Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki paikalla Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs poissa Eila Lampio poissa Sirpa Jokivirta poissa Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen poissa Talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 80 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Arto Rajalan ja Pertti Arvajan. 81 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen.

2 82 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - Kirkkoneuvosto kokoontuu syyskaudella seuraavasti: 8.8., 19.9., ja Joulukuun kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. Kirkkoherran virkamiespäätökset: - numero 22 palkallinen virkavapaus Talouspäällikön virkamiespäätökset: - numero 28 rakennusvalvojan palkkaaminen 83 Luomaniemen toimintakeskuksen rakentaminen ja lainan ottaminen rakentamista varten Kirkkovaltuusto Päätös rakentaa Luomaniemen toimintakeskus Kiinteistötyön vastuuryhmän kokous Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma on valmis. Hankesuunnitelmalla lähdetään toteuttamaan Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista. Tämän pohjalta kilpailutetaan arkkitehti ja rakentamisen tekniset suunnittelijat ja suunnitelmat, liite 1. Hankesuunnitelman kokonaiskustannukset ovat sis. alv. 23 %. Tämä sisältää ensimmäisenä toteutettavan ruokalarakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen sis. alv 23 %, sekä toisen vaiheen majoitusrakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen sis. alv. 23 %. Keskustellaan hankesuunnitelman rahoituksesta. Vs. talouspäällikön ehdotus: Juha Vanhanen tulee kertomaan Luomaniemen hankesuunnitelmasta. Kirkkoneuvosto kokoontuu päättämään asiasta klo Kiinteistötyön vastuuryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma. Kirkkoneuvoston kokous Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma on valmis. Hankesuunnitelmalla lähdetään toteuttamaan Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista. Tämän pohjalta kilpailutetaan arkkitehti ja rakentamisen tekniset suunnittelijat ja suunnitelmat, liite 1. Hankesuunnitelman kokonaiskustannukset ovat sis. alv. 23 %. Tämä sisältää ensimmäisenä toteutettavan ruokalarakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen sis. alv 23 %, sekä toisen vaiheen majoitusrakennuksen ja sen asemapiirustukseen merkittyjen urakkarajojen mukaisen alueen sis. alv. 23 %. Hankesuunnitelmaan liitetään rahoitussuunnitelma. Kiinteistötyönvastuuryhmä käsittelee hankesuunnitelmaa Vs. talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen hankesuunnitelman Luomaniemen toimintakeskuksen rakentamista varten. Kirkkovaltuuston kokous Kirkkoneuvoston ehdotus:

3 Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hyväksytään Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelma liite 2. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen tulee kertomaan hankkeesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvoston kokous Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Kirkkovaltuuston kokous Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen luonnossuunnitelman kustannusarvion ( euroa sis.alv. 24%) mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Arkkitehtitoimistosta Arkviiri Oy:stä Riitta Vesala tulee kertomaan Luomaniemen suunnitelmasta. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen tulee kertomaan Luomaniemen kustannussuunnitelman. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Lainan ottaminen Luomaniemen uudisrakennuksen rahoittamiseksi Kirkkovaltuuston on päättänyt rakennuttaa Luomaniemen toimintakeskuksen luonnossuunnitelman kustannusarvion ( euroa sis. alv. 24 %) mukaan sekä purkaa vanhan päärakennuksen. Uudisrakennuksen toteuttamiseen tarvitaan lainaa yhteensä euroa. Kolmelta rahalaitokselta pyydettiin tarjoukset euroa lainasta, laina-aika on 20 vuotta, sekä päätös sitoutumisesta koko euron rahoitukseen. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Päijät-Hämeen Osuuspankilta ja Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Helmi Pankki ilmoitti, ettei se jätä tarjousta lainasta. Pankkien jättämät tarjoukset esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää antaa talouspäällikölle valtuudet neuvotella lainasta edullisimman tarjouksen antaneen Päijät-Hämeen Osuuspankin kanssa sekä solmia Päijät-Hämeen Osuuspankin ja seurakunnan välillä lainasta esisopimuksen. Kirkkoneuvosto Luomaniemen toimintakeskuksen rahoitussuunnitelma Kustannusarvio euroa, rakentaminen alkaa kesäkuussa Luomaniemen toimintakeskuksen käyttöönotto kesäkuussa 2014 Rahoitus: Lainarahoitus , otetaan aluksi lainaa rakentamista varten tarvittava määrä käytön mukaan.

