Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Asko Rautala sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Marja-Terttu Nuorivuori Kimmo Jokiranta Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Asko Rautala kehittämispäällikkö

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka varapuheenjohtaja Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Kossila Päivi jäsen Nuorivuori Marja-Terttu jäsen Nykänen Marjatta varajäsen Muut Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja Rautala Asko kehittämispäällikkö Poissa Sipiläinen Kirke jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajat 5 3 Kymen Bioenergia Oy:n osakekaupan Due Dilligence -tarkastus 6 4 Muut asiat 8

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastajat Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tar kastajaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Terttu Nuorivuori ja Kimmo Jokiranta.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kymen Bioenergia Oy:n osakekaupan Due Dilligence -tarkastus Khkj Due Diligence (=DD) on liike-elämässä vakiintunut termi, jolla tar koi te taan yrityskaupan osapuolen suorittamaa yrityskaupan kohteen tar kas tus ta. Kouvolan kaupunki osti elokuussa Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Kaupan jälkeen kau pun gin omistusosuus on 100%. Syyskuun alussa Kymen Bioenergia Oy osti kaupungilta liiketoimintakaupalla Kouvolan Veden liiketoiminnan ja yhtiön nimi muuttui Kouvolan Vesi Oy:ksi. Kymen Bioenergia Oy:n kauppakirjan mukaan perusteellinen ja tar peel linen DD tarkastus on tehtävissä yhtiöstä vasta luo vu tus päi vän jälkeen. Tarkastus suoritetaan ostajan parhaaksi katsomassa laa juu des sa ja kustannuksella. Kouvolan Vesi Oy:n toimeksiannosta konsultti- ja suunnitteluyhtiö Pöyry on tehnyt DD- tarkastuksen Mäkikylän Biokaasulaitoksesta. Tar kas tus ra portis sa on käsitelty mm. - Kouvola Vesi Oy:n raakakaasusta saama hinta on alhainen / kaasun hyödyntäminen laitoksessa - laitoksen kunnossapidossa on puutteita / se on perushuollon tarpeessa - laitoksen vesitalous huono - CHP -kaasumoottorivoimalaitos ja lämpöverkko ovat jääneet kaupan ulkopuolelle. Laitoksen ja lämpöverkon on omistanut ja omistaa KSS Energia Oy Selvityksessä todettujen toimenpiteiden kustannusarvio on 0,86 1,81 Me. Kustannusarvion suuri vaihteluväli johtuu pääasiassa biojätteen kä sitte lyn vaihtoehdoista ja se liittyy laitoksen kehittämisstrategiaan. Kouvolan Veden hallitus on käsitellyt tarkastusraportin ja esittää KSS Energialle neuvotteluja mm. - CHP kaasumoottorivoimalaitoksen ja lämpöputkiston siirtämisestä Kouvolan Vesi Oy:n omistukseen - kaasun toimitussopimuksen hinnan tarkistamista vastaamaan käypää markkinahintaa ja sopimusvelvoitteiden tarkistuksia - Kouvolan Vesi / biolaitos jatkossa bioenergian tuottaja Kouvolan Vesi Oy, KSS Energia Oy:n ja kaupungin omistajaohjauksen pidetyssä palaverissa todettiin mm: - kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa ja hankkeita tulee tarkastella kaupunkikonsernin kokonaisedun puitteissa - kaupunkikonsernissa bioenergiahankkeet on osoitettu KSS Energian tehtäväksi - Kouvolan Vesi Oy:n ja KSS Energia Oy:n tulee tehdä bioenergian tuotannon kehittämisessä yhteistyötä kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioonottaen

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto DD-selvitys ja KSS Energian Oy:n vastine on toimitettu konsernijaoston jäsenille ( ). Kokoukseen mennessä saadaan DD-selvityksen laatineelta Pöyryltä lisäselvitys. Selvitys ja vastineet (ei julkisia) esitellään kokouksessa Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkitään DD -tarkastusraportti ja KSS Energia Oy:n vastine tiedoksi. Konsernijaosto toteaa - kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa ja hankkeita tulee tarkastella kaupunkikonsernin kokonaisedun puitteissa - kaupunkikonsernissa bioenergiahankkeet on osoitettu KSS Energian tehtäväksi - Kouvolan Vesi Oy:n ja KSS Energia Oy:n tulee tehdä bioenergian tuotannon kehittämisessä yhteistyötä kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioonottaen. Kaupunkikonsernin näkökulmasta päällekkäisiä investointeja ei tule tehdä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Muut asiat Khkj Kaupungin uusi hallintosääntö (10 ) Konsernijaosto Konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. 2. Konsernivalvonnan arviointi Asialistan liitteenä on konsernivalvonnan arviointilomake, oheismateriaali nro 1. Konsernijaoston jäsenten toivotaan tutustuvan ennen kokousta arviointilomakseen. Arviointilomake käydään kokouksessa yhdessä keskustellen läpi ja kukin osaltaan voi keskustelun yhteydessä täyttää lomakkeen. Täytetyt lomakkeet kerätään kokouksessa yhteenvedon tekoa varten. Arvioinnin tuloksia käytetään toiminnan raporttiin ja kehittämiseen. Aikataulusyistä arviointilomaketta ei käyty läpi. Sovittiin, että kukin konsernijaoston jäsen osaltaan täyttää lomakkeen ja palauttaa sen mennessä osoitteella asko.rautala@kouvola.fi. 3. Vireillä olevia asioita Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelyt/toiminnan yhtiöittäminen/kouvolan seudun ammattiopisto. Selvityksen on teettänyt Kymenlaakson maakuntaliitto. Kymenlaakson energiaselvitys. Kymenlaakson sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 24,9 Me:n ( ) alijäämien kattaminen, kuntayhtymän toimintatuotot ovat 217,4 Me (v 2013). Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Oheismateriaali Konsernivalvonnan arviointi -lomake

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 1-4 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).