Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet MH YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarvion Ta lousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuosien tilinpäätöstietoja ja vuoden 2010 ar vioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kuntaliiton en nusteisiin ja valtion peruspalvelu ohjelmaan Talousarviossa on varauduttu kustannusvaikutuksetaan yhteensä n. 2,5 prosen tin henkilös tömenojen kokonaiskasvuun. Palkankorotuksiin on varattu 1,5 pro senttia tämän vuoden ar vioituun toteutumistasoon verrattuna ja uusiin henkilös tötarpeisiin on varauduttu n. 30 henki lötyövuoden osalta. Lisäksi talousarviossa on varattu 0,2 milj. euroa tehtäväkohtaisiin palk koihin palkkojen yhdenmukaista mista varten. Uusia virkoja voidaan kuitenkin täyttää vain, jos palkkamäärärahat palkan korotusten ja ostopalveluiden kompensaatiovaikutusten jälkeen antavat siihen mahdollisuuden. Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka, mutta se voidaan irtisa noa viimeistään päätty mään Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi muksen (KVTES) so veltamisalalla työskenteleviin Tehyn jäseniin noudatetaan kulloinkin voi massa olevan KVTES:n määräyksiä ja virka- ja työehtoja Te hy-sopi musta ei voida irtisanoa kesken sopimuskauden. Alustavan tilinpäätösarvion mukaan vuoden 2011 menojen toteutuma tulee olemaan n. 323 milj. euroa. Tässä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 4,7 prosenttia. Tilinpäätös ei aiheuta tässä vaiheessa muutoksia vuoden 2011 talousarvioon. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2011 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osal ta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan nettomääräraha. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrära hojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon pe rustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lauta kunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä val voo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia.

2 Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitel mien muutoksista päätetään seuraavasti: Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulos alueiden kesken toimialan budjetti määrärahan puit teissa. Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päät tävät tulosalu een ja liikelaitoksen käyttösuunnitel man jakami sesta vastuu alueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualu eensa käyttö suunnitelman jakamisesta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteil le päättää toimialajohtaja tai liikelaitok sen joh taja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määritel tyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti. 3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET Täyttölupamenettely Täyttölupamenettelyä jatketaan toistaiseksi. Maakuntajohtaja voi päätöksellään poistaa täyt tölupamenettelyn vaiheittain, kun henkilöstömenojen ja henkilötyö vuosien uusi tulosyksikkö kohtainen seurantajärjestelmä saadaan käyttöön ja var mistutaan talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta. Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitet tävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaih toehtoja tai siirtää henki löstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksik kö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttä mätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtä vään maakunnan vakinaises sa palvelussuhteessa oleva henkilö. Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin kun palvelutarve eh dottomasti edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, täyttölupa anotaan lo makkeella ( ma.kainuu.fi/hallitus/henkilöstöpalvelut/lomakkeet ) ja sen myöntää täyttöluparyhmä, jonka jäseniä ovat maakuntajohtaja, henkilöstöjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja se kä koulutustoimialajohtaja. Asiantun tijana täyttöluparyhmässä kuullaan sijaispalveluyksikön tulosyksikköpäällikköä. Täyttöluparyhmä kokoontuu maakunnan johtoryhmän kokouspäivinä. Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuo sien kuukausi kohtainen seurantaraportti. Tätä varten laaditaan erilliset henkilös tömenojen seurantataulu kot (excel), jotka tal-

3 lennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2011\. Perustellun täyttölupaesityksen palvelus suhteeseen ottamisesta tekee tulosaluejohtaja. Mää räaikaisen hoitohenkilökun nan täyttölupaesitykset toimitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyttölupaesityk set toimitetaan toimialajohtajille. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäisessä resurssipankissa olevat tai muut uudelleensi joitettavat tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden selvitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea hen kilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa palveluksessa olevista, voidaan virka tai toimi laittaa julkiseen hakuun. Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalkkaisen tehtävän vakinainen täyttä minen edellyt tää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavoin täyttää. Täyttölupamenettely ei koske seuraa via ammattiryhmiä; lääkärit opettajat psykologit sosiaalityöntekijät. Lisäksi ilman täyttölupaa voidaan täyttää sellaisten projektien toimet, joiden ulko puolinen ra hoitus on vähintään 50 prosenttia ja projekti sisältyy kuluvan vuoden talousarvioon. Hoitohenkilökunta Hoitohenkilökuntaa voidaan ottaa uuteen palvelusuhteeseen ainoastaan silloin kun palvelu tarve tätä ehdottomasti edellyttää. Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan sijaispalveluyksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtä viä priorisoimalla, työvuoro luetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtä mällä. Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työnantaja voi ve dota KVTES:n työaikaluvun 30 2 momentissa todettuun perusteltuun syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Perustellun syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamatto mia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta arvaa mattomiin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä eh dottomasti edellyttää. Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen poissaolon sijaisuuteen esimies varaa va rahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käytettävissä, tekee esimies sähköisen sijaispyynnön etyöpöydän kautta. Pyyntö vastaanotetaan sijaispalve luyksikössä, joka huolehtii

4 sijaisen hankkimisen ja työsopi muksen laatimisen. Esimiehiä velvoitetaan käyttämään etyöpöydällä olevaa sähköistä va rausjär jestelmää. Kaikki ennalta tiedettäviin yli 7 vuorokauden poissaoloihin (esim. sairausloma S) varataan si jaiset sähköisen varausjärjestelmän kautta. Vuosilomien sijaisuudet hoidetaan kuten ennen kin, pääasiassa sisäisillä sijaisilla (sisseillä). Täyttölupa määräaikaisen hoitohenkilökunnan osalta tarvitaan: - kaikista yli kolme kuukautta kestävistä sijaisuuksista - alle kolme kuukautta kestävistä sijaisuuksista, joissa ei ole vakanssia taustalla (tila päi nen li sähenkilöstön tarve) - kaikista osa-aikaisten sijaisuuksista. Kaikki alle vuoden kestävät sijaisuudet hoidetaan sijaispalveluyksikön kautta. Muu henkilökunta Muun henkilöstön osalta on täyttökielto, täyttökielto koskee sekä vakituista että määräaikais ta henkilöstöä. Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölupaesityksen täyttöluparyhmälle. Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle myön nettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma mennessä ja lo makaudelle ai kana pidettävistä vuosilomista 31.8 mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökun taa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman sijaispalveluyk sikköön kyseiseen määräai kaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ket juun. Ne yksiköt joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoide taan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen kun sijaispalveluyksikön kanssa on sovittu sijaisista. Si jaispalveluyksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölu paesitystä ei tarvita. Tar kennetut vuosilomamääräykset löytyvät henkilöstöpalve luiden säännöistä ja ohjeista. Sairausloman myöntäminen Kuntayhtymän hallinnollisen ohjeen mukaisesti sairauspoissaolon kestäessä enintään kolme kalenteripäivää, poissaolon syyn selvitykseksi riittää oma kirjalli nen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa. Mikäli hakija tekee itse hakemuksensa web Tallennuksessa, sairauslomahakemuksen yhteydessä oleva sähköinen vakuus on riittävä. Mikäli sairaus jatkuu, saa viranhaltija/työntekijä olla pois aikaisempi

5 poissaolo mukaan lukien yhteensä enintään yhdeksän kalenteripäivää terveydenhoita jan/sairaanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman jat kuessa yli yhdeksän (9) arkipäivää tarvitaan ai na hyväksyttävä lääkärintodistus. Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esimiehen esimies. 4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuus sa talousarvion sitovuu den noudattamisesta sekä toiminnan sopeut tamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousar vion toteutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajal la, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpi tää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoit teessa: /(talouspalvelut/tiedotteet). 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankin tatoimisto) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta tapahtuu keskitetysti Tietohallin topalvelujen kautta. ( (tieto-hallintopalve lut/atk-hankinnat). Materi aalipalvelut huolehtivat hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Tulosyksi köt tekevät kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksi köiden käyttöön. Ma teriaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakun nan puhe lin- ym. kalusto-, lai te- ja työvaatehankinnat kokonaistalou dellisesti edullisimmalla tavalla. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa. Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tarjouspyynnön lähettämistä pää tettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankintakriteereistä. Hankintakriteereiden hyväksymisrajat: Hallitus / lautakunta yli Maakuntajohtaja enintään euroa

6 Toimialajohtaja Tulosaluejohtajat Vastuualuepäälliköt enintään euroa enintään euroa enintään euroa Varsinainen hankintapäätös tehdään seuraavien hankintarajojen mukaisesti: Maakuntajohtaja Toimialajohtaja Tulosaluejohtajat Vastuualuepäälliköt yli euroa yli euroa enintään euroa enintään euroa Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: ma.kainuu.fi/hallitus / (materiaalipalvelut). 6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtävän tu losaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstöme nojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömeno jen seuranta\2011\. Lisäksi toimialat laativat maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuosiraport tia ja toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulos aluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan ta voitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäl jellä olevien määrärahojen riittä vyydestä sekä tulojen kertymisestä ta lousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteis tä, joihin poik keamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan maakunta hal li tukselle rapor tointikautta seuraavan kuukauden loppuun men nessä. 7. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osal ta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimintansa osalta. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrära han ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana.

7 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: 8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun maakunnan intranet-sivuilla: nuu.fi. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus hyväksyy edellä olevan talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeen. Hyväksyi.