kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo

Transkriptio

1 ),; POYTAKIRJA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 11/2014 Kokousaika Kokouspaikka kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo Lasna olivat edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ja seuraavat edustajiston jasenetlvarajasenet: '--.../ '--.../ 1. Homan 2. Clementine 3. Melgin 4. Hussi 5. Euro 6. Heman us 7. Toivanen 8. Virkkala 9. Orasmaa 10. Pikkarainen 11. Rissanen 12. Riipi 13. Hyytiainen 14. Heikkinen 15. Friman 16. Saulny 17. Luoranen 18. Riihimaki 19. Rauhala 20. Rahiala 21. lsaksson 22. Hynynen 23. Nurmi 24. Sperling 25. Nuotio 26. Laak 27. Bergroth 28. Rossi 29. Pesonen 30. Lehto 31. Roisko 32. Rehn 33. llkka 34. Ropponen 35. Hassinen 36. Niemelainen 37. Kiviluoma 38. Lehtiniemi 39. Sazonov 40. Koponen 41. Alen 42. Tietavainen Aksel Bernardo Tapia Pilvi Poistui kello 20:45 kohdassa 16 Laura Mira Heini Ville An nina Ville Minna Teemu Force Majeuren paikalla Riku lsmo Jooel Nicolas Juho Ville Jaakko Anni esteellinen kohdassa 9 Jari Heikki Aanivaltainen kohdassa 9 Matti Aanivaltainen kohdassa 9 Ella Santeri esteellinen kohdassa 9 No ora myohassa Hamilkar Saana esteellinen kohdassa 9 Eppu (Juho) Oskari Pietu Jonathan Niklas Artturi Reetta Mikko Mikko lira aanivaltainen osan aikaa Daniel Heikki llari Joonas Poistui kello 20:05 kohdassa 14 esteellinen kohdassa 9 Aanivaltainen kohdassa 9 esteellinen kohdassa 9 \(

2 43. Leino 44. Tissari 45. Kurvinen Mikko Ville Joni 46. Halkola Ville Poistui kello 19:35 kohdassa 12 Aanivaltainen osan aikaa. Poistui kello 19:35 kohdassa Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja Uisna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frimtradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present '--.../ Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa olleen lasna 40 edustajiston jasenta. Kokouksen puheenjohtaja myonsi vuoden 2015 hallitukseen ehdolla oleville puheoikeuden. 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 :n mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja oli lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen / Lasna oli vahintaan 25 edustajiston jasenta. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiksi. Valittiin poytakirjantarkastajiksi lsmo Heikkinen (Varalla Reetta Hassinen) ja Eppu Pesonen (Varalla Jaakko Rauhala) seka aantenlaskijoiksi Reetta Hassinen (Varalla lsmo Heikkinen) ja Jaakko Rauhala (Varalla Eppu Pesonen). 5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda ~L

3 Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi. S. llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements 6.1 Kokouksen puheenjohtaja kertoi AYY:n vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajan Lauri Lehtoruusun tuleen valituksen SYL:n hallitukseen vuodeksi Heman us ilmoitti, etta KY ry on nyt varmistanut tilansa Otaniemesta. Lisaa tietoa osoitteessa kyweb.fi/otaniemi Hussi ilmoitti TOKYOn joulumyyjaisten aukeavan huomenna ja myyjaisten olevan auki sunnuntaihin. Lehtiniemi ilmoitti, etta paasihteeri on antanut hallintopaatoksen jatko-opiskelijoiden saavan osallistua ylioppilaskunnan juhliin jasenhinnalla. 6.5 Makkeli kertoi huomenna olevan mielenosoitus tasa-arvoisen avioliittolain puolesta johon AYY osallistuu. Kokoontuminen tapahtuu Mannerheim-patsaan edessa. \..._../ 6.6 Lehtoruusu ilmoitti maanantaina vietettavan maksuttoman koulutuksen paivaa ja luvassa on some-kampanjointia 7. Hallitusinformaatio (Lehtoruusu, liite 7) Styrelsen informerar Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 8. Edustajiston vuoden 2015 varapuheenjohtajien valinta Utseendet av delegationens vice ordforandena for ar 2015 Election of Vice Chairs of the Representative Council for year 2015 Ylioppilaskunnan saantojen 6 mukaisesti vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jasen. Saantojen 21 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa: '---' Edustajiston puheenjahtajistan valitsee edustajista. Edustajistan varapuheenjahtajat valitaan henkilokahtaisella ja suhteellisella vaalilla, jassa valituiksi tulevat kaksi eniten aania saanutta ehdakasta, tassa jarjestyksessa. Vaalissa jakainen annettu aani jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintaan kahden (2) ehdakkaan kesken ensimmaisena a/evan ehdakkaan saadessa yhden (1) aanen ja taisena a/evan puali (112) aanta. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. Kokouksen puheenjohtaja totesi vaalissa olevan 4 ehdokasta: Pilvi Hussi, Petteri Heliste, Teemu Riipi ja Tino Kantola. Hussi, Riipi ja Kantola esittaytyivat. Heliste oli poissa. Esittaytymisten jalkeen edustajisto esitti kysymyksia ehdokkaille. Keskustelun jalkeen asiasta jarjestettiin aanestys. Aanestyksen tulos oli seuraava: Hussi 19,5 aanta, Heliste 0,5 aanta, Riipi 22,5, aanta ja Kantola 15 aanta. f pt/

