hallituksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Transkriptio

1 AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION - BOARD ll 1 I 5 Hallitus Poytiikirja Kokousaika Kokouspaikka 17/ kello 9.00 Otakaari 11, iso neuvotteluhuone Lasna: Poissa: Lauri Lehtoruusu Annamaija Hutri Pyry Haahtela Jenni Haavisto Tino Kantola Pietari Keskinen Pauliina Makkeli Sofi Perikangas Sanna Unkuri Johanna Pietilainen Niko Ferm Janne Koskenniemi hallituksen puheenjohtaja hallintopaallikko paasihteeri 1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 3. Kokoustoimihenkiloiden valinta Puheenjohtaja kutsui kokouksen poytakirjantarkastajiksi Kantolan ja Unkurin. 4. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Kokouksen tyojarjestykseksi hyvaksyttiin esityslista kokouksessa kohtaan 14 tehdyin muutoksin (liite 4). 5. llmoitusasiat 5.1 Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta allekirjoittivat sopimuksen Dipolin kayttoperiaatteista Dipolin juhlallisessa luovutustilaisuudessa (Liite 5.1) 5.2 Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta allekirjoittivat yhteistyon Raamisopimuksen (Liite 5.2) 5.3 Valtaosa hallituksesta lomailee ensi viikon 6. Kutsuja 6.1 Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 24-vuotisjuhla 23.4 Hallitus paatti valtuuttaa paasihteerin nimeamaan edustajat juhlaan tai lahettaa tervehdyksen. 6.2 Norwegian School of Economics Spring Ball Hallitus paatti lahettaa tervehdyksen.

2 7. Edustajistolle esitettiivat asiat 2/5 7.1 Opiskelijoiden Liikuntaliiton jasenyyden hakeminen (Hutri) "Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (O) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujarjesto. O edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. O vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvalisillakin kentilla opiskelijaliikunnan puolesta." Vuonna 2014 Opiskelijoiden Liikuntaliiton jasenmaksu on 0,40 /opiskelija. AYY on ollut vuodesta 2008 O:n jasen Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. SYL:n liittokokous paatti syksylla 2013, etta SYL eroaa O:sta vuoden 2015 alusta. Tasta johtuen ylioppilaskunnat eivat enaa vuodesta 2015 alkaen kuulu O:on, joten jokaisen yksittaisen ylioppilaskunnan tulee paattaa liittymisesta vuoden 2014 aikana. AYY:n edustajisto on kaynyt O:n jasenyydesta lahetekeskustelun kokouksessaan 5/ Kaydyn keskustelun ja valmistelun perusteella AYY:n hallitus kannattaa O:n jasenyytta. AYY haluaa tehda kansallista liikuntaedunvalvontaa ja nakee, etta edunvalvonnan tekeminen on tehokkainta O:n kautta. AYY:n mielesta O:n tulisi panostaa toiminnassaan yha enemman edunvalvontatyohi:in. Suoran jasenyyden kautta AYY pystyy ohjaamaan O:n toimintaa ja kehittamaan liittoa toivottuun suuntaan. Keskustelun edetessa Unkuri esitti Haaviston, Kantolan ja Perikankaan kannattamana, etta A YY ei hae O:n jasenyytta vuoden 2015 alusta. Hallitus aanesti asiasta. Aanin 4-5 hallitus paatti pohjaesityksen mukaisesti. Hallitus paatti esittaa edustajistolle, etta A YY hakee O:n jasenyytta vuoden 2015 alusta. 7.2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen allekirjoitus ja esittiiminen edustajistolle (Vaatainen, liite 7.2) Tilinpaatoksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2013 tulos eli ,40 euroa ylijaamainen (vuonna 2012 ylijaama eli ,74 euroa). Hallitus kasitteli tilinpaatosta ja toimintakertomusta aamukoulussaan 4.4. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa 4.4. Taloustoimikunta kasittelee asian kokouksessaan Hallitus paatti allekirjoittaa A YY:n vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen ja esittaa niita edustajistolle vahvistettaviksi. Lisaksi hallitus paatti esittaa edustajistolle, etta vuoden 2013 ylijaama ,74 euroa jatetaan yli- ja alijaamatilille. 8. Poydalta: Polyteknikkojen kuoron tilojen laajentaminen (Ferm, liite 8) Polyteknikkojen kuoron (PK) tila sijaitsee Jamerantaival 1 :ssa. Kiinteistoosakeyhtion peruskorjauksen paattyessa heidan kevaalla PK haluaisi remontoida nykyisia tilojaan uuteen uskoon, ja on samassa yhteydessa tiedustellut mahdollisuutta laajentaa nykyisia tilojaan. Asiaa on kasitelty tilatoimikunnan kokouksessa PK:n tekeman esittelyn ja perusteluiden pohjalta tilatoimikunta paatti esittaa hallitukselle, etta se hyvaksyisi PK:n tilojen laajentamisen. Kokouksessa AYYH 16/2014 hallitus paatti jattaa asian poydalle. Keskustelun edetessa Haahtela esitti Keskisen kannattamana, etta PK voi laajentaa nykyista tilaansa liitteen kuvan 5 (konseptisuunnitelman) mukaan, niin etta jaljelle jaavasta osuudesta tulee muille vuokrattava yhdistysvarasto. Hallitus aanesti asiasta. Hallitus kannatti muutosesitysta yksimielisesti. Hallitus paatti, etta PK voi laajentaa nykyista tilaansa liitteen kuvan 5 (konseptisuunnitelman) mukaan, niin etta jaljelle jaavasta osuudesta tulee muille vuokrattava yhdistysvarasto. 9. Paljuprojekti Vuokrattavien paljujen kaytto on lisaantynyt Rantasaunalla viime vuosina. Rantasaunan perustusten suojelemiseksi seka ympariston ja Rantasaunan kayttajien viihtyvyyden parantamiseksi olisi hyva rakentaa erillinen alue paljulle seka mahdollistaa vesien valuttaminen maaperaan hallitusti. Kokouksessa A YYH 29/2013 hallitus paatti: "Hallitus paatti toteuttaa projektin, asettaa kustannuksille 8000 euron ylarajan seka valtuuttaa rakennusmestari Hannes Helmisen toteuttamaan projektin."

3 3/5 Jatkoselvitysten myota perustusten hinnaksi on tarjousten perusteella muotoutunut euroa. Jori Jamsa ja Heikki Koponen ovat laatineet projektin, jossa perustusten paalle rakennetaan terassi ja kiintea palju ulkopuolisella rahoituksella. Palju tulisi rantasaunan yhteydessa erillisella kustannuksella vuokrattavaksi lisapalveluksi. Projektin tavoitteena on suojella rantasaunan perustuksia vesivahingoilta, parantaa rantasaunan palvelutasoa ja saada siirrettya rantasaunalla nykyisen paljuvillityksen myota kasvanut veden- ja puunkaytto kayttajien kustannettavaksi. Hallitus paatti toteuttaa perustukset paljulle, asettaa kustannuksille euron ylarajan seka valtuuttaa rakennusmestari Hannes Helmisen toteuttamaan projektin. 10. Projektiavustushakemus Aalto Beer Pong ry (Makkeli, liite 10) Aalto Beer Pong ry hakee 1.4 toimittamassaan hakemuksessa (liite 1 0) 153,26 euron projektiavustusta banderollin ja lipun hankintaan. Vastineeksi Aalto Beer Pong ry on valmis neuvottelemaan A YY logon nakyvyydesta seka banderollissa etta lipussa. Hallitus paatti myontaa Aalto Beer Pong ry:lle 153,26 euron projektiavustuksen '-" 11. Dipolin luovutustilaisuuden esiintyjan maksu (Hutri) Tiistaina 1.4. jarjestetyssa Dipolin luovutustilaisuudessa oli esiintymassa Retuperan WBK, jonka esiintyminen kustansi 752,95e. Koska tilaisuus oli yksittainen ja erillinen muusta toiminnasta, sen kulut voidaan kattaa hallituksen projektibudjetista. Hallitus paatti maksaa luovutustilaisuuden esiintyjan hallituksen projektibudjetista. 12. Stipendijakotoimikuntien nimeaminen (Hutri, liite 12) Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesaanto, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendia, jotka ovat: 1. Vaihtostipendi; 2. Yhteisostipendi; 3. Opintostipendi. Stipendiohjesaannon mukaan hallitus nimeaa kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alia. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesaannon maarittamien hallituksen jasenten seka asiantuntijoiden lisaksi yksi tai kaksi edustajiston jasenta. Ohjesaannon mukaan edustajiston jasenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen stipendien jakoaikaa. 1. Vaihtostipendi "~ Kansainvalisten asioiden asiantuntija Kansainvalisista asioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 2. Yhteisostipendi Kulttuurituottaja Jarjestotuottaja Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2 3. Opintostipendi Kulttuurituottaja Koulutuspoliittinen asiantuntija Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2 Edustajiston jasenet on valittu edustajiston kokouksessa 5/ Hallitus paatti nimeta stipendijakotoimikunnat liitteen 12 mukaan.

4 ~ AAL TO-UNIVERSITETETS STUDENTKAR- STYRELSEN AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION - BOARD 13. Ohjeisto hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemisesta 2014 (Laitinen, liite 13) 4/5 Ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjeiston 12 :n mukaan "Voidakseen tulia nimetyksi toimielimeen henkilon on laadittava ylioppilaskunnan hallitukselle kirjallinen hakemus siten kuin hallituksen paatoksella annettavassa ohjeistossa erikseen saadetaan. Ohjeisto voi sisaltaa myos suosituksenomaisia saannoksia." Ohjeisto on voimassa hallituksen vuotuispaatoksella. Hallituksen on paatettava ohjeistosta hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemisesta. Hallitus paatti hyvaksya ohjeiston hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemisesta. 14. Taydennyshaku 1/2014 hallinnon opiskelijaedustajiksi (Laitinen, liite 14) Kaikki hallinnon opiskelijaedustajien paikat eivat tulleet taytetyksi paahaussa vuodelle Lisaksi yksi hallinnon opiskelijaedustaja on pyytanyt eroa Tayttamatta ovat seuraavat opiskelijaedustajien paikat (varsinaiset + varapaikat). Opintotukilautakunta 0+1 Tutkintolautakunta 0+1 Kauppakorkeakoulu: Entrepreneurship Programme Committee 1 +1, Strategy Programme Committee 0+1, Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhma 0+1, Accounting Programme Committee 0+1, Business Law Programme Committee 1+1 Economics Programme Committee 0+1 Perustieteiden korkeakoulu: Tietotekniikan koulutusneuvosto 0+1 Sahkotekniikan korkeakoulu: Degree Programme Committee for Radio and Nanosciences 3+3, Degree programme committee for Information and Communications Technology 1+3 Management and International Business 1 +1 Hallitus paatti avata haun hallinnon opiskelijaedustajiksi esittelytekstin mukaisiin paikkoihin. Haku on avoinna Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita. 16. Kokouksen paattaminen Puheenjohtaja paatti kokouksen kello ' <:~ /1 / ~JL'\ ~7- /.. / \.,: L.-..~ ( I. o~- Lauri Lehtoruusu \ ~anna Pietilaintn, kokouksen puheenjohtaja ikokouksen sihteeri i..._.._ \ I..._..../ ~.,~..:::..: {7t-h., 4 ( '/}"/l r. ".~ J }i.-~ L.~,~..:.~.. Tino Kantola poytaki~antarkastaja au I '"' t":.-~ Sanna Unkuri poytakirjantarkastaja lfi t J...J ~A

5 5/5 Liitteet Liite 4 Liite 5.1 Liite 5.2 Liite 7.2 Liite 8 Liite 10 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Esityslista Dipolin kayttoperiaatteet Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhteistyon Raamisopimus Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpaatos Polyteknikkojen kuoron tilojen laajentaminen Projektiavustushakemus Aalto Beer Pong ry Stipendijakotoimikuntien nimeaminen Ohjeisto hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemisesta 2014 Hiydennyshaku 1/2014 hallinnon opiskelijaedustajiksi,-~ )f