~ t(f. Kokousaika Kokouspaikka kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo

Transkriptio

1 ~ t(f POYTAKIRJA AAL TO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNT A EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2014 Kokousaika Kokouspaikka kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo Lasna olivat edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ja seuraavat edustajiston jasenetlvarajasenet: \.._...;..._.., 1. Homan Aksel 2. Virtanen Eino 3. Hukkanen Petri ProArten paikalla 4. Parviainen Milia 5. Hussi Pilvi Saapui kello kohdassa 8 6. Euro Laura 7. Akkola Mikko 8. Rummukainen Otto 9. Kaivola Mikko 10. Hemanus Miro 11. Rekola Roope Saapui kello kohdassa Toivanen Heini 13. Helaniemi Katariina 14. Heilio La uri 15. Savisaari Anna 16. Hyytiainen Riku 17. Heikkinen lsmo 18. Arokoski Reetta 19. Luoranen Juho 20. Rane Enna 21. Riihimaki Ville 22. Aalto Martin 23. El Geneidy Rami 24. Rauhala Jaakko 25. Hynynen Heikki Luovan paikalla 26. Sperling Ella 27. Rossi Saana 28. Peltola Aleksi 29. Peltola La uri 30. Hagstrom Johanna 31. Warras Ella 32. Saulny Michael 33. Honkanen Elina 34. Hassinen Reetta 35. Poikkimaki Sakari 36. Lehtiniemi liro 37. Sazonov Daniel 38. Koponen Heikki 39. Jokinen Emmi 40. Tietavainen Joonas 41. Virtanen Erkka 42. Tiimonen Jyri

2 1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja Uisna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frantradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 40 edustajiston jasenta. Edustajiston puheenjohtaja Nurmi myonsi Huumoselle lasnaolo- ja puheoikeuden Hanna Huumoselle ja Joonas Kinnuselle....,., 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vah intaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 :n mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja ali lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen. Lasna ali vah intaan 25 edustajiston jasenta. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. '----'" 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiks i. Valittiin poytakirjantarkastajiksi Eino Virtanen (Varalla Heikki Koponen) ja Daniel Sazonov (Varalla Lauri Peltola) seka aantenlaskijoiksi Heikki Koponen (Varalla Eino Virtanen) ja Lauri Peltola (Varalla Daniel Sazonov). 5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi. 6. llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements )4

3 6.1 Hallituksen puheenjohtaja Lehtoruusu ilmoitti, etta edustajisto ei enaa kokousta omistamassaan kiinteistossa 6.2 Hallituksen puheenjohtaja Lehtoruusu muistutti 1.4. jarjestettavasta Dipolin luovutustilaisuudesta. 7. Hallitusinformaatio (Lehtoruusu, Liite 7) Styrelseinformation Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 8. Vaasankatu 10 peruskorjaushankkeen urakoitsijoiden hyvaksyminen seka valtuuksien myontaminen Kiinteisto Oy Vaasankatu 10:n hallitukselle peruskorjaushankkeeseen liittyvista urakka- ja lainasopimuksista ja tarvittavista panttauksista (Markkanen, Liite 8) Ylioppilaskunnan saantojen 38 : mukaisesti:..., 38 Merkittavat taloudelliset paatokset Merkittavan taloudellisen paatoksen tekee edustajisto. Merkittavaa taloudellista paatosta koskevan esityksen voi tehda hallitus, taloustoimikunta tai edustajisto. Hallituksen ja taloustoimikunnan on kasiteltava merkittavaa taloudel/ista paatosta koskevat esitykset ennen edustajiston paatoskasittelya. Ylioppi/askunnan merkittavilla ta/oudellisilla paatoksilla tarkoitetaan kiinteistojen ostamista, myymista tai kiinnittamista ja rakennushankkeiden aloittamista tai ylioppi/askunnan varallisuuden merkittavaa sitomista. Mikali edustajisto esittaa merkittavaa taloudellista paatosta, tulee taloustoimikunnan ensin kasitel/a asia ja taman jalkeen esitella asia hallitukselle sen kasittelya varten. Hallituksen tulee kasitella asia kolmenkymmenen (30) paivan sisal/a edustajiston esityksesta. Taloustoimikunta on velvollinen tuomaan asian edustajiston paatettavaksi viivyttelematta, kuitenkin viimeistaan kuudenkymmenen (60) paivan sisal/a edustajiston esityksesta....., Mikali taloustoimikunta ja hallitus tai jompikumpi naista ei puolla esitysta, on merkittavasta taloudellisesta paatoksesta paatettava kahdessa vahintaan neljantoista (14) paivan valiajoin pidettavassa edustajiston kokouksessa. Tallaisen paatoksen tekemiseen vaaditaan, etta sita kummassakin kokouksessa kannattaa vahintaan kaksi kolmasosaa (213) kaikista edustajiston jasenista. Vaasankatu 10 hankesuunnitelma valmistui kesakuussa 2013 vuonna 2012 tehdyn kuntoarvion, LWkuntotutkimuksen, LVI-kartoituksen ja haitta-ainekartoituksen pohjalta. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ali , jonka perusteella anottiin ARA:Ita avustusta ja korkotukilainaa, jotka ARA hyvaksyi ehdollisena ARA myonsi avustusta (10 %) ja korkotukea lainamaaralle (80 %). Urakat kilpailutettiin suunnitelmien perusteella. Urakkakilpailun tulos on esitelty taloustoimikunnalle kokouksessa ARA on hyvaksynyt lopullisiksi rakennuskustannuksiksi urakkatarjousten, liittymamaksujen ja rakennuttamiskulujen perusteella , jolloin avustus on ja korkotuettavan lainan maara on Kiinteisto Oy Vaasankatu 10 omarahoitusosuudeksi jaa Lisaksi on huomioitava tulevat muutos- ja lisatyot, joiden arvioidaan olevan noin 15 % kokonaisurakkasummasta. Nain arvioiden peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat n URAKOITSIJAVALINNAT:

4 Paaurakoitsija Putkiurakoitsija Sahkourakoitsija llmastointiurakoitsija Automaatiourakoitsija Hissit (tilaajan oma hankinta) NHK-Rakennus Amplit Oy Korson Sahko-Yksikko Oy Talotekniikka-10 Oy HK-Saato Oy KONE Hissit Oy Suunnittelukulut Rahoituskulut Rakennuttamiskulut Liittymamaksut Yhteensa Lisatyovaraus Kokonaisrahoitustarve Edustajisto paatti, etta Vaasankatu 10 peruskorjauksen osalta myonnetaan Kiinteisto OY Vaasankatu 10 hallitukselle valtuudet allekirjoittaa urakka-, liittymis- ja lainasopimukset esittelyn mukaisesti seka hakemaan tarvittavat panttikirjat. "-.../ 9. Dipolin neuvottelukunnan raportti toiminnastaan (KuosmanenNaatainen, liite 9) Edustajisto paatti kokouksessaan 2/2013 seuraavaa: "... valtuuttaa hallituksen ja taloustoimikunnan jatkamaan Kiinteisto Oy Jameranjalki -nimisen kiinteistoyhtion koko osakekannan seka Espoon kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no ole van ton tin nro 3 myyntihankkeen edistamista." Lisaksi edustajisto paatti Dipoli-talon myynnin kaytannon edistamiseksi perustaa neuvottelukunnan, jonka puheenjohtajana toimii Piia Kuosmanen. Neuvottelukunnalle annettiin neuvottelumandaatti vuoden 2014 ensimmaiseen edustajiston kokoukseen asti seuraavasti: "... tama paatos on voimassa ensimmaiseen vuonna 2014 pidettavaan edustajiston kokoukseen asti, jonka ja/keen asia on kasiteltava uudel/een, el/ei kauppaa ole tahan mennessa saatu toteutettua." Edustajisto totesi myos, etta neuvottelukunta on velvollinen raportoimaan tyostaan edustajistolle seuraavan kerran kokouksessa 4/2013. '--' Kokouksessa 4/2013 edustajisto merkitsi neuvottelukunnan raportin tiedoksi seka velvoitti neuvottelukuntaa raportoimaan tyostaan seuraavan kerran syksyn 2013 aikana. Pitkittyneista neuvotteluista johtuen edustajisto kuitenkin paatti syksyn viimeisessa kokouksessaan 9/2013 myontaa neuvottelukunnalle lisaaikaa raportointiin: "Edustajisto paatti velvoittaa neuvottelukunnan raportoimaan toiminnastaan edustajiston kokouksessa 3/2014. " Samaisessa kokouksessa paatettiin myos Aalto-yliopistokiinteistojen Dipoli-talosta antaman ostotarjouksen hyvaksymisesta. Edustajiston kokouksessa 3/2014 paatettiin, etta: Edustajisto merkitsi tiedoksi Dipolin neuvottelukunnan raportin ja paatti velvoittaa neuvottelukunnan esittamaan loppuraportin kaupantekoa seuraavassa edustajiston kokouksessa. Kauppakirjat on allekirjoitettu Niiden mukaisesti kauppahinta 8,5 milj. on siirtynyt ylioppilaskunnalle ja Kiinteisto Oy Jameranjalki seka Dipolin tontin omistus Aalto-yliopistokiinteistoille. )