4 Edustajisto paatti valita edustajiston vuoden 2015 ensimmaiseksi varapuheenjohtajaksi Teemu Riipin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pilvi Hussin. Laak saapui kello 17:4 7 Heikki Koponen, Anni Rahiala, Joonas Tietavainen, Santeri Nuotio ja Saana Rossi ilmoittivat olevansa esteellisia seuraavan kohdan kasittelyyn. 9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittaminen vuodelle 2015 (Ferm) Utseendet av styrelseordforanden och styrelsen for ar 2015 Appointment of the President of the Board and the Board for year 2015 Saantojen 23 :n mukaan: Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vahintaan kuusi (6) ja enintaan kymmenen (10) jasenta, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vahintaan yksi jasen kultakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita: '-' 1. Taideteollinen koulutusa/a 2. Kauppatieteellinen koulutusa/a 3. Teknillistieteellinen koulutusala. Saantojen 26 :n mukaan: Hal/itukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) paivaa ennen asiasta paattavaa kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistaan valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitseman (7) paivaa myohemmin pidettavassa, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jaseniksi. Jos edustajisto hyvaksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessa mainitut henkilot hallituksen jaseniksi. Jollei edustajisto hyvaksy esitysta, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hanen tulee antaa esityksensa hallituksen jaseniksi. Vaalimenettelya jatketaan, kunnes edustajisto hyvaksyy hallituksenmuodostajan tekeman esityksen. Edustajisto valitsi kokouksessaan 10/2014 hallituksen muodostajaksi Niko Fermin. Saantojen nojalla hanen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vahintaan kolme (3) paivaa ennen kokousta. Edustajisto paatti nimittaa vuoden 2015 hallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi seuraavat henkilot hallitukseen vuodelle 2015:..._, Niko Ferm (PJ) Heikki Koponen Rosa Nylen Anni Rahiala Jason Santeri Nuotio Heikki Pulkkinen Milja Asikainen Saana Rossi Tuulia Telin Joonas Tietavainen Heikki Koponen, Anni Rahiala, Joonas Tietavainen, Santeri Nuotio ja Saana Rossi siirtyivat takaisin aanivaltaisiksi. 10. Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta Konditional: Utseende av styfelsebildafe Conditional: Election of the oefson shamed with fofmino the BoaFd ){ 1: /

