvelut/Palvelutuotantojohtaja Risto Sarkkinen Ympäristöpalveluiden toimintakate raamissa 3,2 milj. euroa, esitys 3,5 milj.euroa. Palvelutuotanto johtaja Risto Sarkkinen kävi läpi ympäristöpalvelujen esityksen eurot ja muutokset viime vuoteen verrattuna ja lisätarpeet vuodelle Tilapalvelujen merkittävimmät muutokset ovat määrälisät, huoltokirja, vesi- ja jätevesimaksut, sähkö(siirtomaksut kasvavat, kulutus kasvanut), lämmitys(varauduttu 10 % korotukseen), ylläpitokustannukset(jätehuolto, materiaalihankinnat). Säästöjä saadaan: vakuutukset kilpailutettu, kuluja alas euroa, Takatien ja Vihikarin vuokrista euroa säästöä.

4 Ylikylän yhtenäiskoululla ja Tilaelementti päiväkodilla on suuri vaikutus menon lisäykseen. Maankäytön merkittävimmät muutokset ovat kaavoitusmaksut, rakennuslupamaksut, pelastustoimi, koordinaatistomuutos. Rakennusvalvonnan maksut +10%. Kunnossapidon merkittävimmät muutokset ovat määrälisäykset, tiepaikkaukset, koneiden kunnossapito, polttoainekulut, tieturvakoulutus (pakollinen). Kmkorvauksiin saadaan säästöä euroa henkilökunnan tukikohdan vuoksi. Palvelualuepäällikkö Aulis Kokko kertoi, että talousarviossa vuodelle 2013 ei ole huomioitu kiinteistönhoitajien tarvetta. Kiinteistön hoitajien määrä on pysynyt samana vuodesta 2004 vaikka kiinteistöjen määrä on lisääntynyt 41,6 % ja huoltoa vaativat 28,5 %. Nykyisillä resursseilla ei pystytä hoitamaan tätä kiinteistömäärää. 7. Sosiaalinen turvallisuus/palvelutuotantopäällikkö Timo Kvick Timo Kvick kertoi muutoksista vuodelle Sosiaalipäivystys järjestetään Oulun kanssa yhteistyössä. Ouluun perustetaan vakituinen yksikkö, josta Kempele ostaa palvelut, hinta euroa. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan resurssi järjestetään sisäisellä siirrolla päihdepalveluista, euroa. Päihdepalveluihin on varattu ensi vuodelle euroa. Päihdepalveluista on hyvä sopimus Järvenpään kanssa, euroa, avopuolella käyttö on vähäistä. Mielenterveysasumispalvelusta siirretään asukkaita kevyenpään asumismuotoon, säästö euroa. Ikähoivasta siirto vammaisten omaishoitoon euroa, vammaispalveluissa palveluasuminen ja kuljetuspalvelut ovat suuri kustannus. 8. Ikääntyvien hoiva ja huolenpito/palvelutuotantopäällikkö Timo Kvick Ikääntyvien hoiva ja huolenpito muutokset vuodelle Indeksitarkistus palveluasumisen hoitopäivän hintaan lisää euroa, tehostetun palveluasumisen paikkalisäys (5 paikkaa) euroa, kotihoidon ostopalvelut tuovat säästöä euroa. 9. Tukipalvelut/ Tukipalvelujohtaja Hannu Hietala Tukipalvelujohtaja Hannu Hietala kävi läpi merkittävimmät muutokset tukipalveluiden toiminnassa ja taloudessa vuodelle Toimintakate menee eur yli raamin. Tietohallinnossa TK effican lisenssimäärien päivitys nykytasoon ja uudet lisenssit, uudet sovellukset ja palvelut, Ylikylän it-vuokrat, leasing, muut it-vuokrat; palomuuri, roskapostisuodatin, virustorjunta, serverin ylläpitosopimus. Päivähoidon palveluseteli, satelliitti ja työasemat. Kanta-hanke, e-resepti. Käyttöoikeusmaksut, toimittajien korotukset 3-10%, euroa. Muut käyttöoikeudet, liikuntapaikkojen kunnossapidon seuranta 6000 euroa. Aterix, keittiön ravinto-ohjelma. Ateria ja puhdistuspalveluissa elintarvikkeiden ja toimittajien korotukset 10% (11/2012). Palvelutalon päivällinen, Linnakangastalo 4 h tarve ateriapalveluissa, sijaismäärärahat, pesäpalloleiri.

5 Palkkahallinnossa postimaksujen vajaus 7000 euroa, johdon sihteerin siirto kansalaiskuntaan euroa. Monetra palvelukeskushanke: Monetra Oy on Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteinen toukokuussa 2012 toimintansa aloittanut osakeyhtiö, joka tarjoaa mm. talous- ja palkkahallinnon palveluja. Myös mm. OSEK on liittymässä osakkaaksi. Tukipalvelukeskuksen johto on neuvotellut palkka- ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalveluiden vuokrauksesta ja samanaikaisesti on selvitetty vaihtoehtona koko palkka- ja taloushallintopalveluiden ostoa ko. yhtiöltä. Alustavan tarjouksen perusteella jälkimmäinen vaihtoehto on noussut ensisijaiseksi myös omaan toimintaan verrattuna edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta jatkaa talousarvion käsittelyä ja antaa linjauksen kohtien 4-9 esityksiin tiistaina pidettävässä kokouksessa. 10. SOTE-keskus Johtava lääkäri Jouko Koskela esitti lisäselvityksiä röntgen-toiminnasta. Uä-tutkimukset ja tarvittavat panoraamakuvaukset voivat jatkua Kempeleen terveyskeskuksessa, näihin on uudet laitteistot hankittuna. Tämä edellyttää radiologia tekemään palvelua. Uusien natiivikuvauslaitteistojen investointitarve on n euroa, lisäksi tilatarpeet. Oys:n röntgenin hinnat ovat vastaavat kuin Kempeleessä tai jopa edullisemmat ja radiologin lausunto sisältyy aina näihin. Sädeturvatekijät ja tulevaisuuden tarkemmat ja vaativammat tutkimustarpeet laskevat natiivikuvausten määrää tulevaisuudessa. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta äänesti röntgenin tilojen sisällyttämisestä hankesuunnitelmaan. Valiokunnan enemmistön näkemys on, että röntgenille tulisi varata tilat sote-keskukseen. Palveluvaliokunnan seuraava kokous pidetään ti klo Päivi Tarakkamäki puheenjohtaja Anu Pouta sihteeri