5 Neuvottelukunta on valmistellut raporttinsa neuvotteluiden kulusta esiteltavaksi edustajistolle. Edustajisto merkitsi tiedoksi Dipolin neuvottelukunnan raportin. Edustajiston puheenjohtaja maarasi kokoustauon kello Edustajiston puheenjohtaja myonsi lasnaolo- ja puheoikeuden Joonas Kinnunen. 10. Lahetekeskustelu Opiskelijoiden Liikuntaliiton jasenyydesta (Hutri, liite 10) "Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujarjesto. OLL:n edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvalisillakin kentilla opiskelijaliikunnan puolesta." AYY on ollut viime vuodet OLL:n jasen Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta, mutta SYL:n liittokokouksessa syksylla 2013 paatettiin, etta SYL eroaa OLL:sta vuoden 2014 jalkeen. Tasta johtuen jokaisen yksittaisen ylioppilaskunnan tulee paattaa jasenyydestaan vuoden 2014 jalkeen itse. '"---.../ Lahetekeskustelun tarkoituksena on tutustua OLL:aan ja sen toimintaan tarkemmin seka mahdollistaa kriittinen keskustelu ennen varsinaista paatosta AYY:n OLL:n jasenyydesta jatkossa. Edustajisto merkitsi tiedoksi kaydyn lahetekeskustelun Opiskelijoiden Liikuntaliiton jasenyydesta. 11. Stipendijakotoimikuntien edustajiston jasenten nimittaminen (Hutri) Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesaantonsa mukaan kolme stipendia, jotka ovat: 1. Vaihtostipendi; 2. Yhteisostipendi; 3. Opintostipendi. Stipendiohjesaannon mukaan hallitus nimeaa kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alia. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesaannon maarittamien hallituksen jasenten seka asiantuntijoiden lisaksi yksi tai kaksi edustajiston jasenta. Ohjesaannan mukaan edustajiston jasenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen stipendien jakoaikaa. 1. Vaihtostipendi '-- Kansainvalisten asioiden asiantuntija Kansainvalisista asioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 2. Yhteisostipendi Kulttuurituottaja Jarjestotuottaja Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2 3. Opintostipendi Kulttuurituottaja Koulutuspoliittinen asiantuntija Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2 ),

6 Stipendiohjesaannon mukaan stipendien ensimmainen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja jakopaatokset on tehtava toukokuun loppuun mennessa ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja jakopaatokset on tehtava joulukuun loppuun mennessa. Hallitus paatti kokouksessaan 14/2014 esittaa edustajistolle, etta se nimittaisi edustajiston jasenet stipendiohjesaannon maarittamiin jakotoimikuntiin: Vaihtostipendin jakotoimikuntaan yksi edustajiston jasen; Yhteisostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jasenta; Opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jasenta. Edustajisto paatti nimittaa edustajansa stipendiohjesaannon maaraamiin jakotoimikuntiin seuraavasti: 1. Vaihtostipendi: Lauri Peltola 2. Yhteisostipendi: Pilvi Hussi, Riku Hyytiainen 3. Opintostipendi: Tommi Lintila, Heikki Hynynen 12. Edustajiston jasenten nimeaminen huomionosoitustyoryhmaan (Lehtoruusu) '---"" Huomionosoitusohjesaannon mukaan hallitus myontaa ansiomerkit huomionosoitustyoryhman esityksen perusteella: 5 Ansio- ja kunniamerkkien myontamisesta paattaa y/ioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyoryhman esityksesta. 6 Hallitus valitsee huomionosoitustyoryhman jasenet. Huomionosoitusten myontamisen prosessin kehittamisesta kaytiin lahetekeskustelu edustajiston kokouksessa 4/2014. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin paattava elin ja edustajistossa toimii kattava edustus ylioppilaskuntamme aktiivisia opiskelijoita. Siksi hallitus pitaa tarkeana, etta edustajisto on edustettuna myos huomionosoitustyoryhmassa. Hallitus paatti kokouksessaan 14/2014 esittaa edustajistolle, etta se nimeaa edustajikseen kolme edustajiston jasenta hallituksen nimittamaan huomionosoitustyoryhmaan. Keskustelun aikana todettiin huomionosoitustyoryhmaan olevan ehdolla 4 henkiloa. Henkiloiden maaran ollessa suurempi kuin valittavien maaran, jarjestettiin asiasta aanestys. Aanestyksessa kolme eniten aanta saanutta valittiin tyoryhmaan. Aanestystuloksen perusteella valituiksi tyoryhmaan tulivat Pilvi Hussi, Reetta Hassinen seka Lauri Heilio. '--" Edustajisto paatti nimittaa edustajikseen huomionosoitustyoryhmaan seuraavat henkilot: Pilvi Hussi Reetta Hassinen Lauri Heilio 13. Muut esille tulevat asiat Ovriga uppkommande arenden Other emerging matters 13.1 Edustajiston puheenjohtaja Nurmi ilmoitti, etta huhtikuussa 3.4. jarjestetaan edustajiston workshop kulttuuriasioista 1.1 Edustajiston puheenjohtaja Nurmi ilmoitti, etta huhtikuussa on edustajiston kokous. 14. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting

7 Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello ~ue- Kalle Nurmi Puheenjohtaja /~LY- Eino Virtanen Poytakirjantarkastaja Liitteet Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Liite 3 Kokouskutsu Liite 5a Esityslista suomeksi Liite 5b Esityslista ruotsiksi Liite 5c Esityslista englanniksi Liite 7 Hallitusinformaatio Liite 8 Vaasankatu 10 peruskorjaushanke Liite 9 Dipolin neuvottelukunnan raportti Liite 1 Oa Lahetekeskustelu Opiskelijoiden Liikuntaliiton jasenyydesta Liite 10b OLL-AYY Liite 1 Oc OLL:n jasenyys pahkinankuoressa Liite 1 Od Liikuntapoliittinen ohjelma Liite 1 Oe OLL:n mediatiedote mini-interventiosta Liite 1 Of OLL:n toimintasuunnitelma 2014 Liite 1 Og OSM esite 2014 Liite 12 Edustajiston jasenten nimeaminen huomionosoitustyoryhmaan: aanestyspoytakirja )