Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Transkriptio

1 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus ) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: , kello alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen kandidaatti Ville Hyppösen. Vahvistettiin kokoukselle liitteen 1 mukainen työjärjestys. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Eero Joensuu ja Mikael Björkman. 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että - yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä valtakunnallisessa hallituksen valitsemassa sanomalehdessä. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. - Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

2 2(5) voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen perusteella pörssiyhtiön on toimitettava kokouskutsu vähintään 21 päivää ennen kokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on Helsingin Sanomissa , eli 22 päivää ennen kokousta ja 10 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, sekä myös pörssitiedotteena Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan liitteeksi 2. Todettiin lisäksi, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja valiokuntien ehdotukset ovat osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla olleet nähtävillä vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa. Vahvistettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat. 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo. Todettiin, että yhtiön täsmäytetty osakasluettelo oli myös nähtävänä yhtiökokouksessa ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteenä VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KAT- SAUS Toimitusjohtaja Krook esitteli toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan esitys liitettiin pöytäkirjaan liitteenä 5. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen esitteli hallituksen painopistealueita vuonna 2009 ja 2010 liitteenä 6 olevan esityksen mukaisesti. Todettiin, että hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus oli jaettu kokousmateriaaleina sekä myös pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin, että liitteenä 7 oleva toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä liitteenä 8 oleva tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi. 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta esitetyn mukaisina.

3 3(5) 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN Päätettiin, että tilikauden tappio ,92 euroa jätetään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE Todettiin, että päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt: - koko tilikauden ajan Peter Seligson, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew, ja asti Arja Hautanen, ja - edellisestä varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Hannu Ryöppönen ja Sven- Olof Kulldorff, ja alkaen Markku Pelkonen, ja - edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Teppo Kauppila ja Kirsti Lindberg- Repo, sekä asti myös Erik Helin. Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana toimi edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Kristina Illi ja tästä eteenpäin Hannu Krook. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta. 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: - hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk - hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk - hallituksen muille jäsenille euroa/kk - valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous Matka ja majoituskustannukset päätettiin korvata yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Päätettiin valita hallitukseen 6 jäsentä.

4 4(5) 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN Päätettiin valita hallitukseen Juha Mikkonen, Alexander Rosenlew, Hannu Ryöppönen, Markku Pelkonen, Sven-Olof Kulldorff ja Sissi Silván. 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Päätettiin, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. 15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta liitteenä 9 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. 16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 :N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä, tai lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Tiimari Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi. Vakuudeksi: Ville Hyppönen, sihteeri Mikko Vasko, puheenjohtaja

5 5(5) Tarkastettu ja hyväksytty: Eero Joensuu, pöytäkirjantarkastaja Mikael Björkman, pöytäkirjantarkastaja Liitteet Liite 1: Liite 2 Liite 3 Työjärjestys Yhtiökokouskutsu Ääniluettelo Liite 4 Osakasluettelo Liite 5 Liite 6 Toimitusjohtaja Krookin esitys Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppösen esitys Liite 7 Tiimari Oyj Abp Toimintakertomus ja tilinpäätös Liite 8 Liite 9 Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta