Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2013

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki paikalla Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs poissa Eila Lampio poissa Sirpa Jokivirta poissa Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen poissa Talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 136 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Arvajan ja Marja-Liisa Immosen. 139 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen.

2 140 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - Nastolan seurakunnan tuki Thuson vammaiskeskukselle, liite 1 Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro Nastolan YK:n päivän juhlatoimikunnan tuki Nro Palkaton työloma Nro Palkaton työloma Nro Palkallinen virkavapaus Talouspäällikön virkamiespäätökset: Nro Palkallinen virkavapaus Nro Palkallinen virkavapaus Nro Asiakassopimus Nro Sitoumus Reilun kaupan seurakunnaksi Nro Taajama-alueiden harvennukset 141 Irtisanoutuminen virasta 142 Viransijainen 143 Irtisanoutuminen virasta 144 Viransijainen 145 Viransijainen 146 Osallistuminen Lahden krematorioinvestointiin Lahden seurakuntayhtymä on käynnistänyt krematorion suunnittelun Lahteen Levon hautausmaalle ja tarjoaa ympäristöseurakunnille mahdollisuutta osallistua hankkeeseen lähtemällä mukaan investointiin. Tuhkaus on pitkän päälle edullinen hautausmuoto. Maa-aluetta tarvitaan vähemmän, perustamiskustannukset jäävät pienemmiksi ja hautojen hoito tulee edullisemmaksi. Kun vielä nykyinen tuhkaustekniikka on ympäristöystävällistä, koko yhteiskunta hyötyy tuhkaushautauksen yleistymisestä. Nykyinen krematorio sijaitsee Levon hautausmaan kappelin yhteydessä. Polttouuni on asennettu Tuhkausten yleistyessä Lahdessa ja ympäristökunnissa vanhan krematorion kapasiteetti on käymässä pieneksi eikä se täytä krematoriolle asetettuja ympäristövaatimuksia. Uutta krematoriota varten rakennetaan uudisrakennus Levon hautausmaan länsiosaan kasvihuoneiden vieressä olevalle alueelle. Uudisrakennus mahdollistaa vaatimusten mukaisten savukaasupuhdistuslaitteistojen asennuksen krematorioon. Uuden sijainnin avulla voimme myös vähentää hautausmaan läpi kulkevaa liikennettä. Uuden krematorion rakentaminen maksaa 3,0 miljoona euroa. Kustannusarvio sisältää hankkeen suunnittelun, krematoriorakennuksen rakentamisen, tuhkausuunin hankinnan sekä tarvittavat energia- ja muut liittymät. Krematorion hallinnointia varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka huolehtii investoinnin toteuttamisesta, rahoituksesta sekä hankinnoista. Investointi rahoitetaan osaksi omalla pääomalla ja osaksi vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajat sijoittavat perustamisvaiheessa kiinteistöosakeyhtiöön omana pääomana 30 % investoinnin kokonaismäärästä. Loppuosa investoinnista rahoitetaan vieraalla pääomalla, jonka takaisinmaksuaika on 15 vuotta.

3 Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa tilat Lahden seurakuntayhtymälle. Vuokra mitoitetaan siten, että se kattaa kaikki kiinteistöosakeyhtiön kuut eli rahoituskulut, kunnossapitokulut, vakuutusmaksut, kiinteistöveron ja poistot. Kiinteistöosakeyhtiö on voittoa tavoittelematon. Lahden seurakuntayhtymä ottaa hoitaakseen tuhkaustoiminnan. Krematoriotoiminnan kustannuksiksi tulevat vuokramenojen lisäksi energia- ja henkilöstökustannukset. Tuhkauksen aiheuttamien kustannusten ja nykyisen tuhkattavien vainajien määrän perusteella on arvioitu yhden tuhkauksen keskimääräiseksi hinnaksi noin euroa. Tuhkausmaksu, jonka maksavat omaiset, hinnoitellaan kahteen maksuluokkaan. Investointiin mukaan lähteneet seurakunnat varmistavat paikkakuntansa asukkaille edullisemman tuhkausmaksun, kun muiden paikkakuntien asukkaat maksavat korkeamman hinnan. Lahden seurakuntayhtymä tarjoaa alueen seurakunnille mahdollisuutta osallistua hankkeeseen lähtemällä mukaan investointiin. Seurakunnan osuuden suuruus lasketaan kunnan asukasluvun mukaan. Taulukko havainnollistaa seurakuntien osuuden määrää, mikäli alueen kaikki seurakunnat mukana. prosenttiosuus kustannus Lahti 45, Heinola 8, Hollola 9, Nastola 6, Orimattila 7, Asikkala 3, Sysmä 1, Kärkölä 2, Padasjoki 1, Hartola 1, Iitti 3, Mäntsälä 9, Yhteensä 100, Seurakuntia pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta osallistumisesta hankkeeseen alustavasti mennessä ja sitovasti mennessä. Talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se päättää alustavasti osallistua uuden krematorion investointihankkeeseen. 147 Saatavien poistaminen kirjanpidosta Nastolan seurakunnalla on avoimia vanhoja myyntisaatavia, joista perinnästä huolimatta ei ole saatu suorituksia (3 365,00 ). Vanhat saatavat poistetaan reskontrasta työmuodoittain, mikä vähentää niiden tuloja. Liite 4, tuodaan kokoukseen pöydälle. Kirkkoneuvosto päättää poistaa vanhat saatavat reskontrasta työmuodoittain, mikä vähentää niiden tuloja. 148 Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustaja Kirkkoneuvosto Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajat

4 Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajana toimi vuonna 2011 Lasse Lahtinen ja vuonna 2012 Esko Kulonen. Kirkkoneuvosto valitsee Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi Kirkkoneuvosto valitsi Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajaksi toimikaudeksi Esko Kulosen. Kirkkoneuvosto Talouspäällikkö ehdottaa: Kirkkoneuvosto valitsee Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi Kirkkoneuvosto valitsi Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustajaksi toimikaudeksi Esko Kulosen. 149 Vuoden 2014 veroprosentin suuruus Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,45 % Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden alijäämä ylijäämä Jäsenmäärä Seurakunnan menot ovat kasvaneet siten, että verotulot ja toimintatuotot eivät riitä kattamaan tämän hetken palvelutason kuluja. Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tehtiin periaatepäätös kirkollisveron korottamisesta 0,2 prosenttiyksiköllä. Lisäksi toiminnan pitäminen tämän hetken tasolla edellyttää veroprosentin maltillisen korottamisen sekä henkilöstön määrän vähentämistä. Veroprosentin korottaminen 1,65:een tuottaisi nykyisellä jäsenmäärällä verotuloja noin enemmän. Maltillisen veroprosentin korottamisen lisäksi tulee tehdä päätös vuoden 2014 aikana henkilöstöstrategiasta, joka sisältää suunnitelman henkilöstövähennyksen kautta tasapainottaa taloutta. Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuustolle on, että vuoden 2014 veroprosenttia nostettaisiin maltillisesti 1,45:stä 1,65 prosentiksi. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 veroprosentti on 1,65 %.

5 150 Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014 Suunnitelma sisältää varsinaista koulutusta , mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämän lisäksi se sisältää teemaviikko/kampanjarahaa Kampanjasta on maksettu tänä vuonna lupaamamme osuus (ei tule muita kampanjamaksuja), joten suunnitelmaan jäänyt varaus 3500 seurakuntalaisten koulutusta varten. Nuorisotyölle tehty varaus vuoden 2014 tapahtumaviikko (6 000 ) siirtyy vuodelle Tällöin koko koulutussumma on ( vuonna 2013). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstön kehittämissuunnitelman (koulutussuunnitelma) vuodelle 2014, liite Henkilöstöstrategian laatiminen Seurakunnalle tulee laatia henkilöstöstrategia, jota käytetään avuksi määriteltäessä henkilöstön tehtäviä ja määrää. Henkilöstöstrategiaa valmistelemaan perustetaan työryhmä, jonka työn tulee valmistua kevään 2014 aikana. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella seurakunnalle henkilöstöstrategia. Työryhmään kutsutaan seurakunnan johtoryhmä, luottamusmies Anitta Perttola sekä yksi jäsen kirkkoneuvostosta. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan henkilöstöstrategiaa valmistelevaan työryhmään seurakunnan johtoryhmän, luottamusmies Anitta Perttolan ja kirkkoneuvoston jäsen Susanna Kämäräisen. 152 Muut mahdolliset asiat - Susanna Kämäräinen kertoi lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmien yhteisestä tapaamisesta. Tilaisuudessa keskusteltiin työmuotojen tulevaisuudesta sekä mm. vapaaehtoistyön merkityksestä sekä vastuuryhmien jäsenten sitoutumisesta ryhmien työskentelyyn. 153 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 18, ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 154 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 9/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Kokouksen päättäminen

6 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Nastolassa Pertti Arvaja Marja-Liisa Immonen Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja