Sairaalakatu 2, toinen kerros, Kemi sekä tutustumiskäynti ravintokeskus Mereen Kauppakatu 25, Kemi. nro, otsikko sivu

Transkriptio

1 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 4/2010 1/6 Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:30-12:30 PAIKKA Sairaalakatu 2, toinen kerros, Kemi sekä tutustumiskäynti ravintokeskus Mereen Kauppakatu 25, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 27 ESITYSUST AN HYVÄKSYMINEN 4 28 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 29 HUNTARKASTAJAN KATSAUS 5 30 TARKASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA 5 31 MUUT ASIAT 6 32 SEURAAVA KOKOUS 6 33 TUTUSTUMINEN RAVINTO KESKUS MEREEN 6 ':l~t..~..~... fl

2 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä tarkastuslautakunta Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA 4/ l /6 päiväys: /B. / /. A 0 / f:) Mikko Kurtti puheenjohtaja /f)'lj:;'~ Pirkko Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys:.!5'- 1/. g tj I tj päiväys: /~ // ",el" Pirkko Kalttonen ~//, ;.;;;re;,;",.~- Pekka Heinonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut t:~..?-~c~.-i Pirkko Tolvanen toimistosihteeri n " o/~.:.' -

3 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 4/2010 3/6 Tarkastuslautakunta 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. N'. ImI. e tava L" asna.. varajasen L" asna.. Kurtti Mikko Pulkkinen Maarit Kalttonen Pirkko Ruotsalainen Päivi Heinonen Pekka puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Kähkönen Irma Palosaari Seija Ikäläinen Jukka Halttu Eero Roivainen Hannu Paula Hellen-Toivanen KPMG tilintarkastaja Pirkko Tolvanen Aulis Martikainen sihteeri toimitusjohta,ja Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla tarkastuslautakunnan jäsenille ti l O. Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksija päätösvaltaiseksi. Valitaan pöytäkirjanpitäjäksi toimistosihteeri Pirkko Tolvanen.

4 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA /6 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa 2 pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Meri-Lapin kuntapalvelujen toimistossa osoitteessa Sairaalakatu 2, Kemi. Kun pöytäkirja on tarkastettavissa, asiasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti pöytäkirjantarkastajille. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kalttonen ja Pekka Heinonen. 27 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

5 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 4/2010 5/6 28 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja kertoo liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta edellisen kokouksen jälkeen. Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi. 29 TILINTARKASTAJAN KATSAUS Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tehtävän laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuvat muun muassa organisaation koosta ja sisäisen valvonnan toimivuudesta. Merkitään tilintarkastajan katsaus tiedoksi. 30 TARKASTUS SUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA Tarkastuslautakunta on hyväksynyt tarkastussuunnitelman vuosille Lakisääteisten tehtävien lisäksi on määritelty vuosittain eri painopistealueita. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Mikäli raportointijärjestelmä tuottaa tarvittavaa tietoa, voidaan tilannetta tarkastella kesken tilikauden. Vuoden 2010 painopistealueiksi on arviointi suunnitelmassa määritelty hallinto, hankinnat/investoinnit sekä tarkastus/arviointikäynnit. r./t?.~ PL

6 Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKIRJA 4/2010 6/6 Tarkastuslautakunta käy keskustelun asiasta ja päättää tehtävistä toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun vuoden 20 l 0 painopistealueista. Hallinnon osalta seurantaa on tehty toimitusjohtajan antamien katsausten muodossa. Vuoden 2011 investointikysymys koetaan problemaattisena, kun liikelaitoskuntayhtymä investoi toisen omistamaan kiinteistöön. Tarkastuslautakunta jatkaa toimintayksiköihin tutustumista. 31 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta esittää, että talouden seuranta helpottuu, kun omistajat laskuttavat saatavansa maksimissaan 3 kk:n jaksoissa. 32 SEURAA V A KOKOUS to kello 14 osoitteessa Sairaalakatu 2, Kemi. 33 TUTUSTUMINEN RAVINTOKESKUS MEREEN Entinen Länsi-Pohjan keskussairaalan ravintokeskus on nykyisin nimeltään Ravintokeskus Meri. Ravintokeskus muodostaa noin 40% kuntapalvelujen ruokapalvelutoiminnan laajuudesta. Ravintokeskus Meressä työskentelee päivittäin 17 työntekijää ja työaika on klo välillä. Sieltä kuljetetaan ruokaa tällä hetkellä Hepolahden koululle ja Kemin alueen yhdeksään päiväkotiin paitsi Kaivolinnan ja Sauvosaaren päiväkotiin. Ruokaa kuljetetaan myös kaupungin soster-yksiköihin, joita on yhteensä 11. Sairaalan sisäisiin osastoihin kuljetetaan ruokaa ruoankuljetusvaunuilla. Lisäksi Keroputaan sairaalaan kuljetetaan viikolla päivällinen. Päivittäin valmistetaan n annosta. Takajärven kouluun ja Keminmaan terveyskeskuksen vuodeosastolle aloitetaan ruoankuljetukset marraskuun aikana. Ravintokeskus Merestä tulee jatkossa yksi Meri-Lapin kuntapalveluiden kolmesta valmistuskeittiöstä, josta ruokaa kuljetetaan palvelukeittiöille. Kesällä 2011 tehdään muutostyöt, jonka jälkeen uusi toimintamalli otetaan käyttöön. Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin ravintokeskukseen. Tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnin ravintokeskus Mereen ja päätti kokouksen lounaan merkeissä.