Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja poissa Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki poissa Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs paikalla Virpi Suhonen poissa Sirpa Jokivirta paikalla Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen poissa Vs. talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 117 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Arvajan ja Kirsi Korkeamäen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Jokivirta ja Matti Kärkäs. 120 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen.

2 121 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan vaalilautakunnan asettamisesta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten - Kirkon Tiedotuskeskuksen kirje kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalista, liite 1 - Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna-Leena Penttilän Nastolan seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi Mika Juntto on työssäoppimisjaksolla kiinteistöpuolella Pia Helminen on Koulutuskeskus Salpauksesta työssäoppimisjaksolla taloustoimistossa Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Nro iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Vs. talouspäällikön virkamiespäätökset: Nro päätös tiiminvetäjän lisästä Nro Metsä-Mikkolan metsätien rakentaminen 122 Opintovapaan myöntäminen nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 124 Vuoden 2012 koulutussuunnitelman hyväksyminen Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2012 koulutussuunnitelman, liite Vuoden 2012 talousarvio sekä vuosien 2013 ja 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma Seurakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille on valmisteltu vastuuryhmissä, työryhmissä ja seurakuntavirastossa. Talousarvioehdotuksen alussa on selostettu talousarvion rakennetta. Nastolan seurakunta on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkohallituksen säännösten mukaan. Kokouksessa kirkkoneuvoston jäsenille selostetaan tarkemmin talousarvioehdotusta ja siihen liittyviä asioita. Ehdotuksen menojen ja tulojen kokonaissumma on rahoitus- ja investointiosineen yhteensä Menot Tulot Käyttötalousosa Verotulot/verotuskustannukset Tuloslaskelman muut erät Yhteensä Investointiosa Yhteensä Käyttötalousosan nettomenojen (=toimintajäämän) lisäys on talousarvioon 2011 nähden Vuosikatetta vuonna 2012 syntyy euroa. Vuoden 2012 talousarvioehdotus sisältää lainan lyhennyksiä euroa ja korkoja euroa. Talousarvioehdotus perustuu siihen, että kirkollisveroa kannetaan yhteensä

3 Ehdotuksessa oleva verotulojen arviointi perustuu 1,45 veroprosenttiin ja on sama arvio kuin vuonna Vuonna 2011 verotuloja kertynee vuoden 2011 arvion mukaisesti. Pääluokkataulukko ilman palkkoja osoittaa 1-5 pääluokkien kustannusten lisäykset ja vähennykset, liite 5. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvio ehdotuksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvioehdotus perustuu 1,45 suuruiseen veroprosenttiin. Talousarvioehdotuksen 2012 eri osien yhteissumma on tulojen osalta euroa ja menojen osalta myös euroa ja alijäämä joka katetaan edellisvuosien ylijäämästä. Investoinnit euroa. Lainojen lyhennykset euroa, liite 5. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 126 Kiinteistö Oy Nastolan Muurarintie 2:n liikehuoneiston myynti Musette Oy on tarjoutunut ostamaan Kiinteistö Oy Nastolan Muurarintie 2:n osakkeet n:rot , jotka oikeuttavat 128 m 2 :n suuruisen liikehuoneiston hallintaan Nastolassa, osoitteessa Muurarintie 2 liikehuoneisto 9, Nastola. Koko kauppahinta Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kohdistuvan, päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaisen, ,52 euron (per ) suuruisen osuuden kiinteistöosakeyhtiön lainoista. Osakkeiden omistusoikeus, hallintaoikeus ja huoneiston osakekirjat luovutetaan ostajalle, kun kauppa saa lainvoiman kirkkoneuvoston vahvistuksen jälkeen ja kauppahinta on maksettu. Kirkkoneuvosto päättää myydä liikehuoneiston osakkeet Kiinteistö Oy Muurarintie 2:n n:rot Musette Oy:lle. Kauppahinta on Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kohdistuvan, päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaisen, ,52 euron (per ) suuruisen osuuden kiinteistöosakeyhtiön lainoista. Osakkeiden omistusoikeus, hallintaoikeus ja huoneiston osakekirjat luovutetaan ostajalle, kun tämä päätös saa lainvoiman. Kauppakirjan allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö. 127 Hankinnat ja palvelujen ostot Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti talouspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan Kansallinen kynnysarvo hankintalain soveltamisessa on euroa tavara- ja palveluhankinnoille, käyttöoikeussopimuksille ja suunnittelukilpailuille. Kynnysarvon alle jääviin niin sanottujen pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että talouspäällikkö voi tehdä päätöksellään alle arvoisia hankintoja ja palvelujen ostoja. 128 Arramajan leimikon puunmyynti Leimikon ostamisesta tuli tarjoukset neljältä yhtiöltä: - Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta UPM-Kymmene Oyj

4 - Stora Enso Oyj Koskitukin tarjous on tämän vertailun perusteella paras, liite 6. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle Arramajan puukaupan ostajaksi Koskitukki Oy:n myyntihintaan , koska se on paras tarjouksista. 129 Vuoden 2012 rippikoulut Vuonna 2012 tarjolla on vaihtoehtoina ollut 8 leiriä, joissa tavoitteena on yhden opetusluokan kokoiset ryhmät. Ilmoittautumisen perustella järjestetään 8 rippikoulua, joista yksi iltarippikoulu, viisi leiriä Luomaniemessä, kaksi leiriä Arramajalla. Nastolan seurakunnan vuoro on olla vastuussa rovastikunnan kehitysvammaisrippikoulun järjestämisessä. Seurakunta järjestää lisäksi Pajulahden urheiluopiston kanssa kaksi urheilurippikoulua. Näihin hakeudutaan lajiliittojen kautta ja ne on tarkoitettu kilpaurheilijoiksi tähtääville nuorille (tennis, jalkapallo ja kilpatanssi). Nykyisten määräysten mukaisesti yhden opetusryhmän koko voi olla korkeintaan 25 oppilasta. Suunnitelmaan sisältyy joustoehdotus, että kirkkoneuvoston näin päättäessä ryhmäkoko voidaan ylittää 1-3 oppilaalla. Seurakunnassamme on vuonna 2011 rippikouluikäisiä vuonna 1997 syntyneitä nuoria noin 180, liitteet 7-9. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2012 rippikoulusuunnitelman liitteiden 7-9 mukaisena ja sallii 1-3 oppilaan ylitykset ryhmäkoossa. 130 Kaivurikuormaimen vaihto uuteen Seurakunnan vuodelle 2011 hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan on sisältynyt määräraha hautausmaan kaivurikuormaimen vaihtamiseen vastaavaan uuteen. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse kolmelle yritykselle: Mateko Oy:lle, Kesko Oy:lle ja Lännen Tractorsille. Lisäksi tarjous oli nähtävillä Hilmassa. Seurakunta sai määräaikaan mennessä tarjoukset Mateko Oy:ltä ja Artve Trading Oy:ltä. Molemmat tarjoukset täyttivät seurakunnan asettamat tarjouksen vaatimukset. Täten ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Mateko Oy tarjosi JCB 2 CXE kaivurikuormainta hintaan ja vaihtokoneesta joten vaihtohinnaksi jää sis. alv:n. Artve Tradin tarjosi VF Venieri VF 6.23B kaivurikuormainta hintaan ja vaihtokoneesta , joten vaihtohinnaksi jää sis. alv:n. Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että hyväksytään edullisempi Mateko Oy:n tarjous kaivurikuormaimen vaihdosta hintaan

5 131 Vuoden 2012 veroprosentin suuruus Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1.45 %, josta rakennusrahastoon on siirretty 0,15 prosenttiyksikköä. Tällä siirrolla valmistauduttiin mm. seurakuntatalon peruskorjaukseen. Seurakuntatalon peruskorjaus valmistui Seurakunnan verotulot ovat kehittyneet vuosina seuraavasti: (arvio) Rakennusrahastoon siirrettävä osuus on ollut vuosittain noin Näiden vuosien aikana verotulot ovat pienentyneet ja kiinteistöjen ylläpidon sekä henkilöstöhallinnon kulut ovat koko ajan nousseet vaikka resursseja ei ole lisätty. Perustetta rakennusrahastoon siirtämiselle ei enää nykyisellään ole. Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuustolle tästä syystä on, että vuoden 2012 veroprosentin suuruus pidetään entisellään 1,45 %:ssa ja siirtoa rakennusrahastoon ei esitetä tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 veroprosentti on 1,45 %. 132 Talousmäärärahan täydennys vuodelle 2011 Talousarvion muutokset johtuvat rakennuksen kunnossapidon korjaustöistä ja palkkojen ylityksistä. Kulut katetaan muilla satunnaisilla tuotoilla. Seurakuntatalo 503 Rakennuksen kunnossapito / tili Hautausmaa 440 Palkat /tili Yhteensä Kaikki yhteensä Satunnaiset muut tuotot 6680 / Vs. talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy talousarvion täydennyksen kustannuspaikoille 503/seurakuntatalolle ja 440/hautausmaalle Lisäykset katetaan muilla satunnaisilla tuotoilla Muut mahdolliset asiat - Nastolan Sotaveteraanit ry viettää 45-vuotisjuhlaansa Lasse Lahtinen osallistuu juhliin seurakunnan edustajana.

6 134 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään , ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 135 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 8/2011 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Nastolassa Sirpa Jokivirta Matti Kärkäs Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja