Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin.

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely Khkj Kaupunki tilasi syksyllä 2013 KPMG:ltä kaupungin teknisten toimintojen raken ne jär jes te ly jen ja pääoman hallinnan arvioinnin. Arviointiin ovat osallistuneet kaupungin konsernipalvelut, teknisen tuo tannon liikelaitos, Kouvolan Vesi liikelaitos, KSS Energia Oy, KSS Rakennus Oy ja Kymen Bioenergia Oy. KPMG:sta ovat osallistuneet Leif-Erik Forsberg ja Veli-Matti Ohtonen. Arvioinnissa on käyty läpi seuraavia vaihtoehtoja: Liitetään Bioenergia Oy:n toiminta osaksi Kouvolan Veden toi min taa Kouvolan Vesi yhtiöitetään ja Bioenergia liitetään osaksi yhtiötä, tarkas tel laan yhtiötä erillisenä kokonaisuutena Kouvolan Veden rakentajatehtävät liitetään osaksi KSS Ra ken nus Oy:tä. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä Kouvolan Veden rakentajatehtävät, kaupungin teknisentuotannon kun nal lis tek nii kan rakennuspalvelut liitetään KSS Rakennus Oy:hyn. Kouvolan Vesi jatkaa yhtiönä Konsernijaosto on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt hank keen jatko val mis te luun. Jatkovalmistelussa asia on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi Kouvolan veden toiminnan yhtiöittäminen ja Kymenbioenergia -järjes te ly Kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyjen laajem pi vaihtoehto Hankkeen osapuolista koostuva työryhmä (KSS Energia Oy, Kouvolan Raken nus Oy, Kouvolan Veden liikelaitos, kaupungin Teknisen Tuo tan non liikelaitos ja kaupungin konsernopalvelu) on valmistellut asiaa. Käytettävissä on ollut KSS Energia Oy:n laatima hankkeen liiketoimintasuun ni tel ma joka on oheismateriaalina nro 2. Hankkeen tavoitteet ovat:1) Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. 2) Perustaa Kouvolan konserniin riittävän kokoinen kunnallisteknisten pal ve lujen tuottaja turvaamaan alan kilpailukykykyiset palvelut. Tällä het kel lä ja myös jatkossa merkittävä osa kunnallisteknisistä töistä han ki taan ostopalveluna yksityisiltä tuottajilta. 3) Oman tuotannon ta voit tee na on turvata palvelujen saatavuus ja hintatason hallinta. 4) Suunnitelman mukaan siirtymäkausi olisi kolme vuotta, minkä jälkeen

2 KSS Rakennus toimii markkinaehtoisesti. 5) Siirtymäkaudella pyritään hallit tuun muutokseen myös henkilöstön kannalta, henkilöstömuutokset voidaan hallita paremmin yhdessä riittävän kokoisessa kuin kolmessa eril lises sä yksikössä. Toisena vaihtoehtona on siirtyä kokonaan ulkopuolisten palvelujen tuot tajien käyttöön pidemmän ajanjakson puitteissa. Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa ma Asiaa käsitellään YT-ryhmässä helmikuun loppupuolella. Hankkeen toteuttaminen vaatii vielä ennen kaupunginhallitukselle teh tä vää esitystä osapuolten keskinäisiä neuvotteluja. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan kunnallisteknisten palvelujen kes kit tä misen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja ra hoi tusjoh ta jan tekemään osapuolten neuvottelujen jälkeen esityksen hank keen toteuttamisesta kaupunginhallitukselle. Asian käsittely Keskustelussa edellytettiin ennen kaupunginhallituksen käsittelyä laa dit tavak si lisäselvityksiä henkilöstön asemasta, muutoksen hyödyistä ja hai toista, arvonlisäverotuksen vaikutuksista, tavoiteltavista säästöistä ja toi minnan tehostumisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi konsernijaosto edellyttää keskustelussa esiintulleiden li sä sel vi tysten esittämistä kaupunginhallitukselle asian käsittelyn yhteydessä. Kh Henkilöstön asema Laajemmassa vaihtoehdossa kunnallisteknisten toimintojen mahdolliset raken ne jär jes te lyt koskisivat Kouvolan Vedessä yhteensä noin työn teki jää sekä teknisen tuotannon liikelaitoksessa yhteensä 9 työn te ki jää (kaupungin kunnallistekniikan rakentamispalvelut). Kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyt merkitsisivät sitä, että hen ki lös tö siirtyisi KSS Rakennus Oy:n palvelukseen kunnallisesta vi ran-

3 hal ti jas ta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä nou dattaen entisin palvelussuhteen ehdoin. Entisin palvelussuhteen ehdoin siir tymi nen ei tarkoita kuitenkaan henkilöstöetuuksia ja -palveluja, jotka ovat työnantajakohtaisia. Keskeisimmät kysymykset henkilöstön osalta liik keen luo vu tus ti lan tees sa ovat yleensä sovellettava työehtosopimus sekä eläketurvan jär jes tä mi nen. Eläketurva järjestettäisiin myös jatkossa Kevan kautta, joten sen osal ta ei tapahtuisi muutoksia. Yhtiö olisi velvollinen noudattamaan siirtyviin työntekijöihin kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia nykyisen sopimuskauden loppuun eli asti. Kun luovutushetkellä voimassa olleiden kunnallisten vir ka- ja työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt, noudatettaisiin työn te ki jöi hin energiateollisuuden (ET) työntekijöitä koskevaa työ eh to so pi mus ta. Järjestelyllä ei ole arvonlisäveroseuraamuksia Työryhmä on laatinut yhteenvedon hyödyistä ja haitoista esillä olleista vaihto eh dois ta (KSS Rakennus Oy tai tekninen tuotanto) sekä arvion ta voit teiden toteutumisesta kummassakin vaih to eh dos sa. Yhteenveto on oheismateriaalina nro 2. Yhteenvedon mukaan molemmissa vaihtoehdoissa edut/mahdollisuudet ovat haittoja/uhkia suuremmat. Arvion mukaan toimintojen kes kit tä mi nen KSS Rakennukseen toteuttaa konsernijaoston asettamat tavoitteet kat tavam min. Tekniseen tuotantoon keskittäminen tarkoittaisi luo pu mis ta tavoitteista siirtyä markkinaehtoiseen toimintaan kolmen vuoden siir ty mäkau den jälkeen (tavoite 4 ja osittain tavoite 2) ja keskittämisestä ko. toiminta konsernin puitteissa yhteen yksikköön (tavoite 5). Lisäksi KSS Rakennuksen nykyiset toimintamallit tukevat paremmin toiminnan te hos tamis ta. Tavoiteltavat säästöt ja toiminnan tehostuminen Kunnallisteknisten toimintojen siirtämisen liiketoimintasuunnitelmassa ( ) synergioilla saavutettava liiketoiminnan tehostamistavoite on vähentää tekniseen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liit ty viä kustannuksia 30 %:lla (siirtyvien toimintojen osalta) vuoden 2020 lop puun mennessä verrattuna vuoden 2014 tasoon. KSS Energialla on kehittyneet toiminnan kehittämis- ja ohjausmallit. Yh tiön referenssinä on kuntaliitoksen jälkeinen kunnallisten läm pö yh tiöi den onnistunut yhdistäminen yhtiön toimintaan. KSS Energian arvio läm pö yhtiöi den yhdistämisen synergiaedut ovat tuottaneet vähintään 1,5 Me:n säästöt toiminnan tehostumisen kautta. Järjestelyssä ei ole kyse kaupungilla käytössä olleesta ti laa ja-tuot ta ja mal lisia, vaan siirtymäkauden jälkeen ulkopuolisten palvelujen mark ki na eh toi-

4 seen hankintaan siirtymisestä. Kouvolan Veden kannalta kiinteät palk kakus tan nuk set muuttuvat muuttuviksi ostopalvelukustannuksiksi. Jo tällä hetkellä Kouvolan Vesi teettää ra ken tami ses ta merkittävän osan ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Toimintojen keskittämisen perustuu tehtyihin selvityksiin. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pää oman hallinnan analyysi (KPMG ) ja Kouvolan kaupungin kun nal lis teknis ten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön (lii ke toi min ta suun nitel ma ) ovat oheismateriaalina nrot 3 ja 4. Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon ko. toimintojen luovuttaminen tapah tuu liiketoimintakaupalla. Arvio kauppahinnasta 0,6 1,0 Me. Kaup pakir ja luon nos valmistuu kokoukseen mennessä ja on nähtävänä ko kouk sessa. Toimintojen siirtäminen toteutetaan mennessä. Siirtymäaika kestää vuoden 2015 loppuun saakka, jonka aikana varmistetaan toi min to jen yhdistäminen ja synergioiden saavuttaminen. Kouvolan Vesi Oy ja Kou volan kaupunki (mm. tekniikka ja ympäristöpalvelujen yh dys kun ta tek nii kan yksikkö jonka ko. hankinnat ovat olleet 4-5 Me/v työvolyymilla ja tilaliikelaitos) sitoutuvat ostamaan vähintään vuonna %, vuo si na % ja vuonna % siirtyvien liiketoimintoihin liit ty väs tä volyymista. Tämän jälkeen toiminta on markkinaehtoista. Kaupungin YT-ryhmä on käsitellyt asiaa , ja , kaupunkikehityksen YT-ryhmä , Kouvolan Veden työpaik ka ko kous Ote kaupungin YT-ryhmän pöy tä kir jasta oheismateriaalina nro 5. (pöytäkirjaote jaetaan kokouksessa) Teknisen tuotannon aluepalvelujen edustajat jättivät muistion kun nal lis tek nii kan rakentamisesta. Muistio on oheismateriaalina nro 6. Asiaa on käsitelty konsernijaoston ja Kouvolan Veden yh teis ko kouk ses sa , missä Kouvolan Veden edustajat jättivät kannanoton ra ken nejär jes te lyyn. Kannanotto on oheismateriaalina nro 7. Hanke tukee osaltaan kaupunginhallitus asettamia ta voit teita kaupungin toiminnan ja talouden tehostamisesta hyödyntäen kaik kia käytettävissä olevia keinoja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vä hen tämi nen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toi min to jen uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laa tu ta son laskeminen, palveluverkkojen uudistaminen sekä ir ti sa no mi set).

5 Kouvolan Veden johtokunnan yhtiöittämisen ja kaupungin kun nal lis tek nisten toimintojen rakennejärjestelyjen selvitysten tarkastelu on oheismateriaalina nro 8. Liikelaitosten johtokunnan kaupungin kunnallisteknisten toi minto jen rakennejärjestely -asiakohdan pöytäkirjaote on oheismateriaalina nro 9. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi, vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , ja liikelaitosjohtaja Jari Horppu, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set. Kaupunginhallituksen päätös: Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Kh KSS Rakennus Oy - perustettu 2001 ja on KSS Energia Oy:n 100%:sti omistama tytär yh tiö - liikevaihto on 8,4 Me ja taseen loppusumma 4,0 Me (vuosi 2013) - nykyinen henkilöstö 60 - toimii markkinaehtoisesti - yhtiön talous on vakaa - yhtiön toiminnan nykyiset painopisteet ovat KSS Energia -konser nin sähkö-, lämpö- ja kaasuverkon rakentamis-, kun nos sa pito-, energiamittaus- ja valvomotyöt sekä konsernin ulkopuolisille asiak kail le tehdyt ulkovalaistukseen liittyvät projektit. - kaupunki omistaa KSS Energia Oy:n 100:sti. KSS Energian ty täryh tiöi tä KSS Rakennus Oy:n lisäksi ovat KSS Verkko Oy, KSS Läm pö Py, Kymen Bioenergia Oy, Eficap Oy, Voimakymi Oy ja Säh kö ky mi Oy. Kymen Voima Oy on KSS Energia Oy:n osakkuus yh tiö. Merkittävä seikka kaupungin ja Kouvolan Veden kannalta on muu tok sen

6 kohteena olevan toiminnan kustannusten muuttuminen kiinteistä kus tannuk sis ta muuttuviksi kustannuksiksi, mikä osaltaan mahdollistaa ta lou den voimavarojen vuosittaisen kohdistamisen aikaisempaa jous ta vam min. Arvio kokonaan uuden yhtiön perustamisvaihtoehdosta: Edut / mahdollisuudet - suoraan kaupungin ohjauksessa - omistajatuloutuksen kannalta vaihtoehdoilla ei ole eroja, mikäli liike toi min nan kannattavuus säilyy Haitat / uhat - menetetään KSS Energia kehittyneet toimintamallit ko. toiminnan osal ta - uuden, aloittavan yhtiön talouden riskit - - kaupungin suoraan omistama uusi yhtiö muodostaa han kin ta yk sikön, minkä tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettuja määräyk siä menetetään suuremman yksikön toimintavarmuus poik keus ti lanteis sa - johtamisen ja osaamisen riskit - hallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen Kokonaan uuden yhtiön perustaminen merkitsee toiminnallisia ja ta lou del lisia riskejä verrattuna vaihtoehtoon liittää toiminta toimivaan KSS Ra ken nus Oy:öön. Rakennejärjestelyyn liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina nro 1. Oheismatreiaali on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Liikelaitos Kouvolan Veden ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen kun nal listek nis ten toimintojen siirtäminen henkilöstöineen lii ke toi min ta kau pal la KSS Rakennus Oy:lle hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään liiketoimintakaupan, kaup pahin nan ja henkilöstön siirtosopimuksen ja muut järjestelyyn liittyvät so pimuk set. Asian käsittely

7 Keskustelun kuluessa AnssiTähtinen esitti Sakari Viinikaisen ja Marjo Lakan kannattamana, että Kouvolan kaupungin kunnallistekninen ra ken ta minen on syytä keskittää yhdelle toimijalle. Kuitenkin niin, että nii den toimintojen mitkä vesihuoltolaissa mainitaan vesilaitoksen teh tä vik si, ne tehtävät säilytetään Kouvolan Vedellä. Alkuun olisi kuitenkin hyvä edetä lyhyin askelin ja keskittää ensi vai hees sa liikelaitosten Kouvolan Veden ja teknisen tuotannon kun nal lis tek nii kan rakentaminen kokonaisuudessaan teknisen tuotannon lii ke lai tok seen. Liikelaitoksessa tehdyn keskittämisen ja yhdistämisen jälkeen, toi min nan saavutettua riittävän tehokkuuden, voisi liikelaitoksen kun nal lis tek nii kan yksikkö harkita siirtymistä yhtiömuotoiseen toimintaan ja osal lis tua siinä vaiheessa yhtiömuotoisena myös kilpailutetuille markkinoille. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Anssi Tähtisen muutosesitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Nykänen, Sipiläinen, Kor pi vaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki, Palm ja Larikka) ja 4 ei-ään tä (Tähtinen, Lakka, Salonen ja Viinikainen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Raimo Laine poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).