Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja

Transkriptio

1 KYE 6/2013 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: torstai klo Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja Olander Otso edustajiston jäsen Heiliö Lauri Helaniemi Katariina Karppinen Tuuli Jalonen Petteri Patouchas Alexander, kohdasta 6 lähtien Harvala Petri edustajiston varajäsen Karjalainen Perttu Vertanen Ilkka Lehtelä Joni Virkkala Ville Hopeasaari Olli Ikäheimo Pauliina, kohdasta 6 lähtien, kohtaan 11 asti Löfbacka Linda Kaivola Mikko Kokkonen Toni Lisäksi Toivanen Heini hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä Lampinen Pekka kokouksen sihteeri KY ry:n jäseniä 1 KOKOUKSEN AVAUS Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Sihteeri totesi, että kokouskutsut esityslistoineen on julkaistu KY:n Internet-sivuilla ja toimitettu samalla sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille. Todettiin kokous lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3.1 Eronneiden toteaminen Todettiin, että eroilmoituksen edustajistosta ovat jättäneet Kati Ovaska lähtien, Joonas Knuuttila ja Iris Rauhalahti Esteellisten toteaminen Yhdistyksen työntekijät ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä edustajiston varajäsenillä Anni Laurikalla ja Otso Takalalla on alkanut työsuhde yhdistykseen. Todetaan edellä mainitut henkilöt esteellisiksi toimimaan edustajistossa työsuhteidensa loppuun asti edustajiston jäsenen Katariina Helaniemen ja varajäsenen Markus Helaniemen työsuhteet yhdistykseen ovat päättyneet. He ovat siten esteettömiä toimimaan edustajistossa alkaen. 3.3 Esteen ilmoittaneiden toteaminen Sihteeri totesi, että tähän kokoukseen ovat varsinaisista jäsenistä esteen ilmoittaneet Ora, Kaistinen, Melgin, Väisänen, Pantzar, Ottela, Monikainen, Näsman, Suoheimo, Liimatainen, Nopanen, Pitkänen, Leppä, Laapas ja K. Toivanen. Varajäsenistä esteen ovat ilmoittaneet Havu, Alhanen, M. Helaniemi, Kostiainen, Salo, Hussain, Isosomppi, Laakso, Tervo, Virtanen, Mikkola, Koskinen, Lappalainen, Oksaharju, Larimo, Laine ja Peder. Todettiin esteen ilmoittaneet. 3.4 Läsnä olevien jäsenten toteaminen Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 15 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (LIITE 1). Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Edustajisto päätti nimetä pöytäkirjantarkastajat: varsinaisiksi tarkastajiksi Hopeasaari ja Vertanen, varalle Karppinen ja Virkkala. 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2). 6 HALLITUSINFORMAATIO Hallituksen puheenjohtaja Toivanen ja hallituksen jäsenet kertoivat omien vastuualueidensa kuulumiset pyytäen edustajistolta kommentteja. Edustajisto kävi aiheista keskustelua. Merkittiin hallitusinformaatio (LIITE 3) tiedoksi. Ikäheimo ja Patouchas saapuivat paikalle kesken kohdan käsittelyn. Edustajia paikalla PERUSSÄÄNTÖMUUTOKSET, 1. KÄSITTELY Toivanen esitteli hallituksen esityksen muutoksista yhdistyksen sääntöihin (LIITE 4), jotka koskevat kunniavaltuuskunnan kokoonpanon uudistamista ja yhdistyksen vuosijuhlapäivän siirtämistä. Edustajisto kävi asiasta keskustelua, ja annettiin suuntaa-antavassa äänestyksessä ensimmäinen hyväksyntä yhdistyksen sääntöjen muutoksille. Niiden tuomiseksi voimaan ne täytyy hyväksyä vielä edustajiston seuraavassa kokouksessa, aikaisintaan

4 8 MENETTELYTAPA KUNNIAVALTUUSKUNNAN JÄSENIEN NIMITYKSESSÄ Pääsihteeri Lampinen esitteli esityksen menettelytavasta (LIITE 5), joka tarkentaa kunniavaltuuskunnan kokoonpanon uudistamista siirtymävaiheessa loppuvuonna Päätettiin suuntaa-antavassa äänestyksessä noudattaa menettelytapaa loppuvuonna Pidettiin viiden minuutin kokoustauko. 9 KY:N KEHITYSSUUNNITELMAN TULEVAISUUS Toivanen esitteli hallituksen näkemyksiä siitä, mikä on KY:n kehityssuunnitelman rooli yhdistyksen toiminnanohjauksessa jatkossa ja milloin suunnitelmaa tulisi päivittää (LIITE 6). Olander pyysi nähdä esitelmässä sivutun erittelyn KY:n strategian ja kehityssuunnitelman suhteesta (LIITE 7). Edustajisto ilmaisi, että kehityssuunnitelman uusiminen on suuri urakka ja siitä on löydettävä olennainen näkökulma, jolla vaikutetaan KY:n toimintaan. Todettiin, että asia tuodaan keskusteluun edustajistossa kevätkaudella VUODEN 2014 TALOUSARVION 1. LÄHETEKESKUSTELU Lampinen esitteli yhdistykselle vuodelle 2014 tehtävän talousarvion lähtökohtia ja projektin etenemistä (LIITE 8). Edustajisto kävi asiasta keskustelua. Heiliö kiitti esityksen havainnollistavuutta ja esitti toivomuksen rajoittaa back office tyyppisiä kuluja. 11 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN 1. LÄHETEKESKUSTELU Hallituksen jäsenet esittelivät omilta vastuualueiltaan, mistä lähtökohdista tehdään toimintasuunnitelmaan vuodelle 2014 (LIITE 9). Edustajisto kävi asiasta keskustelua. Hallituksen esitelmästä eroten edustajisto toivoi erityisesti yrityssuhteisiin muunlaisiakin painopisteitä kuin tulojen hankinta. Todettiin myös, että toimintasuunnitelmaan ei tarvita osiota toiminnanohjauksesta.

5 Ikäheimo poistui kohdan käsittelyn aikana. 16 edustajaa paikalla. Pidettiin viiden minuutin kokoustauko. 12 KATSAUS JÄSENFOORUMIIN Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava Savisaari piti esitelmän seuraavalla viikolla järjestettävästä ensimmäisestä jäsenfoorumista (LIITE 10). Edustajisto kävi asiasta keskustelua. 13 OTANIEMI-KATSAUS Hallituksen kampusvastaava Myllymäki piti esitelmän kauppakorkeakoulun ja KY:n tilasuunnitelmien etenemisestä Otaniemessä (LIITE 11). Edustajisto kävi asiasta keskustelua. 14 HALLITUSTENVALINTATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Hurri esitti, että perustetaan hallitustenvalintatyöryhmä pohjustamaan yhdistyksen ja säätiön hallituksien kokoonpanon valintaa (LIITE 12). Edustajisto hyväksyi esityksen suuntaa-antavassa äänestyksessä ja siirryttiin valitsemaan siihen jäseniä. Löfbacka esitti Annu Kostiaista, Olander esitti Mikko Kaivolaa, Karppinen esitti Mikko Jauhiaista ja Jalonen esitti Antti Korpelaista. Perustettiin hallitustenvalintatyöryhmä ja valittiin siihen jäseniksi Annu Kostiainen, Mikko Kaivola, Mikko Jauhiainen ja Antti Korpelainen.

6 15 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN Hurri totesi, että sääntötyöryhmä tarvitsee lisävahvistuksia osan jäsenistä poistuttua aktiivisesti edustajistotyöstä. Jalonen esitti uudeksi jäseneksi Mikko Kaivolaa. Valittiin sääntötyöryhmän uudeksi jäseneksi Mikko Kaivola. 16 TYÖRYHMÄINFORMAATIO Hurri totesi yhteenvetona edustajiston työryhmien työstä, että sääntötyöryhmä ei ole ollut aktiivinen sitten viime kokouksen, kokouskohdassa 13 pidetty esitelmä kertoi Otaniemi-työryhmän työstä, ja että hupityöryhmä ei ole ollut aktiivinen. Merkittiin työryhmäinformaatio tiedoksi. 17 ILMOITUSASIAT Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: - Toivanen ilmoitti, että haku Sefen toimikuntiin on auki. KY:n ei ole hakijaa Sefen hallitukseen. - Pihlainen mainosti, että KY-tuotteiden valikoimaan on tullut termosmukeja ja niitä voi ostaa Syysklassikko-tapahtumassa. 18 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei muita esille tulevia asioita.

7 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Julius Hurri puheenjohtaja Pekka Lampinen kokouksen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Olli Hopeasaari Ilkka Vertanen