Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika klo Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. Lisäksi läsnä olivat yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa. 1. Kokouksen avaaminen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Berndt Brunow avasi kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto. Puheenjohtaja Icutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Johan Nyberghin. Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. 3. Pöytäkirj an tarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Malin. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Aalto ja Maritta Laitinen. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja se on myös ollut yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä alkaen. Lisäksi tieto loitsusta oli julkaistu Helsingin Sanomissa Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttuja päätösvaltainen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 92 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 65,7 prosenttia yhtiön osaldceista ja äänistä.

2 PÖYTÄKIRJA 1/2014 2(5) Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Vahvistettiin ääniluettelo f liite 3), 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internet-sivuilla ja olivat myös nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Todettiin esitetyiksi tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4). Hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow esitti katsauksen koskien tilikautta 2013 (liite 5). Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Todettiin, että yhtiön hallituksen nimitysvaliolcunnan ehdotus, jonka mukaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruista palkkiota kuin aikaisemmalta kaudelta, sisältyi yhtiökokouskutsuun. Päätettiin hallituksen nimitysvaliolcunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle euroa lcuulcaudessa ja jäsenelle euroa lcuulcaudessa sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliolcunnan puheenjohtajalle maksetaan euron ja jäsenille 500 euron kolcouslcohtainen palkkio valiokunnan kokouksista.

3 LEMMINICÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2014 3(5) Ulkomailla asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan eurolla korotettuna. Matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen kuusi jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Päätettiin hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Berndt Brunovv, Noora Forsten, Finn Johnsson, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Heikki Räty. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkio laslain mukaan. Todettiin, että palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 14. Tilintarkastajan valitseminen Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricevvaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricevvaterhouseCoopers Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kim Karhu, KHT. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7). Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Näin ollen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään yhtiön oman osaklceen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hanlcintahetken pörssikurssiin ja hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päättymisestä lukien. Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

4 PÖYTÄKIRJA 1 / (5) 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta on ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön intemet-sivuilla ja on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8). Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. Näin ollen päätettiin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan luiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan luiden oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden jäijestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 Icuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle aiemmin annettu osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyy samalla. 17. Kokouksen päättäminen Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti nähtävänä yhtiön intemet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen Ido Vakuudeksi I Johah Aalto puheenjohtaja // Joha i Nybergh sihteeri Tarkastettu Seppo Malin pöytäkirjantarkastaja

5 PÖYTÄKIRJA 1/2014 5(5) Liitteet 1. Kokouskutsu 2. Hallintareldsteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet 3. Ääniluettelo 4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 5. Toimitusjohtajan katsaus 6. Tilintarkastuskertomus 7. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hanlddmisesta 8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

6 (