No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

Transkriptio

1 No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: , klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta (Liite 1) ilmenevst osakkeenomistajat. Todettiin, etta lisaksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, hallituksen muut jasenet Mats Danielsson, Johannes Gullichsen, Jouko Oksanen ja Martti Saikku seka toimitusjohtaja Panu Routila ja yrityksen johtoon ja henkilokuntaan kuuluvia henkilflita. Kokouksen avaaminen Yhtion hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen. 1 2 Kokouksen jarjestaytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan-Anders Wik. Puheenjohtaja kutsui koko uksen sihteeriksi Ulla Palmusen. 3 Poytakirjan tarkastajien ja aantenlaskun valvojien valitseminen Poytakirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Koivulehto ja Walter Ahlstrom, jotka toimivat tarvittaessa myos aantenlaskun valvojina. 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen Merkittiin, etta kokouskutsu oli julkaistu Virallisessa lehdessa nro 28/ , minka lisaksi se oli julkaistu yhtidn Internet-sivuilla ja lahetetty osakkeenomistajille kirjeitse. Todettiin, etta yhtiakokous oli kutsuttu koolle yhtibjarjestyksen ja osakeyhtiolain maarayksia noudattaen ja oli siten laillinen ja paatosvaltainen. Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 5 Esityslistan hyvdksyminen Hyvaksyttiin kokouksen esityslista (Liite 3). 6 Lasnaolevien toteaminen ja daniluettelon vahvistaminen Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja aaniluettelo (Liite 1). Merkittiin, etta yhtiokokouksessa lasna oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilokohtaisesti tai lakimaaraisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, ja etta nama edustivat osaketta ja aanta.

2 Todettiin, etta aaniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen aanestyksen alkaessa. 7 Vuoden 2011 tilinpaatoksen, konsemitilinpa"a"toksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittaminen Toimitusjohtaja Panu Routila piti katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 4). Toimitusjohtaja esitti tilinpaatoksen tilikaudelta , joka kdsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, seka konsernitilinpaatoksen ja toimintakertomuk sen. Merkittiin, etta tilinpaatosasiakirjat olivat olleet nahtavina yhtion paakonttorissa ja sisaityvat yhtion painettuun vuosikertomukseen, joka oli lahetetty osakkeenomistajille, minka lisaksi ne olivat saatavilla myos kokouspaikalla. Tilinpaatosasiakirjat otettiin pbytakirjan liitteiksi (Liite 5). Tilintarkastuskertomus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 6). 8 Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen PSdtettiin vahvistaa yhtion tilinpaatos tilikaudelta sellaisena kuin se on tahan poytakirjaan liitetty (Liite 5). 9 Taseen osoittaman voiton ka"yttaminen ja osingonmaksusta paattaminen Merkittiin, etta emoyhtion taseen mukaan emoyhtidn jakokelpoiset varat olivat ,41 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli ,25 euroa. Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta emoyhtion jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 12,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 7). Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta emoyhtisn jakokelpoisista varoista makse taan osinkoa 12,50 euroa osakkeelta, ja etta osinko maksetaan Varojen osoittaminen hallituksen kaytetta'vaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyodyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin Merkittiin, etta vuoden 2011 varsinaisen yhtiokokouksen paatdksella hallituksen kaytettsvaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyodyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin osoitettu summa oli kaytetty euron lahjoitukseen purjeveneiden hankkimiseksi kehitysvammaisille seka euron lahjoitukseen Eva Ahlstromin saatidlle. Paatettiin osoittaa euroa hallituksen kaytettavaksi lahjojen ja avustusten antamiseksi yleishyddyllisiin ja niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

3 11 Vastuuvapauden mydntsminen hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle Merkittiin, etta vastuuvapaus koskee kaikkia niita henkiloita, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai toimitusjohtajana. Paatettiin mydntaa vastuuvapaus kaikille henkiloille, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai toimitusjohtajana. 12 Hallituksen jasenten palkkioista paattaminen Merkittiin, etta hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiokokoukselle, etta seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa paattyvaksi toimi kaudeksi valittaville hallituksen jasenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa, ja muille hallituksen jasenille kullekin euroa. Ehdotuksen mukaan hallituksen jasenet eivat enaa olisi oikeutettuja erilliseen kokouspalkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin, mutta hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettavaa kokouspalkkiota korotettaisiin 800 euroon jokaiselta hallituksen valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jasen osallistuu. Ehdotuksen mukaan palkkiot maksetaan vuosineljanneksittain jalkikateen. Pddtettiin, etta toimikaudeksi, joka paattyy seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valittaville hallituksen jasenille maksetaan palkkioita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdo tuksen mukaisesti. 13 Hallituksen jasenten lukumaarasta paattaminen Merkittiin, etta nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtion hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan viisi (5). Paatettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan viisi (5). 14 Hallituksen jasenten valitseminen Merkittiin, etta nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta toimikau deksi, joka paattyy seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valitaan uudelleen halli tuksen jaseniksi seuraavat henkilot: Stig Gustavson Mats Danielsson Johannes Gullichsen Jouko Oksanen ja Martti Saikku Paatettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta toimikaudeksi, joka paattyy seuraa van varsinaisen yhtidkokouksen paattyessa, valitaan hallituksen jaseniksi seuraavat henkildt:

4

5

6