Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 4098/04.040/2016 KHALL 248 Talouspäällikkö on laatinut vuoden 2017 talousarvion ja suun ni telma vuo sien valmisteluun laa din ta oh jeen. Siitä käytiin yleiskeskustelua johtoryhmässä Vuoden 2016 talousarvion valmistelu perustuu kuluvan vuo den ennakointiin sekä lähitulevaisuuden näkymiin. Kes keis tä on, että huolimatta menojen maltillisesta kasvusta tu lo ke hi tys ei ole riittävä. Lomarahojen leikkaaminen on huomioitu raa mis sa. Verotuloarvio perustuu verottajan an ta miin en nak ko tie toi hin, joiden mukaan edellisten vuosien kas vu pro sent te ja ei enää ole odotettavissa. Valtion osuuk siin on ar vioi tu maahanmuuttajien määrän pienentyminen (muut ope tus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet), joka pienentää valtion osuuk sia noin euroa. Kunnanhallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin talouden pi tä mi sek si tasapainossa. Vuosien 2014 ja 2015 poik keuk sel li sen hy vät tulokset antoivat hieman liikkumavaraa ta see seen kirjattuna. Näiden pohjalta taseessa on kumuloitunutta yli jää mää lähes 3 miljoonaa euroa. Suurimmat euromäärät budjetoidaan palvelujen os to koh taan, n. 23 miljoonaa euroa. Periaatteessa tässä olisi suu rin me no jen vähentämispotentiaali mutta käytännössä myös vai kein. Summasta suurin osa, lähes 20 miljoonaa, ai heu tuu sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja niihin on vai kea kun nan suoraan puuttua. Raahen seudun hy vin voin ti kun ta yh ty mäs sä kuntien taloustilanne on hyvin tiedossa ja oi kean suun tai sia toimenpiteitä siellä onkin jo tehty. Tämä nä kyy Siikajoella sekä vuoden 2014 että 2015 tilinpäätöksessä reip paa na ylijäämänä. Muusta toiminnasta sivistyslautakunnan menot ovat n. 10,5 mil joonaa ja tekninen n. 3,3 miljoonaa euroa. Kun nan hal li tuk sen menokohdista suurin on em. sote -palvelujen ostot. Siikajoen kuntaorganisaatiossa henkilöstömenot ko ko nai suu des saan ovat n. 11,2 miljoonaa euroa. Tulopuolella muutoksia voidaan tehdä veroprosentteihin, kiin teää omaisuutta voidaan myydä sekä vuokria korottaa. On huomattava, että suunnittelukauteen sisältyy mittava maa kun tauu dis tus. Sen myötä kunnista siirtyy toimintoja, me no ja ja tuloja.

2 Vuoden 2019 tulokertymään vaikuttavat kun nal lis ve ron ja yhteisöveron leikkaukset sekä muutokset val tion osuuk siin. Tasapainolaskelmia on tehty niin, että kun nal lis ve ro pro sen teis ta vähennetään 12,3 prosenttiyksikköä, n. 11,3 miljardia ja yhteisöverosta leikataan 0,5 miljoonaa eu roa. Kun tähän lisätään vos -osuuksien muutokset, tulee kun tien nykyiseen talouden tasapainotilanteeseen suuriakin muu tok sia. Lisäksi on kaavailtu, että kunnat voisivat maa kun ta uu dis tuk sen kolmena ensimmäisenä vuonna nostaa ve ro pro sent ti aan enintään 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa, ell ei taloudellinen tilanne vaadi poikkeuslupaa. Taloussuunnittelun vuosi 2019 tarkentuu tulevien kahden vuo den aikana maakuntauudistuksen reunaehtojen myötä. Nyt sitä koskevat laskelmat ovat siten monilta osin vielä avoi mia. Kh:n päätös: Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousnäkymistä se kä päättää antaa hallintokuntien valmistelun pohjaksi liit tee nä olevat laadintaohjeet. Kunnanhallitus ei hyväksy uusia menokohteita ilman, että nii hin on osoitettavissa tosiasiallinen kattamismahdollisuus. Kunnanhallituksen iltakoulussa käydään toi min taa ja taloutta koskeva keskustelu koko konsernin nä kö kul mas ta. Hyväksyttiin. Liite 7. KHALL 299 Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa raamin pohjalta. Tuloslaskelman ulkoisiin eriin on tehty muutokset, joita on tällä hetkellä tiedossa sekä meno- että tulopuolella. Henkilöstökuluissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset. Henkilöstökulut ovat vuoden 2016 talousarviota 1,4 % pienemmät. Palveluiden ostot Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä on budjetoitu heiltä saadun ennakkotiedon, 18 miljoonaa, mukaisesti. Nämä ostot ovat 3,5 % vuoden 2016 talousarviota pienemmät. Verotulot on budjetoitu verottajalta saadun ennusteen mukaisesti. Verotulot pienenevät vuoden 2016 talousarviosta euroa. Valtionosuuksien budjetoinnissa on huomioitu valmistavan opetuksen oppilaiden lukumäärä mukaisesti. Yksittäisistä eristä on avustusten kohdassa varattu 4H - toimintaan oma määräraha kuten kuluvanakin vuonna. Yhdistys on esittänyt tulleessa anomuksessa suuruista avustusta ( v. 2016) perustellen henkilöstö- ja hallintokulujen kasvamisella.

3 Kylärahaan on budjetoitu , vaikkakin vuoden 2016 talousarvioon kirjattiin, että kylätoiminnan tarpeet kartoitetaan vuoden 2016 aikana ja tarvittaessa varataan määräraha vuodelle 2017 aikaisemman sijasta. Avustuksiin on uutena varattu kunnanjohtajan reagointirahaa. Työllisyystoimikunta on käsitellyt työpajatoimintaa ja sen jatkoa vuonna Tällä hetkellä työpaja Etevässä on kaksi henkilöä töissä, joista toisella on toistaiseksi voimassa oleva ja toisella saakka voimassa oleva määräaikainen työsopimus. Toimintapaja Kätevässä on tällä hetkellä töissä yksi henkilö voimassa olevalla määräaikaisella työsopimuksella. Kunta on saanut avustusta nuorten työpajatoimintaan ja uutena yksikkönä työllistämiseen on tulossa "seinätön työpaja". Työllisyystoimikunta näkee työpajatoiminnan kunnassa tärkeänä ja esittää kunnanhallitukselle, että 1. työpaja Etevän apuohjaajan työsopimusta jatketaan määräaikaisena saakka 2. toimintapaja Kätevän ohjaajan / työsuunnittelijan työsopimusta jatketaan määräaikaisena saakka 3. toimintapaja Kätevään palkataan apuohjaaja määräaikaisena saakka. 4. työpajatoimintaa tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa vuonna Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä, tehokas ja palveleva työpajatoiminta Siikajoen kuntaan. Rahoituskuluissa on korkokustannus laskettu olettamalla, että koulukeskuksen nettokustannusta 7,8 miljoonaa varten otetaan pitkäaikaista lainaa kiinteällä korolla. Lainasalkussa on myös lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Investointiohjelma on laadittu hyvin maltillisena, investointimenojen ollessa 1,2 miljoonaa euroa. Investoinneista on määrärahavaraus ja lyhyt selostus kirjattuna. Kunnanjohtaja, talouspäällikkö, kehityspäällikkö, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö selostavat talousarviotaan kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi. Kunnanhallitus kuulee selostukset talousarvioesityksistä käy niiden pohjalta keskustelun ja tarvittaessa lähettää esitykset uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus päättää erillisenä asiana hyväksyä työllisyystoimikunnan esityksen työpajatoiminnan jatkojärjestelyistä. Kh:n päätös: Jukka Kodis poistui kokouksesta klo

4 Kunnanhallitus kuuli selostukset talousarvioesityksistä ja kävi niiden pohjalta keskustelun. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion jatkotyöskentelyn esittelyjen pohjalta. Esittelymateriaali on tämän pykälän liitteenä. Kunnanhallitus päätti erillisenä asiana hyväksyä työllisyystoimikunnan esityksen työpajatoiminnan jatkojärjestelyistä. Työ- / toimintapajojen henkilöstölle laaditaan pätevyysvaatimukset vuoden 2017 aikana. Liitteet 2, 3, 4 ja 5. KVALT 90 Valtuuston päätös: Tauko klo Kunnanjohtaja, talouspäällikkö, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö esittelivät talousarviota vuodelle Valtuutetut toivat esille, että lukion markkinointia on tehostettava. Lisäksi pyydettiin, että sivistystoimenjohtaja antaa seuraavassa talousarviokokouksessa selvityksen kuljetuskustannuksista. Tiina Kangas ja Tuula Nevala poistuivat klo Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion jatkotyöskentelyn esittelyjen pohjalta. KHALL 345 Kh:n päätös: Liitteet 2, 3, 4 ja 5. Kunnanhallitukselle ei annettu uusia evästyksiä tai muu tos eh do tuksia vuoden 2017 talousarvioon ja toi min ta suun ni tel maan. Viranhaltijat antavat pyydetyt lisäselvitykset. Kunnanhallitus kuulee talousarvion esittelyt ja käy niiden poh jal ta keskustelun sekä tekee tarvittavat muutokset. Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi ta lous arvion vuodelle 2017 ja toiminta - ja ta lous suun ni tel man Kunnanhallitus kuuli esittelyt. Esittelijöinä toimivat kun nan joh ta ja, hallinto- ja talouspäällikkö, sivistystoimenjohtaja, tek ni nen johtaja ja kiinteistöpäällikkö. Esittelyt suoritettiin 340 käsittelyn jälkeen. Kunnanhallitus kävi keskustelun ja teki seuraavat muu tok set: 1. Rahoitusosa s. 11, tarkennetaan, että vuoden alussa ly hyt ai kai sen lainan lainaottovaltuutus on 14,9 miljoonaa ja kun pitkäaikainen laina 7,8 miljoonaa nostetaan, ly hyt ai kai sen lainan lainanottovaltuutus on 7,1 miljoonaa.

5 2. Oppilaskohtaisten tietojen / tunnuslukujen täydennys / si vis tys toimi s Teknisen toimen tulee selvittää valtuustoon men nes sä rakennuslupien laskutuskäytäntö. 4. Ruukin Yrityspuiston taloudellisten tavoitteiden täy den tä mi nen numeerisilla tavoitteilla s Kunnanjohtaja teki kokouksessa lisäesityksen, että ra ken nus valvon nan tuloja vuodelle 2017 pienennetään euroa. Kunnanhallituksen, sivistystoimen ja teknisen toi men tulee hakea yhteisvastuullisesti euroa menon sääs tö jä /tulojen lisäyksiä talousarvion 2017 sisältä. Lauri Lepistö ja Pekka Rautio kannattivat kunnanjohtajan esi tys tä. Kunnanhallitus päätti esittää edellisten korjausten jälkeen val tuus ton hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2017 ja toi min ta- ja taloussuunnitelman Liite 1.