5 F 6v Saantoien 26 ~ : n mukaan: Hal-!ituksoon haku on a 1oin ja julkinon. Hallituk8on muodo8taja tuo ohdotukson odu8taif8ton f 10 t eon v<o.moa I I ~ pal'laa '.. onnon ' t a paaqjvaa... tf".... vwv<ou8~ I I t. 1=/. a.. II 1 't u.f80n I muo tj 08~a t ' t ~Moo I viimoi8taan ~alintaan8a 8ouraava88a, aikai8intaan 8oit8oman (7) paivaa my<ohommin pidottavti88ti, kokoukso88a odu8taji8tollo o8itykson hauitukson ja8oniksi. Jo8 odu8taji8to hyvaksyy o8itykson, on hallitukson muodo8taja ~alittu haf.lituk8on puhooniohtaiak8ija o8itykso88ti mainitut honkilot haf.litukson ia8oniksi. an uu8i hallitukson muodo 8 taian vaali ia hanon tutoo lolloi odu8taji8to hy,<a.~ 08it~~:n~:;:~~!timonottotyajatl<otaan. kunno8 4J o du ~ii8to hy ltiksyy 8 :~ u "... ha'4tuksonja " antaa o81tykson 8 hallifuk8onmuodo8ta.an a /' tokoman '. o8itvkson., IIi I Asiakohta kasitellaan ainoastaan siina tapauksessa, etta edustaiisto hvlkaa kohdassa 9 hallituksen muodostajan esityksen. Esitvs Edustaiisto paatti valita hallituksen muodostaiaksi NN. 11. Vuoden 2015 toiminnanohjaus '--"" 11.1 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyvaksyminen (Lehtoruusu, liitteet 11.1 A, 11.1 B) Beslutandet av verksamhetsplanen for ar 2015 Deciding the plan of action for year 2015 Hallitus on valmistellut vuoden 2015 toimintasuunnitelman paateemalla Yhteison kampus. Edustajisto on kasitellyt toimintasuunnitelmaa yleisella tasolla kokouksen AYYE 8/2014 linjakeskustelussa ja keskustellut hallituksen esittamista tavoitteista lahetekeskustelussa kokouksessa AYYE 9/2014. Hallitus on karsinut tavoitteita edustajiston keskustelun pohjalta ja laatinut esityksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja sen taustapaperiksi. Lisaksi hallitus on kirjannut kaynnissa olevat ylivuotiset projektit jatkuvien projektien kuvaukseen. Toimintasuunnitelman taustapaperiin (liite 11.1 b) tuli keskustelun aikana yksi muutos. Toivanen esitti Hemanuksen kannattamana seuraavaa muutosta: "Poistotaan tausoon osa: "Lisaksi jatkotaan ja tiivistotaan ontisostaan yhtoistyota UO-toimijoidon ja kulttuuritoimijoidon kanssa" Tilallo lisataan: "Yhtoistyota kauppakorkoakoulun orityisasemayhdistyksen KY:n seka UOtoimijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa jatketaan ja tiivistetaan entisestaan" "'-.../ Siispa uusi ehdotottu lauso olisi: "Yhteistyota kauppakorkeakoulun orityisasomayhdistykson KY:n soka UO-toimijoiden ja kulttuuritoimijoidon kanssa jatketaan ja tiivistetaan entisestaan, jotta kommunikointi on vaivatonta muuton lahostyossa, ja valtytaan turhilta paallokkaisyyksilta." Hallitus otti esityksen pohjaansa, joten asiasta ei kayty aanestysta. Edustajisto paatti hyvaksya vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja taustapaperin liitteiden mukaisesti muutoksin Jatkuvien projektien kuvaus (Lehtoruusu, liite 11.2) AYY:IIa on vuosittaisten hallitusohjelmakirjausten ja toimintasuunnitelman tavoitteiden lisaksi lukuisia hankkeita, jotka ovat monivuotisia tai jatkuvat vuodenvaihteen yli. Jotta nama hankkeet tulevat nakyviksi edustajistolle, hallitus on kirjannut ne jatkuvien projektien kuvaukseen. Edustajisto paatti merkita tiedoksi jatkuvien projektien kuvauksen Raamisopimuksen kirjaukset vuodelle 2015 (Lehtoruusu, liite 11.3) AYY solmi kevaalla 2014 Aalto-yliopiston kanssa yhteistyota systematisoivan raamisopimuksen, johon laaditaan yhdessa vuosittaiset tavoitteet. Raamisopimusprojekteista kaytiin lahetekeskustelu kokouksessa A YYE 9/2014, jossa edustajisto ohjeisti hallitusta siita, mitka kirjaukset kasitellaan