4 Omaisuuden realisointi n Pekkalantien 6 ja Pekkalantie 8 kerrostalot: - Kiinteistö Anttilanmäki: asuntoja 36 kpl ja neliöitä yhteensä 2052 m 2 arvioitu n. neliömyyntihinta á 950 /neliö - Kiinteistö Anttilanrinne: asuntoja 36 kpl ja neliöitä yhteensä 2052 m 2 arvioitu n. neliömyyntihinta á 950 /neliö Arvioitu myyntitulojen kehitys vuosi Anttilanmäki Anttilanrinne Satunnaisia tuottoja ei jatkossa käytetä toiminta- ja palvelutasoon, kiinteistöjen vuosikorjauksiin eikä kiinteistöjen ja kaluston korjausinvestointeihin. Epävarmuustekijöitä tulevaisuudessa:. Kirkosta eroamiset. Muutokset verotusoikeudessa. Seurakuntarakenteen muutokset. Taloudelliset suhdanteet. Lainojen korot Seurakunnan muun omaisuuden realisointimahdollisuudet:. Rivitalotontti sov. Lähtöhinta euroa. Metsä-Mikkolan aluetta, mahdollisia asuintontteja. Arramajalla maa-alasta myyntejä tonteiksi. Metsäniemen maa-alue 1. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää rakentaa Luomaniemen toimintakeskuksen kustannusarvio on euroa. 2. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa lainaa euroa Päijät- Hämeen Osuuspankin kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti. 84 Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan valinta Kiinteistövastuuryhmä Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan valinta Luomaniemen toimintakeskuksen rakentajan tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjoukset avattiin ma klo , avauksessa olivat mukana Juha Vanhanen, Kateriina Vanhanen, Pasi Salminen, Eila Lampio, Matti Piispanen ja Tiina Juurinen. Hankesuunnittelija Juha Vanhanen teki avauspöytäkirjan. Tarjouspyyntöjä saatiin kahdeksan kappaletta. Tarjoajat pisteytettiin niin että hinta merkitsi 70 %, laatupisteet 30 %.

5 Laatua mitattiin vastaavantyönjohtajan kokemuksen perusteella, tate-töistä vastaavan työnjohtajan perusteella, yritysten referenssien mukaan, yrityksen laadunvarmistuksen perusteella ja yrityksen luottoluokituksen perusteella. Kolme tarjoajaa, jotka saivat eniten pisteitä, kutsuttiin mukaan selonottoneuvotteluihin: Rakennusliike Olavi Järvinen Oy, NCC Rakennus Oy ja Rakennusliike V Mättölä. Tämän jälkeen pisteitä saivat yritykset siten, että Rakennusliike V. Mättölä pisteitä 62,5 NCC Rakennus Oy pisteitä 60,0 Rakennusliike Olavi Järvinen Oy pisteitä 56,6 Ehdotus: Kiinteistövastuuryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että valitaan Luomaniemen toimintakeskuksen kokonaisurakoitsijaksi Rakennusliike V Mättölä Oy euroa sis. alv. 24 %, joka sai pisteytyksessä eniten kokonaispisteitä. Kirkkoneuvoston kokous Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Luomaniemen toimintakeskuksen kokonaisurakoitsijaksi valitaan Rakennusliike V Mättölä Oy. Sen tarjous euroa, sis. alv. 24 %, oli halvin. 85 Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvosto Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, liite 5. Tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: - toimintakertomus vuodelta taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen lahjoitusvarojen taseen partion tuloslaskelman ja taseen talousarvio-osioiden toteutumat Tilinpäätöksen mukaan verotuloja kirjattiin euroa. Se on euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Verotuloja tuli aikaisempaan vuoteen nähden euroa vähemmän. Menojen ja tulojen osalta talousarvio toteutui seuraavasti: TP 2011 TA 2012 TP 2012 ero +/- Yleishallinto Seurak. toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yhteensä Tuloslaskelmaosa Tulos, yli-alijäämä Tulos, alijäämä Investointiosa

6 Kj 9:6 :n 1 momentin mukaan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan ja jättää tilit vuositilintarkastajien tarkastettavaksi, sekä ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen. Seurakunnan alijäämä ,20 euroa, tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, - että vahvistetaan Nastolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012, - että kirjataan tuloslaskelman osoittama alijäämä ,20 euroa, tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä - että myönnetään tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta Viransijainen ajalle Muut mahdolliset asiat - Muita asioita ei ollut. 88 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 18, ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 89 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 5/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla

7 91 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Nastolassa Arto Rajala Pertti Arvaja Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja