kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo

Transkriptio

1 )~ /w 4tr C-- POYTAKIRJA AAL TO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNT A EDUSTAJISTON KOKOUS 12/2014 Kokousaika Kokouspaikka kello 17:15 Koulutuskeskus Dipoli "Sali 26", Otakaari 24, Espoo Lasna olivat edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ja seuraavat edustajiston jasenetlvarajasenet: 1. Homan Aksel 2. Melgin Tapia 3. Kuntsi Verna 4. Haggren Larissa 5. Euro Laura 6. Ronkainen Kenny 7. Heman us Mira 8. Toivanen Heini 9. Virkkala Ville 10. Orasmaa An nina 11. Hurri Julius 12. Heilio La uri Saapui kello kohdassa Hyytiainen Riku 14. Heikkinen lsmo 15. Salminen llmi 16. Luoranen Juho 17. Riihimaki Ville 18. lsaksson Jari 19. Hynynen Heikki 20. Nurmi Matti 21. Nuotio Santeri 22. Laak No ora Saapui kello kohdassa Bergroth Hamilkar 24. Koskinen Olli-Pekka 25. Peltola Aleksi 26. Peltola La uri 27. Ohman Jonas 28. Hagstrom Johanna 29. Warras Ella 30. Laine Mikko 31. llkka Niklas 32. Ropponen Artturi 33. Hassinen Reetta 34. Lehtiniemi lira 35. Koponen Heikki 36. Ah~n llari 37. Jokinen Emmi 38. Virtanen Erkka 39. Leino Mikko 40. Tervo Antti

2 1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja lasna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frfmtradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 38 edustajiston jasenta. Kokouksen puheenjohtaja myonsi vuoden 2015 hallitukseen ehdolla oleville puheoikeuden. Heilio Saapui kello nimenhuudon jalkeen. '-.../ 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 :n mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja ali lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen. Lasna ali vahintaan 25 edustajiston jasenta. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi ;' 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiksi. Valittiin poytakirjantarkastajiksi Ella Warras (Varalla Olli-Pekka Koskinen) ja llmi Salminen (Varalla Mikko Laine) seka aantenlaskijoiksi Olli-Pekka Koskinen (Varalla Ella Warras) ja Mikko Laine (Varalla llmi Salminen). 5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Lauri Lehtoruusu esitti kokouksen tyojarjestykseen lisattavaksi kohdaksi 8 Servinkuja 1 (TKY 9) kiinnityksen hakeminen ja panttikirjan luovuttaminen Senaatti-kiinteistoille (Liite 5.1) Lisaasian hyvaksyminen tyojarjestykseen vaatii edustajiston aanivaltaisista jasenista 5/6 kannatuksen. Edustajisto paatti ottaa asian tyojarjestykseen yksimielisesti. Kasittelyjarjestysta muutettiin esityslistaan nahden niin, etta hallitusinformaatio siirretaan kohdaksi 13, tilintarkastusyhteison valinta vuodelle 2015 kohdaksi 7 ja esitetty lisaasia kohdaksi 8. Jr k/v ~

3 Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi muutoksin. Lisattiin kohdaksi 8 "Servinkuja 1 (TKY 9) kiinnityksen hakeminen ja panttikirjan luovuttaminen Senaatti-kiinteistoille." Lisaksi paatettiin siirtaa kohta 7 "Hallitusinformaatio" kohdaksi llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements 6.1 Paasihteeri ilmoitti uusista tyontekijoista. Uutena kulttuuriasiantuntija/tuottajana aloittaa Siiri Kihlstrom ja uutena yrityssuhdekoordinaattorina Mikko Autio. 6.2 TOKYO ry on perustanu kinotoimintaa harjoittavan Kino Sheryl Oy:n Koskenniemi jaavasi itsensa kohdan 7 kasittelysta. Kohdan 7 sihteerina toimi lsaksson. 7. Tilintarkastusyhteison valinta vuodelle 2015 (Koskenniemi) Val av revisionssamfund for 2015 Election of the audit firm for the year 2015 '-../ Tilintarkastuksesta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan saannoissa 12 edustajiston tehtavissa maaratty, etta edustajisto valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteison. Lisaksi saantojen 39 on maaratty, etta ylioppilaskunnan talouden kirjanpitoa ja tilinpaatosta seka hallintoa tarkastamaan valitaan jokaiselle tilikaudelle Keskuskauppakamarin hyvaksyma tilintarkastusyhteiso. Edustajisto paatti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisoksi Ernst & Young EY Oyn vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Laak saapui kesken kohdan Koskenniemi siirtyi sihteeriksi kasittelyn jalkeen. 8. Servinkuja 1 (TKY 9) kiinnityksen hakeminen ja panttikirjan luovuttaminen Senaatti-kiinteistoille. (Markkanen) AYY on allekirjoittanut Servinkuja 1 (TKY 9, tontin osa, Servin Maijan tie) maanvuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistojen kanssa (AYYH 44/2014). Vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on haettava vuokraoikeuden kirjaamista ~ Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokranmaksun vakuudeksi vuokranantajalle tulee luovuttaa vuokraoikeuteen ja tontilla olevaan vuokramiehen omistamaan rakennukseen kiinnitetty parhaalla etuoikeudella eleva euron panttikirja. Edustajisto paatti valtuuttaa hallituksen hakemaan maanmittauslaitokselta euron arvoisen etusijalla olevan panttikirjan, jonka kiinnityskohde on n m2:n suuruisen vuokra-alueen vuokraoikeus ja vuokra-alueella eleva rakennus (TKY 9) tontilla (Servin Maijan tie) ja lisaksi edustajisto valtuuttaa hallituksen luovuttamaan ja panttaamaan panttikirjan Suomen valtio/senaattikiinteistoille vuokranmaksun ja muiden vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi. 9. Jatkuvuustoimikunnan taydentaminen (Hutri) Kompletterandet av kontinuitetsradet Complementing the Continuity Council Ylioppilaskunnan saantojen 35 :n mukaan Ylioppilaskunnalla on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtavana on ltv ~t ~4:-vJ i.7

4 1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen paaoman varjeleminen ja kehittaminen; 2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistaminen seka 3. hyvan hallintotavan ja organisaation kehittamisen tukeminen. Jatkuvuustoimikunnan jasenet ja sen puheenjohtajan nimittaa edustajisto. Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta maarataan tarkemmin edustajiston hyvaksymalla ohjesaannolla. Hallinto- ja talousohjesaannon 29 :n mukaan: Edustajisto va/itsee jatkuvuustoimikunnan jasenet hallituksen esityksesta kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, etta puo/et on vuosittain erovuorossa. Edustajisto nimittaa jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan. Jatkuvuustoimikunta va/itsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Edustajisto pmtti nimittaa jasenet jatkuvuustoimikuntaan erovuoroisten tilalle ja totesi voimassa olevan kokoonpanon seuraavaksi: '-._../ Jussi Valtonen (puheenjohtajaksi) toimikausi pmttyy Elli Leppisaari toimikausi paattyy Henri Lonn toimikausi paattyy Lauri Neuvonen toimikausi paattyy Oskari Nokso-Koivisto toimikausi paattyy Teemu Peltokallio toimikausi paattyy Pipsa Penttinen toimikausi paattyy Lauri Reiman toimikausi paattyy Mikko Saastamoinen toimikausi paattyy Salla Seppala toimikausi paattyy Taloustoimikunnan taydentaminen (Hutri) Kompletterandet av ekonomiutskottet Complementing the Financial Committee Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) maaraa seuraavaa: 12 Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessa '--" Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajal/e kuuluu useampia vuokranmaaritysyksikoita, asukkaiden kokouksil/a on oikeus nimeta ehdokkaita: 1) asunto-osakeyhtion tai sel/aisen kiinteistoosakeyhtion, jonka tarkoituksena on omistaa }a hal/ita yhta tai useampaa tassa laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen; 2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteison tai -saation, jonka tarkoituksena on omistaa ja hal/ita yhta tai useampaa tassa laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen taikka, jos vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai ta/ousarvion valmistelua ja taytantoonpanoa koskevat asiat paaosin kuu/uvat omistajayhteison tai -saation muulle toimielimelle, tahan toimielimeen; seka 3) omistajayhteison tai -saation, jonka tarkoituksena on paaosin muu kuin tassa /aissa tarkoitetun yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtavana on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmiste/ua ja taytantoonpanoa koskevat asiat. Edella 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siina tarkoitettuun hallitukseen, sita vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava toimielinta taytettaessa vahintaan yksi Jasen, jos jasenia valitaan enintaan nelja, ja vahintaan kaksi jasenta, jos jasenia valitaan viisi tai enemman. :Jf /J)( tv.j

5 I!N P" Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielinta ei ole, on henkilon, jonka tehtaviin tassa /aissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja taytantoonpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nama asiat yhteistyossa tassa /aissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa. Ylioppilaskunnan saantojen 32 :ssa todetaan: Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jasenta. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jasen. Jasenista vahintaan puolet (112) tulee olla ylioppilaskunnan jasenia. Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jasenet hallituksen esityksesta kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, etta puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jasenet valitaan ylioppilaskunnan jasenista tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselamaan perehtyneista henkiloista. Edustajisto valitsee hallituksen esityksesta puheenjohtajan taloustoimikunnan jasenista kalenterivuodeksi kerrallaan. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin. Lauri lkonen ja Voitto Kangas ovat vuonna 2014 toimineet asukkaiden edustajina. '-.../ Hallitus paatti kokouksessaan 47/2014 esittaa edustajistolle, etta se nimittaisi taloustoimikuntaan jasenet erovuoroisten tilalle ja toteaisi voimassa olevan kokoonpanon. Asumisen yhteistybelin paatti kokouksessaan nimittaa asukkaiden edustajaksi tekn.yo Jori Jamsan. Edustajisto paatti nimittaa jasenet taloustoimikuntaan erovuoroisten tilalle ja totesi voimassa olevan kokoonpanon seuraavaksi: 01 Matti Carpen (puheenjohtaja, AYY:n jasen) toimikausi paattyy KTM Jukka Havia toimikausi paattyy Kari lnkinen toimikausi paattyy KTM Hanna Hiidenpalo toimikausi paattyy Kari Vatanen toimikausi paattyy Tekn. yo. Tuisku Suomala (AYY:n jasen) toimikausi paattyy Tekn. kand. Piia Kuosmanen (AYY:n jasen) toimikausi paattyy Kauppat. yo Voitto Kangas (asukkaiden edustaja, AYY:n jasen) toimikausi paattyy Tekn. yo Jori Jamsa (asukkaiden edustaja, AYY:n jasen) toimikausi paattyy (ASY nimesi ennen edustajiston kokousta) '-.../ 11. Asuntoloiden hallinto-ohjesaannon pykalien 18 ja 21 paivittaminen (Lehtiniemi, liite 11a-c) Ylioppilaskunnan asuntojen hallinnointia koskevat saannot paivitettiin vuonna Hallintoohjesaannon paivittaminen on koettu kaikin puolin onnistuneeksi, mutta vuoden 2014 aikana on noussut esiin kohtia, joiden suhteen saantoa on tarpeellista viela muokata. Saantoihin esitetyt muutokset on kaytetty asumisen yhteistyoelimessa lausunnolla kokouksessa 3/2014. Edustajisto hyvaksyi liitteen mukaiset muutokset asuntoloiden hallinto-ohjesaannbn pykaliin 18 ja TTER:n saantouudistustyoryhman loppuraportti (Ferm, liite 12-12i) Edustajiston kokouksessa 4/2014 edustajisto paatti perustaa valiokunnan (TTER saantouudistustyoryhma) valmistelemaan Teekkaritoiminnan edistamisrahaston saantojen uudistusta. Uudet saannot hyvaksyttiin kahdessa perakkaisessa edustajiston kokouksessa (8/2014 ja 9/2014). Edustajisto mybs velvoitti tyoryhman raportoimaan edustajistolle viimeistaan toimikautensa paattymista seuraavassa edustajiston kokouksessa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi TTER:n saantouudistustyoryhman loppuraportin. ~~r

6 13. Hallitusinformaatio Styrelsen informerar Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 14. Muut esille tulevat asiat Ovriga arenden Other emerging matters Edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi esitteli tilastoja. Edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi palkitsi vuoden edaattorin, Heini Toivasen. Edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ohjeisti edustajistoa kokouksen jalkeisista toimenpiteista. Edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi kiitti hallitusta, edaattoreita ja tyontekijoita. '---" 14.5 Hamilkar Bergroth kysyi paasihteerilta olleesta ravintolapaivan tilavarauksesta Lauri Peltola kiitti edustajiston puheenjohtajaa Kalle Nurmea hyvin vedetyista edustajiston kokouksista Miro Hemanus kiitti hallitusta erinomaisesta vuodesta Heikki Koponen totesi Lauri Peltolan vieneen sanansa suustaan, mutta taputettiin silti. 15. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello "---" ff~ Kalle Nurmi Puheenjohtaja c ~ >-t -~ / Jarilsa~ sihteeri kohdassa 7 ~~ Ella Warras Poytakirjantarkastaja -~~ llmi Salminen Poytakirjantarkastaja f jzn J

7 "--" Liitteet Liite 2 Liite 3 Liite 5a Liite 5b Liite 5c Liite 7a Liite 7b Liite 8a Liite 8b Liite 8c Liite 11a Liite 11 b Liite 11c Liite 12a Liite 12b Liite 12c Liite 12d Liite 12e Liite 12f Liite 12g Liite 12h Liite 12i Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Kokouskutsu Esityslista suomeksi Esityslista ruotsiksi Esityslista englanniksi Tilintarkastusyhteison valinta - ppt-esitys Tilintarkastusyhteison valinta- ppt-esitys englanniksi Lisaasia Lisaasia ruotsiksi Lisaasia englanniksi Asuntoloiden hallinto-ohjesaannon pykalien 18 ja 21 paivittaminen Uppdatering av paragraferna 18 och 21 i forvaltningsreglementet for bostadshus Updating Sections 18 and 21 of the administrative regulation for the halls of residence TTER:n saantouudistustyoryhman loppuraportti TTER:n saantouudistustyoryhma: kokousmuistio 1/2014 TTER:n saantouudistustyoryhma: edarikoulutus TTER:n saantouudistustyoryhma: kokousmuistio 2/2014 TTER:n saantouudistustyoryhma: ehdotus TTER:n saantomuutoksiksi TTER:n saantouudistustyoryhma: luonnos aikatauluksi TTER:n saantouudistustyoryhma: kokousmuistio 3/2014 TTER:n saantouudistustyoryhma: saantomuutokset edustajistolle TTER:n saantouudistustyoryhma: PTK:n saantomuutoslausunto '-..._../