6 tavallisten toimintasuunnitelmatavoitteiden tavoin. Uihetekeskustelun ja toimintasuunnitelman karsinnan pohjalta hallitus on laatinut esityksen vuoden 2015 tavoitteiksi. PMttis Edustajisto paatti hyvaksya raam isopimuksen tavoitteet vuodelle Ylioppilaskunnan kolmannen kvartaalin talouskatsaus (Vaatainen, liite 12) Studentkarens ekonomiska oversikt for det tredje kvartalet Financial review of the third quarter of Aalto University Student Union Talousjohtaja esittelee budjettiseurannan ajalta 1-9/2014. Edustajisto paatti merkita tiedoksi ylioppilaskunnan kolmannen kvartaalin talouskatsauksen. 13. Lukuvuoden jasenmaksusta paattaminen (Vaatainen, Koskenniemi) Beslutandet av medlemsavgiften for lasaret Deciding the membership fee for the academic year Jasenmaksu koostuu kahdesta osasta: YTHS:IIe edelleen maksettava osa ja ylioppilaskunnalle jaava osa. Vuosille jasenmaksu oli perustutkinto-opiskelijalle yhteensa 103, josta YTHS osuus oli 44 ja AYY:n osuus 59. '--"' Hallitus esittaa edustajistolle jasenmaksun korotusta seka YTHS osuuteen etta AYY:IIe tulevaan osuuteen. YTHS maksuun tulee 10 korotus ja AYY:n osuuteen kustannuksia vastaamaan yhden euron korotus. Edustajisto paatti jasenmaksun suuruudesta lukuvuodelle : Perustutkinto-opiskelijat 114 euroa (YTHS:IIe tilitettava osuus 54 euroa) Jatko-opiskelijat 42 euroa 14. Talousarvion hyvaksyminen vuodelle 2015 (Vaatainen, liite 14) Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaisesti edustajiston on kokoonnuttava vuosittain ennen joulukuun 1. paivaa paattamaan ylioppilaskunnan seuraavan vuoden talousarviosta. Hallitus seka AYY: n tyontekijat ja vapaaehtoiset ovat valmistelleet edustajistolle vuoden 2015 talousarvion. Edustajistolla on kayty lahetekeskusteluja kahdessa vii me kokouksessa ja sita on kasitelty hallituksen aamukouluissa. Talousjohtaja ja paasihteeri ovat valmistelleet talousarvion ottaen huomioon edustajiston ja hallituksen kayman keskustelun. Edustajisto hyvaksyi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle TTER johtokunnan taydentaminen (Hutri) Teekkaritoiminnan edistamisrahaston saantojen 5 :n mukaan: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jasenta. Muista jasenista kolme (3) on valittava TTEY ry:n ehdottamista Teknillisessa korkeakou/ussa y/emman akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkiloista. Johtokunnan nimittaa TKY:n edustajisto. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Johtokunnan jasenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan on jarjestetty AYY:n jasenille avoin haku, joka paattyi Hallitus paatti kokouksessaan 43/2014 esittaa edustajistolle etta se nimittaisi jasenet erovuoroisten tilalle ja toteaisi voimassa olevan kokoonpanon. Edustajisto nimitti jasenet erovuoroisten tilalle ja totesi voimassa olevan kokoonpanon seuraavaksi: ~ lev

7 La uri lkonen kausi paattyy (puheenjohtaja, A YY:n edustaja) Otto Palonen kausi paattyy (AYY:n edustaja) Tuisku Suomala (AYY:n edustaja) Jari lsaksson kausi paattyy (AYY:n edustaja) Nina Vilja-Laitinen kausi paattyy (PTK:n edustaja) (1. kausi) Katri Harra-Salonen kausi paattyy (PTK:n edustaja) (1. kausi) llkka Hiirsalmi kausi paattyy (PTK:n edustaja) (3. kausi) 16. Edustajiston materiaalien kaantaminen englanniksi (Unkuri) Keskusteluun on noussut edustajiston materiaalien kaantaminen englanniksi. Ohjeet ovat talla hetkella epaselvat, joten tarvitaan selkeampaa ohjeistusta. Edustajisto paatti merkita tiedoksi asiasta kaymansa keskustelun. 17. Muut esille tulevat asiat bvriga arenden Other emerging matters -.../ 17.1 Kokouksen puheenjohtaja totesi edustajiston viimeisen kokouksen jalkeen pidettavan pieni pikkujoulukokoontuminen. 18. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello $~ ~~ { I" Kalle Nurmi Puheenjohtaja Janne Koskenniemi Paasihteeri...,. 47-~ Eppu Pesonen Poytakirjantarkastaja )~

8 '---" Liitteet Liite 2 Liite 3 Liite Sa Liite 5b Liite 5c Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 11 Liite 11.1Aa Liite 11.1 Ab Liite 11.1 Ac Liite 11.1 B Liite 11.1 Ca Liite 11.1Cb Liite 11.2a Liite 11.2b Liite 11.2c Liite 11.3a Liite 11.3b Liite 11.3c Liite 12a Liite 12b Liite 14a Liite 14b Liite 14c Liite 14d Liite 16a Liite 16b Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Kokouskutsu Esityslista suomeksi Esityslista ruotsiksi Esityslista englanniksi Hallitusinformaatio Aanestyspoytakirja edustajiston varapuheenjohtajan vaalista Ehdotus A YY:n hallitukseksi 2015 Toiminnan ohjaus- Guiding documents for 2015 Toimintasuunnitelma Verksamhetsplan 2015 Plan of Action 2015 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman taustapaperi Toimintasuunnitelman esiteely Plan of action presentation Jatkuvien projektien kuvaukset Verksamhetsplan 2015: Beskrivning av fortlopande projekt Plan of action 2015: Description of continuous projects Raamisopimuskirjaukset vuodelle 2015 Ramavtalsprojekt ar 2015 Framework agreement projects for 2015 Ylioppilaskunnan kolmannen kvartaalin talouskatsaus Financial report Jan-Sep 2014 Talousarvio vuodelle 2015 Budget2015 Talousarvion esittely Budget presentation Edustajiston materiaalien kaantaminen englanniksi Translation of the representative Council materials into English '---"